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股東會(huì)決議簡(jiǎn)單篇一

會(huì)議時(shí)間：200x年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)(xx會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：xxx,、xxx,、xxx。

2,、新增股東(或股東代表)：xxx,、xxx,。(無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng))

(可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程,，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)xxx主持會(huì)議,。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,，(一致)通過(guò)如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司xx%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì),，應(yīng)注明：原股東xxx、xxx放棄優(yōu)先受讓權(quán),。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東 ,，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本xx%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。

2,、股東 ,，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本xx%;實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣,。

3,、…………

二、同意將公司名稱變更為xxxx有限公司,。

三,、同意將公司住所由 變更為 。

四,、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)),。

五、公司董事,、監(jiān)事(,、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事,、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事,、法定代表人。同意免去xxx,、xxx,、xxx的董事職務(wù),，同意免去xxx、xxx的監(jiān)事職務(wù);選舉xxx,、xxx,、xxx為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員xxx,、xxx擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事,，公司新一屆董事會(huì)成員由xxx、xxx,、xxx,、xxx、xxx組成;選舉xxx,、xxx為新監(jiān)事,，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員xxx擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由xxx,、xxx,、xxx和職工代表出任的監(jiān)事xxx、xxx組成,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理,。同意免去xxx的執(zhí)行董事職務(wù),，同意免去xxx的監(jiān)事職務(wù)，同意免去xxx的經(jīng)理職務(wù);本公司由xxx,、xxx,、xxx組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)xxx為執(zhí)行董事,，選舉(或聘任)xxx為監(jiān)事,，選舉(或聘任)xxx為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3,、同意免去xxx、xxx董事職務(wù),，增補(bǔ)xxx,、xxx為公司董事;免去xxx,、xxx監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)xxx,、xxx為公司監(jiān)事,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)

4,、同意免去xxx執(zhí)行董事職務(wù),，重新選舉xxx為公司執(zhí)行董事;免去xxx監(jiān)事職務(wù)，重新選舉xxx為公司監(jiān)事;免去xxx經(jīng)理職務(wù),，重新聘用xxx為公司經(jīng)理,。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六,、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣,。本次增加(減少)的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %;

2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本 %;

3,、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %,。

七,、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東c 出資 萬(wàn)元人民幣,。

八,、同意公司類型由 變更為 。

九,、同意公司股東(xxx)的名稱(或者姓名)變更為(xxx),。

十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日,。

十一,、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因),，擬予以解散,，并成立清算組，其成員由xxx,、xxx,、xxx、xxx組成,，其中由(xxx)擔(dān)任組長(zhǎng),、由(xxx)擔(dān)任副組長(zhǎng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

十二,、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： ,。

十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款,，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》),。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字,、蓋章：

(無(wú)新股東的,，刪除該項(xiàng))

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

xxxx有限公司

200x年xx月xx日

股東會(huì)決議簡(jiǎn)單篇二

會(huì)議時(shí)間: 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn):

出席會(huì)議股東:

公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)股東會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東共計(jì) 人,，代表本公司 %的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求,，對(duì)本公司具有法律效力,，決議內(nèi)容具體如下:

(聯(lián)保體綜合授信適用)

同意本公司作為 (身份證號(hào): )的指定授信提用人在中國(guó)民生銀行股份有限公司 分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與 共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度,，共同承擔(dān)還款責(zé)任,，并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,，本公司使用授信,、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司 分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

(綜合授信下共同受信模式適用)

同意本公司作為 (身份證號(hào): )的共同受信人在中國(guó)民生銀行股份有限公司 分行辦理綜合授信業(yè)務(wù),，并與 共同使用上述授信額度,，承擔(dān)共同還款責(zé)任,。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn),。

本次股東會(huì)的召開(kāi),、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法,、有效,。

股東(簽名):

時(shí)間: 年 月 日

股東會(huì)決議簡(jiǎn)單篇三

本次會(huì)議已于十五日前通知全體股東，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定,。

時(shí)間:

地點(diǎn):

原股東成員: ,、 、

出席會(huì)議股東: ,、 ,、 共代表 %表決權(quán)，缺席會(huì)議股東:

新股東成員: ,、 ,、

出席會(huì)議股東: 、 ,、 共代表 %表決權(quán),，缺席會(huì)議股東:

會(huì)議議題:股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜

經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過(guò)如下決議:

一,、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬(wàn)元的資本額,，即占本公司注冊(cè)資本 萬(wàn)元的 %股權(quán)出讓給新股東 ，獲股東會(huì)接納,。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由 ,、 雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

二,、其他股東 ,、 同意放棄優(yōu)先購(gòu)買原股東 在本公司的股權(quán)。

三,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，公司新股東會(huì)由 、 ,、 組成,。確認(rèn)新的股東出資情況如下:

股東姓名(或名稱) 身份證號(hào)碼(或注冊(cè)號(hào)) 出資數(shù)額(萬(wàn)元) 出資方式 出資比例

1、xxx …… …… …… ……

2,、xxx …… …… …… ……

3,、xxx

…… ……

四、股東會(huì)決定免去 在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù),，免去 經(jīng)理職務(wù),，免去 在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命 為公司執(zhí)行董事及法定代表人,，任命 為經(jīng)理,，任命 為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員,。

五、免去 在本公司的秘書(shū)職務(wù),，任命 為公司秘書(shū),。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定,，比如章程規(guī)定秘書(shū)由董事會(huì)產(chǎn)生,，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì)決議)

六,、公司的資產(chǎn),、債權(quán)、債務(wù),、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚,，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān),。轉(zhuǎn)讓后,，原股東 在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止,，新股東 繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù),。

……(公司根據(jù)實(shí)際情況在決議中增加其他需變更事項(xiàng)，如變更名稱,、住所等)

七,、修改公司章程中的相關(guān)條款。

全體舊股東簽字(或蓋章): 全體新股東簽字(或蓋章):

年 月 日