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變更公司住所的議案篇一

根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于擬變更注冊地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101k,并對《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進行修訂。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》,。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號之二 2101k,其他工商登記信息不變。同時,公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006,。”

現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101k,郵編 361009,?！?/p>

修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站,。

特此公告,。

廈門華僑電子股份有限公司董事會

年 2 月 9 日

變更公司住所的議案篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

x年12月19日,，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》,。為了降低管理成本,、提高運營效率,、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“錦暉”),。

本次注銷事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。

1、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于投

資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實物資產(chǎn)出資7061萬

元),，實際現(xiàn)金出資500萬元,。

(3)法定代表人:佟國章

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經(jīng)營范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井,、修井、測井,、油氣田生產(chǎn)運營與管理;井下作業(yè)(酸化,、壓裂、連續(xù)油管作業(yè),、堵水、調(diào)剖,、清蠟、防蠟,、制氮注氮,、氣舉等);油氣田動態(tài)監(jiān)測;油氣田二次,、三次開采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目,，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動)。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日,，總資產(chǎn)476.26萬元,，利潤-23.74萬元,，凈資產(chǎn)476.26萬元。

2,、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月7日,，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,。

(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)b區(qū)b-3號

(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實物資產(chǎn)出資:6514萬元),，實際出資0萬元,。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

(5)經(jīng)營范圍:天然氣勘探,、開發(fā)、技術(shù)服務(wù),、地址研究;鉆井,、修井,、測井服務(wù)，井下作業(yè),，油氣田生產(chǎn)運營與管理，儲油罐清洗,。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開展經(jīng)營活動)

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

(7)財務(wù)情況:截止x年11月30日,，錦暉資產(chǎn)及負債均為0元。

,、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產(chǎn)資格證),，該工作原計劃一年完成,。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移,，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作,，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心,，為了降低公司管理成本、提高運營效率,、充分整合資源,，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作,，清算注銷和錦暉兩個全資子公司。

公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置,，降低管理成本，提高管理效率和管控能力,，公司合并財務(wù)報表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化，但因注銷,、錦暉未對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會對公司合并報表產(chǎn)生實質(zhì)性的影響,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

特此公告。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

董事會

x年十二月二十日

變更公司住所的議案篇三

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準確和完整，并對公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》,，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》,、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019),。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊資本：1000萬

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

經(jīng)營范圍：石油,、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限：長期

湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會

變更公司住所的議案篇四

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名,，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五,、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

變更公司住所的議案篇五

出資標的名稱：深圳科力遠融資租賃有限公司(暫定，以工商部門核準名稱為準,，以下簡稱“新公司”)

●出資金額：湖南科力遠新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠汽車科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“佛山科力遠”)出資 2250萬美元,，持有新公司 75%的股權(quán);公司全資子公司香港科力遠能源科技有限公司(以下簡稱“香港科力遠”)出資 750 萬美元，持有新公司 25%的股權(quán),。

一、對外投資概述

佛山科力遠現(xiàn)主要從事面向公共出行領(lǐng)域的經(jīng)營性汽車租賃業(yè)務(wù),，為進一步拓展運營范圍,，為混合動力汽車推廣構(gòu)建新的商業(yè)模式，增加新的盈利點,，公司計劃在深圳成立深圳科力遠融資租賃有限公司(以工商注冊核定名稱為準)。新公司注冊資本擬為3000萬美元,，其中：佛山科力遠出資2250萬美元，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠能源科技有限公司出資750萬美元,，持有25%的股權(quán)。公司于20xx年9月23日召開第五屆董事會第三十五次會議,，審議通過《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的議案》，本次投資事項無需提交公司股東大會審議,。公司具體設(shè)立需經(jīng)工商核準登記。公司本次投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易,，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。

二,、投資主體的基本情況

1、佛山科力遠汽車科技服務(wù)有限公司

法定代表人：潘立賢

注冊資本：人民幣 1000 萬元

成立日期：20xx 年 8 月 19 日

住所：佛山市禪城區(qū)季華西路 131 號 1#樓自編 435 室

經(jīng)營范圍：汽車技術(shù)咨詢服務(wù);銷售：汽車,、二手汽車、汽車零部件,、汽車用品;汽車租賃服務(wù),。

2,、香港科力遠能源科技有限公司

法定代表人：劉彩云

注冊資本：10000 元港幣

成立日期：20xx 年 4 月 8 日

注冊地址：香港皇后大道 181 號中環(huán)廣場(下座)1501 室

三、投資標的的基本情況

1,、公司名稱：深圳科力遠融資租賃有限公司(以工商核準名稱為準)

2、注冊資本：3000萬美元

3,、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn);租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔(dān)保;兼營與主營業(yè)務(wù)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(非銀行融資類)。以上經(jīng)營范圍為暫定,，以工商最終登記結(jié)果為準,。

4,、股東出資額及股權(quán)比例：佛山科力遠出資2250萬美元,，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權(quán),。各方按其出資比例自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30年內(nèi)分期完成注冊資本的實繳。

5,、經(jīng)營期限：公司經(jīng)營年限為30年，從公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算,。

四、本次對外投資對公司的影響

設(shè)立深圳科力遠融資租賃有限公司有利于公司在混合動力汽車示范運營推廣中拓展汽車融資租賃的商業(yè)模式,，進而拓寬混合動力汽車產(chǎn)品的推廣渠道、豐富推廣形式,，汽車融資租賃業(yè)務(wù)的開展是對當(dāng)前汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)模式的有力補充。最終通過市場推廣直接拉動公司混合動力產(chǎn)業(yè)鏈系列產(chǎn)品的銷售,。

五、本次對外投資的風(fēng)險分析

新公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機構(gòu)的批準,，在經(jīng)營過程中可能面臨運營管理和市場政策等方面的風(fēng)險因素。為此,，公司將在該公司有關(guān)業(yè)務(wù)開展的同時，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險,，及時做好信息披露工作。請廣大投資者理性投資,，注意投資風(fēng)險。

特此公告,。

湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

20xx 年 9 月 23 日

變更公司住所的議案篇六

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項的詳細情況,，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3,、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定,，沒有關(guān)于認購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無法按程序予以批準,。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1,、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2,、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。

3、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份。

4,、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1,、鑄管香港設(shè)董事會，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定,。

2、鑄管香港的總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1,、認購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運營所持aei股票,。

2、對外投資,，委派董事參與對外投資項目的管理和運作,。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品,、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

5,、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進aei公司相關(guān)鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺,，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長,，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四,、備查文件目錄

1、董事會決議;

2,、協(xié)議書,。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

變更公司住所的議案篇七

一,、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認購aei發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無法按程序予以批準。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無需提交股東大會審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1,、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”),。

2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3,、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份,。

4,、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1,、鑄管香港設(shè)董事會，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定,。

2、鑄管香港的總經(jīng)理,、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù)。

1,、認購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運營所持aei股票,。

2、對外投資,，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品,、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進行,。

三、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進aei公司相關(guān)鐵礦石項目的進展工作,，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長,，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1,、董事會決議;

2、協(xié)議書,。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

變更公司住所的議案篇八

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深

圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格,，非獨立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計,、施工、維修,，計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計,、安裝、維護,。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負責(zé)人：何

上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準為準,。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票,。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

變更公司住所的議案篇九

關(guān)于公司20xx年度分紅的議案

各位股東:

經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所(北京)有限公司審計,江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限 公司(母公司)(以下簡稱“公司”)20xx年度實現(xiàn)凈利潤52248164.41元,提取10%法定公積金5224816.44元,加上以前年度未分配利潤475820xx.41元,減去已分配20xx年度利潤16,000,000元,本次可供股東分配利潤為78605370.38元,。 董事會建議利潤分配方案如下:

以公司總股本53,350,000股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅),合計共派發(fā)現(xiàn)金紅利26675000元。

公司20xx年度不實施公積金轉(zhuǎn)增股本,。

以上議案,請各位股東審議。

江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會

年月日

變更公司住所的議案篇十

股票簡稱：d股票代碼：

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認購發(fā)行的500萬加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2,、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議,，審議通過了《關(guān)于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續(xù)的過程中,，商務(wù)部對國內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關(guān)于認購可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無法按程序予以批準。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無需提交股東大會審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

2,、香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。

3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份,。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元,。

(二)公司管理

1、香港設(shè)董事會,，由二名董事組成，董事由公司委派,，董事長由公司在董事中指定。

2,、香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任,。

3、香港重大經(jīng)營事務(wù)由其董事會依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺,，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1、認購aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運營所持aei股票。

2,、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作,。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易,。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

5,、董事會決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進aei公司相關(guān)鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺,，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力,。

四,、備查文件目錄

1,、董事會決議;

2、協(xié)議書,。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

變更公司住所的議案篇十一

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

變更公司住所的議案篇十二

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

圳設(shè)立分公司,，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算,。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進、技術(shù)服務(wù),。批

發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計,、施工、維修,。

計算機網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計,、安裝、維護,。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號

設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關(guān)核準為準,。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對 0 票,，棄權(quán) 0 票。

特此公告,。

佳都新太科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23