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董事長辭職的議案篇一

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

x年 月

董事長辭職的議案篇二

多倫股份(6006)公司股東大會于20xx年12月23日召開,，審議通過了：

1、審議通過《關(guān)于董事會換屆,，選舉第六屆董事會董事的議案》

第六屆董事會由五名董事組成,，董事成員為林、陳,、林,、柯,、陳(其中柯、陳為獨(dú)立董事),。

2,、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆、選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成,，其中一名為職工監(jiān)事,，由職工代表大會選舉。本次股東大會選舉陳,、林為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事,。

3、審議通過《關(guān)于聘用公司20xx年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》會議同意繼續(xù)聘用福建計(jì)師事務(wù)所有限公司為20xx年公司審計(jì)機(jī)構(gòu),。

4,、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案》,。另,，公司董事會會議于20xx年12月23日召開，審議通過了

一,、會議通過投票選舉方式,，一致選舉林為公司第六屆董事會董事長。

二,、會議一致審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會的議案》,。會議選舉：董事會戰(zhàn)略委員會由林、陳,、柯xx3人組成,，其中林為召集人;審計(jì)委員會由陳、柯,、林xx3人組成,，其中陳為召集人;提名委員會由柯、陳,、林xx3人組成,，其中柯為召集人;薪酬與考核委員會由柯、陳,、陳xx3人組成,，其中柯為召集人。

三,、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》,。經(jīng)董事長提名，聘任陳為公司總經(jīng)理,。任期與本屆董事會同期,。

四,、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提名,，聘任何為公司董事會秘書,，任期與本屆董事會同期。會議同意由林兼任公司證券事務(wù)代表,。

五,、會議一致審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》,。

經(jīng)總經(jīng)理提名,，聘任何為公司副總經(jīng)理;聘任林為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期與本屆董事會同期,。

董事長辭職的議案篇三

華工科技20xx年第三次臨時(shí)股東大會于20xx年9月12日召開,，審議通過了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

特別提示：本次股東大會無否決議案的情況,。

一、會議召開和出席情況

1,、會議召開情況

(1)召開時(shí)間：

現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00,。

(2)會議召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報(bào)告廳,。

(3)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式,。

(4)會議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會。

(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生,。

(6)本次相關(guān)股東會議的召開符合《公司法》,、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

2、會議出席情況

(1)出席會議的總體情況

參加本次股東大會的股東或股東代表共計(jì)3人,，代表股份336,，838，798股,，占公司股份總數(shù)的37.7996%,。

(2)公司董事、監(jiān)事,、高級管理人員,、公司聘請的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席了本次會議。

二,、提案審議情況

審議通過《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》,。

表決結(jié)果：同意票336，838,，798股,，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股,，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%,。

三、律師出具的法律意見

1,、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

2,、見證律師：劉興、王瑩

3,、結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序,，出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法,、有效,。

四、備查文件

1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會會議記錄,。

2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書,。

特此公告。

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

年九月十二日

董事長辭職的議案篇四

第四屆董事會,、監(jiān)事?lián)Q屆選舉議案××有限責(zé)任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿,，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉,。第四屆董事會,、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進(jìn)行,。

二第四屆董事會,、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成,，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生,。董事會設(shè)董事長一名，由董事選舉產(chǎn)生,。董事任期自股東大會通過之日起三年,。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定,，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生,，任期三年,。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益,。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份,，是合法的股東,。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事,、監(jiān)事的人員不能任職,。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查,。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案,，交股東會審議通過后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉,，董事會設(shè)5人,，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會董事候選人,、監(jiān)事候選人名單,。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決,，在公司股份滿5000元為一票,，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票,，得票過半數(shù)者當(dāng)選,，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進(jìn)行選舉,。5 董事選舉產(chǎn)生后,，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長,。六股東因故不能親自參加投票者,，可書面委托他人。

以上議案妥否請個位股東審議

××有限責(zé)任公司

年月日

董事長辭職的議案篇五

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波海運(yùn)股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知于20xx年3月16日以專人送達(dá),、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn),。會議于20xx年3月26日在公司會議室舉行。會議應(yīng)到董事10人,，實(shí)到董事9 人,，王黎敏董事因工作原因未出席本次會議，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權(quán),，5位監(jiān)事和公司有關(guān)高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長褚敏主持,，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和記名投票表決,，通過了如下議案：

一、審議通過了《公司20xx年度董事會工作報(bào)告》;

本報(bào)告需提交公司股東大會審議,。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對、0票棄權(quán),。

二,、審議通過了《公司20xx年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》;

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

三、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(臨20xx-007)

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。

四,、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度財(cái)務(wù)決算和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

本議案需提交公司股東大會審議,。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

五、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度利潤分配的預(yù)案》;

經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),，20xx年度本公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,952,694.85元,，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 。根據(jù)《公司法》,、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》,、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，綜合考慮公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況和股東利益,，公司20xx年度利潤分配預(yù)案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權(quán)登記日以公司公告為準(zhǔn)),，上海證券交易所休市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)，不實(shí)施送股也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本,，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度,。

本預(yù)案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。

六,、審議通過了《關(guān)于20xx度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》;

公司支付立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)20xx年度審計(jì)報(bào)酬為77.96萬元,，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用56.76萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用21.20萬元,，因?qū)徲?jì)發(fā)生的差旅費(fèi)用由本公司承擔(dān),。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》;

董事會同意續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),，提請公司股東大會批準(zhǔn)其為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu),，并授權(quán)董事會確定其20xx年度的報(bào)酬。

本議案需提交公司股東大會審議,。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對、0票棄權(quán),。

八,、審議通過了《公司20xx年年度報(bào)告》和《公司20xx年年度報(bào)告摘要》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。

九,、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度內(nèi)部控制自我評估報(bào)告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對、0票棄權(quán),。

十,、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度社會責(zé)任的報(bào)告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度社會責(zé)任報(bào)告》

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十一、審議通過了《關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案》;

公司于20xx年9月與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“浙能財(cái)務(wù)”)簽訂了《金融服務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議有效期一年,，將于20xx年9月23日到期,。考慮到公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,，并按照《金融服務(wù)合作協(xié)議》8.2款中規(guī)定的“在有效期滿之日前15日,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂展期協(xié)議”,，公司擬在《金融服務(wù)合作協(xié)議》到期前與浙能財(cái)務(wù)續(xù)簽該協(xié)議,，有效期仍為1年。根據(jù)協(xié)議約定,，浙能財(cái)務(wù)將繼續(xù)為本公司及本公司控股子公司提供存貸款,、結(jié)算等金融服務(wù)。

本議案需提交公司股東大會審議,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》(臨20xx-008)

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生,、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決,，其余董事6票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十二、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》;

根據(jù)公司實(shí)際,，公司擬繼續(xù)為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司融資提供擔(dān)保,，擔(dān)保額不超過5,000萬美元，擔(dān)保期限為3年,。

本議案需提交公司股東大會審議,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》(臨20xx-009)

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十三、審議通過了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司章程>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對、0票棄權(quán),。

十四,、審議通過了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則(20xx年修訂)》

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十五、審議通過了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。

十六,、審議通過了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議,。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十七、審議通過了《關(guān)于制定<公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議,。

表決結(jié)果：由于本議案涉及的對方與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,，關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生,、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決,，其余董事6票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十八、審議通過了《關(guān)于推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》;

鑒于周海承先生已辭去公司董事職務(wù),，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人,。經(jīng)公司董事會提名委員會審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,，符合有關(guān)法律,、法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，董事會推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人,。

本議案需提交公司股東大會審議,。

姚成先生簡歷見本公告附件。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對0票棄權(quán),。

十九、審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會的議案》

公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會,，股權(quán)登記日為20xx年4月21日,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開20xx年度股東大會的通知》(臨20xx-011)

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

公司獨(dú)立董事作了書面述職報(bào)告，還專就上述議案中第三,、五,、七,、十一、十二和十八項(xiàng)發(fā)表了無異議的獨(dú)立意見,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》,、《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對公司第六屆董事會第九次會議有關(guān)議案的獨(dú)立意見和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明》和《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事對關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案發(fā)表的獨(dú)立意見》,。

特此公告,。

有限公司董事會

年三月二十九日

董事長辭職的議案篇六

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開,。會議應(yīng)參加董事15名,，實(shí)際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定,，會議合法有效,。會議一致通過并形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

表決結(jié)果：同意15票,，反對0票,，棄權(quán)0票

鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦,，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核,，同意提名陳進(jìn)行、劉,、王、梁,、應(yīng),、劉、關(guān),、曹,、趙、朱為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人;同意提名馮,、羅x偉,、劉、姜為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選人,。同意將上述董事會換屆選舉事項(xiàng)提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會的決議,，監(jiān)事會換屆選舉事項(xiàng)同期提交股東大會審議批準(zhǔn)),。

獨(dú)立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議,。

上述14位董事候選人的履歷詳情,，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告》之附件,。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》,、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,。

獨(dú)立董事提名人聲明,、獨(dú)立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站,。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定,，董事會應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨(dú)立董事,。截至本公告日,，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨(dú)立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關(guān)候選人,，以進(jìn)一步完善董事會人員構(gòu)成,。

二、審議通過《關(guān)于江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》

表決結(jié)果：同意 11 票,，反對 0 票,，回避 4 票

同意江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司(“發(fā)電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi),，發(fā)電公司向燃料公司采購生產(chǎn)用煤,，合計(jì)交易金額約為7億元(上限)。

有關(guān)上述煤炭購銷事項(xiàng)的詳情,，請參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告,。

根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項(xiàng)議案的相關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易,，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項(xiàng)回避表決,。公司獨(dú)立董事對上述議案表示同意，并認(rèn)為上述交易事項(xiàng)乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易,，相關(guān)交易公平,、合理及符合公司股東的整體利益,。

上述第一項(xiàng)議案尚需提交公司年度股東大會批準(zhǔn)。

特此公告,。

國際發(fā)電股份有限公司

董事會

6月8日

董事長辭職的議案篇七

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。南京埃斯頓自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十六次會議審議并通過《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務(wù)并聘任董事會秘書的議案》,，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一,、情況概述

公司董事會于近日收到潘文兵先生提交的辭職報(bào)告，因工作調(diào)整,，潘文兵先生申請辭去公司董事會秘書,、董事、審計(jì)委員會委員職務(wù),。潘文兵先生辭去公司董事會秘書,、董事、審計(jì)委員會委員職務(wù)后,，仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理,。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，潘文兵先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效,。本次職務(wù)調(diào)整未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，其辭職不會影響公司董事會的正常運(yùn)作,，不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理產(chǎn)生重大影響,。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計(jì)委員會委員低于三人，公司將增補(bǔ)一名審計(jì)委員會委員,。公司董事會對潘文兵先生在擔(dān)任董事會秘書,、董事,、審計(jì)委員會委員期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝!

為保障相關(guān)工作的順利開展,，經(jīng)董事長、總經(jīng)理吳波先生提名,，并經(jīng)董事會提名委員會審核,，20xx 年 11 月 18 日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議,，審議通過了《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會秘書,、董事職務(wù)并聘任董事會秘書的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會秘書,，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿,。

二,、獨(dú)立董事意見

董事會秘書候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件,，能夠勝任董事會秘書的崗位職責(zé)要求,，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況,，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔(dān)任公司董事會秘書,。

三,、袁琴女士聯(lián)系方式

電話：025-52785597

傳真：025-52785966-5597

郵箱：

地址：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水閣路 16 號

四、備查文件

1,、公司第二屆董事會第二十六次會議決議

2,、獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會秘書的獨(dú)立意見

3、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告,。

南京埃斯頓自動化股份有限公司

董 事 會

11 月 18 日

董事長辭職的議案篇八

一,、董事會會議召開情況

云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行,。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議,，應(yīng)參加會議的董事7名，實(shí)際參加會議的董事7名,。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,。

二、董事會會議審議情況

1,、會議以7票同意,，0票反對，0票棄權(quán),，一致通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》,。

同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)

2,、會議以7票同意,，0票反對，0票棄權(quán),，一致通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會專門委員會的議案》,。

公司第七屆董事會各專門委員會進(jìn)行如下調(diào)整:

(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會委員:劉猛、鐘彬,、朱錦余,、孫鋼宏、張萍,、余勁民,、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”,。

調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會委員:許雷、鐘彬,、朱錦余,、孫鋼宏、張萍,、余勁民,、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏,、朱錦余,、鐘彬、劉猛,、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”,。

調(diào)整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦余,、鐘彬,、許雷、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”,。

(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬,、朱錦余、孫鋼宏,、劉猛,、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”。

調(diào)整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬,、朱錦余,、孫鋼宏、許雷,、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”,。

(4)審計(jì)委員會成員未發(fā)生變化，仍為：“審計(jì)委員會委員:朱錦余,、鐘彬,、孫鋼宏、張萍,、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”,。

3,、會議以7票同意,，0票反對，0票棄權(quán),，一致通過《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》,。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定,，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均無關(guān)聯(lián)關(guān)系,，故無需回避表決。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》,、《中國證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》,。

4,、會議以7票同意，0票反對,，0票棄權(quán),，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》。

同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán),。

三,、公司獨(dú)立董事對《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見;公司董事會戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、審計(jì)委員會亦對本次會議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議,。

特此公告,。

置業(yè)股份有限公司董事會

9月16日

董事長辭職的議案篇九

股份有限公司

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五,、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

20xx年 月 日

董事長辭職的議案篇十

華聯(lián)控股股份有限公司董事會關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案

(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過)

公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)公司股東提名,，并經(jīng)公司董事會提名委員會及獨(dú)立董事審核通過,，擬補(bǔ)選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨(dú)立董事候選人,。經(jīng)審查:1,、上述兩名公司獨(dú)立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事及獨(dú)立董事的任職資格和要求,，均不存在被中國證監(jiān)會及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形,。

2、截止本公告之日，上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均沒有持有本公司股份,，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

3、上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性,，且均已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事任職資格證書,。

上述兩名公司獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行公示，其任職資格和獨(dú)立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會審議,。

公司擬聘任的上述兩名獨(dú)立董事經(jīng)公司股東大會審議通過后,，其任期截止日同第八屆董事會任期，年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為8萬元人民幣(含稅),。

有關(guān)提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)內(nèi)容,。

附：公司擬任獨(dú)立董事候選人簡歷如下：

朱力：女，60歲,，研究生學(xué)歷,，專職律師。曾任共青團(tuán)清原鎮(zhèn)委員會書記,，共青團(tuán)清原縣委,，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員,、副處長,，撫順市民族事務(wù)委員會副主任，撫順市中級人民法院副院長,，撫順市人民檢察院副檢察長等職,。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任,，20xx年9月至今,，任北京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任。

張淼洪：男,，64歲,，大專學(xué)歷，高級會計(jì)師,。曾任浙江醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院工作人員,、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科長,，浙江省財(cái)政廳,、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院總會計(jì)師，浙江省財(cái)政廳,、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院總會計(jì)師,。20xx年12月至20xx年12月,，任浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃、編輯,，20xx年6月退休，20xx年8月至今,，任浙江聯(lián)宜電機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事,，20xx年4月至今，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事,，20xx年6月至今,，任數(shù)源科技股份有限公司獨(dú)立董事。

特此公告

華聯(lián)控股股份有限公司董事會

二○xx年十二月五日