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股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇一

受讓方(以下簡稱“乙方”)：

甲,、乙雙方依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定，并經(jīng)__區(qū)政府國土局同意,，就____井房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜進行了初步協(xié)商,，達成如下意向：

第一條 甲方轉(zhuǎn)讓給乙方的地塊位于(以下簡稱“該地塊”)。該地塊的總面積為6165.53平方米,，折合成9.24畝(土地證為__資<20__>字第00__9號),。

第二條 甲、乙雙方確認以每畝計人民幣 萬元價格,，將甲方所屬的該地塊使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,，轉(zhuǎn)讓金額總計人民幣 萬(大寫： 元整)。

第三條 該地塊范圍內(nèi)所屬的房屋及其他建筑物等不動產(chǎn)隨該地塊一并轉(zhuǎn)讓給乙方所有計人民幣 元(大寫：

元整),。該地塊上的動產(chǎn)由甲方自行處置,。

第四條 該意向書簽訂后，雙方各自履行內(nèi)部批準程序,，于該意向書簽訂次日起10個工作日內(nèi)簽訂正式的.房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,。

第五條 正式的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂次日起7個工作日內(nèi),，乙方一次性支付甲方全部轉(zhuǎn)讓款計人民幣 元(大寫：元整),，需上繳政府的相關(guān)費用及變更登記的相關(guān)費用均由乙方自行承擔(dān)。甲,、乙雙方共同到相關(guān)部門辦理轉(zhuǎn)讓,、變更登記等相關(guān)手續(xù),。

第六條 本意向書為正式房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的基本內(nèi)容，除甲,、乙雙方協(xié)商一致外,，否則不得擅自更改。

第七條 其他未盡事項,，在簽訂正式的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時予以補充,。

第八條 本意向書共兩頁，一式兩份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份。

轉(zhuǎn)讓方(蓋章)： 受讓方(蓋章)：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇二

甲方：國電新疆電力有限公司

住所：烏魯木齊市西虹東路358號 法定代表人： 張成龍

乙方：中鐵十三局集團第三工程有限公司

住所：遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)衛(wèi)工街2號 法定代表人： 周長斌

丙方：中國安能建設(shè)總公司

住所：北京市豐臺區(qū)蓮花池南里11號 法定代表人： 李光強

丁方：新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

住所：博樂市紅星路158號 法定代表人：武憲章

鑒于：國電新疆艾比湖流域開發(fā)有限公司(以下簡稱“標(biāo)的公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,，其法定地址為：精河縣城鎮(zhèn)烏伊路南,，法定代表人：張成龍，營業(yè)執(zhí)照注冊號是：650000030000786,。甲,、乙、丙三方共持有標(biāo)的公司100%的股權(quán)。

甲,、乙,、丙三方意愿轉(zhuǎn)讓其在標(biāo)的公司擁有的25%的股權(quán)(甲方意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司20.79%的股權(quán);乙方意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司3.74%的股權(quán)，丙方意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司0.47%的股權(quán)),，因此,，四方表達由丁方向甲、乙,、丙三方購買其對標(biāo)的公司的股權(quán)(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)的共同意向如下：

一,、主要意向

甲、乙,、丙,、丁各方為加快股權(quán)轉(zhuǎn)讓進度，為了確定,、跟進和同意有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的所有事宜,，并為了以正式協(xié)議的形式簽訂該等事宜。

二,、初步協(xié)議

2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓

甲,、乙、丙三方應(yīng)與丁方簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,，按照第2.2條規(guī)定的價格,，丁方購買甲、乙,、丙三方在其在標(biāo)的公司擁有的25%的股權(quán)(甲方持有的標(biāo)的公司20.79%的股權(quán);乙方持有的標(biāo)的公司3.74%的股權(quán)，丙方持有的標(biāo)的公司0.47%的股權(quán)),。

2.2轉(zhuǎn)讓價格

各方初步同意,，依據(jù)由四方共同尋找四方認可的第三方機構(gòu)(有證券從業(yè)資格的會計事務(wù)所和評估機構(gòu))出具評估報告的結(jié)果，由各方進一步協(xié)議決定,。

2.3審計評估

甲,、乙、丙,、丁各方同意,，在簽署本意向書后，甲,、乙,、丙、丁四方共同尋找四方認可的第三方機構(gòu)(有證券從業(yè)資格的會計事務(wù)所和評估機構(gòu))對甲,、乙,、丙三方持有標(biāo)的公司的股權(quán)進行審計評估。相應(yīng)的審計評估費用由四方均攤。

2.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓批準

甲,、乙,、丙三方應(yīng)負責(zé)從有關(guān)政府機構(gòu)獲取所有中華人民共和國法律和法規(guī)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓要求的必要批準。并且得到甲,、乙,、丙三方自有權(quán)力機構(gòu)出具的決議或批準。

三,、在正式股權(quán)協(xié)議簽訂前各方的工作

本意向書簽定后,，各方應(yīng)本著以上原則，開展各項工作,，包括

1,、甲、乙,、丙,、丁四方共同尋找四方認可的第三方機構(gòu)(有證券從業(yè)資格的會計事務(wù)所和評估機構(gòu))進駐標(biāo)的公司進行審計和資產(chǎn)評估工作。標(biāo)的公司,、甲方,、乙方、丙方,、丁方承諾給予最大可能的配合,，保證審計和資產(chǎn)評估的可信性。

2,、各自報經(jīng)甲,、乙、丙,、丁各方董事會或決策機構(gòu)批準,。

3、履行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批手續(xù),。 4,、各方履行相應(yīng)的國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)。

以及其它需要辦理的審批手續(xù),，以上審批手續(xù)完成后,，各方簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。

四,、獨家性

甲,、乙、丙,、丁四方在此同意,，四方之間關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的談判是獨家的,，且不會對任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)表示或可能表示興趣的其他方聯(lián)系、談判或與其他方達成協(xié)議,。

五,、保密條款

甲、乙,、丙,、丁四方應(yīng)接收并對本意向書以及所有在提供的當(dāng)時已標(biāo)明歸另一方所有的或機密的信息保密，對它們的使用應(yīng)僅限于有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,，且未經(jīng)另一方書面同意,，不得公開有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息。

六,、本意向書應(yīng)為各方今后訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ),，本意向書在各方簽訂正式的項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效。

七,、本意向書自各方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效,。

八、本意向書未盡事宜由各方協(xié)商解決,，并可簽訂補充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定,。

九、本意向書一式四份,，甲方,、乙方、丙方,、丁方各執(zhí)一份,，各份具有同等法律效力。

甲方：國電新疆電力有限公司

法定代表人或授權(quán)代表：

乙方：中鐵十三局集團第三工程有限公司

法定代表人或授權(quán)代表：

丙方：中國安能建設(shè)總公司

法定代表人或授權(quán)代表：

丁方：新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

法定代表人或授權(quán)代表：

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇三

簽署：

甲方：

乙方：

丙方：

丁方：

其中：甲方與乙方合稱“轉(zhuǎn)讓方”,，丙方與丁方合稱“受讓方”,。

鑒于：

xx有限公司(以下簡稱“項目公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其法定地址為：賓館二樓,，營業(yè)執(zhí)照注冊號是：

法定代表人：

甲方與乙方共持有項目公司100%的股權(quán)。

轉(zhuǎn)讓方,、受讓方經(jīng)友好協(xié)商,，就轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓項目公司股權(quán)事宜形成共識，并達成本意向書如下：

一,、所有權(quán)

轉(zhuǎn)讓方確認,，項目公司正在建設(shè)和合法擁有位于電站，該電站總裝機容量為xxmw(以下簡稱“項目”),。

二,、轉(zhuǎn)讓方式及價款

1、各方初步同意，項目總造價及轉(zhuǎn)讓方取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價款項之和為

萬元(即

元/kw),，其中包括受讓方為受讓轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)而共應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價款及項目公司的貸款,。轉(zhuǎn)讓方在xx年xx月xx日前向受讓方支付不少于

萬元的轉(zhuǎn)讓款，在xx年xx月xx日前支付萬轉(zhuǎn)讓款,。即在xx年xx月xx日前支付轉(zhuǎn)讓款xx萬元,。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權(quán)比例支付,。最終交易價格待受讓方結(jié)束盡職調(diào)查后由雙方根據(jù)各項盡職調(diào)查的結(jié)果進行調(diào)整,。

2、各方同意,，由受讓方共同收購項目公司中全部股份,，初步擬定丙方受讓項目公司%的股權(quán)，丁方受讓項目公司%的股權(quán)(以下簡稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”),。

3,、各方同意，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,，應(yīng)由受讓方先受讓項目公司%的股權(quán),，轉(zhuǎn)讓方保留%的股權(quán)作為對項目建設(shè)質(zhì)量的保證;轉(zhuǎn)讓方所保留的%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，轉(zhuǎn)讓方以質(zhì)保金的形式予以支付,。待項目建成全部通過竣工驗收手續(xù)后,，受讓方再行收回剩余%的項目公司股權(quán)。

4,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán)。轉(zhuǎn)讓方法定代表人仍為項目公司名義上的法定代表人,。項目公司印章交由實際控股方管理,。

5、轉(zhuǎn)讓方負責(zé)在轉(zhuǎn)讓過程中與有關(guān)政府方面的協(xié)調(diào)工作,，確保轉(zhuǎn)讓工作的順利進行,。

三、項目建設(shè)管理

1,、受讓方同意,，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后，在符合中國法律規(guī)定的前提下,，項目由轉(zhuǎn)讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進行建設(shè)(包括設(shè)備采購與安裝),。項目建成后，總承包方以交鑰匙的方式,，將項目(包括送出工程)交付給項目公司,。各方同意,，根據(jù)項目建設(shè)的實際需要，可以合同附件的形式變更相關(guān)合同(包括但不限于工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關(guān)條款,。該等合同附件應(yīng)與正式的項目轉(zhuǎn)讓協(xié)議同時簽署,。

2、轉(zhuǎn)讓方同意,，在項目建設(shè)期間,，受讓方有權(quán)委派相關(guān)管理人員或委托監(jiān)理公司對項目的工程及質(zhì)量進行過程監(jiān)督管理，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以必要的配合,。

3,、總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用，保證按期完成建設(shè)項目,。每推遲一天由總承包方承擔(dān)

元違約金,。

四、增資,、中小企業(yè)融資

各方同意,，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，如項目建設(shè)需要項目公司追加資本金或需要各方增加項目公司注冊資本的出資,，則各方應(yīng)當(dāng)按照各自股權(quán)比例增資或進行中小企業(yè)融資,。

五、受讓方將在本意向書簽署

個工作日內(nèi)向甲方提交首批盡職調(diào)查文件清單,，甲方同意在收到該盡職調(diào)查文件清單后準備受讓方和/或其所委托的專業(yè)顧問所要求的相關(guān)資料和信息,，并積極接待和配合受讓方盡職調(diào)查小組對項目進行盡職調(diào)查。

六,、非外資控股及二氧化碳減排收益權(quán)

受讓方同意在xx年前將保持項目公司為國家關(guān)于清潔發(fā)展機制項目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司;同時轉(zhuǎn)讓方同意,，xx年起項目公司可變更為外資控股的公司。

受讓方同意放棄xx年的經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán),。轉(zhuǎn)讓方用經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)所進行的中小企業(yè)融資由轉(zhuǎn)讓方享有和支配,。

七、其他

1,、各方同意全力推進本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作,。在受讓方完成盡職調(diào)查工作以后，各方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項簽署框架協(xié)議,，并根據(jù)框架協(xié)議的內(nèi)容開始項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的談判和文件草擬與簽署,。

2、各方同意,，在轉(zhuǎn)讓方于xx年xx月xx日前支付轉(zhuǎn)讓方xx萬元轉(zhuǎn)讓款的前提下，在本意向書生效后[]日內(nèi),，不與任何第三方就本意向書之內(nèi)容進行接觸與談判,，不與任何第三方簽訂任何與本意向書內(nèi)容有關(guān)的協(xié)議或給予其相關(guān)的承諾,。

3、各方確認并同意,，在本意向書簽署前和存續(xù)期間,，一方已向?qū)Ψ脚兜挠嘘P(guān)其經(jīng)營、財務(wù)狀況等所有信息(不論以何種媒介表現(xiàn))(以下合稱“保密信息”)應(yīng)為保密信息,。除非各方另有書面約定,，接收保密信息的一方應(yīng)對保密信息進行保密。除為本次項目轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律,、法規(guī)或相關(guān)證券交易所規(guī)定的需要外,，不得使用或向任何第三方披露保密信息。各方在本款項下的保密義務(wù)不因本意向書的失效或終止而終止,。

4,、本意向書應(yīng)為各方今后訂立項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ)，本意向書在各方簽訂正式的項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效,。

5,、由本意向書引起或與本意向書相關(guān)的任何爭議應(yīng)由各方協(xié)商解決，如協(xié)商不成,，任何一方均可以在法定時間內(nèi)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會分會根據(jù)該會屆時有效的仲裁程序規(guī)則在上海進行,。仲裁裁決是終局的，并對各方都具有約束力,。

6,、本意向書自各方授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效。

7,、本意向書未盡事宜由各方協(xié)商解決并可簽訂補充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定,。

8、本意向書一式八份,，甲,、乙、丙,、丁各方各執(zhí)兩份,，各份具有同 等法律效力。

因此,，各方已促使其授權(quán)代表于本意向書文首之日簽署本意向書,，以昭信守。

甲方：有限責(zé)任公司(印章) 授權(quán)代表：簽字：

乙方： (印章) 授權(quán)代表：簽字：

丙方：有限責(zé)任公司(印章) 授權(quán)代表：簽字：

丁方：xx有限公司(印章) 授權(quán)代表：簽字：

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇四

甲方：

乙方：

鑒于：

1,、甲方持有 公司(下稱標(biāo)的公司)股權(quán);

2,、標(biāo)的公司為合法存在之有限責(zé)任公司，于 日競得 地塊,，建設(shè)面積 平方米,，并已取得《成交確認書》(見附件);

3,、甲方擬通過合法程序轉(zhuǎn)讓所持的標(biāo)的公司100%股權(quán);

4、乙方擬通過合法程序受讓標(biāo)的公司100%股權(quán),，并支付相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,。

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達成如下意向,。

一,、甲方有意向轉(zhuǎn)讓所持標(biāo)的公司100%股權(quán)。甲方將按國家有關(guān)規(guī)定辦理該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的相關(guān)審議,、審批,、評估等手續(xù)并按國家有關(guān)規(guī)定在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)以公開交易方式轉(zhuǎn)讓該等股權(quán)。

二,、乙方有意向受讓該等股權(quán),，并愿意按照通過合法方式確定的轉(zhuǎn)讓價格支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

三,、乙方同意在標(biāo)的公司股權(quán)進入國有資產(chǎn)公開交易程序后,，及時參加公開征集，表明受讓意愿,，并按相關(guān)交易程序的規(guī)定參加交易(包括但不限于交納保證金,、及時出價等)。

四,、若乙方最終得以受讓標(biāo)的公司股權(quán),，雙方按簽訂的正式《產(chǎn)權(quán)交易合同》履行相關(guān)權(quán)利義務(wù);若乙方最終未得以受讓標(biāo)的公司股權(quán)，則雙方同意按本意向書有關(guān)約定執(zhí)行,。

五,、本意向書簽訂后5個工作日內(nèi)，乙方向甲方支付人民幣 意向金,。若乙方最終得以受讓標(biāo)的公司股權(quán),，該意向金可折抵股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。具體方式由雙方另行協(xié)商;若乙方最終未得以受讓標(biāo)的公司股權(quán),，除本意向另有約定外,，甲方將該意向金無息退還乙方。

六,、若乙方未按本協(xié)議第三條履行相關(guān)約定,，則甲方不予退還本意向書第五條約定的意向金人民幣 萬元。

七,、本意向書一式四份,，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

八、本意向書自將以雙方簽字蓋章之日起生效,。

甲方： (蓋章)

代表簽字：

乙方： (蓋章)

代表簽字：

年 月 日

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇五

股權(quán)收購意向書

轉(zhuǎn)讓方：

甲方：___________公司

乙方：____________有限公司

受讓方：

丙方：____________公司 鑒于：

(1)本意向書簽署時,，甲、乙方均為根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)之公司,，公司注冊登記編號分別為：___;___;注冊地址分別為：___;___;

(2)本意向書簽署時，_____________有限公司是一家根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司,，注冊號為____,，注冊地址為____，注冊資本為人民幣____萬元;(以下簡稱“目標(biāo)公司”)

(3)本意向書簽署時,，甲方擁有目標(biāo)公司 %的股權(quán);乙方擁有目標(biāo)公司 %的股權(quán);前述股權(quán)比例為正式登記之股權(quán);

(4)本意向書簽署時,，丙方(受讓方)是一家根據(jù)中國法律注冊成立并依法存續(xù)的有限責(zé)任公司，公司注冊登記編號為：___,，注冊地址為：___;____

(5)轉(zhuǎn)讓方愿意出讓其擁有的目標(biāo)公司的全部股權(quán)(以下簡稱“待售股權(quán)”),，受讓方愿意購買轉(zhuǎn)讓方全部股權(quán);

(6)各方共同確認，受讓方購買轉(zhuǎn)讓方對目標(biāo)公司待售股權(quán)的直接目的為：受讓方通過持有目標(biāo)公司的全部股權(quán),，以實現(xiàn)獲得“__”全部權(quán)益,。

綜上，雙方達成本意向書下列之確定內(nèi)容,，并共同確認本意向書作為本次收購交

易的初步意見,，旨在對有關(guān)交易條件和交易步驟進行初步約定;特此說明此意向為各方后續(xù)協(xié)助之基礎(chǔ)，不為法律約束力之文件;其具體收購權(quán)責(zé),，需在專業(yè)機構(gòu)《收購盡調(diào)報告》完成并予以結(jié)論性意見基礎(chǔ)上,，另行簽署正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其他交易附件文本予以確定。

一,、 收購標(biāo)的：

轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司100%股權(quán)及目標(biāo)公司持有的“__x”項目所有權(quán)益,。

二、 收購價格

雙方初步確定收購價格擬為人民幣____億元,，以轉(zhuǎn)賬或銀行本票方式支付,。最終的收購價格及支付方式，以盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確定為準,。

三,、 收購之盡職調(diào)查程序：

在本協(xié)議簽署后，各方同意并一致配合受讓方(委托專業(yè)盡職調(diào)查機構(gòu))對目標(biāo)公司的主體,、資質(zhì),、資產(chǎn)、負債,、股權(quán),、重大合同、訴訟,、仲裁事項等進行全面的法律盡職調(diào)查,。對此,，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助,，提供調(diào)查所需的文件和資料,。受讓方有權(quán)委托專業(yè)機構(gòu)實施盡職調(diào)查，專業(yè)機構(gòu)就盡職調(diào)查事項,，代表受讓方行使本意向書賦予盡調(diào)之全部權(quán)利,。

四、 正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

雙方同意下列先決條件全部獲得滿足之日_日內(nèi),，雙方應(yīng)正式簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或者雙方協(xié)商確定的其他實質(zhì)性交易協(xié)議：

1)甲方已完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作,，未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實質(zhì)性影響的重大事實(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決);

2)簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》或其他協(xié)議(包括其附件)的內(nèi)容與格式為雙方所滿意。

3)雙方上級主管部門及雙方股東會,、目標(biāo)公司股東會批準或通過收購目標(biāo)股權(quán)議案,。

五、 保密條款

1)雙方同意,，本意向書所有條款,、盡職調(diào)查從雙方所獲得的全部信息均屬保密資料(有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時則除外)。雙方保證自身及其委托的參與收購事務(wù)的顧問人員,，不將保密資料用于下述情況以外的任何目的：法律所要求,、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟,、仲裁,、行政處罰;唯在前述情況下，也應(yīng)嚴格按照有關(guān)法律程序使用保密資料,。

2)上述限制不適用于：

a 在披露時已成為公眾一般可取的的資料和信息;

b 并非因接收方的過錯在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;

c 接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握,，并且不是從其他方直接或間接取得的資料;

d 任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露,，或任何一方因其正常經(jīng)營所需,，向其直接法律顧問和財務(wù)顧問披露上述保密信息;

3)如收購項目未能完成，雙方負有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù),。

4)該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效,。

六、 排他條款和保障條款

1)轉(zhuǎn)讓方承諾,，在本意向書生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或其他交易文件之日的整個期間(“簡稱排他期”),，未經(jīng)受讓方同意，轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問題再行協(xié)商或者談判,。若出現(xiàn)第七條意向書終止的情形時,，排他期也相應(yīng)終止。

2)轉(zhuǎn)讓方提供的與本意向書有關(guān)的任何文件、信息(書面或口頭)是真實,、完整和準確的,，不存在任何虛假、遺漏或誤導(dǎo),。

3)轉(zhuǎn)讓方保證對其所持有的待售股權(quán)享有完整,、合法的權(quán)利，不存在因擔(dān)保等原因而造成對目標(biāo)公司,、__x上所賦予的權(quán)利受限的情況

4)雙方簽署本意向書及履行本意向書項下義務(wù)已履行了其公司內(nèi)部的批準程序,。

5)雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利，并保證本意向書的簽訂和履行已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán),。

七、 本意向書生效,、變更,、終止

1)本意向書自各方簽字蓋章之日起生效。經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可對本意向書內(nèi)容予以變更或終止,。

2)在盡職調(diào)查過程中，受讓方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在對本協(xié)議項下的交易有任何實質(zhì)影響的事實(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保,、訴訟,、不實資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險等),，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定該事項的解決方案,。若雙方在盡職調(diào)查后的7日內(nèi)未能就該事項形成解決方案或達成一致處理意見，則雙方均可以書面方式通知對方解除本意向書,。通知到達轉(zhuǎn)讓方之日為意向書終止日,。若雙方同意對此延長期限，則以新的期限為準,。

3)若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在本意向書簽訂2個月期間內(nèi)就本意向書所列收購事宜達成實質(zhì)性協(xié)議,，則本意向書自動終止。

4)在上述期間屆滿前,，若受讓方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假,、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書,。

八,、其他

1)雙方未簽署交易文件導(dǎo)致本意向書終止時，因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費用,，包括但不限于聘請律師費用,、工商查檔費、交通費等由雙方共同分攤。

2)本協(xié)議正本一式x份,，各方各執(zhí)x份,，具同等法律效力。

甲方(蓋章)：

法人代表 (授權(quán)代表) 簽字： 日期：

乙方(蓋章)：

法人代表 (授權(quán)代表) 簽字： 日期：

丙方(蓋章)：

法人代表 (授權(quán)代表) 簽字： 日期：

簽署地：

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇六

_有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(下稱“本意向書”)由下列各方于_年 月 日在

簽署：

甲方：

乙方：

丙方：

丁方：

其中：甲方與乙方合稱“轉(zhuǎn)讓方”,，丙方與丁方合稱“受讓方”,。

鑒于：

_有限公司(以下簡稱“項目公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其法定地址為：_賓館二樓,，營業(yè)執(zhí)照注冊號是：

法定代表人：

甲方與乙方共持有項目公司100%的股權(quán),。

轉(zhuǎn)讓方、受讓方經(jīng)友好協(xié)商,，就轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓項目公司股權(quán)事宜形成共識,，并達成本意向書如下：

一、_的所有權(quán)

轉(zhuǎn)讓方確認,，項目公司正在建設(shè)和合法擁有位于_電站,，該電站總裝機容量為_mw(以下簡稱“項目”)。

二,、轉(zhuǎn)讓方式及價款

1,、各方初步同意，項目總造價及轉(zhuǎn)讓方取得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價款項之和為

萬元(即

元/kw)，其中包括受讓方為受讓轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)而共應(yīng)支付的轉(zhuǎn)讓價款及項目公司的貸款。轉(zhuǎn)讓方在_年_月_日前向受讓方支付不少于

萬元的轉(zhuǎn)讓款,，在_年_月_日前支付_萬轉(zhuǎn)讓款,。即在_年_月_日前支付轉(zhuǎn)讓款_萬元。此款由丙、丁方按擬所受讓的股權(quán)比例支付。最終交易價格待受讓方結(jié)束盡職調(diào)查后由雙方根據(jù)各項盡職調(diào)查的結(jié)果進行調(diào)整。

2,、各方同意，由受讓方共同收購項目公司中全部股份,，初步擬定丙方受讓項目公司_%的股權(quán),，丁方受讓項目公司_%的股權(quán)(以下簡稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”),。

3、各方同意,，股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,，應(yīng)由受讓方先受讓項目公司_%的股權(quán),，轉(zhuǎn)讓方保留_%的股權(quán)作為對項目建設(shè)質(zhì)量的保證;轉(zhuǎn)讓方所保留的_%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,，轉(zhuǎn)讓方以質(zhì)保金的形式予以支付,。待項目建成全部通過竣工驗收手續(xù)后,，受讓方再行收回剩余_%的項目公司股權(quán),。

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，仍由轉(zhuǎn)讓方代持股權(quán),。轉(zhuǎn)讓方法定代表人仍為項目公司名義上的法定代表人,。項目公司印章交由實際控股方管理,。

5、轉(zhuǎn)讓方負責(zé)在轉(zhuǎn)讓過程中與有關(guān)政府方面的協(xié)調(diào)工作,，確保轉(zhuǎn)讓工作的順利進行,。

三、項目建設(shè)管理

1,、受讓方同意,，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成之后，在符合中國法律規(guī)定的前提下,，項目由轉(zhuǎn)讓方之一(“總承包方”)作為交鑰匙工程進行建設(shè)(包括設(shè)備采購與安裝),。項目建成后，總承包方以交鑰匙的方式,，將項目(包括送出工程)交付給項目公司,。各方同意,，根據(jù)項目建設(shè)的實際需要，可以合同附件的形式變更相關(guān)合同(包括但不限于工程總承包合同)和其它法律文的主體及修改的關(guān)條款,。該等合同附件應(yīng)與正式的項目轉(zhuǎn)讓協(xié)議同時簽署,。

2、轉(zhuǎn)讓方同意,，在項目建設(shè)期間,，受讓方有權(quán)委派相關(guān)管理人員或委托監(jiān)理公司對項目的工程及質(zhì)量進行過程監(jiān)督管理，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)予以必要的配合,。

3,、總承包方應(yīng)保證建設(shè)資金的使用，保證按期完成建設(shè)項目,。每推遲一天由總承包方承擔(dān)

元違約金,。

四、增資,、中小企業(yè)融資

各方同意,，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，如項目建設(shè)需要項目公司追加資本金或需要各方增加項目公司注冊資本的出資,，則各方應(yīng)當(dāng)按照各自股權(quán)比例增資或進行中小企業(yè)融資,。

五、受讓方將在本意向書簽署

個工作日內(nèi)向甲方提交首批盡職調(diào)查文件清單,，甲方同意在收到該盡職調(diào)查文件清單后準備受讓方和/或其所委托的專業(yè)顧問所要求的相關(guān)資料和信息,，并積極接待和配合受讓方盡職調(diào)查小組對項目進行盡職調(diào)查。

六,、非外資控股及二氧化碳減排收益權(quán)

受讓方同意在_年前將保持項目公司為國家關(guān)于清潔發(fā)展機制項目有關(guān)規(guī)定下的中資或中資控股公司;同時轉(zhuǎn)讓方同意,，_年起項目公司可變更為外資控股的公司。

受讓方同意放棄_年的經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán),。轉(zhuǎn)讓方用經(jīng)核證的二氧化碳減排收益權(quán)所進行的中小企業(yè)融資由轉(zhuǎn)讓方享有和支配,。

七、其他

1,、各方同意全力推進本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工作,。在受讓方完成盡職調(diào)查工作以后，各方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項簽署框架協(xié)議,，并根據(jù)框架協(xié)議的內(nèi)容開始項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的談判和文件草擬與簽署,。

2、各方同意,，在轉(zhuǎn)讓方于_年_月_日前支付轉(zhuǎn)讓方_萬元轉(zhuǎn)讓款的前提下,，在本意向書生效后[_]日內(nèi)，不與任何第三方就本意向書之內(nèi)容進行接觸與談判,，不與任何第三方簽訂任何與本意向書內(nèi)容有關(guān)的協(xié)議或給予其相關(guān)的承諾,。

3,、各方確認并同意，在本意向書簽署前和存續(xù)期間,，一方已向?qū)Ψ脚兜挠嘘P(guān)其經(jīng)營,、財務(wù)狀況等所有信息(不論以何種媒介表現(xiàn))(以下合稱“保密信息”)應(yīng)為保密信息。除非各方另有書面約定,，接收保密信息的一方應(yīng)對保密信息進行保密,。除為本次項目轉(zhuǎn)讓之目的或應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)或相關(guān)證券交易所規(guī)定的需要外,，不得使用或向任何第三方披露保密信息,。各方在本款項下的保密義務(wù)不因本意向書的失效或終止而終止。

4,、本意向書應(yīng)為各方今后訂立項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ),，本意向書在各方簽訂正式的項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效。

5,、由本意向書引起或與本意向書相關(guān)的任何爭議應(yīng)由各方協(xié)商解決,，如協(xié)商不成，任何一方均可以在法定時間內(nèi)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會_分會根據(jù)該會屆時有效的仲裁程序規(guī)則在上海進行,。仲裁裁決是終局的,，并對各方都具有約束力。

6,、本意向書自各方授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效,。

7、本意向書未盡事宜由各方協(xié)商解決并可簽訂補充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定,。

8,、本意向書一式八份，甲,、乙,、丙、丁各方各執(zhí)兩份,，各份具有同 等法律效力,。

因此,，各方已促使其授權(quán)代表于本意向書文首之日簽署本意向書,，以昭信守。

甲方：_有限責(zé)任公司(印章) 授權(quán)代表：簽：

乙方： (印章) 授權(quán)代表：簽：

丙方：_有限責(zé)任公司(印章) 授權(quán)代表：簽：

丁方：_有限公司(印章) 授權(quán)代表：簽：

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇七

甲方 (你的公司)和乙方 (vc)

investment termsheet

(投資意向書)

20_年01月01日

被投公司簡況

__公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊在開曼群島的有限責(zé)任公司,，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè),，經(jīng)營在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù),?？偣?、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細說明見附錄一。

公司結(jié)構(gòu)

甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權(quán)外,，沒有擁有任何其他實體的股權(quán)或者債權(quán)憑證,，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系,。

現(xiàn)有股東

目前甲方的股東組成如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

合計：

投資人 / 投資金額

某某vc (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金_x萬

跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意,，將投資：美金_x萬

投資總額金_x萬

上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。

投資總額_x萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發(fā)行的a輪優(yōu)先股股權(quán),。

本投資意向書所描述的交易,，在下文中稱為“投資”。

投資款用途

研發(fā),、購買課件 _萬

在線設(shè)備和平臺 _萬

全國考試網(wǎng)絡(luò) _萬

運營資金 _萬

其它 _萬

總額 __萬

詳細投資款用途清單請見附錄二,。

投資估值方法

公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下,，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進行相應(yīng)調(diào)整,。本次投資將購買公司股a輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金,，占公司融資后總股本的 41.67%,。

公司員工持股計劃和管理層股權(quán)激勵方案

現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764,，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團隊,。公司員工持股計劃將在投資完成前實施。

所有授予管理團隊的期權(quán)和員工通過持股計劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn),，并按照獲得期權(quán)時的公允市場價格執(zhí)行,。

a輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

a輪投資后公司(員工持股計劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

股份比例：

合計：

投資估值調(diào)整

公司的初始估值(a輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績指標(biāo)進行如下調(diào)整：

a輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20_年的稅后凈利(npat)按照國際財務(wù)報告準則(ifrs)進行審計。經(jīng)ifrs審計的經(jīng)常性項目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項目和特殊項目)稱為“20_年經(jīng)審計稅后凈利”,。

如果公司“20_年經(jīng)審計稅后凈利”低于美金150萬(“20_年預(yù)測的稅后凈利”),，公司的投資估值將按下述方法進行調(diào)整：

20_調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 × 20_年經(jīng)審計稅后凈利 / 20_年預(yù)測的稅后凈利。

a輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進行相應(yīng)的調(diào)整,。投資估值調(diào)整將在出具審計報告后1個月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給a輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效,。

公司估值依據(jù)公司的財務(wù)預(yù)測，詳見附錄三,。

反稀釋條款

a輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票);

在沒有獲得a輪投資人同意的情況下,，公司新發(fā)行的股價不能低于a輪投資人購買時股價。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價格低于a輪投資人的購買價格時,，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進行調(diào)整,。

資本事件 (capital event)

“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。

有效上市

所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準：

1. 公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;

2. 公司上市前的估值至少達到5000萬美金;

3. 公司至少募集20_萬美金。

出售選擇權(quán) (put option)

如果公司在本輪投資結(jié)束后48個月內(nèi)不能實現(xiàn)有效上市,，a輪投資人將有權(quán)要求公司- 在該情況下,，公司也有義務(wù) -用現(xiàn)金回購部分或者全部的a輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必須大于或等于：

1.a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計的稅后凈利部分的_倍,，或者

2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內(nèi)部收益率(irr)實現(xiàn)的收益總和,。

拒絕上市后的出售選擇權(quán)

本輪投資完成后36個月內(nèi)，a輪投資人指定的董事提議上市,，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場的要求,，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，a輪投資人有權(quán)要求公司在任何時候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股,，贖回價必須高于或等于：

1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報酬率(irr)實現(xiàn)的收益總和;

2. a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計的稅后凈利部分的25倍,。

未履行承諾條款的出售選擇權(quán)

如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款,，公司必須按照a輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報酬率(irr)實現(xiàn)的收益的總和,。

創(chuàng)始股東承諾

所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。

轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (ratchet)

a輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股,。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1,。a輪優(yōu)先股的股價轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息,，并股,，或類似交易而按比例進行調(diào)整。

新股發(fā)行的價格不能低于a輪投資人的價格,。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價格低于a輪投資人的購買價格時,，a輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進行調(diào)整。

清算優(yōu)先權(quán)

當(dāng)公司出現(xiàn)清算,，解散或者關(guān)閉等情況(簡稱清算)下,，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進行分配。但是a’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付),。

在公司發(fā)生并購,，并且i) 公司股東在未來并購后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán);或者ii)出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下,，a輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股,。如果該交易的完成不滿足清算條款，a輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換,。

沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益

上述a輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換a輪優(yōu)先股權(quán)是并存的,，而不是互斥的。

公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的,、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?包括但不限于：通過決議,，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請,，減少公司的注冊資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購優(yōu)先股,。

強賣權(quán) (drag along)

創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金_百萬時,，當(dāng)多數(shù)a輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時，其他a輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃,。

公司治理

本輪投資完成后,，董事會將保留5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位,，a輪投資人占2個席位(投資董事),。董事會必須每季度至少召開一次。

除了以下所列的“重大事項”,，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準才能通過,。某些重大事項的批準需要得到所有董事書面肯定的批準才能通過。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實體中,。

需要所有董事批準生效的“重大事項”包括但不限于如下方面：

(a) 備忘錄和公司章程的修訂;

(b)收購,、合并或者整合;出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過人民幣_元;轉(zhuǎn)移、出售并且重購公司注冊資本金或者公司股權(quán);建立或者注資任何合資公司;清算或者破產(chǎn);

(c) 變更注冊資本;變更股本,，發(fā)行或者銷售其他類股憑證,，發(fā)行超過金額人民幣yy元的公司債;

(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保;

(e) 變更或者擴展業(yè)務(wù)范圍;非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資;

(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;

(g) 任何關(guān)聯(lián)方交易;

(h) 指定或者變更審計機構(gòu);變更會計法則和流程;

(i) 任命高層管理人員，包括ceo,，coo,，cfo;

(j) 批準員工持股計劃;

(k) 確定上市地點，時間和估值;

(l)批準公司的年度業(yè)務(wù)計劃和年度預(yù)算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內(nèi)累積超過人民幣100萬元的預(yù)算外支出,。

a輪投資人的股東權(quán)利

公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(information right),、查閱權(quán)(inspectionright)、要求登記權(quán)(demand registration right),、附屬登記權(quán)(piggyback registrationright),、新股優(yōu)先購買權(quán)(pre-emptive rights to new issuance),、優(yōu)先取舍權(quán)(right of firstrefusal),、跟隨權(quán)(tag-alongright)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款),。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效ipo之后失效,。

創(chuàng)始股東售股限制

從本次投資完成之日起到上市后9個月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到a

輪投資人的書面同意情況下,，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán),，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方,。

利益沖突和披露

必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突,，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何措施。

核心人員

核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合a輪投資人要求的新的雇傭合同,。新的雇傭合同必須包含保密條款和競業(yè)限制條款(詳細的條款有待確定),。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始股東在公司或者其分支機構(gòu)從本輪投資結(jié)束開始全職工作至少3年。

如果創(chuàng)始股東無法履行其雇傭合同,，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間周期,，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時的股份：

(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

(b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;

(c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;

如果有效ipo在本輪融資結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生，那么上述要求也將自動失效,。

保證條款和承諾條款 (representations,， warranties and covenants)

詳細的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見。

公司和現(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：

1.公司已經(jīng)向a輪投資人提供了所有與投資決策相關(guān)的資料和信息,，并且這些信息和材料是真實的,，準確的，正確的,，并不誤導(dǎo)投資人;

2.從本輪投資完成之日起,，公司將擁有開展業(yè)務(wù)所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照,，這些業(yè)務(wù)包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務(wù)和a輪投資人預(yù)期的投資完成后要開展的業(yè)務(wù);

3.關(guān)聯(lián)方原來管理的合同必須無成本的轉(zhuǎn)移到公司;如果合同無法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過程中,，公司和創(chuàng)始股東必須做必要安排以便在不需要補償相關(guān)方的情況下享受合同帶來的收益;

4.公司和創(chuàng)始股東必須共同的和分別的承擔(dān)任何因為沒有披露的債務(wù)或者民事訴訟給a輪投資人帶來的損失;

5.公司和創(chuàng)始股東必須賠付a輪投資人因為違背保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務(wù);

6. 普通股股東在沒有獲得董事會無異議批準情況下不能抵押或者轉(zhuǎn)讓其股份給第三方;

7.其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款;a輪投資人執(zhí)行盡職調(diào)查所需要的保證條款和承諾條款,。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年,。在此期間，創(chuàng)始股東必須將其在公司內(nèi)的注冊資本或者股份抵押給a輪投資人以保證創(chuàng)始股東和公司執(zhí)行保證條款和承諾條款的義務(wù),。

財務(wù)報告

公司需要向所有投資人提交：

(1) 本輪投資完成后,，每個月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標(biāo)和管理數(shù)據(jù);和,、

(2)本輪投資完成后,，每季度結(jié)束后的15天內(nèi)，提供季度財務(wù)報表(合并的和每個分支機構(gòu)獨立的),。管理和財務(wù)報表必須至少包括：符合ifrs的損溢表,，資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表。

每個財年結(jié)束后的3個月內(nèi),，公司必須向投資人提供經(jīng)雙方共同選擇的會計師事務(wù)所審計的年度財務(wù)報表,。公司必須在每個財年開始前15天通過來年的財務(wù)預(yù)算。

中途交易

自投資意向書執(zhí)行之日至交易完成之日止,，若公司發(fā)生兼并,、收購，或者公司參與到兼并,、收購,，或者現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,，或者發(fā)生與公司正常業(yè)務(wù)無關(guān)的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計劃或協(xié)議,，公司應(yīng)立即書面通知乙方,，并與乙方確認上述事項對公司的影響。

交易費用

各方各自承擔(dān)因談判,，文件起草和交易達成所產(chǎn)生的費用和支出,。公司將負責(zé)承擔(dān)審計,，法律和其他專業(yè)服務(wù)費用以及由領(lǐng)頭方產(chǎn)生的合理費用,，該費用的上限為美金7萬元。

保密

創(chuàng)始股東和公司必須嚴格對本意向書涉及的投資人及其委托人信息進行保密,。如果創(chuàng)始股東或公司需要將交易相關(guān)信息披露給第三方(包括媒體),，必須事先獲得乙方的書面同意。

投資協(xié)議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款

1. 簽署條件

簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于：

(1) a輪投資人投資決策委員會的批準; (2) 公司的核心員工和核心人員已經(jīng)開始執(zhí)行包含保密條款和競業(yè)限制的新雇傭合同;

(3) 法律文件已經(jīng)談判完成;并且

(4) 任何a輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件得以滿足,。

2. 注資完成條件

資金注入的條件包括但不限于：

(1) 法律文件的簽署,，公司相關(guān)的股東大會和董事會決議的通過;

(2) 公司和a輪投資人的律師發(fā)表符合a輪投資人要求的法律意見;

(3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現(xiàn)對公司的業(yè)務(wù),，資產(chǎn),，運營，財務(wù)以及前景產(chǎn)生實質(zhì)負面影響的變化;

(4) 公司及創(chuàng)始股東已經(jīng)遵照承諾條款,，并且保證條款是真實的,，正確的，并在投資完成之日(含)前沒有被破壞;

(5) 任何b輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件;

(6) 其他符合交易慣例的完成條件,。

3. 交易完成后承諾條款

(1) 公司及創(chuàng)始股東必須在一個合理的時間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國運營業(yè)務(wù)需要的批文和證書;

(2) a輪投資人所要求的其他關(guān)鍵事項,，包括投資人所要求完成的重組。

適用法律

投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國法律,，其他事務(wù)適用香港特別行政區(qū)法律,。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。

排他權(quán)

乙方有90天的排他期以便和公司進行投資條款的談判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會已經(jīng)批準核心交易條款,，排他期必須順延,。在雙方?jīng)]有進一步述求下，排他期延長30天,。

在排他期間,，公司和現(xiàn)有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方,，并與之討論,，協(xié)商及形成建議書，備忘錄,，意向書,，協(xié)議或者其他任何和公司股權(quán)債權(quán)相關(guān)的安排,。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止,，也可以延長,。

如果公司或者現(xiàn)有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產(chǎn)生的合理費用(包括法律,，盡職調(diào)查和其他費用),。

有效期

本投資意向書在簽署后90天內(nèi)有效。如果相關(guān)方無法在規(guī)定的時限內(nèi)進入投資相關(guān)文件起草,，并且沒有獲得所有參與方的同意延長,，該意向書將自動失效。

語言

所有協(xié)議必須采用中文進行書寫和制定,。

無約束力(non-binding)

本意向書包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力,。公司、乙方和投資人都無義務(wù)一定要進入公司股權(quán)投資相關(guān)的交易中,。該義務(wù)僅在簽署確定的法律文件后才生效,。

簽字(甲方) 簽字(乙方)

日期： 日期：

附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細說明 (略)

附錄一：詳細投資款用途清單(略)

附錄一：公司的5年財務(wù)預(yù)測(略)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇八

甲方：國電新疆電力有限公司 住所：烏魯木齊市西虹東路358號

法定代表人: 張成龍

乙方：中鐵十三局集團第三工程有限公司

住所：遼寧省盤錦市雙臺子區(qū)衛(wèi)工街2號

法定代表人: 周長斌

丙方：中國安能建設(shè)總公司

住所：北京市豐臺區(qū)蓮花池南里11號

法定代表人: 李光強

丁方：新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

住所：博樂市紅星路158號

法定代表人：武憲章

鑒于：國電新疆艾比湖流域開發(fā)有限公司(以下簡稱“標(biāo)的公司”)系一家根據(jù)中華人民共和國法律成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,，其法定地址為：精河縣城鎮(zhèn)烏伊路南,，法定代表人：張成龍，營業(yè)執(zhí)照注冊號是：650000030000786,。甲,、乙、丙三方共持有標(biāo)的公司100%的股權(quán),。

甲,、乙、丙三方意愿轉(zhuǎn)讓其在標(biāo)的公司擁有的25%的股權(quán)(甲方

意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司20.79%的股權(quán);乙方意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司3.74%的股權(quán),，丙方意愿轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司0.47%的

股權(quán)),，因此，四方表達由丁方向甲,、乙,、丙三方購買其對標(biāo)的公司的股權(quán)(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)的共同意向如下：

一、主要意向

甲,、乙,、丙、丁各方為加快股權(quán)轉(zhuǎn)讓進度,，為了確定,、跟進和同

意有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的所有事宜，并為了以正式協(xié)議的形式簽訂該等事宜,。

二,、初步協(xié)議

2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓

甲,、乙、丙三方應(yīng)與丁方簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,，按照第2.2

條規(guī)定的價格,，丁方購買甲、乙,、丙三方在其在標(biāo)的公司擁有的25%的股權(quán)(甲方持有的標(biāo)的公司20.79%的股權(quán);乙方持有的標(biāo)的公司

3.74%的股權(quán),，丙方持有的標(biāo)的公司0.47%的股權(quán))。

2.2轉(zhuǎn)讓價格

各方初步同意,，依據(jù)由四方共同尋找四方認可的第三方機構(gòu)(有

證券從業(yè)資格的會計事務(wù)所和評估機構(gòu))出具評估報告的結(jié)果,，由各方進一步協(xié)議決定。

2.3審計評估

甲,、乙,、丙,、丁各方同意,，在簽署本意向書后，甲,、乙,、丙、丁

四方共同尋找四方認可的第三方機構(gòu)(有證券從業(yè)資格的會計事務(wù)所和評估機構(gòu))對甲,、乙,、丙三方持有標(biāo)的公司的股權(quán)進行審計評估。相應(yīng)的審計評估費用由四方均攤,。

2.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓批準

甲,、乙、丙三方應(yīng)負責(zé)從有關(guān)政府機構(gòu)獲取所有中華人民共和國

法律和法規(guī)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓要求的必要批準,。并且得到甲,、乙、丙三方自有權(quán)力機構(gòu)出具的決議或批準,。

三,、在正式股權(quán)協(xié)議簽訂前各方的工作

本意向書簽定后，各方應(yīng)本著以上原則,，開展各項工作,，包括

1、甲,、乙,、丙、丁四方共同尋找四方認可的第三方機構(gòu)(有證

券從業(yè)資格的會計事務(wù)所和評估機構(gòu))進駐標(biāo)的公司進行審計和資產(chǎn)評估工作,。標(biāo)的公司,、甲方,、乙方、丙方,、丁方承諾給予最大可能的配合,，保證審計和資產(chǎn)評估的可信性。

2,、各自報經(jīng)甲,、乙、丙,、丁各方董事會或決策機構(gòu)批準,。

3、履行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批手續(xù),。

4,、各方履行相應(yīng)的國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)。

以及其它需要辦理的審批手續(xù),，以上審批手續(xù)完成后,，各方簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書。

四,、獨家性

甲,、乙、丙,、丁四方在此同意,，四方之間關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的談判是獨家的，且不會對任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)表示或可能表示興趣的其他方聯(lián)系,、談判或與其他方達成協(xié)議,。

五、保密條款

甲,、乙,、丙、丁四方應(yīng)接收并對本意向書以及所有在提供的當(dāng)時已標(biāo)明歸另一方所有的或機密的信息保密,，對它們的使用應(yīng)僅限于有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,，且未經(jīng)另一方書面同意，不得公開有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息,。

六,、本意向書應(yīng)為各方今后訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓的正式合同以及其它法律文件的基礎(chǔ)，本意向書在各方簽訂正式的項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律文件后失效,。

七,、本意向書自各方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋各方印章之日起生效。

八,、本意向書未盡事宜由各方協(xié)商解決,，并可簽訂補充協(xié)議或在正式的轉(zhuǎn)讓合同中約定,。

九、本意向書一式四份,，甲方,、乙方、丙方,、丁方各執(zhí)一份,，各份具有同等法律效力。

甲方：國電新疆電力有限公司 法定代表人或授權(quán)代表:

乙方：中鐵十三局集團第三工程有限公司

法定代表人或授權(quán)代表:

丙方：中國安能建設(shè)總公司

法定代表人或授權(quán)代表:

丁方：新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書篇九

甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司

鑒于：

1,、甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人,。

2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司,，正在增資擴股,。

3、甲方愿意參與乙方的增資擴股活動,。

據(jù)此,，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進乙方的快速發(fā)展,，為股東謀求最大回報,，經(jīng)甲,、乙雙方友好協(xié)商,，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：

第一條 認股及投資目的

甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎(chǔ),，建立全方位,、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享,，共同發(fā)展,。

第二條 認購增資擴股股份的條件

1、增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份,，認購價格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認,。

2、本次增資擴股全部以人民幣現(xiàn)金認購,。

第三條 甲,、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后,，向甲方開出認購股份資金收據(jù),。 第四條 雙方承諾

一、甲方承諾：

1,、甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當(dāng),，符合乙方公司章程和中國境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,。

2、符合乙方關(guān)于認購增資擴股股份的條件,，積極配合乙方完成本次增資擴股活動,。

二、乙方承諾：

1,、待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會批準后即簽訂正式投資合同,。

2、在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù),，辦理工商變更,。

第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭,、地震,、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān),。

第六條 本協(xié)議未及事宜,，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。

第七條 本協(xié)議書一式兩份,，甲,、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司

簽名(章)： 簽名(章)：

法定代表人： 法定代表人：

日期：_年_月_日