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董事會融資決議篇一

1、同意向貴行申請 (幣種)總金額元(大寫)融資,，包括但不限于貸款,、開立銀行承兌匯票,、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、保函,、開立信用證等融資申請,，上述申請包括出具本決議前我公司在貴行已有的融資額。

2,、同意以我公司(位于或存放于) ( 財(cái)產(chǎn)名稱及權(quán)利證書編號)提供抵(質(zhì))押擔(dān)保,，擔(dān)保范圍為貸款合同項(xiàng)下的貸款本金、利息,、罰息,、復(fù)利、違約金,、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等,。

3、股東會授權(quán)公司法定代表人 或被委托人代表本公司辦理上述事宜并簽署有關(guān)合同及文件,，所有的被授權(quán)人的簽章對我公司均具有法律約束力,，我公司對其行為承擔(dān)全部法律責(zé)任。

4,、上述決議經(jīng)出席會議的 名股東同意,，符合本公司章程規(guī)定的法定人數(shù)，決議合法有效,。

5,、本公司對以下股東會成員的簽名的真實(shí)性、合法性,、有效性負(fù)責(zé),，并承擔(dān)全部法律責(zé)任。

股東會成員簽名：

公司公章：

年 月 日

銀行工作人員驗(yàn)證(簽字)：

年 月 日

董事會融資決議篇二

本公司全體董事,、監(jiān)事,、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，并對公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一,、會議召開情況

(一)會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席) (二)會議召集時間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時間)

(三)會議召集方式：(如通過直接送達(dá),、傳真,、電子郵件等送達(dá)會議通知;通過電話進(jìn)

行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等,。)

(四)會議召開時間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時間)

(五)會議召開地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場會議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)

(七)會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會主席)

本次(或臨時)監(jiān)事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律,、法規(guī),、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定,，合法有效。 二,、會議出席情況

本次(臨時)監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事,、(監(jiān)事代理人)x人，實(shí)際出席會議監(jiān)事,、(監(jiān)事代理人)x人,，會議有效表決票數(shù)為x票。 三,、提案/議案審議情況

1,、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%,，票反對,，票棄權(quán)。 2,、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)

表決結(jié)果：其中票同意,，占全體監(jiān)事的%，票反對,，票棄權(quán),。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名,、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名,。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的,，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名,、理由和回避情況)

四、備查文件

附：《決議》等

份有限公司監(jiān)事會

x年xx月xx日

董事會融資決議篇三

德安縣城市建設(shè)投資有限公司董事會決議

德安縣城市建設(shè)投資有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會會議,，于20xx年3月28日上午10點(diǎn)在政府三樓會議室召開,。出席會議的董事應(yīng)到9名，實(shí)到9名,，符合公司章程規(guī)定的召開董事會的要求,，會議由董事長魯衛(wèi)東主持。本次會議就關(guān)于公司通過委托中江國際信托股份有限公司發(fā)行“中江國際·金象系列283期德安縣民城鎮(zhèn)化建設(shè)投資集合資金信托計(jì)劃”,，以轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的方式進(jìn)行融資的相關(guān)事項(xiàng),，經(jīng)出席會議的全體董事審議，一致同意并作出如下決議:

一,、同意本公司向中江國際信托股份有限公司申請信托融資10000萬元,，融資期限為2年。

二,、同意以本公司擁有德國用(20xx)第096號,、德國用(20xx)第098號和德國用(20xx)第100號三宗國有土地使用權(quán)證196.088畝商住用地對本次10000萬元融資本息等債權(quán)進(jìn)行抵押擔(dān)保,。

三、授權(quán)總經(jīng)理李恩海簽署融資合同等法律文件,。

全體董事簽名(或簽章)

3月28日

董事會融資決議篇四

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。國光電器股份有限公司第五屆董事會第4次會議于20xx年3月27日以電話、電子郵件發(fā)出通知,，于20xx年3月30日8：30-9：00在國光工業(yè)園會議室以通訊方式召開,，全部9名董事：周海昌、黃錦榮,、郝旭明,、陳瑞祥、何偉成,、韓萍,、馮向前、張建中,、黃曉光參加了會議,，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)審議以書面方式通過了以下2個決議：

1,、以9票贊成,，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州市國光電子科技有限公司擔(dān)保金融機(jī)構(gòu)授信額度的議案》,。

2,、以7票贊成，0票反對,，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州普笙音箱廠有限公司擔(dān)保流動資金貸款的議案》,，在普笙公司擔(dān)任董事長的陳瑞祥董事、擔(dān)任董事的郝旭明董事回避了該項(xiàng)表決,。上述內(nèi)容詳見公司20xx年3月31日刊登于《證券時報(bào)》及巨潮資cn 的第20xx015號關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告,。

特此公告

國光電器股份有限公司董 事 會

20xx年3月31日

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