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修改公司章程的公告篇一

xx集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)于x年2月15日上午在公司辦公樓412會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi),，會(huì)議應(yīng)到董事12人,，實(shí)到董事12人。會(huì)議由董事長(zhǎng)張忠正召集并主持,，會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》,、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,。經(jīng)審議,，會(huì)議以12票贊成，0票反對(duì),，0票棄權(quán)的表決結(jié)果一致通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》,，對(duì)《公司章程》做如下修改：

一、原《公司章程》第六條“公司注冊(cè)資本為人民幣66,000萬(wàn)元”,，修改為“公司注冊(cè)資本為人民幣99,000萬(wàn)元”,。

二、原《公司章程》第十九條“公司股份總數(shù)66,000萬(wàn)股,，均為普通股”,，修改為“公司股份總數(shù)99,000萬(wàn)股，均為普通股”,。

該議案在董事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交股東大會(huì)審議,。

特此公告。

xx集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

x年二月十六日

修改公司章程的公告篇二

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

世茂股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改<>部分條款的議案》,。

根據(jù)以上議案,，公司擬對(duì)《世茂股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修改，具體如下：

1,、原第二十條：公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點(diǎn)召開(kāi)股東大會(huì),。

公司股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi),。公司可以采用安全,、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利,。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的,，視為出席。

公司股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán),，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán),。

修改為：公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點(diǎn)召開(kāi)股東大會(huì)。

公司股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng),，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi),，并應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī),、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或公司章程的規(guī)定采用安全,、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利,。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的,，視為出席。

公司股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán),，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán),。

2、原第三十一條：股東與公司股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席公司股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù),。

公司持有自己的股份沒(méi)有表決權(quán),，且該部分股份不計(jì)入出席公司股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

修改為：股東與公司股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),，應(yīng)當(dāng)回避表決,，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席公司股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。

股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí),，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票,。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開(kāi)披露,。

公司持有自己的股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席公司股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù),。

公司董事會(huì),、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息,。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán),。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

3,、原第四十五條：公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律,、行政法規(guī)的無(wú)效。

公司股東大會(huì)的會(huì)議召集程序,、表決方式違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的,，股東可以自決議作出之日起60 日內(nèi),，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。

修改為：公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律,、行政法規(guī)的無(wú)效,。

公司控股股東、實(shí)際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權(quán),，不得損害公司和中小投資者的合法權(quán)益,。

公司股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程,，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60 日內(nèi),，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo),。

本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

特此公告,。

世茂股份有限公司

董事會(huì)

x年2月16日

修改公司章程的公告篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

通信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 x年 10月 27日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議,，并審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司于 年 8月完成非公開(kāi)發(fā)行股票 190，002,，657股,，公司總股本由 1，538,，411,，600 股增加至 1，728,，414,，257 股，股份種類(lèi)全部為境內(nèi)上市人民幣普通股,，每股面值為人民幣 1 元,，公司注冊(cè)資本由1，537,，578,，350 元增加至 1，728,，414,，257 元(其中公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)的方式行權(quán)，已行權(quán)數(shù)額為 833,，250股,，該事項(xiàng)尚未辦理工商變更登記)。為此,，公司對(duì)《公司章程》相關(guān)條款修改如下：

原條款 修訂后條款

第六條 公司注冊(cè)資本為人

民幣 1,，537，578,，350 元,。

第 六 條 公 司 注 冊(cè) 資 本 為 人 民 幣

1，728,，414,，257元。

第十九條 公司股份總數(shù)為

1,，537,，578，350 股,，均為普通股,。

第十九條 公司股份總數(shù)為 1，728,，414，257股,，均為普通股,。

股份類(lèi)型 股份數(shù)量(股) 比例 %

限售流通股 888,，051，442 51.38

無(wú)限售流通股 840,，362,，815 48.62

總股本 1，728,，414,，257 100.00

本次修訂已經(jīng) x年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議,?！秞年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》詳情請(qǐng)參見(jiàn) x年 8月 25日刊登在公司指定信息披露媒體《時(shí)報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》,、《報(bào)》和公告編號(hào)：,。

特此公告。

通信股份有限公司董事會(huì)

x年 10月 27日