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打擊非法集資的活動(dòng)篇一

為進(jìn)一步維護(hù)我縣當(dāng)前良好社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，創(chuàng)建和諧的經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境,，增強(qiáng)人民群眾防范意識(shí)，確保地方經(jīng)濟(jì)金融安全,，打擊各類非法集資活動(dòng),，特制定本方案。一,、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)（一）指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、黨的十七大,、全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神以及省市有關(guān)工作部署,，推動(dòng)、健全和完善我縣打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作機(jī)制,，力爭(zhēng)做好“打早打小”,，真正做到早行動(dòng)滅萌芽，有效遏制非法集資活動(dòng)的發(fā)生和蔓延,，維護(hù)良好的經(jīng)濟(jì)金融秩序,，促進(jìn)社會(huì)和諧。（二）工作目標(biāo)

以保護(hù)人民群眾切身利益,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和有利于打擊非法集資案件為出發(fā)點(diǎn),，努力創(chuàng)建和諧經(jīng)濟(jì)、和諧金融,。二,、組織機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)（一）組織機(jī)構(gòu)

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，縣政府決定成立打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）,，由縣委常委,、常務(wù)副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣長(zhǎng)助理,、縣公安局局長(zhǎng),、縣政府辦副主任、人行支行行長(zhǎng)任副組長(zhǎng),，縣委宣傳部,、縣檢察院,、縣法院、縣監(jiān)察局,、縣維穩(wěn)辦,、縣發(fā)改委、縣經(jīng)貿(mào)局,、縣公安局,、第 1 頁 縣財(cái)政局、縣國(guó)土局,、縣規(guī)劃建設(shè)和住房保障局,、縣農(nóng)業(yè)局、縣林業(yè)局,、縣市容園林局,、縣信訪局、縣地稅局,、縣工商局,、中國(guó)電信支公司、中國(guó)移動(dòng)支公司,、中國(guó)聯(lián)通支公司及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（旅游區(qū)管委會(huì)）負(fù)責(zé)人為成員,。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在人行支行，辦公室主任由人行支行行長(zhǎng)滿超同志兼任,。（二）工作職責(zé)

1.縣委宣傳部：負(fù)責(zé)處置非法集資的宣傳教育,、輿論引導(dǎo)和宣傳系統(tǒng)（廣電、報(bào)刊,、網(wǎng)絡(luò)等）非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,。 2.縣檢察院：負(fù)責(zé)非法集資案件涉案犯罪人員的審查批捕和起訴工作。

3.縣法院：負(fù)責(zé)非法集資案件的審判,、執(zhí)行工作。

4.人行支行：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作及金融系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,，參與涉嫌非法集資案件的調(diào)查,、認(rèn)定、查處和善后等工作,。

5.縣公安局：負(fù)責(zé)依法對(duì)非法集資活動(dòng)進(jìn)行偵查,、打擊和處理，負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)秩序和安全維護(hù)等工作,，參與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,。

6.縣維穩(wěn)辦：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)和安全保衛(wèi)等工作。

7.縣發(fā)改委：負(fù)責(zé)相關(guān)措施的制訂,、修訂和協(xié)調(diào)等工作,。 8.縣經(jīng)貿(mào)局：負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)融資辦法的制訂,、修訂、協(xié)調(diào)工作和企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,。

第 2 頁 9.縣監(jiān)察局：負(fù)責(zé)參與,、支持非法集資活動(dòng)的涉案機(jī)關(guān)和公職人員的查處等工作。

10.縣財(cái)政局：負(fù)責(zé)財(cái)政系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,，完成縣政府交辦的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和打擊活動(dòng)的有關(guān)工作,。 11.縣國(guó)土局：負(fù)責(zé)礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作。12.縣規(guī)劃建設(shè)和住房保障局：負(fù)責(zé)城建系統(tǒng)及房產(chǎn)開發(fā)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,。

13.縣農(nóng)業(yè)局：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,。 14.縣林業(yè)局：負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作。15.縣市容園林局：負(fù)責(zé)組織對(duì)戶外門面和街道,、墻壁,、地面、電線桿等處各類融資廣告和虛假貸款廣告的清除,。

16.縣信訪局：負(fù)責(zé)處置非法集資的信訪工作,，接受涉嫌非法集資的舉報(bào)和信訪，并及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,，參與非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件的現(xiàn)場(chǎng)勸導(dǎo)和說服解釋等工作,。

17.縣地稅局：負(fù)責(zé)征管范圍內(nèi)涉嫌非法集資納稅人情況及賬務(wù)核算情況等查處工作。

18.縣工商局：負(fù)責(zé)涉及非法集資活動(dòng)廣告和非法金融廣告的監(jiān)管,、查處工作,，參與查處利用公司名義進(jìn)行的非法集資等。 19.中國(guó)電信支公司,、中國(guó)移動(dòng)支公司和中國(guó)聯(lián)通支公司等單位：負(fù)責(zé)對(duì)各類融資和虛假貸款的手機(jī)短信息進(jìn)行清理提供相關(guān)支持,。

20.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（旅游區(qū)管委會(huì)）：負(fù)責(zé)組織開展本轄區(qū)內(nèi)的非法

第 3 頁 集資專項(xiàng)整治和日常監(jiān)管工作。

三,、

1.已經(jīng)立案的涉嫌非法集資活動(dòng),。 2.房地產(chǎn)行業(yè)的非法集資活動(dòng)。3.礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的非法集資活動(dòng),。

4.種養(yǎng)殖業(yè),、山林開發(fā)等利用果園或莊園開發(fā)形式進(jìn)行的非法集資。

5.各類融資類廣告及虛假貸款廣告,。（二）工作安排

1.宣傳發(fā)動(dòng)階段：對(duì)全縣打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行部署,，各成員單位明確專人，搞好自查,，組織做好本系統(tǒng)內(nèi)的宣傳工作,。 2.摸底排查階段：各成員單位按照工作職責(zé)，認(rèn)真開展系統(tǒng)內(nèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作,并于4月20日之前向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)本行業(yè)內(nèi)有關(guān)非法集資案件,。

3.依法打擊階段：領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各成員單位上報(bào)案件或線索進(jìn)行清理和核查,，對(duì)確實(shí)存在非法集資問題的案件或線索組織各成員單位依法進(jìn)行處置,。

4.

總結(jié)

（一）統(tǒng)一思想,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要統(tǒng)一思想,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),、密切協(xié)作,，建立健全上下聯(lián)動(dòng),、行之有效的打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作機(jī)制,。（二）明確職責(zé)，精心組織

各單位行政“一把手”為本單位及所轄區(qū)域內(nèi)打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作的第一責(zé)任人,。相關(guān)部門要結(jié)合工作實(shí)際,，制訂出打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作方案，并認(rèn)真抓落實(shí),，同時(shí),，要著眼于社會(huì)公眾和基層，以扎實(shí)有效的方法,，努力擴(kuò)大排查和查處的覆蓋面,，增強(qiáng)排查和查處工作的實(shí)效。（三）認(rèn)真排查,，摸清底子

領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要按照屬地管理和“誰主管,、誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真組織開展集中排查活動(dòng),，盡快掌握情況,，同時(shí)結(jié)合排查情況有針對(duì)性地采取措施，遏制各類非法集資,，將風(fēng)險(xiǎn)防患于未然,。（四）積極調(diào)度，加強(qiáng)督查

在打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)期間,，領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要實(shí)行“一周一報(bào)”制度，每周向縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報(bào)一次排查和處置情況,。打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)束時(shí),，要形成匯總表和文字總結(jié)，于5月10日前報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,?？h領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將不定期派出督查組進(jìn)行督查,。

第 5 頁

打擊非法集資的活動(dòng)篇二

****保險(xiǎn)公司防范和打擊非法集資集中宣

傳教育月活動(dòng)方案

根據(jù)**保監(jiān)局《****保監(jiān)局關(guān)于開展***保險(xiǎn)業(yè)防范和打擊非法集資集中宣傳教育月活動(dòng)的通知》（****辦發(fā)【2013】**號(hào)）及總公司《關(guān)于集中開展防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（****發(fā)〔2013〕****號(hào)）等文件要求，為進(jìn)一步推動(dòng)公司防范和打擊非法集資工作制定本方案,。

一,、宣傳目的為貫徹落實(shí)《中國(guó)保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的通知》(保監(jiān)廳發(fā)[2013]31號(hào))及河北省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展防范和打擊非法集資集中宣傳月活動(dòng)的通知》(冀處非發(fā)[2013]3號(hào))精神，深入貫徹“內(nèi)控保障生存,，合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念,，以保護(hù)消費(fèi)者切身利益、維護(hù)社會(huì)金融秩序穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn),，通過開展防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng),，全面提高客戶識(shí)別、抵制非法集資的能力,，進(jìn)一步推動(dòng)公司防范和打擊非法集資宣傳教育工作,，構(gòu)建宣傳教育長(zhǎng)效機(jī)制。

二,、組織領(lǐng)導(dǎo)

分公司成立防范和打擊非法集資宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在分公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部,。

組長(zhǎng)：**** 副組長(zhǎng)：*** 成員：******* 負(fù)責(zé)部門：分公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 協(xié)辦部門：分公司辦公室

辦公室成員為分公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理部全體人員,，辦公室宣傳崗人員。

各中心支公司應(yīng)根據(jù)本公司情況建立由一把手負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)小組,，并成立“中心支公司防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)辦公室”負(fù)責(zé)本公司及下級(jí)機(jī)構(gòu)的宣傳月活動(dòng),。

三、宣傳內(nèi)容

(一)宣傳非法集資基本知識(shí),，圍繞“什么是非法集資”,，“為什么要打擊非法集資”、“怎樣打擊非法集資”等展開宣傳,，介紹非法集資的特征和慣用手段,，提高公眾識(shí)別能力。

(二)分公司機(jī)關(guān)及各級(jí)機(jī)構(gòu)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所通過電子屏幕,、條幅等展示宣傳標(biāo)語,。并利用傳單、宣傳海報(bào),、短信平臺(tái)等形式向客戶宣傳防范和打擊非法集資相關(guān)內(nèi)容,，提示非法集資風(fēng)險(xiǎn)，提醒保險(xiǎn)消費(fèi)者防止上當(dāng)受騙,。

(三)各級(jí)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)在職員工,、營(yíng)銷人員打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作，組織專題培訓(xùn)，通過基礎(chǔ)知識(shí)介紹,、行業(yè)典型案例分析等形式警示廣大員工,，提高依法經(jīng)營(yíng)意識(shí)，杜絕非法集資案件發(fā)生,。

四,、宣傳月活動(dòng)時(shí)間 宣傳月活動(dòng)時(shí)間為2013年5月1日至5月31日。

五,、宣傳形式

（一）懸掛宣傳條幅 各級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)通過懸掛條幅或利用營(yíng)業(yè)廳led顯示屏展示防范和打擊非法集資宣傳標(biāo)語,。

（二）張貼宣傳海報(bào) 分公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)防范和打擊非法集資宣傳海報(bào)，并將設(shè)計(jì)稿下發(fā)全省,，各級(jí)機(jī)構(gòu)制作后懸掛或張貼在營(yíng)業(yè)廳內(nèi),。

（三）開展咨詢活動(dòng) 各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)將業(yè)務(wù)宣傳與防范和打擊非法集資宣傳有機(jī)結(jié)合，利用業(yè)務(wù)宣傳咨詢網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行防范和打擊非法集資宣傳,。

（四）發(fā)布提示信息 利用公司短信平臺(tái)向客戶發(fā)布信息提醒客戶增強(qiáng)防范非法集資意識(shí),。

（五）利用媒體宣傳 有條件的機(jī)構(gòu)可以利用當(dāng)?shù)仉娨?、廣播,、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等公共媒體進(jìn)行宣傳,。

（六）組織培訓(xùn) 各級(jí)機(jī)構(gòu)組織員工,、營(yíng)銷人員開展打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作，組織專題培訓(xùn),。

六,、活動(dòng)步驟

（一）動(dòng)員部署階段（5月1日至5月7日）

1.各中心支公司根據(jù)分公司宣傳活動(dòng)方案，制定本單位的宣傳月活動(dòng)方案,。活動(dòng)方案于5月7日17:00前通過oa業(yè)務(wù)請(qǐng)示報(bào)告形式上報(bào)分公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部,。2.對(duì)本次防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，制作準(zhǔn)備條幅或標(biāo)語和其他相關(guān)宣傳資料以及準(zhǔn)備宣傳活動(dòng)方案,，做好前期準(zhǔn)備工作,。

（二）具體實(shí)施階段（5月8日至5月27日）

宣傳月活動(dòng)開始后，各級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)本公司實(shí)際情況開展以下宣傳活動(dòng)（至少要開展以下活動(dòng)但不僅限于以下活動(dòng)）：

1.在營(yíng)業(yè)大廳懸掛條幅或ｌｅｄ顯示屏展示以下宣傳標(biāo)語（任選）：

提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),，自覺抵制非法集資 樹立正確理財(cái)觀念,，警惕非法集資陷阱 防范非法集資，人人有責(zé) 提高法律意識(shí),，警惕非法集資 警惕非法集資，避免財(cái)產(chǎn)損失

打擊非法集資犯罪,，維護(hù)金融管理秩序

積極參與打擊非法集資行動(dòng),，努力營(yíng)造富民平安環(huán)境（各機(jī)構(gòu)也可根據(jù)本公司實(shí)際情況制定本公司宣傳標(biāo)語）

２,、各機(jī)構(gòu)根據(jù)分公司統(tǒng)一下發(fā)的防范和打擊非法集資宣傳海報(bào)設(shè)計(jì)稿自行制作后在各機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)廳內(nèi)進(jìn)行張貼,。

3、分公司將利用95585短信平臺(tái)向客戶發(fā)送防范非法集資提示短信,。

4,、各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)利于業(yè)務(wù)宣傳咨詢點(diǎn)或宣傳咨詢活動(dòng)與防范和打擊非法集資宣傳結(jié)合起來，有條件的公司可印發(fā)宣傳折頁或資料進(jìn)行宣傳,。

5,、宣傳月中各中支公司必須至少組織一次員工及營(yíng)銷人員防范和打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)等知識(shí)培訓(xùn)。

（三）總結(jié)階段（5月28日至5月31日）

宣傳月活動(dòng)結(jié)束后,，各中心支公司對(duì)本級(jí)及下級(jí)機(jī)構(gòu)防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)收并進(jìn)行總結(jié),，活動(dòng)總結(jié)應(yīng)于5月30日前通過oa業(yè)務(wù)請(qǐng)示報(bào)告上報(bào)分公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部。

活動(dòng)中注意對(duì)影響照片資料進(jìn)行留存,，活動(dòng)總結(jié)中應(yīng)把宣傳月活動(dòng)照片作為附件一并進(jìn)行上報(bào),。

七、相關(guān)要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),。各中心支公司應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的組織和領(lǐng)導(dǎo),，明確專人負(fù)責(zé)，適當(dāng)安排經(jīng)費(fèi),，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處,。

（二）突出重點(diǎn)。各單位要從本單位實(shí)際出發(fā),，突出宣傳重點(diǎn),。要充分利用條幅、led顯示屏,、網(wǎng)絡(luò),、報(bào)紙、廣播,、電視等媒介進(jìn)行宣傳,，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)客戶樹立正確的理財(cái)觀念,，為創(chuàng)建穩(wěn)定和諧的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量,。

（三）督促檢查,。宣傳月活動(dòng)期間，分公司宣傳工作小組將根據(jù)各機(jī)構(gòu)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)檢查,，對(duì)未開展宣傳月活動(dòng)的單位將予以通報(bào),。

打擊非法集資的活動(dòng)篇三

高坡街辦事處開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作

實(shí) 施 方 案

為有效預(yù)防和打擊非法集資行為，從源頭上防止非法集資違法犯罪活動(dòng)的發(fā)生和蔓延,，維護(hù)轄區(qū)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序,，營(yíng)造良好的防范非法集資輿論氛圍，根據(jù)《洪江區(qū)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的要求,，結(jié)合我轄區(qū)實(shí)際,，特制定本實(shí)施方案。

一,、指導(dǎo)思想

以保護(hù)人民群眾切身利益,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和有力打擊非法集資為出發(fā)點(diǎn)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，采取多種形式,，進(jìn)一步加強(qiáng)法制宣傳教育，按照“打防并舉,、重在預(yù)防,；綜合治理，重在打早,、打?。粯?biāo)本兼治,，重在建立發(fā)現(xiàn)機(jī)制”的原則,，堅(jiān)持以打促防，強(qiáng)化源頭治理,，有效防止非法集資活動(dòng)的發(fā)生和蔓延,，維護(hù)好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展,。

二,、工作目標(biāo)

通過非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作，全面摸清我轄區(qū)內(nèi)非法集資活動(dòng)基本情況,，做到早發(fā)現(xiàn),、早預(yù)警、早處置,，加大對(duì)非法集資活動(dòng)宣傳力度,，采取有效措施防止各類非法集資事件的發(fā)生和蔓延，做到防范于未然,。要摸清底數(shù),，分類處置,，對(duì)各類非法集資活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，立即上報(bào),，最大限度維護(hù)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)安全、人民群眾利益和社會(huì)整治穩(wěn)定,。

三,、主要內(nèi)容和判定標(biāo)準(zhǔn)

（一）非法集資的主要內(nèi)容。非法集資是指企業(yè),、組織和個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾籌建資金,，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣,、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。

（二）非法集資線索的判定標(biāo)準(zhǔn),。凡具備如下非法集資活動(dòng)的基本特征,，即可認(rèn)定是非法集資活動(dòng)的線索，一律納入此次風(fēng)險(xiǎn)排查對(duì)象和統(tǒng)計(jì)范圍,。

1,、未經(jīng)有關(guān)主管部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限或超越審批權(quán)限批準(zhǔn)的集資項(xiàng)目,。

2,、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息，還本付息的形式除貨幣方式以外,，還包括實(shí)物或其他形式,。

3、向社會(huì)不確定對(duì)象即社會(huì)公眾公開籌集資金的,。

四,、工作重點(diǎn)和工作安排

（一）、工作重點(diǎn),。此次風(fēng)險(xiǎn)排查重點(diǎn)是：房地產(chǎn)開發(fā),、典當(dāng)行、小貸公司,、融資性擔(dān)保公司,、投資公司、民間借貸等行業(yè)和領(lǐng)域,；主要內(nèi)容包括涉嫌非法集資的案件,，民間融資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，涉及集資的群體性事件或上訪事件的風(fēng)險(xiǎn)隱患等,。

（二）,、工作安排,。各社區(qū)對(duì)可能存在的非法集資活動(dòng)進(jìn)行排查摸底，分類處置,，對(duì)各類非法集資活動(dòng),，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即上報(bào),。通過短信平臺(tái),，對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，防范非法集資活動(dòng)發(fā)生,，并制作宣傳橫幅,，加強(qiáng)宣傳教育。深入轄區(qū),，發(fā)放宣傳資料,，擴(kuò)大打擊非法集資的社會(huì)影響面。

非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查時(shí)間為2014年4月25日至5月25日,，分二個(gè)階段：

（一）2014年4月25日至5月4日,，制定風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案，召開風(fēng)險(xiǎn)排查工作動(dòng)員會(huì),、部署會(huì)議,。

（二）2014年5月5日至5月14日，各社區(qū)要將排查摸底情況形成書面材料交由綜治辦匯總后報(bào)區(qū)金融辦,。

四,、工作要求

（一）、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，切實(shí)維護(hù)穩(wěn)定,。各社區(qū)要高度重視非法集資活動(dòng)的嚴(yán)重性和危害性，全面摸清轄區(qū)內(nèi)非法集資活動(dòng)基本情況,，要做好非法集資宣傳工作,。認(rèn)真做好維穩(wěn)在先原則，防止出現(xiàn)負(fù)面影響,，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作的順利開展,。

（二）、加強(qiáng)情報(bào),，及時(shí)反饋信息,。各社區(qū)密切掌握可能存在風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)，形成覆蓋廣,、多渠道,、專群結(jié)合的社情信息網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化對(duì)可能存在非法集資活動(dòng)的情況信息監(jiān)控,，并切實(shí)做好有關(guān)信息的綜合研判,、上報(bào)處理工作,，做到掌握情況準(zhǔn)，判斷問題準(zhǔn),，措施決策準(zhǔn),，反映快速，始終掌握工作的主動(dòng)權(quán),。

（二）,、加強(qiáng)宣傳，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),。深入揭示非法集資的危害性和欺騙性,，讓廣大群眾都知曉非法集資不受法律保護(hù)的常識(shí)，有效提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力和法律意識(shí),、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資。

（三）,、以防促打，注重源頭治理,。深入研究和把握非法集資的規(guī)律和特點(diǎn),，加大排查力度，完善相關(guān)制度,，注重從源頭上防止非法集資活動(dòng)的發(fā)生和蔓延,。

洪江區(qū)高坡街綜治辦 二〇一四年五月十六日

打擊非法集資的活動(dòng)篇四

打擊非法集資活動(dòng)方案

為進(jìn)一步維護(hù)我縣當(dāng)前良好社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，創(chuàng)建和諧的經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境,，增強(qiáng)人民群眾防范意識(shí),，確保地方經(jīng)濟(jì)金融安全，打擊各類非法集資活動(dòng),，特制定本方案,。一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)（一）指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,、黨的十七大、全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神以及省市有關(guān)工作部署,，推動(dòng),、健全和完善我縣打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作機(jī)制，力爭(zhēng)做好“打早打小”,，真正做到早行動(dòng)滅萌芽,，有效遏制非法集資活動(dòng)的發(fā)生和蔓延，維護(hù)良好的經(jīng)濟(jì)金融秩序,，促進(jìn)社會(huì)和諧,。（二）工作目標(biāo)

以保護(hù)人民群眾切身利益,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和有利于打擊非法集資案件為出發(fā)點(diǎn)，努力創(chuàng)建和諧經(jīng)濟(jì),、和諧金融,。二、組織機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)（一）組織機(jī)構(gòu)

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，縣政府決定成立打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）,，由縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng),，縣長(zhǎng)助理,、縣××局局長(zhǎng)、縣政府辦副主任,、人行支行行長(zhǎng)任副組長(zhǎng),，縣委宣傳部、縣××院,、縣法院,、縣監(jiān)察局、縣維穩(wěn)辦,、縣發(fā)改委,、縣xx局、縣××局,、縣××局,、縣××局、縣規(guī)劃建設(shè)和住房××局,、縣××局,、縣××局、縣市容××局,、縣信訪局,、縣××局、縣××局,、中國(guó)電信支公司,、中國(guó)移動(dòng)支公司、中國(guó)聯(lián)通支公司及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（旅游區(qū)管委會(huì)）負(fù)責(zé)人為成員,。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在人行支行,，辦公室主任由人行支行行長(zhǎng)滿超同志兼任。（二）工作職責(zé)

1.縣委宣傳部：負(fù)責(zé)處置非法集資的宣傳教育,、輿論引導(dǎo)和宣傳系統(tǒng)（廣電,、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等）非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作。 2.縣××院：負(fù)責(zé)非法集資案件涉案犯罪人員的審查批捕和起訴工作,。

3.縣法院：負(fù)責(zé)非法集資案件的審判,、執(zhí)行工作。

4.人行支行：負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作及金融系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,，參與涉嫌非法集資案件的調(diào)查,、認(rèn)定、查處和善后等工作,。

5.縣××局：負(fù)責(zé)依法對(duì)非法集資活動(dòng)進(jìn)行偵查,、打擊和處理，負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)秩序和安全維護(hù)等工作,，參與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,。

6.縣維穩(wěn)辦：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)和安全保衛(wèi)等工作。

7.縣發(fā)改委：負(fù)責(zé)相關(guān)措施的制訂,、修訂和協(xié)調(diào)等工作,。 8.縣xx局：負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)融資辦法的制訂、修訂,、協(xié)調(diào)工作和企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,。9.縣監(jiān)察局：負(fù)責(zé)參與、支持非法集資活動(dòng)的涉案機(jī)關(guān)和公職人員的查處等工作,。

10.縣××局：負(fù)責(zé)財(cái)政系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,，完成縣政府交辦的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和打擊活動(dòng)的有關(guān)工作。 11.縣××局：負(fù)責(zé)礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,。12.縣規(guī)劃建設(shè)和住房××局：負(fù)責(zé)城建系統(tǒng)及房產(chǎn)開發(fā)行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作。

13.縣××局：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,。 14.縣××局：負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和查處工作,。15.縣市容××局：負(fù)責(zé)組織對(duì)戶外門面和街道、墻壁,、地面,、電線桿等處各類融資廣告和虛假貸款廣告的清除。

16.縣信訪局：負(fù)責(zé)處置非法集資的信訪工作,，接受涉嫌非法集資的舉報(bào)和信訪,，并及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，參與非法集資活動(dòng)引發(fā)的群體性事件的現(xiàn)場(chǎng)勸導(dǎo)和說服解釋等工作,。

17.縣××局：負(fù)責(zé)征管范圍內(nèi)涉嫌非法集資納稅人情況及賬務(wù)核算情況等查處工作,。

18.縣××局：負(fù)責(zé)涉及非法集資活動(dòng)廣告和非法金融廣告的監(jiān)管、查處工作,，參與查處利用公司名義進(jìn)行的非法集資等,。 19.中國(guó)電信支公司、中國(guó)移動(dòng)支公司和中國(guó)聯(lián)通支公司等單位：負(fù)責(zé)對(duì)各類融資和虛假貸款的手機(jī)短信息進(jìn)行清理提供相關(guān)支持,。

20.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（旅游區(qū)管委會(huì)）：負(fù)責(zé)組織開展本轄區(qū)內(nèi)的非法集資專項(xiàng)整治和日常監(jiān)管工作,。 三,、工作重點(diǎn)和工作安排（一）工作重點(diǎn)

1.已經(jīng)立案的涉嫌非法集資活動(dòng)。 2.房地產(chǎn)行業(yè)的非法集資活動(dòng),。3.礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的非法集資活動(dòng),。

4.種養(yǎng)殖業(yè)、山林開發(fā)等利用果園或莊園開發(fā)形式進(jìn)行的非法集資,。

5.各類融資類廣告及虛假貸款廣告,。（二）工作安排

1.宣傳發(fā)動(dòng)階段：對(duì)全縣打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行部署，各成員單位明確專人,，搞好自查,，組織做好本系統(tǒng)內(nèi)的宣傳工作。 2.摸底排查階段：各成員單位按照工作職責(zé),，認(rèn)真開展系統(tǒng)內(nèi)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作,并于4月20日之前向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)本行業(yè)內(nèi)有關(guān)非法集資案件,。

3.依法打擊階段：領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各成員單位上報(bào)案件或線索進(jìn)行清理和核查，對(duì)確實(shí)存在非法集資問題的案件或線索組織各成員單位依法進(jìn)行處置,。

4.總結(jié)階段：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時(shí)匯總各單位報(bào)送的打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作情況,，并及時(shí)與各個(gè)單位進(jìn)行通報(bào)。 5.日常監(jiān)管階段：專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)束后,，領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要將此項(xiàng)工作納入日常工作范圍,，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，確保各項(xiàng)工作的正常開展,。四,、工作要求

（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要統(tǒng)一思想,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),、密切協(xié)作，建立健全上下聯(lián)動(dòng),、行之有效的打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作機(jī)制,。（二）明確職責(zé)，精心組織

各單位行政“一把手”為本單位及所轄區(qū)域內(nèi)打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作的第一責(zé)任人,。相關(guān)部門要結(jié)合工作實(shí)際,，制訂出打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作方案，并認(rèn)真抓落實(shí),，同時(shí),，要著眼于社會(huì)公眾和基層，以扎實(shí)有效的方法,，努力擴(kuò)大排查和查處的覆蓋面,，增強(qiáng)排查和查處工作的實(shí)效。（三）認(rèn)真排查，摸清底子

領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要按照屬地管理和“誰主管,、誰負(fù)責(zé)”的原則,，認(rèn)真組織開展集中排查活動(dòng)，盡快掌握情況,，同時(shí)結(jié)合排查情況有針對(duì)性地采取措施,，遏制各類非法集資，將風(fēng)險(xiǎn)防患于未然,。

（四）積極調(diào)度,，加強(qiáng)督查

打擊非法集資的活動(dòng)篇五

打擊我市非法集資的建議

隨著市民生活水平的提高，各種投融資公司也如雨后春筍般應(yīng)運(yùn)而生,。有些公司巧立名目,，利用高利息、高回報(bào)為誘餌,，大量吸收群眾錢財(cái),，進(jìn)行非法集資，給人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全帶來極大隱患,，去年我市加大了對(duì)此類經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度,，破獲了幾起大案要案，主要有富冀商貿(mào)有限公司利用刷信用卡返商品返現(xiàn)金非法集資案,，黃金佳公司利用黃金投資非法吸收公眾存款案,，隆堯縣三地農(nóng)民合作社非法集資案等等，取得了打擊非法集資,、保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全和利益階段性勝利,。但是，我們應(yīng)該看到,，非法集資有著很深刻的經(jīng)濟(jì),、社會(huì)根源，手段隱蔽,，形式復(fù)雜，后果嚴(yán)重,。因此,，對(duì)非法集資我們黨和政府以及社會(huì)各界還要高度警惕，不能有絲毫防松,。防范非法集資,，任重而道遠(yuǎn)。

一,、非法集資的常見手段

（一）,、承諾高額回報(bào)

不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話,，通過暴利引誘許諾投資者高額回報(bào),。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期,，往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息,，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃,，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失,。

（二）、編造虛假項(xiàng)目

不法分子大多通過注冊(cè)合法的公司或企業(yè),，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號(hào),，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植,、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房,、投資入股,、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子,，編造虛假項(xiàng)目,，承諾高額固定收益，騙取社會(huì)公眾投資,。有的不法分子假借委托理財(cái)名義,，故意混淆投資理財(cái)概念，利用電子黃金,、投資基金,、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會(huì)公眾,，承諾穩(wěn)定高額回報(bào),，欺騙社會(huì)公眾投資。

（三）,、以虛假宣傳造勢(shì)

不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任,，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請(qǐng)明星歌星演出助陣,、在報(bào)紙刊物上刊登專訪文章,、雇人廣為散發(fā)宣傳單、師弟帶人參觀考察,、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式,，加大宣傳力度,，制造虛假聲勢(shì)，騙取社會(huì)公眾投資,。有的還通過建網(wǎng)站,、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和qq等即時(shí)通訊工具,，傳播虛假信息,，騙取社會(huì)公眾投資。

（四）,、利用親情誘騙

不法分子往往利用親戚,、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,，用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資,。有些參與者為了收回投資或增加自己的業(yè)績(jī)，不惜利用親情,、地緣關(guān)系拉攏親朋,、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延,，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大,。

二、非法集資案件的成因

（一）,、銀行貸款門檻高,，中小企業(yè)融資困難。改革開放以來,，中小企業(yè)雨后春筍般成立,，資金缺口大大超過了銀行短時(shí)間的供款能力。而且不少企業(yè)在發(fā)展階段注冊(cè)資金少,、可抵押財(cái)產(chǎn)少,、規(guī)模有限，不能滿足銀行的貸款條件,，造成眾多中小企業(yè)融資困難,，無力發(fā)展。盡管近些年來,，國(guó)家通過出臺(tái)一些政策給一些小企業(yè)貸款提供了便利,，但是銀行貸款鏈條長(zhǎng)、下款慢的情況仍然廣泛存在,，急需用錢的中小企業(yè)貸款難、貸款慢的困境仍沒得到根本解決,。

（二）,、“高回報(bào),、高利率”誘餌導(dǎo)致個(gè)人投機(jī)心理嚴(yán)重。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,，民眾手中無閑錢,。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革迅速發(fā)展，老百姓錢包鼓了,，自然也就有了投資的愿望,。但是銀行的利率較低、銀行眾多理財(cái)產(chǎn)品也是復(fù)雜低效,，相比之下,，以高回報(bào)、高利率為誘餌的非法集資看起來更為簡(jiǎn)單高效,，為“短時(shí)間暴利”心態(tài)所驅(qū)使的民眾投機(jī)心理嚴(yán)重,，忽略了潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）,、打擊難度大,，違法成本低。非法集資案件發(fā)案周期長(zhǎng),，少則一年半載,，多則幾年十幾年，一旦發(fā)案證據(jù),、證言因時(shí)間久遠(yuǎn)不好收集,，有的犯罪嫌疑人從開始非法集資就做好了隨時(shí)開溜的準(zhǔn)備，相比非法集資違法犯罪行為所獲暴利,，違法的成本明顯更低,。

三、非法集資的危害

（一）,、嚴(yán)重干擾了正常的經(jīng)濟(jì),、金融秩序，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn),，危害金融安全,，是典型的涉眾型違法犯罪活動(dòng)，直接損害廣大人民群眾的切身利益,。

（二）,、此類案件涉案金額大，涉及人員眾多,，受害者面廣量大,、極易引發(fā)上訪、集訪等問題,，甚至引發(fā)出大規(guī)模群體性事件,，嚴(yán)重危害了社會(huì)的穩(wěn)定,，甚至造成局部地區(qū)社會(huì)治安動(dòng)蕩。

（三）,、由于涉及到個(gè)體的切身利益,，受害人往往傾其所有，在催討過程中往往會(huì)不擇手段,，極易發(fā)生非法拘禁,、故意傷害等惡性次生刑事案件。索債未果情況下受害人也可能采取自殺,、報(bào)復(fù)社會(huì)等極端手段,，給社會(huì)治安埋下隱患。

（四）,、參與非法集資的當(dāng)事人會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失,，甚至血本無歸。用于非法集資的錢可能是參與人一輩子節(jié)衣縮食省下來的,，也可能是養(yǎng)老錢,，而非法集資人對(duì)這些資金則是任意揮霍、浪費(fèi),、轉(zhuǎn)移或者非法占有,，參與人很難收回資金。

為了遏制非法集資,，充分保護(hù)人民群眾的切身利益,，通過以上對(duì)非法集資的分析，我提出以下看法和建議：

（一）,、加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳,，提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別能力。

公安,、工商,、銀行、社區(qū)等有關(guān)部門要充分利用報(bào)刊,、電視,、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等傳媒手段,，宣傳依法懲處非法集資的法律法規(guī),，通報(bào)非法集資的新形式和新特點(diǎn)，提示風(fēng)險(xiǎn),，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力,，引導(dǎo)其遠(yuǎn)離非法集資。加大對(duì)典型案件的公開報(bào)道力度,，以專欄文章,、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆,，震懾犯罪分子，形成對(duì)非法集資的強(qiáng)大輿論攻勢(shì),。在廣大農(nóng)村、城市街道,、社區(qū),、車站等公共場(chǎng)所設(shè)置宣傳欄，張貼宣傳畫,，擴(kuò)大覆蓋面,，強(qiáng)化宣傳效果。組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展宣傳教育活動(dòng),，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論,。

（二）、公安機(jī)關(guān)要對(duì)該類案件快偵快破,，打掉一批有影響的案件,，起到震懾作用。一是及時(shí)收集證據(jù),、準(zhǔn)確定性,，第一時(shí)間抓獲主要犯罪犯罪嫌疑人；二是會(huì)同銀行等部門及時(shí)追回贓款,、為群眾挽回?fù)p失,。同時(shí)要做好受害群眾的工作，向其介紹相關(guān)法律及案件進(jìn)展情況,，舒緩群眾的情緒,、告知其合法的救濟(jì)途徑，避免出現(xiàn)極端事件及大規(guī)模群體性事件,。

（三）,、政府及銀行等有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，大力幫扶中小企業(yè),，研究出臺(tái)便利中小企業(yè)銀行貸款的相關(guān)政策,、規(guī)定，從根本上解決中小企業(yè)貸款難,、貸款慢的問題,。同時(shí)，銀行應(yīng)繼續(xù)開發(fā)不同種類,、針對(duì)不同層次人群的理財(cái)產(chǎn)品,，并加大宣傳，讓老百姓的投資意愿得到有效釋放,。

（四）,、切實(shí)把好廣告監(jiān)測(cè)工作關(guān),，切斷傳播媒介。

各有關(guān)單位要充分認(rèn)識(shí)非法集資活動(dòng)廣告的危害性,，重視和加強(qiáng)對(duì)非法集資活動(dòng)廣告的監(jiān)管,。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾集資金的活動(dòng)，不得以任何方式發(fā)布廣告,；對(duì)發(fā)布涉及投資咨詢業(yè)務(wù),、金融咨詢、貸款咨詢,、代客理財(cái),、代辦金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的廣告，廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)確認(rèn)廣告主的主體資格,，查驗(yàn)廣告主營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍,；商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的廣告不得出現(xiàn)保本,、保證無風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容,。房地產(chǎn)銷售、造林,、種養(yǎng)殖,、加工承攬、項(xiàng)目開發(fā)等招商廣告,，不得涉及投資回報(bào),、收益、集資或者變相集資等內(nèi)容,。

打擊非法集資的活動(dòng)篇六

****保險(xiǎn)公司防范和打擊非法集資集中宣

傳教育月活動(dòng)方案

根據(jù)**保監(jiān)局《****保監(jiān)局關(guān)于開展***保險(xiǎn)業(yè)防范和打

擊非法集資集中宣傳教育月活動(dòng)的通知》（****辦發(fā)【2013】

**號(hào)）及總公司《關(guān)于集中開展防范和打擊非法集資宣傳月

活動(dòng)的通知》（****發(fā)〔2013〕****號(hào)）等文件要求,，為進(jìn)

一步推動(dòng)公司防范和打擊非法集資工作制定本方案。

一,、宣傳目的為貫徹落實(shí)《中國(guó)保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于深入開展防范和打

擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的通知》(保監(jiān)廳發(fā)[2013]31 號(hào))及

河北省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展防范和

打擊非法集資集中宣傳月活動(dòng)的通知》(冀處非發(fā)[2013]3 號(hào))

精神,，深入貫徹“內(nèi)控保障生存，合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念,，以保護(hù)消費(fèi)者切身利益,、維護(hù)社會(huì)金融秩序穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn)，通過開展防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng),，全面提高客戶識(shí)

別,、抵制非法集資的能力，進(jìn)一步推動(dòng)公司防范和打擊非法

集資宣傳教育工作,，構(gòu)建宣傳教育長(zhǎng)效機(jī)制,。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

分公司成立防范和打擊非法集資宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦

公室,，辦公室設(shè)在分公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部,。

組長(zhǎng)：****副組長(zhǎng)：***

成員：*******

負(fù)責(zé)部門：分公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部

協(xié)辦部門：分公司辦公室

辦公室成員為分公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理部全體人員，辦公室

宣傳崗人員,。

各中心支公司應(yīng)根據(jù)本公司情況建立由一把手負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)小組,，并成立“中心支公司防范和打擊非法集資宣傳月活

動(dòng)辦公室”負(fù)責(zé)本公司及下級(jí)機(jī)構(gòu)的宣傳月活動(dòng)。

三,、宣傳內(nèi)容

(一)宣傳非法集資基本知識(shí),，圍繞“什么是非法集資”，“為

什么要打擊非法集資”,、“ 怎樣打擊非法集資”等展開宣傳，介

紹非法集資的特征和慣用手段,，提高公眾識(shí)別能力,。

(二)分公司機(jī)關(guān)及各級(jí)機(jī)構(gòu)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所通過電子屏幕、條幅等展示宣傳標(biāo)語,。并利用傳單,、宣傳海報(bào)、短信平臺(tái)等

形式向客戶宣傳防范和打擊非法集資相關(guān)內(nèi)容,，提示非法集

資風(fēng)險(xiǎn),，提醒保險(xiǎn)消費(fèi)者防止上當(dāng)受騙。

(三)各級(jí)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)在職員工,、營(yíng)銷人員打擊非法集資

相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作,，組織專題培訓(xùn)，通過基礎(chǔ)知

識(shí)介紹,、行業(yè)典型案例分析等形式警示廣大員工,，提高依法

經(jīng)營(yíng)意識(shí)，杜絕非法集資案件發(fā)生,。

四,、宣傳月活動(dòng)時(shí)間宣傳月活動(dòng)時(shí)間為 2013 年 5 月 1 日至 5 月 31 日。

五,、宣傳形式

（一）懸掛宣傳條幅

各級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)

通過懸掛條幅或利用營(yíng)業(yè)廳 led 顯示屏展示防范和打擊非法 集資宣傳標(biāo)語,。

（二）張貼宣傳海報(bào)

分公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)防范和打擊非法

集資宣傳海報(bào)，并將設(shè)計(jì)稿下發(fā)全省,，各級(jí)機(jī)構(gòu)制作后懸掛 或張貼在營(yíng)業(yè)廳內(nèi),。

（三）開展咨詢活動(dòng)

各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)將業(yè)務(wù)宣傳與防范

和打擊非法集資宣傳有機(jī)結(jié)合，利用業(yè)務(wù)宣傳咨詢網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行 防范和打擊非法集資宣傳,。

（四）發(fā)布提示信息

利用公司短信平臺(tái)向客戶發(fā)布

信息提醒客戶增強(qiáng)防范非法集資意識(shí),。

（五）利用媒體宣傳

有條件的機(jī)構(gòu)可以利用當(dāng)?shù)仉娨暋V播、報(bào)刊,、網(wǎng)絡(luò)等公共媒體進(jìn)行宣傳,。

（六）組織培訓(xùn)

各級(jí)機(jī)構(gòu)組織員工、營(yíng)銷人員開展打

擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作,，組織專題培訓(xùn),。

六、活動(dòng)步驟

（一）動(dòng)員部署階段（5 月 1 日至 5 月 7 日）

1.各中心支公司根據(jù)分公司宣傳活動(dòng)方案,，制定本單位的宣傳月活動(dòng)方案,。活動(dòng)方案于 5 月 7 日 17:00 前通過 oa

業(yè)務(wù)請(qǐng)示報(bào)告形式上報(bào)分公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部,。2.對(duì)本次防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng),，制作準(zhǔn)備條幅或標(biāo)語和其他相關(guān)宣傳資料以及準(zhǔn)備宣傳活

動(dòng)方案，做好前期準(zhǔn)備工作,。

（二）具體實(shí)施階段（5 月 8 日至 5 月 27 日）

宣傳月活動(dòng)開始后,，各級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)本公司實(shí)際情況開展

以下宣傳活動(dòng)（至少要開展以下活動(dòng)但不僅限于以下活動(dòng)）：

1.在營(yíng)業(yè)大廳懸掛條幅或ｌｅｄ顯示屏展示以下宣傳標(biāo)

語（任選）：

提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，自覺抵制非法集資

樹立正確理財(cái)觀念,，警惕非法集資陷阱

防范非法集資,，人人有責(zé)

提高法律意識(shí)，警惕非法集資

警惕非法集資,，避免財(cái)產(chǎn)損失

打擊非法集資犯罪,，維護(hù)金融管理秩序

積極參與打擊非法集資行動(dòng)，努力營(yíng)造富民平安環(huán)境

（各機(jī)構(gòu)也可根據(jù)本公司實(shí)際情況制定本公司宣傳標(biāo)

語）

２,、各機(jī)構(gòu)根據(jù)分公司統(tǒng)一下發(fā)的防范和打擊非法集資

宣傳海報(bào)設(shè)計(jì)稿自行制作后在各機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)廳內(nèi)進(jìn)行張貼,。

3、分公司將利用 95585 短信平臺(tái)向客戶發(fā)送防范非法

集資提示短信,。4,、各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)利于業(yè)務(wù)宣傳咨詢點(diǎn)或宣傳咨詢活動(dòng)與

防范和打擊非法集資宣傳結(jié)合起來，有條件的公司可印發(fā)宣

傳折頁或資料進(jìn)行宣傳,。

5,、宣傳月中各中支公司必須至少組織一次員工及營(yíng)銷

人員防范和打擊非法集資相關(guān)法律法規(guī)等知識(shí)培訓(xùn)。

（三）總結(jié)階段（5 月 28 日至 5 月 31 日）

宣傳月活動(dòng)結(jié)束后,，各中心支公司對(duì)本級(jí)及下級(jí)機(jī)構(gòu)防

范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)收并進(jìn)行總結(jié),，活動(dòng)總

結(jié)應(yīng)于 5 月 30 日前通過 oa 業(yè)務(wù)請(qǐng)示報(bào)告上報(bào)分公司風(fēng)險(xiǎn)

合規(guī)部。

活動(dòng)中注意對(duì)影響照片資料進(jìn)行留存,，活動(dòng)總結(jié)中應(yīng)把

宣傳月活動(dòng)照片作為附件一并進(jìn)行上報(bào),。

七、相關(guān)要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),。各中心支公司應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)防范和打

擊非法集資宣傳月活動(dòng)的組織和領(lǐng)導(dǎo),，明確專人負(fù)責(zé)，適當(dāng)

安排經(jīng)費(fèi)，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處,。

（二）突出重點(diǎn),。各單位要從本單位實(shí)際出發(fā)，突出宣

傳重點(diǎn),。要充分利用條幅,、led 顯示屏、網(wǎng)絡(luò),、報(bào)紙,、廣播、電視等媒介進(jìn)行宣傳,，正確引導(dǎo)社會(huì)輿論導(dǎo)向,，引導(dǎo)客戶樹

立正確的理財(cái)觀念，為創(chuàng)建穩(wěn)定和諧的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量,。（三）督促檢查,。宣傳月活動(dòng)期間，分公司宣傳工作小

組將根據(jù)各機(jī)構(gòu)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)檢查,，對(duì)未開展

宣傳月活動(dòng)的單位將予以通報(bào)。