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第一次股東大會議案篇一

吉視傳媒股份有限公司(以下簡稱：公司)第二屆董事會第二十五次會議于20xx年2月3日以通訊表決方式召開,。會議通知及材料于20xx年1月29日以送達、傳真,、郵件等形式發(fā)出,。本次會議應參加董事9人,，實際參加通訊表決董事9人,。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效,。會議審議并通過了如下議案：

一,、《關(guān)于審議〈吉視傳媒股份有限公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃〉的議案》

“”期間，公司在實現(xiàn)全省網(wǎng)絡(luò)整合的基礎(chǔ)上,，先后完成了首發(fā)上市,、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化建設(shè)與雙向化改造等階段性戰(zhàn)略發(fā)展目標，并確立了“主業(yè)突出,，多業(yè)并舉”的戰(zhàn)略發(fā)展方向,，實現(xiàn)了“內(nèi)生式”增長與“外延式”發(fā)展齊頭并進的良好態(tài)勢。

未來五年(20xx-20xx年),，是國家第“十三個五年規(guī)劃”期,，是我國全面建成小康社會的決勝階段，是深化改革開放,、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的攻堅時期,，是“全面振興東北老工業(yè)基地”的重要五年，也是公司迎接挑戰(zhàn),、繼往開來,、轉(zhuǎn)型發(fā)展，實現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)的關(guān)鍵五年,。為此,，公司按照國家“十三五”規(guī)劃的戰(zhàn)略部署與指引，按照公司董事會既定的戰(zhàn)略發(fā)展目標與業(yè)務轉(zhuǎn)型方向,，充分結(jié)合自身實際情況,，認真地總結(jié)了公司“”期間存在的問題和取得的成績，科學地分析了公司目前所面臨的形勢,、機遇和挑戰(zhàn),，并在此基礎(chǔ)上制定出臺了《吉視傳媒股份有限公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱：《規(guī)劃》)，為公司的持續(xù)發(fā)展確立了目標,、指明了方向,?！兑?guī)劃》從三個方面充分分析、論證和闡述了公司自身發(fā)展基礎(chǔ)與面臨的形勢;《規(guī)劃》編制的指導思想,、主要目標和基本原則;并重點制定出公司“十三五”期間的主要工作任務及保障措施,。

“十三五”期間，公司將著力打造“三大業(yè)務板塊”,。包括,，“著力推進公司基礎(chǔ)用戶、點播用戶和寬帶用戶的規(guī)模擴張;著力開拓社會信息化催生的新應用與新服務;著力開拓產(chǎn)業(yè)鏈上(下)游的投資兼并及文化旅游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展”,。同時,，要重點實施包括，新業(yè)務與新產(chǎn)品的開發(fā),、視頻內(nèi)容集成分發(fā)平臺的建設(shè),、云計算和大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),、企業(yè)精細化管理、網(wǎng)絡(luò)運行維護及安全管理,、高管團隊建設(shè)和人才引進培養(yǎng)等“九大系統(tǒng)工程”的建設(shè),。

“十三五”期間，公司將繼續(xù)以市場為導向,、以用戶為中心,、以創(chuàng)新為動力、以網(wǎng)絡(luò)平臺為支撐,、以精細化管理與貼心服務為保障,，以傳播先進文化、創(chuàng)造智慧生活為已任,，萬眾一心,、拼搏進取，全力將公司打造成多元化,、跨區(qū)域經(jīng)營的現(xiàn)代多媒體大型文化傳媒集團,，為實現(xiàn)新的歷史環(huán)境下公司宏偉藍圖而努力奮斗。

表決結(jié)果：同意9票,，反對0票,，棄權(quán)0票。

年月日

第一次股東大會議案篇二

為科學,、合理劃分公司各部門職能,，公司決定設(shè)立集團客戶部，撤銷數(shù)據(jù)業(yè)務部(職能整體并入公司運行維護部)、企業(yè)管理部(相關(guān)職能分別并入人力資源部,、黨群工作部,、綜合行政部、運行維護部),。

集團客戶部的總體職責是：負責公司全省集團類客戶的營銷管理,、產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計管理，及運營服務支持,，組織重點集團客戶項目的直接營銷和牽頭營銷,。其職能定位為，集團客戶的營銷規(guī)劃管理,、預算管理與銷售管理;集團客戶的產(chǎn)品調(diào)研,、方案制作、產(chǎn)品規(guī)劃與評估,，以及集團客戶的運營服務與支撐等,。

表決結(jié)果：同意9票,，反對0票,，棄權(quán)0票。

四,、《關(guān)于投資入股吉林梨樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》

為全面拓展和夯實公司多業(yè)“金融投資板塊”,，公司將與其他投資人一起，共同發(fā)起設(shè)立吉林梨樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,，并出資1.25億元,，以1：2.5溢價認購梨樹農(nóng)商行5,000萬股，占比10%,。

本事項尚需相關(guān)部門批準后實施,，公司董事會將授權(quán)經(jīng)營管理層辦理相關(guān)手續(xù)。

表決結(jié)果：同意9票,，反對0票,，棄權(quán)0票。

五,、《關(guān)于投資入股長白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》

長白山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將于近期啟動定向募股工作,，公司將出資7,500萬元，以1：3溢價認購長白山農(nóng)商行2,500萬股,，占本次募股后總股本的10%,。

本事項尚需相關(guān)部門批準后實施，公司董事會將授權(quán)經(jīng)營管理層辦理相關(guān)手續(xù),。

表決結(jié)果：同意9票,，反對0票，棄權(quán)0票。

六,、《關(guān)于召開20xx年第一次臨時股東大會的議案》

1,、股東大會會議召開時間 20xx年2月19日。

2,、股權(quán)登記日20xx年2月5日,。

3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

4,、會議將審議以下議案：

《關(guān)于作為吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司國有股東履行國有股東轉(zhuǎn)(減)持義務的議案》

表決結(jié)果：同意9票,，反對0票，棄權(quán)0票,。

吉視傳媒股份有限公司董事會

年二月四日