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股東會(huì)議決議書篇一
地點(diǎn)：
參會(huì)人員：
主持人：
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東,，于______年____月____日在______召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共______人,，代表公司股東______％的表決權(quán),。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______％通過，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,。決議事項(xiàng)如下：
一,、通過公司章程。
二,、同意本公司不設(shè)董事會(huì),，委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三,、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人,。
四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，委派______為公司監(jiān)事,。
五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù),。
股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過,。
股東簽字（蓋章）：
年？月,？日
股東會(huì)議決議書篇二
*有限公司
關(guān)于公司*年度利潤(rùn)分配方案的決議
股東會(huì)決議[20xx]號(hào)
時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：_________________
出席：_________________股東一：_________________*有限公司法定代表人：_________________
股東二：_________________*有限公司法定代表人：_________________
主持人：_________________(董事長(zhǎng))
股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于20xx年度公司利潤(rùn)分配方案的議案,，經(jīng)研究，形成以下決議：
同意20xx年度可供分配的利潤(rùn)*萬元按股比進(jìn)行分配,，期中股東*公司分紅金額*萬元,；股東*公司分紅金額*萬元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%通過,。
股東單位：_________________*公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
股東單位：_________________*公司(蓋章)
法人代表(簽字)：_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日以上就是對(duì)上市公司股東會(huì)決議范本是怎么樣的解答,，希望對(duì)您有幫助
股東會(huì)議決議書篇三
時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：_________________
參加人：_________________
決議事項(xiàng)：公司第_____次股東會(huì)于_____________年_____月__________日，在公司會(huì)議室召開,。
本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。
代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議,。
會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持,，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1,、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;
2,、股東變更后,，由__________、__________組成新的股東會(huì),，各股東出資方式和出資額如下,。
3、免去__________的法定代表人,、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理,。
以上決議事項(xiàng),，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款,。
全體股東通過章程修正案,。
全體股東簽字：_________________
__________年_____月__________日
