人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

設(shè)立子公司的議案篇一

1,、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力,，經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》,，同意公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元,，主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%,，為本公司的參股子公司,。

目前，內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬元,。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況,，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資,，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元,，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%,。

2,、公司于x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》。

3,、本次對外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。

1、增資主體的概況

公司名稱：內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;

公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售,。

2,、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬元

公司與內(nèi)蒙資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對內(nèi)蒙資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效,，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求,，成為公司新的利潤增長點(diǎn)。

本次追加投資事項(xiàng),，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后,，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效,。

特此公告,。

山西化工股份有限公司

董事會

設(shè)立子公司的議案篇二

股票簡稱：股票代碼：000778

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認(rèn)購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3,、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無法按程序予以批準(zhǔn),。

為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。

3、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份,。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元,。

(二)公司管理

1,、鑄管香港設(shè)董事會，由二名董事組成,，董事由公司委派,，董事長由公司在董事中指定。

2,、鑄管香港的總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1,、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營所持aei股票,。

2,、對外投資,，委派董事參與對外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品,、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

5,、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。

三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺,，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長,，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四,、備查文件目錄

1,、董事會決議;

2、協(xié)議書,。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

猜你感興趣

設(shè)立子公司的議案篇三

股票簡稱：d股票代碼：

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認(rèn)購發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定,，沒有關(guān)于認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無需提交股東大會審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1,、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”),。

2,、香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。

3香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份。

4,、鑄管香港注冊資本為3850萬港元,。

(二)公司管理

1、香港設(shè)董事會,，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定,。

2,、香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任,。

3,、香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1、認(rèn)購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運(yùn)營所持aei股票,。

2、對外投資,，委派董事參與對外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺,，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力,。

四,、備查文件目錄

1、董事會決議;

2,、協(xié)議書,。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

設(shè)立子公司的議案篇四

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名,，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

設(shè)立子公司的議案篇五

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，擬在浙江設(shè)立分公司,。x年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》,。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定,，此事項(xiàng)屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提請股東大會審定,。

本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易,。

1、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

2,、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

3,、營業(yè)場所：浙江xx市

4,、經(jīng)營范圍：網(wǎng)架,、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝,，幕墻的設(shè)計(jì)和施工,。

5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》,、《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定,，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門注冊登記,，辦理營業(yè)執(zhí)照,。公司設(shè)立分公司，有利于更好的開拓市場,，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率,。

2、存在的風(fēng)險及對公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會審議通過后,，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險,。

1,、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。