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變更地址的股東會決議篇一

──關于同意變更公司住所的決定

根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定,，本公司于20xx年03月31日在會議室召開了公司股東會,，會議由李彬召開并主持，由公司股東李彬,、魏兆琪參加,，經(jīng)股東討論通過，作出如下決議：

1,、公司住所由原來的“滄州市朝陽路御銀房地產(chǎn)五樓”變更為“滄州市運河區(qū)朝陽路26#”;

2,、通過了新的公司章程修正案;

3、同意根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定制定本公司章程;

股東簽字：

年3月31日

變更地址的股東會決議篇二

首次股東會決議

有限公司首次股東會于年月日在公司辦公室(地點)召開,。本次會議召開的時間和地點,，已于15日前(口頭、電話,、傳真,、電子郵件、郵寄,、公告或其他)方式通知了全體股東,。代表公司%的股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持,。經(jīng)代表公司表決權的%股東同意,，會議審議通過如下事項：

1、審議通過公司章程,。

2,、決定設立執(zhí)行董事,，選舉、為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,。

3,、決定只設監(jiān)事1名，選舉,、為公司的監(jiān)事,。

4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的,，具體說明),，與股東會一致同意以貨幣出資萬元，共同以貨幣出資萬元,，并于年月日前足額繳納完畢,。

5、其他事項：

股東(法人)蓋章,、(自然人)

簽字：年月日

變更地址的股東會決議篇三

根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定,，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人,、會議共______人參加,，代表______%表決權，經(jīng)代表______%表決權的股東通過,，做出如下決議:

1,、同意公司名稱變更為:__________________

2、同業(yè)公司住所變更為:__________________

3,、同意公司經(jīng)營范圍變更為:__________________

4,、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5,、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元,，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:

原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;

6,、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資,，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給______(填寫姓名);

7,、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:

____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物,、貨幣,、無形資產(chǎn))占____________%;

8、同意變更出資方式,，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元,，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;

股東______(姓名)

9,、同意變更法定代表人、(董事會成員,、監(jiān)事會成員),。會議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事，免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事,，免去____________(姓名)監(jiān)事職務;聘任______(姓名)為經(jīng)理,，免去______(姓名)經(jīng)理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認為董事,，免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,，免去(姓名)監(jiān)事職務。

全體新老股東簽字并蓋章：

____________年____________月____________日

變更地址的股東會決議篇四

會議時間:______________

會議地點:______________

出席會議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開,。出席本次會議的股東(董事)_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過,。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:

一、同意更換董事長……

二,、同意修改章程……

三、同意變更住所……

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名:_______

律師

_______年_______月_______日

變更地址的股東會決議篇五

會議時間：20xx年3月20日

會議地點：(公司會議室)

會議性質(zhì)：臨時股東會議

參加會議人員：

1,、原(全體)股東(或者股東代表)：,、。

2,、新增股東(或股東代表)：,、。(無新股東的,，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集,，董事長主持會議,。經(jīng)與會股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：

一,、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 ,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東,、放棄優(yōu)先受讓權,。)

股權轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1,、股東 ,，認繳注冊資本 萬元人民幣,，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2,、股東 ,，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣,。

3,、…………

二、同意將公司名稱變更為x有限公司,。

三,、同意將公司住所由 變更為 。

四,、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關審批的為準),。

五、公司董事,、監(jiān)事(,、經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事,、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事,、法定代表人。同意免去,、董事職務,，同意免去、監(jiān)事職務;選舉,、為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事,，公司新一屆董事會成員由,、組成;選舉、為新監(jiān)事,，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會成員由、和職工代表出任的監(jiān)事,、組成,。(注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2,、因上一屆董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務,，同意免去監(jiān)事職務,，同意免去經(jīng)理職務;本公司由、組成新股東會,，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事,，選舉(或聘任)為監(jiān)事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理,。(注：本項供設執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去,、董事職務,，增補、為公司董事;免去,、監(jiān)事職務,，增補、為公司監(jiān)事,。(注：本項內(nèi)容供設董事會,、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去執(zhí)行董事職務,，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務,，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務,，重新聘用為公司經(jīng)理,。(注：本項內(nèi)容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六,、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣,。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣,，新股東c 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1,、股東 出資額 萬元人民幣,，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣,，占注冊資本 %;

3,、股東 出資額 萬元人民幣,，占注冊資本 %。

七,、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣,。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣,，新股東c 出資 萬元人民幣。

八,、同意公司類型由 變更為 ,。

九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為(),。

十,、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

十一,、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并,、分立，或其他原因),，擬予以解散,，并成立清算組，其成員由,、組成,，其中由()擔任組長、由()擔任副組長,。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

十二,、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

十三,、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字,、蓋章： 新增股東簽字,、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字,、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

變更地址的股東會決議篇六

一,、時間:______年______月______日

二、地點:____________

三,、與會股東:____________

股東會會議應到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定,。

四、議題:關于本公司申請貸款并提供擔保之事宜

五、決議:與會股東經(jīng)審議,表決通過以下決議:

1,、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款 萬元,貸款期限為 年,貸款用途 ,。

2、股東會同意以本公司擁有的位于 房地產(chǎn)(或機器設備)(土地使用權證登記號,房屋所有權證登記號)

作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔保,擔保期限自擔保協(xié)議生效之日至擔保債務全部清償,。

股東簽章;____________

公司(公章)____________

______年______月______日

變更地址的股東會決議篇七

上海abc有限責任公司第____屆第____次股東會決議(關于股權轉(zhuǎn)讓方面)

時間：_________________________

地點：_________________________

股東參加人員：_________________

主持人：_______________________

記錄人：_______________________

應到會股東____方,，實際到會股東#___人，代表額數(shù)100%,，會議以當面方式通知股東到會參加會議,。全體股東經(jīng)過討論，會議通過以下決議：

一,、同意轉(zhuǎn)讓方_______將其在上海abc有限責任公司_____%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方______.

二,、同意修改后的章程。

三,、本協(xié)議一式三份,，一份報工商機關，有關各方各執(zhí)一份,。

四,、本決議經(jīng)到會股東簽字(蓋章)后生效。

全體股東簽字蓋章：____________

_________年________月_______日