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公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇一

會(huì)議地點(diǎn)：

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人)：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。 會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的.報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)

二,、表決通過公司章程

者：經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

20xx年x月x日

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二

x年12月16日上午10時(shí)，x集團(tuán)董事會(huì)第一屆第十五次會(huì)議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會(huì)議廳召開,。x集團(tuán)董事長(zhǎng)王強(qiáng)出席并主持會(huì)議,，x集團(tuán)董事、行政總裁徐忠誠(chéng),，x集團(tuán)董事,、執(zhí)行總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)呂梅,，x集團(tuán)董事,、南卓旅業(yè)負(fù)責(zé)人洪晨騰，x集團(tuán)董事,、執(zhí)行總裁,、融資部經(jīng)理熊，x集團(tuán)董事,、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會(huì)議,，x集團(tuán)執(zhí)行總裁、監(jiān)事會(huì)主席,、業(yè)務(wù)部經(jīng)理張,，x集團(tuán)總裁助理、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理王,、x集團(tuán)董事會(huì)秘書,、貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理李列席會(huì)議。會(huì)議就x集團(tuán)x年的工作做了總結(jié),，高管做了x年工作總結(jié)及反省,，討論了x年員工股權(quán)激勵(lì)兌現(xiàn)方案、x年人事調(diào)整方案,、x年度集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)方案及王學(xué)武,、黃、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題?，F(xiàn)紀(jì)要如下：

一,、首先由行政總裁徐忠誠(chéng)對(duì)x集團(tuán)x年工作進(jìn)行總結(jié)及反省，內(nèi)容如下：

(一),、x年工作總結(jié)

1,、業(yè)務(wù)拓展及融資

公司通過培訓(xùn)、引進(jìn)人才,、拓寬渠道及體制改革等方法,，實(shí)現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務(wù)拓展目標(biāo),，基本上實(shí)現(xiàn)了融資與業(yè)務(wù)的相對(duì)覆蓋。

2,、資產(chǎn)回籠

習(xí)水,、遵義、六盤水,、雙山、興仁,、凱里,、龍里等項(xiàng)目工程進(jìn)度款回籠基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款,。完成了貴陽(yáng)辦公樓的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證已辦理;會(huì)所及新購(gòu)14樓辦公用房的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證正在辦理中;畢節(jié)中小企業(yè),、老橡膠廠前期手續(xù)、資料已準(zhǔn)備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理,。

3,、生產(chǎn)管理體制

x年，理順了集團(tuán)公司,、機(jī)械化公司的體制關(guān)系,，完善了機(jī)械化公司班子配備，建立并完善了相應(yīng)的組織管理制度和工作規(guī)章制度,。公司項(xiàng)目也得到消化,，“營(yíng)改增”的意識(shí)深入人心。畢節(jié)中小企業(yè)園,、習(xí)水良村中小企業(yè)園,、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設(shè)初見成效，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐,，收取租金共計(jì)2040萬元,。南卓旅業(yè)也達(dá)到預(yù)期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

4,、體制改革及精神文明建設(shè)

從x年10月21日以來,，集團(tuán)公司出臺(tái)了一系列的激勵(lì)方案，成立了st團(tuán)隊(duì),、ts團(tuán)隊(duì)和qs團(tuán)隊(duì),，極大的推動(dòng)了集團(tuán)公司工作的較大發(fā)展。成立了黨支部和工會(huì),，為集團(tuán)公司的發(fā)展帶來積極向上的正能量,。

(二)存在的問題

1、部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一,，公司缺少凝聚力,。

2,、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要,。思路還停留在做一個(gè)優(yōu)秀員工或項(xiàng)目經(jīng)理上,，對(duì)集團(tuán)公司管理思路不清，忘記了自己是一個(gè)管理者,。個(gè)人利益高于集團(tuán)利益,，缺少大局觀和奉獻(xiàn)精神。

3,、服務(wù)水平低,，缺乏主觀能動(dòng)性及責(zé)任意識(shí)，不能滿足公司發(fā)展的需要和客戶的需要,。接待任務(wù)考慮不周,，跟蹤服務(wù)不主動(dòng)、不細(xì)心,、怕見官,。

4、工作節(jié)奏緩慢,，落實(shí)能力不強(qiáng),，執(zhí)行力不夠。

二,、等高管依次對(duì)x年工作進(jìn)行總結(jié)及反省,。反省摘要如下。

(一)：1)用人方面,，將工作與感情混為一談,，人員調(diào)整被動(dòng)、拖沓,。一方面被南卓的事業(yè)和遠(yuǎn)景強(qiáng)烈吸引,，一方面被現(xiàn)實(shí)的親情、友情,、同事之情牽絆著,。2)選擇合伙人方面，認(rèn)為我們的內(nèi)部人員太嫩了,，喜歡和“外人”合作,，打消了公司員工的積極性，錯(cuò)過了好的合伙人,。3)明白自己的工作職責(zé)是讓更多的人充分發(fā)揮能力,、燃燒激情，但這一點(diǎn)卻沒有做好。

(二)：1)執(zhí)行力不夠,。2)整體協(xié)調(diào)能力不夠,。3)沒有發(fā)揮好帶頭作用。4)市場(chǎng)敏銳性不強(qiáng),。5)耐性不足,。

(二)：1)自身學(xué)習(xí)積極性及素養(yǎng)欠缺，耐心不足,，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱,。2)公司業(yè)務(wù)開展程序不規(guī)范。3)公司各種票據(jù)不規(guī)范,，存在風(fēng)險(xiǎn),。

(三)：1)意氣用事。2)缺乏學(xué)習(xí),。3)面對(duì)困難時(shí)常退縮,。4)滿足于一點(diǎn)小成績(jī),。

(四)：1)融資渠道創(chuàng)新不足,。2)形勢(shì)判斷失誤。3)隊(duì)伍沒有凝聚力,，管理不到位,。4)對(duì)中間人的引導(dǎo)不足。

(五)：1)沒以企業(yè)管理者的身份落實(shí)貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司的管理及對(duì)ts團(tuán)隊(duì)的組建工作,。2)想問題,、做事不夠全面，缺乏耐心,，沒有開拓精神,。

(六)：1)業(yè)務(wù)拓展能力不強(qiáng)。2)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和部門溝通欠缺,。3)監(jiān)事會(huì)成效不大,。

(七)：1)思維落后，執(zhí)行力不夠,。2)工作不積極主動(dòng),，思路不清，管理流于形式,，團(tuán)隊(duì)能力未得到提升,。3)資產(chǎn)回籠、園區(qū)結(jié)算審計(jì),、成本控制等具體工作沒完成好,。

(八)：1)進(jìn)取心不如從前。2)責(zé)任心,、執(zhí)行力不夠,。3)溝通協(xié)作不夠,。

三、會(huì)議討論并通過了x年甲類人員員工股權(quán)激勵(lì)預(yù)兌現(xiàn)方案,。

四,、會(huì)議討論通過了《關(guān)于x集團(tuán)董事會(huì)有關(guān)人員的人事任免提名議案》南卓議【】01號(hào)、《關(guān)于x集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的人事任免提名議案》南卓議【】02號(hào),、《關(guān)于x集團(tuán)董事會(huì)組成人員的分工議案》南卓議【】03號(hào),、《關(guān)于x集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的分工議案》南卓議【】04號(hào)、《關(guān)于x集團(tuán)及子公司有關(guān)人員工作崗位調(diào)整的議案》南卓議【】05號(hào),、《關(guān)于建議組建接待小組的議案》南卓議【】06號(hào),。

五、會(huì)議討論并通過了《投資運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司x年運(yùn)營(yíng)方案》,。明確了x集團(tuán)板塊結(jié)構(gòu),，x集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)及編制,，x集團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，貴州建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司組織架構(gòu)及激勵(lì)方案，集團(tuán)公司及其他各子公司的x年目標(biāo)任務(wù),，集團(tuán)公司甲類人員股權(quán)激勵(lì)方案等內(nèi)容,。

六、會(huì)議對(duì)南卓的發(fā)展方向進(jìn)行了討論,，確定了集團(tuán)公司,、南卓建設(shè)、南卓園區(qū),、南卓旅業(yè)x年的重要工作,。

七、討論王學(xué)武,、黃,、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。

最后,，通過大家的討論,，董事長(zhǎng)王強(qiáng)提出x年集團(tuán)公司在抓好“五個(gè)不放松”的前提下，推動(dòng)“三個(gè)三”的工作,。第一個(gè)三是“三個(gè)控制”,，即集團(tuán)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制，集團(tuán)成本控制,，集團(tuán)質(zhì)量安全控制;第二個(gè)三是“三個(gè)孵化”,，即st運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、ts運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、qs運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的孵化;第三個(gè)三是“三個(gè)完善”,，即南卓建設(shè),、南卓園區(qū)、南卓旅業(yè)板塊的完善,。

會(huì)議于x年12月17日中午結(jié)束,。

(黃記錄)

x集團(tuán)董事會(huì)

x年十二月十九日

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇三

主持:董事長(zhǎng)郎xx

出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員

會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào),。

一,、存在問題

公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一,。

操作上不規(guī)范,，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī),，合同不能如期履行,、違約的問題上，有點(diǎn)盲目,、不冷靜,、不專業(yè)。

二,、問題原因

對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視,、貫徹不徹底,，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下,，不能及時(shí)調(diào)整,，造成合同違約。

出現(xiàn)危機(jī)后,，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性,，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信,，極大地傷害了投資人的感情,，給投資人的家庭生活造成了困難，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任,。 公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三,、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié),，對(duì)此,，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布,，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備,。

另外,，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾: 堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度,，使大家有一個(gè)安全,、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力,，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃,，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請(qǐng)大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持,、努力和付出。

下發(fā): 公司骨干

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇四

在決定重要事項(xiàng)時(shí),，公司一般都會(huì)召開董事會(huì)會(huì)議,，那么董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要如何寫?下面是小編給大家分享的公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范本，供大家閱讀參考,。

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽取(單位)x年的

工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績(jī)效考核制度》。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：1,、x0年工作匯報(bào)

2、20xx年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過20xx年

工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)

工作計(jì)劃

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx(集團(tuán))有限公司

20xx年3月

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇五

董事會(huì)開會(huì)，應(yīng)該遵照一定的程序,，并做好記錄,，以下是本站小編給大家整理收集的集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，供大家閱讀參考,。

時(shí)間：x年6月25日上午9：50

地點(diǎn)：xx名苑10號(hào)2單元202

參會(huì)人員：(后參加)

列席人員：

會(huì)議記錄：

會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前

存在的問題和解決辦法

會(huì)議內(nèi)容：

一,、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言,。

二、與會(huì)人員討論情況

吳孝偉：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯,，二是寫手,。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題,，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣，無論會(huì)不會(huì),、能不能,，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位,，每?jī)蓚€(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫,，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈,。

董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家,，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看,，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難,。沒人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有,，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”,、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”。

李：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng),。

于：報(bào)紙辦起來不容易,，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢,。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來,，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。

吳孝芬：制定個(gè)

規(guī)章制度

吳：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄,。

：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫,、會(huì)寫不會(huì)寫的問題,。

：可以罰錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)a、b崗,。

：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎(jiǎng)也是,，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈,、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版。

：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣,，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登,。

：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。

：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難,。

：開完會(huì)效果也不一定好，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

：大伙的意見我都不評(píng)論，我就說我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫,，要不我先交一篇

日記

：不攤派指標(biāo)還是不行。

：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策。

：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo),。

三,、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

時(shí)間:x年10月17日

主持:董事長(zhǎng)郎

出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員

會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié),，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào),。

一、存在問題

公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn),，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一,。

操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分,。

3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī),，

合同

二,、問題原因

對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底,，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下,，不能及時(shí)調(diào)整,，造成合同違約。

出現(xiàn)危機(jī)后,，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性,，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信,，極大地傷害了投資人的感情,，給投資人的家庭生活造成了困難，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任,。 公司董事會(huì)全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn),，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié),，對(duì)此,，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布,，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備,。

另外,，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾: 堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度,，使大家有一個(gè)安全,、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力,，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃,，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請(qǐng)大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持,、努力和付出。

下發(fā): 公司骨干

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇六

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，__名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。) (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇七

主持:董事長(zhǎng)郎

出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員

會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié),，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào),。

一、存在問題

公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn),，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一,。

操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分,。

3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī),，合同不能如期履行、違約的問題上,，有點(diǎn)盲目,、不冷靜、不專業(yè),。

二,、問題原因

對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底,，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,，沒有及時(shí)整改，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下,，不能及時(shí)調(diào)整,，造成合同違約,。

出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性,，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī),，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情,，給投資人的家庭生活造成了困難,，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任,。 公司董事會(huì)全體人員,，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn),，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié),，對(duì)此,，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布,，因此，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備,。

另外,，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾: 堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度,，使大家有一個(gè)安全,、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力,，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃,，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解! 最后請(qǐng)大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持,、努力和付出。

下發(fā): 公司骨干

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇八

20__年8月26日,，常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)朱佳木主持召開了國(guó)史學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)第一次常務(wù)理事會(huì)議,。

(一)會(huì)議決定聘請(qǐng)宋平、鄧力群,、倪志福,、陳慕華、李力安,、袁寶華,、何東昌,、張全景、王忍之,、袁木,、逄先知、許永躍,、王夢(mèng)奎,、金沖及、王明哲,、房維中,、甘子玉、有林,、沙健孫,、滕藤、張?jiān)坡?、李文海,、章玉鈞,、楊波,、于明濤,、劉家棟,、焦善民、高修,、侯樹棟,、宋清渭,、令狐安,、鄭科揚(yáng)、林炎志,、李德水,、王庭大、李洪峰,、楊公之,、曾慶洋擔(dān)任國(guó)史學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)顧問。

(二)會(huì)議決定設(shè)立學(xué)術(shù)顧問,，聘請(qǐng)梁柱,、張海鵬、程中原,、田居儉為國(guó)史學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)學(xué)術(shù)顧問,。

(三)會(huì)議決定聘任趙明新、杜蒲,、于俊霄,、郄石靖為國(guó)史學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)副秘書長(zhǎng),。

(四)會(huì)議研究了學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)辦公室人員組成和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置的問題，決定于俊霄兼任主任,，田波兼任副主任;辦公室下設(shè)秘書室,、學(xué)術(shù)部、宣教部,、編輯部,，分別由田波、陳于武,、王曉偉,、李文任主任。

(五)會(huì)議聽取了國(guó)史學(xué)會(huì)第四屆理事會(huì)常務(wù)理事關(guān)于本屆理事會(huì)工作的建議,。會(huì)議認(rèn)為,，學(xué)會(huì)是會(huì)員自愿 加入的社會(huì)團(tuán)體，常務(wù)理事應(yīng)帶頭熱心參加學(xué)會(huì)日?；顒?dòng),。為此，會(huì)議決定,，常務(wù)理事應(yīng)按時(shí)出席常務(wù)理事會(huì),，凡無特殊原因兩次不參加會(huì)議者，視同自動(dòng)退出常務(wù)理事會(huì),。

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇九

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議召集及主持人：

出席會(huì)議董事：

列席會(huì)議監(jiān)事：

其他參會(huì)人員：

記錄人：

內(nèi)容： 一,、出席本次會(huì)議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會(huì)議并代行使董事職權(quán),，符合法律有關(guān)規(guī)定,。

二、重大事項(xiàng)通報(bào)

(一)公司第一屆董事會(huì)的組建;

(二)關(guān)于第二輪增資議案：

(三)關(guān)于東莞____有限公司;

三,、參會(huì)人員發(fā)言：

1,，關(guān)于收購(gòu)細(xì)節(jié)擬請(qǐng)副董事長(zhǎng)

1，同意出任本次收購(gòu)小組的組長(zhǎng),，看好本次收購(gòu)項(xiàng)目,，愿意全力做好本次收購(gòu)工作。

四,、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

(一)會(huì)議審議并同意第二輪增資議案;

(二)會(huì)議審次董事會(huì)議上討論;

(三)下次董事會(huì)的年公司業(yè)績(jī)和20__年公司發(fā)展規(guī)劃,。

五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議及會(huì)議記錄,。

六,、宣布會(huì)議閉幕。

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十

主持:董事長(zhǎng)郎xx

出席:總經(jīng)理張廣及公司骨干人員

會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié),，并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào),。

一,、存在問題

公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一,。

操作上不規(guī)范,，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī),，合同不能如期履行,、違約的問題上，有點(diǎn)盲目,、不冷靜,、不專業(yè)。

二,、問題原因

對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視,、貫徹不徹底，對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,，沒有及時(shí)整改,，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時(shí)調(diào)整,，造成合同違約,。

出現(xiàn)危機(jī)后，沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性,，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī),，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情,，給投資人的家庭生活造成了困難,，對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害，對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任,。公司董事會(huì)全體人員,，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段,，也就是說即將到了收獲季節(jié),，對(duì)此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施,，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,，屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布，因此,，大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的`思想準(zhǔn)備,。

另外,，全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾:堅(jiān)定不移地做好公司的工作，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度,，使大家有一個(gè)安全,、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力,，按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃,，堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請(qǐng)大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持,、努力和付出。

下發(fā):公司骨干

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十一

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：xxx

參加人：xxx

會(huì)議記錄：xx

會(huì)議主要內(nèi)容：

一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

（一）《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本,。

（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工。

（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

（四）在采購(gòu)價(jià)格上，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈,。

（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂,，持續(xù)升級(jí),。

（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司,。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

二,、集團(tuán)中期反思

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。

（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。

（四）工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。

（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識(shí)解決問題,。

（六）要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。

（七）加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。

（八）言而無信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說到做到,。

（九）公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。

（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。

（十一）用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s,，12月完成流程梳理。

（二）集團(tuán)活動(dòng)

1、感恩父母：

（1）參加活動(dòng)的'員工給假,，全程陪同父母,；

（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整,。

2,、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加,。

3,、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4、高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩,。

（三）重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

（四）圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性。

（五）提升員工幸福感

1,、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2,、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用，不可累積,，過期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3,、店齡工資考慮恢復(fù),。

4、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思

（一）打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

（二）制度流程的梳理,，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

（四）企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題,，不論對(duì)員工還是顧客,。

（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

（六）遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一,；

（二）語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確；

（三）使命的描述要感性

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十二

地點(diǎn)：董事長(zhǎng)辦公室

出席人：xxx管委辦**置業(yè)有限公司

記錄人：**

內(nèi)容：xxx管委會(huì)協(xié)助**置業(yè)有限公司對(duì)**大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商

一,、**政府xxx管委會(huì)**民書記就區(qū)政府協(xié)助**置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見：

2.政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時(shí)戶外廣告牌的制作安裝工作;

3.由xxx管委會(huì)出面在招商過程中請(qǐng)市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo);

5.**置業(yè)有限公司對(duì)裙樓裝修,、招商，要成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子,，倒排工作計(jì)劃,，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報(bào)告管委會(huì)，招商設(shè)計(jì)工作要同時(shí)進(jìn)行,。

二,、**置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)發(fā)言：

1.首先感謝管委會(huì)對(duì)我公司的關(guān)心和支持;

5.**置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“**國(guó)際購(gòu)物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心,。

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十三

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會(huì)人員：

列席人員：

會(huì)議記錄：

會(huì)議議題：

存在的問題和解決辦法:

會(huì)議內(nèi)容：

吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

吳孝偉：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯,，二是寫手。先說編輯存在的問題,，還是責(zé)任感的問題,，具體來說就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣，無論會(huì)不會(huì),、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來,，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈,。

董xx：剛才總編說得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的'，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看,，這個(gè)問題不解決,，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”,。

李xx：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄硗?，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng),。

于xx：報(bào)紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。

吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來,，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個(gè)接續(xù)問題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來,，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。

吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。

吳xx：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

xxx：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄,。

xxx：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫,、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。

xxx：可以罰錢,，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。

xxx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a,、b崗。

xxx：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅?jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈,、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版,。

xxx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登。

xxx：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣,。

xxx：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話,。

xxx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。

xxx：開完會(huì)效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

xxx：大伙的意見我都不評(píng)論,，我就說我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫,。

xxx：不攤派指標(biāo)還是不行,。

xxx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策,。

xxx：家有千口，主事一人,，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo)。

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十四

xxx年12月16日上午10時(shí),，xxxx集團(tuán)董事會(huì)第一屆第十五次會(huì)議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會(huì)議廳召開,。xxxx集團(tuán)董事長(zhǎng)王強(qiáng)出席并主持會(huì)議，xxxx集團(tuán)董事,、行政總裁徐忠誠(chéng),，xxxx集團(tuán)董事、執(zhí)行總裁,、財(cái)務(wù)總監(jiān)呂梅,，xxxx集團(tuán)董事、南卓旅業(yè)負(fù)責(zé)人洪晨騰,，xxxx集團(tuán)董事,、執(zhí)行總裁、融資部經(jīng)理熊xx,，xxxx集團(tuán)董事,、貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司總經(jīng)理王豐院參加會(huì)議，xxxx集團(tuán)執(zhí)行總裁,、監(jiān)事會(huì)主席,、業(yè)務(wù)部經(jīng)理張xx，xxxx集團(tuán)總裁助理,、貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理王xx,、xxxx集團(tuán)董事會(huì)秘書、貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司副總經(jīng)理李xx列席會(huì)議。會(huì)議就xxxx集團(tuán)xxx年的工作做了總結(jié),，高管做了xxx年工作總結(jié)及反省,，討論了xxx年員工股權(quán)激勵(lì)兌現(xiàn)方案、xxx年人事調(diào)整方案,、xxx年度集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)方案及王學(xué)武,、黃xx、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題?，F(xiàn)紀(jì)要如下：

一,、首先由行政總裁徐忠誠(chéng)對(duì)xxxx集團(tuán)xxx年工作進(jìn)行總結(jié)及反省，內(nèi)容如下：

(一),、xxx年工作總結(jié)

1,、業(yè)務(wù)拓展及融資

公司通過培訓(xùn)、引進(jìn)人才,、拓寬渠道及體制改革等方法,，實(shí)現(xiàn)了年初鎖定的業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)，基本上實(shí)現(xiàn)了融資與業(yè)務(wù)的相對(duì)覆蓋,。

2,、資產(chǎn)回籠

習(xí)水、遵義,、六盤水,、雙山、興仁,、凱里,、龍里等項(xiàng)目工程進(jìn)度款回籠基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款,。完成了貴陽(yáng)辦公樓的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證已辦理;會(huì)所及新購(gòu)14樓辦公用房的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證正在辦理中;畢節(jié)中小企業(yè)、老橡膠廠前期手續(xù),、資料已準(zhǔn)備完善;金沙土地使用證完稅后即可辦理,。

3、生產(chǎn)管理體制

xxx年,，理順了集團(tuán)公司,、機(jī)械化公司的體制關(guān)系，完善了機(jī)械化公司班子配備,，建立并完善了相應(yīng)的組織管理制度和工作規(guī)章制度,。公司項(xiàng)目也得到消化，“營(yíng)改增”的意識(shí)深入人心,。畢節(jié)中小企業(yè)園,、習(xí)水良村中小企業(yè)園、溫水中小企業(yè)園園區(qū)建設(shè)初見成效，招商引資企業(yè)陸續(xù)入駐,，收取租金共計(jì)2040萬元,。南卓旅業(yè)也達(dá)到預(yù)期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

4,、體制改革及精神文明建設(shè)

從xxx年10月21日以來,，集團(tuán)公司出臺(tái)了一系列的激勵(lì)方案，成立了st團(tuán)隊(duì),、ts團(tuán)隊(duì)和qs團(tuán)隊(duì),，極大的推動(dòng)了集團(tuán)公司工作的較大發(fā)展。成立了黨支部和工會(huì),，為集團(tuán)公司的發(fā)展帶來積極向上的正能量,。

(二)存在的問題

1、部分管理層及員工的思想不統(tǒng)一,，公司缺少凝聚力,。

2、管理層的管理能力,、管理水平跟不上公司發(fā)展的需要,。思路還停留在做一個(gè)優(yōu)秀員工或項(xiàng)目經(jīng)理上，對(duì)集團(tuán)公司管理思路不清,，忘記了自己是一個(gè)管理者,。個(gè)人利益高于集團(tuán)利益，缺少大局觀和奉獻(xiàn)精神,。

3,、服務(wù)水平低，缺乏主觀能動(dòng)性及責(zé)任意識(shí),，不能滿足公司發(fā)展的需要和客戶的需要,。接待任務(wù)考慮不周，跟蹤服務(wù)不主動(dòng),、不細(xì)心,、怕見官。

4,、工作節(jié)奏緩慢,，落實(shí)能力不強(qiáng)，執(zhí)行力不夠,。

二,、xxx等高管依次對(duì)xxx年工作進(jìn)行總結(jié)及反省。反省摘要如下,。

(一)xxx：1)用人方面,，將工作與感情混為一談,，人員調(diào)整被動(dòng)、拖沓,。一方面被南卓的事業(yè)和遠(yuǎn)景強(qiáng)烈吸引,，一方面被現(xiàn)實(shí)的親情、友情,、同事之情牽絆著,。2)選擇合伙人方面，認(rèn)為我們的內(nèi)部人員太嫩了,，喜歡和“外人”合作,，打消了公司員工的積極性，錯(cuò)過了好的合伙人,。3)明白自己的工作職責(zé)是讓更多的人充分發(fā)揮能力,、燃燒激情，但這一點(diǎn)卻沒有做好,。

(二)xxx：1)執(zhí)行力不夠,。2)整體協(xié)調(diào)能力不夠。3)沒有發(fā)揮好帶頭作用,。4)市場(chǎng)敏銳性不強(qiáng),。5)耐性不足。

(二)xxx：1)自身學(xué)習(xí)積極性及素養(yǎng)欠缺,，耐心不足,，綜合執(zhí)行力及監(jiān)管力度薄弱。2)公司業(yè)務(wù)開展程序不規(guī)范,。3)公司各種票據(jù)不規(guī)范,，存在風(fēng)險(xiǎn)。

(三)xxx：1)意氣用事,。2)缺乏學(xué)習(xí),。3)面對(duì)困難時(shí)常退縮。4)滿足于一點(diǎn)小成績(jī),。

(四)xxx：1)融資渠道創(chuàng)新不足,。2)形勢(shì)判斷失誤。3)隊(duì)伍沒有凝聚力,，管理不到位。4)對(duì)中間人的引導(dǎo)不足,。

(五)xxx：1)沒以企業(yè)管理者的身份落實(shí)貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司的管理及對(duì)ts團(tuán)隊(duì)的組建工作,。2)想問題、做事不夠全面,，缺乏耐心,，沒有開拓精神。

(六)xxx：1)業(yè)務(wù)拓展能力不強(qiáng)。2)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和部門溝通欠缺,。3)監(jiān)事會(huì)成效不大,。

(七)xxx：1)思維落后，執(zhí)行力不夠,。2)工作不積極主動(dòng),，思路不清，管理流于形式,，團(tuán)隊(duì)能力未得到提升,。3)資產(chǎn)回籠、園區(qū)結(jié)算審計(jì),、成本控制等具體工作沒完成好,。

(八)xxx：1)進(jìn)取心不如從前。2)責(zé)任心,、執(zhí)行力不夠,。3)溝通協(xié)作不夠。

三,、會(huì)議討論并通過了xxx年甲類人員員工股權(quán)激勵(lì)預(yù)兌現(xiàn)方案,。

四、會(huì)議討論通過了《關(guān)于xxxx集團(tuán)董事會(huì)有關(guān)人員的人事任免提名議案》南卓議【xxx】01號(hào),、《關(guān)于xxxx集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的人事任免提名議案》南卓議【xxx】02號(hào),、《關(guān)于xxxx集團(tuán)董事會(huì)組成人員的分工議案》南卓議【xxx】03號(hào)、《關(guān)于xxxx集團(tuán)總裁辦公會(huì)有關(guān)組成人員的分工議案》南卓議【xxx】04號(hào),、《關(guān)于xxxx集團(tuán)及子公司有關(guān)人員工作崗位調(diào)整的議案》南卓議【xxx】05號(hào),、《關(guān)于建議組建接待小組的議案》南卓議【xxx】06號(hào)。

五,、會(huì)議討論并通過了《xxxx投資運(yùn)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司xxx年運(yùn)營(yíng)方案》,。明確了xxxx集團(tuán)板塊結(jié)構(gòu)，xxxx集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)及編制,，xxxx集團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，貴州xx建設(shè)(機(jī)械化施工)有限公司組織架構(gòu)及激勵(lì)方案,，集團(tuán)公司及其他各子公司的xxx年目標(biāo)任務(wù),，集團(tuán)公司甲類人員股權(quán)激勵(lì)方案等內(nèi)容。

六,、會(huì)議對(duì)南卓的發(fā)展方向進(jìn)行了討論,，確定了集團(tuán)公司、南卓建設(shè),、南卓園區(qū),、南卓旅業(yè)xxx年的重要工作,。

七、討論王學(xué)武,、黃xx,、王鎮(zhèn)等同志轉(zhuǎn)正的問題。

最后,，通過大家的討論,，董事長(zhǎng)王強(qiáng)提出xxx年集團(tuán)公司在抓好“五個(gè)不放松”的前提下，推動(dòng)“三個(gè)三”的工作,。第一個(gè)三是“三個(gè)控制”,，即集團(tuán)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制，集團(tuán)成本控制,，集團(tuán)質(zhì)量安全控制;第二個(gè)三是“三個(gè)孵化”,，即st運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、ts運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì),、qs運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的孵化;第三個(gè)三是“三個(gè)完善”,，即南卓建設(shè)、南卓園區(qū),、南卓旅業(yè)板塊的完善,。

會(huì)議于xxx年12月17日中午結(jié)束。

(黃xx記錄)

xxxx集團(tuán)董事會(huì)

xxx年十二月十九日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十五

時(shí)間：

x年6月25日上午9：50

地點(diǎn)：

__名苑10號(hào)2單元202

參會(huì)人員：

吳,、董,、于、

吳,、吳,、吳、吳,、

呂(后參加)

列席人員：

李,、董、于

會(huì)議記錄：

董

會(huì)議議題：

討論《家報(bào)》目前

存在的問題和解決辦法

會(huì)議內(nèi)容：

一,、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

二,、與會(huì)人員討論情況

吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手,。先說編輯存在的問題,，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,，無論會(huì)不會(huì)、能不能,，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位，每?jī)蓚€(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫,，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤,，但更多是無奈,。

董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家,，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看,，這個(gè)問題不解決,，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿,，難死編輯,，有一期微微編輯，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想,，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有,，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者,，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”,、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”,、“文化園地”,、“七嘴八舌”、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”,。

李東：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外,，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

于：報(bào)紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。

吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來,。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來,，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。

吳：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了。

吳：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

吳：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄。

董：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題,。

吳：可以罰錢,，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a、b崗,。

吳：我也考慮過提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫?。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是,，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑,、有包袱。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈,、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版。

于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣,，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登,。

吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

吳：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。

吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難,。

于：開完會(huì)效果也不一定好,，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

賀林：大伙的意見我都不評(píng)論,，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

吳：不攤派指標(biāo)還是不行。

董：大家提出的問題我都同意,，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策。

呂：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo),。

三,、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言