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舉報非法集資詐騙篇一

15種常見經(jīng)濟犯罪報案材料須知及材料匯總

——吳才木律師廈門刑事辯護律師

第一部分：經(jīng)濟犯罪報案的基本原則

一、管轄

經(jīng)濟犯罪案件由犯罪地的公安機關(guān)管轄,，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地,、犯罪行為實施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實際財產(chǎn)取得地,。報案人可到犯罪地的公安局經(jīng)偵支隊/經(jīng)偵大隊報案,。

二、提供資料

報案時盡量提供以下材料,，以便公安機關(guān)能清楚地了解案件基本情況,，及時立案偵查

1、本人的有效身份證明文件,，單位報案的同時帶齊營業(yè)執(zhí)照原件及其復印件1份,，并應在復印件上注明提供時間及寫上“由本單位復印提供，與原件相同”,，加蓋單位印章,，經(jīng)辦人簽字(捺指紋),，非法人代表報案應攜法人代表授權(quán)書及本人工作證件,。

2、提供有關(guān)涉案人的照片,、證件,、通訊號碼,、地址、體貌特征等材料,。

舉報非法集資詐騙篇二

為促進我鎮(zhèn)金融環(huán)境健康發(fā)展,，按照xx市人民政府辦公室《關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳月活動和涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理工作的通知》精神，我鎮(zhèn)立即開展了涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動,，制定了具體的活動方案,，精心安排組織各行政村、各有關(guān)部門開展廣告資訊信息排查清理工作,，從源頭上打擊非法集資活動,，維護廣大人民群眾的切身利益，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一,、加強組織領(lǐng)導,，建立長效工作機制

按照xx市《關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳月活動和涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理工作的通知》要求，我鎮(zhèn)制定了《xx鎮(zhèn)涉嫌非法集資廣告咨詢信息排查清理活動實施方案》,，召開了涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動動員大會,，對排查清理工作做出部署，要求全鎮(zhèn)各行政村,、各有關(guān)部門對照自身職責,，認真抓好落實，開展排查清理活動,。同時,，建立了主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓,、各有關(guān)單位共同開展的工作機制和責任機制,，切實做到組織領(lǐng)導到位、工作落實到位,，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理，從源頭上杜絕非法集資案件的發(fā)生,。

二,、開展排查清理，做好監(jiān)測預防工作

按要求,，我鎮(zhèn)本次排查重點領(lǐng)域包括全鎮(zhèn)范圍內(nèi)以廣播,、宣傳、以及戶外廣告,、傳單,、等方式發(fā)布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息，涉及金融,、農(nóng)業(yè),、房地產(chǎn)等諸多行業(yè),。經(jīng)過細致認真的排查，我鎮(zhèn)未發(fā)現(xiàn)以投資咨詢,、貸款中介,、資金周轉(zhuǎn)、信用擔保,、典當名義發(fā)布傳播的涉及信用貸款,、低息或無息貸款內(nèi)容的廣告資訊信息,；未發(fā)現(xiàn)以代客理財,、委托理財名義發(fā)布傳播的涉及承諾保底、快速回報,、無風險,、高收益內(nèi)容的理財廣告資訊信息,；未發(fā)現(xiàn)以股權(quán)投資、基金募集,、債券發(fā)行名義發(fā)布傳播的涉及承諾高息回報內(nèi)容的投資廣告資訊信息,；未發(fā)現(xiàn)以銷售產(chǎn)品或電子商品、委托經(jīng)營電子商鋪名義發(fā)布傳播的涉及保本,、無風險,、回購、返租,、轉(zhuǎn)讓內(nèi)容的營銷廣告資訊信息,；未發(fā)現(xiàn)以銷售房地產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)式商鋪名義發(fā)布傳播的涉及返本銷售,、售后包租,、約定回購、銷售房產(chǎn)份額內(nèi)容的地產(chǎn)廣告資訊信息,；未發(fā)現(xiàn)以造林,、種植、養(yǎng)殖,、項目開發(fā)名義發(fā)布傳播的涉及固定回報,、保本付息、集資或變相集資內(nèi)容的招商廣告資訊信息等一系列內(nèi)容,。同時,，我鎮(zhèn)從預防入手，要求各行政村和行業(yè)主管,、監(jiān)管部門均建立了本行業(yè)非法集資活動的監(jiān)測預警體系,，通過建立健全群眾舉報監(jiān)管渠道，加強日常監(jiān)管，切實做好非法集資活動的監(jiān)測和預防工作,。做到早調(diào)查、早預警,、早處置,，堅決杜絕非法集資事件的發(fā)生。

三,、加大宣傳力度,，形成打非處非輿論氛圍

我鎮(zhèn)積極采取多種形式宣傳非法集資有關(guān)法律法規(guī)和金融常識，積極擴大宣傳范圍,、拓展宣傳空間,，以提高宣傳活動的廣泛性和針對性，確保宣傳取得實效,。在營業(yè)場所擺放防范非法集資違法犯罪活動宣傳資料,，供群眾閱覽，并有管理人員進行講解,，教育廣大群眾培養(yǎng)正確的投資理念,，提高風險防范意識，抵制不法分子的蠱惑,。一是以人口集中地為宣傳陣地,，鎮(zhèn)政府門前采取張貼通告、散發(fā)宣傳單,、懸掛橫幅等方式進行宣傳,。二是在學校為學生講述法律及典型案例，采取受害人現(xiàn)身說法等形式,，介紹非法集資的危害和識別方法,，進一步提高廣大群眾對非法集資危害性認識。

四,、下一步工作措施

今后,，我鎮(zhèn)將繼續(xù)把預防和打擊非法集資活動作為一項重點工作來抓，持續(xù)開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理工作,，加大宣傳力度,，強化日常監(jiān)管，加大預防和處置力度,，一旦出現(xiàn)非法集資苗頭,，立即予以嚴厲打擊，增強威懾效果,，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境,，維護我鎮(zhèn)金融市場穩(wěn)定。

舉報非法集資詐騙篇三

今年以來,，xx經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)緊緊圍繞防范和處置非法集資,、防范化解金融風險的中心工作,，采取廣泛宣傳推動、重點整治排查以及專項現(xiàn)場檢查相結(jié)合的工作模式,，全力營造全方位,、多層次、高要求的整治排查和宣傳教育聲勢?，F(xiàn)將具體工作開展情況總結(jié)如下：

一,、工作開展情況

（一）強化組織保障，建立健全工作機制

xx經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工委,、管委高度重視防范和處置非法集資工作,，結(jié)合開發(fā)區(qū)機構(gòu)改革，重新調(diào)整了防范處置非法集資工作領(lǐng)導小組,，建立健全工作機制,，將防范和處置非法集資工作專項經(jīng)費納入預算，保障人員力量和工作經(jīng)費,。根據(jù)防范金融風險工作的新形勢和新要求,，通過管委領(lǐng)導定期主持召開工作部署會、出臺排查實施方案,、開展集中宣傳等形式統(tǒng)籌開展防范化解金融風險工作,，并將金融安全工作納入績效考核內(nèi)容。

（二）形成工作合力,，全面開展監(jiān)測排查

（三）高度重視案件處置,，積極推進案件偵辦。xx市安盈融資服務(wù)有限公司非法涉嫌非法吸收公眾存款一案于2019年4月26日立案,，涉及集資金額金額250萬元,，參與集資人數(shù)21人。20xx年2月3日開發(fā)區(qū)公安分局已正式起訴,，移交金安區(qū)檢察院辦理,，據(jù)^v^門反映目前已結(jié)案。安徽金商道電子商務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款,，2019年6月19日開發(fā)區(qū)公安分局立案調(diào)查,，掌握涉及人員105人，金額200余萬元,。目前正在偵查中,，尚未結(jié)案。

20xx年11月市金融^v^根據(jù)屬地管理從金安區(qū)轉(zhuǎn)入開發(fā)區(qū)兩起案件,，即葉亮涉嫌非法吸收公眾存款案和xx市中解聯(lián)合信息咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案,，涉案金額共計1100萬元。由于開發(fā)區(qū)公安分局無經(jīng)偵云端系統(tǒng)平臺，xx市公安局將上述兩起案件下發(fā)至金安公安分局,，經(jīng)與市^v^對接,，案件繼續(xù)由金安區(qū)公安分局辦理，目前案件正在偵查中,，尚未結(jié)案,。

（四）注重宣傳引導，擴大防范金融風險宣傳廣度

區(qū)金融辦草擬并印發(fā)了《致開發(fā)區(qū)廣大人民群眾的一封信》等宣傳材料,，于6月份,、11月份開展了防范金融風險的集中宣傳活動,，通過召開“守住錢袋子,，護好幸福家”動員大會，明確責任分工,，到企業(yè),、社區(qū)、小區(qū)發(fā)放宣傳單頁,、張貼宣傳海報,、懸掛宣傳條幅、led屏幕循環(huán)播放,、利用手機短信,、微信、qq等媒體平臺,，開展全方位的宣傳活動,。對紅葉大廈等重點區(qū)域?qū)⒃诖髲B明顯位置放置展板，定期更換,，長期宣傳,。利用夜晚休閑時間在百勝社區(qū)、皋陶社區(qū),、白鷺洲社區(qū),、杭淠灣社區(qū)組織群眾露天觀看防范非法集資宣傳紀實片，發(fā)放宣傳資料,，擴大群眾知曉度,；通過到區(qū)內(nèi)勞動密集型企業(yè)集中宣講等方式開展宣傳。截止目前,，共在媒體平臺宣傳10余次,，利用手機短信發(fā)送短信14萬余條，制造宣傳條幅20余條,，發(fā)放宣傳單頁500余份,，制作宣傳展板10余件。實現(xiàn)區(qū)內(nèi)四個社區(qū)、八個行政村宣傳全覆蓋,。

二,、存在的問題

（一）存在風險隱患、監(jiān)管難度較大

我區(qū)金融領(lǐng)域雖暫未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡現(xiàn)象,，但信息咨詢公司,、融資租賃分公司、投資管理和車抵房抵貸款中介較多,，業(yè)務(wù)繁雜,、規(guī)范性差、人員流動性強,。相關(guān)業(yè)務(wù)雖未明顯違法違規(guī),，但存在風險隱患，監(jiān)管難度較大,。

（二）宣傳方式過于傳統(tǒng),、創(chuàng)新能力有待提高

舉報非法集資詐騙篇四

2013年5月15日上午10時50分，我的手機接到一個電話,，電話號碼為：xxxxxxxx,，打電話的人自稱為xxx，并且說他為我父親的朋友,。此人打電話時說話很急促,，稱：5月15日上午8時許他與我的父親準備到xx省xx市旅游，他們就要到達目的地時,，不料在路上出了車禍,，造成我父親小腿粉碎性骨折，現(xiàn)在我父親已經(jīng)被送到了xx醫(yī)院治療,，不過醫(yī)院稱需要交5000元的押金,，因為他們手上的現(xiàn)金不多，要求我趕緊向xx銀行卡匯款5000元以盡快為我父親治病,。

當時我因為著急也沒有多想,，就急忙到銀行向xx銀行卡匯款5000元，匯款后,，我又覺得此事蹊蹺,，趕緊向父親家里打了電話詢問此事，不料接電話的人正是我父親,，我才知道我已經(jīng)被騙了,。我父親名叫xx，出生x年x月x日,，現(xiàn)已退休,，住址是xx,，他沒有手機，父親家里座機號碼為xxxxxx,。

為避免更多的人受騙上當,，我請求xx公安局刑警大隊盡快調(diào)查處理，并將犯罪嫌疑人緝拿歸案,。 特此報案,。

以上本人提供材料完全屬實，并愿承擔一切法律責任,。 報案人：xx（簽名,，捺印） 時間：xx年x月x日 擴展資料：報案（offense report/registration of damage）是指機關(guān),、團體,、企事業(yè)單位和公民（包括被害人）將發(fā)現(xiàn)的有犯罪事實或者犯罪嫌疑人向司法機關(guān)報告的行為。

《刑事訴訟法》第八十四條規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人,，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機關(guān),、人民檢察院或者人民法院報案或舉報,。 被害人對侵犯其人身,、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機關(guān),、人民檢察院或者人民法院報案或控告,。

公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報案都應該接受,?！缎淌略V訟法》還規(guī)定報案可以用書面或者口頭形式提出。

參考資料：報案 百度百科,。

舉報非法集資詐騙篇五

_________縣公安局：

______年______月______日凌晨,，我廠財會室金柜被撬，柜中現(xiàn)金萬元被盜,，特向公安局報案,，請求立案偵查。

______年______月______日,，我廠收回一批貨款,，為了近日購買幾部電腦方便，臨時將這些現(xiàn)金存放在本廠財會室的金柜里,。當晚有雨,，更夫楊______凌晨1點左右查看各辦公室，尚沒發(fā)現(xiàn)被盜,，早晨5時左右再次查看時,，發(fā)現(xiàn)財會室屋門與室內(nèi)的金柜,、書桌抽屜被撬，金柜內(nèi)現(xiàn)金萬元不見了,。

據(jù)分析,，我廠財會室很少放現(xiàn)金，只在______月_______日這天,，因用房交來一批貨款,，當晚便被盜，故本廠內(nèi)職工作案或者參與作案可能性較大,。

由于被盜錢款額數(shù)額特別巨大,，盜竊者的行為已構(gòu)成盜竊犯罪，請立案偵查,，以便挽回損失,，懲罰罪犯。

附：1.本廠更夫楊_______證實1份;

2.本廠財會科科長姜________證實1份,。

舉報非法集資詐騙篇六

報案材料

報案人：******

地址：************************************

報案請求：

請求依法立案追究**********聚眾強搶我司*******搶劫罪的刑事責任,； 事實與理由：

****年*月**日，***與我司簽訂了一份《******》,，約定：雙方在大陸合作銷售*****,。但由于市場原因，我司一直處于虧損的狀態(tài),，因此,，***要求退出合作。****年*月*日,，我司經(jīng)多方籌款向***退還了其所有投資款,，同時，***也簽字確認已結(jié)清投入我司的投資款并與我司解除合作關(guān)系,。然,，***收到退還的投資款后卻以威脅、暴力等手段（均有錄音或錄像證明）要求我司再行支付“高額利息”作為補償,，在遭到我司拒絕后,，***于****年**月**日下午召集大批人員將我司位于**********倉庫里的財物強行搬走，在*****日下午又伙同******等人將我司**及**倉庫的貨物強行搬走,。據(jù)我司財務(wù)初步統(tǒng)計,，***兩次聚眾強搶我司****，涉案金額人民幣****多萬元,，給我司造成了嚴重的經(jīng)濟損失,。

舉報非法集資詐騙篇七

2008年4月，被告人繆**伙同楊某某(另案處理)經(jīng)商議后決定共同放貸經(jīng)營,。2009年5月,，因被告人繆**將錢款借給他人后借款人逃跑,，楊某某要求被告人繆**歸還其本金及利息，并以4%的月息向他人借款后將相關(guān)錢款轉(zhuǎn)借給被告人繆**,，由被告人繆**按照15%的月息支付其利息,。被告人繆**明知自己沒有還款能力，以做放貸生意等為由,，以年息20%的高額利息為誘餌,，開始向社會公眾非法集資。2011年12月,，被告人繆**告知楊某某自己欠款過多已無還款能力,，要求楊某某幫其還款。后二人經(jīng)商議,，由被告人繆**繼續(xù)以高息對外向社會公眾非法集資,，集資所得轉(zhuǎn)往楊某某處，并由楊某某從中提供資金供被告人繆**周轉(zhuǎn)并予對外宣傳,。后被告人繆**繼續(xù)虛構(gòu)其本人從事土地開發(fā),、開廠經(jīng)營、開典當行,、做放貸生意需要資金等事實,，以月息2%的高額利息為誘餌，向社會公眾非法集資,。至案發(fā)時,，被告人繆**非法集資共計人民幣萬元,，集資款除歸還利息及支付承兌匯票貼現(xiàn)費用外,，均轉(zhuǎn)賬給楊某某及用于個人揮霍，至案發(fā)尚有人民幣萬元不能歸還,，數(shù)額特別巨大,。

1、2010年1月,，被告人繆**虛構(gòu)中外合資**電梯有限公司需要集資的事實,，以高息為誘餌，向繆某甲非法集資人民幣44萬元,，至案發(fā)尚有人民幣萬元未歸還,。

2、2010年4月,，被告人繆**虛構(gòu)做放貸生意的事實,，以高息為誘餌，向丁某某非法集資人民幣50萬元,，至案發(fā)尚有2萬元不能歸還,。

3,、2010年6月到2013年9月，被告人繆**虛構(gòu)做放貸生意的事實,，以高息為誘餌,，向徐某甲非法集資人民幣900萬元，至案發(fā)尚有萬元未能歸還,。

4,、2010年12月到2013年1月，被告人繆**虛構(gòu)做資金生意的事實,，以高息為誘餌,，向許某某非法集資人民幣620萬元，至案發(fā)尚有人民幣萬元不能歸還,。

5,、2011年7月，被告人繆**虛構(gòu)中外合資**電梯有限公司需要集資的事實,，以高息為誘餌,，向蔣某某非法集資人民幣144萬元，至案發(fā)尚有人民幣萬元未歸還,。

6,、2011年12月至2013年1月，被告人繆**虛構(gòu)做放貸生意的事實,，以高息為誘餌,，向被害人張某某非法集資人民幣740萬元，至案發(fā)尚有萬元不能歸還,。

年1月,，被告人繆**虛構(gòu)開擔保公司可以使用承兌匯票的事實，以高息為誘餌,，向孟某某非法集資承兌匯票,。其中2014年2月至2014年4月，共集資面額為萬元的承兌匯票,，至案發(fā)尚有萬元未歸還,。

年2月至2012年8月，被告人繆**虛構(gòu)投資建廠的事實,，以高息為誘餌,，向李某甲非法集資人民幣390萬元，至案發(fā)尚有萬元未能歸還,。

9,、2012年2月，被告人繆**虛構(gòu)中外合資**電梯有限公司需要集資的事實,，以高息為誘餌,，向錢某甲非法集資人民幣70萬元,，至案發(fā)尚有人民幣42萬元未歸還。

10,、2012年3月至8月,，被告人繆**虛構(gòu)做放貸生意的事實，以高息為誘餌,，向陳某甲非法集資人民幣20萬元,，至案發(fā)尚未歸還。

11,、2012年5月至2014年1月,，被告人繆**虛構(gòu)做高利貸生意的事實，以高息為誘餌,，向被害人徐某乙非法集資人民幣985萬元,，至案發(fā)尚有萬元不能歸還。

12,、2012年9月至2013年8月,，被告人繆**虛構(gòu)**市**超聲電子有限公司需要資金周轉(zhuǎn)的事實，以高息為誘餌,，向錢某乙非法集資人民幣80萬元,，至案發(fā)尚有人民幣萬元未能歸還。

13,、2013年2月,，被告人繆**虛構(gòu)需要資金周轉(zhuǎn)的事實，向繆某乙非法集資人民幣47萬元,，至案發(fā)尚有萬元未能歸還,。

14、2013年2月至2014年1月,，被告人繆**虛構(gòu)做放貸生意的事實,，以高息為誘餌，向被害人陶某某非法集資人民幣50萬元,，至案發(fā)尚有38萬元不能歸還。

15,、2013年3月至11月,，被告人繆**虛構(gòu)****超聲電氣有限公司需要資金周轉(zhuǎn)及本人從事土地開發(fā)的事實，以高息為誘餌,，向被害人李某乙非法集資人民幣450萬元,，至案發(fā)尚有人民幣165萬元不能歸還。

16,、2013年4月至2014年1月20日,，被告人繆**虛構(gòu)做放貸生意的事實,，以高息為誘餌，向陳某某法集資人民幣60萬元,，至案發(fā)尚有人民幣45萬元不能歸還,。

17、2013年7月至12月,，被告人繆**虛構(gòu)做放貸生意的事實,，以高息為誘餌，向曹某某非法集資人民幣108萬元,，至案發(fā)尚有人民幣82萬元未能歸還,。

18、2013年7月至2013年9月,，被告人繆**虛構(gòu)經(jīng)營小額貸款公司需要資金的事實,，以高息為誘餌，向趙某甲非法集資人民幣75萬元,，至案發(fā)尚有人民幣60萬元不能歸還,。

19、2013年7月至2014年12月,，被告人繆**虛構(gòu)公司需要資金周轉(zhuǎn)的事實,，以高息為誘餌，向被害人林某某非法集資人民幣300萬元,，至案發(fā)尚有人民幣177萬元不能歸還,。

20、2013年8月至2014年2月,，被告人繆**虛構(gòu)做放貸生意的事實,，以高息為誘餌，向徐某丙非法集資人民幣200萬元,，至案發(fā)尚有人民幣萬元未能歸還,。

21、2013年12月,，被告人繆**虛構(gòu)資金緊張的事實,，以高息為誘餌，向趙某乙集資人民幣100萬元,，至案發(fā)未能歸還,。

22、2013年12月至2014年1月,，被告人繆**虛構(gòu)開典當行的事實,，以高息為誘餌，向田某某非法集資人民幣300萬元，至案發(fā)尚有195萬元不能歸還,。

2014年4月18日,，被告人繆**主動向**市公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1,、書證：涉案借條,、銀行憑證等;

2、證人繆某丙,、李某丙,、姚某某等人的證言;

3、被害人李某乙,、張某某,、許某某等人的陳述;

4、被告人繆**的供述和辯解;

舉報非法集資詐騙篇八

尊敬的社會各屆人士：

你們好,！秋風送爽,，在這個豐收的季節(jié)，首先讓我們真誠的問候你們,，誠摯的祝福你們事業(yè)紅紅火火,！祝你們身體健康。發(fā)財就手,。萬事如意,！

在您為事業(yè)蒸蒸日上而欣喜之時，回報社會的善舉更是您流芳百世的`精神升華,！時值全國上下火熱開展建設(shè)社會主義新農(nóng)村的活動,，在鹿寨縣房地產(chǎn)管理所新農(nóng)村指導員的倡導下，在各級政府,，各級村委的關(guān)心和支持下,，在雒容半塘村竹爾屯四個村民小組長及所有黨員的共同努力下，將修建一條竹爾至雙仁村的水泥村道——————幸福大道,，連接柳東大道,。

“路通才就通”，這是我們的共識,。幸福大道全長約3公里,，寬3米，厚米,，工程造價約54萬左右,。資金來源主要有三個渠道。第一,。政府及有關(guān)部門投資一點。目前已經(jīng)落實人民幣15萬元,；第二,，村民集資一點,。每人集資300元，籌集20萬元,；第三,，社會各界人士捐資一點。

幸福大道自今年9月籌建以來,，雖然得到了廣大村民和外出人員及社會各界人士的熱心參與,，積極捐資，現(xiàn)已完成工程總量的2/3,；但資金缺口仍然很大,，為能使竹爾“幸福大道”繼續(xù)修建完成，我們呼吁社會各屆人士慷慨解囊,，為社會主義新農(nóng)村貢獻自己的一份力量,！“幸福大道”修建成后，我們將在道口刻碑紀念,，家鄉(xiāng)人民將永遠記住你們,。

修好公路，造福子孫,，芳名永存,！

倡議人：

時間：