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股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇一

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、,，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長主持，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動(dòng)),。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

注意事項(xiàng)：

1、有限公司不設(shè)董事會(huì)的,，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持,。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持,。

2,、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況,，股東棄權(quán)情況,。也可同時(shí)注明，召開會(huì)議前依法通知了全體股東,，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會(huì)會(huì)議,，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東)。

3,、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會(huì)對(duì)修改公司章程,、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立,、合并,、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

4,、股東會(huì)決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù),，占全體股東所持股份總數(shù)的`比例,，持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。

5,、凡有下劃線的,，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫,，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線,、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

6,、要求用a4紙,、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的,，應(yīng)打上頁碼,，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效,。

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇二

1,、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人,，符合開會(huì)條件,。

2、審議20xx年可分配利潤,。

x院強(qiáng)調(diào):

1、做好分配銜接說明,。說明上一次股東大會(huì)分配利潤的時(shí)間截止點(diǎn),，這一次股東分配利潤的時(shí)間段為20xx年全年。

2,、審議m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜,。

a強(qiáng)調(diào):

1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告,，呈遞公司股東參閱,。

2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型,、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策,。

b介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%,，另外3個(gè)法人持有80%,。總投資額,、利潤估算,、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定,，全票通過。

3,、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃,。

a,、b、c建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控,。公司的項(xiàng)目偏向于競爭大,、價(jià)格低、周期長的項(xiàng)目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì),、長期運(yùn)營的項(xiàng)目,。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。

v建議:

1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃,。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

2,、董事會(huì)一季度召開一次,。

3、人力資源部量化考核指標(biāo),，算出人均產(chǎn)值,。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì)員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目,。

4,、開源節(jié)流。拓寬渠道,、閑置的200萬以上的.資金可以用來理財(cái),。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益,。

x建議:20xx工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo),，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇三

20xx年xx月xx日

在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)(xx會(huì)議室)

臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

股東(或者股東代表)xxx,、xxx,、xxx，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長xxx主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動(dòng)),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由xxx,、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成,，其中由xxx擔(dān)任組長、由xxx擔(dān)任副組長,。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動(dòng)),。

五、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的`,，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

xxxx有限公司

20xx年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇四

xx年3月5日

:x公司辦公室

記錄員:

一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生

公司董事會(huì)成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議:

一,、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

2.002.00%2.002.00%貨幣出資

5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

三,、同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四,、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的.任職要求,，具備任職資格,。

七、同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》,。

全體股東簽名:

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇五

古交市xxxxxxx有限公司

20xx年第一次股東會(huì)議決議

20xx年xx月xx日,，在本公司辦公室，召開了在古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會(huì)決議,，在會(huì)議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東,。到會(huì)的股東有xxx、xxx,，會(huì)議由股東xxx召集和主持,。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

一,、本公司由二位股東組成,，股東名單如下：xxx、xxx,。

二,、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事為法定代表人,，選舉xxx為執(zhí)行董事,。

三、本公司設(shè)經(jīng)理一名,，由xxx擔(dān)任,。

四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事一名,，選舉xxx擔(dān)任。

五,、以上執(zhí)行董事,、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,。

六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程,，章程共十章三十六條,。

七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任,。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的,，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

八,、全體股東保證所提供的材料真實(shí),、合法、有效,，并承擔(dān)一切責(zé)任,。

九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋租賃合同,。

十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù),。

表決情況：

對(duì)本次股東會(huì)決議,，持贊同意見的股東x人，代表100%的`股份,，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%,。

股東簽名：

xxxx年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇六

時(shí)間:xx年3月5日

地點(diǎn):長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:xxx記錄員:xx

會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議:

一,、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

三,、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

四,、同意推舉xx為公司監(jiān)事,，xx為公司經(jīng)理。

五,、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年,。

九,、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要三

長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議,。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人,，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán),。

會(huì)議由czn董事長主持。

會(huì)議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明,。

以上方案交股東會(huì)議討論,、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

經(jīng)股東大會(huì)表決,，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊(cè)資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實(shí)際同意的.股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,，本方案未予通過,。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過,。

三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理,，專款專用,。

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇七

徐州×有限公司

王律師

涉及當(dāng)事人隱私,，人名等均采用化名

會(huì)議時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王

會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：

主持人：王

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、增加公司注冊(cè)資本;

三,、修改公司章程。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，

代表%表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

免去李監(jiān)事職務(wù),，選舉譚為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程,。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的.股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動(dòng);

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧,。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇八

20xx年3月5日

長沙xx公司辦公室

主持人：xxx

記錄員：xx

一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一,、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資

xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資

xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資

xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的'長沙xx變更為長沙市xx

三,、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員,。

四、同意推舉xx為公司監(jiān)事,，xx為公司經(jīng)理,。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六,、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇九

9月11日臨時(shí)股東大會(huì)信息：

秦總回答投資者問題

一，競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問題,，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對(duì)高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對(duì)策,，是加強(qiáng)服務(wù)，通過現(xiàn)場熬膠,，體現(xiàn)產(chǎn)品的`品質(zhì)品位和價(jià)值,，開拓新消費(fèi)者，高端消費(fèi)者;從熬膠到膏方,，從滋補(bǔ)國寶到滋補(bǔ)國禮,。廣告：滋補(bǔ)養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群,，發(fā)展迅速,，前景較好。

二,，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購,，能達(dá)到80%就很好。品類的發(fā)展,，龍頭品牌受益,，這是公司的戰(zhàn)略看法。

三,，終端銷售增長：今年1-8月,，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價(jià)預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為,，渠道有存貨,，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費(fèi)者回歸和新高客戶開發(fā)不錯(cuò),。成都市場,，終端阿膠塊銷售增加48%，因?yàn)樘珮O的阿膠上市，辦事處加強(qiáng)了終端服務(wù)和維護(hù),。

四，阿膠塊由于資源限制堅(jiān)持價(jià)值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的道路,，在沒充分準(zhǔn)備(各地備案)好前,，謹(jǐn)慎提價(jià)。桃花姬今年調(diào)整策略,，從禮品到自用裝的延續(xù),，做為快消品來設(shè)計(jì)推廣。桃花姬,，人力物力聚焦北京,，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!

五，目前控貨結(jié)束,，積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來,，估計(jì)春節(jié)前阿膠塊市場會(huì)出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對(duì)于今年阿膠放量是有把握的,。7,8月淡季,，發(fā)貨有下降，渠道估計(jì)有300左右囤貨,。

六,，驢肉銷售：今年調(diào)整市場方向，聚焦北京,，高端餐飲,，銷售增長一倍多，價(jià)格同比提高10元,，接近盈虧線,。

七，從公司和南方所市場調(diào)研看,，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì)城市的調(diào)研,，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢(shì)明顯;縣級(jí)市場小品牌較多。

八,，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿,，目前商談中。這是當(dāng)?shù)卣猩添?xiàng)目,，享受政策優(yōu)惠,，如很低的土地使用費(fèi);也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì)公告,。

九,，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場化;重點(diǎn)是系統(tǒng)全面的人才引進(jìn),。

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇十

會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

會(huì)議通知時(shí)間,、方式：20xx年12月01日，電話方式

參加會(huì)議人員：

全體股東：鄭成先,、龔樹梅,、陳干明、林斌,、鄭賽容

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更,、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更,、章程制定事宜,。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,，董事長陳法金主持,。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過如下決議：

一,、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌,。

二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌,。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東鄭賽容,，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬元人民幣,，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬元人民幣。

2,、股東鄭成先,，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬元人民幣,。

2,、股東林斌，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬元人民幣,，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬元人民幣,。

三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“公司經(jīng)營范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售,，生產(chǎn)性廢鋁回收,。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)?！?以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的.許可后方可經(jīng)營)

四,、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì),。

五、公司執(zhí)行董事(法定代表人),、監(jiān)事,、總經(jīng)理的任免決定：

同意免去鄭成先、陳干明,、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長職務(wù),，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務(wù),，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù),，任期三年,。

六、同意20xx年12月15日制定的公司章程,，章程自本決議通過之日起生效,，附同意通過的公司《章程》。

全體股東簽字:____________

xxx有限公司 蓋章：

二〇xx年十二月十五日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇十一

20xx年月日

xxx

xxx

xxx

變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì),，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人,，代表公司股東100%的表決權(quán),，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的.100%通過。決議事項(xiàng)如下：

1,、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1,、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2,、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款,。

股東簽字蓋章：

20xx年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇十二

會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日

會(huì)議地點(diǎn)：xxx

會(huì)議氣氛：xxx

參會(huì)人數(shù)：約30人

評(píng)：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績?cè)鏊?，依然?huì)高于股份制銀行的平均水平,。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過招行,，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉股,。按照目前計(jì)劃，15倍pe以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作,。15—25倍pe之間分批賣出,，若達(dá)到30倍，則全部清空。

1,、未來成本收入比將繼續(xù)降低

2,、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降,，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多,。

3、未來將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)（專業(yè)業(yè)務(wù)）

4,、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶,，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連?；ケ５男问酱嬖?，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況,。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù),，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng)。

5,、富國銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè),，已經(jīng)從富國挖了些人，學(xué)習(xí)他的.管理經(jīng)營,。

6,、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。

7,、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時(shí)放開,，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開,，而存貸比不放開,，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右（民生的下降幅度會(huì)比別人低，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%,。利率市場化放開但存貸比不放開,，存款會(huì)變得十分稀缺，貸款也會(huì)變得稀缺,，但貸款利率不能無限上升,，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來越大,，企業(yè)的融資渠道越來越多,。

8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達(dá)國家,，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì),，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭,。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的,，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受,。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

9,、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降,。

10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下,，民生銀行可以在不融資的情況下,，支持13—15%的規(guī)模增長率。

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇十三

一,、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月12日

二,、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議召集及主持人：

四,、出席會(huì)議股東代表：

五、記錄人：

六,、會(huì)議議程：

1,、 宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況，

2,、總裁/董事長做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的報(bào)告,。

3、 行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級(jí)管理人員績效考核工作的.報(bào)告,。

4,、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財(cái)務(wù)決算,、預(yù)算的報(bào)告,。

5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,。

6,、 提案。

7,、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論,，發(fā)言、提問和審議,。

8,、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況,。

9,、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名,。

10、宣布會(huì)議結(jié)束,。

七,、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20xx年度董事長工作報(bào)告的提案》。

（二）會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》,。

（三）會(huì)議決定聘用xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù),，

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄,。 出席會(huì)議的股東代表簽名：

二〇xx年三月十二日

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇十四

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人：記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議：

一,、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

2.002.00%2.002.00%貨幣出資

5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的'長沙變更為長沙市

三,、同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四,、同意推舉為公司監(jiān)事 ,，為公司經(jīng)理。

五,、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司于年月日召開了第1次股東會(huì),，參會(huì)股東為 ，代表額數(shù)100%,，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議,。經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

1,、同意公司住所變更為：

2,、同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

股東會(huì)議紀(jì)要和決議 股東會(huì)議紀(jì)要能否作為證據(jù)篇十五

x年10月12日

xx市

主持人：

1、公司不設(shè)董事會(huì),，只設(shè)執(zhí)行董事壹名,，推選為執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理;

2,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名,，推選為監(jiān)事,。

3、通過x有限公司章程,。

4,、認(rèn)可與簽訂的'房屋租賃合同,，并以xx市x室作為x有限公司住所,。

5、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜,。

全體股東簽名：

x年10月12日