做任何工作都應(yīng)改有個(gè)計(jì)劃,，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進(jìn),，有條不紊,。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文,，希望大家能夠喜歡!

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇一

今年以來,，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,，認(rèn)真研究,，精心安排,，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí),。(一)抓好黨員,、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹xx大精神,，抓好黨的思想建設(shè)和黨員,、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃,，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí),，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館,，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育,，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定,，始終保持著良好的精神狀態(tài),，為開展審計(jì)工作提供思想保證。(二)抓支部建設(shè),，審計(jì)局黨支部嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的要求,，及時(shí)傳達(dá)中央和上級(jí)黨組織的指示、決定,、文件和會(huì)議精神,，引導(dǎo)和發(fā)動(dòng)黨員積極主動(dòng)地去實(shí)踐，以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進(jìn)性,，不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng),。支部認(rèn)真聽取黨員的思想?yún)R報(bào)，檢查黨員的工作,、思想,、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況，認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng);黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評(píng);認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計(jì)工作;(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng),。及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議,，充分認(rèn)識(shí)開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí),、自學(xué),、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對(duì)xx大報(bào)告,、《黨章》,、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí),。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng),，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用,。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng),、抗震救災(zāi)活動(dòng)等,。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動(dòng),。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況,，召開全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案,。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下,，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元,，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi),。20xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動(dòng),。

截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè),，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè),。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元,。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展,，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作,。

1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神,，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益,，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo),，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變,，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo),，按照工作方案要求，對(duì)縣財(cái)政局,、地方稅務(wù)局,、縣國庫,、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬元,，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元,，并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)表明：20xx年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的,，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù),。“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn),，財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算,、國庫集中支付,、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全,，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高,。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為,，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng),。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等,。

2,、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧,。

一是20xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查,。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對(duì)全縣20xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配,、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。從調(diào)查的情況看，截止20xx年7月31日,，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9,，981，390元,，上級(jí)調(diào)撥物資棉衣,、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失,。面對(duì)災(zāi)情，縣委,、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作,，采取各種切實(shí)有效的措施,，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧,、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中,，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用,。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金,、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象,。

二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后,，我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排,，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底,，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3，554,，997.47元,，已全額上劃市民政局。

3,、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益,。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大,，投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口,，為此，我局圍繞工程招投標(biāo),、合同簽訂,、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況,，因地制宜,，加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度,，成效較為明顯。今年,，我局獨(dú)立開展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè),，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算,、偷工減料,、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程,、體育館建設(shè)工程,、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓,、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目,，通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序,，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái),，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法,、有效的使用,，受到了縣委、政府的好評(píng),。繼續(xù)開展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),，對(duì)工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展,。

主義偉大旗幟,，堅(jiān)持走中國特色社會(huì)主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo),，繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針,，與時(shí)俱進(jìn),，開拓創(chuàng)新，深化改革,，強(qiáng)化監(jiān)督,，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康**、和諧**”作出更大的貢獻(xiàn),。工作目標(biāo)：全面完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委,、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，力爭年終各項(xiàng)考核名次上升。

工作措施

一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。緊緊圍繞縣委,、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向,、以預(yù)算為中心,、以資金為主線、以支出為重點(diǎn),、以項(xiàng)目為基礎(chǔ),、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì)，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平,，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范預(yù)算分配行為。

九是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍,，通過審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種跑,、冒、滴,、漏等行為,，實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，限度地發(fā)揮資金的投入效率,。

九是加強(qiáng)廉政建設(shè)，經(jīng)常開展黨風(fēng)廉政教育,，提高審計(jì)人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計(jì)九不準(zhǔn)”的自覺性,，為建立廉潔高效的審計(jì)機(jī)關(guān)、審計(jì)隊(duì)伍提供政治保障,。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇二

要進(jìn)一步解放思想,，開拓創(chuàng)新，繼續(xù)依法做好審計(jì)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫”功能,。重點(diǎn)突出政府投資審計(jì)，強(qiáng)化重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),，提高政府績效;依法深化同級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì);強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);強(qiáng)化民生資金,、專項(xiàng)資金審計(jì)。同時(shí)建立健全內(nèi)部管理制度,，創(chuàng)新管理模式,、工作模式，提高審計(jì)質(zhì)量,，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，提高審計(jì)公信力,。

要進(jìn)一步提升審計(jì)成果運(yùn)用水平,，積極為推進(jìn)社會(huì)治理作出貢獻(xiàn),。一是強(qiáng)化審計(jì)整改落實(shí)工作，促進(jìn)管理的規(guī)范化和制度化,。二是推進(jìn)審計(jì)成果公開工作,。積極、有序,、穩(wěn)妥地推進(jìn)有關(guān)民生,、社會(huì)熱點(diǎn)問題的審計(jì)結(jié)果公告公示工作，切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán),、參與權(quán),、監(jiān)督權(quán)，增強(qiáng)審計(jì)的執(zhí)行力和公信力,。三是推動(dòng)政府投資項(xiàng)目管理辦法出臺(tái),，促進(jìn)政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理的科學(xué)化、規(guī)范化,，提升審計(jì)成果運(yùn)用水平,。

進(jìn)一步加大審計(jì)業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，特別是計(jì)算機(jī)審計(jì)及政府投資審計(jì)的學(xué)習(xí),，大力推進(jìn)信息化建設(shè),，總結(jié)推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法，進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下的審計(jì)方式,。加大投入,，添置計(jì)算機(jī)的設(shè)備，組織青年審計(jì)人員參加審廳的中級(jí)計(jì)算機(jī)培訓(xùn),，鼓勵(lì)全局業(yè)務(wù)人員參加審計(jì)署的ao認(rèn)證考試,，全面提升審計(jì)人員運(yùn)用計(jì)算機(jī)從事審計(jì)的能力，20××年全面實(shí)行ao與oa系統(tǒng)的運(yùn)用,。

近年來,，黨和政府對(duì)審計(jì)工作的要求越來越高，社會(huì)各界對(duì)審計(jì)期望值越來越大,。全面加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，進(jìn)一步樹立審計(jì)社會(huì)形象，深入開展“四型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng),，全面推進(jìn)“文明審計(jì)”和“陽光審計(jì)”工程,，強(qiáng)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格做到依法審計(jì),、陽光審計(jì),、廉潔審計(jì),、文明審計(jì)，20××年努力實(shí)現(xiàn)爭創(chuàng)省級(jí)文明單位目標(biāo),。

過去的一年,，我們?nèi)〉昧艘欢ǔ煽儯x縣委,、縣政府的要求還有差距,，今后我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，進(jìn)一步堅(jiān)定信心,，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新,，扎實(shí)工作,，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇三

公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生,、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳先生組成,，其中主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

1,、20xx年1月18日,，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議,，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

2、20xx年6月16日,，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)公司20xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

3,、20xx年7月31日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，會(huì)議主要審議公司20xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況,，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

4、20xx年10月28日,，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，聽取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略，就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通，并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求,。

1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

20xx年度,，我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督,，認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司20xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu),。

2,、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況

公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì),、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律,、法規(guī),、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度,，股東大會(huì),、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營層規(guī)范運(yùn)作,，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求,。

3,、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

20xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé),，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見,。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題,。

我們審計(jì)委員會(huì)成員20xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定,，勤勉盡責(zé),，切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì)，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告,。

20xx年,，我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守，密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作,，以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通,、監(jiān)督和核查工作，不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,，為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇四

在忙碌的工作,，不知不覺迎來了新的一年,，20xx年，今年是有意義的,，有價(jià)值的和有意義,。隨著我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日新月異的發(fā)展，固定資產(chǎn)投資迅猛遞增,，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善,，財(cái)政性資金在整個(gè)固定資產(chǎn)投資中發(fā)揮著不可替代的作用。如何加強(qiáng)對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,，防止“跑,、冒、滴,、漏”,，提高資金的使用效益？幾年來,，我局就此進(jìn)行了一系列有效的實(shí)踐和探索,，經(jīng)歷了“從零開始從無到有由弱漸強(qiáng)”的過程，信守了“質(zhì)量就是審計(jì)生命線”的工作方針,，以促進(jìn)完善投資管理為目的,，把投資審計(jì)和效益審計(jì)有機(jī)的結(jié)合起來，對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施全過程,、全方位的審計(jì)監(jiān)督,，開創(chuàng)了全縣投資審計(jì)工作的新局面，取得了較好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效果,。

（一）爭取縣委政府的重視和支持,，為固定資產(chǎn)投資審計(jì)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,。

（三）堅(jiān)持全面審計(jì)、大膽揭示建設(shè)領(lǐng)域存在的突出問題,。

（四）堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)督并重,，拓寬審計(jì)思路，采取靈活機(jī)動(dòng)的審計(jì)方法,。

（五）審計(jì)關(guān)口前移,，逐步推進(jìn)“從過去事后竣工決算審計(jì)，向事前預(yù)防,、事中控制,、事后監(jiān)督”的工作方法。

（六）建立健全審計(jì)復(fù)核制度20xx年,，為完善審計(jì)質(zhì)量控制體系,，明確審計(jì)行為，提升審計(jì)成果質(zhì)量和審計(jì)工作水平,，審計(jì)局配備了總審計(jì)師，并在7月初出臺(tái)了《xx縣審計(jì)局審計(jì)復(fù)核工作辦法》,?！掇k法》進(jìn)一步明確了三級(jí)復(fù)核制度，有效促進(jìn)審計(jì)人員樹立嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和質(zhì)量意識(shí),。

（七）推進(jìn)財(cái)政審計(jì)一體化工作20xx年，xx縣審計(jì)局根根據(jù)省廳《關(guān)于推進(jìn)財(cái)政審計(jì)一體化工作的指導(dǎo)意見》要求,，結(jié)合審計(jì)縣實(shí)際,，審計(jì)局于10月份出臺(tái)《xx縣審計(jì)局關(guān)于財(cái)政審計(jì)一體化工作的實(shí)施意見》，意見中對(duì)財(cái)政審計(jì)一體化的工作目標(biāo),、范圍和內(nèi)容做了規(guī)定,。

（八）推進(jìn)審計(jì)回訪制度20xx年，xx縣審計(jì)局為全面落實(shí)審計(jì)署關(guān)于開展“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、提高質(zhì)量”年活動(dòng),，提高審計(jì)工作質(zhì)量，審計(jì)局于20xx年1月份開展對(duì)被審計(jì)單位的審計(jì)回訪工作,，回訪的內(nèi)容包括審計(jì)決定,、審計(jì)意見和建議的采納落實(shí)情況、審計(jì)人員的工作態(tài)度,、作風(fēng)紀(jì)律情況以及聽取新形勢(shì)下對(duì)審計(jì)工作的建議和要求,。以維護(hù)審計(jì)權(quán)威，提高審計(jì)質(zhì)量,，樹立審計(jì)人員廉潔從審意識(shí),，同時(shí)促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇五

對(duì)市化工原料批發(fā)公司20xx年承包經(jīng)營審計(jì)，對(duì)市五金公司審計(jì),，主持了市石油公司審計(jì)(項(xiàng)目即將結(jié)束時(shí),，全局工作調(diào)整，被調(diào)到行政事業(yè)審計(jì)處)收繳違紀(jì)資金39萬元,。每星期三回局里學(xué)習(xí)我總是利用空閑時(shí)間學(xué)習(xí)法規(guī),，記錄了大量的法規(guī)、規(guī)定和筆記,。這幾年稅收,、會(huì)計(jì)、審計(jì),、改革變化都很大,，以至于與市場經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)的金融學(xué)、財(cái)政學(xué)等學(xué)科越來越重要,，為了搞好審計(jì),，為了能成為真正的合格的審計(jì)人員，不斷的學(xué)習(xí),，為了適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代的要求我學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)應(yīng)用,。

也不論是寒冬還是酷暑，都一絲不茍的完成任務(wù),，有時(shí)為了按時(shí)完成任務(wù)加班加點(diǎn),，廢寢忘食，受到市上一些領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng),，行政事業(yè)處工作十一年半中(其中一年抽調(diào)到市農(nóng)村社會(huì)主義教育活動(dòng)半年和我市執(zhí)行“收支兩條線”檢查辦公室半年多,，合計(jì)一年多)完成審計(jì)項(xiàng)目101個(gè)，收繳違紀(jì)資金236萬元,，為單位追回資金101萬元,，向被審計(jì)單位提出各種建議200多條，完成市委,、市政府交辦的專案審計(jì)3項(xiàng),，完成協(xié)助審計(jì)調(diào)查3項(xiàng)，寫審計(jì)信息二十多篇,。

判斷被審計(jì)單位資料的可信度,，估計(jì)固有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，決定采用審計(jì)方案,，決定采用何種方式進(jìn)行審計(jì),，即詳查法還是抽查法，根據(jù)對(duì)財(cái)務(wù)資料和非財(cái)務(wù)資料的初步審核，確定重要性與重要性水平,，決定樣本的選取量,。抽樣中，常將隨機(jī)抽樣,、系統(tǒng)抽樣,、隨意抽樣結(jié)合起來。對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行實(shí)制性測(cè)試中,，對(duì)證據(jù)的獲取常能靈活應(yīng)用檢查,、監(jiān)盤、觀察,、查詢及函證,、計(jì)算、分析性復(fù)核等方法,，對(duì)有疑點(diǎn)的問題,，緊追不舍敢于碰硬。能指導(dǎo)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)工作,，能為他提供會(huì)計(jì)咨詢,、財(cái)務(wù)咨詢和稅務(wù)咨詢等方面的服務(wù)。

能從被審計(jì)單位會(huì)計(jì)資料中,，研究他存在深層次問題,，應(yīng)用計(jì)算、分析性復(fù)核等方法說明問題的重要性,，以引起被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)的重視，對(duì)其管理中存在問題與漏洞提出改進(jìn)的建議,，受到被審計(jì)單位以及領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng),。

實(shí)施新審計(jì)準(zhǔn)則有效推動(dòng)了審計(jì)工作質(zhì)量控制體系和內(nèi)部操作規(guī)程的全面升級(jí)，轉(zhuǎn)變審計(jì)理念,、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),、抓住審計(jì)重點(diǎn)和提高審計(jì)效果作用顯著。加強(qiáng)對(duì)《國家審計(jì)準(zhǔn)則》的理解和把握要加強(qiáng)對(duì)干部職工的宣傳,、培訓(xùn),，確保新準(zhǔn)則扎扎實(shí)實(shí)落實(shí)到位。

不斷提高工作能力和水平;不斷提高審理的質(zhì)量和效率,，對(duì)審理中發(fā)現(xiàn)的事實(shí)不清,，定性不準(zhǔn)，適用法律法規(guī)不準(zhǔn)確,，處理處罰不當(dāng)?shù)膯栴},，要及時(shí)指出，嚴(yán)格把關(guān),，切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制水平,。

對(duì)審計(jì)成果顯著的項(xiàng)目在審理時(shí)予以重點(diǎn)關(guān)注,，對(duì)具有優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目潛質(zhì)的項(xiàng)目，及時(shí)提出提升審計(jì)成果的建議,，實(shí)現(xiàn)從優(yōu)秀到“精品”的轉(zhuǎn)化,。

只有在20xx年年末的時(shí)候即使歸納整理一年的工作經(jīng)驗(yàn)，做好總結(jié),，才能為20xx年的審計(jì)工作計(jì)劃展開做好鋪墊,，為公司的發(fā)展添磚加瓦。

審計(jì)委員會(huì)年度計(jì)劃篇六

公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生,、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳俊樂先生組成,，其中主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

1,、 xx年1月18日,，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議,，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

2、xx年6月16日,，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)公司xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

3,、xx年7月31日，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，會(huì)議主要審議公司xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況,，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決。

4,、xx年10月28日,，召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，聽取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略，就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通，并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求,。

1,、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

xx年度，我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督,，認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立,、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,，建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2,、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況

公司按照《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī),、規(guī)章,、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會(huì),、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層規(guī)范運(yùn)作,，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益,。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

3,、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé),，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見,。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題,。

我們審計(jì)委員會(huì)成員xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定,，勤勉盡責(zé)，切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì),，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告,。

xx年,，我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守，密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作,，以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通,、監(jiān)督和核查工作，不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,，為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

xx股份有限公司董事會(huì)

xx年4月3日