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簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇一

乙方：副主承銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

丙方：分銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

鑒于：甲方(即主承銷商)已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡稱為發(fā)起人)簽署了關于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協(xié)議;甲,、乙、丙三方同意組成承銷團,，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負責本次股票發(fā)行的有關事宜,。甲、乙,、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商,，根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務,，達成本承銷團協(xié)議,，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數(shù)量,、金額及發(fā)行價格

1.1股票的種類：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股(即a股),。

1.2股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_________股。

1.3股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣_________元,。

1.4發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元(即發(fā)行總金額=發(fā)行價格×發(fā)行數(shù)量),。

2.承銷方式本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式,，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購,。

3.承銷比例

3.1甲方承銷比例為_________%,，共計_________股;

3.2乙方承銷比例為_________%，共計_________股;

3.3丙方承銷比例為_________%,，共計_________股,。

4.承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為_________天(不得多于90天)，起止日期為_________年_________月_________日到_________年_________月_________日,。

5.承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內,，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續(xù)費后)劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。

此處的全部股票款項,，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股款,，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲、乙,、丙三方以發(fā)行價購入的股款,。

6.承銷繳款的公式和日期

6.1甲、乙,、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.2如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完，則乙,、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.3甲方指定的銀行賬戶：戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

7.承銷費用的計算,、支付公式和日期

7.1承銷費用的計算

7.1.1甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為_________元,。

7.1.2對于承銷費用，應先扣除制作,、印刷,、散發(fā)、刊登招股說明書,，發(fā)行公告費用就其他相關費用,。

7.1.3甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協(xié)調費,，即_________元,，在提取主承銷商協(xié)調費后剩余的部分在甲、乙,、丙三者分派,。

7.1.4在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配,，即甲方可獲得_________元,，(即剩余部分×_________%);乙方可獲得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%),。

7.2承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應在乙,、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶,。

乙方戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________,。

丙方戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

8.甲方權利和義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方在組織協(xié)調本次股票承銷過程中,，有權要求乙,、丙雙方給予積極配合。

8.1.2甲方有權要求乙,、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶,。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方應負責制訂本次股票發(fā)行方案，并組織,、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜,。

8.2.2甲方應負責股票發(fā)行的廣告和宣傳工作,。

8.2.3甲方應在本次股票承銷中履行保密義務,，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露,。

9.乙,、丙兩方的權利義務

9.1乙、丙兩方的權利

9.1.1乙,、丙兩方有權要求甲方按本協(xié)議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶,。

9.1.2乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件,。

9.2乙,、丙兩方的義務

9.2.1乙、丙兩方應根據(jù)本協(xié)議盡職,、勤勉地進行承銷股票,。

9.2.2乙、丙兩方應嚴格履行保密義務,，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露,。

10.違約責任甲、乙,、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定,，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償,，三方或兩方均有過錯的,，按過錯大小承擔違約責任。

11.爭議的解決

11.1任何對本協(xié)議的解釋和履行產生爭議的,，各方首先應友好協(xié)商解決,。

11.2在開始協(xié)商后30日內仍未達成一致的，甲,、乙,、丙三方任何一方均有權向中國證監(jiān)會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決,，對各方當事人均有約束力,。

12.附則

12.1本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議,，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

12.2本協(xié)議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效,。

12.3本協(xié)議一式_________份,，三方各執(zhí)_________份，發(fā)起人_________份,，其余報有關部門備案,，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_____________

_____年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________?

丙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：____________

______年____月____日

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇二

本發(fā)起人協(xié)議由下列各方于________年_____月_____日在_________訂立：

a公司,，一家依中國法律注冊設立和有效存續(xù)的股份有限公司;

注冊地址：__________________________________________

法定代表人：________________________________________

b公司,，一家依中國法律注冊設立和有效存續(xù)的有限責任公司;

注冊地址：__________________________________________

法定代表人：________________________________________

公司，一家依中國法律注冊設立和有效存續(xù)的有限責任公司;

注冊地址：__________________________________________

法定代表人：________________________________________

d公司,，一家依中國法律注冊設立和有效存續(xù)的有限責任公司;

注冊地址：__________________________________________

法定代表人：________________________________________

公司,，一家依中國法律注冊設立和有效存續(xù)的有限責任公司;

注冊地址：__________________________________________

法定代表人：_______________________________________

上述各方經(jīng)過友好協(xié)商，就共同發(fā)起設立股份有限公司相關事宜訂立協(xié)議如下：

第一條 本協(xié)議各方同意按照《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī),，以發(fā)起人身份,，采用發(fā)起設立方式，共同在_________設立一家股份有限公司(下簡稱“公司”),。

第二條 公司的名稱與地址：

公司中文名稱：________________股份有限公司(以公司登記機關核準的名稱為準),。

英文名稱：____________________________________

公司注冊地址：________________________________。

第三條 公司的注冊資本：_________元;股本總額為_________股,，均為人民幣普通股,，面值人民幣_________元，公司設立時由發(fā)起人全部認購,。

第四條 公司的經(jīng)營宗旨：____________________________________,。

第五條 公司的經(jīng)營范圍：____________________________________,。

第六條 公司的組織形式是股份有限公司。公司股東以其在公司的出資額為限對公司的債務承擔有限責任,，公司以其自身全部資產為限對公司的債務承擔責任,。

第七條 公司的存續(xù)期限為永久存續(xù)。

第八條 本協(xié)議每個發(fā)起人各自向其他發(fā)起人聲明和保證如下：

1.其是根據(jù)中國法律合法成立并有效存續(xù)的公司;

2.依照法律和各自章程,，其有權發(fā)起設立本公司,，并已得到各自章程所規(guī)定的公司內部批準或授權;

3.每個發(fā)起人將根據(jù)公司設立的審批機關、工商行政登記機關和各個中介機構的要求,，簽署文件,、提供資料及其他一切必要的協(xié)助。

第九條 公司發(fā)起人的出資方式和股權比例是：

1.a公司以折合人民幣_________元的房屋,、折合人民幣_________元的土地使用權和_________元的現(xiàn)金出資,，認購_________股,，占公司總股本的百分之_________;

2.b公司以人民幣現(xiàn)金_________元作為出資，認購_________股,，占公司總股本的百分之_________;

3.公司以人民幣現(xiàn)金_________元出資,，認購_________股,，占公司設立時總股本的百分之_________;

4.d公司以人民幣現(xiàn)金_________元出資,，認購_________股，占公司設立時總股本的百分之_________;

5.有限公司以折合人民幣_________元的專有商標權出資,，認購_________股,，占公司設立時總股本的百分之_________。

第十條 各個發(fā)起人同意設立公司籌備委員會(簡稱“公司籌委會”),，并授權公司籌委會具體負責公司設立事宜,，內容包括辦理公司名稱的預先核準登記、草擬公司設立文件,、草擬公司章程,、報批公司土地使用權評估確認和土地使用權處置方案、報批公司設立,、籌備公司創(chuàng)立大會,、聯(lián)絡中介機構、以及其他與公司設立有關的事務,。公司籌委會由各發(fā)起人共同選派人員組成,。

公司首屆董事會成立時，公司籌委會工作結束,。公司籌委會的費用由a公司先行墊付,，公司成立后計入公司開辦費用，由公司予以償還;公司設立失敗則由發(fā)起人各方按照所認購的股份比例分擔,。

第十一條 各發(fā)起人應在本協(xié)議簽署之日(或_________省人民政府批準公司設立之日)起_________日內一次性繳足其所認購股份的股款,。各發(fā)起人應將認購的股款匯入公司籌備委員會指定的銀行賬戶，繳款時間以匯出日期為準,。公司籌委會應聘請合格的會計師事務所出具驗資報告,。

第十二條 各發(fā)起人應在驗資報告出具之日起_________日內，召開公司創(chuàng)立大會,，選舉公司董事會和監(jiān)事會成員,、批準公司章程。

董事會應在創(chuàng)立大會后三十日內向_________省工商行政管理局報送設立公司的批準文件,、公司章程,、驗資報告等文件，申請設立登記,。

第十三條 公司董事會由_________名董事組成,，a公司推薦_________名、b公司推薦_________名,、公司推薦_________名,。各方同意在股東大會上投票支持按本協(xié)議約定由其他各方發(fā)起人推薦的董事候選人。

董事任期三年,，可連選連任,。公司董事長由a公司推薦的董事人選擔任。

第十四條 公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成,，a公司推薦一名,、b公司推薦一名、職工代表一名,。

第十五條 公司總經(jīng)理由董事會任免,，任期三年，可連選連任,。首任總經(jīng)理由a公司/b公司推薦的人選擔任,。

第十六條 公司不能成立時，各個發(fā)起人對設立行為所產生的債務和費用負連帶責任,。公司不能設立時,，未足額認購股份的發(fā)起人應對已足額認購股份的發(fā)起人已經(jīng)繳納的股款，負返還股款并加算銀行同期存款利息的連帶責任,。在公司設立過程中,，由于發(fā)起人過失致使公司或其他發(fā)起人利益受到損害的，該發(fā)起人應對公司或其他發(fā)起人承擔賠償責任,。

第十七條 如果本協(xié)議的任何一方違反其在本協(xié)議中的任何聲明,、保證和其他義務，致使他方因此遭受損失,，違約方應承擔賠償責任,。

第十八條 本協(xié)議的任何修改，須經(jīng)各個發(fā)起人協(xié)商同意,，并以書面方式作出,。

第十九條 本協(xié)議未盡事項，由各發(fā)起人另行友好協(xié)商確定,。

第二十條 凡本協(xié)議履行過程中發(fā)生或與本協(xié)議有關的任何爭議,，各方均應通過友好協(xié)商方式解決,。協(xié)商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交_________仲裁委員會并按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,。仲裁裁決對爭議各方均有最終的法律約束力,。

第二十一條 本協(xié)議一式_________份，協(xié)議各方各持一份,，其余報送有關部門,。

第二十二條 本協(xié)議自各方授權代表簽字時起生效。

<以下無正文>

<簽字頁>

各方已促使其合法授權代表在文首載明之日簽署本協(xié)議,，以昭信守,。

a公司(公章)_________________

授權代表：____________________

b公司(公章)_________________

授權代表：____________________

公司(公章)_________________

授權代表：____________________

d公司(公章)_________________

授權代表：____________________

公司(公章)_________________

授權代表：____________________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇三

發(fā)行人：_________股份有限公司(以下簡稱為股份公司)，一家根據(jù)中國法律成立的股份有限公司

住所：_________

主包銷商：_________證券公司(以下簡稱為主包銷商)一家根據(jù)中國法律成立的證券公司,，并被中國有關機構認可具有主承銷b股股票的權利,。

住所：_________

本協(xié)議由主包銷商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：

1.國際協(xié)調人：_________證券有限公司(以下簡稱為國際協(xié)調人)一家根據(jù)_________(國家或地區(qū))法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務的有限公司。注冊地址：_________,。

2.名稱：_________證券公司(以下簡稱為_________)一家根據(jù)中國法律成立的證券公司,，并被中國有關機構認可具有承銷b股股票的權利。注冊地址：_________,。

3.名稱：_________證券(香港)有限公司(以下簡稱為_________)一家根據(jù)香港法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務的有限公司,。注冊地址：_________。

4.名稱：_________證券公司(以下簡稱為_________)一家根據(jù)中國法律成立的證券公司,，并被中國有關機構認可具有承銷b股股票的權利,。注冊地址：_________。

鑒于：

1.股份公司是一家依中國法律成立的股份有限公司,，注冊資本為_________元,，分為_________股。其中_________股,，占總股本_________%,，為_________公司持有，為第一大股東,。_________股,，占總股本_________%，為_________公司持有;_________股,，占總股本_________股,，占總股本_________%由內部職工持有。股份公司股東大會已于_________年_________月_________日通過了決議,，將股份公司由一定向募集的公司改為社會募集公司,，向境外投資者發(fā)行_________股b股，此次募集已為中國證監(jiān)會批準。在完成此次發(fā)行工作后,，股份公司的總股本將達到_________股,，其中普通股_________股，b股_________股,。

2.雙方已同意在本協(xié)義(見下)的條件的規(guī)限下,，由主包銷商為發(fā)行人承銷b股股票_________股,，主包銷商已同意安排將b股以配售價作私人配售,，并將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認購的b股加以認購,。

3.股份公司已同意其將在主包銷商及國際協(xié)調人的協(xié)助下就配售編制并于備記錄日期發(fā)行有關配售的配售備忘錄,。

4.各包銷商均已分別同意按本協(xié)議規(guī)定的條款進行配售b股，并包銷其包銷承諾書所列明的數(shù)量的配售股份,。

5.股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明,、保證及承諾。

現(xiàn)各方協(xié)議如下：

1.釋義

“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議,，其內容涉及到本次b股配售及包銷的有關事宜,。

“b股”是指股份公司注冊資本中的，面值為人民幣_________元,，總數(shù)為_________股,，要用外幣認購的境內上市外資股。

“工作日”是指_________證券交易所開門營業(yè)而且在深圳,、香港及紐約各銀行開門營業(yè)的日子,，但不包括星期六、星期日,，以及深圳,、香港或紐約的公共假期。

“會計日期”是指_________年_________月_________日,。

“中國”是指中華人民共和國,。

“美國”是指美利堅合眾國。

“人民幣”及“rmb”是指人民幣,，即中國的法定貸幣,。

“港元”或“hk”是指港元,，即香港特別行政區(qū)的法定貸幣,。

“美元”或“vs”是指美元，即美國的法定貸幣,。

“截止配售日”是指_________年_________月_________日,，即主包銷商國際協(xié)調人及各包銷商在此日前完成本次配售b股,。

“中國證監(jiān)會”是指中國證券監(jiān)督管理委員會。

“境外投資者”是指：外國的自然人、法人或其他組織;香港,、澳門,、中國臺灣的自然人、法人和其他組織;定居在國外的中國公民;中國國務院證券委員會規(guī)定允許的境內上市外資股其他投資人士,。

“章程”是指股份公司章程,。

“董事”是指股份公司現(xiàn)任董事。

“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認購b股的境外投資者,，該投資者正是根據(jù)配售書而認購b股,。

“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者,。

“配售備忘錄”是指股份公司就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄,，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認證起見已由股份公司及主包銷商草簽，作為本協(xié)議附錄,。

“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認購的比例,。

“配售價”是指每股b股配售價為人民幣_________元，港元_________元,，美元_________元,。

“主包銷商指定的賬戶“是指主包銷商通知國際協(xié)調人在_________銀行設立的_________(港元或美元)賬戶。

“所得款項發(fā)放日”是指_________年_________月_________日,。

“所得款項轉交日”是指_________年_________月_________日,。

“兌換率”是指人民幣款項折算成美元、港元的兌換率,，即備忘錄日期所在的日歷周前一個日歷周_________外匯調劑中心人民幣兌換美元,、港元的牌價的平均價。

“國際報告會計師”是指_________會計有限公司,，地址為_________,。

“股份公司指定賬戶”是指以_________股份公司的名稱開立的_________(外幣)現(xiàn)匯賬戶，在_________銀行設立的,，帳號為_________,，此賬戶號碼已通知主承銷商和國際協(xié)調人。

“國際協(xié)調人指定賬戶”是指以_________證券公司的名稱開立的_________(外幣)賬戶,，在_________銀行設立,，帳號為_________。

“傭金”是指每配售一股b股_________元(外幣)或人民幣,，相等于配售價_________%的款項,。

“股份公司的保證”是指股份公司有關的聲明、保證,、承諾,，即本協(xié)議第_________條所規(guī)定的事項,。

“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協(xié)調人以及其他包銷商,，包括中國包銷商和國際包銷商,。

“總發(fā)行價”是指本次b股配售所得全部款項，即發(fā)行價_________元(外幣)每股_________(即總股數(shù))所得的款額,。

“開始配售日”是指_________年_________月_________日,，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股,。

“股份”是指股份公司注冊資本中每股面值人民幣_________元的股份,。

“有關的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在證券交易所上市及交易有關的中國法律,、法規(guī),，包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《國務院關于股份公司境內上市外資股的規(guī)定》,、中國證券委員會于1996年5月3日頒發(fā)的《關于股份有限公司境內上市外資股規(guī)定的實施細則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等,。

“保證”是指股份公司,、主承銷商、國際協(xié)調人和其他包銷商的保證,、承諾,。

“中國法律意見”是指以下二種情況：股份公司的法律顧問_________律師事務所就中國法律為股份公司，主包銷商,、國際協(xié)調人以及其他包銷商等作出的法律意見書,。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽;及包銷商的法律顧問_________律師事務所就中國法律為主包銷商,，國際協(xié)調人及其他包銷商作出的法律意見書,。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽,。

“驗證文件”是指由_________律師事務所擬訂的,，日期為_________年_________月_________日的驗證文件(已簽署的副本已呈交主包銷商及國際協(xié)調人)。

2.配售

(1)在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下,，同是又在第②條股份公司所作的保證,、聲明和承諾的基礎上，各包銷商分別向股份公司作出承諾,，將根據(jù)各自的配售比例,，進行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際,，將此股票按配售比例以配售價全部購入,。

(2)股份公司是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認購,。

(3)股份公司委托主承銷商負責組織協(xié)調此項b股配售活動，其他包銷商也是受股公司委托而進行此項b股配售活動的,。

(4)各包銷商按本協(xié)議的約定,，接受委托，負責本次b股的配售活動,。股份公司與各包銷商共同商定,，各包銷商有權代股份公司完全行使本次b股配售有關的合法權利，包括(但不限于)有權代表股份公司接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書所提出的申請,。

(5)各包銷商在本協(xié)議下的義務和責任為個別的,，而非連帶的。

(6)如果某個或某幾包銷商未履行其(1)分條的義務,，其他包銷商有權利(但沒有義務)就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的b股,，促成別的認購者加以認購或自行認購;若多名其他包銷商欲行使此權利，則按各自認購比例來分擔,。

(7)主承銷商有義務代表其本身和其他包銷商于裁止日后的第_________個工作日上午_________這前向股份公司提交有關配售b股認購名單;各包銷商均有義務按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定,，向主承銷商提交其他銷義務范圍以內的有關b股的認購名單，以便主承銷商轉交股份公司,。

3.b股配售備忘錄

股份公司將在主包銷商和國際協(xié)調人編制股配售備忘錄,，并應于配售備忘錄日期向國際協(xié)調人(代表主包銷商)交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。

4.登記

(1)主包銷商及國際協(xié)調人須在不遲于_________年_________月_________日(時),，將下列人士的姓名及申請的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知股份公司：每一名獲配售人;每一名獲配售人或包銷商(如果有的話)所申請的b股數(shù)目,。

(2)股份公司應根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_________年_________月_________日之前將已認購的b股部分配給有關配售人及各包銷商(如有的話),。

(3)股份公司,、主包銷商及國際協(xié)調人應合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及買賣配售之b股的賬戶所需有關資料和文件。

(4)股份公司在接到上述通知的有效名單后,，只要其所列名單上人士已將款項按約定支付,，股份公司就應確保該認購名單內人士的名字將被登記為股份公司的股東，且其認購的b股股數(shù)列入于該認購名單中其名字對應的位置,。

(5)股份公司應在收到認購名單之后第三個工作日的上午_________(時)在完成第(4)分文所規(guī)定之義務后,，根據(jù)_________證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權憑證,。證明上述認購名單中列入士的b股股權,，并促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱及所認購的b股數(shù)輸入其保存的股東數(shù)據(jù)庫;并在完成此事項后第二個工作日，促使_________證券交易所向主承銷商和國際協(xié)調人提交已收到股權憑證的書面確認書_________份,。

(6)股份公司保證其所分配,、發(fā)行的b股，沒有任何留置權,、抵押權,、產權負擔以及第三者的權利負擔于其上,，而且該b股具有該等股份所有的一切權利，包括(但不限于)收取股息,、投票等權利,。

5.付款

(1)各包銷商應在截止日后的_________個工作日內，將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項,，在扣除相當于傭金數(shù)目的金額(具體見本協(xié)議下文就包銷商協(xié)議)后,，存入主包銷商指定賬戶內，上述款項應指定為“_________股份公司發(fā)行b股”付款,。

(2)國際協(xié)調人應在截止日后的_________個工作日內將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項,，在扣除國際協(xié)調人的傭金和其他費用(具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議)后，匯入主承銷商的指定賬戶,。

(3)在上述兩項條件被滿足的條件下,，主承銷商應在截止日后的_________工作日內，將其自申請人及其他包銷商處收到的所有有關本次配售股份的款項,，在扣除主承銷商傭金和其他費用(具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議)后,，匯入股份公司指定的賬戶上。

(4)如果按照本協(xié)條款,，生效條件未得以滿足或被放棄,，本協(xié)議則應立即終止并適用第_________條的規(guī)定。如果第_________條所載的條件均符合或者被主包銷商和國際協(xié)調人放棄,，而且第條及其他有關的股份公司作出的聲明、保證,、承諾并沒有被違反,，主承銷商賬戶內的資金，應依第(3)分條規(guī)定無條件執(zhí)行,，匯入股份公司指定的賬戶上,。

6.雙方協(xié)商確認如下：

(1)在主包銷商按第4條第(3)分條的的規(guī)定支付款項后，主包銷商在本協(xié)議項下所有義務和責任即行終止;

(2)在國際協(xié)調人及其他包銷商按第4條第(1),、(2)分條的規(guī)定支付款項后,，國際協(xié)調及其他包銷商在本協(xié)議項下所有義務和責任即行終止。

7.條件

(1)各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負擔的義務,，須在開始配售日或該日之前,，下列各項條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國際協(xié)調人放棄;

a.主承銷商和國際協(xié)調人收到股份公司的中國法律顧問提供的法律意見書，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規(guī)定,，而且為各包銷商滿意;

b.主承銷商和國際協(xié)調人收到包銷商的中國法律顧問擬訂的法律意見書,，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規(guī)定，且為各包銷商滿意;

c.主承銷商和國際協(xié)調人收到國際會計師寫給包銷商的意見書,，其格式與內容為主承銷商和國際協(xié)調人滿意;

d.對股份公司有關業(yè)務及資產的妥當謹慎驗證及b股配售文件的驗證已經(jīng)完成,，并為主承包銷商和國際協(xié)調人滿意;

e.主包銷商及國際協(xié)調人已獲得足夠的證據(jù),，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律,、法規(guī)以使配售能夠進行及b股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易;

f.股份公司所做的第_________條的聲明,，保證及承諾。

(2)股份公司應促使上述條件得以完成,，假如上述條件并未完成或被滿足,，則本協(xié)議即失效，各個義務即告終止,。同時適用第_________條的有關規(guī)定,。例外的是上述條件被主包銷商及國際協(xié)調人豁免，或是股份公司與主包銷商及國際協(xié)調人進行商洽(各方有義務進行此項商洽),。

8.聲明,、保證及承諾

(1)股份公司向全體及每一名包銷商就下列事項及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認作為每一名包銷商均是依此所有聲明,、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明,、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認為在配售日,、截止日和所得款項發(fā)放日就當時相應事實與情況重復作出：

a.如果股份公司在任何時候知悉任何將會使本條和附件一所列的聲明,、保證和承諾為不真實或不正確或被違反的情況，應立即以書面形式通知主包銷商及國際協(xié)調人,，并按其合理的要求,，采取必要的措施予以補救或予以發(fā)布。

b.股份公司承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行,，以及因簽署,、履行或強制執(zhí)行本協(xié)議和股份公司在本協(xié)議下的義務在中國應支付的一切稅費及其他政府性收費。

c.股份公司承諾其應將采取一切必要的步驟,，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進行,，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易。

d.股份公司承諾,，除有關法律,、法規(guī)另有規(guī)定外，自本協(xié)議簽訂日起到b股截止日止,，股份公司將在事先未與主包銷商,、國際協(xié)調人協(xié)商的情況下，將不會在中國境內外以新聞或公開發(fā)布或散發(fā)文件形式,，向公眾披露除b股配售文件以外的可能影響本次b股發(fā)行的資料,。股份公司還承諾確保其董事、雇員及代理人也不為上述行為,。

(2)所有包銷商及每一名包銷商分別向股份公司作出以下所列各條及附件二的聲明,、保證和承諾,，并接受和承認股份公司是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明,、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的,，并被認為在配售日、截止日和所得款項發(fā)放日就當時相應事實與情況重復作出：

a.使每一包銷商均承諾,，如果其在任何時候知悉任何會使本條和附件一,、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確違反的情況,，應立即以書面形式通知股份公司及其他包銷商并進行協(xié)調,，按其合理的要求，采取必要的措施公布;

b.每一包銷商均承諾,，其將盡責,、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。

c.除非另有約定,，每一項保證均應獨立解釋,，不應因參照任何其他保證之條款或本協(xié)議之條款而受到限制，也不應受上述條件的影響,。

d.由于違反第7條,、附件一、附件二所列的聲明,、保證和承諾所引起的任何責任,，不應因本次b股的認購發(fā)行完畢而受到影響。

9.傭金和費用

(1)作為各包銷商按本協(xié)議提供服務的代價,，股份公司將以_________(幣種,，一般為外幣)向各包銷商支付傭金：

a.股份公司須向主包銷商支付包銷傭金和協(xié)調費用，相等于其它所包銷b股的配售價的_________%;

b.股份公司須向國際協(xié)調人支付包銷傭金和協(xié)調費用,，相等于其所包銷b股的配售價的_________%;

c.股份公司須向其他包銷商支付包銷傭金，相等于各自所包銷b股的配售價的_________%,。

(2)包銷商在b股配售方面支付的或者代股份公司支付的所有律師費及其他專業(yè)印刷及其他相關費用應由股份公司負擔,，其支付方法同于傭金。

(3)各包銷商指定的賬戶：

a.主包銷商：_________銀行,，戶口名稱_________,，戶口號碼。

b.國際協(xié)調人：_________銀行,，戶口名稱_________,，戶口號碼_________。

c._________證券公司：_________銀行,，戶口名稱_________,，戶口號碼_________,。

d._________證券公司：_________銀行，戶口名稱_________,，戶口號碼_________,。

e._________證券公司：_________銀行，戶口名稱_________,，戶口號碼_________,。

10.不可抗力

(1)在本次b股配售實行日之前的任何時候，如果發(fā)生,、出現(xiàn),、存在或者實施以下各項情形：

a.任何新法律、法規(guī)或者現(xiàn)有法律,、法規(guī)這任何變動,，或任何法院或其他有權監(jiān)管機構對現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應用方面之變動;而該等事項在主包銷商(代表各包銷商利益)和國際協(xié)調人在知悉后,，并在考慮了其所有認為重要的因素后,，主承銷商和國際協(xié)調人認為該事件或情形已經(jīng)或可能將會對公司的業(yè)務、財務狀況,、公司前景或者配售b股,，或者對b股持有人之權益產生重大不利影響;或

b.任何國內、國際政治,、經(jīng)濟,、金融、市場,、軍事及其他狀況發(fā)生變化,，主包銷商和國際協(xié)調人認為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會對股份公司的業(yè)務、財務狀況,、前景或者本次b股配售產生重大不利影響的;或

c._________證券交易所之一般證券買賣因金融市場上之特殊情況或其他原因而被凍結,、暫停或限制的情況;或

d.任何地震,、火災,、暴風、暴雨,、海嘯等不為人力所控制的自然災害,，主承銷商與國際協(xié)調人認為此等事情已經(jīng)或將要對本次b股配售產生重大不利影響。

(2)在出現(xiàn)上述任一種或一種以上情形下,，主包銷商和國際協(xié)調人(代表其本身和其他包銷商),，可以向股份公司發(fā)出書面通知，列出所根據(jù)本條款的理由，從而暫停(不超過20天)或者終止本協(xié)議,。

11.違約賠償

(1)股份公司同意并承諾如果發(fā)生以下任何一項,，導致任何一名包銷商在任何司法管轄區(qū)要負擔某等損失，包括(但不限于)被索賠,、承擔責任,、法律費用、開支等,，股份公司要負責進行全面賠償,，前提是該等損失或支出的費用是合理的;如果上述費用是由于每一名包銷商自己、或其任何高級職員或雇員的疏忽欠誠意所引致,，則該包銷商不得為此而索賠,，股份公司也有權拒絕賠償：

a.根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為;或以及

b.股份公司所提供的資料、文件有不正確,、不完整,，或者是誤導的;或以及

c.股份公司違反了本協(xié)議內其所作出的聲明、保證,、承諾或其他義務,。

(2)各包銷商同意并承諾如果發(fā)生以下事項，導致股份公司要負擔某等損失,，包括(但不限于)本次b股發(fā)行被遲延,，或失敗，或造成其他開支,、法律費用等,，除非下列條款另有約定，由各包銷商負責進行全面賠償,，前提是該等損失或支出的費用是合理的;如果上述費用是由于股份公司自己或其任何高級職員或雇員的疏忽或欠誠意所引致,，則股份公司不得為此而索賠，該包銷商也有權拒絕賠償：

a.各包銷商對本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進行;或：

b.各包銷商的任何聲明,、保證,、承諾不真實或有誤導使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進行;或

c.如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應按股份公司的要求向其支付未付款項之利息,。計息日自其應付日期到實際付款日期止,，利息的計算以每360天為基準，以_________%(某外幣的基準利率)加_________懲罰利率來計算,。在違約期間按此利率逐日計算復利。股份公司同意每一包銷商的此項賠償責任均為獨立的,，即任何包銷商不必為任何其他包銷商因未能履行其在本條項下的義務而承擔任何責任,。

12.終止

(1)如果發(fā)生下列任一情形，各包銷商有權在付款放行日下午_________時之前任何時候,，向股份公司發(fā)出書面通知,，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應負的義務：

a.發(fā)生第9條之情事;

b.股份公司違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應于付款放行日或之前應完成或履行的義務;

c.股份公司在本協(xié)議及附件一中所作的任何聲明,、承諾或保證在實質上不準確、不真實,、有誤導,、有重大遺漏或未得到履行;

d.在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前,，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事,，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會導致股份公司于本協(xié)議及附件一內所作的任何聲明,、保證或承諾在實質上變得失實,、不準確或致人誤解。

(2)如果發(fā)生下列任一情形,，股份公司有權在付款放行日下午_________時之前任何時候,，向主包銷商(代表其本身和其他包銷商)和國際協(xié)調人發(fā)出書面通知，終止股份公司根據(jù)本協(xié)議應凌的義務：

a.發(fā)生第9條之情事;

b.各包銷商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應于付款放行日或之前應完成或履行的義務;

c.各包銷商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明,、承諾或保證在實質上不準確,、不真實、有誤導,、有重大遺漏或者未得到履行;

d.在本協(xié)議簽署日以后,，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事,，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn),，會導致股份公司于本協(xié)議及附件二內所作的任何聲明二保證或承諾在實質上變得失實、不準確或致人誤解,。

(3)如果本次發(fā)行的b股在_________年_________月_________日(或股份公司與主承銷商,、國際協(xié)調人約定的其它日期)沒有在證券交易所上市交易，主承銷商和股份公司可以以書面形式通知對方及所有其他承銷商,，中止各自在本協(xié)議下的義務,。

(4)在發(fā)生以上情事之時，各方可以(但不是義務)不發(fā)出中止本協(xié)議的通知,，而以書面通知的形式進行商洽,，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。

(5)上面條款的規(guī)定均不影響第9條,、第10條的效力,。

13.轉讓

(1)本協(xié)議對各當事人及其繼承人均有約束力并保證各方當事人及其繼承人的利益。

(2)本協(xié)議任何一方不得轉讓或轉移其在本協(xié)議下的任何權利或義務,。

14.棄權

本協(xié)議任何一方當事人在任何時候不行使本協(xié)議項下之任何權利,，不得視同或構成被解釋為放棄該等權利。

15.進一步保證

股份公司同意，在現(xiàn)在或將來任何時候,，如果主包銷商或國際協(xié)調人提出使本協(xié)議完全生效及確保主包銷商或國際協(xié)調人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權力,、權利及補救而必須的合理的要求(包括行動及文件)，股份公司給予滿足,。

16.通知

(1)本協(xié)議項下所述事項的任何通知或其他通訊應以書面給予或作出,，而且除非另有具體規(guī)定，應以中文與英文兩種語言書寫,。

(2)任何上述通知或其他通訊應按第(3)分條規(guī)定的地址發(fā)送,，且應依下列情況視為已適當給予或發(fā)出：

a.如以專人投遞，則在有關接受方地址交遞時;

b.如以郵寄,，則于寄出后五個工作日后;但是空郵除外;

c.如以電傳或傳真,，唯有當發(fā)送方的電傳機或傳真機上自開始或結束時均正確顯示回答相關代碼、傳輸信號等方可作實,。

(3)所有通知或其他通訊應發(fā)往下列地址：

a.若致股份公司：收件人：_________(人名),，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________,。

b.若致主包銷商：收件人：_________(人名),，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________,。

c.若致國際協(xié)調人：收件人：_________(人名),，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________,。

d.若致_________證券公司：收件人：_________(人名),，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________,。

e.若致_________證券有限公司：收件人：_________(人名),，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________,。

f.若致_________證券公司：收件人：_________(人名),，地址(郵編)：_________，傳真號碼：_________,。

17.部分失效或可執(zhí)行

若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或為無效或不可執(zhí)行將不會影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款,，也不會影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。

18.文字

本協(xié)議以中文及_________文訂立,，兩種文本涵義應互相一致,，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處,，應以中文本為準,。

19.時間

時間是本協(xié)議的關鍵因素,。

20.適用法律

本協(xié)議適用中國法律并應按中國法律(包括但不限于有關證券法律、法規(guī))解釋,。

21.爭議的解決

因本協(xié)議項下所產生的，或與本協(xié)議有關的任何爭議,、分歧,、索賠要求，應由各方友好協(xié)商解決,。如果自開始協(xié)商后_________天未達成一致,，則應向中國北京市的中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會按其仲裁規(guī)則仲裁解決。仲裁程序應全部采用中,、英文進行且仲裁裁決為終局的,，且對本協(xié)議各方有約束力。

發(fā)行人(蓋章)：_________主包銷商(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇四

甲方：___(以下簡稱：甲方)

乙方：___(以下簡稱：乙方)

丙方：___(以下簡稱：丙方)

甲,、乙,、丙方(以下簡稱三方)共同成立______企業(yè)，共同開拓開___市場,，自愿簽定以下協(xié)議,，并共同遵守。

一,、三方共同出資并在___工商局正式注冊成立______企業(yè)(以下簡稱企業(yè)),。三方以現(xiàn)金或實物方式出資入股，企業(yè)股份分配如下：甲方占%,、乙方%,、丙方%。企業(yè)收益按年核算分配,。

二,、三方共同建立企業(yè)，以促進互聯(lián)網(wǎng)的信息化發(fā)展為目的,，其業(yè)務主要為：___,、___、___,、___,、___、___,、___,、___、___,、___,、___,、___、___

三,、甲方責任以及權利：甲方以___,、___、___作為出資,，保證其出資到位;負責企業(yè)的經(jīng)營工作,、隨時掌握企業(yè)的經(jīng)營情況，努力學習企業(yè)發(fā)展所需要的知識技能;充分利用其人際關系各種資源為企業(yè)解決實際問題,，爭取企業(yè)更大的生存空間和發(fā)展機會;隨時關注并了解企業(yè)的經(jīng)營情況,，為企業(yè)的發(fā)展方向以及經(jīng)營策略提供指導;按照其占有企業(yè)股份比例%負擔企業(yè)費用和享受企業(yè)的利潤。

四,、乙方責任以及權利：乙方以___,、___、___作為出資,，負責企業(yè)具體的經(jīng)營工作,、隨時掌握企業(yè)的經(jīng)營情況，努力學習企業(yè)發(fā)展所需要的知識技能;充分利用其技術力量等各種資源為企業(yè)解決實際問題,，爭取企業(yè)更大的生存空間和發(fā)展機會;隨時關注并了解企業(yè)的經(jīng)營情況,，為企業(yè)的發(fā)展方向以及經(jīng)營策略提供指導;按照其占有企業(yè)股份比例%負擔企業(yè)費用和享受企業(yè)的利潤。

五,、丙方責任以及權利：丙方以___,、___

___作為出資，保證其出資到位;負責企業(yè)的經(jīng)營工作,、隨時掌握企業(yè)的經(jīng)營情況,，努力學習企業(yè)發(fā)展所需要的知識技能;充分利用其人際關系各種資源為企業(yè)解決實際問題，爭取企業(yè)更大的生存空間和發(fā)展機會;隨時關注并了解企業(yè)的經(jīng)營情況,，為企業(yè)的發(fā)展方向以及經(jīng)營策略提供指導;按照其占有企業(yè)股份比例%負擔企業(yè)費用和享受企業(yè)的利潤,。

六、三方之間的合作以資源共享,、優(yōu)勢互補為基礎,，本著開誠布公、團結合作的原則,企業(yè)經(jīng)營及發(fā)展涉及問題以三方商談確定,。

七,、合同期限：本合同一式四份，自三方本人簽字之后生效,，有效期為五年,。如果在合同到期前任一方?jīng)Q定中途退出，另外雙方有優(yōu)先接受其股份的權力,，如果無法接受其退出的股份,，決定退出的雙方可以再另找尋其股份接受方并經(jīng)股東會同意通過,。如果決定退出的這雙方無法找到其股份的接受方，則不能退出,。合同到期后,，若企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營，則合同期限自動延續(xù)五年,。

甲方簽字：(蓋章)

乙方簽字：(蓋章)

丙方簽字：(蓋章)

年 月 日

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇五

為將_________企業(yè)改制為xx公司,，明確發(fā)起人權利義務，_________,、_________、_________,、_________等_________名發(fā)起人(_________名法人,、_________名自然人)經(jīng)充分協(xié)商，一致達成協(xié)議如下：

一,、_________,、_________、_________,、_________等_________人為xx公司發(fā)起人,。

二、一致推舉_________為發(fā)起人代表,。

三,、在_________企業(yè)_________樓_________室設發(fā)起人辦公室，由_________企業(yè)指派代表任辦公室主任,。

四,、xx公司的經(jīng)營范圍為：

主營：_________;

兼營：_________。

五,、xx公司資本總額為_________元,，股份總數(shù)為_________股，每股面值_________元,。

六,、

1、xx公司采取發(fā)起方式設立,。

(1)_________企業(yè)全部凈資產(生產性凈資產)折價_________元,，折合_________股，全部為國家股,，占總股份_________%;

(2)發(fā)起人_________認購_________股,，占股份總數(shù)_________%;

(3)發(fā)起人_________認購_________股，占股份總數(shù)_________%;

(4)發(fā)起人_________認購_________股,，占股份總數(shù)_________%;

2,、xx公司采取募集方式設立,。發(fā)起人共認購(含折股)_________股，占總股份_________%,。

(1)_________企業(yè)全部凈資產(生產性凈資產)折價_________元,，折合_________股，全部為國家股,，占股份總數(shù)_________%;

(2)法人(含發(fā)起人法人)認購_________股,，占總股的_________%;

(3)社會個人(含發(fā)起人個人)認購_________股，占總股數(shù)_________%;

(4)職工認購_________股,，占總股數(shù)_________%,。

七、xx公司的設立費用為_________,，由_________墊付,。

八、_________同意發(fā)起人_________以現(xiàn)物出資,，出資標的為_________設備(工業(yè)產權,、非專利技術、土地使用權),，折價_________元,，折合股份_________股。

九,、全體發(fā)起人一致確認下列責任條款：

1,、對屆期五人認購之股份負連帶認購責任(_________例外);

2、對屆期未繳納之股款負連帶繳納責任(_________例外);

3,、對現(xiàn)物出資估價高于最后審定價格之差價負連帶補繳責任(_________例外);

4,、公司不成立時，設立費用由_________負擔(由發(fā)起人平均負擔,、由發(fā)起人按比例負擔);

5,、公司不成立時，對認股人負連帶退還股款責任;

6,、公司不成立時,，對設立債務負連帶償還責任;

7、由于發(fā)起人過失致使公司受財產損害時,，負連帶損害賠償責任(_________例外),。

十、發(fā)起人_________負責全部設立事務,，其他發(fā)起人予以配合(_________負責_________事務,、_________負責_________事務)。

十一,、本協(xié)議未盡事項,，由_________酌情解決(由發(fā)起人協(xié)商解決),。

十二、本協(xié)議自簽字之日起生效,。違反本協(xié)議的發(fā)起人,，對其他發(fā)起人負損害賠償責任。

十三,、本協(xié)議一式_________份,，發(fā)起人各執(zhí)_________份，_________份具有同等效力,。

_________(蓋章)： __________________(簽字)

住所：_________ 住所或居所：_________

法定代表人(簽字)：_________ 國籍：_________

法人證件號碼：_________ 身份證或護照號碼：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 訂地點：_________

_________(蓋章)： __________________(簽字)

住所：_________ 住所或居所：_________

法定代表人(簽字)：_________ 國籍：_________

法人證件號碼：_________ 身份證或護照號碼：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________簽 訂地點：_________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇六

經(jīng)協(xié)商,，甲、乙,、丙三方一致同意下列條款：

一,、_________(乙方)應_________(甲方)委托，通過_________年在職人員攻讀碩士專業(yè)學位全國聯(lián)考選拔,，擬錄取甲方單位的_________同志(丙方)為_________年春季入學委托培養(yǎng)攻讀工程碩士(專業(yè)領域)的專業(yè)學位研究生，從入學到獲得碩士學位的期限一般為_________年,，其中_________工程碩士(_________方向)為_________年,，最長不得超過_________年，其中在校學習時間累計不少于_________個月,。

二,、丙方在校就讀期間，其人事,、戶口,、糧油、醫(yī)療關系等均保留在甲方,，工資和補貼等其它福利待遇均由甲方負責,，食宿費丙方自理，且不享受研究生普通獎學金,。丙方因故退學或終止學業(yè),，其工作安排由甲方負責。

三,、丙方在校就讀期間,，須遵守乙方的相關規(guī)章制度，對違反校紀校規(guī)者,，乙方將按國家法律,，法規(guī)及學校規(guī)章追究丙方責任，甲方應積極配合處理,。

四、乙方按《_________工程碩士研究生培養(yǎng)方案》要求對丙方進行培養(yǎng)與學位授予。

五,、丙方在學期間,，每年向乙方交納培養(yǎng)費_________元(可電匯或信匯，乙方開戶行：_________;帳號：_________;按3年計算,，共計_________元)，于每年開學前交清，丙方若不交納培養(yǎng)費,，乙方則不予辦理丙方的報到注冊手續(xù)，課程學習成績亦不予記載,。丙方如退學或終止學業(yè),，所交費用概不退還。

六,、_________工程(_________方向)學生實行學分制,，第一、二學年丙方分別向乙方交納培養(yǎng)費_________元(可電匯或信匯,，乙方開戶行：_________;帳號：_________,，培養(yǎng)費共計_________元)，于每年開學前交清,，丙方若不交納培養(yǎng)費,，乙方則不予辦理丙方的報到注冊手續(xù)，課程學習成績亦不予記載,。丙方如退學或終止學業(yè),，所交費用概不退還。

七,、本協(xié)議書一式三份,，甲方、乙方,、丙方均簽字(蓋章)認可后,，甲、乙,、丙三方各執(zhí)一份,，自簽訂之日起生效。本協(xié)議書未盡事宜由三方協(xié)商解決,。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_發(fā)行人：_________股份有限公司(以下簡稱為股份公司),，一家根據(jù)中國法律成立的股份有限公司

住所：_________

主包銷商：_________證券公司(以下簡稱為主包銷商)一家根據(jù)中國法律成立的證券公司，并被中國有關機構認可具有主承銷b股股票的權利,。

住所：_________

本協(xié)議由主包銷商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：

1.國際協(xié)調人：_________證券有限公司(以下簡稱為國際協(xié)調人)一家根據(jù)_________(國家或地區(qū))法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務的有限公司,。注冊地址：_________。

2.名稱：_________證券公司(以下簡稱為_________)一家根據(jù)中國法律成立的證券公司，并被中國有關機構認可具有承銷b股股票的權利,。注冊地址：_________,。

3.名稱：_________證券(香港)有限公司(以下簡稱為_________)一家根據(jù)香港法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務的有限公司。注冊地址：_________,。

4.名稱：_________證券公司(以下簡稱為_________)一家根據(jù)中國法律成立的證券公司,，并被中國有關機構認可具有承銷b股股票的權利。注冊地址：_________,。

鑒于：

1.股份公司是一家依中國法律成立的股份有限公司,，注冊資本為_________元，分為_________股,。其中_________股,，占總股本_________%，為_________公司持有,，為第一大股東,。_________股，占總股本_________%,，為_________公司持有;_________股,，占總股本_________股，占總股本_________%由內部職工持有,。股份公司股東大會已于_________年_________月_________日通過了決議,，將股份公司由一定向募集的公司改為社會募集公司，向境外投資者發(fā)行_________股b股,，此次募集已為中國證監(jiān)會批準。在完成此次發(fā)行工作后,，股份公司的總股本將達到_________股,，其中普通股_________股，b股_________股,。

2.雙方已同意在本協(xié)義(見下)的條件的規(guī)限下,，由主包銷商為發(fā)行人承銷b股股票_________股，主包銷商已同意安排將b股以配售價作私人配售,，并將在承銷期滿之日下午3：00之時,，未被認購的b股加以認購。

3.股份公司已同意其將在主包銷商及國際協(xié)調人的協(xié)助下就配售編制并于備記錄日期發(fā)行有關配售的配售備忘錄,。

4.各包銷商均已分別同意按本協(xié)議規(guī)定的條款進行配售b股,，并包銷其包銷承諾書所列明的數(shù)量的配售股份。

5.股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明,、保證及承諾,。

現(xiàn)各方協(xié)議如下：

1.釋義

“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內容涉及到本次b股配售及包銷的有關事宜。

“b股”是指股份公司注冊資本中的,，面值為人民幣_________元,，總數(shù)為_________股，要用外幣認購的境內上市外資股,。

“工作日”是指_________證券交易所開門營業(yè)而且在深圳,、香港及紐約各銀行開門營業(yè)的日子，但不包括星期六,、星期日,，以及深圳、香港或紐約的公共假期,。

“會計日期”是指_________年_________月_________日,。

“中國”是指中華人民共和國。

“美國”是指美利堅合眾國,。

“人民幣”及“rmb”是指人民幣,，即中國的法定貸幣。

“港元”或“hk”是指港元,，即香港特別行政區(qū)的法定貸幣,。

“美元”或“vs”是指美元，即美國的法定貸幣,。

“截止配售日”是指_________年_________月_________日,，即主包銷商國際協(xié)調人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。

“中國證監(jiān)會”是指中國證券監(jiān)督管理委員會,。

“境外投資者”是指：外國的自然人,、法人或其他組織;香港、澳門,、中國臺灣的自然人,、法人和其他組織;定居在國外的中國公民;中國國務院證券委員會規(guī)定允許的境內上市外資股其他投資人士。

“章程”是指股份公司章程,。

“董事”是指股份公司現(xiàn)任董事,。

“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認購b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認購b股,。

“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議,，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。

“配售備忘錄”是指股份公司就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄,，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認證起見已由股份公司及主包銷商草簽,，作為本協(xié)議附錄。

“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認購的比例,。

“配售價”是指每股b股配售價為人民幣_________元,，港元_________元,，美元_________元。

“主包銷商指定的賬戶“是指主包銷商通知國際協(xié)調人在_________銀行設立的_________(港元或美元)賬戶,。

“所得款項發(fā)放日”是指_________年_________月_________日,。

“所得款項轉交日”是指_________年_________月_________日。

“兌換率”是指人民幣款項折算成美元,、港元的兌換率,，即備忘錄日期所在的日歷周前一個日歷周_________外匯調劑中心人民幣兌換美元、港元的牌價的平均價,。

“國際報告會計師”是指_________會計有限公司,，地址為_________。

“股份公司指定賬戶”是指以_________股份公司的名稱開立的_________(外幣)現(xiàn)匯賬戶,，在_________銀行設立的,，帳號為_________，此賬戶號碼已通知主承銷商和國際協(xié)調人,。

“國際協(xié)調人指定賬戶”是指以_________證券公司的名稱開立的_________(外幣)賬戶,，在_________銀行設立，帳號為_________,。

“傭金”是指每配售一股b股_________元(外幣)或人民幣,，相等于配售價_________%的款項。

“股份公司的保證”是指股份公司有關的聲明,、保證,、承諾，即本協(xié)議第_________條所規(guī)定的事項,。

“包銷商”是指主承銷商所代表的自己,、國際協(xié)調人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商,。

“總發(fā)行價”是指本次b股配售所得全部款項,，即發(fā)行價_________元(外幣)每股_________(即總股數(shù))所得的款額。

“開始配售日”是指_________年_________月_________日,，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股,。

“股份”是指股份公司注冊資本中每股面值人民幣_________元的股份,。

“有關的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在證券交易所上市及交易有關的中國法律,、法規(guī),，包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《國務院關于股份公司境內上市外資股的規(guī)定》,、中國證券委員會于1996年5月3日頒發(fā)的《關于股份有限公司境內上市外資股規(guī)定的實施細則》,、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等。

“保證”是指股份公司、主承銷商,、國際協(xié)調人和其他包銷商的保證,、承諾。

“中國法律意見”是指以下二種情況：股份公司的法律顧問_________律師事務所就中國法律為股份公司,，主包銷商,、國際協(xié)調人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗證起見,，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽;及包銷商的法律顧問_________律師事務所就中國法律為主包銷商,，國際協(xié)調人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗證起見,，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽,。

“驗證文件”是指由_________律師事務所擬訂的，日期為_________年_________月_________日的驗證文件(已簽署的副本已呈交主包銷商及國際協(xié)調人),。

2.配售

(1)在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下,，同是又在第②條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎上,，各包銷商分別向股份公司作出承諾,，將根據(jù)各自的配售比例，進行b股的配售,，并在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際,，將此股票按配售比例以配售價全部購入。

(2)股份公司是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認購,。

(3)股份公司委托主承銷商負責組織協(xié)調此項b股配售活動,，其他包銷商也是受股公司委托而進行此項b股配售活動的。

(4)各包銷商按本協(xié)議的約定,，接受委托,，負責本次b股的配售活動。股份公司與各包銷商共同商定,，各包銷商有權代股份公司完全行使本次b股配售有關的合法權利,，包括(但不限于)有權代表股份公司接受或拒絕(全部或部分)境外投資者按照配售書所提出的申請。

(5)各包銷商在本協(xié)議下的義務和責任為個別的,，而非連帶的,。

(6)如果某個或某幾包銷商未履行其(1)分條的義務，其他包銷商有權利(但沒有義務)就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的b股,，促成別的認購者加以認購或自行認購;若多名其他包銷商欲行使此權利,，則按各自認購比例來分擔。

(7)主承銷商有義務代表其本身和其他包銷商于裁止日后的第_________個工作日上午_________這前向股份公司提交有關配售b股認購名單;各包銷商均有義務按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定,，向主承銷商提交其他銷義務范圍以內的有關b股的認購名單,，以便主承銷商轉交股份公司,。

3.b股配售備忘錄

股份公司將在主包銷商和國際協(xié)調人編制股配售備忘錄，并應于配售備忘錄日期向國際協(xié)調人(代表主包銷商)交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄,。

4.登記

(1)主包銷商及國際協(xié)調人須在不遲于_________年_________月_________日(時),，將下列人士的姓名及申請的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知股份公司：每一名獲配售人;每一名獲配售人或包銷商(如果有的話)所申請的b股數(shù)目。

(2)股份公司應根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,，在_________年_________月_________日之前將已認購的b股部分配給有關配售人及各包銷商(如有的話),。

(3)股份公司、主包銷商及國際協(xié)調人應合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及買賣配售之b股的賬戶所需有關資料和文件,。

(4)股份公司在接到上述通知的有效名單后,，只要其所列名單上人士已將款項按約定支付，股份公司就應確保該認購名單內人士的名字將被登記為股份公司的股東,，且其認購的b股股數(shù)列入于該認購名單中其名字對應的位置,。

(5)股份公司應在收到認購名單之后第三個工作日的上午_________(時)在完成第(4)分文所規(guī)定之義務后，根據(jù)_________證券交易所的規(guī)則,，向其提交一份或多份股權憑證,。證明上述認購名單中列入士的b股股權，并促使_________證券交易所將所列名單人士的姓名或名稱及所認購的b股數(shù)輸入其保存的股東數(shù)據(jù)庫;并在完成此事項后第二個工作日,，促使_________證券交易所向主承銷商和國際協(xié)調人提交已收到股權憑證的書面確認書_________份,。

(6)股份公司保證其所分配、發(fā)行的b股,，沒有任何留置權,、抵押權、產權負擔以及第三者的權利負擔于其上,，而且該b股具有該等股份所有的一切權利,，包括(但不限于)收取股息、投票等權利,。

5.付款

(1)各包銷商應在截止日后的_________個工作日內,，將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項，在扣除相當于傭金數(shù)目的金額(具體見本協(xié)議下文就包銷商協(xié)議)后,，存入主包銷商指定賬戶內,，上述款項應指定為“_________股份公司發(fā)行b股”付款。

(2)國際協(xié)調人應在截止日后的_________個工作日內將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項,，在扣除國際協(xié)調人的傭金和其他費用(具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議)后,，匯入主承銷商的指定賬戶。

(3)在上述兩項條件被滿足的條件下,，主承銷商應在截止日后的_________工作日內,，將其自申請人及其他包銷商處收到的所有有關本次配售股份的款項,，在扣除主承銷商傭金和其他費用(具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議)后,，匯入股份公司指定的賬戶上,。

(4)如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿足或被放棄,，本協(xié)議則應立即終止并適用第_________條的規(guī)定,。如果第_________條所載的條件均符合或者被主包銷商和國際協(xié)調人放棄，而且第條及其他有關的股份公司作出的聲明,、保證,、承諾并沒有被違反，主承銷商賬戶內的資金,，應依第(3)分條規(guī)定無條件執(zhí)行,，匯入股份公司指定的賬戶上。

6.雙方協(xié)商確認如下：

(1)在主包銷商按第4條第(3)分條的的規(guī)定支付款項后,，主包銷商在本協(xié)議項下所有義務和責任即行終止;

(2)在國際協(xié)調人及其他包銷商按第4條第(1),、(2)分條的規(guī)定支付款項后，國際協(xié)調及其他包銷商在本協(xié)議項下所有義務和責任即行終止,。

7.條件

(1)各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負擔的義務,，須在開始配售日或該日之前，下列各項條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國際協(xié)調人放棄;

a.主承銷商和國際協(xié)調人收到股份公司的中國法律顧問提供的法律意見書,，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規(guī)定,，而且為各包銷商滿意;

b.主承銷商和國際協(xié)調人收到包銷商的中國法律顧問擬訂的法律意見書，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規(guī)定,，且為各包銷商滿意;

c.主承銷商和國際協(xié)調人收到國際會計師寫給包銷商的意見書,，其格式與內容為主承銷商和國際協(xié)調人滿意;

d.對股份公司有關業(yè)務及資產的妥當謹慎驗證及b股配售文件的驗證已經(jīng)完成，并為主承包銷商和國際協(xié)調人滿意;

e.主包銷商及國際協(xié)調人已獲得足夠的證據(jù),，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準和許可,，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律、法規(guī)以使配售能夠進行及b股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易;

f.股份公司所做的第_________條的聲明,，保證及承諾,。

(2)股份公司應促使上述條件得以完成，假如上述條件并未完成或被滿足,，則本協(xié)議即失效,，各個義務即告終止。同時適用第_________條的有關規(guī)定,。例外的是上述條件被主包銷商及國際協(xié)調人豁免,，或是股份公司與主包銷商及國際協(xié)調人進行商洽(各方有義務進行此項商洽)。

8.聲明,、保證及承諾

(1)股份公司向全體及每一名包銷商就下列事項及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明,、保證和承諾并接受和承認作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明,、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的,，并被認為在配售日,、截止日和所得款項發(fā)放日就當時相應事實與情況重復作出：

a.如果股份公司在任何時候知悉任何將會使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確或被違反的情況,，應立即以書面形式通知主包銷商及國際協(xié)調人,，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補救或予以發(fā)布,。

b.股份公司承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行,，以及因簽署、履行或強制執(zhí)行本協(xié)議和股份公司在本協(xié)議下的義務在中國應支付的一切稅費及其他政府性收費,。

c.股份公司承諾其應將采取一切必要的步驟,，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進行，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易,。

d.股份公司承諾,，除有關法律、法規(guī)另有規(guī)定外,，自本協(xié)議簽訂日起到b股截止日止,，股份公司將在事先未與主包銷商、國際協(xié)調人協(xié)商的情況下,，將不會在中國境內外以新聞或公開發(fā)布或散發(fā)文件形式,，向公眾披露除b股配售文件以外的可能影響本次b股發(fā)行的資料。股份公司還承諾確保其董事,、雇員及代理人也不為上述行為,。

(2)所有包銷商及每一名包銷商分別向股份公司作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾,，并接受和承認股份公司是根據(jù)該等所有聲明,、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的;此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的,，并被認為在配售日,、截止日和所得款項發(fā)放日就當時相應事實與情況重復作出：

a.使每一包銷商均承諾，如果其在任何時候知悉任何會使本條和附件一,、附件二所列的聲明,、保證和承諾為不真實或不正確違反的情況，應立即以書面形式通知股份公司及其他包銷商并進行協(xié)調,，按其合理的要求,，采取必要的措施公布;

b.每一包銷商均承諾，其將盡責,、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作,。

c.除非另有約定，每一項保證均應獨立解釋，不應因參照任何其他保證之條款或本協(xié)議之條款而受到限制,，也不應受上述條件的影響,。

d.由于違反第7條、附件一,、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責任,，不應因本次b股的認購發(fā)行完畢而受到影響,。

9.傭金和費用

(1)作為各包銷商按本協(xié)議提供服務的代價，股份公司將以_________(幣種,，一般為外幣)向各包銷商支付傭金：

a.股份公司須向主包銷商支付包銷傭金和協(xié)調費用,，相等于其它所包銷b股的配售價的_________%;

b.股份公司須向國際協(xié)調人支付包銷傭金和協(xié)調費用，相等于其所包銷b股的配售價的_________%;

c.股份公司須向其他包銷商支付包銷傭金,，相等于各自所包銷b股的配售價的_________%,。

(2)包銷商在b股配售方面支付的或者代股份公司支付的所有律師費及其他專業(yè)印刷及其他相關費用應由股份公司負擔，其支付方法同于傭金,。

(3)各包銷商指定的賬戶：

a.主包銷商：_________銀行,，戶口名稱_________，戶口號碼,。

b.國際協(xié)調人：_________銀行,，戶口名稱_________，戶口號碼_________,。

c._________證券公司：_________銀行,，戶口名稱_________，戶口號碼_________,。

d._________證券公司：_________銀行,，戶口名稱_________，戶口號碼_________,。

e._________證券公司：_________銀行,，戶口名稱_________，戶口號碼_________,。

10.不可抗力

(1)在本次b股配售實行日之前的任何時候,，如果發(fā)生、出現(xiàn),、存在或者實施以下各項情形：

a.任何新法律,、法規(guī)或者現(xiàn)有法律、法規(guī)這任何變動,，或任何法院或其他有權監(jiān)管機構對現(xiàn)有法律,、法規(guī)之詮釋或應用方面之變動;而該等事項在主包銷商(代表各包銷商利益)和國際協(xié)調人在知悉后，并在考慮了其所有認為重要的因素后,，主承銷商和國際協(xié)調人認為該事件或情形已經(jīng)或可能將會對公司的業(yè)務,、財務狀況,、公司前景或者配售b股，或者對b股持有人之權益產生重大不利影響;或

b.任何國內,、國際政治,、經(jīng)濟、金融,、市場,、軍事及其他狀況發(fā)生變化，主包銷商和國際協(xié)調人認為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會對股份公司的業(yè)務,、財務狀況,、前景或者本次b股配售產生重大不利影響的;或

c._________證券交易所之一般證券買賣因金融市場上之特殊情況或其他原因而被凍結、暫?；蛳拗频那闆r;或

d.任何地震,、火災、暴風,、暴雨,、海嘯等不為人力所控制的自然災害，主承銷商與國際協(xié)調人認為此等事情已經(jīng)或將要對本次b股配售產生重大不利影響,。

(2)在出現(xiàn)上述任一種或一種以上情形下,，主包銷商和國際協(xié)調人(代表其本身和其他包銷商)，可以向股份公司發(fā)出書面通知,，列出所根據(jù)本條款的理由,，從而暫停(不超過20天)或者終止本協(xié)議。

11.違約賠償

(1)股份公司同意并承諾如果發(fā)生以下任何一項,，導致任何一名包銷商在任何司法管轄區(qū)要負擔某等損失,，包括(但不限于)被索賠、承擔責任,、法律費用,、開支等，股份公司要負責進行全面賠償,，前提是該等損失或支出的費用是合理的;如果上述費用是由于每一名包銷商自己,、或其任何高級職員或雇員的疏忽欠誠意所引致，則該包銷商不得為此而索賠,，股份公司也有權拒絕賠償：

a.根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為;或以及

b.股份公司所提供的資料,、文件有不正確、不完整,，或者是誤導的;或以及

c.股份公司違反了本協(xié)議內其所作出的聲明,、保證、承諾或其他義務。

(2)各包銷商同意并承諾如果發(fā)生以下事項,，導致股份公司要負擔某等損失,，包括(但不限于)本次b股發(fā)行被遲延，或失敗,，或造成其他開支,、法律費用等，除非下列條款另有約定,，由各包銷商負責進行全面賠償,，前提是該等損失或支出的費用是合理的;如果上述費用是由于股份公司自己或其任何高級職員或雇員的疏忽或欠誠意所引致，則股份公司不得為此而索賠,，該包銷商也有權拒絕賠償：

a.各包銷商對本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進行;或：

b.各包銷商的任何聲明、保證,、承諾不真實或有誤導使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進行;或

c.如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話,，違約方應按股份公司的要求向其支付未付款項之利息。計息日自其應付日期到實際付款日期止,，利息的計算以每360天為基準,，以_________%(某外幣的基準利率)加_________懲罰利率來計算。在違約期間按此利率逐日計算復利,。股份公司同意每一包銷商的此項賠償責任均為獨立的,，即任何包銷商不必為任何其他包銷商因未能履行其在本條項下的義務而承擔任何責任。

12.終止

(1)如果發(fā)生下列任一情形,，各包銷商有權在付款放行日下午_________時之前任何時候,，向股份公司發(fā)出書面通知，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應負的義務：

a.發(fā)生第9條之情事;

b.股份公司違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應于付款放行日或之前應完成或履行的義務;

c.股份公司在本協(xié)議及附件一中所作的任何聲明,、承諾或保證在實質上不準確,、不真實、有誤導,、有重大遺漏或未得到履行;

d.在本協(xié)議簽署日以后,，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事,，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn),，會導致股份公司于本協(xié)議及附件一內所作的任何聲明、保證或承諾在實質上變得失實,、不準確或致人誤解,。

(2)如果發(fā)生下列任一情形，股份公司有權在付款放行日下午_________時之前任何時候,，向主包銷商(代表其本身和其他包銷商)和國際協(xié)調人發(fā)出書面通知,，終止股份公司根據(jù)本協(xié)議應凌的義務：

a.發(fā)生第9條之情事;

b.各包銷商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應于付款放行日或之前應完成或履行的義務;

c.各包銷商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實質上不準確、不真實,、有誤導,、有重大遺漏或者未得到履行;

d.在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前,，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事,，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會導致股份公司于本協(xié)議及附件二內所作的任何聲明二保證或承諾在實質上變得失實,、不準確或致人誤解,。

(3)如果本次發(fā)行的b股在_________年_________月_________日(或股份公司與主承銷商、國際協(xié)調人約定的其它日期)沒有在證券交易所上市交易,，主承銷商和股份公司可以以書面形式通知對方及所有其他承銷商,，中止各自在本協(xié)議下的義務。

(4)在發(fā)生以上情事之時,，各方可以(但不是義務)不發(fā)出中止本協(xié)議的通知,，而以書面通知的形式進行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定,。

(5)上面條款的規(guī)定均不影響第9條,、第10條的效力。

13.轉讓

(1)本協(xié)議對各當事人及其繼承人均有約束力并保證各方當事人及其繼承人的利益,。

(2)本協(xié)議任何一方不得轉讓或轉移其在本協(xié)議下的任何權利或義務,。

14.棄權

本協(xié)議任何一方當事人在任何時候不行使本協(xié)議項下之任何權利，不得視同或構成被解釋為放棄該等權利,。

15.進一步保證

股份公司同意,，在現(xiàn)在或將來任何時候，如果主包銷商或國際協(xié)調人提出使本協(xié)議完全生效及確保主包銷商或國際協(xié)調人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權力,、權利及補救而必須的合理的要求(包括行動及文件),，股份公司給予滿足。

16.通知

(1)本協(xié)議項下所述事項的任何通知或其他通訊應以書面給予或作出,，而且除非另有具體規(guī)定,，應以中文與英文兩種語言書寫。

(2)任何上述通知或其他通訊應按第(3)分條規(guī)定的地址發(fā)送,，且應依下列情況視為已適當給予或發(fā)出：

a.如以專人投遞,，則在有關接受方地址交遞時;

b.如以郵寄，則于寄出后五個工作日后;但是空郵除外;

c.如以電傳或傳真,，唯有當發(fā)送方的電傳機或傳真機上自開始或結束時均正確顯示回答相關代碼,、傳輸信號等方可作實。

(3)所有通知或其他通訊應發(fā)往下列地址：

a.若致股份公司：收件人：_________(人名),，地址(郵編)：_________,，傳真號碼：_________,。

b.若致主包銷商：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________,，傳真號碼：_________,。

c.若致國際協(xié)調人：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________,，傳真號碼：_________,。

d.若致_________證券公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________,，傳真號碼：_________,。

e.若致_________證券有限公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________,，傳真號碼：_________,。

f.若致_________證券公司：收件人：_________(人名)，地址(郵編)：_________,，傳真號碼：_________,。

17.部分失效或可執(zhí)行

若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或為無效或不可執(zhí)行將不會影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款，也不會影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性,。

18.文字

本協(xié)議以中文及_________文訂立,，兩種文本涵義應互相一致,，且具有同等效力,。一旦兩種文本有任何不一致之處，應以中文本為準,。

19.時間

時間是本協(xié)議的關鍵因素,。

20.適用法律

本協(xié)議適用中國法律并應按中國法律(包括但不限于有關證券法律、法規(guī))解釋,。

21.爭議的解決

因本協(xié)議項下所產生的,，或與本協(xié)議有關的任何爭議、分歧,、索賠要求,，應由各方友好協(xié)商解決。如果自開始協(xié)商后_________天未達成一致,，則應向中國北京市的中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會按其仲裁規(guī)則仲裁解決,。仲裁程序應全部采用中、英文進行且仲裁裁決為終局的,，且對本協(xié)議各方有約束力,。

發(fā)行人(蓋章)：_________主包銷商(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________________

代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

丙方(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇七

發(fā)起人1：_____________?住所地：_____________?身份證號碼：_____________

發(fā)起人2：_____________?住所地：_____________?身份證號碼：_____________

發(fā)起人3：_____________?住所地：_____________?身份證號碼：_____________

為優(yōu)化資源配置，發(fā)揮協(xié)議各方的優(yōu)勢,，共同創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益,，協(xié)議各方根據(jù)《中華人民共和國公司法》的規(guī)定,，擬共同投資設立股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)。協(xié)議各方本著利益共享,，風險共擔的原則,，經(jīng)充分協(xié)商，就設立股份公司事項達成一致意見,，并簽訂本協(xié)議,，以茲共同遵守：_____________

第1條?股份公司的名稱

股份公司的名稱暫定為“?股份有限公司”，具體名稱以工商行政管理部門核準登記的為準,。

第2條?股份公司住所

股份公司住所暫定為：_____________,，具體以工商行政管理部門核準登記的為準。

第3條?股份公司的設立方式

股份公司由各發(fā)起人以?出資的方式發(fā)起設立,。

第4條?股份公司的宗旨和經(jīng)營范圍

股份公司的宗旨：_____________,。

股份公司的經(jīng)營范圍：以公司登記機關核定的經(jīng)營范圍為準。

第5條?股份公司的注冊資本和股份總額

股份公司的注冊資本為人民幣__________元,。

股份公司的股份總額__________萬股,。

第6條?發(fā)起人的出資方式、折股比例和認購股數(shù)

發(fā)起人的全部出資將按相同的比例折成萬股發(fā)起人認購的股份,。折股比例為1∶1,。各發(fā)起人實際認購股份及出資額分別為：

6.1__________以貨幣出資人民幣__________元認購_____萬股，占總股本的_____%,。

6.2__________以貨幣出資人民幣__________元認購_____萬股,，占總股本的_____%。

6.3__________以貨幣出資人民幣__________元認購_____萬股,，占總股本的_____%,。

第7條?股票面值與每股價格

股份公司的股票，每股面值為人民幣__________元,，各發(fā)起人認購的股份,，根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的折股比例，確定每股的認購價格為人民幣_____元,。

股份公司發(fā)行的股票實行同股同權,、同股同利。

第8條?出資時間

上述發(fā)起人認購的股份,，出資時間為本協(xié)議簽署后_____個月內,。

第9條?公司的籌辦

發(fā)起人共同承擔股份公司籌辦過程中由發(fā)起人承擔的義務，并按各自的出資比例承擔相應的責任,。發(fā)起人共同授權?籌備委員會具體負責辦理股份公司的設立的手續(xù),。

第10條?籌備委員會

全體發(fā)起人商定，成立?籌備委員會,，具體負責股份公司的籌辦事務,?；I備委員會由下列成員組成：

由?任籌委會主任;?任籌委會副主任;由?任籌委會成員。

第11條?籌備委員會的職權

全體發(fā)起人授權籌備委員會全權負責處理?股份有限公司設立的有關事宜,，具體職權為：

11.1?確定本次設立股份公司的中介機構,，并與之協(xié)調工作;

11.2?確定股份公司的設立方案;

11.3?辦理公司名稱預先核準的申請事宜;

11.4?起草?股份有限公司章程(草案);

11.5?辦理股份公司設立相關的報批手續(xù);

11.6?以?股份有限公司(籌)的名義與政府有關部門就股份公司設立事項聯(lián)系并協(xié)調工作。

第12條?發(fā)起人的權利

發(fā)起人享有如下權利：

12.1?有權按本協(xié)議書規(guī)定的認購方式認購其享有股份數(shù)額;

12.2?在股份公司股款繳足后,，有權在第一次股東會上行使作為發(fā)起人的權利;

12.3?對股份公司籌建工作進行監(jiān)督,，提出建議或質詢;

12.4?有權推薦股份公司董事會、監(jiān)事會成員候選人;

12.5?發(fā)起人認購公司股份后,，享有股份公司股東權利,。

第13條?發(fā)起人的義務

為明確發(fā)起人責任并保證各發(fā)起人的合法權益，確保股份公司設立工作的合法進行,，同時為了確保股份公司成立后的正常運轉，股份公司的發(fā)起人應承擔如下義務：

13.1?發(fā)起人必須按時足額履行認購股份的義務,，并確保投入股份公司資金的真實性與合法性,，投入股份公司的全部資產將歸股份公司所有或依法經(jīng)營管理;

13.2?發(fā)起人授權成立的浙江欽堂鈣業(yè)股份有限公司股份有限公司籌備委員會，將負責股份公司設立的具體工作;籌備委員會成員將承擔因工作錯誤而引起的責任,，發(fā)起人對籌備委員會在授權范圍內所實施的行為承擔責任;

13.3?股份公司因故不能成立,，發(fā)起人必須承擔股份公司設立過程中發(fā)生的債權債務;

13.4?發(fā)起人必須對因發(fā)起人過錯而使股份公司設立過程中受到的損害承擔連帶的賠償責任;

第14條?發(fā)起人的承諾

為確保股份公司設立過程的合法性及設立后的發(fā)展，各發(fā)起人作出如下承諾：

14.1?各發(fā)起人及其所投資的企業(yè)將按公平及誠實信用,、等價有償?shù)脑瓌t并以一般市場條件與股份公司簽署關于股份公司設立后生產經(jīng)營、后勤保障,、專利許可,、技術服務、商標使用方面的合同,，并將嚴格執(zhí)行所簽合同;

14.2?發(fā)起人承諾：在股份公司設立后,，不再投資,、增設,、經(jīng)營與股份公司所經(jīng)營業(yè)務有同業(yè)競爭關系的其他項目與業(yè)務;

14.3?發(fā)起人承諾：發(fā)起人因發(fā)起設立股份公司所發(fā)生的應承擔的經(jīng)濟責任，發(fā)起人之間依法承擔連帶清償責任;

14.4?股份公司成立后,，發(fā)起人以其對股份公司的出資為限對公司債務承擔責任,。

第15條?股份公司的法人治理結構

15.1?各發(fā)起人同意按照下述原則組建股份公司的組織。

15.2?股份公司設股東大會,，由全體股東組成,，是股份公司的最高權力機構，決定公司的重大事務;

15.3?股份公司設董事會,，是股份公司的經(jīng)營管理機構,，執(zhí)行股東大會的決議，負責公司的經(jīng)營決策,。董事會由5名董事組成,，董事由股東大會按公司章程規(guī)定的程序和要求選舉產生;股份公司董事會設董事長1人，董事長為股份公司的法定代表人,，董事長由董事會選舉產生;

15.4?股份公司設經(jīng)營機構,，由1名總經(jīng)理和?名副總經(jīng)理組成，負責公司的日常經(jīng)營管理工作;總經(jīng)理由董事長提名,，董事會聘任;副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名,，董事會聘任;

15.5?股份公司設立監(jiān)事會，是股份公司的監(jiān)督機構,，由3名監(jiān)事組成,，其中2名由股東大會在股東代表中選舉產生，1名由公司職工在公司職工中民主選舉產生;

15.6?股份公司根據(jù)規(guī)定設董事會秘書和財務負責人各1名,，由董事會聘任或解聘,。

第16條?違約責任

任何發(fā)起人如果未能按照本協(xié)議的約定履行出資義務或其他本協(xié)議約定的承諾義務，因此給股份公司或其他發(fā)起人造成損失的,，應單承擔賠償損失的違約責任,。

第17條?適用的法律及爭議解決

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決,，也可由有關部門調解,。協(xié)商或調解不成的，應向?所在地有管轄權的人民法院起訴,。

第18條?協(xié)議的生效,、修改與終止

本協(xié)議經(jīng)全體發(fā)起人或授權代表簽字之日起生效。對本協(xié)議的任何改變或修改,，須經(jīng)全體發(fā)起人同意,，并簽訂相關的補充協(xié)議。

第19條?其他條款

19.1?本協(xié)議未盡事宜,，由發(fā)起人各方另行協(xié)商解決,。

19.2?本協(xié)議正本_____份，發(fā)起人各執(zhí)_____份,，?份保存于股份公司,，其余供報送各有關部門使用,。

發(fā)起人簽字：_____________

日?期：_____________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇八

法定代表人：___________

職務：__________________

廠址____________________

法定代表人：___________

職務：_________________

廠址_____________________

法定代表人：___________

職務：_________________公司

地址_______________________

法定代表人：___________

職務：_________________

上述當事人按照社會主義市場經(jīng)濟和社會化大生產的客觀要求，依法自愿組成_________股份有限公司,，發(fā)揮股份制經(jīng)濟的優(yōu)勢,，發(fā)展新產品，滿足社會需要,，搞活企業(yè)?，F(xiàn)就成立_____________股份有限公司的有關事宜達成協(xié)議如下：

1.公司是一個社會主義性質的股份制企業(yè)，它是適應社會主義市場需要而創(chuàng)立的.新型企業(yè),。公司以發(fā)展生產,，滿足社會需求，搞好四化建設為宗旨,。

2.公司是一個軍民結合型的,，自主經(jīng)營、獨立核算,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，以開發(fā)、生產經(jīng)銷軍工產品,、汽油機系列產品,、摩托車系列產品為主，為裝備部隊和國民經(jīng)濟建設服務,。公司在橫向經(jīng)濟聯(lián)合基礎上,，形成以公司為主體，與科研,、生產,、商業(yè)、外貿,、金融相結合的跨地區(qū),、跨部門、跨行業(yè)的全國性的股份制企業(yè)集團,。

3.公司股份由國有股,、公有企業(yè)股,、企業(yè)集體股和職工個人股組成,。

4.公司實行籌額股份，每股面值_________元,，股份總額為_________元,。

5._________________廠認繳首期股份_________元;_________________廠認繳首期股份_________元;_________________廠認繳首期股份_________元;_________________公司認繳首期股份為_________元;其余由各廠職工認繳，如不足則由各單位平均分攤,，認繳時間期限在_______年______月______日前,。

6.公司成立的費用數(shù)額_________元,，由四個發(fā)起單位平均分攤。

7.關于發(fā)起人對設立公司的連帶責任,。公司發(fā)行的股份未能繳足時發(fā)起人負連帶認繳責任;公司不能成立時,，對設立行為所產生的債務和費用由發(fā)起人承擔;由于發(fā)起人的過失致使公司受到損害時，應負賠償責任,。

本協(xié)議書一式_____份,，各發(fā)起人_____份;各發(fā)起人主管單位_____份;_________市體改委_____份，____________市工商行政管理局_____份,。

發(fā)起人：_________

廠發(fā)起人：_______公司

法定代表人：_______

法定代表人：_______

_________年______月______日

_________年______月______日

簽訂地點：_________________

簽訂地點：_________________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇九

甲方：主承銷商（_______________證券公司）

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

乙方：副主承銷商（_____________證券公司）

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

丙方：分銷商（_________________證券公司）

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

鑒于：

甲方（即主承銷商）已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司（以下簡稱為發(fā)起人）簽署了關于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協(xié)議,；

甲、乙,、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商,，根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務,，達成本承銷團協(xié)議,，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數(shù)量,、金額及發(fā)行價格

1.1 股票的種類：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股（即a股）,。

1.2 股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_________股。

1.3 股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣_________元,。

1.4 發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元（即發(fā)行總金額＝發(fā)行價格_________發(fā)行數(shù)量）,。

2.承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式,，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的,，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

3.承銷比例

3.1 甲方承銷比例為_________％,，共計_________股,；

3.2 乙方承銷比例為_________％,，共計_________股；

3.3 丙方承銷比例為_________％,，共計_________股,。

4.承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為______天（不得多于90天），起止日期為______年_____月_____日到______年_____月_____日,。

5.承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內,，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費后）劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股款,，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲,、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款,。

6.承銷繳款的公式和日期

6.1 甲,、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完,，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.3 甲方指定的銀行賬戶：戶名：_________證券公司,；開戶銀行：________銀行________分行；銀行帳號：_________,。

7.承銷費用的計算,、支付公式和日期

7.1 承銷費用的計算

7.1.1 甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為_________元。

7.1.2 對于承銷費用,，應先扣除制作,、印刷、散發(fā),、刊登招股說明書,，發(fā)行公告費用就其他相關費用。

7.1.3 甲方作為主承銷商,，還應提取主承銷商協(xié)調費,，即______元，在提取主承銷商協(xié)調費后剩余的部分在甲,、乙,、丙三者分派

7.1.4 在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙,、丙三方按包銷比例進行分配,，即甲方可獲得____元，（即剩余部分_____________％）,；乙方可獲得_______元（即剩余部分_____________％）,；丙方可獲得_______元，（即剩余部分______________％）

7.2 承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應在乙,、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶（見第6條）后5天內將乙,、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。乙方戶名：_________證券公司,；開戶銀行：_________銀行_______分行,；銀行帳號：_________。丙方戶名：_________證券公司,；開戶銀行：_________銀行_________分行,；銀行帳號：_________。

8.甲方權利和義務

8.1 甲方的權利

8.1.1 甲方在組織協(xié)調本次股票承銷過程中,，有權要求乙,、丙雙方給予積極配合。

8.1.2 甲方有權要求乙,、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶,。

8.2 甲方的義務

8.2.1 甲方應負責制訂本次股票發(fā)行方案，并組織,、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜,。

8.2.2 甲方應負責股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3 甲方應在本次股票承銷中履行保密義務,，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的,，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

9.乙,、丙兩方的權利義務

9.1 乙,、丙兩方的權利

9.1.1 乙、丙兩方有權要求甲方按本協(xié)議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶,。

9.1.2 乙,、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2 乙,、丙兩方的義務

9.2.1 乙,、丙兩方應根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進行承銷股票,。

9.2.2 乙,、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露,。

10.違約責任

甲,、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定,，即構成違約,，給他方造成損失的，應負責賠償,，三方或兩方均有過錯的,，按過錯大小承擔違約責任。

11.爭議的解決

11.1 任何對本協(xié)議的解釋和履行產生爭議的,，各方首先應友好協(xié)商解決,。

11.2 在開始協(xié)商后30日內仍未達成一致的，甲、乙,、丙三方任何一方均有權向中國_____指定的_____機構申請_____,，其_____裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力,。

12.附則

12.1 本協(xié)議未盡事宜,，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

12.2 本協(xié)議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字,、蓋章后生效。

12.3 本協(xié)議一式_________份,，三方各執(zhí)_________份,，發(fā)起人_________份，其余報有關部門備案,，具有同等法律效力,。

甲方（蓋章）：_______________

法定代表人（簽字）：_________

_________年__________月____日

簽訂地點：___________________

乙方（蓋章）：_______________

法定代表人（簽字）：_________

_________年__________月____日

簽訂地點：___________________

丙方（蓋章）：_______________

法定代表人（簽字）：_________

_________年__________月____日

簽訂地點：___________________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇十

發(fā)行人：_______________股份有限公司（以下簡稱為股份公司）一家根據(jù)中國法律成立的股份有限公司

住所：_________________________________

主包銷商：_______________證券公司（以下簡稱為主包銷商）一家根據(jù)中國法律成立的證券公司，并被中國有關機構認可具有主承銷b股股票的權利,。

住所：_________________________________

本協(xié)議由主包銷商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：

1.國際協(xié)調人：_________證券有限公司（以下簡稱為國際協(xié)調人）一家根據(jù)_________（國家或地區(qū)）法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務的有限公司,。注冊地址：___________________________。

2.名稱：_________證券公司（以下簡稱為_________）一家根據(jù)中國法律成立的證券公司,，并被中國有關機構認可具有承銷b股股票的權利,。注冊地址：___________________________。

3.名稱：_________證券（_____）有限公司（以下簡稱為_________）一家根據(jù)_____法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務的有限公司,。注冊地址：_________,。

4.名稱：_________證券公司（以下簡稱為_________）一家根據(jù)中國法律成立的證券公司，并被中國有關機構認可具有承銷b股股票的權利,。注冊地址：___________________________,。

鑒于：

1.股份公司是一家依中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為_________元,，分為_________股,。其中_____________股，占總股本_________％,，為_________公司持有,，為第一大股東。_________股,，占總股本_________％,，為_______公司持有；_________股,，占總股本_________股,，占總股本_________％由內部職工持有,。股份公司股東大會已于_________年_________月_________日通過了決議，將股份公司由一定向募集的公司改為社會募集公司,，向境外投資者發(fā)行_________股b股,，此次募集已為中國_____批準。在完成此次發(fā)行工作后,，股份公司的總股本將達到_________股,，其中普通股_________股,，b股_________股,。

2.雙方已同意在本協(xié)義（見下）的條件的規(guī)限下，由主包銷商為發(fā)行人承銷b股股票_________股,，主包銷商已同意安排將b股以配售價作私人配售,，并將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認購的b股加以認購,。

3.股份公司已同意其將在主包銷商及國際協(xié)調人的協(xié)助下就配售編制并于備記錄日期發(fā)行有關配售的配售備忘錄,。

4.各包銷商均已分別同意按本協(xié)議規(guī)定的條款進行配售b股，并包銷其包銷承諾書所列明的數(shù)量的配售股份,。

5.股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明,、保證及承諾。

現(xiàn)各方協(xié)議如下：

1.釋義

“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議,，其內容涉及到本次b股配售及包銷的有關事宜,。

“b股”是指股份公司注冊資本中的，面值為人民幣_________元,，總數(shù)為_________股,，要用外幣認購的境內上市外資股。

“工作日”是指_________證券交易所開門營業(yè)而且在深圳,、_____及紐約各銀行開門營業(yè)的日子,，但不包括星期六、星期日,，以及深圳,、_____或紐約的公共假期。

“會計日期”是指_________年_________月_________日,。

“中國”是指中華人民共和國,。

“_____”是指美利堅合眾國。

“人民幣”及“rmb”是指人民幣,，即中國的法定貸幣,。

“港元”或“hk”是指港元，即_____特別行政區(qū)的法定貸幣,。

“美元”或“vs”是指美元,，即_____的法定貸幣,。

“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即主包銷商國際協(xié)調人及各包銷商在此日前完成本次配售b股,。

“中國_____”是指中國證券監(jiān)督管理委員會,。

“境外投資者”是指：外國的自然人、法人或其他組織,；_____,、澳門、_____的自然人,、法人和其他組織,；定居在國外的中國公民；中國_____證券委員會規(guī)定允許的境內上市外資股其他投資人士,。

“章程”是指股份公司章程,。

“董事”是指股份公司現(xiàn)任董事。

“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認購b股的境外投資者,，該投資者正是根據(jù)配售書而認購b股,。

“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_________股b股以私人配售的方式配售給境外投資者,。

“配售備忘錄”是指股份公司就本次b股配售而將發(fā)行的資料備忘錄,，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認證起見已由股份公司及主包銷商草簽，作為本協(xié)議附錄,。

“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認購的比例,。

“配售價”是指每股b股配售價為人民幣_________元，港元_________元,，美元_________元,。

“主包銷商指定的賬戶“是指主包銷商通知國際協(xié)調人在_________銀行設立的_________（港元或美元）賬戶。

“所得款項發(fā)放日”是指_________年_________月_________日,。

“所得款項轉交日”是指_________年_________月_________日,。

“兌換率”是指人民幣款項折算成美元、港元的兌換率,，即備忘錄日期所在的日歷周前一個日歷周_________外匯調劑中心人民幣兌換美元,、港元的牌價的平均價。

“國際報告會計師”是指_______________會計有限公司,，地址為_____________________,。

“股份公司指定賬戶”是指以_________股份公司的名稱開立的_________（外幣）現(xiàn)匯賬戶，在______________銀行設立的,，帳號為_________,，此賬戶號碼已通知主承銷商和國際協(xié)調人。

“國際協(xié)調人指定賬戶”是指以_________證券公司的名稱開立的_______（外幣）賬戶,，在_________銀行設立,，帳號為_________

“傭金”是指每配售一股b股_________元（外幣）或人民幣,，相等于配售價_________％的款項。

“股份公司的保證”是指股份公司有關的聲明,、保證,、承諾，即本協(xié)議第_________條所規(guī)定的事項,。

“包銷商”是指主承銷商所代表的自己,、國際協(xié)調人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商,。

“總發(fā)行價”是指本次b股配售所得全部款項,，即發(fā)行價_________元（外幣）每股_________（即總股數(shù)）所得的款額。

“開始配售日”是指_________年_________月_________日,，在此日,，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股,。

“股份”是指股份公司注冊資本中每股面值人民幣_________元的股份,。

“有關的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在證券交易所上市及交易有關的中國法律,、法規(guī),，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《_____關于股份公司境內上市外資股的規(guī)定》,、中國證券委員會于1996年5月3日頒發(fā)的《關于股份有限公司境內上市外資股規(guī)定的實施細則》,、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等。

“保證”是指股份公司,、主承銷商,、國際協(xié)調人和其他包銷商的保證、承諾,。

“中國法律意見”是指以下二種情況：股份公司的法律顧問_________律師事務所就中國法律為股份公司,，主包銷商、國際協(xié)調人以及其他包銷商等作出的法律意見書,。為驗證起見,，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽；及包銷商的法律顧問_________律師事務所就中國法律為主包銷商,，國際協(xié)調人及其他包銷商作出的法律意見書,。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽,。

“驗證文件”是指由_________律師事務所擬訂的,，日期為_________年_________月_________日的驗證文件（已簽署的副本已呈交主包銷商及國際協(xié)調人）。

2.配售

（1）在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下,，同是又在第②條股份公司所作的保證,、聲明和承諾的基礎上,，各包銷商分別向股份公司作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例,，進行b股的配售,，并在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價全部購入,。

（2）股份公司是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認購,。

（3）股份公司委托主承銷商負責組織協(xié)調此項b股配售活動，其他包銷商也是受股公司委托而進行此項b股配售活動的,。

（4）各包銷商按本協(xié)議的約定,，接受委托，負責本次b股的配售活動,。股份公司與各包銷商共同商定,，各包銷商有權代股份公司完全行使本次b股配售有關的合法權利，包括（但不限于）有權代表股份公司接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請,。

（5）各包銷商在本協(xié)議下的義務和責任為個別的,，而非連帶的。

（6）如果某個或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務,，其他包銷商有權利（但沒有義務）就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的b股,，促成別的認購者加以認購或自行認購；若多名其他包銷商欲行使此權利,，則按各自認購比例來分擔,。

（7）主承銷商有義務代表其本身和其他包銷商于裁止日后的第_________個工作日上午_________這前向股份公司提交有關配售b股認購名單；各包銷商均有義務按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定,，向主承銷商提交其他銷義務范圍以內的有關b股的認購名單,，以便主承銷商轉交股份公司。

3.b股配售備忘錄

股份公司將在主包銷商和國際協(xié)調人編制股配售備忘錄,，并應于配售備忘錄日期向國際協(xié)調人（代表主包銷商）交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄,。

4.登記

（1）主包銷商及國際協(xié)調人須在不遲于_________年_________月_________日（時），將下列人士的姓名及申請的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知股份公司：每一名獲配售人,；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請的b股數(shù)目,。

（2）股份公司應根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在______年_____月_____日之前將已認購的b股部分配給有關配售人及各包銷商（如有的話）

（3）股份公司,、主包銷商及國際協(xié)調人應合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及買賣配售之b股的賬戶所需有關資料和文件,。

（6）股份公司保證其所分配、發(fā)行的b股,，沒有任何留置權,、抵押權、產權負擔以及第三者的權利負擔于其上,，而且該b股具有該等股份所有的一切權利,，包括（但不限于）收取股息,、投票等權利。

5.付款

（2）國際協(xié)調人應在截止日后的_________個工作日內將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項,，在扣除國際協(xié)調人的傭金和其他費用（具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后,，匯入主承銷商的指定賬戶。

（4）如果按照本協(xié)條款,，生效條件未得以滿足或被放棄,，本協(xié)議則應立即終止并適用第_________條的規(guī)定。如果第_________條所載的條件均符合或者被主包銷商和國際協(xié)調人放棄,，而且第______條及其他有關的股份公司作出的聲明,、保證、承諾并沒有被違反,，主承銷商賬戶內的資金,，應依第（3）分條規(guī)定無條件執(zhí)行，匯入股份公司指定的賬戶上,。

6.雙方協(xié)商確認如下

（1）在主包銷商按第4條第（3）分條的的規(guī)定支付款項后,，主包銷商在本協(xié)議項下所有義務和責任即行終止；

（2）在國際協(xié)調人及其他包銷商按第4條第（1）,、（2）分條的規(guī)定支付款項后,，國際協(xié)調及其他包銷商在本協(xié)議項下所有義務和責任即行終止。

7.條件

（1）各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負擔的義務,，須在開始配售日或該日之前，下列各項條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國際協(xié)調人放棄,；

a.主承銷商和國際協(xié)調人收到股份公司的中國法律顧問提供的法律意見書,，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規(guī)定，而且為各包銷商滿意,；

b.主承銷商和國際協(xié)調人收到包銷商的中國法律顧問擬訂的法律意見書,，該法律意見書的格式和內容必須符合中國法律之規(guī)定，且為各包銷商滿意,；

c.主承銷商和國際協(xié)調人收到國際會計師寫給包銷商的意見書,，其格式與內容為主承銷商和國際協(xié)調人滿意；

d.對股份公司有關業(yè)務及資產的妥當謹慎驗證及b股配售文件的驗證已經(jīng)完成,，并為主承包銷商和國際協(xié)調人滿意,；

e.主包銷商及國際協(xié)調人已獲得足夠的證據(jù)，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準和許可,，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律,、法規(guī)以使配售能夠進行及b股能夠發(fā)行并在_________證券交易所上市交易；

f.股份公司所做的第_________條的聲明,，保證及承諾,。

8.聲明,、保證及承諾

（1）股份公司向全體及每一名包銷商就下列事項及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認作為每一名包銷商均是依此所有聲明,、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的,；此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的,，并被認為在配售日,、截止日和所得款項發(fā)放日就當時相應事實與情況重復作出：

a.如果股份公司在任何時候知悉任何將會使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確或被違反的情況,，應立即以書面形式通知主包銷商及國際協(xié)調人,，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補救或予以發(fā)布,。

b.股份公司承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行,，以及因簽署、履行或強制執(zhí)行本協(xié)議和股份公司在本協(xié)議下的義務在中國應支付的一切稅費及其他政府性_____,。

c.股份公司承諾其應將采取一切必要的步驟,，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進行，以及b股能夠在_________證券交易所上市交易,。

（2）所有包銷商及每一名包銷商分別向股份公司作出以下所列各條及附件二的聲明,、保證和承諾，并接受和承認股份公司是根據(jù)該等所有聲明,、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的,；此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的,，并被認為在配售日,、截止日和所得款項發(fā)放日就當時相應事實與情況重復作出：

a.使每一包銷商均承諾，如果其在任何時候知悉任何會使本條和附件一,、附件二所列的聲明,、保證和承諾為不真實或不正確違反的情況，應立即以書面形式通知股份公司及其他包銷商并進行協(xié)調,，按其合理的要求,，采取必要的措施公布；

b.每一包銷商均承諾,，其將盡責,、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行工作。

d.由于違反第7條,、附件一,、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責任，不應因本次b股的認購發(fā)行完畢而受到影響,。

9.傭金和費用

（1）作為各包銷商按本協(xié)議提供服務的代價,，股份公司將以_________（幣種，一般為外幣）向各包銷商支付傭金：

a.股份公司須向主包銷商支付包銷傭金和協(xié)調費用,，相等于其它所包銷b股的配售價的_________％,；

b.股份公司須向國際協(xié)調人支付包銷傭金和協(xié)調費用，相等于其所包銷b股的配售價的_________％,；

c.股份公司須向其他包銷商支付包銷傭金,，相等于各自所包銷b股的配售價的_________％。

（2）包銷商在b股配售方面支付的或者代股份公司支付的所有_____及其他專業(yè)印刷及其他相關費用應由股份公司負擔,，其支付方法同于傭金,。

（3）各包銷商指定的賬戶：

a.主包銷商：_________銀行，戶口名稱_________,，戶口號碼___________,。

b.國際協(xié)調人：_________銀行，戶口名稱_________,，戶口號碼_________,。

c._________證券公司：_________銀行，戶口名稱_________,，戶口號碼_________,。

d._________證券公司：_________銀行，戶口名稱_________,，戶口號碼_________,。

e._________證券公司：_________銀行，戶口名稱_________,，戶口號碼_________,。

10.不可抗力

（1）在本次b股配售實行日之前的任何時候，如果發(fā)生,、出現(xiàn)、存在或者實施以下各項情形：

a.任何新法律,、法規(guī)或者現(xiàn)有法律,、法規(guī)這任何變動，或任何法院或其他有權監(jiān)管機構對現(xiàn)有法律,、法規(guī)之詮釋或應用方面之變動,；而該等事項在主包銷商（代表各包銷商利益）和國際協(xié)調人在知悉后，并在考慮了其所有認為重要的因素后,，主承銷商和國際協(xié)調人認為該事件或情形已經(jīng)或可能將會對公司的業(yè)務,、財務狀況、公司前景或者配售b股，或者對b股持有人之權益產生重大不利影響,；或

b.任何國內,、國際政治、經(jīng)濟,、金融,、市場、軍事及其他狀況發(fā)生變化,，主包銷商和國際協(xié)調人認為該等事件或情形已經(jīng)或可能將會對股份公司的業(yè)務,、財務狀況、前景或者本次b股配售產生重大不利影響的,；或

c._________證券交易所之一般證券買賣因金融市場上之特殊情況或其他原因而被凍結,、暫停或限制的情況,；或

d.任何地震,、火災、暴風,、暴雨,、海嘯等不為人力所控制的自然災害，主承銷商與國際協(xié)調人認為此等事情已經(jīng)或將要對本次b股配售產生重大不利影響,。

11.違約賠償

a.根據(jù)本協(xié)議而為本次b股發(fā)行所為的任何正常行為,；或以及

b.股份公司所提供的資料、文件有不正確,、不完整,，或者是誤導的；或以及

c.股份公司違反了本協(xié)議內其所作出的聲明,、保證,、承諾或其他義務。

a.各包銷商對本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次b股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進行,；或：

b.各包銷商的任何聲明,、保證、承諾不真實或有誤導使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進行,；或

c.如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話,，違約方應按股份公司的要求向其支付未付款項之利息。計息日自其應付日期到實際付款日期止,，利息的計算以每360天為基準,，以_________％（某外幣的基準利率）加_________懲罰利率來計算。在違約期間按此利率逐日計算復利,。股份公司同意每一包銷商的此項賠償責任均為_____的,，即任何包銷商不必為任何其他包銷商因未能履行其在本條項下的義務而承擔任何責任。

12.終止

（1）如果發(fā)生下列任一情形，各包銷商有權在付款放行日下午_________時之前任何時候,，向股份公司發(fā)出書面通知,，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應負的義務：

a.發(fā)生第9條之情事；

b.股份公司違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應于付款放行日或之前應完成或履行的義務,；

c.股份公司在本協(xié)議及附件一中所作的任何聲明,、承諾或保證在實質上不準確、不真實,、有誤導,、有重大遺漏或未得到履行；

d.在本協(xié)議簽署日以后,，及付款放行日之前,，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn),，會導致股份公司于本協(xié)議及附件一內所作的任何聲明,、保證或承諾在實質上變得失實、不準確或致人誤解,。

（2）如果發(fā)生下列任一情形,，股份公司有權在付款放行日下午_________時之前任何時候，向主包銷商（代表其本身和其他包銷商）和國際協(xié)調人發(fā)出書面通知,，終止股份公司根據(jù)本協(xié)議應凌的義務：

a.發(fā)生第9條之情事,；

b.各包銷商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應于付款放行日或之前應完成或履行的義務；

c.各包銷商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明,、承諾或保證在實質上不準確,、不真實、有誤導,、有重大遺漏或者未得到履行,；

d.在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前,，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事,，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會導致股份公司于本協(xié)議及附件二內所作的任何聲明二保證或承諾在實質上變得失實,、不準確或致人誤解,。

（3）如果本次發(fā)行的b股在_________年_________月_________日（或股份公司與主承銷商、國際協(xié)調人約定的其它日期）沒有在證券交易所上市交易,，主承銷商和股份公司可以以書面形式通知對方及所有其他承銷商，中止各自在本協(xié)議下的義務,。

（4）在發(fā)生以上情事之時,，各方可以（但不是義務）不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書面通知的形式進行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定,。

（5）上面條款的規(guī)定均不影響第9條,、第10條的效力。

13.轉讓

（1）本協(xié)議對各當事人及其繼承人均有約束力并保證各方當事人及其繼承人的利益,。

（2）本協(xié)議任何一方不得轉讓或轉移其在本協(xié)議下的任何權利或義務,。

14.棄權

本協(xié)議任何一方當事人在任何時候不行使本協(xié)議項下之任何權利，不得視同或構成被解釋為放棄該等權利,。

15.進一步保證

股份公司同意,，在現(xiàn)在或將來任何時候，如果主包銷商或國際協(xié)調人提出使本協(xié)議完全生效及確保主包銷商或國際協(xié)調人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權力,、權利及補救而必須的合理的要求（包括行動及文件）,，股份公司給予滿足。

16.通知

（1）本協(xié)議項下所述事項的任何通知或其他通訊應以書面給予或作出,，而且除非另有具體規(guī)定,，應以中文與英文兩種語言書寫,。

a.如以專人投遞,，則在有關接受方地址交遞時；

b.如以郵寄,，則于寄出后五個工作日后；但是空郵除外,；

c.如以電傳或傳真,，唯有當發(fā)送方的電傳機或傳真機上自開始或結束時均正確顯示回答相關代碼,、傳輸信號等方可作實,。

（3）所有通知或其他通訊應發(fā)往下列地址：

a.若致股份公司：收件人：________（人名）,，地址（郵編）：_____________________,，傳真號碼：_________,。

b.若致主包銷商：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________,，傳真號碼：_________,。

c.若致國際協(xié)調人：收件人：________（人名）,，地址（郵編）：_____________________,，傳真號碼：_________,。

d.若致_________證券公司：收件人：________（人名）,，地址（郵編）：_____________________，傳真號碼：_________,。

e.若致_________證券有限公司：收件人：________（人名），地址（郵編）：_____________________,，傳真號碼：________

f.若致_________證券公司：收件人：________（人名）,，地址（郵編）：_____________________，傳真號碼：_________。

17.部分失效或可執(zhí)行

若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或為無效或不可執(zhí)行將不會影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款,，也不會影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。

18.文字

本協(xié)議以中文及______文訂立,，兩種文本涵義應互相一致,，且具有同等效力,。一旦兩種文本有任何不一致之處,，應以中文本為準

19.時間

時間是本協(xié)議的關鍵因素。

20.適用法律

本協(xié)議適用中國法律并應按中國法律（包括但不限于有關證券法律,、法規(guī)）解釋。

21.爭議的解決

因本協(xié)議項下所產生的,，或與本協(xié)議有關的任何爭議,、分歧、索賠要求,，應由各方友好協(xié)商解決。如果自開始協(xié)商后_________天未達成一致,，則應向中國北京市的中國國際經(jīng)濟貿易_____委員會按其_____規(guī)則_____解決,。_____程序應全部采用中,、英文進行且_____裁決為終局的,，且對本協(xié)議各方有約束力,。

發(fā)行人（蓋章）：_____________

法定代表人（簽字）：_________

_________年_______月_______日

簽訂地點：___________________

主包銷商（蓋章）：___________

法定代表人（簽字）：_________

_________年_______月_______日

簽訂地點：___________________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇十一

甲方：_________

住所地：_________

法定代表人：_________

乙方：_________

住所地：_________

法定代表人：_________

丙方：_________

住所地：_________

法定代表人：_________

丁方：_________

住址：_________

戊方：_________

住址：_________

己方：_________

住址：_________

甲方,、乙方,、丙方、丁方各方本著“真誠,、平等、互利,、發(fā)展”的原則,，經(jīng)充分協(xié)商,，就戊方,、己方對甲方,、乙方,、丙方、丁方發(fā)起設立的_________股份有限公司進行增資擴股的各項事宜,，達成如下協(xié)議：

第一條有關各方

1.甲方持有_________股份有限公司_________%股權,。

2.乙方持有_________股份有限公司_________%股權,。

3.丙方持有_________股份有限公司_________%股權,。

4.丁方持有_________股份有限公司_________%股權,。

5.戊方持有_________股份有限公司_________%股權,。

6.己方持有_________股份有限公司_________%股權,。

7.標的公司：_________股份有限公司(以下簡稱“_________”),。

第二條審批與認可

此次甲方、乙方,、丙方,、丁方各方對戊方、己方投資_________股份有限公司的增資擴股的各項事宜,，已經(jīng)分別獲得投資各方相應權力機構的批準,。

第三條增資擴股的具體事項

戊方將人民幣_________元以現(xiàn)金的方式投入;己方將人民幣_________元以現(xiàn)金的方式投入,。

第四條增資擴股后注冊資本與股本設置

在完成上述增資擴股后，_________的注冊資本為_________元,。甲方方持有_________%股權,，乙方方持有_________%股權，丙方方持有_________%股權,，丁方方持有_________%股權,，戊方方持有_________%股權,，己方方持有_________%股權,。

第五條有關手續(xù)

為保證_________正常經(jīng)營,，投資各方同意,，本協(xié)議簽署履行后,，投資各方即向有關工商行政管理部門申報，按政府有關規(guī)定辦理變更手續(xù),。

第六條聲明、保證和承諾

1.甲方,、乙方,、丙方、丁方各方向戊方,、己方方作出下列聲明,、保證和承諾,，并確認戊方,、己方各方依據(jù)這些聲明,、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

(1)甲方,、乙方、丙方,、丁方各方是_________之合法股東,，各方同意戊方,、己方作為_________的新股東對_________增資擴股;

(2)本協(xié)議項下增資擴股不存在及其它在法律上及事實上影響戊方,、己方各方入股_________的情況或事實;

(3)甲方,、乙方,、丙方,、丁方各方具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力,，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對甲方、乙方,、丙方、丁方各方構成具有法律約束力的文件;

(4)甲方,、乙方、丙方,、丁方各方在本協(xié)議中承擔的義務是合法,、有效的,，其履行不會與甲方、乙方,、丙方、丁方各方承擔的其它協(xié)議義務相沖突,，也不會違反任何法律。

2.戊方方向甲方,、乙方,、丙方,、丁方各方作出下列聲明、保證和承諾,，并確認甲方、乙方,、丙方、丁方各方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

(1)戊方方是具有完全民事權利能力和行為能力的中國公民,，并對此次增資擴股所投入的財產擁有合法的處分權及其它合法權利;

(2)本協(xié)議項下增資擴股不存在法律上及事實上影響戊方方向_________投資的情況或事實;

(3)戊方方具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力,，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對戊方方構成具有法律約束力的文件;

(4)戊方方在本協(xié)議中承擔的義務是合法,、有效的,，其履行不會與戊方方承擔的其它協(xié)議義務相沖突，也不會違反任何法律,。

3.己方方向甲方、乙方,、丙方,、丁方各方作出下列聲明,、保證和承諾,，并確認甲方、乙方,、丙方,、丁方各方依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

(1)己方方是具有完全民事權利能力和行為能力的中國公民,，并對此次增資擴股所投入的財產擁有合法的處分權及其它合法權利;

(2)本協(xié)議項下增資擴股不存在法律上及事實上影響己方方向_________投資的情況或事實;

(3)己方方具備簽署本協(xié)議的權利能力和行為能力,，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對己方方構成具有法律約束力的文件;

(4)己方方在本協(xié)議中承擔的義務是合法、有效的,，其履行不會與己方方承擔的其它協(xié)議義務相沖突,，也不會違反任何法律,。

第七條協(xié)議的終止

在按本協(xié)議的規(guī)定,，合法地進行股東變更前的任何時間：

1.如果出現(xiàn)了下列情況之一,，則甲方、乙方,、丙方,、丁方方有權在通知戊方,、己方方后終止本協(xié)議：

(1)如果出現(xiàn)了對于其發(fā)生無法預料也無法避免,，對于其后果又無法克服的事件，導致本次增資擴股事實上的不可能性,。

(2)如果戊方,、己方任何一方違反了本協(xié)議的任何條款,，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn);

(3)如果出現(xiàn)了任何使戊方,、己方方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況,。

2.如果出現(xiàn)了下列情況之一,，則戊方,、己方各方有權在通知甲方,、乙方,、丙方,、丁方各方后終止本協(xié)議，并收回此次增資擴股的投資,。

(1)如果甲方,、乙方,、丙方,、丁方的任何一方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無法實現(xiàn);

(2)如果出現(xiàn)了任何使甲方,、乙方、丙方,、丁方任一方的聲明,、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況,。

3.在任何一方根據(jù)本條1,、2的規(guī)定終止本協(xié)議后,，除本協(xié)議第十二、十三,、十四條以及終止之前因本協(xié)議已經(jīng)產生的權利,、義務外,，各方不再享有本協(xié)議中的權利,，也不再承擔本協(xié)議的義務,。

第八條保密

1.甲方,、乙方、丙方,、丁方,、戊方,、己方各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的,、與下列各項有關的信息,，應當嚴格保密,。但是，按本條第2款可以披露的除外,。

(1)本協(xié)議的各項條款;

(2)有關本協(xié)議的談判;

(3)本協(xié)議的標的;

(4)各方的商業(yè)秘密,。

2.僅在下列情況下,，本協(xié)議各方才可以披露本條第1款所述信息,。

(1)法律的要求;

(2)任何有管轄權的政府機關,、監(jiān)管機構的要求;

(3)向該方的專業(yè)顧問或律師披露(如有);

(4)非因該方過錯,，信息進入公有領域;

(5)各方事先給予書面同意,。

3.本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時間限制,。

第九條免責補償及違約賠償

1.由于本協(xié)議任何一方違反其聲明,、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務,，導致對本協(xié)議他方或其董事,、職員,、代理人的起訴,、索賠或權利請求，過錯方同意向受到損失的協(xié)議他方或其董事,、職員,、代理人就因此而產生的一切責任和費用提供合理補償,，但是由于本協(xié)議他方自己方的故意或過失而引起之責任或造成的損失除外,。

2.如本協(xié)議任何一方違約給他方造成損失的,，該違約方應賠償守約方因此而造成的損失,。

第十條爭議的解決

因履行本協(xié)議所發(fā)生之糾紛提交有管轄權的人民法院裁決,。

第十一條本協(xié)議第九,、十條在本協(xié)議終止后仍然有效。

第十二條未盡事宜

本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內容,，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力,。

第十三條協(xié)議生效

本協(xié)議在各方授權代表簽署后生效,，戊方,、己方各方應自本協(xié)議生效后十日內將投資款匯入_________的帳戶,。企業(yè)名稱：_________,，開戶行：_________，帳號：_________,。

第十四條本協(xié)議一式_________份,，協(xié)議方各執(zhí)_________份,，報_________一份,，_________工商行政管理局一份,。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

丙方(蓋章)：_________ 丁方(簽章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

戊方(簽章)：_________己方(簽章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇十二

第一章總則

第一條遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律,、法規(guī),，根據(jù)平等互利的原則,，經(jīng)各發(fā)起人友好協(xié)商,，決定設立“_________股份有限公司”（以下簡稱公司）,，特簽訂本協(xié)議書。

第二條本公司采取募集設立方式,，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任,，公司以其全部資產對公司債務承擔責任,。公司具有獨立的法人資格,。

第三條公司為永久性股份有限公司,。

第二章發(fā)起人

第四條公司發(fā)起人分別為：

1._________

2._________

3._________

各發(fā)起人共同委托_________辦理設立公司的申請手續(xù)。

第三章宗旨,、經(jīng)營范圍

第五條公司的宗旨是適應市場經(jīng)濟的要求,，使公司不斷發(fā)展使全體股東獲得良好的經(jīng)濟效益,，繁榮社會經(jīng)濟。

第六條公司的經(jīng)營范圍為：_________,。

第四章股權結構

第七條公司采取募集設立方式,，募集的對象為法人、社會公眾,。

第八條公司發(fā)起人認購的股份占股份總額的_________％,，其余股份向社會公開募集。

第九條公司股東以登記注冊時的認股人為準,。

第十條公司全部資本為人民幣_________元,。

第十一條公司的全部資本分為等額股份,。公司股份以股票形式出現(xiàn)，股票是公司簽發(fā)的有價證券,。

第十二條公司股票采用記名方式，股東所持有的股票即為其認購股份的書面憑證,。

第五章籌備委員會

第十三條根據(jù)發(fā)起人提議,，成立公司籌備委員會,，籌備委員會由各發(fā)起人推舉的人員組成,，籌備委員會負責公司籌建期間的一切活動,。

第十四條籌備委員會的職責

1.負責組織起草并聯(lián)系各發(fā)起人簽署有關經(jīng)濟文件。

2.就公司設立等一應事宜負責向政府部門申報,，請求批準,。

3.負責開展募股工作，并保證股金之安全性,。

4.全部股金認繳完畢后30天內組織召開和主持公司創(chuàng)立會暨第一屆股東大會。

5.負責聯(lián)系股東,，聽取股東關于董事會和經(jīng)營管理機構人員構成及人選意見,；并負責向公司第一屆股東大會提議,，以公正合理地選出公司有關機構人員,。

第十五條籌備委員會下設辦公室，實行日常工作制,。

第十六條籌備委員會成員不計薪酬，待公司設立成功后酌情核發(fā)若干補貼,。所發(fā)生的合理開支由公司創(chuàng)立大會通過后由公司實報實銷,。發(fā)起人的報酬由各發(fā)起人協(xié)商,，報公司創(chuàng)立大會及第一屆股東大會通過,。

第十七條籌備委員會自合同書簽訂之日起正式成立,。待公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會召開,，選舉產生董事后,，籌備委員會即自行解散。

第六章附則

第十八條各股東應將認購的股款匯人公司籌備委員會指定的銀行賬戶,。繳款時間以匯出日期為準,。

第十九條本協(xié)議書一式_________份,，于_________年_________月_________日在_________地_________簽訂,，并自簽畢后生效,。

_________（蓋章）：__________________（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________代表人（簽字）：_________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇十三

第一章?總則

第一條?遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律,、法規(guī)，根據(jù)平等互利的原則,，經(jīng)各發(fā)起人友好協(xié)商，決定設立“_______股份有限公司”（以下簡稱公司）,，特簽訂本協(xié)議書。

第二條?本公司采取募集設立方式,，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。公司具有_____的法人資格。

第三條?公司為永久性股份有限公司,。

第二章?發(fā)起人

第四條?公司發(fā)起人分別為：

1.a

2.b

3.c

4.d

5.e

……

各發(fā)起人共同委托__________辦理設立公司的申請手續(xù),。

第三章?宗旨,、經(jīng)營范圍

第五條?公司的宗旨是適應市場經(jīng)濟的要求，使公司不斷發(fā)展,，使全體股東獲得良好的經(jīng)濟效益，繁榮社會經(jīng)濟。

第六條?公司的經(jīng)營范圍為：

生產銷售建筑材料、從事房地產開發(fā),，承攬建筑裝飾工程。

第四章?股權結構

第七條?公司采取募集設立方式,，募集的對象為法人、社會公眾,。

第八條?公司發(fā)起人認購的股份占股份總額的40％,，其余股份向社會公開募集。

第九條?公司股東以登記注冊時的認股人為準,。

第十條?公司全部資本為人民幣4000萬元。

第十一條?公司的全部資本分為等額股份,。公司股份以股票形式出現(xiàn),，股票是公司簽發(fā)的有價證券。

第十二條?公司股票采用記名方式，股東所持有的股票即為其認購股份的書面憑證,。

第五章?籌備委員會

第十三條?根據(jù)發(fā)起人提議，成立公司籌備委員會,，籌備委員會由各發(fā)起人推舉的人員組成,，籌備委員會負責公司籌建期間的一切活動,。

第十四條?籌備委員會的職責

1.負責組織起草并聯(lián)系各發(fā)起人簽署有關經(jīng)濟文件,。

2.就公司設立等一應事宜負責向政府部門申報,，請求批準,。

3.負責開展募股工作,，并保證股金之安全性,。

4.全部股金認繳完畢后30天內組織召開和主持公司創(chuàng)立會暨第一屆股東大會。

5.負責聯(lián)系股東,，聽取股東關于董事會和經(jīng)營管理機構人員構成及人選意見；并負責向公司第一屆股東大會提議,，以公正合理地選出公司有關機構人員,。

第十五條?籌備委員會下設辦公室,，實行日常工作制。

第十六條?籌備委員會成員不計薪酬,，待公司設立成功后酌情核發(fā)若干補貼,。所發(fā)生的合理開支由公司創(chuàng)立大會通過后由公司實報實銷。發(fā)起人的報酬由各發(fā)起人協(xié)商,，報公司創(chuàng)立大會及第一屆股東大會通過,。

第十七條?籌備委員會自合同書簽訂之日起正式成立,。待公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會召開，選舉產生董事后,，籌備委員會即自行解散。

第六章?附則

第十八條?各股東應將認購的股款匯人公司籌備委員會指定的銀行賬戶,。繳款時間以匯出日期為準,。

第十九條?本協(xié)議書一式_____份，于_____年_____月_____日在_____市_____地_____房間簽訂，并自簽畢后生效,。

a：（印鑒）____________________

代表人：（簽字）?______________

b?：（印鑒）___________________

代表人：（簽字）_______________

c?：（印鑒）___________________

代表人：（簽字）_______________

d?：（印鑒）___________________

代表人：（簽字）_______________

e?：（印鑒）___________________

代表人：（簽字）_______________

……

___________年_______月_______日

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇十四

甲方：_________有限公司

地址：_________________

乙方：_________有限公司

地址：_________________

上述雙方公司系原________市____股份有限公司。1992年10月25日該公司股東大會決議,，將原____股份有限公司分立為：________市____股份有限公司與________市____股份有限公司?，F(xiàn)分立的雙方就分立的有關事宜達成如下協(xié)議：

一,、原____公司注冊資金為5000萬元，現(xiàn)有凈資產3000萬元，由________市____股份有限公司接受20__萬元,，________市____股份有限公司接受1000萬元。

二,、____股份有限公司將發(fā)行新股1000萬元,，若股票發(fā)行成功,，該公司注冊資金總額為3000萬元,，新股為人民幣普通股票,，每股面值1元,，向社會個人公開發(fā)行。

___股份有限公司將發(fā)行新股1000萬元,，若股票發(fā)行成功,，該公司注冊資金總額為200o萬元，新股人民幣普通股票,，每股面值1元,，向社會個人公開發(fā)行,。

三,、原公司發(fā)行股票6000萬股,，現(xiàn)每兩股折合一新股,，按股票號碼順序,，前4000萬號股票持有者向____股份有限公司兌換新股,，4000萬號以后的股票持有者向____股份有限公司兌換新股。

四,、分立后____股份有限公司主要生產西藥制劑，____股份有限公司主要生產中藥和微生物藥品,，原公司下屬第一制藥廠歸____公司管理;下屬第二制藥廠由____公司經(jīng)營管理,。

五,、進行分立的`日程為：1992年12月1日到31日雙方共同清理財產帳冊,，對原公司財產進行分割,，并按期交割完畢,。1993年1月1日起原____股份有限公司將不復存在,，____股份有限公司，____股分有限公司正式營業(yè),。

六、原____股份有限公司分立過程中,，雙方難免產生矛盾,，應本著“互諒互讓”的原則，不影響工廠生產,，分立各方不得以任何理由影響生產正常進行,，一切都應友好協(xié)商進行,。

七,、分立各方要求原公司股東大會應在_____年_____月_____日前批準本合同,。

甲方：________市____股份有限公司

負責人：_______________________

乙方：________市____股份有限公司

負責人：________________________

___________年_______月________日

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇十五

干股協(xié)議書（范本）甲方：乙方：?(公司)第一條合作宗旨和目的：為了促進高科技生物技術的推廣應用，推動高技術農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營和上市工作,，現(xiàn)甲方和乙方充分利用其科技優(yōu)勢,、投資優(yōu)勢,、融資優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，共同進行涉及良種牛的胚胎技術的開發(fā)和應用推廣工作，共同成立

干股協(xié)議書(范本)

甲方：

乙方：?(公司)

第一條合作宗旨和目的：為了促進高科技生物技術的推廣應用,，推動高技術農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營和上市工作,，現(xiàn)甲方和乙方充分利用其科技優(yōu)勢,、投資優(yōu)勢,、融資優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,，共同進行涉及良種牛的胚胎技術的開發(fā)和應用推廣工作,，共同成立生物技術研究所,。

第二條擬成立研究所的基本情況為：?(一)研究所名稱：?(二)?(二)組織形式：企業(yè)法人?(三)注冊資金：××萬元?(四)注冊地：××市路××大廈樓?(五)法定代表人：?(六)職能和經(jīng)營范圍：為××公司進行配套的牛和其他良種牛進行胚胎技術開發(fā)推廣應用,。

第四條乙方以現(xiàn)金××萬元出資，占有研究所%的股份,。如果甲方根據(jù)本協(xié)議第三條(五)項規(guī)定,，乙方擁有甲方依約減少的股份。乙方××萬元注冊資金于×年××月××日到位,。

第六條乙方擬將乙方公司上市,，如乙方公司能夠上市，乙方也同意將公司股份的lo%送給甲方參股的研究所;如乙方公司未能申請上市,，乙方也同意依前述比例贈送股份給研究所;甲方根據(jù)其在研究所持有股權比例享有相關權利,。乙方將本條規(guī)定lo%的公司股權贈送給研究所,，需甲方達到以下條件,，否則,，乙方無需承擔上述義務：?(一)甲方必須為研究所工作滿3年，實現(xiàn)乙方擁有總股權的5%,，滿6年后,，實現(xiàn)擁有總股權的10%,。?(二)甲方由乙方聘任為研究所的主任,，副主任由乙方委托,，主任缺位工作時,，由副主任行使主任之職,。前述工作的年限以聘書為準。聘任的工作為本協(xié)議第一條規(guī)定之內容,。

第七條甲乙雙方同意研究所租用乙方的場地為工作場地,，乙方以市場價格為準收取租金,。

第八條乙方負責研究所的成立注冊事宜,。研究所最遲不得遲于×年××月××日注冊成立。

第九條研究所為營利性機構,。甲乙雙方對研究所的分紅根據(jù)《公司法》的舍計制度執(zhí)行,。

第十條研究所的會計由乙方委派,，出納由雙方共同聘任。乙方有責任要求其委派的會計每月出一份研究所的會計報表供甲方查閱,。

第十一條當本協(xié)議第六條規(guī)定和條件滿足之后,，乙方必須依法對研究所進行分紅和依法享有相關的股東權益(以整體的研究所作為股東),。

第十二條研究所股份的轉讓需股東全體同意,。乙方不能在五年內要求退股或轉讓研究所的股份,。

第十三條甲方不能以其技術干股要求研究所或乙方折成現(xiàn)金退出或要求乙方強制收購,。

第十四條甲方不得從事下列工作和進行其他同業(yè)競爭：?(一)不得利用其技術和其他機構進行合作或進行盈利性的工作;?(二)甲方不得免費為其他盈利性機構進行相關技術性工作。

第十五條違約責任：任何一方違約將支付守約方lo萬元的違約金,。

第十六條糾紛的解決途徑：出現(xiàn)糾紛，任何一方均可在××市各級法院起訴,。

第十七條本協(xié)議于×年××月××日生效。

甲方：(公章)

乙方：(公章)

地址：

地址：

代表：

代表：

聯(lián)系電話：

聯(lián)系電話：

×年××月××日

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇十六

關于設立股份有限公司的發(fā)起人協(xié)議書

本協(xié)議由以下當事人在市簽署：?

1.????? (簡稱甲方)

法定代表人：

住所：?????????????電話：

傳真：?????????????郵編：

2.????? ((簡稱乙方)?????

法定代表人：

住所：?????????????電話：

傳真：?????????????郵編：

3.????? ((簡稱丙方)?????

法定代表人：

住所：?????????????電話：

傳真：?????????????郵編：

4.????? ((簡稱丁方)?????

法定代表人：

住所：?????????????電話：

傳真：?????????????郵編：

5.????? ((簡稱戊方)?????

法定代表人：

住所：?????????????電話：

傳真：?????????????郵編：

鑒于：

上述各方當事人均同意作為發(fā)起人以發(fā)起方式共同設立????? 股份有限公司,。

為明確各方當事人的權利義務,，各方當事人在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下協(xié)議,，以供各方共同遵守：

1. 股份公司的名稱

2. 擬股份公司概況

3. 各發(fā)起人認繳股本的方式,、比例

4. 股份公司籌委會的成立及職權

5. 籌建費用

6. 各發(fā)起人權利、義務

7. 違約責任

8. 合同的修改與終止?

9. 爭議的解決

10. 附則

甲方：?

(簽章)

法定代表人:?

(或授權代表)?

乙方：?

(簽章)

法定代表人:?

(或授權代表)?

丙方：?

(簽章)

法定代表人:?

(或授權代表)?

丁方：?

(簽章)

法定代表人:?

(或授權代表)?

戊方：?

(簽章)

法定代表人:?

(或授權代表)?

年?? 月???日??

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇十七

甲方：_______________身份證號：______________________________

乙方：_______________身份證號：______________________________

丙方：_______________身份證號：______________________________

丁方：_______________身份證號：______________________________

現(xiàn)有甲,、乙,、丙,、丁四方合股開辦一家__________________,，全面實施四方共同投資,、共同合作經(jīng)營的決策,，成立股份制企業(yè),。經(jīng)四方合伙人平等協(xié)商,，本著互利合作的原則,，簽訂本協(xié)議,，以供信守。

一,、出資的數(shù)額：

甲方出資________出資的形式________出資的時間__________

乙方出資________出資的形式________出資的時間__________

丙方出資________出資的形式________出資的時間__________

丁方出資________出資的形式________出資的時間__________

二、股權份額及股利分配：

四方約定甲方占有股份企業(yè)股份____%;乙方占有股份股份____%;丙方占有股份企業(yè)股份____%;丁方占有股份企業(yè)股份____%;四方以上述占有股份企業(yè)的股權份額比例享有分配企業(yè)股利,，四方實際投入股本金數(shù)額及比例不作為分配股利的依據(jù)。股份企業(yè)若產生利潤后,，甲乙丙丁可以提取可分得的利潤，甲方可分得利潤的____%,，乙方可分得利潤的____%,，丙方可分得利潤的____%，丁方可分得利潤的____%,，其余部分留企業(yè)作為資本填充,。如將股利投入企業(yè)作為運作資金，以加大資金來源,，擴充市場份額，必須經(jīng)四方方同意,，并由甲乙丙丁四方同時進行。

三,、在合作期內的事項約定

1,、合伙期限：

合伙期限為____年,，自_______年____月____日起,，至______年____月___日止,。如企業(yè)正常經(jīng)營，四方無意退了,，則合同期限自動延續(xù),。

2、入伙,、退伙，出資的轉讓

入伙：

①需承認本合同;

②需經(jīng)四方同意;

③執(zhí)行合同規(guī)定的權利義務,。

退伙：

①企業(yè)正常經(jīng)營不允許退伙;如執(zhí)意退伙,，退伙后以退伙時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資,，均以現(xiàn)金結算;按退伙人的投資股分60%退出。非經(jīng)四方同意,，如一方不愿繼續(xù)合伙,，而踢出一方時,，則被踢出的一方,，被迫退出時,，則按企業(yè)當時財產狀況進行結算的60%進行賠償,。

⑤未經(jīng)合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償,。

3、出資的轉讓：允許合伙人轉讓自己的出資,。轉讓時合伙人有優(yōu)先受讓權，如轉讓合伙人以外的第三人,，第三人按入伙對待,，否則以退伙對待轉讓人

4,、的終止及終止后的事項

合伙因以下事由之一得終止：

①合伙期屆滿;

②全體合伙人同意終止合伙關系;

③合伙事業(yè)完成或不能完成;

④合伙事業(yè)違反法律被撤銷;

⑤法院根據(jù)有關當事人請求判決解散,。

合伙終止后的事項：

①即行推舉清算人,，并邀請____________中間人參與清算;

②清算后如有盈余，則按收取債權,、清償債務、返還出資,、按比例分配剩余財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人,，其價款參與分配;

③清算后如有虧損，不論合伙人出資多少,，先以合伙共同財產償還，合伙財產不足清償?shù)?/p>

部分,，由合伙人按出資比例承擔。糾紛的解決

5,、人之間如發(fā)生糾紛,，應共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決,。如協(xié)商不成，可以訴諸法院,。

四、在成立股東后,，全權委托________作為企業(yè)運作的總負責人,，全權處理企業(yè)的所有事務，必須實現(xiàn)企業(yè)一元化領導,，獨立處理企業(yè)事務，如有以下重大難題和關系企業(yè)各股東利益的重大事項,，由股東研究同意后方可執(zhí)行：

1、單項費用支付超過________元;

2,、新產品的引進;

3、重大的促銷活動;

4,、企業(yè)章程約定的其他重大事項。

五,、企業(yè)今后如需增資，則甲乙丙丁四方共同出資,，各占總投資額的25%.六,、企業(yè)正常運營后，生產所需原材料必須由____方單獨供應,。

六,、本協(xié)議未盡事宜由四方共同協(xié)商，本協(xié)議一式5份，四方各執(zhí)一份,，見證方留存1份備案，自四方簽字并經(jīng)企業(yè)蓋章確認后生效,。

甲方_______________

乙方_______________

丙方_______________

丁方_______________

企業(yè)蓋章確認：_______________

企業(yè)負責人簽字確認：_______________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇十八

甲方：___________________________________

乙方：____________________________________

丙方：____________________________________

丁方：____________________________________

戊方：____________________________________

己方：____________________________________

鑒于：(1)根據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,，_________有限責任公司(以下簡稱限責任公司)擬變更公司類型，由有限責任公司變更為股份公司;(2)本協(xié)議各方自愿以其已擁有的有限責任公司的股權,，認購股份有限公司的發(fā)起人股份。

為了規(guī)范股份公司的設立行為,，明確發(fā)起人各自的權利和義務,，經(jīng)協(xié)商，本協(xié)議各方同意共同發(fā)起設立股份有限公司,，并達成發(fā)起人協(xié)議如下,，以資信守,。

第一章股份公司名稱,、宗旨,、經(jīng)營范圍及管理形式

第一條公司名稱和住所股份公司名稱：__________________股份有限公司(簡稱股份公司)住所：_____________________________________________________

第二條經(jīng)營宗旨：________________________________________________________

第三條經(jīng)營范圍：________________________________________________________

第四條管理形式1.股份公司的全部資產分為等額股份，股東以其所持股份對股份公司的債務承擔責任,。2.發(fā)起人作為股份公司股東,，按照《公司法》和有關法律、法規(guī)和股份公司章程的規(guī)定,，享有權利和承擔義務,。3.股份公司享有由股東投資形成的全部法人財產所有權，依法享有民事權利,，獨立承擔民事責任,。股份公司以其全部法人財產依法自主經(jīng)營、自負盈虧,。股份公司實行權責分明,、科學管理、激勵和約束相結合的內部管理體制,。

第五條組織機構1.股份公司的最高權力機構是股東大會,。2.股份公司設立董事會。3.股份公司設立監(jiān)事會,。4.股份公司設經(jīng)營管理機構,。

第二章設立方式

第六條設立方式股份公司采取有限責任公司變更公司類型的形式，由甲方,、乙方,、丙方、丁方,、戊方及己方等共同作為發(fā)起人發(fā)起設立,。股份公司成立后，擬適時申請在中國境內二級市場上市,，并成為上市公司,。

第三章發(fā)行股份總額,、方式、股份類別和每股金額

第七條股份總額股份公司成立時發(fā)行股份總額為______萬股,，股份公司的股份每股面值為人民幣______元,，股份公司注冊資本為人民幣______元股份公司成立后擬在國內二級市場發(fā)行約_________萬股，具體數(shù)額屆時由股東大會決議確定,。

第八條發(fā)行股份方式股份公司發(fā)行的全部股份由各發(fā)起人足額認購,，以有限責任公司截止至_______年______月______日之經(jīng)審計賬面資產按1：1的比例折算。股份公司轉為上市公司發(fā)行股份的方式屆時由股東大會決議確定,。

第九條股份類別股份公司的股份,，在股份公司成立時設定為人民幣普通股，同股同權,、同股同利,。

第四章發(fā)起人認繳股份的數(shù)額、出資比例,、方式及繳付時間

第十條發(fā)起人認繳股份數(shù)額,、出資比例甲方以其持有的有限責任公司________%的股權，按有限責任公司截止至________年______月______日之經(jīng)審計賬面凈資產,，折合股份公司股份_________萬股,，占股份公司總股本的_________%;乙方以其持有的有限責任公司________%的股權，按有限責任公司截止至________年______月______日之經(jīng)審計賬面凈資產,，折合股份公司股份_________萬股,，占股份公司總股本的_________%;丙方以其持有的有限責任公司________%的股權，按有限責任公司截止至________年______月______日之經(jīng)審計賬面凈資產,，折合股份公司股份_________萬股，占股份公司總股本的_________%;

甲方：_______________日期：____________________

乙方：_______________日期：____________________

丙方：_______________日期：____________________

丁方：_______________日期：____________________

戊方：_______________日期：____________________

己方：_______________日期：____________________

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇十九

股份有限公司a股承銷協(xié)議股份有限公司a股承銷協(xié)議

甲方：主承銷商（_______________證券公司）

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

乙方：副主承銷商（_____________證券公司）

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

丙方：分銷商（_________________證券公司）

住所：___________________________________

法定代表人：_____________________________

鑒于：

甲方（即主承銷商）已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司（以下簡稱為發(fā)起人）簽署了關于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協(xié)議,；

甲,、乙、丙三方同意組成承銷團,，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負責本次股票發(fā)行的有關事宜,。

甲、乙,、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商,，根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,，在平等協(xié)商,、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務,，達成本承銷團協(xié)議,，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類,、數(shù)量、金額及發(fā)行價格

1.1股票的種類：本次發(fā)行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股（即a股）,。

1.2股票的數(shù)量：本次發(fā)行的股票數(shù)量為_________股,。

1.3股票的發(fā)行價格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價格為：每股人民幣_________元。

1.4發(fā)行總金額：本次發(fā)行的總金額為：_________元（即發(fā)行總金額＝發(fā)行價格×發(fā)行數(shù)量）,。

2.承銷方式

本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式,，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購,。

3.承銷比例

3.1甲方承銷比例為_________％,，共計_________股；

3.2乙方承銷比例為????????________％,，共計_________股,；

3.3丙方承銷比例為_________％，共計_________股,。

4.承銷期及起止日期

本次股票發(fā)行承銷期為______天（不得多于90天）,，起止日期為______年_____月_____日到______年_____月_____日。

5.承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內,，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續(xù)費后）劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶,。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發(fā)行完所得的股款,，也包括未全部向社會公眾發(fā)行完而被甲,、乙、丙三方以發(fā)行價購入的股款,。

6.承銷繳款的公式和日期

6.1甲,、乙、丙三方向社會公眾發(fā)行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.2如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發(fā)行完,，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶,。

6.3甲方指定的銀行賬戶：戶名：_________證券公司,；開戶銀行：________銀行________分行；銀行帳號：_________,。

7.承銷費用的計算,、支付公式和日期

7.1承銷費用的計算

7.1.1甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費用為_________元。

7.1.2對于承銷費用,，應先扣除制作,、印刷、散發(fā),、刊登招股說明書,，發(fā)行公告費用就其他相關費用,。

7.1.3甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協(xié)調費,，即______元,，在提取主承銷商協(xié)調費后剩余的部分在甲、乙,、丙三者分派

7.1.4在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲,、乙、丙三方按包銷比例進行分配,，即甲方可獲得____元,，（即剩余部分×____％）；乙方可獲得_______元（即剩余部分×____％）,；丙方可獲得_______元,，（即剩余部分×_____％）

7.2承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶（見第6條）后5天內將乙,、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶,。乙方戶名：_________證券公司；開戶銀行：_________銀行_______分行,；銀行帳號????????________,。丙方戶名：_________證券公司；開戶銀行：_________銀行_________分行,；銀行帳號：_________,。

8.甲方權利和義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方在組織協(xié)調本次股票承銷過程中，有權要求乙,、丙雙方給予積極配合,。

8.1.2甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶,。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方應負責制訂本次股票發(fā)行方案,，并組織、協(xié)商各承銷商實施本次股票發(fā)行事宜,。

8.2.2甲方應負責股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。

8.2.3甲方應在本次股票承銷中履行保密義務,，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的,，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

9.乙,、丙兩方的權利義務

9.1乙,、丙兩方的權利

9.1.1乙、丙兩方有權要求甲方按本協(xié)議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶,。

9.1.2乙,、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件,。

9.2乙、丙兩方的義務

9.2.1乙,、丙兩方應根據(jù)本協(xié)議盡職,、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2乙,、丙兩方應嚴格履行保密義務,，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

10.違約責任

甲,、乙,、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構成違約,，給他方造成損失的,，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的,，按過錯大小承擔違約責任,。

11.爭議的解決

11.1任何對本協(xié)議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協(xié)商解決,。

11.2在開始協(xié)商后30日內仍未達成一致的,，甲、乙,、丙三方任何一方均有權向中國證監(jiān)會指定的仲裁機構申請仲裁,，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力,。

12.附則

12.1本協(xié)議未盡事宜,，由三方協(xié)商訂立補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

12.2本協(xié)議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字,、蓋章后生效。

12.3本協(xié)議一式______????????_份,，三方各執(zhí)_________份,，發(fā)起人_________份，其余報有關部門備案,，具有同等法律效力,。

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇二十

第一章總則

第一條遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律、法規(guī),，根據(jù)平等互利的原則,，經(jīng)各發(fā)起人友好協(xié)商，決定設立“股份有限公司”，特簽訂本協(xié)議書,。

第二條本公司采取募集設立方式,，各股東以其所認購股份為限公司承擔有限責任。公司具有_____法人資格,。

第三條公司為永久性股份有限公司,。

第二章發(fā)起人

第四條公司發(fā)起人分別為：

第三章宗旨、經(jīng)營范圍

第五條公司的宗旨是

第六條公司的經(jīng)營范圍是

第四章股權結構

第七條公司采取募集設立方式,，募集的對象為法人,、社會公眾。

第八條公司發(fā)起人認購的股份占股份總額的%,，其余股份向社會公開募集,。

第九條公司股東以登記注冊時的認股人為準。

第十條公司全部資本為人民幣萬元,。

第十一條公司的全部資本分為等額股份,。公司股份以股票形式出現(xiàn)，股票是公司簽發(fā)的有價證券,。

第十二條公司股票采用記名方式,，股東所持有的股票即為其所認購股份的書面憑證。

第五章籌備委員會

第十三條根據(jù)發(fā)起人提議,，成立公司籌備委員會,，籌備委員會由各發(fā)起人推舉的人員組成，負責公司籌建期間的一切活動,。

第十四條籌備委員會的職責

1,、負責組織起草并聯(lián)系各發(fā)起人簽署有關經(jīng)濟文件。

2,、就公司設立等一應事宜負責向政府部門申報,，請求批準。

3,、負責開展募股工作,，并保證股金之安全性。

4,、全部股金認繳完畢后30天內組織召開和主持公司創(chuàng)立會及第一屆股東大會,。

5、負責聯(lián)系股東,，聽取股東關于董事會和經(jīng)營管理機構人員構成及人選意見,，并負責向公司第一屆股東大會提議，以公正合理地選出公司有關機構人員,。

第十五條籌備委員會下設辦公室，實行日常工作制,。

第十六條籌備委員會成員不計薪酬,，待公司設立成功后酌情核發(fā)若干補貼,。所發(fā)生的合理開支由公司創(chuàng)立大會通過后由公司實報實銷。發(fā)起人的報酬由各發(fā)起人協(xié)商,，報公司創(chuàng)立大會及第一屆股東大會通過,。

第十七條籌備委員會自合同書簽定之日起正式成立。待公司創(chuàng)立大會及第一屆股東大會召開,，選舉產生董事后,，籌備委員會即自行解散。

第六章附則

第十八條各股東應將認購的股款匯入公司籌備委員會指定的銀行賬戶,。繳款時間以匯出日期為準,。

第十九條本協(xié)議書一式份，于_______年_______月_______日在市地房間簽訂,，并自簽畢后生效,。

代表人：（簽字）

年月日

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇二十一

甲方：_________有限公司

乙方：_________有限公司

地址：_________________

上述雙方公司系原________市____股份有限公司。______年___月___日該公司股東大會決議,，將原____股份有限公司分立為：________市____股份有限公司與________市____股份有限公司?，F(xiàn)分立的雙方就分立的有關事宜達成如下協(xié)議：

一、原____公司注冊資金為______萬元,，現(xiàn)有凈資產______0萬元,，由________市____股份有限公司接受______萬元，________市____股份有限公司接受______萬元,。

二,、____股份有限公司將發(fā)行新股______萬元，若股票發(fā)行成功,，該公司注冊資金總額為_________萬元,，新股為人民幣普通股票，每股面值______元,，向社會個人公開發(fā)行,。___股份有限公司將發(fā)行新股______萬元，若股票發(fā)行成功,，該公司注冊資金總額為 ______萬元,，新股人民幣普通股票，每股面值1元,，向社會個人公開發(fā)行,。

三、原公司發(fā)行股票______萬股,，現(xiàn)每兩股折合一新股,，按股票號碼順序，前______萬號股票持有者向 ____股份有限公司兌換新股，______萬號以后的股票持有者向____股份有限公司兌換新股,。

四,、分立后____股份有限公司主要生產西藥制劑，____股份有限公司主要生產中藥和微生物藥品,，原公司下屬第一制藥廠歸____公司管理;下屬第二制藥廠由____公司經(jīng)營管理,。

五、進行分立的日程為：______年______月______日到______日雙方共同清理財產帳冊,，對原公司財產進行分割,，并按期交割完畢。______年______月______日起原_______股份有限公司將不復存在,，_______股份有限公司,，_______股分有限公司正式營業(yè)。

六,、原_______股份有限公司分立過程中,，雙方難免產生矛盾，應本著“互諒互讓”的原則,，不影響工廠生產,，分立各方不得以任何理由影響生產正常進行，一切都應友好協(xié)商進行,。

七,、分立各方要求原公司股東大會應在_____年_____月_____日前批準本合同。

甲方：________市____股份有限公司

負責人：________________________

乙方：________市____股份有限公司

負責人：________________________

___________年_______月________日

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇二十二

合同編號：_________

甲方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

乙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

丙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律.法規(guī),，根據(jù)平等互利的原則,，經(jīng)甲乙丙各發(fā)起人友好協(xié)商，決定設立“_________股份有限公司”（以下簡稱公司）,，特簽訂本協(xié)議書,。

提示：請在選擇使用的條款前的□打“√”；或直接把不使用的條款刪除,。

第一條公司概況

1.申請設立的有限責任公司名稱擬定為“_________股份有限公司”,，并有不同字號的備選名稱若干，公司名稱以公司登記機關核準的為準,。

2.公司住所擬設在_________市_________區(qū)_________路_________號_________樓（房）,。

3.本公司的組織形式為：股份有限公司。公司具有獨立的法人資格,。

□4.責任承擔：本公司采取募集設立方式,，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對公司債務承擔責任,。

□4.責任承擔：本公司采取發(fā)起設立方式,，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任,，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。

第二條公司宗旨與經(jīng)營范圍

1.本公司的經(jīng)營宗旨為：_________,。

2.本公司的經(jīng)營范圍為：主營_________,，兼營_________。

提示：請在選擇使用的條款前的□打“√”,；或直接把不使用的條款刪除。

第三條股權結構

□1.公司采取募集設立方式,，募集的對象為法人,、社會公眾：

（1）公司發(fā)起人認購的股份占股份總額的_________%，其余股份向社會公開募集,；

（2）公司全體發(fā)起人的首次出資額不得低于注冊資本的百分之二十,，其余部分由發(fā)起人自公司成立之日起_________年內繳足，在繳足前,，不得向他人募集股份,；

（3）發(fā)起人認購的股份不得少于公司股份總數(shù)的百分之三十五；但是,，法律,、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定,。

□1.公司采取發(fā)起設立方式設立,，注冊資本為在公司登記機關登記的全體發(fā)起人認購的股本總額。

2.公司股東以登記注冊時的認股人為準,。

3.公司全部資本為人民幣_________元,。

4.公司的全部資本分為等額股份。公司股份以股票形式出現(xiàn),，股票是公司簽發(fā)的有價證券,。股份公司成立后擬在國內二級市場發(fā)行約_________萬股，具體數(shù)額屆時由股東大會決議確定,。

5.公司股票采用記名方式,，股東所持有的股票即為其認購股份的書面憑證。

第四條股份類別

股份公司的股份,，在股份公司成立時設定為人民幣普通股,，同股同權、同股同利,。

第五條繳付時間

1.股東應當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額,。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設的賬戶,；以非貨幣財產出資的,，應當依法辦理其財產權的轉移手續(xù),；

2.股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外,，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任,；

3.公司名稱預先核準登記后，應當在_________天內到銀行開設公司臨時帳戶,；

4.甲方投入新公司的_________應于_________年_________月_________日前辦理完畢過戶手續(xù)□將貨幣出資足額存入公司臨時賬戶□,；

5.乙方投入新公司的_________應于_________年_________月_________日前辦理完畢過戶手續(xù)□將貨幣出資足額存入公司臨時賬戶□；

6.丙方投入新公司的_________應于_________年_________月_________日前辦理完畢過戶手續(xù)□將貨幣出資足額存入公司臨時賬戶□,；

7.全體股東的貨幣出資金額不得低于股份有限公司注冊資本的百分之三十,；

8.以使用權出資的，在使用過程中的正常損耗由_________承擔,。

第六條出資評估

1.對作為出資的非貨幣財產應當評估作價,，核實財產，不得高估或者低估作價,。法律,、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定,。

2.用實物（或者工業(yè)產權,、非專利技術、土地使用權）出資,，應當經(jīng)有企業(yè)法人資格的評估機構評估作價,，在公司注冊資本驗證后_________天內，依法辦理其財產權的轉移手續(xù),，并在申請公司設立登記時向公司登記機關提交有關證明,。

第七條出資證明

本公司成立后，足額繳付出資的發(fā)起人有權要求公司向股東及時簽發(fā)出資證明書,。出資證明書由公司蓋章,、出資證明書應當載明下列事項：

（1）公司名稱；

（2）公司登記日期,；

（3）公司注冊資本,；

（4）股東的姓名或者名稱.繳納的出資額和出資日期；

（5）出資證明書的編號和核發(fā)日期,。

第八條籌備委員會

1.根據(jù)發(fā)起人提議,，成立公司籌備委員會，籌備委員會由各發(fā)起人推舉的人員組成,，籌備委員會負責公司籌建期間的一切活動,。籌備委員會下設辦公室,，實行日常工作制,。

2.籌備委員會的職責

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇二十三

合同編號：_________

甲方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

乙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

丙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律.法規(guī),，根據(jù)平等互利的原則，經(jīng)甲乙丙各發(fā)起人友好協(xié)商,，決定設立“_________股份有限公司”（以下簡稱公司）,，特簽訂本協(xié)議書。

提示：請在選擇使用的條款前的□打“√”,；或直接把不使用的條款刪除,。

第一條 公司概況

1.申請設立的有限責任公司名稱擬定為“_________股份有限公司”，并有不同字號的備選名稱若干,，公司名稱以公司登記機關核準的為準,。

2.公司住所擬設在_________市_________區(qū)_________路_________號_________樓（房）。

3.本公司的組織形式為：股份有限公司,。公司具有獨立的法人資格。

□4.責任承擔：本公司采取募集設立方式,，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任,，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。

□4.責任承擔：本公司采取發(fā)起設立方式,，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任,，公司以其全部資產對公司債務承擔責任。

第二條 公司宗旨與經(jīng)營范圍

1.本公司的經(jīng)營宗旨為：_________,。

2.本公司的經(jīng)營范圍為：主營_________,，兼營_________。

提示：請在選擇使用的條款前的□打“√”,；或直接把不使用的條款刪除,。

第三條 股權結構

□1.公司采取募集設立方式，募集的對象為法人,、社會公眾：

（1）公司發(fā)起人認購的股份占股份總額的_________%,，其余股份向社會公開募集；

（2）公司全體發(fā)起人的首次出資額不得低于注冊資本的百分之二十,，其余部分由發(fā)起人自公司成立之日起_________年內繳足,，在繳足前，不得向他人募集股份,；

（3）發(fā)起人認購的股份不得少于公司股份總數(shù)的百分之三十五,；但是，法律,、行政法規(guī)另有規(guī)定的,，從其規(guī)定。

□1.公司采取發(fā)起設立方式設立,，注冊資本為在公司登記機關登記的全體發(fā)起人認購的股本總額,。

2.公司股東以登記注冊時的認股人為準,。

3.公司全部資本為人民幣_________元。

4.公司的全部資本分為等額股份,。公司股份以股票形式出現(xiàn),，股票是公司簽發(fā)的有價證券。股份公司成立后擬在國內二級市場發(fā)行約_________萬股,，具體數(shù)額屆時由股東大會決議確定,。

5.公司股票采用記名方式，股東所持有的股票即為其認購股份的書面憑證,。

第四條 股份類別

股份公司的股份,，在股份公司成立時設定為人民幣普通股，同股同權,、同股同利,。

第五條 繳付時間

1.股東應當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的,，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設的賬戶,；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續(xù),；

2.股東不按照前款規(guī)定繳納出資的,，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任,；

3.公司名稱預先核準登記后,，應當在_________天內到銀行開設公司臨時帳戶；

4.甲方投入新公司的_________應于_________年_________月_________日前辦理完畢過戶手續(xù)□將貨幣出資足額存入公司臨時賬戶□,；

5.乙方投入新公司的_________應于_________年_________月_________日前辦理完畢過戶手續(xù)□將貨幣出資足額存入公司臨時賬戶□,；

6.丙方投入新公司的_________應于_________年_________月_________日前辦理完畢過戶手續(xù)□將貨幣出資足額存入公司臨時賬戶□；

7.全體股東的貨幣出資金額不得低于股份有限公司注冊資本的百分之三十,；

8.以使用權出資的,，在使用過程中的正常損耗由_________承擔。

第六條 出資評估

1.對作為出資的非貨幣財產應當評估作價,，核實財產,，不得高估或者低估作價。法律,、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的,，從其規(guī)定。

2.用實物（或者工業(yè)產權,、非專利技術,、土地使用權）出資，應當經(jīng)有企業(yè)法人資格的評估機構評估作價,，在公司注冊資本驗證后_________天內,，依法辦理其財產權的轉移手續(xù),，并在申請公司設立登記時向公司登記機關提交有關證明。

第七條 出資證明

本公司成立后,，足額繳付出資的發(fā)起人有權要求公司向股東及時簽發(fā)出資證明書,。出資證明書由公司蓋章、出資證明書應當載明下列事項：

（1）公司名稱,；

（2）公司登記日期,；

（3）公司注冊資本；

（4）股東的姓名或者名稱.繳納的出資額和出資日期,；

（5）出資證明書的編號和核發(fā)日期,。

第八條 籌備委員會

1.根據(jù)發(fā)起人提議，成立公司籌備委員會,，籌備委員會由各發(fā)起人推舉的人員組成,，籌備委員會負責公司籌建期間的一切活動?；I備委員會下設辦公室,，實行日常工作制。

2.籌備委員會的職責

（1）負責組織起草并聯(lián)系各發(fā)起人簽署有關經(jīng)濟文件,。

（2）就公司設立等一應事宜負責向政府部門申報，請求批準,。

（3）負責開展募股工作,，并保證股金之安全性。

（4）全部股金認繳完畢后30天內組織召開和主持公司創(chuàng)立會暨第一屆股東大會,。

（5）負責聯(lián)系股東,，聽取股東關于董事會和經(jīng)營管理機構人員構成及人選意見；并負責向公司第一屆股東大會提議,，以公正合理地選出公司有關機構人員,。

3.籌備委員會成員不計薪酬，待公司設立成功后酌情核發(fā)若干補貼,。所發(fā)生的合理開支由公司創(chuàng)立大會通過后由公司實報實銷,。發(fā)起人的報酬由各發(fā)起人協(xié)商，報公司創(chuàng)立大會及第一屆股東大會通過,。

4.籌備委員會自合同書簽訂之日起正式成立,。待公司創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會召開，選舉產生董事后,，籌備委員會即自行解散,。

第九條 公司登記

全體股東同意指定_________（指股東）為代表或者共同委托的代理人（指具有代理業(yè)務的公司派員或者律師事務所的律師）作為申請人，向公司登記機關申請公司名稱預先核準登記和設立登記,。申請人應保證向公司登記機關提交的文件.證件的真實性,、有效性和合法性,，并承擔責任。

第十條 組織機構

1.公司設股東大會,、董事會,、監(jiān)事、總經(jīng)理,。

2.公司董事會由_________名董事組成,，其中甲方委派_________名，乙方委派_________名,，丙方委派_________名,，董事長即法定代表人由甲/乙/丙方委派的董事?lián)巍?/p>

3.公司監(jiān)事會由_________名監(jiān)事組成，其中甲方委派_________名,，乙方委派_________名,，丙方委派_________名，監(jiān)事會主席/召集人由甲/乙/丙方委派的監(jiān)事?lián)巍?/p>

4.公司設總經(jīng)理_________名,，副總經(jīng)理_________名,，均由董事會聘任。

第十一條 發(fā)起人的權利

1.共同決定有限責任變更為股份公司的重大事項,；

2.當本協(xié)議約定的條件發(fā)生變化時,，有權獲得通知并發(fā)表意見；

3.當其他發(fā)起人違約或造成損失時,，有權獲得補償或賠償,；

4.在股份公司依法設立后，各發(fā)起人即成為股份公司的普通股股東,；

5.各方根據(jù)法律和股份公司章程的規(guī)定,，享有發(fā)起人和股東應當享有的權利。

第十二條 發(fā)起人的義務

1.按照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定從事股份公司設立活動,，任何發(fā)起人不得以發(fā)起設立公司為名從事非法活動,；

2.應及時提供為辦理股份公司設立申請及登記注冊所需要的全部文件、證明,，為股份公司的設立提供各種服務和便利條件,；

3.在股份公司依法設立后，根據(jù)法律和股份公司章程的規(guī)定,，各發(fā)起人作為股份公司的普通股股東承擔發(fā)起人和股東應當承擔的義務和責任,；

4.發(fā)起人繳納股款或者交付抵作股款的出資后，除未按期募足股份,、發(fā)起人未按期召開創(chuàng)立大會或者創(chuàng)立大會決議不設立公司的情形外,，不得抽回其股本；

5.當公司不能成立時，發(fā)起人對設立行為所產生的債務和費用負連帶責任,；

6.公司不能成立時,，發(fā)起人應對認股人已繳納的股款，負返還股款并加算銀行同期存款利息的連帶責任,；

7.在公司設立過程中,，由于發(fā)起人的過失致使公司利益受到損害的，應當對公司承擔賠償責任,。

第十三條 費用承擔

1.在設立股份公司過程中所需各項費用由發(fā)起人共同進行預算,，并詳細列明開支項目。

2.實際運行中按列明項目合理使用,，各發(fā)起人相互監(jiān)督費用的使用情況,。待股份公司成立后，列入股份公司的費用,。

3.因各種原因導致申請設立公司已不能體現(xiàn)股東原本意愿時,，經(jīng)全體股東一致同意，可停止申請設立公司,，所耗費用按各發(fā)起人的出資比例進行分攤,。

第十四條 財務、會計

1.公司應當依照法律.行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務,、會計制度,。

2.公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計,。財務會計報告應當依照法律,、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。

3.公司在每一營業(yè)年度的頭三個月,，編制上一年度的資產負債表、損益計算表和利潤分配方案,，提交董事會審議通過,。

4.財務會計報告應當在召開股東大會年會的二十日前置備于本公司，供股東查閱,。

5.公司分配當年稅后利潤時,，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,，可以不再提取,。

6.公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,，應當先用當年利潤彌補虧損,。

7.公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會或者股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金,。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,，按照股東持有的股份比例分配，但股份有限公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外,。

8.股東會.股東大會或者董事會違反規(guī)定,，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司,。公司持有的本公司股份不得分配利潤,。

9.公司應當向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證,、會計賬簿,、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕,、隱匿,、謊報。

10.公司除法定的會計賬簿外,，不得另立會計賬簿,。對公司資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲,。

第十五條 合營期限

1.公司經(jīng)營期限為_________年,。營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日為公司成立之日。

2.合營期滿或提前終止合同,，甲乙丙各方應依法對公司進行清算,。清算后的財產，按甲乙丙各方投資比例進行分配,。

第十六條 違約責任

1.本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的有關條款及其保證與承諾,，均構成該方的違約行為，須承擔相應的民事責任,。

2.任何一方違反本協(xié)議的有關規(guī)定,，不愿或不能作為股份公司發(fā)起人，而致使股份公司無法設立的,，均構成該方的違約行為,，除應由該方承擔公司變更類型的費用外，還應賠償由此給有限責任公司以及其他履約的發(fā)起人所造成的損失,。經(jīng)其他發(fā)起人同意,，該違約方將其持有的有限責任公司股權轉讓給第三方的，可免除該責任,。

3.合同任何一方未按合同規(guī)定依期如數(shù)提交出資額時,，每逾期一日，違約方應向其他方支付出資額的_________%作為違約金。如逾期_________個月仍未提交的,，其他方有權解除合同,。

第十七條 聲明和保證

本發(fā)起人協(xié)議的簽署各方作出如下聲明和保證：

（1）發(fā)起人各方均為具有獨立民事行為能力的自然人，并擁有合法的權利或授權簽訂本協(xié)議,。

（2）發(fā)起人各方投入本公司的資金,，均為各發(fā)起人所擁有的合法財產。

（3）發(fā)起人各方向本公司提交的文件,、資料等均是真實,、準確和有效的。

（4）以技術出資的,，出資人對該技術的性能.價值作出擔保并出具書面證明材料,。

第十八條 保密

合同各方保證對在討論、簽訂,、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于其他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密,、公司計劃、運營活動,、財務信息,、技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密,。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,，其他方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或各方另有約定的除外,。保密期限為_________年。

第十九條 通知

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及各方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,，必須用書面形式,，可采用_________（書信、傳真,、電報,、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的,，方可采取公告送達的方式,。

2.各方通訊地址如下：_________,。

3.一方變更通知或通訊地址,，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知其他方,；否則,，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十條 合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時,，甲,、乙、丙任何一方需變更本合同的,，要求變更一方應及時書面通知其他方,，征得他方同意后，各方在規(guī)定的時限內（書面通知發(fā)出_________天內）簽訂書面變更協(xié)議,，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分,。未經(jīng)各方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同,，否則,，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔,。

第二十一條 合同的轉讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)各方協(xié)商同意外,，本合同所規(guī)定各方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得其他方書面同意之前,，不得轉讓給第三者,。任何轉讓，未經(jīng)其他方書面明確同意,，均屬無效,。

第二十二條 爭議的處理

1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由各方當事人協(xié)商解決,，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的,，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁,；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十三條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止,。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發(fā)生時,，各方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同,。不可抗力事件或其影響終止或消除后，各方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務,。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,，則各方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,，不能免除責任,。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災,、火災,、旱災、臺風.地震,，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）,、動亂、罷工,，政府行為或法律規(guī)定等,。

第二十四條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同各方當事人可以根據(jù)本合同的原則.合同的目的,、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,，除非解釋與法律或本合同相抵觸,。

第二十五條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律,、法規(guī)執(zhí)行,，法律、法規(guī)未作規(guī)定的,，甲乙丙各方可以達成書面補充合同,。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力,。

第二十六條 合同的效力

1.本合同自各方或各方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效,。

2.本協(xié)議一式_________份，甲方,、乙方,、丙方各_________份，具有同等法律效力,。

3.本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,，與本合同具有同等的法律效力。

甲方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

委托代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

乙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

委托代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

丙方（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

委托代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

簡述股票發(fā)行與承銷的基本程序 發(fā)行股票的承銷費用如何做賬篇二十四

______公司(下稱公司)如本次公開募集成功將定于 年 月 日召開創(chuàng)立大會,，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一,、 會議主要議程

1、 審議發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告;

2,、 審議通過公司章程;

3,、 選舉董事會成員;

4、 選舉監(jiān)事會成員;

5,、 對公司設立及a股發(fā)行費用進行審核;

6,、 審議公司上市事宜。

二,、 出席會議資格

1,、 公司發(fā)起人，籌委會成員及高級管理人員;

2,、 凡持有本公司股份的股東;

3,、 因故不能出席的股東可授權委托代表人出席，出席會議食宿及交通費自理,。

三,、 出席股東登記辦法

1、 法人股東憑股權證,、法定代表人授權委托書,、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席人身份證進行登記;

2、 個人股東持本人身份證,、股東賬戶及持股憑證進行登記;

3,、 受委托代表持授權委托書、本人身份證,、委托人賬戶卡和委托人持股憑證進行登記;

4,、 異地出席會議股東請將登記內容郵寄或傳真至本公司證券部。

登記時間： 年 月日

登記地點： ______公司證券部

四,、 會議時間地點及聯(lián)系人

會議時間：

會議地點：

聯(lián)系電話：

傳真號碼：

聯(lián)系人：

______公司籌委會

年月日

附：

授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人出席 xx公司創(chuàng)立大會,，并代為行使表決權。

委托人：(簽字)

委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)：

委托日期：