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股東會議紀(jì)要篇一
會議地點：公司辦公室
參加人員：全體股東
會議議題：申請成立公司，選舉公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理的股東會議。
會議性質(zhì)：臨時
會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東,，本次會議應(yīng)到股東 人,，實到 人,，分別是(股東姓名)、(股東姓名),，會議由(股東姓名)主持,，經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：
一,、會議決議：經(jīng)全體股東討論,，決定同意申辦公司，擬由股東 ,、 共同投資組建(公司全稱),。
二、股東出資情況：注冊資本 萬元,，實收資本 萬元,，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元),。
三,、公司經(jīng)營范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人),。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理,。
(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。
五,、全體股東一致通過公司章程,。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
股東會議紀(jì)要篇二
會議時間：xx年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：xx年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××,，×××,，×××
主持人： 王××
會議審議事項：
一、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二,、 增加公司注冊資本;
三,、 修改公司章程。
會議決議：
一,、就第一項審議事項,，
代表?%表決權(quán)的股東同意，
代表?%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：
免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。
二、就第二項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表
%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。
三、就第三項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意,，
代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：
1. 股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日
股東會議紀(jì)要篇三
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：
一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),，進(jìn)行清算,。
二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長。
三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作,。
四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。
五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀(jì)要篇四
時 間：201x年2月15日
地 點：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室
人 員：
會議內(nèi)容：討論并落實增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜
記 錄：
201x年2月15日,，星期五，上午9:30,，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會,，會議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內(nèi)容如下：
一,、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里,，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里),、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里),、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審,。
二,、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作,。
三,、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件,，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。
四,、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地,，現(xiàn)正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持,。
五,、貴州省旅游局把xx項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。
六,、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點工程,。
七、貴陽市在市委會上把xx項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程,，并已通過了人大審議,。
八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中,，中建四局,，中鐵五局，中鐵十二局,，中鐵二十三局,，中冶十四局、中交集團(tuán)等國有大型企業(yè)多次到公司對xx項目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察,，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確,，合作可能性非常大,，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九,、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊,，在做xx項目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進(jìn)行交流,。
十,、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的,、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排,，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。
十一,、目前公司需要資金安排的項目：1,、溫泉勘探費;2、設(shè)計規(guī)劃費;3,、建設(shè)資金;4,、第二批次土地出讓金;5,、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7,、臨時流轉(zhuǎn)土地,，共計26億元左右。
十二,、土地出讓手續(xù),，正在申報當(dāng)中。并且我們也在申報第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝,，以農(nóng)業(yè)基地,、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地,、溫泉國際度假中心這四大基地,，申請國家政策性的土地用地指標(biāo)。
十三,、蘭花館,，采用臨時方案，申請50畝,、38畝兩塊地,，主要用于停車場、工作區(qū),、生活區(qū),、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批,。
十四,、盡量引進(jìn)一些大型專業(yè)公司來進(jìn)行單獨性的項目合作開發(fā)，群策群力,，加速開發(fā)進(jìn)程,。
十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門,、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持,。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來,，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開股東會一起研究決定,。
貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一x年二月十五日
股東會議紀(jì)要篇五
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、,，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算,。
二,、公司成立清算組，清算組由全體股東組成,。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長,。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作,。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),。
五、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字,、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀(jì)要篇六
時間：xx年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內(nèi)容：一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二,、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五,、討論公司營業(yè)期限的變更
六,、修改通過《公司章程》
會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員,。
四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。
五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。
七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。
八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過,。我知道,。
股東會決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：
1,、 同意公司住所變更為：
2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：
股東會議紀(jì)要篇七
時間：xx年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二,、討論公司地址的變更;
三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。
五,、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：
一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
三,、 同意推舉為公司董事會成員。
四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。
五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。
六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。
九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道,。
股東會決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：
1、 同意公司住所變更為：
2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：
全體股東簽字并蓋章：
股東會議紀(jì)要篇八
x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持。
會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明,。
以上方案交股東會議討論,、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：
一,、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本,，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此,，本方案未予通過。
二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決),。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三,、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實施細(xì)則》,，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。
x有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會議紀(jì)要篇九
時間:xx年3月5日
地點:x公司辦公室
出席人:
主持人: 記錄員:
會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二,、討論公司地址的變更;
三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六,、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,，形成如下決議:
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:
姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二,、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市
三,、 同意推舉為公司董事會成員。
四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。
五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。
六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。
九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》,。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道,。
股東會議紀(jì)要篇十
時間:xx年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:記錄員:
會議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。
五,、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,，形成如下決議:
一,、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
三,、同意推舉為公司董事會成員。
四,、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。
五,、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。
六,、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。
七、同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年,。
九,、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。
股東會議紀(jì)要篇十一
一,、時 間：x年10月26日
二、地 點：xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三,、出席股東：王××,、××廣告有限公司(胡××、劉××,、戴××),、彭××、吳××
主 持 人：王××
四,、會議決議事項：
1,、公司名稱：××廣告有限公司。
2,、公司注冊資本：100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬元 40% 貨幣
××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭×× 20萬元 20% 貨幣
吳×× 10萬元 10% 貨幣
3,、公司經(jīng)營范圍：
4、通過公司章程,。
5、公司設(shè)董事會,，推選王××,、劉××、彭××,、胡××為公司董事會董事,。
6、公司設(shè)監(jiān)事會,，推選吳××,、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事,。
7,、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所,。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜,。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會議紀(jì)要篇十二
1,、股東人數(shù)18人，實到人數(shù)14人,，符合開會條件,。
2、審議20xx年可分配利潤,。
x院強(qiáng)調(diào):
1,、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年,。
2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股事宜,。
a強(qiáng)調(diào):
1,、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱,。
2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型,、朝陽企業(yè),，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策,。
b介紹檢測站概況,。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%,?？偼顿Y額、利潤估算,、風(fēng)險分析,、收回投資的周期估算。
舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股的決定,，全票通過,。
3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃,。
a,、b、c建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大,、價格低,、周期長的項目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項目,，不惜花大投資購買固定,、優(yōu)質(zhì)、長期運營的項目,。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源,，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。
v建議:
1、財務(wù)部門做好稅收籌劃,。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2,、董事會一季度召開一次,。
3,、人力資源部量化考核指標(biāo),，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員,，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目,。
4,、開源節(jié)流。拓寬渠道,、閑置的200萬以上的資金可以用來理財,。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益,。
x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標(biāo),，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點抓。
股東會議紀(jì)要篇十三
長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應(yīng)到26人,，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán),。
會議由czn董事長主持,。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案,。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明,。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決,。
經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過,。
二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。
三,、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實施細(xì)則》，就集資款項建立專戶管理,，?？顚Ｓ谩?/p>
長沙龍輝機(jī)床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會議紀(jì)要篇十四
時間:xx年3月5日
地點:x公司辦公室
出席人:
主持人: 記錄員:
會議內(nèi)容:一,、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二,、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五,、討論公司營業(yè)期限的變更
六,、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:
一,、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:
姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市
三,、 同意推舉為公司董事會成員,。
四、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。
五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六,、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。
七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。
八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。
九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《x有限公司章程》,。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.
我們公司剛變過,。我知道。
股東會決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下:
1,、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:
股東會議紀(jì)要篇十五
一,、 時間： x年5月20日
二,、 地點：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)
三、 參加人：
四,、 主持人：
五,、 會議內(nèi)容：
1、 選舉法定代表人,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理、監(jiān)事
2,、 討論通過公司章程
六,、 會議決議：
1、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事,、為經(jīng)理,，為公司監(jiān)事。
2,、 經(jīng)全體股東討論,，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。
3,、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號。
4,、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記,。
全體股東簽字：
股東會議紀(jì)要篇十六
時間：
地點：
參加人：
主持人：
應(yīng)到股東________人，實際到會股東________人,，代表全體股東100%股權(quán),。
會議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)
2,、變更法定代表人,、執(zhí)行董事、經(jīng)理,、監(jiān)事
3,、變更名稱
4、變更注冊資金,、實收資本
5,、變更經(jīng)營范圍
6、變更地址
7,、變更經(jīng)營期限
8,、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過如下決議：
1,、某某退出公司，吸收為公司新股東,。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例
2,、注冊資金,、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加 多少萬元,，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例
3,、選舉某某為執(zhí)行董事,、法定代表人、經(jīng)理,，同時免去某某執(zhí)行董事,、法定代表人、經(jīng)理職務(wù),。
4,、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù),。
5,、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6,、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))
7,、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用,。
8,、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營期限變更為 年,，從公司成立之日起計算,。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程,。
11,、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
股東會議紀(jì)要篇十七
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會,。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集,，董事長主持,，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并,、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算,。
二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長,。
三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。
四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。
五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀(jì)要篇十八
_________公司
股東會議紀(jì)要
_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,，會議紀(jì)要如下：
_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____,。
股東___,、____按股權(quán)比例受讓____所持有的
___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股,、_____受讓 萬股,。____退出董事會。
股東___,、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____,。_____即退出董事會。
轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：
____ 原持股 萬股,，占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %
____ 原持股 萬股，占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %
此次會議后,，____退出股東會,。
通過了公司新章程
全體股東簽字：
x年 月 日
股東會議紀(jì)要篇十九
一,、時間：x年10月12日
二,、地點：xx市
三,、出席人：,、
主持人：
四、會議決議事項
1、公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事,、法定代表人,、經(jīng)理;
2,、公司不設(shè)監(jiān)事會,，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事,。
3,、通過x有限公司章程。
4,、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同,，并以xx市x室作為x有限公司住所。
5,、全權(quán)委托股東辦理x有限公司工商登記事宜,。
全體股東簽名：
x年10月12日
股東會議紀(jì)要篇二十
時間：xx年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人： 記錄員：
會議內(nèi)容：一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二,、討論公司地址的變更;
三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認(rèn)繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
三,、 同意推舉為公司董事會成員,。
四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。
五,、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。
六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。
九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。
全體股東簽名：
我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道,。
股東會決議
關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：
1,、 同意公司住所變更為：
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：
股東會議紀(jì)要篇二十一
徐州××××××有限公司
王律師
涉及當(dāng)事人隱私,，人名等均采用化名
會議時間：xx年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：xx年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××,，×××，×××,，×××
主持人： 王××
會議審議事項：
一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二、 增加公司注冊資本;
三,、 修改公司章程,。
會議決議：
一、就第一項審議事項,，
代表?%表決權(quán)的股東同意,，
代表?%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事,。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。
二,、就第二項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表
%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。
三、就第三項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意,，
代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：
1. 股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。
股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買,，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額,，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。
股東簽字：
年 月 日
股東會議紀(jì)要篇二十二
時間：
地點：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股東會根據(jù)提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時,，在西安市本公司辦公室由x召開,、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議,。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知,。
出席會議的股東為和，持有公司x%的股權(quán),，會議合法有效,。
會議由主持。
本次股東會會議的招集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。
各參加人對以上事項是否有異議?
：無異議。
(主持人)：現(xiàn)在請就今日之議題發(fā)表意見,。
：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”,。
自合同專用章啟用之日起,，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章,，不再使用公司公章,。
2、公司公章,、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東,。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3,、經(jīng)兩名以上股東同意的,，可以使用公司公章、合同專用章,。
決定使用公司公章,、合同專用章的股東是決定使用人。
4,、股東使用公司公章,、合同專用章的，必須分別由提議使用人,、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字,。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負(fù)責(zé)保管。
5,、使用公司公章,、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案,，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn),。
6、違反本決議使用使用公司公章,、合同專用章給公司造成損失的,，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
(主持人)：請大家就上述提議發(fā)表意見,。
：無異議,。同意按上述提議形成股東會決議。
(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議,。
股東會議紀(jì)要篇二十三
時間：二〇xx年月日
地點：長沙公司辦公室
出席人：肖某、陳某
會議內(nèi)容：
一,、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍,、公司類型及公司股東。
二,、討論通過公司新章程,。
會議決定：
一、經(jīng)全體股東討論,，一致同意：
1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣,，實繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。
轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：
股東
認(rèn)繳額(萬)
實繳額(萬)
出資方式
出資比例
肖某
28.05
28.05
貨幣
51%
陳某
26.95
26.95
貨幣
49%
2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事,，同時免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事,，同時免去謝某監(jiān)事職務(wù),。
3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨資)變更為有限責(zé)任公司(私營)。
4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典,、婚慶策劃,、大型活動策劃和承辦、形象設(shè)計變更為禮儀服務(wù),、文體活動的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)),。
5.公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算,。
二,、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容,。
三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失,，已于20xx年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明,，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補(bǔ)辦。
四,、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜,。
股東簽字：
年月日
股東會議紀(jì)要篇二十四
一、時間：220xx年月日
二,、地點：
三,、出席會議股東：
四、主持人：
五,、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東,。出席本次會議的股東代表共人,，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,。決議事項如下：
1,、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元,。
1,、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元,。
2,、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年月日
