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變更法人的股東會(huì)決議篇一
會(huì)議地點(diǎn):(公司會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員:
1,、原(全體)股東(或者股東代表):、,。
2,、新增股東(或股東代表):、,。(無(wú)新股東的,,刪除該項(xiàng))
(可以補(bǔ)充說(shuō)明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,,本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,,董事長(zhǎng)主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,,(一致)通過(guò)如下決議:
一,、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),,應(yīng)注明:原股東,、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,,現(xiàn)有股東出資情況如下:
1,、股東 ,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,,占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。
2、股東 ,,認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,,占注冊(cè)資本%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
3,、…………
二,、同意將公司名稱變更為x有限公司。
三,、同意將公司住所由 變更為 ,。
四,、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五,、公司董事,、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定:
1,、因上一屆董事,、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事、法定代表人,。同意免去,、董事職務(wù),同意免去,、監(jiān)事職務(wù);選舉,、為新董事,繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員,、擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,,公司新一屆董事會(huì)成員由、組成;選舉,、為新監(jiān)事,,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由,、和職工代表出任的監(jiān)事,、組成。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)
2,、因上一屆董事、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿,,股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、經(jīng)理,。同意免去執(zhí)行董事職務(wù),同意免去監(jiān)事職務(wù),,同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由,、組成新股東會(huì),選舉(或聘任)為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)為監(jiān)事,,選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理,。(注:本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
3,、同意免去,、董事職務(wù),,增補(bǔ),、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù),,增補(bǔ),、為公司監(jiān)事。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)
4,、同意免去執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),,重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù),,重新聘用為公司經(jīng)理。(注:本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六,、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,,其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,,原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下:
1,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本 %;
2,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,,占注冊(cè)資本 %;
3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,,占注冊(cè)資本 %,。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣,,其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,,新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。
八、同意公司類型由 變更為 ,。
九,、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為(),。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日,。
十一,、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立,,或其他原因),,擬予以解散,并成立清算組,,其成員由,、組成,其中由()擔(dān)任組長(zhǎng),、由()擔(dān)任副組長(zhǎng),。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明: ,。
十三,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》),。
原股東簽字,、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:
(無(wú)新股東的,,刪除該項(xiàng))
(自然人股東簽字,、非自然人股東蓋章)
x有限公司
200x年xx月xx日
變更法人的股東會(huì)決議篇二
*公司股東會(huì)決定
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,*年*月*日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了本次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,。本次會(huì)議已于1*日以前按《公司法》的有關(guān)規(guī)定通知了全體股東,。應(yīng)到股東*人,實(shí)到股東*人,。股東*,、*全部出席,持股比例100%,。會(huì)議按出資比例進(jìn)行了表決,。代表100%表決權(quán)。會(huì)議由執(zhí)行董事*主持,,*記錄,。
決議如下:
一、同意原股東*將其持有*公司的股份(*萬(wàn)元人民幣)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給,,其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán),。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,成為新股東,各股東出資比例為:以貨幣,、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資*萬(wàn)元,,占%;以貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資*萬(wàn)元,,占%,。
二、原公司股東會(huì)解散,,新一屆管理機(jī)構(gòu)由新股東會(huì)選舉產(chǎn)生,,
三、同意修改公司章程修正案,。
四,、公司其他登記事項(xiàng)不變,。股東蓋章,、簽名(自然人):
*有限公司
二〇xx年一月七日
變更法人的股東會(huì)決議篇三
服飾有限公司股東會(huì)決議
一、時(shí)間:二0xx年八月二十九日
二,、地點(diǎn):公司會(huì)議室
三,、召集人:曾
參加人:曾、雷(老股東)
殷(新股東)
四,、會(huì)議內(nèi)容:
經(jīng)全體股東討論,,一致通過(guò)如下決議:
1、一致同意吸收殷開(kāi)敏為公司新股東,。
2,、一致同意曾辭職申請(qǐng),并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),。選舉殷為公司執(zhí)行董事(即法定代表人),,任期三年;聘任殷開(kāi)敏為公司經(jīng)理,任期三年,。
3,、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉曾為公司監(jiān)事,任期三年,。
4,、一致同意曾將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏。
5,、一致同意將所持公司50%的股權(quán)即5萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏,。
6、變更后各股東出資情況如下:殷以貨幣方式出資9.9萬(wàn)元,,占公司99%股權(quán);曾以貨幣方式出資0.1萬(wàn)元,,占公司1%股權(quán)。
7、一致同意雷退出股東會(huì),。
8,、公司其他情況不變。
9,、一致通過(guò)公司章程修正案,。
五、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔,。
股東簽名:
年八月二十九日
變更法人的股東會(huì)決議篇四
甲方: 身份證號(hào):
乙方: 身份證號(hào):
現(xiàn)有甲方經(jīng)營(yíng)的*有限公司 目前正處在關(guān)鍵時(shí)期,,因啟動(dòng)公司和開(kāi)拓市場(chǎng),需要足夠多的資金,,為此,,由甲方乙方共同合作,全面實(shí)施兩方共同投資,、共同合作經(jīng)營(yíng)的決策,,并成立股份制公司。經(jīng)兩方平等協(xié)商,,本著互利合作的原則,,簽訂本協(xié)議,以供信守,。
一,、甲乙雙方共同承諾其擁有*有限公司的全部股權(quán)并對(duì)公司全部資產(chǎn)享有獨(dú)立占有、使用,、收益,、支配的權(quán)利,上述權(quán)利如存有瑕疵,,雙方承擔(dān)以個(gè)人及家庭資產(chǎn)進(jìn)行擔(dān)保和填補(bǔ)的責(zé)任最新股東合作協(xié)議書(shū)范本最新股東合作協(xié)議書(shū)范本,。
二、經(jīng)兩方共同協(xié)商甲乙雙方個(gè)有*有限公司個(gè)擁有50%股份份:
三,、公司現(xiàn)有
1,、庫(kù)存以動(dòng)銷產(chǎn)品拆價(jià)金額為:*萬(wàn)元;
2、良性債權(quán)金額為:*萬(wàn)元;
3,、不良債權(quán)金額為:*萬(wàn)元;
4,、固定資產(chǎn)金額為:*萬(wàn)元;
5、債務(wù)(欠供貨商貨款)為:*萬(wàn)元;
以上債權(quán),、債務(wù),、資產(chǎn)明細(xì)附表作為本協(xié)議的附件,由兩方共同簽字確認(rèn),,與本協(xié)議具有同等約束力,。
四,、為了加快發(fā)展各顯所長(zhǎng)甲乙工作方式分工與寫作
甲方負(fù)責(zé):
備注:
乙方負(fù)責(zé):
備注:
在合作期內(nèi),兩方的原始股本金不得作為其他用途,,只能用在公司的經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)往來(lái)上,,*公司所有資金專款專用,,獨(dú)立核算
清算日結(jié)束后,,對(duì)*有限公司截止清算結(jié)束之日之前遺留下來(lái)的債務(wù)或應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的各種支出費(fèi)用,雙方承擔(dān),。清算時(shí)間確定為**年 **月 **日,。該資產(chǎn)或債權(quán)不作為雙方的投資部分,雙方股東包括業(yè)務(wù)員必須盡力追要,,盡力把應(yīng)收款收回,,把損失降到最低點(diǎn)。
五,、雙方一同清算后確認(rèn)其在*有限公司江陰分公司享有的全部股權(quán)和資產(chǎn)(作價(jià)計(jì)人民幣 **萬(wàn)元)作為出資最新股東合作協(xié)議書(shū)范本合同范本,。甲方現(xiàn)共投入資金*萬(wàn)元,協(xié)議生效后首期注資*萬(wàn)元,,另*萬(wàn)元于**年**月**日前注資到位,,剩余**萬(wàn)元**日前到位;乙方現(xiàn)共投入資金*萬(wàn)元,,協(xié)議生效后首期注資*萬(wàn)元,,另*萬(wàn)元于**年**月**日前注資到位,剩余**萬(wàn)元**日前到位,。
六,、股權(quán)份額及股利分配:
雙方約定甲方占有股份公司50%的股權(quán);
乙方占有股份公司50%的股權(quán);
三方以上述占有股份公司的股權(quán)份額比例享有分配公司股利,雙方實(shí)際投入股本金數(shù)額及比例不作為分配股利的依據(jù),。股份公司若產(chǎn)生利潤(rùn)后,,甲乙雙方可以各提取股利的%,其余部分留存公司作為資本填充入公司作為運(yùn)作資金,,以加大資金來(lái)源,,擴(kuò)充市場(chǎng)份額。
七,、*公司成立股東后,,全權(quán)委托 作為公司運(yùn)作的總負(fù)責(zé)人,全權(quán)處理公司的所有事務(wù),,必須實(shí)現(xiàn)公司一元化領(lǐng)導(dǎo),,獨(dú)立處理公司事務(wù),如有以下重大難題和關(guān)系公司各股東利益的重大事項(xiàng),,由三股東研究同意后方可執(zhí)行:
1,、單項(xiàng)費(fèi)用支付超過(guò)**元;
2,、新產(chǎn)品的引進(jìn);
3、重大的促銷活動(dòng);
4,、公司章程約定的其他重大事項(xiàng),。
八、股份合作公司成立后,,司的資金獨(dú)立調(diào)控運(yùn)作處理,,完全獨(dú)立核算,每月召開(kāi)一次股東會(huì)議,,審核公司的的每月財(cái)務(wù)報(bào)表,,評(píng)議公司的運(yùn)作狀況。*公司所有的一切經(jīng)銷的產(chǎn)品的代理權(quán)為兩股東共同享有,,廠方的一切業(yè)務(wù)往來(lái)由*公司認(rèn)可,,操作合談。凡是廠方所有的返利扣率和獎(jiǎng)金,、獎(jiǎng)品或者其他方面的優(yōu)惠和待遇,,歸各股東共同享有最新股東合作協(xié)議書(shū)范本最新股東合作協(xié)議書(shū)范本。
九,、公司今后如需增資,,需由甲乙雙方同意并一起協(xié)商,一起簽訂協(xié)議,、為了消除甲乙雙方的后顧之憂,,加入股份后**月內(nèi),如甲乙任何方要求退股,,將同意,,并在天之內(nèi)退還(或不推)股本金,并且按照銀行同期貸款利息結(jié)算給退股方,。股份合作公司成立后,,在至?xí)r間內(nèi)雙方不允許退出股份。在時(shí)間后,,如有任何一方股東退股,,其所持股權(quán)由其他股東認(rèn)購(gòu),如其他股東不認(rèn)購(gòu),,退股方方可把股份轉(zhuǎn)讓 給第三方,。
十、甲乙方合股后,,應(yīng)當(dāng)獲取廠方的書(shū)面認(rèn)可并由廠方為新公司和股東出具相關(guān)證明,、印章或簽字
十一、作為公司股東,,同時(shí)作為經(jīng)營(yíng)運(yùn)作人,,作為公司的返聘人員,,公司每月應(yīng)付工資為*元,并享受聘用合同約定的其他權(quán)利,。
為了更好的進(jìn)行資金調(diào)控運(yùn)作,,靈活使用,成立后的股份公司的所有現(xiàn)金和其他資產(chǎn)以及財(cái)會(huì)資料都由乙方,、丙方保管和支配使用,。
十二、股份合作公司成立后,,如公司性質(zhì)變更為獨(dú)立公司,,為了更好的進(jìn)行分配管理、市場(chǎng)運(yùn)作,,內(nèi)部協(xié)調(diào)等,,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人代表或負(fù)責(zé)人變更為 。
十三,、本協(xié)議未盡事宜由三方共同協(xié)商,,本協(xié)議一式四份,三方各執(zhí)一份,,見(jiàn)證方留存一份備案,,自雙方簽字并經(jīng)公司蓋章確認(rèn)后生效
甲方(簽名):**年**月**日
乙方:(簽名):**年**月**日
見(jiàn)證方:(簽名和蓋章):
公司蓋章確認(rèn):
公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn):
年**月**日
變更法人的股東會(huì)決議篇五
甲方:河南股份有限公司
乙方:鄭州xx有限公司
鑒于:
xx年xx月xx日乙方經(jīng)甲方同意以鄭政東出號(hào)宗地土地使用權(quán)作價(jià)xx元出資入股甲方,出資期限為xx年,。在xx年xx月至xx年xx月期間,,由于鄭東新區(qū)管委會(huì)出臺(tái)新政策,不允許土地使用權(quán)人轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),。以及用會(huì)議紀(jì)要的形式,,限制乙方轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),變更土地用途等事項(xiàng),。因此,乙方取得的鄭政東出號(hào)宗地一直未能過(guò)戶至甲方名下,。xx年xx月xx日,,經(jīng)甲方股東大會(huì)決議,收回并注銷簽發(fā)給乙方的股權(quán)證,,同時(shí)減少?zèng)]有落實(shí)到位的注冊(cè)資本數(shù)額,。
現(xiàn)甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,,就乙方退股事宜,,達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方自愿退出在甲方出資的所有股份,。
二,、因政府政策原因致使乙方退股,,雙方都沒(méi)有違約行為,故雙方都不承擔(dān)任何違約責(zé)任,。
三,、乙方入股甲方期間,雙方?jīng)]有產(chǎn)生過(guò)任何收益分配事項(xiàng),,也未給對(duì)方造成任何損失,,因此,甲乙雙方均承諾彼此之間不存在任何利益糾紛最新退股協(xié)議書(shū)范本最新退股協(xié)議書(shū)范本,。
四,、本協(xié)議一式四份,雙方各持兩份,。
五,、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方共同簽字后生效。
六,、未盡事宜協(xié)商解決,。
甲方:河南x(chóng)x有限公司 乙方:鄭州xx有限公司
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日