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股東會(huì)議紀(jì)要篇一

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議,。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人,，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán),。

會(huì)議由czn董事長(zhǎng)主持。

會(huì)議主要議程是：討論,、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

czn董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明,。

以上方案交股東會(huì)議討論,、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

經(jīng)股東大會(huì)表決,，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊(cè)資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此,，本方案未予通過(guò)。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。

三,、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20xx年12月1日

股東會(huì)議紀(jì)要篇二

會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

會(huì)議通知時(shí)間、方式：20xx年12月01日,，電話方式

參加會(huì)議人員：

全體股東：鄭成先,、龔樹梅、陳干明、林斌,、鄭賽容

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更,、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更,、章程制定事宜,。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,，一致通過(guò)如下決議：

一,、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

二,、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌,。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1,、股東鄭賽容,，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣,。

2,、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣,。

2、股東林斌,，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。

三,、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售,，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收),?！?以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))

四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì),。

五,、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事,、總經(jīng)理的任免決定：

同意免去鄭成先,、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù),，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù),，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務(wù),，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù),，任期三年,。

六、同意20xx年12月15日制定的公司章程,，章程自本決議通過(guò)之日起生效,，附同意通過(guò)的公司《章程》。

股東會(huì)議紀(jì)要篇三

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日,，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時(shí)大會(huì),。

到會(huì)股東有陸俊安、黃義蘋,、陸奐霖,、黃禮玉，應(yīng)到4人,，實(shí)到4人,，無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求,。

會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持,。

一、議定事項(xiàng)：

會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東,、股權(quán),、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：

1,、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的“陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”,，陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖退出股東會(huì),，黃禮玉加入公司股東會(huì),。

2、同意陸俊安,、黃義蘋,、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

3,、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù),，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

4、一致通過(guò)修改后的公司章程,。

5,、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%,。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的出資比例數(shù),，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,。

參加會(huì)議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

20xx年3月6日

股東會(huì)議紀(jì)要篇四

時(shí)間：

地點(diǎn)：

召集人：

主持人：

記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)提議,，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開,、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議,。x出席了本次會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。

出席會(huì)議的股東為和，持有公司x%的股權(quán),，會(huì)議合法有效,。

會(huì)議由主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

：無(wú)異議。

(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)就今日之議題發(fā)表意見(jiàn),。

：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”,。

自合同專用章啟用之日起,，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章,，不再使用公司公章,。

2、公司公章,、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東,。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人,。

3,、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章,。

決定使用公司公章,、合同專用章的股東是決定使用人。

4,、股東使用公司公章,、合同專用章的，必須分別由提議使用人,、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字,。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。

5,、使用公司公章,、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案,，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn),。

6、違反本決議使用使用公司公章,、合同專用章給公司造成損失的,，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

(主持人)：請(qǐng)大家就上述提議發(fā)表意見(jiàn),。

：無(wú)異議,。同意按上述提議形成股東會(huì)決議。

(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議即按照上述提議形成號(hào)股東會(huì)決議,。

股東會(huì)議紀(jì)要篇五

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時(shí)大會(huì),。

到會(huì)股東有陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖,、黃禮玉,，應(yīng)到4人，實(shí)到4人,，無(wú)棄權(quán)人員,。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持,。

一,、議定事項(xiàng)：

會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán),、監(jiān)事的報(bào)告,，并作出如下決議：

1,、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的“陸俊安、黃義蘋,、陸奐霖”變更為“黃禮玉”,，陸俊安、黃義蘋,、陸奐霖退出股東會(huì),，黃禮玉加入公司股東會(huì)。

2,、同意陸俊安,、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉,。

3,、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表,。

4,、一致通過(guò)修改后的公司章程。

5,、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例,，占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的出資比例數(shù),，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定,。

參加會(huì)議股東人員簽字：

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司

20xx年3月6日

股東會(huì)議紀(jì)要篇六

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20__年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議,。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人,，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán),。

會(huì)議由x董事長(zhǎng)主持。

會(huì)議主要議程是：討論,、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。

x董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明,。

以上方案交股東會(huì)議討論,、選擇并分別付諸會(huì)議表決。

經(jīng)股東大會(huì)表決,，結(jié)果如下：

一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù)：135萬(wàn)

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊(cè)資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò),。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此,，本方案未予通過(guò),。

二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：193萬(wàn)

2.不同意的股權(quán)數(shù)：21萬(wàn)

3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù)：86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決),。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò),。

三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》,，就集資款項(xiàng)建立專戶管理,，專款專用,。

長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司

第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)

20__年12月1日

附：全體股東簽名：

股東會(huì)議紀(jì)要篇七

股東會(huì)議紀(jì)要不會(huì)寫?沒(méi)關(guān)系,，下面是小編給大家整理的股東會(huì)議紀(jì)要樣本，僅供參考,。

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三,、 同意推舉為公司董事會(huì)成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九,、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò),。我知道。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì),，參會(huì)股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持,，一致通過(guò)并決議如下：

一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算,。

二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng),。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

股東會(huì)議紀(jì)要篇八

股東表決權(quán)又稱股東議決權(quán),是指股東基于股東地位享有的參加股東會(huì)或股東大會(huì),并就股東會(huì),、股東大會(huì)的議案做出一定意思表示的權(quán)利。下文是股東變換會(huì)議紀(jì)要,，歡迎閱讀!

會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

會(huì)議通知時(shí)間,、方式：20xx年12月01日，電話方式

參加會(huì)議人員：

全體股東：鄭成先,、龔樹梅,、陳干明、林斌,、鄭賽容

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更,、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更,、章程制定事宜,。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)陳法金主持,。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

一,、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌,。

二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林斌,。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東鄭賽容,，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣,。

2、股東鄭成先,，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。

2,、股東林斌,，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣,。

三,、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收,。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收),。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))

四,、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì),。

五、公司執(zhí)行董事(法定代表人),、監(jiān)事,、總經(jīng)理的任免決定：

同意免去鄭成先、陳干明,、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù),，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務(wù),，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù),，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年,。

六,、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效,，附同意通過(guò)的公司《章程》,。

時(shí)間：二〇xx年月日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙公司辦公室

出席人：肖某、陳某

會(huì)議內(nèi)容：

一,、變更長(zhǎng)沙有限公司經(jīng)營(yíng)范圍、公司類型及公司股東,。

二,、討論通過(guò)公司新章程。

會(huì)議決定：

一,、經(jīng)全體股東討論,，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長(zhǎng)沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬(wàn)元人民幣,，實(shí)繳26.95萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

股東

認(rèn)繳額(萬(wàn))

實(shí)繳額(萬(wàn))

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事,，同時(shí)免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事,，同時(shí)免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營(yíng)),。

4.公司經(jīng)營(yíng)范圍由商務(wù)慶典,、婚慶策劃、大型活動(dòng)策劃和承辦,、形象設(shè)計(jì)變更為禮儀服務(wù),、文體活動(dòng)的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

5.公司營(yíng)業(yè)期限為50年,，從公司成立之日起計(jì)算,。

二、經(jīng)全體股東討論,，同意新章程所寫內(nèi)容,。

三、本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本(注冊(cè)號(hào)為)不慎丟失,，已于20xx年月日在《長(zhǎng)沙晚報(bào)》刊登遺失聲明,，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長(zhǎng)沙市工商行政管理局芙蓉分局申請(qǐng)補(bǔ)辦。

四,、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜,。

一、時(shí)間：220xx年月日

二,、地點(diǎn)：

三,、出席會(huì)議股東：

四、主持人：

五,、會(huì)議內(nèi)容：變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東,。出席本次會(huì)議的股東代表共人,，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò),。決議事項(xiàng)如下：

1,、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元,。

1,、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2,、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款,。

股東會(huì)議紀(jì)要篇九

企業(yè)召開股東大會(huì)必然少不了記錄會(huì)議紀(jì)要，那么,，下面是小編給大家分享的股東會(huì)議紀(jì)要模板,，供大家參考。

_________公司

股東會(huì)議紀(jì)要

_____年 月 日在_________公司會(huì)議室召開公司全體股東會(huì)議,，會(huì)議紀(jì)要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____,、____。

股東___,、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬(wàn)股,。其中____受讓 萬(wàn)股、_____受讓 萬(wàn)股,。____退出董事會(huì),。

股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____,。_____即退出董事會(huì),。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬(wàn)股，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬(wàn)股,，占總股本的 %

____ 原持股 萬(wàn)股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬(wàn)股，占總股本的 %

此次會(huì)議后,，____退出股東會(huì),。

通過(guò)了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

徐州××××××有限公司

王律師

涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名

會(huì)議時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王××

會(huì)議通知時(shí)間：xx年7月××日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：×××,，×××,，×××，×××

主持人： 王××

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、 增加公司注冊(cè)資本;

三、 修改公司章程,。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，

代表?%表決權(quán)的股東同意,，

代表?%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表

%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：

增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。

上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程,。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表 %表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一,，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧,。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額,。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理、辦公室主任,。

股東簽字：

年 月 日

時(shí)間：xx年3月5日

地點(diǎn)：長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會(huì)議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

五,、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六、修改通過(guò)《公司章程》

會(huì)議決議：經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：

一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三,、 同意推舉為公司董事會(huì)成員,。

四、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任,。

六,、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

九,、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個(gè)幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過(guò),。我知道。

股東會(huì)決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會(huì),，參會(huì)股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：

股東會(huì)議紀(jì)要篇十

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室

參加人員：全體股東

會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司,，選舉公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議,。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20年月日電話通知了全體股東,，本次會(huì)議應(yīng)到股東人,，實(shí)到人，分別是(股東姓名),、(股東姓名),，會(huì)議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究,，一致通過(guò)如下決議：

一,、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司,，擬由股東、共同投資組建(公司全稱),。

二,、股東出資情況：注冊(cè)資本萬(wàn)元，實(shí)收資本萬(wàn)元,，貨幣出資占注冊(cè)資本的%,，本期一次繳足(本期出資萬(wàn)元)。

三,、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

四,、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理,。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事,。

五、全體股東一致通過(guò)公司章程,。

股東簽字：(蓋章)

年月日

一人股東會(huì)議紀(jì)要

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