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獨(dú)資股東會(huì)決議篇一

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：

﹙1﹚ 成立——————公司,，簽署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,，任期——年;

﹙或：成立公司董事會(huì)，任命〔或：委派〕——,、——,、——等——人為董事,，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔(dān)任公司的監(jiān)事，任期——年;

﹙或：成立公司監(jiān)事會(huì),，任命〔或：委派〕——,、——、——等——人為監(jiān)事,，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機(jī)構(gòu)——﹚辦理本公司設(shè)立

登記事宜,。

股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

年 月 日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇二

股東會(huì)決議

一、會(huì)議基本情況：時(shí)間：20xx年xx月xx日地點(diǎn)：公司辦公室會(huì)議性質(zhì)：第一次股東會(huì)議

二,、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：20xx年xx月xx日召開(kāi)股東會(huì)決議,，(會(huì)前15日)書(shū)面通知各股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議,，無(wú)棄權(quán)情況,。

三、會(huì)議主持情況：會(huì)議由召集主持會(huì)議,。

四,、會(huì)議決議情況：1、自然人獨(dú)資投資建“xx有限公司”;2,、該公司住所為：3,、公司經(jīng)營(yíng)范圍：4、公司注冊(cè)資金為人民幣xx萬(wàn)元,，具體出資額,、出資方式及所占比例如下：以貨幣資金出資xx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100%;5,、公司不設(shè)董事會(huì),，不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事為公司法定代表人,，由為本公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

五,、會(huì)議討論并通過(guò)公司章程,。

六、會(huì)議決定委托x辦理工商事宜,。

七,、決議內(nèi)容及簽字均真實(shí)有效，如因違反法律,、法規(guī)而引起的后果與貴局無(wú)關(guān),。

全體股東簽字：

xx有限公司

20xx年xx月xx日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇三

太原x有限公司的決定

本股東出資人民幣x萬(wàn)元組建太原x有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定,，我本人鄭重承諾：

1,、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬(wàn)元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付,。

2,、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì),。

3,、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰,。

4,、本股東保證守法經(jīng)營(yíng)，信守承諾,。

5,、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由擔(dān)任,。

6,、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

7,、本股東李穎承諾在全國(guó)范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資),。

8、本股東若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí),，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,。

9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司,。

10,、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

11,、制定本公司章程，章程共九章三十三條,。

12,、同意委托xx辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)。

股東簽字：

x年xx月xx日

太原x有限公司

獨(dú)資股東會(huì)決議篇四

××××××××有限公司股東于20xx年2月28 日就公司人事調(diào)整事宜,，本出資人作出如下決定：

1,、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人)，任期三年;

2,、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事,。任期三年;

3,、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理,，任期三年,。

4、通過(guò)本公司章程,。

5,、

(自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：

本人鄭重承諾：

本人只設(shè)立一個(gè)有限公司，即××××××有限公司,。)

股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

年 月 日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇五

──關(guān)于同意分立后新設(shè)公司,、制定公司章程、債務(wù)清償或擔(dān)保等的決定

根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定,，本出資人作出如下決定：

1,、分立后本公司的注冊(cè)資本為 萬(wàn)元;

2、同意根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定制定本公司章程;

3,、確認(rèn)分立前公司在 年 月 日出具的“債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說(shuō)明”,。該說(shuō)明不含虛假內(nèi)容，如有虛假,，本出資人愿意承擔(dān)相應(yīng)的一切法律責(zé)任,。

4、……

××公司股東

法人股東蓋章：

或

自然人股東簽字：

日期： 年 月 日

注：本決議適用于分立后新設(shè)公司,。

獨(dú)資股東會(huì)決議篇六

××××××有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)20xx年度第4次股東會(huì)于20xx年2月28日在本公司會(huì)議室召開(kāi),。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

出席會(huì)議的法人股東有,、,，公司法定代表人出席了會(huì)議;自然人股東有、,。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán),，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議,。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)(或執(zhí)行董事)先生主持,。

會(huì)議就公司對(duì)四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

1,、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資

2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進(jìn)行投資

3,、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬(wàn)元人民幣 4,、 同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬(wàn)元人民幣

法人股東(蓋章)：

自然人股東(簽字)：

年2月28日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇七

______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______,、股東______,、股東______,，全體股東均已到會(huì)。

股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)

股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,，公司章程另有規(guī)定的除外,。

1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議,，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議; ③ 以及公司合并,、分立,、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

一,、公司注冊(cè)資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元,，實(shí)收資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元。新增的注冊(cè)資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元,，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元,，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元。

增資后,，公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元,、實(shí)收資本______萬(wàn)元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元,，實(shí)繳______萬(wàn)元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元,，實(shí)繳______萬(wàn)元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元),。

二,、修改公司章程相關(guān)條款：

股東(簽章)：___________________

股東(簽章)：___________________

股東(簽章)：___________________

____年____月____日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇八

x公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年xx月xx日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持,。本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜,，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程,。

2：股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效

3：同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

蓋章及簽署：

x年x月xx日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇九

會(huì)議時(shí)間:______________

會(huì)議地點(diǎn):______________

出席會(huì)議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò):

一,、同意更換董事長(zhǎng)……

二,、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名:_______

律師

_______年_______月_______日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇十

一,、時(shí)間： 年 月 日

二,、地點(diǎn)：

三、與會(huì)股東 ,、

名,，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定,。

四,、與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致,，通過(guò)以下決議：

1,、股東會(huì)同意向 xx銀行xx市分行 申請(qǐng)貸款 萬(wàn)元，貸款期限為12個(gè)月,，貸款用途為：補(bǔ)充流動(dòng)資金 ,。

2、股東會(huì)同意由xx市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保,。

3,、股東會(huì)同意向衡陽(yáng)市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施：

(1) 設(shè)備抵押(詳見(jiàn)清單)

(2) 股東股權(quán)質(zhì)押

(3) 賬戶封閉運(yùn)行

(4) 股東個(gè)人連帶責(zé)任保證

股東簽字(蓋章)：

有限公司(公章)

20xx年3月8日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇十一

時(shí)間：

地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東：

出席本次會(huì)議的股東代表%的股份，決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過(guò),。

根據(jù)股東,、先生提出轉(zhuǎn)讓其所持有的有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股份的書(shū)面申請(qǐng)，有限責(zé)任公司股東大會(huì)于年月日召開(kāi)會(huì)議,。會(huì)議中全體股東認(rèn)真聽(tīng)取了原股東,、先生轉(zhuǎn)讓股份的說(shuō)明，公司股東會(huì)就此問(wèn)題及相關(guān)事宜進(jìn)行了討論,，并作如下決議：

1.同意先生將所持公司%的股份,，以萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給先生，批準(zhǔn)了與先生關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議,。

2.同意先生將所持公司%的股份,，以萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給、、,、先生,。其中，出資萬(wàn)元購(gòu)買%的股份;出資萬(wàn)元購(gòu)買%的股份;出資萬(wàn)元購(gòu)買%的股份;出資萬(wàn)元購(gòu)買%的股份,。

3.鑒于股東的變化,，股東會(huì)決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),。選舉股東×××,、×××為公司新董事，同時(shí)免去×××(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)董事,、×××(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)監(jiān)事的職務(wù),。

4.會(huì)議決定根據(jù)本次會(huì)議精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.會(huì)議決定委托公司職員負(fù)責(zé)擬定相關(guān)文件,、材料,，向省工商局申辦公司變更登記手續(xù)，并辦理新設(shè)企業(yè)的開(kāi)業(yè)登記手續(xù),。

股東簽名：

原股東：新增股東：

年月日

獨(dú)資股東會(huì)決議篇十二

時(shí)間：

地點(diǎn)：

股東參加人員：

主持人：

記錄人：

應(yīng)到會(huì)股東[ ]方,，實(shí)際到會(huì)股東[ ]人，代表額數(shù)100%,，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,。全體股東經(jīng)過(guò)討論，會(huì)議通過(guò)以下決議：

一,、同意轉(zhuǎn)讓方[ ]將其在上海abc有限責(zé)任公司[ ]%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方[ ].

二,、同意修改后的章程。

三,、本協(xié)議一式三份,，一份報(bào)工商機(jī)關(guān)，有關(guān)各方各執(zhí)一份,。

四,、本決議經(jīng)到會(huì)股東簽字(蓋章)后生效。

全體股東簽字蓋章：

年 月 日