在人民愈發(fā)重視法律的社會中,，越來越多事情需要用到合同,，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。合同的格式和要求是什么樣的呢,？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

合同詐騙罪的立案標準篇一

金融詐騙罪與合同詐騙罪存在一些共同點：

(1)主觀方面,，二者都是故意,，而且都以非法占有為目的;

(2)二者在客觀方面，都采用了虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法,，騙取他人的財物;

(3)從刑事責任方面看,，兩者都分三個不同檔次，規(guī)定輕重嚴厲程度不同的法定刑,。

但二者也存在一些差異：

(1)從客觀方面來說：合同詐騙罪是在合同簽訂,、履行過程中,，采用欺騙方法，騙取對方當事人數(shù)額較大的財物;金融詐騙罪則是在金融活動中,，采用欺騙方法騙取金融機構(gòu)或他人的財物或數(shù)額較大的財物;

(2)客體不同,，合同詐騙罪侵犯了合同交易秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)，而金融詐騙罪則侵犯了私有財產(chǎn)所有權(quán)和國家金融管理制度,，擾亂了金融秩序。

合同詐騙罪的立案標準篇二

合同詐騙罪的名詞解釋

合同詐騙罪是指以非法占有為目的,，在簽訂,、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,，騙取對方當事人的財物,，數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,，利用簽訂合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡?，不僅侵犯了他人財產(chǎn)權(quán)，擾亂了市場秩序,，而且與經(jīng)濟糾紛極難區(qū)分與識別,，因而成為司法實踐中的一個熱點問題。

合同詐騙罪的構(gòu)成要件

1.本罪的客體,，是復(fù)雜客體,，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財物,。

2.本罪的客觀方面,，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為,。

首先,，根據(jù)中華人民共和國刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的,。

(2)以偽造,、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的,。這里所稱的票據(jù),，主要指能作為擔保憑證的金融票據(jù)，即匯票,、本票和支票等,。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn),、不動產(chǎn)的各種有效證明文件,。

(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的,。

(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款,、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的,。

(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。這里所說的其他方法,，是指在簽訂,、履行經(jīng)濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟合同為手段,、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物,、貨款、預(yù)付款,、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段,。

行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪,。

其次,，詐騙對方當事人財物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,，根據(jù),，以非法占有為目的，在簽訂,、履行合同過程中,，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的,，應(yīng)予追訴：

(1)個人詐騙公私財物,，數(shù)額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的,，數(shù)額在五萬至二十萬元以上的,。

3.本罪的主體，個人或單位均可構(gòu)成,。犯本罪的個人是一般主體,，犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面,，表現(xiàn)為直接故意,、并且具有非法占有對方當事人財物的目的,。

合同詐騙罪的犯罪類型

一、以合法形式掩蓋非法勾當

行騙者為了便于實施詐騙的目的,，專門持偽造的或他人的身份證件,，到工商管理部門登記注冊成立公司，然后,，以公司名義招聘員工,、培訓員工，由員工進行詐騙,，整個詐騙過程,，真正的幕后策劃人始終不露面。因此,，合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,，而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸,，從而得以逃避法律制裁,。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風險,，增加行騙手段的隱蔽性,。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙,，情節(jié)十分惡劣,。

二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,，通常一旦罪行被識破,，便馬上聞風而逃。當他們認為風聲不緊的時候,，就會重操舊業(yè),。因為他們對于行騙手段十分熟悉，所以在很短時間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織,，實施詐騙行為,，而且，為逃避法律懲罰,，他們會吸取教訓,，得手后立即銷聲匿跡，給有關(guān)部門查辦造成困難,。

三,、運用見證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式,。正是由于這兩種形式社會效果好,，也為老百姓所熟知,，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項目和合同的真實性,。受騙者此時更多的想法是,，合作項目和合同都是受法律保護的，若對方違約,，通過法律程序可以保障自己的權(quán)利,。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者,，從而被行騙者多次騙走財物,，有時甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是,，這種方法,，通常在受騙者尚且猶豫不決時，行騙者只要使用這種辦法,，受騙者都會信以為真從而受騙上當?shù)摹?/p>

四,、冒用他人名義實施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造,，并非常善于偽裝,，虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實力，投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄,，以騙取其信任,。

五、偽造擔保票據(jù)非法獲取

以偽造,、變造,、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù),，足以亂真,，或以非法手段獲取，不易被察覺,。

合同詐騙罪的犯罪手段

合同詐騙犯罪最常見的作案手段有：

1,、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位,，或偽造身份證明,、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財后就溜之大吉,。

2,、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品,、發(fā)包工程,、投資協(xié)作等名目騙簽合同,，待收受對方給付的貨物、貨款,、預(yù)付款或者得到擔保財產(chǎn)后迅速逃逸,。

3、一唱一和“演雙簧”,。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告,，冒充國家行政機關(guān)、國有企業(yè),、部隊和知名民營企業(yè)等單位名義,，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過以一方需購買某種物品,，而另一方能提供此物品來演“雙簧”,，隨后誘惑第三方參與進來，上當受騙,。

4,、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟實力”,，犯罪分子以偽造,、變造,、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔保,，誘使對方當事人信任,，再利用經(jīng)濟合同詐騙錢財。

5,、先舍后取“釣大魚”,。犯罪分子本沒有實際履行能力，為達到其犯罪目的,，先履行小額合同或者部分履行合同,，使對方當事人相信其履約能力和誠意，進而與之簽訂標的額更大的合同,，待詐騙到大量錢財后立即銷聲匿跡,。

6、高進低出“連環(huán)套”,。犯罪分子先以高價簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款,，在騙取對方信任后，想方設(shè)法拿到全部貨物,，然后迅速將這些貨物進行低價傾銷,，隨后迅速逃跑。

合同詐騙罪的立案標準篇三

刑事上訴狀 合同詐騙罪

上訴人：吳××，男,，………,。8月7日因涉嫌合同詐騙罪被蚌埠市公安局刑事拘留，羈押于蚌埠市第一看守所至今,。

上訴人不服安徽省蚌埠市中級人民法院()蚌刑初字第20號刑事判決書之判決,，特依法提出上訴。

上訴請求

請求貴院依法撤消安徽省蚌埠市中級人民法院(2007)蚌刑初字第20號刑事判決書之判決,，依法宣告上訴人無罪,。

上訴理由

一、一審判決認定事實錯誤

一審判決認為上訴人“以融資為誘餌,，采取僅提供自制的表面文字資料,，但不進行實質(zhì)性工作的手段，騙取他人錢款300萬元,，其行為構(gòu)成詐騙罪”,，這一認定既沒有證據(jù)證實，也與事實完全不符,。

(一)本案的焦點：300萬元的性質(zhì)

本案中上訴人確實收到蚌埠市花園油脂有限公司(以下簡稱花園公司)的法定代表人姚樹立代表花園公司匯入的300萬元,，但花園公司為什么要匯這300萬元?這300萬元的性質(zhì)是什么?這是本案的焦點，也是本案上訴人罪與非罪的關(guān)鍵,。

1,、300萬元是花園公司交付的履行買賣合同的約定保證金

初上訴人與花園公司的代表丁海平認識，丁海平稱花園公司可以生產(chǎn)菜仔油出口,，考慮到歐美市場開始出現(xiàn)替代石油的生物柴油的趨勢(菜仔油可作為生產(chǎn)生物柴油原料),，上訴人同意代表新加坡ap公司(上訴人為新加坡ap公司的董事、在中國的代表)與丁海平代表的花園公司進行洽談,，203月22日由新加坡ap公司經(jīng)理lam kwong hee先生和花園公司董事長姚樹立先生簽訂了買賣合同(《sales and purchase contract(contract number:05by-ap01)》),。合同約定，一萬噸菜仔油交易金額為580萬美元,，買方新加坡ap公司申請買方銀行開具信用證作為付款方式(合同第10條),，賣方花園公司申請銀行開具履約保證(金)函，如花園公司違約,，買方有權(quán)占有此保證金(合同第15條),。但在合同履行時，花園公司稱沒有能力讓銀行開具履約保證(金)函,，并邀請上訴人到蚌埠協(xié)商,，年4月10日前后，上訴人在蚌埠和赴鳳陽的`途中與花園公司的董事長姚樹立,、總經(jīng)理丁海平商談達成變更協(xié)議：花園公司申請賣方銀行開具履約保證(金)函的條款變更為花園公司直接支付合同金額8%的保證金,。2005年4月13日,，買方按約申請新加坡發(fā)展銀行(dbs)開具了以花園公司為受益人的金額為580萬美元的信用證。并應(yīng)花園公司和通知行(蚌埠市農(nóng)業(yè)銀行中山支行)的要求于2005年4月27日作了修改,。隨后,，經(jīng)上訴人代表買方催促花園公司董事長姚樹立代表花園公司于2005年6月1日將rmb300萬元履約保證金(按約定的580萬美元的8%計算，仍欠約rmb70萬未付,，姚樹立說公司只有這么多了)匯給上訴人(新加坡ap公司同意上訴人代收并用于該合同事宜的支出),。

合同詐騙罪的立案標準篇四

合同詐騙罪上訴狀

刑事上訴狀

上訴人(原審被告人)：云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司

住址：昆明市穿金路××號

上訴人因不服昆明市官渡區(qū)人民法院官刑初字第654號《刑事判決書》中第一項判決，認為一審判決認定事實不清,、證據(jù)不足,，嚴重侵害了上訴人的合法權(quán)益。現(xiàn)依法提起上訴,，懇請二審法院撤銷該項判決,，依法改判上訴人無罪。

一,、本案詐騙事實系李××個人行為,，上訴人在客觀上沒有授權(quán)、組織或參與李××的詐騙活動,，主觀上對李××以單位名義虛構(gòu)“××村省委經(jīng)濟適用房工程”詐騙一事不知情,，同時也盡到了應(yīng)有的合理注意義務(wù)。一審法院對本案以下證據(jù)的認定過于簡單臆斷,，沒有事實和法律依據(jù),。

1、從“昆明市規(guī)劃局的證明”和“云南省委機關(guān)事務(wù)管理局的情況說明”這兩份證據(jù)就簡單否定云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司6月20日會議紀要的真實性,，是不能讓人信服的,。

二○○四年五月十三日實施的《經(jīng)濟適用住房管理辦法》第十三條雖然規(guī)定：“經(jīng)濟適用住房開發(fā)建設(shè)應(yīng)當按照政府組織協(xié)調(diào),、企業(yè)市場運作的原則,，實行項目法人招標，參與招標的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)必須具有相應(yīng)資質(zhì),、資本金,、良好的開發(fā)業(yè)績和社會信譽?！钡显V人負責人聽說在此之前的很多開發(fā)商拿到經(jīng)濟適用房開發(fā)指標卻并不都是通過公開招投標方式,，上訴人負責人也聽說省委機關(guān)事務(wù)管理局想以集資的形式改善干部職工的住房條件。因此,，上訴人負責人認為只要把用地問題解決好,，把開發(fā)成本估算出來，以較低房價向省委機關(guān)干部職工出售房屋,，經(jīng)濟適用房的開發(fā)指標就有可能拿到,。這雖然不是法律規(guī)定的方式,，但上訴人負責人當時認為是現(xiàn)實可行的方法，上訴人負責人至今仍在揣測：現(xiàn)在正賣得火爆的一些經(jīng)濟適用房項目是以哪種方式拿到開發(fā)權(quán)的?

后來,，上訴人董事長何××專門到昆明市城市規(guī)劃設(shè)計院了解到該土地不能變更用途,，又因土地產(chǎn)權(quán)不清、債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜及其他原因,，云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司決定放棄辦理相關(guān)開發(fā)手續(xù),，停止在××村工程上的工作。為阻止公司職員參與××村工程,，特在206月20日召開會議,，禁止工作人員參與××村工程的一切活動。

如果公司已有建設(shè)用地規(guī)劃許可證和云南省委機關(guān)事務(wù)管理局的授權(quán),，開發(fā)行為就會繼續(xù)下去,，就沒有必要召開年6月20日這樣的會議了。因此,，不能以沒有建設(shè)用地規(guī)劃許可證和云南省委機關(guān)事務(wù)管理局的授權(quán),，就簡單否定2003年6月20日會議紀要的真實性。

2,、在2003年6月20日之前和之后,，因沒有相關(guān)手續(xù)，上訴人并沒有以××村省委經(jīng)濟適用房工程名義和任何第三方簽訂過合同,，也從未授權(quán)任何人以××村省委經(jīng)濟適用房工程名義向外簽訂合同,，只是在公司內(nèi)部進行一些前期操作，且發(fā)現(xiàn)方案不可行后,，立即于2003年6月20日開會禁止,。可見,，上訴人沒有非法占有被害人財產(chǎn)的主觀目的,。

當上訴人董事長何××在外地出差時聽說有人利用公司和鄧××的名義炒作省委經(jīng)濟適用房項目時，上訴人董事長何××還專門打電話詢問李××,，并要求他把領(lǐng)到的公章迅速交回公司,，還電告公司劉××負責此事。事后,，上訴人董事長何××還多次打電話到公司查問落實情況,，李××說：“公章丟失了?！痹谶@種情況下,，上訴人董事長何××電告公司劉××到報社登報原印章作廢、即日啟用新印章。

至于李××以公司名義與浙江紹興××建工集團有限公司簽訂合同并收取質(zhì)量保證金和圖紙資料費,，是其個人蓄意的行為,。李××為達到日后利用單位名義進行詐騙的目的，向單位謊稱其掌管的單位公章,、合同章,、財務(wù)專用章已丟失，從而將單位印章占為已有,，進而用此印章以單位的名義作案,。李××是以謊稱公章丟失的手段騙取單位公章，在上訴人負責人不在場,、不知情的情況下所為的犯罪行為,。上訴人已盡到了合理的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔李××個人犯罪行為的后果,。

3,、本案所涉及的詐騙資料“云通第04號議標通知書”、“建設(shè)工程合同”上均只有李××簽字,，印章屬單位已登報作廢印章,，且資料費收據(jù)、保證金收據(jù)上的簽章均是已登報作廢的印章,，因此上述資料均屬李××偽造的單位文件,，不是云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司或其法定代表人授權(quán)簽署的文件。上訴人既沒有出具過任何有關(guān)授權(quán)李××負責“××村省委經(jīng)濟適用房工程”的委托書,，詐騙材料上也是李××私自加蓋的作廢印章,。駱××的證言也證實簽約及收款行為均由李××單獨完成。因此法院判定上訴人承擔刑事責任是無任何事實和法律依據(jù)的,。

4,、一審法院認定李××在2003年8月16日即印章登報作廢前，就使用云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司的印章進行合同詐騙是沒有依據(jù)的,，其采信證據(jù)相互矛盾,。本案有充分證據(jù)證明李××所有詐騙活動均發(fā)生在2003年8月20日以后。

根據(jù)駱××的證言(卷宗128頁至129頁)：“李××交給我云南××房地產(chǎn)開發(fā)公司的招標通知書和工程圖紙,，同時我們交了一萬元錢的招標費和圖紙押金,，……之后，李××通知我們參加議標,，過幾天，李××就通知我中標”,、“其中收資料費(即招標費和圖紙押金)是9月1日,，收質(zhì)保金是9月6日”。可見,，根據(jù)駱××的證言可以充分證明其拿到招標通知書和工程圖紙的時間是2003年9月1日,，因此其中標通知書、施工任務(wù)書就不可能發(fā)生在招標通知書之前,，即中標通知書不可能在2003年9月1日之前的2003年8月16日發(fā)放,。

一審法院經(jīng)庭審質(zhì)證、認證而采信的第7,、9項證據(jù)相互矛盾,，不符合事實發(fā)展的時間順序。第7項證據(jù)認定“云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司向受害單位發(fā)出《議標通知書》的時間是在2003年9月1日”,，第9項證據(jù)認定“云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司向受害單位發(fā)出《中標通知書》的時間是在2003年8月16日”,，即“先中標，再議標!”這是很荒唐的,。

可以看出,，李××所有的詐騙活動均發(fā)生在2003年9月1日之后，也即單位印章登報作廢之后,，因此李××的詐騙行為與云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司無關(guān),，一審法院認定事實錯誤。

5,、一審判決認定“被告人何××明知李××在以公司的名義行騙而不制止,，放任被告人李××詐騙行為的繼續(xù)”與客觀事實不符，證據(jù)嚴重不足,。

黃××有關(guān)“李××向何××電話匯報××村工程”的證言(卷宗185頁)不符合刑事證據(jù)客觀性的要求,，是其主要猜測、臆斷的結(jié)果,，因此其證言不足采信,。

黃××有關(guān)“跟隨李××到何××家匯報××村工程，……聽李××說給何××匯報近段時間××村工程的情況”的證言(卷宗185頁)屬傳來證據(jù),，且是來源于李××的口述傳達,，因此該部分證言也不可采信。

云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司沒有黃××這個人,，根據(jù)石××的現(xiàn)金支出帳工資部分,，從來沒有黃××領(lǐng)取工資的記錄。

一審法院認為：“證人黃××有具體的家庭地址,，在向公安機關(guān)作陳述時,，有身份證號碼，此證據(jù)的來源及其所證實的`內(nèi)容合法有效,，本院予以采信,?！边@種認定是經(jīng)不起推敲的。這只能證明,，公安機關(guān)采集證據(jù)程序合法,，卻不能證明黃××證明的內(nèi)容真實，也不能證明黃××是否和李××有特殊利害關(guān)系,。

至于駱××有關(guān)“多次就××村工程問過何××”的陳述,，無任何其它證據(jù)加以佐證，顯屬孤證,，且是來源于被害人的陳述,，請法庭注意考察其客觀真實性。

二,、上訴人事實上也沒有非法占有李××所詐騙的財產(chǎn),。

云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司客觀上沒有占有李××所詐騙的不義之財。

第一：從駱××提供蓋有公章的收據(jù)可以證明：該款是李××收取的(蓋的公章是登報作廢的,，駱××陳述其是交給李××的,，李××的口供也說是他自己收取的);

第二：上訴人沒有用過這筆錢，也沒有用它來進行業(yè)務(wù)開支,，石××只是依據(jù)李××的憑證替李××記帳,，從未經(jīng)手過現(xiàn)金，現(xiàn)金是李××自己保管的(從石××的陳述和她所提供的流水帳上及其他相關(guān)證據(jù)可以看出),。

劉××的證言(卷宗144頁至145頁)及石××證言(卷宗154頁)及單位2003年6月至9月的現(xiàn)金日記帳,，均可證實李××所詐騙的財產(chǎn)均被其用于個人消費或用于李××自己的××投資有限責任公司，與上訴人無關(guān),。

一審法院僅憑“黃××所寫的收條已經(jīng)明確是收云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司的購車款”,，就認定李××所詐騙的錢財用于云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司業(yè)務(wù)開支，顯屬證據(jù)不充分,。黃××寫收條只能憑買車人口述購車單位,，黃××沒有義務(wù)也沒有能力查驗購車人身份、購車人所在單位及購車用途,。

三,、一審判決中存在證據(jù)認定明顯錯誤的事實。

一審判決書第6頁有關(guān)經(jīng)庭審質(zhì)證,、認證的證據(jù)：第2項證據(jù)及第3項證據(jù)均系明顯的事實證明錯誤,。云南××建筑工程公司屬虛構(gòu)的公司，2003年5月成立的公司是云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司,，上訴人系后者,。

綜上所述，云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司依法不構(gòu)成合同詐騙罪,，因此,，董事長何××作為公司法定代表人當然也不構(gòu)成合同詐騙罪,。請二審法院全面,、公正,、客觀地查明本案全部事實，對證據(jù)作出實事求是的認定,，還上訴人一個清白!

此致

昆明市中級人民法院

上訴人：云南××房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司(公章)

二0一五年八月四日