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董事會崗位職責描述篇一

職位名稱：董事會成員 直屬上級：股東會 直屬下級：董事長 任職資格：

1,、企業(yè)高層經營管理者;

2,、企業(yè)股東，決策層人員 權利范圍：

1,、對企業(yè)高管有考核,、任免權；

2,、對企業(yè)戰(zhàn)略目標有修改建議權,；

董事會職責

1,、負責召集股東會；執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作,；

2,、決定公司的生產經營計劃和投資方案,；

3,、決定公司內部管理機構的設置,；

4、批準公司的基本管理制度,；

5、聽取董事長的工作報告并作出決議,；

6、制訂公司財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案,；

8、聘任或解聘公司總經理,、副總經理、財務部門負責人，并決定其獎懲,。

董事會崗位職責描述篇二

董事會秘書崗位職責

(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的溝通和聯(lián)絡,；

（二）負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(三)協(xié)調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料,；

(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料,；

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字,；

(六)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事,、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告,；

(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊,、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等,；

(八)協(xié)助董事,、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī),、規(guī)章,、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關于其法律責任的內容,；

(九)促使董事會依法行使職權,；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見,；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告,；

(十)證券交易所要求履行的其他職責,。

董事會崗位職責描述篇三

董事會秘書崗位職責

在公司董事會領導下，對董事會負責,。

(一)準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

(二)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的溝通和聯(lián)絡,；

(三)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(四)協(xié)調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料,；

(五)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料,；

(六)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；

(七)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事,、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告,；

(八)負責保管公司股東名冊、董事名冊,、大股東及董事,、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等,；

(九)協(xié)助董事,、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī),、規(guī)章,、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關于其法律責任的內容,；

(十)促使董事會依法行使職權,；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見,；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告,；(十一)證券交易所要求履行的其他職責,。

董事會秘書崗位職責

一,、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；

二,、籌備董事會和股東大會,，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要,、文件,。

三、負責公司信息披露事務,，保證信息披露的及時,、準確、合法,、真實和完整,；

四,、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；

五,、使公司董事,、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任,，遵守國家有關法律,、法規(guī)、規(guī)章,、政策,、公司章程等有關規(guī)定；

六,、協(xié)助董事會行使職權,。在董事會決議違反法律、法規(guī),、公司章程等有關規(guī)定時,，應及時提出異議；

七,、為公司重大決策提供咨詢和建議,；

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜,；

九,、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責。

十,、承辦董事長交辦的各項工作,。

董事會崗位職責描述篇四

董事會秘書崗位職責

1、負責準備和提交董事會和股東會出具的報告和文件,。

2,、籌備董事會會議和股東大會，并負責會議記錄,、會議文件準備和保管,。

3、負責公司信息披露事務,，保證公司信息披露及時,、準確、合法,、真實和完整,。

4、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄,。

5,、負責公司章程和上市公司所在證交所規(guī)定的其他職責,。

6、負責完成董事長交辦的其他工作,。

董事會辦公室主任崗位職責

1,、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排,，抓好工作落實,，檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。

2,、協(xié)助董事會秘書做好股東大會,、董事會會務工作，負責會務接待,。

3,、負責戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目的信息收集、情況跟蹤,，以及有關協(xié)調服務工作,。

4、協(xié)同公司有關單位和職能部門的業(yè)務往來,，做好服務,。

5、負責辦公室的工作計劃,、工作總結及有關文字材料,。

6、負責辦公室的人員管理,、職責分工和工作安排,，組織領導本辦員工完成各項工作任務。

7,、負責辦公室員工的業(yè)務培訓和崗位責任的檢查和考核,。

8、負責抓好董事會辦公室黨支部建設,，同時完成領導交辦的其他工作,。

董事會辦公室秘書主管崗位職責

1、協(xié)助辦公室主任負責股東會,、董事會會議的通知、材料,、臨時補充材料的準備并按照要求送達各位股東代表,、董事、監(jiān)事和會議決議的會簽工作,。

2,、參與起草股東會,、董事會相關文字材料和股東會、董事會會議材料,。

3,、董事會會務接待及日常接待，參與公司股權變更,、重大投資與資產運作項目和企業(yè)改制等相關事宜方案的前期研究和協(xié)調,。

4、匯集,、整理公司相關信息上報各股東單位代表,。

5、協(xié)助董事會秘書開展上市工作,。

6,、董事會經費的會計工作。

7,、負責公司十塊土地的回購,、租賃、轉讓工作,。

8,、負責鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作,。

董事會辦公室綜合管理職責

1,、控股公司董事會文件的收發(fā)、傳閱,、催辦,、歸檔、保管工作,。

2,、負責工資、獎金,、培訓,、勞保、安環(huán),、考勤等有關方面的工作,。

3、負責固定資產,、辦公設備,、辦公用品用具的管理工作。

4、按照財務制度,，做好董事會費用的報銷工作,。

5、按照財務制度,，做好鋼管控股公司的財會工作及其它工作,。

6、協(xié)助做好董事會會議通知,、材料的送達,，會務接待、接待費用結算等工作,。

7,、做好黨支部及工會相關工作。

8,、領導交辦的工作,。

董事會辦公室公文處理崗位職責

1、負責董事會文件的收發(fā),、傳閱,、催辦、歸檔,、保管工作,。

2、負責董事會印章的使用和保管,。

3,、負責公司各部門上報董事會文件、資料的登記,、傳遞,、歸檔保管工作。

4,、負責對董事會領導批示及重要公文的查辦,、催辦檢查工作。

5,、負責董事會領導的報刊,、信件的收發(fā)處理工作。

6,、負責董事會會議通知的下發(fā),，協(xié)助主任做好有關會務工作。

7,、上市,、戰(zhàn)略發(fā)展,、資本運作,、發(fā)展項目等重點內容資料的檔案管理工作,。

8、領導交辦的其他工作,。

董事會崗位職責描述篇五

經董事會研究決定,，新漢股份董事會將履行以下職責，并為了更好的協(xié)調董事會各成員工作職責特設董事會秘書一職,。

新漢公司董事會職責

1.負責下屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展及重點項目決議,、跟蹤、督查 決定下屬企業(yè)單位的生產經營計劃和投資方案,，制訂公司年度財務預,、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案,； 2.每月安排不少于一次對下屬公司的巡視檢查,。

3.每月月底召開員工大會，聽取下屬公司總負責人當月工作匯報和對下月工作部署安排,。

5.對重大問題進行決議,，或者對進展中存在問題的重大事務進行復議。6.聘任或解聘公司總經理,、副總經理,、財務部門負責人，并決定其獎懲,。7.對下屬單位總負責人進行問責,。負責人在經濟合同、安全運營,、營銷服務,、行政人事等管理工作中造成重大經濟損失，對公司或者單位造成不良影響的行為,，董事會有權進行內部監(jiān)督和責任追究,。

8.不定期檢查股東大會和董事會決議的執(zhí)行情況。并在每月的員工大會上提出問題,；

新漢公司董事會秘書職責

1.按照董事會決議和董事會秘書的工作部署,，做出具體工作安排，抓好工作落實,，2.負責董事會文件的收發(fā),、傳閱、催辦,、歸檔,、保管工作。

3.籌備董事會會議和全員大會，并負責會議記錄,、會議文件準備和保管,。4.負責董事會會議的通知、材料,、臨時補充材料的準備并按照要求送達各成員和會議決議的會簽工作,。6.總體負責董事會會務接待及日常接待。7.匯集,、整理公司相關信息上報各董事會各成員,。

8.負責對董事會領導批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作,。9.負責董事會領導的報刊,、信件的收發(fā)處理工作。