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股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇一

會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室

參加人員：全體股東

會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司，選舉公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理的股東會(huì)議。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東,，本次會(huì)議應(yīng)到股東 人,，實(shí)到 人，分別是(股東姓名),、(股東姓名),，會(huì)議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究,，一致通過(guò)如下決議：

一,、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司,，擬由股東 ,、 共同投資組建(公司全稱)。

二,、股東出資情況：注冊(cè)資本 萬(wàn)元,，實(shí)收資本 萬(wàn)元，貨幣出資占注冊(cè)資本的 %,，本期一次繳足(本期出資 萬(wàn)元),。

三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

四,、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人),。

(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事,。

五,、全體股東一致通過(guò)公司章程。

股東簽字：(蓋章)

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇二

會(huì)議時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王××

會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：×××,，×××,，×××，×××

主持人： 王××

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、 增加公司注冊(cè)資本;

三、 修改公司章程,。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

代表?%表決權(quán)的股東同意,，

代表?%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表

%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元,。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表 %表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧,。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額,。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理、辦公室主任,。

股東簽字：

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇三

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一,、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng),。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇四

時(shí) 間：201x年2月15日

地 點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室

人 員：

會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜

記 錄：

201x年2月15日,，星期五，上午9:30,，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開了第四屆全體股東大會(huì),，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：

一,、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里,，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里),、云霧山周末花園(22平方公里),，總規(guī)方案已全部完成通過(guò)評(píng)審。

二,、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長(zhǎng)的指示,，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作。

三,、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20xx)2號(hào)文件,，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。

四,、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地,，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持,。

五,、貴州省旅游局把xx項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。

六,、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程,。

七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把xx項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程,，并已通過(guò)了人大審議,。

八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中,，中建四局,，中鐵五局，中鐵十二局,，中鐵二十三局,，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)xx項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察,，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通,，合作意向非常明確，合作可能性非常大,，有三家已簽訂正式合作協(xié)議,。

九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì),，在做xx項(xiàng)目的資源整合工作,，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。

十,、宣傳不是一件普通的事情,，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排,，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善,。

十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：1,、溫泉勘探費(fèi);2,、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);3、建設(shè)資金;4,、第二批次土地出讓金;5,、拆遷安置房;6、日常辦公費(fèi)用;7,、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地,，共計(jì)26億元左右。

十二,、土地出讓手續(xù),，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝,，以農(nóng)業(yè)基地,、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地,、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地,，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。

十三,、蘭花館,，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝,、38畝兩塊地,，主要用于停車場(chǎng)、工作區(qū),、生活區(qū),、模型展示區(qū)(營(yíng)銷樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批,。

十四,、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開發(fā)，群策群力,，加速開發(fā)進(jìn)程,。

十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門,、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持,。

十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會(huì)一起研究決定,。

貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

二〇一x年二月十五日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇五

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng),、由擔(dān)任副組長(zhǎng),。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇六

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三、 同意推舉為公司董事會(huì)成員,。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

六,、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,，年限為3年。

八,、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò),。我知道,。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì),，參會(huì)股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇七

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三,、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò)。我知道,。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì),，參會(huì)股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,。經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇八

x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議,。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人,，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán),。

會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持。

會(huì)議主要議程是：討論,、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明,。

以上方案交股東會(huì)議討論,、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

經(jīng)股東大會(huì)表決,，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊(cè)資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此,，本方案未予通過(guò)。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò),。

三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理,，專款專用,。

x有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇九

時(shí)間:xx年3月5日

地點(diǎn):x公司辦公室

出席人:

主持人: 記錄員:

會(huì)議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議:

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

三,、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《x有限公司章程》,。

全體股東簽名:

我這個(gè)幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò),。我知道。

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇十

時(shí)間:xx年3月5日

地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會(huì)議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六,、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:

一,、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三,、同意推舉為公司董事會(huì)成員,。

四、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,，年限為3年,。

八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年,。

九,、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》,。

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇十一

一,、時(shí) 間：x年10月26日

二、地 點(diǎn)：xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三,、出席股東：王××,、××廣告有限公司(胡××、劉××,、戴××),、彭××,、吳××

主 持 人：王××

四、會(huì)議決議事項(xiàng)：

1,、公司名稱：××廣告有限公司,。

2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬(wàn)元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣

彭×× 20萬(wàn)元 20% 貨幣

吳×× 10萬(wàn)元 10% 貨幣

3,、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

4,、通過(guò)公司章程。

5,、公司設(shè)董事會(huì),，推選王××、劉××,、彭××,、胡××為公司董事會(huì)董事。

6,、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),，推選吳××、彭××,、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,。

7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所,。

8,、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

x年10月26日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇十二

1,、股東人數(shù)18人,，實(shí)到人數(shù)14人，符合開會(huì)條件,。

2,、審議20xx年可分配利潤(rùn)。

x院強(qiáng)調(diào):

1,、做好分配銜接說(shuō)明,。說(shuō)明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20xx年全年,。

2,、審議m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。

a強(qiáng)調(diào):

1,、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告,，呈遞公司股東參閱。

2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型,、朝陽(yáng)企業(yè)，國(guó)家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策,。

b介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%,，另外3個(gè)法人持有80%,。總投資額,、利潤(rùn)估算,、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定,，全票通過(guò)。

3,、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃,。

a、b,、c建議:加強(qiáng)工程過(guò)程監(jiān)控,。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低,、周期長(zhǎng)的項(xiàng)目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購(gòu)買固定,、優(yōu)質(zhì),、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn),，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。

v建議:

1,、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表,。

2、董事會(huì)一季度召開一次。

3,、人力資源部量化考核指標(biāo),，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員,，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目,。

4、開源節(jié)流,。拓寬渠道,、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財(cái)。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益,。

x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓,。

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇十三

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議,。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人,，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán),。

會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持。

會(huì)議主要議程是：討論,、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明,。

以上方案交股東會(huì)議討論,、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

經(jīng)股東大會(huì)表決,，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊(cè)資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此,，本方案未予通過(guò)。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。

三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理,，專款專用,。

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇十四

時(shí)間:xx年3月5日

地點(diǎn):x公司辦公室

出席人:

主持人: 記錄員:

會(huì)議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議:

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

三,、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《x有限公司章程》,。

全體股東簽名:

我這個(gè)幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò),。我知道,。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì)，參會(huì)股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,。經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下:

1、 同意公司住所變更為:

2,、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇十五

一,、 時(shí)間： x年5月20日

二、 地點(diǎn)：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

三,、 參加人：

四,、 主持人：

五、 會(huì)議內(nèi)容：

1,、 選舉法定代表人,、執(zhí)行董事、經(jīng)理,、監(jiān)事

2,、 討論通過(guò)公司章程

六、 會(huì)議決議：

1,、 一致選舉為公司法定代表人,、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理,，為公司監(jiān)事,。

2、 經(jīng)全體股東討論,，一致同意公司章程所寫內(nèi)容,。

3、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號(hào),。

4、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記,。

全體股東簽字：

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇十六

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參加人：

主持人：

應(yīng)到股東________人,，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表全體股東100%股權(quán),。

會(huì)議內(nèi)容;1,、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理,、監(jiān)事

3、變更名稱

4,、變更注冊(cè)資金,、實(shí)收資本

5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

6,、變更地址

7,、變更經(jīng)營(yíng)期限

8、變更企業(yè)類型

9,、修改公司章程

本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過(guò)如下決議：

1,、某某退出公司,，吸收為公司新股東,。其中某某在公司出資 的公司的**萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)?，F(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

2,、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元,，其中某某增加 多少萬(wàn)元,，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照(身份證)號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例

3、選舉某某為執(zhí)行董事,、法定代表人,、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事,、法定代表人,、經(jīng)理職務(wù)。

4,、選舉某某為公司監(jiān)事,，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5,、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司,。

6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

7,、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址,。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

8,、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9,、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算,。

10,、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程,。

11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記,。

全體股東簽名：

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇十七

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、,，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一,、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長(zhǎng),、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇十八

_________公司

股東會(huì)議紀(jì)要

_____年 月 日在_________公司會(huì)議室召開公司全體股東會(huì)議,，會(huì)議紀(jì)要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____,、____,。

股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬(wàn)股,。其中____受讓 萬(wàn)股,、_____受讓 萬(wàn)股。____退出董事會(huì),。

股東___,、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會(huì),。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬(wàn)股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬(wàn)股，占總股本的 %

____ 原持股 萬(wàn)股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬(wàn)股,，占總股本的 %

此次會(huì)議后，____退出股東會(huì),。

通過(guò)了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇十九

一,、時(shí)間：x年10月12日

二、地點(diǎn)：xx市

三,、出席人：,、

主持人：

四、會(huì)議決議事項(xiàng)

1,、公司不設(shè)董事會(huì),，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事,、法定代表人,、經(jīng)理;

2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，只設(shè)監(jiān)事壹名,，推選為監(jiān)事。

3,、通過(guò)x有限公司章程,。

4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同,，并以xx市x室作為x有限公司住所,。

5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜,。

全體股東簽名：

x年10月12日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇二十

時(shí)間：二〇xx年月日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室

出席人：肖某,、陳某

會(huì)議內(nèi)容：

一、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍,、公司類型及公司股東,。

二,、討論通過(guò)公司新章程。

會(huì)議決定：

一,、經(jīng)全體股東討論,，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給陳某,。

轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

股東

認(rèn)繳額(萬(wàn))

實(shí)繳額(萬(wàn))

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事,，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù),。

3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng))。

4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典,、婚慶策劃,、大型活動(dòng)策劃和承辦、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù),、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)),。

5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算,。

二,、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容,。

三,、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失，已于20xx年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明,，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦,。

四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜,。

股東簽字：

年月日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇二十一

一,、時(shí)間：220xx年月日

二、地點(diǎn)：

三,、出席會(huì)議股東：

四,、主持人：

五、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人,，代表公司股東100%的表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

1,、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元,。

1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元,。

2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款,。

股東簽字蓋章：

20xx年月日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇二十二

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三,、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò)。我知道。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì),，參會(huì)股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇二十三

徐州××××××有限公司

王律師

涉及當(dāng)事人隱私,，人名等均采用化名

會(huì)議時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王××

會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：×××,，×××，×××,，×××

主持人： 王××

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二、 增加公司注冊(cè)資本;

三,、 修改公司章程。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，

代表?%表決權(quán)的股東同意，

代表?%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表

%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元,。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表 %表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。

股東簽字：

年 月 日

股東會(huì)議紀(jì)要及格式篇二十四

時(shí)間：

地點(diǎn)：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí),，在西安市本公司辦公室由x召開,、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議,。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會(huì)議的股東為和，持有公司x%的股權(quán),，會(huì)議合法有效,。

會(huì)議由主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

：無(wú)異議。

(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)就今日之議題發(fā)表意見(jiàn),。

：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”,。

自合同專用章啟用之日起,，除必須使用公司公章的,，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章,。

2,、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東,。

提議使用公司公章,、合同專用章的股東是提議使用人。

3,、經(jīng)兩名以上股東同意的,，可以使用公司公章、合同專用章,。

決定使用公司公章,、合同專用章的股東是決定使用人。

4,、股東使用公司公章,、合同專用章的，必須分別由提議使用人,、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字,。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。

5,、使用公司公章,、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案,，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

6,、違反本決議使用使用公司公章,、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任,。

(主持人)：請(qǐng)大家就上述提議發(fā)表意見(jiàn),。

：無(wú)異議。同意按上述提議形成股東會(huì)決議,。

(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議即按照上述提議形成號(hào)股東會(huì)決議。