報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述、說(shuō)明為主,在語(yǔ)言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀,。那么,，報(bào)告到底怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文,，希望大家能夠喜歡!

銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)報(bào)告篇一

針對(duì)我縣電信詐騙的犯罪的嚴(yán)峻形勢(shì),，為切實(shí)增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)，最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失,，110報(bào)警服務(wù)臺(tái)專門(mén)設(shè)立反詐騙專家咨詢席,，認(rèn)真受理群眾報(bào)警，詳細(xì)記錄案情要素,，及時(shí)把握犯罪規(guī)律和動(dòng)向,，面對(duì)面向群眾講解防范賞識(shí)，切實(shí)提高報(bào)案群眾及其親屬對(duì)電信詐騙的犯罪的防范意識(shí),。

針對(duì)高發(fā)詐騙手段,，適時(shí)開(kāi)展街面宣傳、入戶宣傳,，充分利用led顯示屏,、標(biāo)語(yǔ)、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙的犯罪的手段和防范措施,，并通過(guò)自媒體不斷發(fā)布各類詐騙信息,，提高群眾對(duì)電信詐騙的識(shí)知度，增強(qiáng)群從自防意識(shí),，減少或避免上當(dāng)受騙幾率,。

在銀行,、通信等單位張貼防范電信詐騙宣傳海報(bào)，通過(guò)醒目的警示標(biāo)語(yǔ)提醒員工和客戶隨時(shí)提高警惕,。并隨時(shí)根據(jù)發(fā)案特點(diǎn)對(duì)各單位進(jìn)行講座培訓(xùn),，不斷提高協(xié)作部門(mén)防詐意識(shí)，提醒能力,，對(duì)于辦理業(yè)務(wù)的人員,，會(huì)計(jì)、信貸等重點(diǎn)部門(mén)做到多提示,、多溝通,，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對(duì)老年人加強(qiáng)了宣傳教育,，起到了良好的警示作用,。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展,，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等方式不斷翻新詐騙手段,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化、形式多樣化,、過(guò)程迅速化,、作案隱蔽化的特點(diǎn)，防范打擊工作形勢(shì)依然嚴(yán)峻,。

銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)報(bào)告篇二

為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度,，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境,，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神,，按照公司總部要求，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù),，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)和反恐怖融資意識(shí),，決定開(kāi)展以“預(yù)防洗錢(qián)維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過(guò)這一系列行之有效的舉措,，確保了反洗錢(qián)宣傳扎實(shí)有效的開(kāi)展,，取得了較好的成效。

主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：

營(yíng)業(yè)部有組織,、有計(jì)劃的開(kāi)展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容,，積極進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)反洗錢(qián)特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí),，以培訓(xùn)促宣傳,、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開(kāi)辟了反洗錢(qián)專欄,，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面,。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中,。

開(kāi)設(shè)反洗錢(qián)宣傳柜臺(tái),，擺放了相關(guān)的反洗錢(qián)宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料,，提醒客戶注意洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn),，提高反洗錢(qián)意識(shí)，并向客戶講解反洗錢(qián)知識(shí),。

在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅,，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢(qián),、維護(hù)金融安全”led展板,，張貼反洗錢(qián)宣傳海報(bào)，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳環(huán)境和氛圍,。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片,，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式,，宣傳反洗錢(qián)基本知識(shí),、洗錢(qián)犯罪的危害,，以及重點(diǎn)洗錢(qián)案例等內(nèi)容,，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢(qián)知識(shí),，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對(duì)身份識(shí)別等反洗錢(qián)工作要求的理解和配合,，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢(qián)資料,，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流,。

營(yíng)業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)專項(xiàng)培訓(xùn),，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),。在進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試,，并且組織全體員工參加了此次測(cè)試及對(duì)試題做了講解,，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識(shí)測(cè)試中取得優(yōu)異的成績(jī),。

通過(guò)這一系列反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳,，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象,，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí),。

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性,、系統(tǒng)性的工作,，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓,，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí),，掌握必要的反洗錢(qián)技能,，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性,，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù),，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)報(bào)告篇三

近年來(lái),，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端和新型網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,，利用電信、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息,、從事詐騙活動(dòng)已經(jīng)成為危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益的一個(gè)社會(huì)問(wèn)題,，其犯罪成本低、收益高,、侵害面廣,，犯罪手法變化快，打擊難度大,，嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)誠(chéng)信和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,。

作為國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)會(huì)成員單位，人民銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央,、國(guó)務(wù)院決策部署,，主動(dòng)作為、綜合施策,，出實(shí)招,、見(jiàn)實(shí)效。近年來(lái)與各相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)協(xié)作,，密切配合,，構(gòu)筑金融業(yè)支付結(jié)算安全防線，以實(shí)際行動(dòng)踐行“支付為民”宗旨,，守護(hù)人民“錢(qián)袋子”,，在打擊和治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中發(fā)揮了重要作用，取得了階段性成效,。

督促銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求,，推動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)完善系統(tǒng)功能，加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理，全面落實(shí)個(gè)人賬戶分類管理,，實(shí)行賬戶限額管理措施,。目前全縣開(kāi)立ⅱ類賬戶和ⅲ類賬戶分別為戶、戶,；實(shí)施買賣賬戶黑名單懲戒機(jī)制,，單位和個(gè)人違規(guī)向不法分子出租、出借,、出售銀行賬戶和支付賬戶，5年內(nèi)停止其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),、支付賬戶所有業(yè)務(wù),，并不得為其新開(kāi)立賬戶；調(diào)整自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬管理政策,，除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外,，個(gè)人通過(guò)自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬的，發(fā)卡行在受理24小時(shí)后辦理資金轉(zhuǎn)賬,，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,，為挽回資金爭(zhēng)取時(shí)間；嚴(yán)格特約商戶審核,，強(qiáng)化收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),，要求收單機(jī)構(gòu)每年獨(dú)立開(kāi)展至少一次現(xiàn)場(chǎng)巡檢，從資金源頭實(shí)施管控,。

密切與公安等部門(mén)協(xié)作,，調(diào)查、處理支付結(jié)算重大,、典型案件,，督導(dǎo)銀行、支付機(jī)構(gòu)認(rèn)真核查公安機(jī)關(guān)移送的涉案銀行卡,、企業(yè)賬戶信息,，加強(qiáng)對(duì)賬戶可疑交易的監(jiān)測(cè)、識(shí)別,、分析和預(yù)警,，不斷提高全縣打擊治理工作實(shí)效。通過(guò)召開(kāi)座談會(huì),、電話溝通等方式加強(qiáng)成員單位間的聯(lián)系,，定期通報(bào)情況，增強(qiáng)工作合力,。嚴(yán)格落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制,，不斷加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊和防范力度，保護(hù)社會(huì)公眾資金安全,。密切關(guān)注轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事件,，及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)處置情況,。

每年利用金融知識(shí)宣傳月和金融知識(shí)進(jìn)校園等活動(dòng)，組織銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展打擊銀行卡信息非法買賣,、防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣傳工作,，引導(dǎo)社會(huì)公眾提高支付風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)能力；多渠道,、多方式宣傳跨境網(wǎng)絡(luò)賭博,、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)典型案例，不斷增強(qiáng)社會(huì)公眾安全支付意識(shí),。組織開(kāi)展以“我是反詐達(dá)人”為主題的宣傳活動(dòng),，通過(guò)今日頭條、抖音,、微博,、微信等新媒體加強(qiáng)宣傳。特別是加強(qiáng)疫情期間電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,，加大與公安部門(mén)的溝通力度,，及時(shí)梳理上報(bào)不法分子利用疫情實(shí)施電信詐騙的主要手段，提出切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)防范措施,，提高社會(huì)公眾的防范意識(shí),，營(yíng)造安全高效、健康有序的支付服務(wù)市場(chǎng)環(huán)境,。

盡管經(jīng)過(guò)人行及各金融機(jī)構(gòu)的共同努力,，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作取得了階段性成效，但是當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件高發(fā)的勢(shì)頭還沒(méi)有從根本上得到有效遏制,，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的詐騙手法更加狡猾,、資金轉(zhuǎn)移更加復(fù)雜和隱蔽，面對(duì)出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題,，我們要在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各成員單位的通力配合下,，人民銀行將繼續(xù)不遺余力強(qiáng)化職能發(fā)揮,，加強(qiáng)賬戶及支付管理，督促各金融機(jī)構(gòu),、支付機(jī)構(gòu)建立健全電信詐騙資金防控治理常態(tài)化工作機(jī)制,，完善涉案賬戶信息通報(bào)和違規(guī)處置工作流程，實(shí)施賬戶黑名單制度,，強(qiáng)化涉案賬戶查詢,、止付和凍結(jié)管理；廣泛開(kāi)展金融知識(shí)宣傳，提高社會(huì)公眾支付風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)能力,。全力配合公安機(jī)關(guān)實(shí)施精準(zhǔn)打擊電信詐騙,，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，努力維護(hù)一方社會(huì)平安,。