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投資公司章程篇一
第一條 根據(jù)《中華人民共和國外商投資企業(yè)法》及中國其它有關(guān)法律,、法規(guī),，______國_____________________公司(或自然人)擬在天津____________設(shè)立獨資經(jīng)營企業(yè)_______________________有限公司(下稱公司)。為此,，特制定本章程,。
第二條 公司中文名稱為：____________________________有限公司
公司英文名稱為：___________________________________________
公司法定地址為：___________________________________________
第三條 投資方：系依_________國法律在___________國合法注冊的法人，其法定名稱為：____________________________________;
法定地址為：______________________________________________;
法定代表人：______________;國籍：___________;職務(wù)：__________,。
(投資方如是自然人單獨列出)
第四條 公司組織形式為有限責任公司,。投資方以其認繳出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對外承擔債務(wù),。
第五條 公司受中國法律管轄和保護,，其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例的規(guī)定,，不得損害中國的社會公共利益,。
第六條 公司的宗旨是：采用先進而適用的技術(shù)和科學的經(jīng)營管理方法，生產(chǎn)____________產(chǎn)品,，發(fā)展新產(chǎn)品,，并促進產(chǎn)品在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,，提高經(jīng)濟效益,，使投資方獲得滿意的經(jīng)濟利益。
第七條 公司的經(jīng)營范圍為:_______________________________,。
第八條 合營公司投產(chǎn)后生產(chǎn)規(guī)模為___________________________,。
第九條 合營公司外銷比例為：______________________。本公司自產(chǎn)的產(chǎn)品可由董事會或董事會授權(quán)經(jīng)營層自行決定在中國境內(nèi)或境外銷售,。
第十條 公司的投資總額為________________;注冊資本為_______________,。
第十一條 公司出資方式為現(xiàn)匯__________________;實物折___________________。
第十二條 投資方將按以下方式出繳注冊資本：(任選一種)
1.在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起六個月內(nèi)一次性全部繳清,。
2.注冊資金分______期繳付,，第一期在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個月內(nèi)繳付____________，占出資額的______%,其余部分在_____個月內(nèi)繳齊,。(注：第一期出資不得低于認繳出資額的15%)出資均按繳款當日中國人民銀行公布的基準匯率折算,。以實物等形式出資的，其到資日為公司取得權(quán)利證書之日,。
第十三條 公司繳付任一期出資額后三十日內(nèi),，由本公司聘請在中國注冊的會計師驗資，并出具驗資報告,。公司在收取驗資報告之日起三十日內(nèi)向出資方出具出資證明書,，并報原審批機關(guān)及工商行政管理部門備案,。
第十四條 公司投資總額和注冊資本的調(diào)整，應(yīng)由董事會一致通過后,，報原審批機關(guān)批準,，并向工商行政管理機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第十五條 公司設(shè)董事會,。董事會是本公司的最高權(quán)力機構(gòu),，決定本公司的一切重大問題。公司批準證書簽發(fā)之日即為董事會成立之日,。
第十六條 董事會由______人組成，設(shè)董事長一名,，副董事長_____名,，董事會成員由投資方委派。董事,、董事長和副董事長每屆任期四年,，經(jīng)委派方繼續(xù)委派可以連任。不論委派還是撤換董事,，均應(yīng)書面通知另一方,，并向工商行政管理部門備案。
第十七條 董事長是本公司的法定代表人,。董事長因故不能履行職責時,，應(yīng)授權(quán)副董事長或其他董事代表行使權(quán)利及義務(wù)。
第十八條 董事會會議每年至少召開一次,，由董事長召集并主持會議,。經(jīng)三分之一以上的董事提議，董事長應(yīng)召開董事會臨時會議,。
第十九條 董事會會議(包括臨時會議)應(yīng)當有三分之二以上的董事出席方能舉行,。每名董事享有一票表決權(quán)。
第二十條 董事因故不能參加董事會會議的,，應(yīng)出具委托書,，委托他人代表其出席會議和表決，如屆時未出席也未委托他人出席,，則視作棄權(quán),。
第二十一條 下列事項需要由出席董事會會議的董事一致通過決定：
1.公司章程的修改;
2.公司的終止解散;
3.公司注冊資本的調(diào)整;
4.公司的分立及與其他經(jīng)濟組織的合并;
5.董事會認為須由董事一致通過的事項。
對其他事宜,，可采取簡單多數(shù)通過決定,。
第二十二條 每次董事會會議均應(yīng)詳細記錄，并由出席會議的全體董事簽字,。會議記錄由公司存檔備查,。
第二十三條 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制,，設(shè)總經(jīng)理___人，副總經(jīng)理___人;總經(jīng)理,、副總經(jīng)理由董事會聘任,。
第二十四條 總經(jīng)理直接對董事會負責，執(zhí)行董事會各項決議;組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的全面生產(chǎn),。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展工作,。總經(jīng)理,、副總經(jīng)理的職權(quán)范圍由董事會討論決定,。
第二十五條 經(jīng)營管理機構(gòu)可設(shè)若干部門經(jīng)理，分別負責企業(yè)各部門的工作,，辦理總經(jīng)理和副總經(jīng)理交辦的事項,，并對總經(jīng)理和副總經(jīng)理負責。
第二十六條 總經(jīng)理,、副總經(jīng)理以及其他所有經(jīng)理均應(yīng)認真履行其職責,，不得兼任其他公司的經(jīng)理或其他形式的雇員?？偨?jīng)理,、副總經(jīng)理有營私舞弊或嚴重失職的，經(jīng)董事會會議決議可隨時撤換,。
第二十七條 公司的部門及部門結(jié)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理商副總經(jīng)理制定方案,，由董事會決定。其他部門及管理人員之外的其他職位設(shè)置由總經(jīng)理商副總經(jīng)理決定,。
第二十八條 高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職的,，董事會可隨時解聘。
第二十九條 公司依照中國法律和有關(guān)稅收的規(guī)定繳納各種稅金,。
第三十條 本公司職工收入按照《中華人民共和國個人所得稅法》繳納個人所得稅,。
第三十一條 公司的會計制度，按照中華人民共和國的有關(guān)財會管理制度執(zhí)行,。公司采用國際通用的權(quán)責發(fā)生制和借貸記帳法記帳,。
第三十二條 公司的會計年度為公歷年制，即公歷一月一日到十二月三十一日止,。第一個會計年度自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起至同年十二月三十一日止,。
第三十三條 公司的會計憑證、賬簿,、報表,，應(yīng)用中文書寫，用外文書寫的，應(yīng)加注中文,。
第三十四條 公司采用人民幣為記賬本位幣,。人民幣同其它貨幣折算，按實際發(fā)生之日國家外匯管理局公布的中間價計算,。
第三十五條 公司應(yīng)根據(jù)中國適用的法律法規(guī)在境內(nèi)銀行開立外匯賬戶和人民幣的賬戶,。
第三十六條 每一營業(yè)年度的頭三個月，由總經(jīng)理組織編制上一年度的資產(chǎn)負債表,、損益計算書和利潤分配方案,，提交董事會會議審查。公司的財會審計聘請在中國注冊的會計師審查,、稽核,，并將審查結(jié)果報告董事會。
第三十七條 公司的外匯事宜,，依照中國有關(guān)外匯管理的法規(guī)辦理,。
第三十八條 公司從繳納所得稅后的利潤中提取儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎勵及福利基金,。具體比例由董事會根據(jù)《外商投資企業(yè)法實施細則》和中國其他有關(guān)法律法規(guī)決定。
第三十九條 依法繳納公司所得稅并提取第三十八條規(guī)定的各項基金后剩余的利潤,，根據(jù)董事會的決定分配給投資方,。
第四十條 公司的利潤每年分配一次。以往年度虧損尚未彌補前不得分配利潤,。以往會計年度未分配的利潤,，可與本會計年度可供分配的利潤一并分配。
第四十一條 公司職工的招收,、招聘,、辭退、辭職,、福利,、勞動保護、勞動紀律等事宜,，按照中國有關(guān)勞動和社會保障的規(guī)定辦理,。公司不得雇用童工。
第四十二條 公司與錄用員工依法訂立勞動合同,，并報當?shù)貏趧庸芾聿块T備案,。
第四十三條 公司有權(quán)對違犯公司的規(guī)章制度和勞動紀律的職工，給予警告,、記過,、降薪的處分，情節(jié)嚴重可予以開除,。開除職工須報當?shù)貏趧硬块T備案,。
第四十四條 公司職工的工資待遇,，參照中國有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司具體情況,，由董事會確定,，并在勞動合同中具體規(guī)定。
第四十五條 公司的職工有權(quán)依照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定,，建立基層工會組織,，開展工會活動。
第四十六條 公司工會是職工利益的代表,。它的任務(wù)是：依法維護職工的合法權(quán)益;協(xié)助公司合理安排和使用職工福利,、獎勵基金;組織職工學習政治、科學技術(shù)和業(yè)務(wù)知識,，開展文藝,、體育活動;教育職工遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經(jīng)濟任務(wù),。
第四十七條 公司工會可以代表職工同公司簽訂集體勞動合同,，并監(jiān)督勞動合同的執(zhí)行。
第四十八條 公司研究決定有關(guān)職工獎懲,、工資制度,、生活福利、勞動保護和保險問題,，工會代表有權(quán)列席會議,，公司應(yīng)當聽取工會的意見，取得工會的合作,。
第四十九條 公司應(yīng)當積極支持本企業(yè)工會的工作,，依照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，為工會組織提供必要的房屋和設(shè)備,，用于辦公,、會議、舉辦職工集體福利,、文化,、體育事業(yè)。
第五十條 公司每月按企業(yè)職工實發(fā)工資總額的百分之二撥交工會經(jīng)費,。由本企業(yè)工會按照中華全國總工會有關(guān)工會經(jīng)費管理辦法使用,。
第五十一條 公司的各項保險均在中國的保險公司投保，投保險別,、保險價值,、保期等按照保險公司的規(guī)定由董事會決定辦理。
第五十二條 公司的經(jīng)營期限為_____年，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算,。
第五十三條 若投資方?jīng)Q定延長經(jīng)營期限,，應(yīng)在合營期滿前并至少提前六個月，向原審批機關(guān)提出書面申請,。經(jīng)審批機構(gòu)批準并在原登記機構(gòu)辦完登記手續(xù)后方能延長期限,。
第五十四條 除經(jīng)營期滿外，因下列原因董事會可決定提前終止公司：經(jīng)營不善,，嚴重虧損;
1.因自然災(zāi)害,、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴重損失，無法繼續(xù)經(jīng)營;
2.破產(chǎn);
3.違反中國法律,、法規(guī),，危害社會公共利益被依法撤銷;
4.本章程規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。
第五十五條 公司經(jīng)營期滿或提前終止,，董事會應(yīng)制定清算程序和原則,，組織清算委員會。清算委員會至少由三人組成,，其成員由董事會在董事中選任或者聘請有關(guān)專業(yè)人員擔任,。
第五十六條 清算委員會依據(jù)《外商投資企業(yè)清算辦法》對公司進行清算。清算委員會的任務(wù)是對公司的資產(chǎn),、債權(quán)和債務(wù)進行全面清查,、編制資產(chǎn)負債表和資產(chǎn)目錄、制定清算方案,，并在投資者通過后執(zhí)行該清算方案,。
第五十七條 在清算期間,，清算委員會代表公司起訴或應(yīng)訴,。
第五十八條 清算費用從企業(yè)現(xiàn)存財產(chǎn)中優(yōu)先支付。
第五十九條 公司清算結(jié)束后的資產(chǎn),，在清償債務(wù)之后分配給投資方,。
第六十條 本公司清算結(jié)束，應(yīng)當向工商行政管理機關(guān)辦理注銷登記手續(xù),，繳銷營業(yè)執(zhí)照并將清算對外公告,。
第六十一條 公司通過董事會應(yīng)制訂下列規(guī)章制度：
1.經(jīng)營管理制度，包括所屬各個管理部門的職權(quán)與工作程序;
2.職工守則;
3.勞動工資制度;
4.職工考勤,、升級與獎懲制度;
5.職工福利制度;
6.財務(wù)制度;
7.公司解散時的清算程序;
8.其他必要的規(guī)章制度,。
第六十二條 本章程用(1)中文寫成。(2)中文和文寫成,，兩種文字具有同等效力,，上述兩種文本如有不符，以中文本為準。(注：任選一種)
本章程一式份,，投資方執(zhí)一份,，審批部門及工商行政管理部門各執(zhí)一份。
第六十三條 本章程及其附件的訂立,、效力,、履行和解釋適用中國的有關(guān)法律法規(guī)。如果對某一特定事宜,，中國未頒布法律,，則須參照國際慣例。
第六十四條 本章程須經(jīng)天津市西青區(qū)對外貿(mào)易委員會批準才能生效,。其修改時同,。
第六十五條 本章程由投資方法定代表人或其授權(quán)代表于_______年___月___日在____________簽字。
公司法定代表人或其授權(quán)代表
簽字(蓋章)：____________
中外合作經(jīng)營企業(yè),，是指中國合作者與外國合作者依照中華人民共和國法律的規(guī)定,，在中國境內(nèi)共同舉辦的，按合作企業(yè)合同的約定分配收益或者產(chǎn)品,、分擔風險和虧損的企業(yè),。其特點是:
1.中外合作經(jīng)營企業(yè)屬于契約式的合營企業(yè)。中外合作者的投資或者提供的合作條件,，不折算成股份,，即各方的投資不作價、不計股,，中外合作者按何種比例進行收益或者產(chǎn)品的分配,、風險和虧損的分擔，由合作企業(yè)合同約定,。換言之,，合作企業(yè)合同是企業(yè)成立的基本依據(jù)，合營各方的權(quán)利義務(wù)不是取決于投資比例與股份,，而是取決于合作企業(yè)合同的約定,。這同中外合資經(jīng)營企業(yè)這種股權(quán)式的合營企業(yè)是有明顯區(qū)別的。所以,，合作企業(yè)稱為契約式合營,，而合資企業(yè)稱為股權(quán)式合營。
2.中外合作經(jīng)營企業(yè)的組織形式具有多樣化的特點,，即中外合作者可以共同舉辦具有法人資格的合作企業(yè),，也可以共同興辦不具有法人資格的合作企業(yè)。換言之,，合作企業(yè)既可以是法人企業(yè),，也可以是非法人企業(yè),，而中外合資經(jīng)營企業(yè)都具有法人資格。
3.中外合作經(jīng)營企業(yè)的組織機構(gòu)與管理方式具有靈活多樣的特征,。既可以是董事會制,，也可以是聯(lián)合管理委員會制，還可以是委托第三方管理,。
4.中外合作經(jīng)營企業(yè)一般采取讓外方先行回收投資的做法,，外方承擔的風險相對較小，但合作期滿,，企業(yè)的資產(chǎn)均歸中方所有,。
(一)國家鼓勵興辦的中外合作企業(yè)
合作企業(yè)法第4條規(guī)定:國家鼓勵興辦產(chǎn)品出口的或者技術(shù)先進的生產(chǎn)型合作企業(yè)。產(chǎn)品出口企業(yè),，是指產(chǎn)品主要用于出口,、年度外匯總收入額減除年度生產(chǎn)經(jīng)營支出額和外國投資者匯出分得利潤所需外匯額以后，外匯有結(jié)余的生產(chǎn)型企業(yè),。先進技術(shù)企業(yè),，是指外國投資者提供先進技術(shù)，從事新產(chǎn)品開發(fā),，實行產(chǎn)品升級換代,，以增加出口創(chuàng)匯或者替代進口的生產(chǎn)型企業(yè)。
(二)設(shè)立中外合作企業(yè)的申請和審批
申請設(shè)立中外合作企業(yè),，應(yīng)當將中外合作者簽訂的協(xié)議,、合同、章程等文件報國家對外經(jīng)濟貿(mào)易主管部門或者國務(wù)院授權(quán)的部門和地方人民政府批準,。審批機關(guān)應(yīng)當自接到申請之日起45日內(nèi)決定批準或者不批準,。設(shè)立中外合作企業(yè)的申請經(jīng)批準后，應(yīng)當自接到批準之日起30日內(nèi)向工商行政管理機關(guān)申請登記,，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,。營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為企業(yè)的成立日期。合作企業(yè)自成立之日起30日內(nèi)向稅務(wù)機關(guān)辦理稅務(wù)登記,。
(一)中外合作經(jīng)營企業(yè)的組織形式
合作企業(yè)法第2條第2款規(guī)定:合作企業(yè)符合中國法律關(guān)于法人條件的規(guī)定的,，依法取得中國法人資格,。這就是說,，可以申請設(shè)立具有法人資格的合作企業(yè)，也可以申請設(shè)立不具有法人資格的合作企業(yè),。具有法人資格的合作企業(yè),，其組織形式為有限責任公司。合作各方對合作企業(yè)的責任以各自認繳的出資額或提供的合作條件為限,。合作企業(yè)以其全部資產(chǎn)對其債務(wù)承擔責任,。不具有法人資格的合作企業(yè),，合作各方的關(guān)系是一種合伙關(guān)系。合作各方應(yīng)根據(jù)其認繳的出資額或提供的合作條件,，在合作合同中約定各自承擔債務(wù)責任的比例,，但不得影響合作各方連帶責任的履行。償還合作企業(yè)債務(wù)超過自己應(yīng)當承擔數(shù)額的合作一方,，有權(quán)向其他合作者追償,。
(二)中外合作經(jīng)營企業(yè)的注冊資本
合作企業(yè)的注冊資本，是指為設(shè)立合作企業(yè),，在工商行政機關(guān)登記的合作各方認繳的出資額之和,。注冊資本可以用人民幣表示，也可以用合作各方約定的一種可自由兌換的外幣表示,。注冊資本與投資總額不是同一概念,。投資總額包括注冊資本和借貸資本。
合作企業(yè)注冊資本在合作期限內(nèi)不得減少,。但是,，因投資總額和生產(chǎn)規(guī)模等變化，確需減少的,，須經(jīng)審查批準機關(guān)批準,。
(一)合作各方的出資方式
合作各方應(yīng)依法和依合作企業(yè)合同的約定向合作企業(yè)投資或提供合作條件。合作各方投資或提供合作條件的方式可以是貨幣,，也可以是實物或者工業(yè)產(chǎn)權(quán),、專有技術(shù)、土地使用權(quán)等財產(chǎn)權(quán)利,。合作各方以自有的財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)利作為投資或合作條件,，對該投資或合作條件不得設(shè)立抵押或其他形式的擔保。合作各方繳納投資或提供合作條件后,，應(yīng)當由中國注冊會計師驗證,，合作企業(yè)據(jù)此發(fā)給合作各方出資證明書。
(二)合作各方的出資比例
依法取得法人資格的中外合作企業(yè),，外方合作者的投資一般不低于合作企業(yè)注冊資本的25%,。不具備法人資格的中外合作企業(yè)，對合作各方向合作企業(yè)投資或者提供合作條件的具體要求,，由商務(wù)部確定,。
(三)合作各方的出資期限
中外合作企業(yè)的合作各方應(yīng)當根據(jù)合作企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營需要，在合作企業(yè)合同中約定合作各方向合作企業(yè)投資或提供合作條件的期限,。合作各方未按期繳納投資,、提供合作條件的，工商行政管理部門應(yīng)當限期履行;期限屆滿仍未履行的,，審查批準機關(guān)應(yīng)當撤銷批準證書,，工商行政管理機關(guān)應(yīng)當?shù)蹁N營業(yè)執(zhí)照,，并予以公告。未按合作企業(yè)合同繳納投資或提供合作條件的一方,，應(yīng)當向已經(jīng)繳納投資或提供合作條件的他方承擔違約責任,。
合作企業(yè)法第12條規(guī)定，合作企業(yè)應(yīng)當設(shè)立董事會或者聯(lián)合管理機構(gòu),，依照合作企業(yè)合同或者章程的規(guī)定,，決定合作企業(yè)的重大問題。此外,。還規(guī)定,，合作企業(yè)成立后可改為委托中外合作者以外的他人經(jīng)營管理?？梢?，合作企業(yè)在組織機構(gòu)的設(shè)置上有較大的靈活性，同中外合資經(jīng)營企業(yè)有很大區(qū)別,。合作企業(yè)的管理形式有以下三種:
(一)董事會制
具有法人資格的合作企業(yè),，一般實行董事會制。董事會是合作企業(yè)的最高權(quán)力機構(gòu),，決定合作企業(yè)的重大問題,，董事長、副董事長由合作各方協(xié)商產(chǎn)生;中外合作者的一方擔任董事長的,，由他方擔任副董事長,。
董事會可以決定任命或者聘請總經(jīng)理負責合作企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作?？偨?jīng)理對董事會負責,。合作企業(yè)的經(jīng)營管理機構(gòu)可以設(shè)副總經(jīng)理1人或若干人。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作,。
(二)聯(lián)合管理制
不具有法人資格的合作企業(yè),，一般實行聯(lián)合管理制。聯(lián)合管理機構(gòu)由合作各方代表組成,，是合作企業(yè)的最高權(quán)力機構(gòu),，決定合作企業(yè)的重大問題。中外合作者的一方擔任聯(lián)合管理機構(gòu)主任的,，由他方擔任副主任,。
聯(lián)合管理機構(gòu)可以設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu)，也可以不設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu),。設(shè)經(jīng)營管理機構(gòu)的,，總經(jīng)理由經(jīng)營管理機構(gòu)任命或者聘請,，負責合作企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作,，對聯(lián)合管理機構(gòu)負責,。不設(shè)經(jīng)營管理機構(gòu)的，由聯(lián)合管理機構(gòu)直接管理企業(yè),。
(三)委托管理制
經(jīng)合作各方一致同意,，合作企業(yè)可以委托中外合作一方進行經(jīng)營管理，另一方不參加管理;也可以委托合作方以外的第三方經(jīng)營管理企業(yè),。合作企業(yè)成立后改為委托第三方經(jīng)營管理的,，屬于合作合同的重大變更，必須經(jīng)董事會或者聯(lián)合管理機構(gòu)一致同意,，并報審批機關(guān)審批,，向工商行政管理機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
(四)議事規(guī)則
合作企業(yè)的董事會會議或者聯(lián)合管理委員會會議每年至少召開一次,，由董事長或主任召集并主持,。董事長或者主任因特殊原因不能履行職務(wù)時，由副董事長,、副主任或者其他董事,、委員召集并主持。1/3以上董事或委員可以提議召開董事會會議或聯(lián)合管理委員會會議,。
董事會會議或者聯(lián)合管理委員會會議應(yīng)當有2/3以上董事或者委員出席方能舉行,，不能出席董事會會議或者聯(lián)合管理委員會會議的董事或委員應(yīng)當書面委托他人代表其出席和表決。董事會會議或者聯(lián)合管理委員會會議作出決議,，須經(jīng)全體董事或者委員的過半數(shù)通過,。董事或者委員無正當理由不參加又不委托他人代表其參加董事會會議或者管理委員會會議的，視為出席董事會會議或者管理委員會會議并在表決中棄權(quán),。
召開董事會會議或者聯(lián)合管理委員會會議,，應(yīng)當在會議召開的10天前通知全體董事或者委員。董事會或聯(lián)合管理委員會也可以用通訊方式作出決議,。
董事會或聯(lián)合管理委員會作出決議一般由出席會議董事或委員的過半數(shù)同意,，但合作企業(yè)章程的修改，合作企業(yè)注冊資本的增加和減少,，合作企業(yè)的解散,，合作企業(yè)的資產(chǎn)抵押，合作企業(yè)的合并,、分立和變更組織形式,，合作各方約定由董事會會議或聯(lián)合管理委員會會議一致通過方可作出決議的其他事項，應(yīng)由出席董事會會議的董事或者管理委員會的委員一致通過,，方可作出決議,。
(一)合作企業(yè)收益或者產(chǎn)品的分配
合作企業(yè)收益或者產(chǎn)品的分配方式應(yīng)當在合作企業(yè)合同中予以約定。合作企業(yè)在分配方式上,，可以實行利潤分成,，也可以實行產(chǎn)品分成,，后者一般是在資源開發(fā)項目中采用的。至于利潤分成,、產(chǎn)品分成的比例,，也是由中外合作者在合作企業(yè)合同中約定的。由于具體情況不同,，合同當事人可以約定在合作企業(yè)期滿前始終按同一個比例實行利潤或產(chǎn)品分成,，也可以在合作企業(yè)期滿前的一定時期按某種比例分成，在另外的時期按別的比例分成,。
(二)合作企業(yè)外國合作者投資的回收
在實踐中,，通常約定合作企業(yè)在合作期滿時，其全部固定資產(chǎn)歸中國合作者所有,。為平衡中外各方的利益,，一般采用讓外國合作者在合作期限內(nèi)先行回收投資的辦法?；厥胀顿Y的辦法一般有三種:其一,，合作前期從企業(yè)稅后利潤中給外方多分配，以后逐年遞減,，即優(yōu)先保證外方實現(xiàn)利潤;其二,，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準，實行稅前分配,，即外方合營者在合作企業(yè)交納所得稅前回收投資;其三,，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準，通過加速固定資產(chǎn)折舊的辦法,，用折舊金償還外方的投資,。
如果外國合作者在合作期限內(nèi)回收投資尚未完畢,，經(jīng)過審批機關(guān)批準,，可以延長合作期限，以保證外商繼續(xù)回收應(yīng)予回收而尚未回收的投資,。
合作企業(yè)合同約定外國合作者在繳納所得稅前回收投資的,，必須向財政稅務(wù)機關(guān)提出申請,，由財政稅務(wù)機關(guān)依照國家有關(guān)稅收的規(guī)定審查批準。
(一)期限
中外合作企業(yè)的期限由中外合作者協(xié)商并在合作企業(yè)合同中規(guī)定,。合作企業(yè)期限屆滿,，合作各方同意延長合作期限的，應(yīng)當在期限屆滿180天前向?qū)彶榕鷾蕶C關(guān)提出申請,，說明原合作企業(yè)合同執(zhí)行情況,，延長合作期限的原因，報送合作各方就延長期間權(quán)利、義務(wù)等事項達成的協(xié)議,。審批機關(guān)自接到申請之日起30日內(nèi)作出批準或不批準的決定,。
合作企業(yè)中，外方先行收回投資的,，并且已經(jīng)收回完畢的,，不再延長合作期限,。但外國合作者增加投資,，合作各方協(xié)商同意延長的，可向?qū)彶榕鷾蕶C關(guān)申請延長合作期限,。合作延長期限一經(jīng)批準,，合作企業(yè)應(yīng)到工商行政管理部門辦理變更登記手續(xù)。
(二)解散
中外合作企業(yè)解散的原因有:合作期限屆滿;合作企業(yè)發(fā)生嚴重虧損或者因不可抗力遭受嚴重損失,，無力繼續(xù)經(jīng)營;中外合作者一方或數(shù)方不履行合作企業(yè)合同,、章程規(guī)定的義務(wù)，致使合作企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營;合作企業(yè)合同,、章程規(guī)定的解散原因已經(jīng)出現(xiàn);合作企業(yè)因違反法律而被依法責令關(guān)閉,。
投資公司章程篇二
第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益,，規(guī)范公司的組織和行為,，建立權(quán)責分明、管理科學,、激勵和約束機制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合實際情況,，制定此投資公司章程范本。
第二條 公司注冊名稱： ,。英文名稱： ,。英文縮寫： 。
第三條 公司注冊地：中國 ,。住所： ,。
第四條 公司注冊資本為人民幣5.655億元。
第五條 董事長為公司的法定代表人,。
第六條 公司為永久存續(xù)的有限責任公司,。
第七條 公司以其全部資產(chǎn)為限對公司的債務(wù)承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任,。
第八條 公司為獨立的企業(yè)法人,，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧,。
公司經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設(shè)立,，在業(yè)務(wù)上接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督,、協(xié)調(diào),、稽核和管理。
第九條 本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為,、公司與股東,、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。
第十條 公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營,，應(yīng)遵守國家的法律,、法規(guī)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度,，遵循誠實信用,、公平競爭原則，不損害國家利益和公共利益,。
第十一條 公司的經(jīng)營宗旨是：致力于開拓信托業(yè)務(wù),，拓展社會資金融通渠道，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展,，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益,，追求股東長期利益的最大化。
第十二條 經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準和公司登記機關(guān)核準,，公司經(jīng)營下列業(yè)務(wù)：
受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營動產(chǎn),、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);受托經(jīng)營公益信托業(yè)務(wù);經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組,、購并以及項目融資,、公司理財、財務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準的國債,、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù);代理財產(chǎn)的管理,、運用與處分;代保管業(yè)務(wù);信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟咨詢業(yè)務(wù);以銀行存放,、同業(yè)拆放,、融資租賃或投資方式運用自有資金;以自有財產(chǎn)為他人提供擔保;辦理金融同業(yè)拆借;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務(wù),。
公司變更業(yè)務(wù)范圍,，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，依照法定程序修改公司章程,，并在公司登記機關(guān)辦理變更登記,。
第十三條 公司依法享有自主經(jīng)營的權(quán)利,，其合法經(jīng)營不受非法干預(yù)。
第一節(jié) 出 資
第十四條 公司注冊資本為人民幣5.655億元,，其中外匯1600萬美元,，注冊資本為公司在公司登記機關(guān)登記的全體股東實繳的出資額。
第十五條 公司股東的名稱,、出資方式,、出資額和出資比例如下：
股東名稱 出資方式 出資額 比例
**有限公司 折價入股 55,497.76萬元 98.14%
投資公司 現(xiàn) 金 1,052.24萬元 1.86%
第十六條 公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章,。
第十七條 公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制,，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。
出資證明書應(yīng)當載明以下事項：
(一) 公司名稱;
(二) 公司登記日期;
(三) 公司注冊資本;
(四) 股東的姓名或者名稱,、繳納的出資額和出資日期;
(五) 出資證明書的編號和核發(fā)日期,。
第十八條 經(jīng)股東會特別決議同意,，公司可以增加或減少注冊資本,。
公司增加或減少注冊資本，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準,，并經(jīng)公司登記機關(guān)辦理變更登記,。
第十九條 公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意,。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資,，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓,。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán),。
第二十條 受讓出資的公司股東或者股東以外的人,，應(yīng)具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。
第二十一條 公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu),、轉(zhuǎn)讓出資時,，應(yīng)當事先報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準。
第二十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,，由公司將受讓人的姓名或者名稱,、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第二十三條 股東以其所持股權(quán)出資,，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資后,，再向公司及其有關(guān)部門登記。
第二十四條 公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人,。公司股東應(yīng)符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件,。
第二十五條 公司成立后，應(yīng)當置備股東名冊，記載下列事項：
(一)股東的姓名或者名稱及住所;
(二)股東的出資額;
(三)出資證明書編號,。
第二十六條 公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù),。
第二十七條 公司股東享有下列權(quán)利：
(一)參加或委托代理人參加股東會;
(二)按其所占出資比例行使表決權(quán);
(三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，轉(zhuǎn)讓,、贈與或質(zhì)押其對公司的出資;
(四)獲得、查閱,、復(fù)印公司章程,、股東會會議記錄、董事會會議決議,、監(jiān)事會會議決議及公司財務(wù)會計報告;
(五)優(yōu)先認購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;
(七)公司終止和清算時,，按照所占出資比例參加公司剩余財產(chǎn)的分配;
(八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利,。
第二十八條 公司股東承擔下列義務(wù)：
(一) 遵守公司章程;
(二) 依其所認購的出資額和出資方式繳納出資;
(三) 在公司辦理登記手續(xù)后,，不得抽回出資;
(四) 服從和執(zhí)行股東會和董事會作出的有效決議;
(五)維護公司利益，反對和抵制任何有損公司利益的行為,，保守公司秘密;
(六)以其出資額為限,，對公司債務(wù)承擔責任。
第二十九條 股東會是公司的權(quán)力機構(gòu),，由全體股東組成,。
第三十條 公司股東會行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;
(三)選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事,，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;
(四)審議批準董事會的報告;
(五)審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十)對公司合并、分立,、變更公司形式,、解散和清算等事項作出決議;
(十一)修改公司章程。
股東會對上述第(八),、(九),、(十)、(十一)項事項作出決議,，其實施須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準;涉及公司登記事項變更的,，須依法辦理變更登記。
第三十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議,。定期會議每年召開一次,，于上一會計年度終了后的六個月內(nèi)舉行。
第三十二條 代表四分之一以上表決權(quán)的股東,、三分之一以上董事,，或者監(jiān)事可以提議召開股東會臨時會議;
股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進行審議,。
第三十三條 股東會會議由董事會召集，董事長主持,。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,，由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會議，也未指定人選的,，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的,，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議,，應(yīng)當由出席會議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持,。
第三十四條 公司召開股東會會議，董事會應(yīng)當將會議審議的事項于會議召開十五日以前通知各股東,。
第三十五條 股東會會議的通知應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
(一)會議的日期,、地點和會議期限;
(二)提交會議審議的事項;
(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決;
(四)會議常設(shè)聯(lián)系人姓名,、聯(lián)系方式,。
第三十六條股東按其出資比例享有表決權(quán)。
第三十七條股東出席股東會會議應(yīng)當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議,。法定代表人出席會議的,，應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,，代理人應(yīng)出示本人身份證,、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。
第三十八條股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明下列事項：
(一)代理人的姓名;
(二)授權(quán)范圍;
(三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限;
(四)授權(quán)委托書,。由法定代表人簽名或蓋章,，并應(yīng)加蓋法人單位印章。
授權(quán)委托書應(yīng)當注明如果股東不作具體指示,，代理人是否可以按自己的意思表決,。委托人沒有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決,。
第三十九條出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責制作,。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼,、住所地址,、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項,。
第四十條監(jiān)事或者股東要求召集股東會臨時會議的,，應(yīng)當簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集,。
第四十一條投資公司章程范本中公司召開股東會,，代表四分之一以上表決權(quán)的股東,，有權(quán)向公司提出議案。
第四十二條股東會提案應(yīng)當符合下列條件：
(一)內(nèi)容與法律,、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸;
(二)有明確議題和具體決議事項;
(三)以書面形式提交或者送達董事會,。
第四十三條公司董事會應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對股東會提案進行審查,。
第四十四條董事會決定不將股東提案列入會議議程的,，應(yīng)當在股東會上進行解釋和說明。
第四十五條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會,。
第四十六條股東會決議分為普通決議和特別決議,。
普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。
特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過,。
第四十七條除本章程有特別規(guī)定外,，下列事項由股東會會議特別決議通過，其他事項均由股東會會議普通決議通過,。
(一)公司的合并,、分立、解散;
(二)修改公司章程;
(三)公司增加或者減少注冊資本;
(四)變更公司形式,。
第四十八條股東會會議采取記名方式表決,。
第四十九條會議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會會議的決議是否通過，并應(yīng)當在會上宣布表決結(jié)果,。決議的表決結(jié)果載入會議記錄,。
第五十條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會會議上公開外，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明,。
第五十一條股東會會議應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄,。會議記錄記載以下事項：
(一)召開股東會會議的時間、地點;
(二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名,，及其所代表的表決權(quán)數(shù),，占公司總股份的比例;
(三)會議主持人姓名、會議議程;
(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;
(五)每一事項的議事經(jīng)過,、決議方法及其表決結(jié)果;
(六)股東的質(zhì)詢意見,、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;
(七)股東會認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容,。
第五十二條股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名,。會議記錄應(yīng)當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。
第五十三條 公司董事為自然人,。
第五十四條 董事由股東會選舉或更換,，任期三年。董事任期屆滿,，可以連選連任,。董事在任期屆滿以前,，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東會決議通過之日起計算,，至本屆董事會任期屆滿時為止,。
董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會決議通過的《董事,、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定,。
第五十五條董事應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，忠實履行職責,，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時,，應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則,。
第五十六條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事,。董事以其個人名義行事時,，在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當先申明其立場和身份,。
第五十七條董事可以在其任期屆滿之前提出辭職,。董事辭職應(yīng)當向董事會提交書面辭職報告。
第五十八條 公司設(shè)董事會,。董事會為公司的執(zhí)行機構(gòu),，向股東會負責并報告工作。
第五十九條 董事會應(yīng)當制定董事會議事規(guī)則,，以確保董事會的工作效率和科學決策,。
第六十條 董事會行使下列職權(quán)：
(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)擬訂公司合并、分立,、變更公司形式,、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名,，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理,、財務(wù)負責人，決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)決定公司國內(nèi)外分支機構(gòu)或代表機構(gòu)的設(shè)立和撤銷;
(十二)公司章程和股東會授予的其他職權(quán),。
第六十一條 董事會由五名董事組成,。董事會設(shè)董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產(chǎn)生,。
第六十二條 董事長行使下列職權(quán)：
(一) 主持股東會會議;
(二) 召集,、主持董事會會議;
(三) 檢查股東會和董事會決議的實施情況;
(四) 簽署公司出資證明書,、公司債券和其他重要文件。
董事長不能履行職權(quán)時,，由董事長指定的董事代行其職權(quán),。
第六十三條 公司根據(jù)需要，可以由董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間,，行使董事會的部分職權(quán),。
第六十四條 董事長、董事每屆任期三年,，任期屆滿可連選連任,。
董事在任職期內(nèi)，股東會不得無故解除其職務(wù),。
第六十五條 董事會會議每年度至少召開二次,。召開董事會會議應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事。
第六十六條 有下列情況之一,，應(yīng)當召開董事會會議：
(一) 董事長認為必要時;
(二) 三分之一以上董事提議時;
(三) 監(jiān)事會提議時,。
第六十七條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：
(一) 會議日期和地點;
(二) 會議期限;
(三) 事由及議題;
(四) 發(fā)出通知的日期。
第六十八條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,，由董事長指定的其他董事召集和主持,。
第六十九條 董事會會議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意通過,。
第七十條 董事會會議實行一人一票的表決制度,。
第七十一條 董事會會議，應(yīng)由董事本人出席,，董事因故不能出席,，可以書面委托其他董事代為出席董事會會議，委托書中應(yīng)載明代理人姓名,、代理事項,、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名,。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利,。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的,，視為放棄在該次會議上的投票權(quán),，但不免除其對董事會決議事項應(yīng)承擔的責任。
第七十二條 董事會會議表決方式為舉手表決或投票表決,。
第七十三條 董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定作出會議記錄,，由出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載,。會議記錄由公司檔案部門長期保存,。
第七十四條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：
(一) 會議召開的日期,、地點和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事的姓名;
(三)會議議程;
(四)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)),。
第七十五條 董事應(yīng)當對董事會的決議承擔責任,，因董事會決議違反法律、法規(guī),、公司章程致使公司遭受嚴重損失,，參與決議的董事應(yīng)對公司負賠償責任。經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于董事會會議記錄的,，該董事可免除責任,。
第七十六條 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，設(shè)總經(jīng)理一人,?？偨?jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作,。
總經(jīng)理由董事會聘任或解聘,，對董事會負責。
第七十七條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的日常經(jīng)營管理工作,，組織實施董事會決議;
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理,、財務(wù)負責人;
(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘;
(八)負責組織和管理公司的內(nèi)部管理機構(gòu)和分支機構(gòu);
(九)審查具體的投資項目;
(十)簽發(fā)日常的業(yè)務(wù),、財務(wù)和行政等方面的文件;
(十一)公司章程和董事會授予的其他職權(quán),。
總經(jīng)理列席董事會會議。
第七十八條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,，設(shè)置相應(yīng)的職能部門,。
第七十九條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會向股東會負責并報告工作,。
第八十條 監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成,。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會決議通過的《董事,、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定,。
監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長一名。
公司董事,、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)負責人不得兼任監(jiān)事,。
第八十一條 監(jiān)事的任期每屆為三年,。任期屆滿，連選可以連任,。
第八十二條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事,、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,、對違反法律、行政法規(guī),、公司章程或者股東會決議的董事,、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時,，要求其予以糾正;
(四)提議召開股東會臨時會議,，在董事會不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會議職責時召集和主持股東會會議;
(五)向股東會會議提出提案;
(六)依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事,、高級管理人員提起訴訟;
(七)法律,、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第八十三條 公司召開董事會會議時,，監(jiān)事長或由其指派的監(jiān)事列席董事會會議,，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。
監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常,，可以進行調(diào)查;必要時,，可以聘請會計事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔,。
第八十四條 監(jiān)事會會議至少每年度召開一次,，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會由監(jiān)事長召集并主持,。監(jiān)事長因故不能履行此項職責時,，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。
第八十五條 監(jiān)事會會議通知應(yīng)當在會議召開十日前書面送達全體監(jiān)事,。
會議通知包括以下內(nèi)容：
(一) 會議日期和地點;
(二) 會議期限;
(三) 事由及議題;
(四) 發(fā)出通知的日期,。
第八十六條 監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
第八十七條 監(jiān)事會應(yīng)當制作會議記錄,，由出席會議的監(jiān)事和記錄員在會議記錄上簽名,。出席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。監(jiān)事會會議記錄應(yīng)當由公司檔案部門長期保存,。
第八十八條 公司董事,、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職,，必須符合法律,、法規(guī)以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的資格和條件。
第八十九條 公司董事長,、監(jiān)事長,、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行任職資格審查。經(jīng)審查合格，方能正式任職,。
第九十條 公司依照法律,、法規(guī)、財政主管部門及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定,，建立,、健全財務(wù)制度、會計制度和內(nèi)部審計制度,。
第九十一條 公司的會計年度為公歷年度,，即公歷1月1日至12月31日。
公司財務(wù)會計核算,，采用權(quán)責發(fā)生制和借貸記帳法,。
第九十二條 公司依法建帳，對信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算,，并對每項信托業(yè)務(wù)單獨核算,。
第九十三條 公司在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計,。
公司聘請的會計師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會,，對公司年度財務(wù)報告作出解釋、說明及回答股東的質(zhì)疑,。
第九十四條 公司應(yīng)當在每一會計年度終了后的四個月內(nèi)將經(jīng)注冊會計師審計的財務(wù)會計報告送交各股東,。
第九十五條 公司依照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和財稅主管部門報送有關(guān)財務(wù)會計報告以及有關(guān)統(tǒng)計報表，并及時報告重大業(yè)務(wù)活動情況,。
第九十六條 公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定提取信托賠償準備金,。
公司按國家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準備金、呆帳準備金,、投資風險準備金,。
第九十七條 公司遵守國家及地方的稅收法規(guī)，依法納稅,。
第九十八條 公司每一會計年度的稅后利潤,，除國家另有規(guī)定外，按下列順序分配：
(一) 彌補公司以前年度虧損;
(二) 提取法定公積金,，為稅后利潤的10%;
(三) 提取法定公益金,，為稅后利潤的5-10%;
(四) 提取信托賠償準備金5%;
(五) 經(jīng)股東會決議提取任意盈余公積金;
(六) 分配股東紅利。
第九十九條 公司提取的法定公積及信托賠償準備金累計額分別為公司注冊資本的百分之五十及百分之二十以上時,，可不再提取,。
信托賠償準備金只能存放于國有商業(yè)銀行或者購買國債。
第一百條 公司從稅后利潤中提取法定公積金,、公益金后,，經(jīng)股東會決議,，可以提取適當比例的任意公積金,。
公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損,。
第一百零一條 提取公積金,、公益金和分配股利的最終比例，由董事會根據(jù)公司當年經(jīng)營狀況擬定后,，報股東會決議通過,。
第一百零二條 公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本,。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。
第一百零三條 公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利,。
第一百零四條 公司分配股利,，可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式,，按各股東的出資比例分配,。股利的計算與支付根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第一百零五條 公司按照國家有關(guān)法規(guī)制定審計制度,，開展內(nèi)部審計稽核工作,。
公司內(nèi)部審計制度與審計人員職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施,，審計負責人對董事會負責并報告工作,。
第一百零六條 公司遵守國家有關(guān)勞動人事法規(guī)、勞動保護法規(guī),、勞動保險法規(guī),。
第一百零七條 公司有權(quán)決定招聘員工的條件、數(shù)量和招聘時間,、形式和用工形式,。
第一百零八條 公司實行勞動合同制。
第一百零九條 公司實行靈活多樣的內(nèi)部分配形式,，合理確定各類員工工資收入,。
第一百一十條 公司研究決定經(jīng)營管理的重大問題，制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資,、福利,、勞動保險等涉及員工切身利益的事項時，應(yīng)聽取公司工會和員工的意見和建議,，涉及員工切身利益的,，應(yīng)邀請工會或者員工代表列席有關(guān)會議,。
第一百一十一條 公司接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的風險管理和日常管理，并按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定,，制定公司的業(yè)務(wù)規(guī)則,，建立、健全公司的信息披露制度,、管理制度和內(nèi)部控制制度,，自覺防范和化解經(jīng)營風險。
公司遵守中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的各項財務(wù)風險監(jiān)管指標,，并對風險增加透明度,。
第一百一十二條 公司有下列變更事項之一的，須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準：
(一) 變更名稱;
(二) 改變組織形式;
(三) 調(diào)整業(yè)務(wù)范圍;
(四) 變更注冊資本;
(五) 調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式,，轉(zhuǎn)讓股權(quán);
(六) 公司分立,、合并或終止;
(七) 修改公司章程;
(八) 變更營業(yè)場所;
(九)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他事項。
公司更換高級管理人員時,，應(yīng)當報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查任職資格,。
第一百一十三條 公司設(shè)立對公司董事會負責的內(nèi)部審計部門，對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動進行審計監(jiān)督,。內(nèi)部審計部門至少每半年向公司董事會提交內(nèi)部審計報告,，同時向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報送上述報告的副本。
第一百一十四條 公司按規(guī)定接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的稽核檢查或由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會委托的注冊會計師事務(wù)所的檢查,。
第一百一十五條 公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定,，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及有關(guān)部門報送營業(yè)報告書、財務(wù)會計報告和資產(chǎn)負債比例管理情況的書面報告,、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財務(wù)會計報表和信托賬戶目錄,、其他業(yè)務(wù)經(jīng)營等有關(guān)資料。
公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時,，立即向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告,。
第一百一十六條 經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，公司可以依法進行合并或者分立,。
第一百一十七條 公司合并或者分立,，依以下程序進行：
(一) 董事會擬訂合并或分立方案;
(二) 股東會依照公司章程的規(guī)定作出決議;
(三) 各方當事人簽訂合并或者分立合同;
(四) 依法辦理有關(guān)審批手續(xù);
(五) 處理債權(quán)、債務(wù)等各項合并或者分立事宜;
(六) 辦理注銷登記或者變更登記,。
第一百一十八條 公司合并或者分立,，合并或者分立各方應(yīng)當編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單。公司自股東會作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,，并于三十日內(nèi)在報紙上公告,。
第一百一十九條 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保,。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保的,，不得進行合并或者分立。
第一百二十條 公司合并后,，合并各方的債權(quán),、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼,。
公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔連帶責任,。但是，公司在分立前與各債權(quán)人就債務(wù)清償達成的書面協(xié)議另有約定的除外,。
第一百二十一條 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的,，依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記;公司解散的,，依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記,。
第一百二十二條 公司有下列情形之一時,，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，應(yīng)予終止：
(一) 股東會決議解散的;
(二) 因公司合并或者分立需要解散的;
(三) 不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn),。
第一百二十三條 信托財產(chǎn)不屬于公司的自有財產(chǎn),，也不屬于公司對受益人的負債。公司終止時,，信托財產(chǎn)不屬于清算財產(chǎn),。
第一百二十四條 公司終止時，管理信托事務(wù)的職責同時終止,。清算組應(yīng)當妥善保管信托財產(chǎn),，并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù)編制報告，會同委托人和受益人將信托財產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理,。但信托文件另有規(guī)定的除外,。
第一百二十五條 公司依照第一百二十二條第(一)項規(guī)定解散時，應(yīng)當在十五日內(nèi)成立清算組,。清算組由股東會確定人選,，限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時,，由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進行清算,。
第一百二十六條 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的,，應(yīng)當解散,，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,，進行清算,。
第一百二十七條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
(一) 通知或公告?zhèn)鶛?quán)人;
(二) 清理公司財產(chǎn),，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
(三) 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù);
(四) 清繳所欠稅款;
(五) 清理債權(quán)、債務(wù);
(六) 處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
(七) 代表原公司參與民事訴訟活動,。
第一百二十八條 因公司解散而清算,，清算組在發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)時，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會同意后,，應(yīng)當立即向人民法院申請宣告破產(chǎn),。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當將清算事務(wù)移交給人民法院,。
第一百二十九條 清算組應(yīng)當在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,，并于六十日內(nèi)在有關(guān)報刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當在接到通知書之日起三十日內(nèi),，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),，向清算組申報其債權(quán)，說明債權(quán)的有關(guān)事項,，提供證明材料,。清算組應(yīng)對債權(quán)進行登記。
第一百三十條 清算組在清理公司財產(chǎn),、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,，制定清算方案，報股東會或者主管部門確認,。
第一百三十一條 公司財產(chǎn)按下列順序清償：
(一) 支付清算費用;
(二) 支付公司職工工資和勞動保險費用;
(三) 繳納所欠稅款;
(四) 清償公司債務(wù);
(五) 將剩余財產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配,。
公司財產(chǎn)未按第(一)至(四)項清償前，不分配給股東,。
第一百三十二條 清算結(jié)束后,，清算組應(yīng)制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務(wù)帳冊,，報股東會或主管部門確認,。
清算組應(yīng)當自股東會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認后，依法向公司登記機關(guān)申請注銷公司登記,，并公告公司終止,。
第一百三十三條 清算組成員應(yīng)當忠于職守，依法履行清算職責,。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入,，不得侵吞公司財產(chǎn)。因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,，應(yīng)當承擔賠償責任,。
第一百三十四條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當修改章程：
(一) 章程規(guī)定事項與法律,、法規(guī)的規(guī)定相抵觸;
(二) 股東會認為必要時,。
公司修改章程必須經(jīng)過中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查同意,。
第一百三十五條 公司章程修改后，涉及公司登記事項的,，依法辦理有關(guān)變更登記手續(xù),。修改事項屬于法律、法規(guī)要求披露的信息,，按規(guī)定予以披露,。
第一百三十六條 公司的通知以下列形式發(fā)出：
(一) 專人送出;
(二) 電話通知;
(三) 傳真;
(四) 郵件;
(五) 電子郵件;
(六) 公告;
(七) 公司章程規(guī)定的其他形式。
第一百三十七條 公司發(fā)出的通知,，以公告方式進行的,，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知,。
第一百三十八條 公司召開股東會的會議通知,，以傳真、郵件,、公告、專人送出方式進行,。
第一百三十九條 公司召開董事會的會議通知,，以傳真、郵件,、專人送出方式進行,。
第一百四十條 公司召開監(jiān)事會的會議通知，以傳真,、郵件,、專人送出方式進行。
第一百四十一條 公司通知以專人送出的,，由被送達人在送達回執(zhí)上簽名或蓋章,，被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期;公司通知以公告方式送出的,，第一次公告刊登日為送達日期,。
第一百四十二條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效,。
第一百四十三條 本章程經(jīng)公司股東會通過,，報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審核批準，并在工商行政管理部門核準備案后生效,，修改時亦同,。
第一百四十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,，以在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會最近一次核準并在公司登記機關(guān)登記的中文版章程為準,。
第一百四十五條 本章程所稱“以上”,、“以內(nèi)”、“以下”,，均含本數(shù),，“不滿”、“以外”不含本數(shù),。
第一百四十六條 本投資公司章程范本由公司股東會負責解釋,。
投資公司章程篇三
第一條 公司宗旨：通過設(shè)立公司組織形式，由股東共同出資籌集資本金,，建立新的經(jīng)營機制,，為發(fā)展經(jīng)濟作為貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的有關(guān)規(guī)定,，制定本公司章程,。
第二條 公司名稱：
第三條 公司住所：
第四條 公司由 個股東共同出資設(shè)立，股東以認繳出資額為限對公司承擔責任;公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任,。公司享有由股東投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán),，并依法享有民事權(quán)利，承擔民事責任,，具有企業(yè)法人資格,。
第五條 經(jīng)營范圍：對房地產(chǎn)、酒店業(yè),、商貿(mào)(及物流),、餐飲投資管理、咨詢服務(wù),、房地產(chǎn)開發(fā),、企業(yè)營銷策劃、(現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,、農(nóng)村土地整理)企業(yè)形象策劃,、企業(yè)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢,。 營業(yè)期限：
第六條 公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期,。
第七條 公司注冊資本為 1000.00 萬元人民幣,實收資本為 200.00萬元人民幣。(實收資本為財務(wù)公司借貸資金,，其資金利息由所有股東按出資比例共同承擔,。)公司注冊資本為在公司登記機關(guān)依法登記的全體股東認繳的出資額，公司的實收資本為全體股東實際交付并經(jīng)公司登記機關(guān)依法登記的出資額,。
第八條 股東名稱,、認繳出資額、實繳出資額、出資方式,、出資時間,、一覽表。
金額單位：人民幣萬元
第 條 公司首次內(nèi)部籌款100.00萬元作為啟動資金,，各股東按照出資比例限時認繳,。其中先生以胡市糖廠土地評估市價過戶到公司戶下，作為入股資金,，不足金額以現(xiàn)金補貼,，超出部分作為下次籌款資金。以后每次內(nèi)部籌款,，都以各股東入股出資比例限時認繳,。每次繳款后，公司要向各股東提供繳款確認書,，并由公司蓋章,。所有股東互相監(jiān)督確認繳款情況。
第九條 各股東認繳,、實繳的公司注冊資本金應(yīng)在申請公司登記前,，委托會計師事務(wù)所進行驗證。
第十條 公司登記注冊后,，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書,。出資證明書應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期,、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱,、繳納的出資額和出資日期,、出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章,。出資證明書一式兩份,，股東和公司各持一份。出資證明書遺失,，應(yīng)立即向公司申報注銷,，經(jīng)公司法定代表人審核后予以補發(fā)。 第十一條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊,，記載股東的姓名,、住所、出資額及出資證明書編號等內(nèi)容,。
第十六條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利,、正常開展，公司設(shè)立股東會,、執(zhí)行董事和監(jiān)事,，負責全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作;設(shè)總經(jīng)理,、業(yè)務(wù)部,、辦公室、財務(wù)部等具體辦理機構(gòu),，分別負責處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項日常具體事務(wù),。
第十七條 股東會由 三位股東組成，為公司的最高權(quán)力機構(gòu),。股東會會議,，由所有股東一人一票行使表決權(quán)。出席股東會的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上,，方能召開股東會,。首次股東會由出資最多的股東召集，以后股東會由執(zhí)行董事召集主持,。
第十八條 公司股東會選舉先生為執(zhí)行董事,，任期為三年，可以連選連任,，執(zhí)行董事同時為公司法定代表人;選舉先生為總經(jīng)理,，選舉先生為副總理協(xié)助總經(jīng)理開展各項工作，選舉為公司監(jiān)事,。
第二十七條 股東會行使以下職權(quán)：
1,、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
2、選舉和更換執(zhí)行董事,，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;
3,、選舉和更換非由職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;
4,、審議批準執(zhí)行董事的報告或監(jiān)事的報告;
5,、審議批準公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤分配,、彌補虧損方案;
6,、對公司增加或減少注冊資本作出決議;
7、對公司的分立,、合并,、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
8,、修改公司的章程;
9,、聘任或解聘公司的經(jīng)理;
10、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
股東會分定期會議和臨時會議,。股東會每月定期召開,，由執(zhí)行董事召集主持，主要向股東匯報公司財務(wù)情況,、投資計劃,、工作進度等。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,，由總經(jīng)理召集和主持,。召開股東會會議，應(yīng)于會議召開五日前通知全體股東,。
(一)股東會議應(yīng)對所議事項作出決議,。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本,、分立,、合并、解散或變更公司形式等事項作出的決議,，必須經(jīng)全體股東同意通過;
(二)股東會應(yīng)對所議事項作成會議記錄,，出席會議的股東應(yīng)在會議記錄上簽名，會議記錄作為公司檔案材料長期保存;
(三)對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,，可以不召開股東會會議,，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名,、蓋章,。
一、 負責召集股東會,，并向股東會報告工作;
二,、 執(zhí)行股東會的決議，制定實施細則;
三,、 擬定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
四,、 擬定公司年度財務(wù)預(yù),、決算,，利潤分配,、彌補虧損方案;
五,、 擬定公司增加和減少注冊資本,、分立,、變更公司形式,，解散,、設(shè)立分公司等方案;
六,、 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報酬事項;
七、 根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘財務(wù)負責人及其他部分負責人,，決定其報酬事項;
第三十一條 公司股東會選舉先生為總經(jīng)理,。總經(jīng)理對股東會負責,，行使以下職權(quán)：
一,、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
二,、 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置的方案;
三,、 擬定公司的基本管理制度;
四、 制定公司的具體規(guī)章;
五,、 向股東會提名聘任或者解聘財務(wù)負責人,、辦公室負責人人選;
六、 聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理部門
負責人,。
七,、 股東會授予的其他職權(quán)。
第三十三條 監(jiān)事的職權(quán)：
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對執(zhí)行董事,、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,，對違反法律、行政法規(guī),、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事,、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;
(四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán),。
第二十三條 執(zhí)行董事,、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當遵守公司章程,，忠實履行職責,，維護公司利益，不得侵占公司的財產(chǎn);不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個人;不得將公司的資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲,，亦不得將公司的資金以個人名義向外單位投資;不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項目,，或者從事?lián)p害本公司利益的活動，從事上述營業(yè)或者活動的,，所得收入應(yīng)當歸公司所有,。
第十二條 股東作為出資者按出資比例享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利,，并承擔相應(yīng)的義務(wù),。
第十三條 股東的權(quán)利：
一、 出席股東會,，并根據(jù)出資比例享有表決權(quán);
二,、 股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告;
三,、 選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事;
四、 股東按出資比例分取紅利,。公司新增資本時,，股東可按出資比例優(yōu)先認繳出資;
五、 公司新增資本金或其他股東轉(zhuǎn)讓股份時有優(yōu)先認購權(quán);
六,、 公司終止后,，依法分取公司剩余財產(chǎn)。
第十四條 股東的義務(wù)：
一,、 按期足額繳納各自所認繳的出資額;
二,、 以認繳的出資額為限承擔公司債務(wù);
三、 公司辦理工商登記注冊后,，不得抽回出資(通過法律程序批準同意者除外);
四,、 遵守公司章程規(guī)定的各項條款。
第十五條 出資的轉(zhuǎn)讓：
一,、 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資,。
二、 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意,。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,，視為同意轉(zhuǎn)讓,。其他股東半數(shù)以上不同意的，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資,，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,，在同等條件下其他股東對該轉(zhuǎn)讓的出資有優(yōu)先購買權(quán),。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán),。
三、 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,，公司應(yīng)將受讓人的姓名,、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第三十四條 公司依照法律,、行政法規(guī)和國家財政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度;在每一會計制度終了時制作財務(wù)會計報表,，按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進行審計,，報送財政,、稅務(wù)、工商行政管理等部門,，并送交各股東審查,。
第三十五條 公司每筆財務(wù)支出，都需有詳細記錄,，附發(fā)票或收據(jù),，由執(zhí)行董事、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理簽字審批后方能報銷入賬,。
第三十六條 公司分配每年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入法定公積金,，公司法定公積金累計額超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取,。
公司的公積金用于彌補以前年度公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本,。但是,，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。
第三十七條 公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,，按照股東出資比例進行分配(注:公司規(guī)定不按出資比例分配的,，須明確規(guī)定)。
第三十八條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五,。
公司除法定會計帳冊外，不得另立會計帳冊,。
會計帳冊,、報表及各種憑證應(yīng)按財政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管,。
第三十九條 公司合并,、分立或者減少注冊資本，由公司的股東會作出決議;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議,，清算資產(chǎn),、編制資產(chǎn)負債及財產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告,，依法辦理有關(guān)手續(xù),。
第四十條 公司合并、分立,、減少注冊資本時,，應(yīng)編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司股東會自作出合并,、分立決議之日起10內(nèi)通知債權(quán)人并于30日內(nèi)在報紙上公告,。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔保,。公司分立前的債權(quán)債務(wù)由分立后的公司承擔連帶責任,。
第四十一條 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的,，應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記;公司解散的,，應(yīng)當依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的，應(yīng)當依法辦理公司設(shè)立登記,。
公司增加或減少注冊資本,，應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。
第四十二條 公司因《公司法》第181 條所列(1)(2)(4)(5)項規(guī)定而解散時,，應(yīng)當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,，開始清算。逾期不成立清算組進行清算的,，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進行清算,。
公司清算組應(yīng)當自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上公告,。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日起30日內(nèi),，未接到通知書的自公告之日45日內(nèi)，向清算組申報債權(quán),。
公司財產(chǎn)在分別支付清算費用,、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,，交納所欠稅款,，清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn)，有限責任公司按照股東的出資比例分配,，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配,。
公司清算結(jié)束后，公司應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)申請注銷公司登
記,。
第四十四條 公司章程的解釋權(quán)屬公司股東會,。
第四十五條 公司章程經(jīng)全體股東簽字蓋章生效。
第四十六條 經(jīng)股東會提議公司可以修改章程,，修改章程須經(jīng)股
東會代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東通過(注：可自定,，但至少在
三分之二以上)后，由公司法定代表人簽署并報公司登記機關(guān)備案,。
第四十七條 公司章程與國家法律,、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等有抵
觸,，以國家法律,、行政法規(guī),、國務(wù)院決定等為準。
法人股東蓋章：
自然人股東簽名：
年 月 日
投資公司章程篇四
第一章 總則
第一條 為規(guī)范股份有限公司(以下簡稱“公司”)投資行為,，降低投資風險，提高投資效益,，使投資管理真正做到科學化,、民主化、規(guī)范化,，依照《公司法》,、《合同法》等國家法律、行政法規(guī),、部門規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，制定本制度。
第二條 本制度所稱投資,，是指為獲取未來收益而預(yù)先支付一定數(shù)量的貨幣,，實物或出讓權(quán)利的行為，包括對外和對內(nèi)投資,。對外投資包括：股票,、債券等證券投資、出資設(shè)立子公司或?qū)ψ庸具M行增資,、公司兼并,、合作聯(lián)營、租賃經(jīng)營等,。對內(nèi)投資包括：重大技改項目和更新,、基本建設(shè)(包括購置廠房等)、購置新設(shè)備,、新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)進步等,。
第三條 投資管理應(yīng)遵循的基本原則：符合公司發(fā)展戰(zhàn)略、合理配置企業(yè)資源,、促進要素優(yōu)化組合,，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。
第四條 本制度適用于公司所屬各部門(中心),。各全資子公司和控股子公司及其控股,、控制的所有關(guān)聯(lián)企業(yè)的一切投資行為遵照本制度執(zhí)行。
第二章 公司投資權(quán)限的劃分
第五條 為加強投資決策管理,，提高投資決策效率,，對第二條所指的公司投資行為，按以下規(guī)定執(zhí)行：
(一) 股票,、債券等證券投資,，不論金額大小,，均需股東大會批準后實施。
(二) 出資設(shè)立子公司或?qū)ψ庸具M行增資,、公司兼并,、合作聯(lián)營等，投資金額不滿公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)30%的,，由董事會批準后實施;否則應(yīng)由股東大會批準后方可實施,。
(三) 重大技改項目和更新、基本建設(shè)(包括購置廠房等),、購置新設(shè)備,、新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)進步等，投資金額不滿公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%的,，由總經(jīng)理辦公會議審議決定,，并在其后最近一次董事會召開時通報參會董事;投資金額在公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%以上，不滿20%的,，由董事會批準后實施;投資金額在公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)值20%以上的,，應(yīng)由股東大會批準后方可實施。
第六條 投資涉及關(guān)聯(lián)交易,，《關(guān)聯(lián)交易決策制度》有不同規(guī)定的,，按《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第三章 公司投資管理機構(gòu)
第七條 公司投資實行專業(yè)管理制度,。
第八條 董事會辦公室負責股票,、債券投資等證券投資。
董事會辦公室負責出資設(shè)立子公司或?qū)ψ庸具M行增資,、公司兼并,、合作聯(lián)營等項目的投資及管理。
企管部負責重大技改項目和更新,、基本建設(shè)(包括購置廠房等),、購置新設(shè)備、新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)進步等項目的投資及管理,。
第四章 對外投資審批程序及實施管理
第九條 公司對外投資項目實行逐級審批制度,，按下列程序辦理：
(一) 由公司企管部對擬定的項目進行市場調(diào)研和經(jīng)濟分析，形成可行性報告草案,。對項目可行性作初步的,、原則的分析和論證。
(二) 可行性報告草案形成后提交公司總經(jīng)理辦公會初審,。
(三) 企管部在經(jīng)初審的可行性報告的基礎(chǔ)上,，與財務(wù)部、董事會辦公室等相關(guān)部門進行充分溝通討論后，編制正式的可行性報告,。
(四) 企管部將可行性報告報公司總經(jīng)理辦公會論證后,，交由董事會辦公室按公司章程及本制度規(guī)定的權(quán)限與程序提交董事會、股東大會審議批準,，負責具體實施,。
第十條 董事會辦公室負責對外投資各控股、參股子公司的股權(quán)管理工作,。
第十一條 對內(nèi)投資的審批程序,，比照本章的規(guī)定執(zhí)行。
第五章 后繼管理
第十二條 對內(nèi)投資項目竣工驗收前,，公司審計部應(yīng)進行專項審計，審計結(jié)論報公司總經(jīng)理辦公會,。
第十三條 對外投資項目終止的,，被投資企業(yè)依法進行清算時，由公司委派的董事作為股東代表,，董事會辦公室,、財務(wù)部派員共同參與被投資企業(yè)的清算工作。
第十四條 公司董事會辦公室負責投資項目的檔案管理工作,，各投資項目管理部門待項目全部結(jié)束后負責將項目材料整理交董事會辦公室歸檔,。
第十五條 公司監(jiān)事會、審計部,，應(yīng)依據(jù)其職責對投資項目進行全過程監(jiān)督,，對違規(guī)行為及時提出糾正意見，對重大問題提出專項報告,，提請項目投資審批機構(gòu)討論處理,。監(jiān)事會認為必要時，可直接向股東大會報告,。
第六章 附則
第十六條 本制度未盡事宜,，按國家有關(guān)法律、法規(guī),、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度的規(guī)定如與國家日后頒布或修訂的法律,、法規(guī),、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》的規(guī)定不一致時,，按后者的規(guī)定執(zhí)行,，并應(yīng)當及時修改本制度。
第十七條 公司股票公開上市交易的交易所上市規(guī)則對重大投資有不同規(guī)定的，按上市規(guī)則的要求執(zhí)行,。
第十八條 本制度由董事會制訂,，經(jīng)股東大會通過后生效，修改時亦同,。
第十九條 本制度由董事會負責解釋,。
有限公司
投資公司章程篇五
第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,，規(guī)范公司的組織和行為,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《深圳經(jīng)濟特區(qū)商事登記若干規(guī)定》(以下簡稱《若干規(guī)定》)和有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,，制定本章程,。
第二條 本公司(以下簡稱公司)的一切活動必須遵守國家和深圳經(jīng)濟特區(qū)的法律法規(guī)，并受法律法規(guī)的保護,。
第三條 公司在深圳市市場監(jiān)督管理局登記注冊,。
名 稱:
住 所:
第四條 公司的經(jīng)營范圍為:
一般經(jīng)營項目可以自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑批準文件,、證件經(jīng)營,。
一般經(jīng)營項目:
許可經(jīng)營項目:
公司應(yīng)當在章程規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動。
第五條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,，可以對外投資,，設(shè)立子公司和分公司。
第六條 公司營業(yè)期限為 ,。
第七條 公司應(yīng)確定一名工作人員負責保管公司法律文件,，股東會決議、董事會決議等法律文件必須存放在公司,，以備查閱,。
第八條 公司股東共 個:
1、股東姓名或名稱:
股東住所:
股東的主體資格證明:
2,、股東姓名或名稱:
股東住所:
股東的主體資格證明:
3,、股東姓名或名稱:
股東住所:
股東的主體資格證明:
4、股東姓名或名稱:
股東住所:
股東的主體資格證明:
5,、股東姓名或名稱:
股東住所:
股東的主體資格證明:
第九條 股東享有下列權(quán)利:
(一)有選舉和被選舉為公司董事,、監(jiān)事的權(quán)利;
(二)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會;
(三)對公司的經(jīng)營活動和日常管理進行監(jiān)督;
(四)有權(quán)查閱公司章程、股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告,，對公司的經(jīng)營提出建議和質(zhì)詢;
(五)按出資比例分取紅利,，公司新增資本時，有優(yōu)先認繳權(quán);
(六)公司清盤解散后,，按出資比例分享剩余資產(chǎn);
(七)公司侵害其合法權(quán)益時,，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟損失的,，可要求公司予以賠償,。
第十條 股東應(yīng)依法履行下列義務(wù):
(一)按章程規(guī)定繳納所認繳的出資;
(二)以認繳的出資額為限對公司承擔責任;
(三)公司經(jīng)核準登記注冊后，不得抽回出資;
(四)遵守公司章程,，保守公司秘密;
(五)支持公司的經(jīng)營管理,，提出合理化建議，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展,。
第十一條 公司置備股東名冊,，記載下列事項:
(一)股東的姓名或名稱及住所;
(二)股東的出資額、出資比例;
(三)出資證明書編號,。
第十二條 公司全體股東認繳的注冊資本總額為人民幣 萬元,，各股東認繳出資情況如下:
1、股東姓名或名稱:
認繳出資額:人民幣 萬元
出資比例: %
出資方式:
2,、股東姓名或名稱:
認繳出資額:人民幣 萬元
出資比例: %
出資方式:
3,、股東姓名或名稱:
認繳出資額:人民幣 萬元
出資比例: %
出資方式:
4、股東姓名或名稱:
認繳出資額:人民幣 萬元
出資比例: %
出資方式:
5,、股東姓名或名稱:
認繳出資額:人民幣 萬元
出資比例: %
出資方式:
第十三條 經(jīng)全體股東一致約定，股東認繳出資額
[m1] 第十四條 公司成立后應(yīng)當向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書,，出資證明書載明下列事項:
(一)公司名稱;
(二)公司成立日期;
(三)公司注冊資本;
(四)股東的姓名或名稱,，繳納的出資額和出資日期;
(五)出資證明書的編號和核發(fā)日期。
出資證明書應(yīng)當由公司全體股東簽名(未簽字的股東應(yīng)注明理由),，并加蓋公司公章,。
第十五條 各股東應(yīng)當按章程的規(guī)定按期足額繳納各自所認繳的出資額。股東不繳納所認繳出資的,，應(yīng)當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任,。
第十六條 股東以非貨幣出資的，應(yīng)當由專業(yè)資產(chǎn)評估機構(gòu)評估作價或由全體股東協(xié)商作價,，核實財產(chǎn),，不得高估或者低估作價，并應(yīng)當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù),。法律,、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定,。
第十七條 公司 (可/應(yīng)當)將注冊資本實收情況向商事登記機關(guān)申請備案,。
第十八條 公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),，應(yīng)當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意,。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓,。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓,。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán),。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán),。
第十九條 人民法院依照法律規(guī)定的強制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時,，應(yīng)當通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán),。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權(quán)的,，視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。
第二十條 依照前兩條轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,，公司應(yīng)當注銷原股東的出資證明書,，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載,。
第二十一條 有下列情形之一的,，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權(quán):
(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利,，并且符合公司法規(guī)定的分配利潤條件的;
(二)公司合并,、分立、轉(zhuǎn)讓主要財產(chǎn)的;
(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),，股東會會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的;
自股東會會議決議通過之日起六十日內(nèi),，股東與公司不能達成股權(quán)收購協(xié)議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟,。
第二十二條 自然人股東死亡后,，其合法繼承人可以繼承股東資格。(注:股東可以自行約定繼承條件)
第二十三條 公司設(shè)股東會,，股東會由全體股東組成,，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。
第二十四條 股東會行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換董事,，決定有關(guān)董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;
(四)審議批準 (董事會/執(zhí)行董事)的報告;
(五)審議批準 (監(jiān)事會/監(jiān)事)的報告;
(六)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少認繳注冊資本作出決議;
(九)對發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十一)對公司合并,、分立,、變更公司組織形式,、解散和清算等事項作出決議;
(十二)修改公司章程;
(十三) (公司章程規(guī)定的其他職權(quán))。
對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,，可以不召開股東會會議,，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章,。
第二十五條 股東會會議由股東按認繳的出資比例行使表決權(quán)。
股東會會議作出修改公司章程,、增加或者減少注冊資本的決議,，以及公司合并、分立,、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。除上述情形的股東會決議,，應(yīng)經(jīng)全體股東人數(shù) 以上,，并且代表 表決權(quán)以上的股東通過。
公司應(yīng)當根據(jù)股東會依法議定的事項形成公司決定,，經(jīng)公司法定代表人簽署并加蓋公章后向登記機關(guān)申請辦理相關(guān)事項的變更或備案登記,。
第二十六條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。
定期會議按 定時召開,。公司發(fā)生重大問題,，經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東、 (“三分之一以上的董事”或“執(zhí)行董事”),， (監(jiān)事會或監(jiān)事，注不設(shè)監(jiān)事會的公司選擇“監(jiān)事”)提議,，應(yīng)召開臨時會議,。
第二十七條 股東會會議由董事會召集， (董事長/執(zhí)行董事)主持,， (董事長/執(zhí)行董事)因特殊原因不能履行職務(wù)時,，由 (董事長/執(zhí)行董事)書面指定的 (董事/股東)主持。
第二十八條 召開股東會議,，應(yīng)當于會議召開十五日前以 (書面方式或其它方式)通知全體股東,。股東因故不能出席時，可委托代理人參加,。
第二十九條 股東會應(yīng)當對股東會會議通知情況,、出席情況、表決情況及所議事項的決定作成會議記錄,，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名,。
第三十條 公司設(shè)董事會,，董事會成員 名，其中董事長一人,。(注:是否設(shè)副董事長自行決定)
第三十一條 董事由股東提名候選人,，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生，董事任期3年,。董事長由股東會或者董事會選舉產(chǎn)生,。
第三十二條 董事任期屆滿，可以連選連任,。在任期屆滿前,，股東會不得無故解除其職務(wù)。
第三十三條 董事會對股東會負責,，行使下列職權(quán):
(一)負責召集股東會,，并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定增加或者減少注冊資本方案;
(七)擬訂公司合并,、分立,、變更公司組織形式、解散方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理,，根據(jù)經(jīng)理提名,，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責人,、其他部門負責人等,，決定其報酬事項;
(十)催繳股東未按時繳納的出資;
(十一)制定公司的基本管理制度。
第三十四條 召開董事會會議,，應(yīng)當于會議召開十日前以書面方式通知全體董事,。
董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。
董事會決議的表決，實行一人一票,。到會的董事應(yīng)當超過全體董事人數(shù)的三分之二,，并且是在全體董事人數(shù)過半數(shù)同意的前提下，董事會的決議方為有效,。
董事會應(yīng)當對董事會會議通知情況,、出席情況、表決情況及所議事項的決定作成會議記錄,，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名,。
董事會應(yīng)當將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項所作的決定以書面形式報送股東會。
公司應(yīng)當根據(jù)董事會議定的事項形成公司決定,，由法定代表人簽署并加蓋公章后向登記機關(guān)申請辦理相關(guān)事項的變更或備案登記,。
第三十條 公司不設(shè)董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一名。
第三十一條 執(zhí)行董事由股東提名候選人,，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生,，董事任期 3 年。
第三十二條 執(zhí)行董事任期屆滿,，可以連選連任,。在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù),。
第三十三條 執(zhí)行董事對股東會負責,，行使下列職權(quán):
(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;
(五)制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定增加或者減少注冊資本方案;
(七)擬訂公司合并,、分立、變更公司組織形式,、解散方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理,，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理,，財務(wù)負責人,、其他部門負責人等，決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度,。
第三十四條 執(zhí)行董事應(yīng)當將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項所作的決定以書面形式報送股東會,。
公司應(yīng)當根據(jù)執(zhí)行董事決定的事項形成公司決定，并向登記機關(guān)申請辦理相關(guān)事項的變更或備案登記,。
第三十五條 公司設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu),，經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門,。
公司經(jīng)營管理機構(gòu)經(jīng)理由 [m2] 聘任或解聘,，任期3年。經(jīng)理對 [y3] 負責,，行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,、組織實施股東會或者 [m4] ;
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財務(wù)負責人;
(七)聘任或者解聘除應(yīng)由 [m5] 聘任或者解聘以外的負責管理人員;
(八)按時向公司登記機關(guān)提交公司年度報告;
(九) (公司章程和股東會授予的其他職權(quán)),。
經(jīng)理列席董事會會議。
第三十六條 董事,、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲,。
董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人,、債務(wù)提供擔保,。
董事,、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,，不得侵占公司的財產(chǎn),。
第三十七條 董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動,。從事上述業(yè)務(wù)或者活動的,，所有收入應(yīng)當歸公司所有。
董事,、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外,，不得同本公司訂立合同或者進行交易。
董事,、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的,，應(yīng)當依法承擔賠償責任,。
董事、監(jiān)事,、高級管理人員應(yīng)當遵守法律,、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù),。
第三十八條 董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當符合法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定,。
經(jīng)理及高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為的，經(jīng) [m6] ,，可以隨時解聘,。
第三十九條 公司法定代表人由 [m7] 擔任，由 [m8] 選舉產(chǎn)生,， [m9] 應(yīng)當審查法定代表人是否存在依法不得擔任公司法定代表人的情形,。
第四十條 法定代表人是代表企業(yè)行使職權(quán)的簽字人。法定代表人的簽字應(yīng)向商事登記機關(guān)備案,。法定代表人簽署的文件是代表公司的法律文書,。法定代表人在國家法律、法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),、履行義務(wù),，代表公司參加民事活動，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和管理全面負責,，并接受公司全體股東及成員和有關(guān)機關(guān)的監(jiān)督,。
公司法定代表人可以委托他人代行職責，委托他人代行職責時,，應(yīng)有書面委托,。法律,、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責，不得委托他人代行,。
第四十一條 有下列情形之一的,，不得擔任公司法定代表人:
(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力的。
(二)正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強制措施的,。
(三)正在被公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)通緝的,。
(四)因犯有貪污賄賂罪、侵犯財產(chǎn)罪或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪,，被判處刑罰,，執(zhí)行期滿未逾五年的;因犯有其他罪，被判處刑罰,，執(zhí)行期滿未逾三年的;或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利,，執(zhí)行期滿未逾五年的。
(五)擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的企業(yè)的法定代表人或者董事,、經(jīng)理,，并對該企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的,。
(六)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人,，并對該企業(yè)違法行為負有個人責任，自該企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的,。
(七)個人負債數(shù)額較大,，到期未清償?shù)摹?/p>
(八)法律和國務(wù)院規(guī)定的其他不能擔任企業(yè)法定代表人的。
第四十二條 公司法定代表人出現(xiàn)下列情形之一的,，公司應(yīng)當解除其職務(wù),，重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人:
(一)法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定不得擔任法定代表人的情形的;
(二)法定代表人由董事長或者執(zhí)行董事?lián)?，喪失董事資格的;
(三)法定代表人由經(jīng)理擔任,，喪失經(jīng)理資格的;
(四)因被羈押等原因喪失人身自由，無法履行法定代表人職責的;
(五)其他導(dǎo)致法定代表人無法履行職責的情形
第四十三條 公司設(shè)監(jiān)事會,，監(jiān)事成員 名,。監(jiān)事會包括股東代表和公司職工代表(注:監(jiān)事會應(yīng)當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一),。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會,、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。股東代表由股東會委任,。監(jiān)事會設(shè)主席一人,，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生,。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議,。
董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事,。
第四十四條 監(jiān)事的任期每屆為三年,。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。
監(jiān)事任期屆滿未及時改選,，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前,，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律,、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù),。
第四十五條 監(jiān)事會行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事,、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律,、行政法規(guī),、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當董事,、高級管理人員的行為損害公司的利益時,，要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)提議召開臨時股東會會議,，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;
(五)向股東會會議提出提案;
(六)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,，對董事、高級管理人員提起訴訟;
(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán),。
第四十六條 監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,，可以進行調(diào)查;必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作,，費用由公司承擔,。
第四十七條 監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議,。
召開監(jiān)事會會議,，應(yīng)當于會議召開五日前以書面方式通知全體監(jiān)事。
監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過,。監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄,，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第四十八條 監(jiān)事會行使職權(quán)所必需的費用,，由公司承擔,。
第四十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事 名。監(jiān)事由股東會委任,。董事,、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第四十四條 監(jiān)事的任期每屆為三年,。監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。
第四十五條 監(jiān)事任期屆滿未及時改選的,，在改選出的監(jiān)事就任前,，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行監(jiān)事職務(wù),。
第四十六條 監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,，對違反法律,、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事,、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當董事,、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事,、高級管理人員予以糾正;
(四)提議召開臨時股東會會議,，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;
(五)向股東會會議提出提案;
(六)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事,、高級管理人員提起訴訟;
(七)公司章程規(guī)定的其他職權(quán),。
第四十七條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查;必要時,，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作,，費用由公司承擔。
第四十八條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用,，由公司承擔,。
第四十九條 公司應(yīng)當依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財務(wù)會計制度，依法納稅,。
第五十條 公司應(yīng)當在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告,，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告應(yīng)當依照法律,、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作,。
第五十一條 公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,。公司法定公積金累計額超過了公司注冊資本的百分之五十后,，可不再提取,。
公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損,。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議,，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤按 分配給股東,。
第五十二條 公司法定公積金用于彌補公司的虧損,，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
第五十三條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五,。
第五十四條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊,。
第五十五條 對公司資產(chǎn),，不得以任何個人名義開立帳戶存儲。
第五十六條 公司的合并或者分立,，應(yīng)當按國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理,。
第五十七條 在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時，可以解散,。
第五十八條 公司因章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿,、出現(xiàn)了章程規(guī)定的解散事由、股東會決議解散,、被吊銷營業(yè)執(zhí)照,、被責令關(guān)閉或撤銷或法院解散公司的，應(yīng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)由股東會確定成立清算組,。清算組由股東或股東指定的人組成,。
第五十九條 清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營活動,。
第六十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)清理公司財產(chǎn),，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
(二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
(四)處理對外投資及辦理分支機構(gòu)的注銷;
(五)清繳所欠稅款;
(六)清理債權(quán)債務(wù);
(七)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
(八)代表公司參與民事訴訟活動。
第六十一條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,，并向公司登記機關(guān)備案,，于六十日內(nèi)在報紙上公告，對公司債權(quán)人的債務(wù)進行登記,。
第六十二條 清算組在清理公司財產(chǎn),、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當制定清算方案,，并報股東會確認,。清算組在清理公司財產(chǎn)后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn),。
第六十三條 財產(chǎn)清償順序如下:1,、支付清算費用;2、職工工資和勞動保險費用;3,、繳納所欠稅款;4,、清償公司債務(wù)。
公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn),，按照出資比例分配給股東,。
第六十四條 公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報告,，報股東會或公司主管
機關(guān)確認,。并向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止,。
第六十五條 清算組成員應(yīng)當忠于職守,，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入,，不得侵占公司財產(chǎn),。
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任,。
第六十六條 公司應(yīng)當指定聯(lián)系人,，負責辦理公司登記、年報及其它事務(wù),，并向商事登記機關(guān)備案,，聯(lián)系人變動的，應(yīng)向登記機關(guān)重新備案,。
第六十七條 本章程中涉及登記事項的變更及其它重要條款變動應(yīng)當修改公司章程,。公司章程的修改程序，應(yīng)當符合公司法及其本章程的規(guī)定,。
第六十八條 股東會通過的章程或者章程修正案,，應(yīng)當報公司登記機關(guān)備案。公司股東會通過的有關(guān)公司章程的補充決議,，均為本章程的組成部分,，應(yīng)當報公司登記機關(guān)備案。
第六十九條 公司應(yīng)當將依據(jù)章程形成的會議記錄等相關(guān)法律文書存檔備查,。
第七十條 本章程與法律法規(guī)相抵觸的,，以法律法規(guī)的規(guī)定為準。
第七十一條 本章程的解釋權(quán)歸公司股東會,。
