報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀,。那么,，報告到底怎么寫才合適呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文,，希望大家能夠喜歡!

銀行電信網(wǎng)絡詐騙工作總結(jié)報告篇一

針對我縣電信詐騙的犯罪的嚴峻形勢,，為切實增強群眾的防范意識,，最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟損失,，110報警服務臺專門設立反詐騙專家咨詢席,，認真受理群眾報警,，詳細記錄案情要素，及時把握犯罪規(guī)律和動向,，面對面向群眾講解防范賞識,，切實提高報案群眾及其親屬對電信詐騙的犯罪的防范意識。

針對高發(fā)詐騙手段,，適時開展街面宣傳,、入戶宣傳，充分利用led顯示屏,、標語,、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙的犯罪的手段和防范措施，并通過自媒體不斷發(fā)布各類詐騙信息,，提高群眾對電信詐騙的識知度,，增強群從自防意識，減少或避免上當受騙幾率,。

在銀行,、通信等單位張貼防范電信詐騙宣傳海報，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕,。并隨時根據(jù)發(fā)案特點對各單位進行講座培訓,，不斷提高協(xié)作部門防詐意識，提醒能力,，對于辦理業(yè)務的人員,，會計、信貸等重點部門做到多提示,、多溝通,，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育,，起到了良好的警示作用,。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡等方式不斷翻新詐騙手段,，電信網(wǎng)絡詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化,、形式多樣化、過程迅速化,、作案隱蔽化的特點,，防范打擊工作形勢依然嚴峻。

銀行電信網(wǎng)絡詐騙工作總結(jié)報告篇二

為了進一步加大預防和打擊反洗錢犯罪力度,，普及反洗錢知識,，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神,，按照公司總部要求,，營業(yè)部切實履行反洗錢義務，增強營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識,，決定開展以“預防洗錢維護金融安全”為主題宣傳月活動,。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展,，取得了較好的成效,。

主要活動內(nèi)容有以下幾項：

營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學習和領會宣傳資料內(nèi)容,，積極進行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務培訓,，對反洗錢特殊案例進行了觀看學習，以培訓促宣傳,、推動宣傳,，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡開辟了反洗錢專欄，擴大了宣傳的覆蓋面,。使得工作人員進一步了解金融機構(gòu)反洗錢之策,，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當中。

開設反洗錢宣傳柜臺,，擺放了相關的反洗錢宣傳資料,，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料,，提醒客戶注意洗錢風險防范點,，提高反洗錢意識，并向客戶講解反洗錢知識,。

在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅,，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢,、維護金融安全”led展板,，張貼反洗錢宣傳海報，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片,，以生動活潑的動畫形式,，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害,，以及重點洗錢案例等內(nèi)容,，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進一步增強客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合,，同時在合作銀行網(wǎng)點也擺放反洗錢資料,，并與負責人進行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。

營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學習反洗錢專項培訓,，培訓內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關于轉(zhuǎn)發(fā)【關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關規(guī)章制度的學習,。在進行了反洗錢知識的學習后，還及時進行了反洗錢知識測試,，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解,，鞏固了前期學過的反洗錢相關制度，營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績,。

通過這一系列反洗錢活動的宣傳,，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心,，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象,，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全,，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全,，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識,。

反洗錢工作是一項長期性,、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求,，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度,，確保全員樹立應有的反洗錢意識,，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感,、主動性,，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全,。

銀行電信網(wǎng)絡詐騙工作總結(jié)報告篇三

近年來,，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)終端和新型網(wǎng)絡金融業(yè)務的迅速發(fā)展,，利用電信、網(wǎng)絡發(fā)布虛假信息,、從事詐騙活動已經(jīng)成為危害人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益的一個社會問題,，其犯罪成本低、收益高,、侵害面廣,，犯罪手法變化快，打擊難度大,，嚴重損害了社會誠信和經(jīng)濟社會秩序,。

作為國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)會成員單位，人民銀行認真貫徹落實黨中央,、國務院決策部署,，主動作為、綜合施策,，出實招,、見實效。近年來與各相關部門加強協(xié)作,，密切配合,，構(gòu)筑金融業(yè)支付結(jié)算安全防線，以實際行動踐行“支付為民”宗旨,，守護人民“錢袋子”,，在打擊和治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪中發(fā)揮了重要作用，取得了階段性成效,。

督促銀行機構(gòu)和支付機構(gòu)嚴格落實《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》相關要求,，推動銀行機構(gòu)完善系統(tǒng)功能，加強賬戶實名制管理,，全面落實個人賬戶分類管理,，實行賬戶限額管理措施。目前全縣開立ⅱ類賬戶和ⅲ類賬戶分別為戶,、戶,；實施買賣賬戶黑名單懲戒機制，單位和個人違規(guī)向不法分子出租,、出借,、出售銀行賬戶和支付賬戶，5年內(nèi)停止其銀行賬戶非柜面業(yè)務,、支付賬戶所有業(yè)務,，并不得為其新開立賬戶；調(diào)整自助柜員機轉(zhuǎn)賬管理政策,，除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外,，個人通過自助柜員機轉(zhuǎn)賬的，發(fā)卡行在受理24小時后辦理資金轉(zhuǎn)賬,，為保護人民群眾財產(chǎn)安全,，為挽回資金爭取時間；嚴格特約商戶審核,，強化收單業(yè)務風險監(jiān)測,，要求收單機構(gòu)每年獨立開展至少一次現(xiàn)場巡檢，從資金源頭實施管控,。

密切與公安等部門協(xié)作,，調(diào)查、處理支付結(jié)算重大,、典型案件,，督導銀行、支付機構(gòu)認真核查公安機關移送的涉案銀行卡,、企業(yè)賬戶信息,，加強對賬戶可疑交易的監(jiān)測、識別,、分析和預警,，不斷提高全縣打擊治理工作實效。通過召開座談會,、電話溝通等方式加強成員單位間的聯(lián)系,，定期通報情況，增強工作合力,。嚴格落實電信網(wǎng)絡新型違法犯罪涉案賬戶緊急止付和快速凍結(jié)機制,，不斷加大對電信網(wǎng)絡詐騙的打擊和防范力度，保護社會公眾資金安全,。密切關注轄內(nèi)風險事件,，及時報告風險處置情況。

每年利用金融知識宣傳月和金融知識進校園等活動,，組織銀行機構(gòu)和支付機構(gòu)開展打擊銀行卡信息非法買賣,、防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪宣傳工作，引導社會公眾提高支付風險防范意識和自我保護能力,；多渠道,、多方式宣傳跨境網(wǎng)絡賭博、電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪活動典型案例,，不斷增強社會公眾安全支付意識,。組織開展以“我是反詐達人”為主題的宣傳活動，通過今日頭條,、抖音,、微博,、微信等新媒體加強宣傳。特別是加強疫情期間電信網(wǎng)絡詐騙宣傳,，加大與公安部門的溝通力度,，及時梳理上報不法分子利用疫情實施電信詐騙的主要手段，提出切實可行的應對防范措施,，提高社會公眾的防范意識,，營造安全高效、健康有序的支付服務市場環(huán)境,。

盡管經(jīng)過人行及各金融機構(gòu)的共同努力,，打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作取得了階段性成效，但是當前電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件高發(fā)的勢頭還沒有從根本上得到有效遏制,，電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的詐騙手法更加狡猾,、資金轉(zhuǎn)移更加復雜和隱蔽，面對出現(xiàn)的新情況和新問題,，我們要在縣委,、縣政府的正確領導下，在各成員單位的通力配合下,，人民銀行將繼續(xù)不遺余力強化職能發(fā)揮,，加強賬戶及支付管理，督促各金融機構(gòu),、支付機構(gòu)建立健全電信詐騙資金防控治理常態(tài)化工作機制,，完善涉案賬戶信息通報和違規(guī)處置工作流程，實施賬戶黑名單制度,，強化涉案賬戶查詢,、止付和凍結(jié)管理；廣泛開展金融知識宣傳,，提高社會公眾支付風險防范意識和自我保護能力,。全力配合公安機關實施精準打擊電信詐騙，切實保障人民群眾財產(chǎn)安全,，努力維護一方社會平安,。