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股東會議紀(jì)要篇一

二,、 地點(diǎn)：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

三,、 參加人：

四、 主持人：

五,、 會議內(nèi)容：

1,、 選舉法定代表人、執(zhí)行董事,、經(jīng)理,、監(jiān)事

2、 討論通過公司章程

六,、 會議決議：

1,、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事,、為經(jīng)理,，為公司監(jiān)事。

2,、 經(jīng)全體股東討論,，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。

3,、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號。

4,、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記,。

全體股東簽字：

股東會議紀(jì)要篇二

時間:xx年3月5日

地點(diǎn):x公司辦公室

出席人:

主持人: 記錄員:

會議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論,，形成如下決議:

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

三,、 同意推舉為公司董事會成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》,。

全體股東簽名:

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下:

1,、 同意公司住所變更為:

2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:

股東會議紀(jì)要篇三

一,、時 間：x年10月26日

二,、地 點(diǎn)：xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三、出席股東：王××,、××廣告有限公司(胡××,、劉××、戴××),、彭××、吳××

主 持 人：王××

四,、會議決議事項：

1,、公司名稱：××廣告有限公司。

2,、公司注冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3,、公司經(jīng)營范圍：

4、通過公司章程,。

5,、公司設(shè)董事會，推選王××,、劉××,、彭××、胡××為公司董事會董事,。

6,、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳××,、彭××,、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

7,、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所,。

8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜,。

全體股東簽名：

x年10月26日

股東會議紀(jì)要篇四

會議時間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長,。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀(jì)要篇五

時間:xx年3月5日

地點(diǎn):長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論,，形成如下決議:

一,、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、同意推舉為公司董事會成員,。

四、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六,、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。

九,、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名:

股東會議紀(jì)要篇六

會議時間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長,。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀(jì)要篇七

會議時間：x年xx月xx日

會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長,。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作,。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會議紀(jì)要篇八

長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán),。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論,、選擇并分別付諸會議表決。

經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過,。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三,、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項建立專戶管理,，?？顚Ｓ谩?/p>

長沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

股東會議紀(jì)要篇九

時間：

地點(diǎn)：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時,，在西安市本公司辦公室由x召開,、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議,。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會議的股東為和，持有公司x%的股權(quán),，會議合法有效,。

會議由主持。

本次股東會會議的招集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

各參加人對以上事項是否有異議?

：無異議。

(主持人)：現(xiàn)在請就今日之議題發(fā)表意見,。

：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”,。

自合同專用章啟用之日起,，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章,，不再使用公司公章,。

2、公司公章,、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東,。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人,。

3,、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章,、合同專用章,。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人,。

4,、股東使用公司公章、合同專用章的,，必須分別由提議使用人,、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字,。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。

5,、使用公司公章,、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案,，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn),。

6、違反本決議使用使用公司公章,、合同專用章給公司造成損失的,，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

(主持人)：請大家就上述提議發(fā)表意見,。

：無異議,。同意按上述提議形成股東會決議。

(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議,。

股東會議紀(jì)要篇十

會議時間：xx年7月××日

會議地點(diǎn)：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××,，×××,，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、 增加公司注冊資本;

三,、 修改公司章程。

會議決議：

一,、就第一項審議事項,，

代表?%表決權(quán)的股東同意，

代表?%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。

二,、就第二項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表

%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

三,、就第三項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

年 月 日

股東會議紀(jì)要篇十一

1,、股東人數(shù)18人,，實(shí)到人數(shù)14人，符合開會條件,。

2,、審議20xx年可分配利潤。

x院強(qiáng)調(diào):

1,、做好分配銜接說明,。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年,。

2,、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股事宜。

a強(qiáng)調(diào):

1,、做項目投資可行性方案報告,，呈遞公司股東參閱。

2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式,。公司屬于中小型,、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠,，充分利用政策,。

b介紹檢測站概況。公司持有股份20%,，另外3個法人持有80%,。總投資額,、利潤估算,、風(fēng)險分析、收回投資的周期估算,。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股的決定,，全票通過。

3,、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃,。

a、b,、c建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控,。公司的項目偏向于競爭大、價格低,、周期長的項目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項目，不惜花大投資購買固定,、優(yōu)質(zhì),、長期運(yùn)營的項目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn),，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。

v建議:

1,、財務(wù)部門做好稅收籌劃,。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表,。

2,、董事會一季度召開一次。

3,、人力資源部量化考核指標(biāo),，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員,，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目,。

4、開源節(jié)流,。拓寬渠道,、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益,。

x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓,。

股東會議紀(jì)要篇十二

時間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：