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變更法人的股東會決議篇一

會議地點：(公司會議室)

會議性質(zhì)：臨時股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：,、,。

2,、新增股東(或股東代表)：、,。(無新股東的,，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,，本次股東會由公司董事會召集,，董事長主持會議,。經(jīng)與會股東協(xié)商,，(一致)通過如下決議：

一,、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,，應(yīng)注明：原股東,、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東 ,，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣,。

2,、股東 ,，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣,，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣,。

3,、…………

二,、同意將公司名稱變更為x有限公司。

三,、同意將公司住所由 變更為 。

四,、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準(zhǔn))。

五,、公司董事、監(jiān)事(,、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、法定代表人,。同意免去、董事職務(wù),，同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉,、為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員,、擔(dān)任新一屆董事會董事,，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉,、為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會成員由,、和職工代表出任的監(jiān)事、組成,。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2,、因上一屆董事、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù),，同意免去監(jiān)事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由,、組成新股東會,，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)為監(jiān)事,，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理,。(注：本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3,、同意免去、董事職務(wù),，增補,、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù),，增補、為公司監(jiān)事,。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會,、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4,、同意免去執(zhí)行董事職務(wù),，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù),，重新聘用為公司經(jīng)理,。(注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六,、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣,。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣,。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1,、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2,、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3,、股東 出資額 萬元人民幣,，占注冊資本 %。

七,、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣,，新股東c 出資 萬元人民幣。

八,、同意公司類型由 變更為 ,。

九,、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

十,、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日,。

十一,、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并,、分立,，或其他原因),，擬予以解散，并成立清算組,，其成員由、組成,，其中由()擔(dān)任組長,、由()擔(dān)任副組長,。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

十二,、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

十三,、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》),。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字,、蓋章：

(無新股東的,，刪除該項)

(自然人股東簽字,、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

變更法人的股東會決議篇二

*公司股東會決定

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，*年*月*日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已于1*日以前按《公司法》的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東,。應(yīng)到股東*人,，實到股東*人。股東*,、*全部出席,，持股比例100%。會議按出資比例進行了表決,。代表100%表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事*主持,，*記錄,。

決議如下：

一,、同意原股東*將其持有*公司的股份(*萬元人民幣)無償轉(zhuǎn)讓給,，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán),。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，成為新股東,，各股東出資比例為：以貨幣,、知識產(chǎn)權(quán)出資*萬元，占%;以貨幣,、知識產(chǎn)權(quán)出資*萬元，占%,。

二,、原公司股東會解散，新一屆管理機構(gòu)由新股東會選舉產(chǎn)生,，

三、同意修改公司章程修正案,。

四、公司其他登記事項不變,。股東蓋章、簽名(自然人)：

*有限公司

二〇xx年一月七日

變更法人的股東會決議篇三

服飾有限公司股東會決議

一,、時間：二0xx年八月二十九日

二,、地點：公司會議室

三,、召集人：曾

參加人：曾、雷(老股東)

殷(新股東)

四,、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：

1,、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

2,、一致同意曾辭職申請，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),。選舉殷為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理,，任期三年。

3,、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉曾為公司監(jiān)事，任期三年,。

4、一致同意曾將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏,。

5、一致同意將所持公司50%的股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏,。

6、變更后各股東出資情況如下：殷以貨幣方式出資9.9萬元,，占公司99%股權(quán);曾以貨幣方式出資0.1萬元，占公司1%股權(quán)。

7、一致同意雷退出股東會,。

8,、公司其他情況不變。

9,、一致通過公司章程修正案。

五,、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

股東簽名：

年八月二十九日

變更法人的股東會決議篇四

甲方： 身份證號：

乙方： 身份證號：

現(xiàn)有甲方經(jīng)營的*有限公司 目前正處在關(guān)鍵時期,，因啟動公司和開拓市場,，需要足夠多的資金,，為此，由甲方乙方共同合作,，全面實施兩方共同投資,、共同合作經(jīng)營的決策,，并成立股份制公司,。經(jīng)兩方平等協(xié)商,，本著互利合作的原則,，簽訂本協(xié)議，以供信守,。

一、甲乙雙方共同承諾其擁有*有限公司的全部股權(quán)并對公司全部資產(chǎn)享有獨立占有,、使用、收益,、支配的權(quán)利，上述權(quán)利如存有瑕疵,，雙方承擔(dān)以個人及家庭資產(chǎn)進行擔(dān)保和填補的責(zé)任最新股東合作協(xié)議書范本最新股東合作協(xié)議書范本,。

二、經(jīng)兩方共同協(xié)商甲乙雙方個有*有限公司個擁有50%股份份：

三,、公司現(xiàn)有

1、庫存以動銷產(chǎn)品拆價金額為：*萬元;

2,、良性債權(quán)金額為：*萬元;

3,、不良債權(quán)金額為：*萬元;

4、固定資產(chǎn)金額為：*萬元;

5,、債務(wù)(欠供貨商貨款)為：*萬元;

以上債權(quán),、債務(wù)、資產(chǎn)明細(xì)附表作為本協(xié)議的附件,，由兩方共同簽字確認(rèn)，與本協(xié)議具有同等約束力,。

四,、為了加快發(fā)展各顯所長甲乙工作方式分工與寫作

甲方負(fù)責(zé)：

備注：

乙方負(fù)責(zé)：

備注：

在合作期內(nèi),，兩方的原始股本金不得作為其他用途,，只能用在公司的經(jīng)營和業(yè)務(wù)往來上,，*公司所有資金?？顚Ｓ?，獨立核算

清算日結(jié)束后，對*有限公司截止清算結(jié)束之日之前遺留下來的債務(wù)或應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的各種支出費用,，雙方承擔(dān),。清算時間確定為**年 **月 **日。該資產(chǎn)或債權(quán)不作為雙方的投資部分,，雙方股東包括業(yè)務(wù)員必須盡力追要,，盡力把應(yīng)收款收回，把損失降到最低點,。

五,、雙方一同清算后確認(rèn)其在*有限公司江陰分公司享有的全部股權(quán)和資產(chǎn)(作價計人民幣 **萬元)作為出資最新股東合作協(xié)議書范本合同范本。甲方現(xiàn)共投入資金*萬元,，協(xié)議生效后首期注資*萬元，另*萬元于**年**月**日前注資到位，剩余**萬元**日前到位;乙方現(xiàn)共投入資金*萬元,，協(xié)議生效后首期注資*萬元，另*萬元于**年**月**日前注資到位,，剩余**萬元**日前到位。

六、股權(quán)份額及股利分配：

雙方約定甲方占有股份公司50%的股權(quán);

乙方占有股份公司50%的股權(quán);

三方以上述占有股份公司的股權(quán)份額比例享有分配公司股利,，雙方實際投入股本金數(shù)額及比例不作為分配股利的依據(jù),。股份公司若產(chǎn)生利潤后，甲乙雙方可以各提取股利的%,，其余部分留存公司作為資本填充入公司作為運作資金,，以加大資金來源,，擴充市場份額,。

七、*公司成立股東后,，全權(quán)委托 作為公司運作的總負(fù)責(zé)人，全權(quán)處理公司的所有事務(wù),，必須實現(xiàn)公司一元化領(lǐng)導(dǎo)，獨立處理公司事務(wù),，如有以下重大難題和關(guān)系公司各股東利益的重大事項,，由三股東研究同意后方可執(zhí)行：

1、單項費用支付超過**元;

2,、新產(chǎn)品的引進;

3,、重大的促銷活動;

4、公司章程約定的其他重大事項,。

八,、股份合作公司成立后,，司的資金獨立調(diào)控運作處理，完全獨立核算,，每月召開一次股東會議,，審核公司的的每月財務(wù)報表,，評議公司的運作狀況,。*公司所有的一切經(jīng)銷的產(chǎn)品的代理權(quán)為兩股東共同享有,，廠方的一切業(yè)務(wù)往來由*公司認(rèn)可,，操作合談。凡是廠方所有的返利扣率和獎金,、獎品或者其他方面的優(yōu)惠和待遇，歸各股東共同享有最新股東合作協(xié)議書范本最新股東合作協(xié)議書范本,。

九,、公司今后如需增資，需由甲乙雙方同意并一起協(xié)商,，一起簽訂協(xié)議,、為了消除甲乙雙方的后顧之憂，加入股份后**月內(nèi),，如甲乙任何方要求退股，將同意,，并在天之內(nèi)退還(或不推)股本金,，并且按照銀行同期貸款利息結(jié)算給退股方,。股份合作公司成立后,，在至?xí)r間內(nèi)雙方不允許退出股份。在時間后,，如有任何一方股東退股，其所持股權(quán)由其他股東認(rèn)購,，如其他股東不認(rèn)購，退股方方可把股份轉(zhuǎn)讓 給第三方,。

十,、甲乙方合股后，應(yīng)當(dāng)獲取廠方的書面認(rèn)可并由廠方為新公司和股東出具相關(guān)證明,、印章或簽字

十一,、作為公司股東，同時作為經(jīng)營運作人,，作為公司的返聘人員，公司每月應(yīng)付工資為*元,，并享受聘用合同約定的其他權(quán)利,。

為了更好的進行資金調(diào)控運作，靈活使用,，成立后的股份公司的所有現(xiàn)金和其他資產(chǎn)以及財會資料都由乙方、丙方保管和支配使用,。

十二、股份合作公司成立后,，如公司性質(zhì)變更為獨立公司,，為了更好的進行分配管理、市場運作,，內(nèi)部協(xié)調(diào)等，營業(yè)執(zhí)照法人代表或負(fù)責(zé)人變更為 ,。

十三,、本協(xié)議未盡事宜由三方共同協(xié)商，本協(xié)議一式四份,，三方各執(zhí)一份,，見證方留存一份備案，自雙方簽字并經(jīng)公司蓋章確認(rèn)后生效

甲方(簽名)：**年**月**日

乙方：(簽名)：**年**月**日

見證方：(簽名和蓋章)：

公司蓋章確認(rèn)：

公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：

年**月**日

變更法人的股東會決議篇五

甲方：河南股份有限公司

乙方：鄭州xx有限公司

鑒于：

xx年xx月xx日乙方經(jīng)甲方同意以鄭政東出號宗地土地使用權(quán)作價xx元出資入股甲方,，出資期限為xx年,。在xx年xx月至xx年xx月期間，由于鄭東新區(qū)管委會出臺新政策,，不允許土地使用權(quán)人轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),。以及用會議紀(jì)要的形式，限制乙方轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),，變更土地用途等事項,。因此,，乙方取得的鄭政東出號宗地一直未能過戶至甲方名下。xx年xx月xx日,，經(jīng)甲方股東大會決議，收回并注銷簽發(fā)給乙方的股權(quán)證,，同時減少沒有落實到位的注冊資本數(shù)額,。

現(xiàn)甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方退股事宜,，達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方自愿退出在甲方出資的所有股份,。

二、因政府政策原因致使乙方退股,，雙方都沒有違約行為，故雙方都不承擔(dān)任何違約責(zé)任,。

三,、乙方入股甲方期間,，雙方?jīng)]有產(chǎn)生過任何收益分配事項，也未給對方造成任何損失,，因此,，甲乙雙方均承諾彼此之間不存在任何利益糾紛最新退股協(xié)議書范本最新退股協(xié)議書范本,。

四,、本協(xié)議一式四份,，雙方各持兩份,。

五、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方共同簽字后生效,。

六、未盡事宜協(xié)商解決,。

甲方：河南xx有限公司 乙方：鄭州xx有限公司

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日