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公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇一

――關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事,、監(jiān)事的決定

根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì)，全體股東參加并通過(guò)如下決議:

1,、選舉××擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,，任期××年;

2、選舉××擔(dān)任公司的監(jiān)事,。

(如公司成立董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議:)

1,、決定成立公司董事會(huì),，決定×××、×××,、×××,、……為公司董事，任期××年;

2,、決定成立監(jiān)事會(huì),，決定×××、×××,、……,，為公司監(jiān)事，任期××年;

3,、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事×××……,，本公司監(jiān)事會(huì)由×××、×××,、×××,、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫(xiě)明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后×個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選,，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”,。股東會(huì)決議范本。)

股東簽名(自然人)蓋章(法人):

日期:××年××月××日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇二

會(huì)議時(shí)間:______________

會(huì)議地點(diǎn):______________

出席會(huì)議股東(董事):______________

有限公司股東(董事)會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi),。出席本次會(huì)議的股東(董事)_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò),。

根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò):

一、同意更換董事長(zhǎng)……

二,、同意修改章程……

三,、同意變更住所……

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名:_______

律師

_______年_______月_______日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇三

根據(jù)<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人,、會(huì)議共______人參加,，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過(guò),，做出如下決議:

1,、同意公司名稱變更為:__________________

2、同業(yè)公司住所變更為:__________________

3,、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:__________________

4,、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5,、同意增加公司注冊(cè)資本____________(大寫(xiě))萬(wàn)元,，由____________(大寫(xiě))萬(wàn)元增加到____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其中:

原股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資;

新股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資;

6,、同意股東____________(填寫(xiě)姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫(xiě)出資方式)出資,，共計(jì)____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，以____________(大寫(xiě))萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______(填寫(xiě)姓名);

7,、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:

____________(股東姓名)出資____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其出資方式為_(kāi)___________(實(shí)物,、貨幣,、無(wú)形資產(chǎn))占____________%;

8、同意變更出資方式,，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫(xiě))萬(wàn)元,，變更為_(kāi)_____(大寫(xiě))萬(wàn)元____________(出資方式)方式出資;

股東______(姓名)

全體新老股東簽字并蓋章:

____________年____________月____________日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇四

根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，x有限公司股東于xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì),。股東x有限公司代表先生,、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì)議,。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán),。?經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

一,、通過(guò)“x有限公司章程”,。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事,，任期三年,，任期屆滿，可連選連任,。

三,、選舉為公司第一屆監(jiān)事，任期三年,，任期屆滿,，可連選連任,。

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

股東簽署

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇五

參加成員：

決議事項(xiàng)：

一、全體股東同意設(shè)立x公司;

二,、公司住所為：;

三,、公司的注冊(cè)資本為人民幣x萬(wàn)元;

四、全體股東選舉由擔(dān)任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,，執(zhí)行董事為公司的法定代表人),，由擔(dān)任公司監(jiān)事。

五,、同意制定公司章程,。

六、本決議股東簽字后生效,。

七,、本決議一式五份，股東各留一份,，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份,。

八、全體股東一致同意委托(身份證號(hào)：)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù),。

全體股東簽字或蓋章：

年 月 日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇六

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：市[ ]

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意,，形成決議如下：

(設(shè)立分公司)：同意設(shè)立分公司名稱為======。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇七

會(huì)議主持人:

出席會(huì)議股東：×××,、×××。

根據(jù)《公司法》及公司章程,，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì),，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人,，代表公司股東%的表決權(quán),。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò),棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：

1.同意公司注銷,。

2.同意成立清算組,，清算組成員為：××× ……，××為清算組組長(zhǎng),。

3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人,。

股東：(簽名或蓋章)

(簽名或章章)

年 月 日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇八

_______________________公司股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：____________________________

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

應(yīng)到股東________名，實(shí)際到會(huì)股東________名，代表全體股東100%表決權(quán),。

本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開(kāi),，全體股東就組建有限公司事宜一致通過(guò)如下決議：

(l)公司名稱：____________________________

公司注冊(cè)資本________萬(wàn)元，公司股東為_(kāi)__________________________

(3)公司經(jīng)營(yíng)范圍：_________________________________________________

(4)通過(guò)公司章程;

(5)公司不設(shè)董事會(huì),，只設(shè)執(zhí)行董事一名,，選舉(或：指定、委派)________ 為執(zhí)行董事;

(6)公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，只設(shè)監(jiān)事一名,，選舉(或：指定、委派)________ 為監(jiān)事;

(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)________)辦理本公司登記事宜,。

全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：

年 月 日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇九

某某有限公司

股東會(huì)決議

某某有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于20xx年xx月xx日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議,。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效,，由公司股東某某主持,。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜,，全體股東一致同意如下決議：

1：公司不設(shè)董事會(huì)，同意選舉某某為公司執(zhí)行董事,，法定代表人,。

2：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，同意選舉某某為公司監(jiān)事,。

3：同意選舉某某為總經(jīng)理,。

4：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。

5：

股東簽字：

年 月 日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇十

股東會(huì)決議主持人:

出席會(huì)議股東：,、,。

根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì),，出席本次會(huì)議的股東共人,，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán),。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò),棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程,。決議事項(xiàng)如下：

1.同意公司注銷,。

2.同意成立清算組,，清算組成員為：××× ××× ×××

×××……，×××為清算組組長(zhǎng),。

3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人,。

股東：(簽名或蓋章)

(簽名或章章)

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇十一

成立分公司的股東會(huì)決議格式范本

成立分公司的股東會(huì)決議格式

_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開(kāi)了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán),，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持,。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序,、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一,、

二,、

蓋章及簽署：

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇十二

會(huì)議時(shí)間：201x年06月03日

會(huì)議地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東、,。全體股東均已到會(huì),。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司分公司工商注銷事宜。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,，執(zhí)行董事主持，會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

本公司于201x年6月3日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,，表決通過(guò)本公司分公司注銷事宜,。截止201x年6月3日，與本公司分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理分公司工商注銷事宜,。

全體股東簽字(蓋章)：

xx市xx有限公司

201x年06月03日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇十三

股東決定出資設(shè)立建材有限公司，有關(guān)事宜形成如下決議：

一,、確定公司登記事項(xiàng)為：

1,、公司名稱：北京建材有限公司

2、住 所：北京市xx區(qū)xx街號(hào)

3,、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)

4,、注冊(cè)資本：認(rèn)繳100萬(wàn)元,。

5,、經(jīng)營(yíng)范圍：銷售：鋼材,、水泥、五金交電,、水暖器材、電工器材、裝飾材料,、化工原料(不含危險(xiǎn)品),、農(nóng)畜產(chǎn)品收購(gòu)(法律,、法規(guī)禁止的、憑許可證經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外),。

6,、股東姓名、出資額,、出資方式,，出資時(shí)間：

公司由自然人股東以貨幣形式認(rèn)繳出資100萬(wàn)元人民幣,，占注冊(cè)資本總額的100%，出資期限：xx年xx月xx日之前繳足,。

7,、公司不設(shè)董事會(huì)，由擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理(法定代表人);公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，聘任xc擔(dān)任公司監(jiān)事。

8、公司營(yíng)業(yè)期限為二十年,，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算,。

二,、通過(guò)公司章程。

股東簽字：

年3月x日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇十四

××××××××有限公司股東于20xx年2月28 日就公司人事調(diào)整事宜,，本出資人作出如下決定：

1,、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人)，任期三年;

2,、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事,。任期三年;

3,、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理,，任期三年。

4,、通過(guò)本公司章程,。

5、

(自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：

本人鄭重承諾：

本人只設(shè)立一個(gè)有限公司,，即××××××有限公司,。)

股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

年 月 日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇十五

時(shí)間：20xx年3月4 日

地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

主持人、記錄人：李四四

參會(huì)人員：李四四,、張三三

經(jīng)與會(huì)股東一致通過(guò),，做出如下決議：

1、通過(guò)公司章程,，共八章二十五條,。

2、由李四四 ,、張三三 作為股東共同出資3萬(wàn)元,，股東李四四 出資1.5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%;股東張三三出資1.5萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本的50%,。

3、公司因股東人數(shù)較少,，決定不設(shè)立董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉李四四為公司執(zhí)行董事(法定代表人),，兼任公司經(jīng)理,，任期三年。

4,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事一名，選舉張三三為公司監(jiān)事,，任期三年,。

5,、同意委托李四四辦理公司設(shè)立登記手續(xù)，領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

全體股東簽字：

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇十六

股東會(huì)決議主持人:

出席會(huì)議股東：,、。

根據(jù)《公司法》及公司章程,，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì),，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人,，代表公司股東%的表決權(quán),。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò),棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：

1.同意公司注銷,。

2.同意成立清算組,，清算組成員為：××× ××× ×××

×××……，×××為清算組組長(zhǎng),。

3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人,。

股東：(簽名或蓋章)

(簽名或章章)

年月日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇十七

本股東出資人民幣x萬(wàn)元組建太原x有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定,，我本人鄭重承諾：

1、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬(wàn)元,，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付,。

2、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì),。

3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司,，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰,。

4、本股東保證守法經(jīng)營(yíng),，信守承諾,。

5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名,，由擔(dān)任,。

6、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù),。

7,、本股東李穎承諾在全國(guó)范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資)。

8、本股東若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí),，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,。

9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司,。

10,、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

11,、制定本公司章程，章程共九章三十三條,。

12、同意委托xx辦理公司注冊(cè)登記手續(xù),。

股東簽字：

x年xx月xx日

太原x有限公司

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇十八

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

實(shí)到股東：

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

召 集 人： (按章程規(guī)定填寫(xiě))

主 持 人：

應(yīng)到會(huì)股東 方,，實(shí)際到會(huì)股東 方,，代表100%股權(quán),。

全體股東一致通過(guò)如下決議：

一、股東身份情況：

二,、 公司注冊(cè)資本為：*萬(wàn)元整,。實(shí)收資本為：*萬(wàn)元整。

三,、 公司經(jīng)營(yíng)地址為：克拉瑪依市,。

四、 公司經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：(按前置許可證填寫(xiě)),。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：(按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫(xiě)),。(具體范圍以工商部門核定為準(zhǔn))。

五,、 公司不設(shè)立董事會(huì),，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

六、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，只設(shè)一名監(jiān)事,，股東任命擔(dān)任公司監(jiān)事，對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé),。

七,、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照?qǐng)?zhí)行,。

八,、本決定一式三份，股東一份,，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份,，公司存檔一份。

全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇十九

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會(huì)會(huì)議于x年xx月在 召開(kāi),。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東,，應(yīng)到會(huì)股東 人,，實(shí)際到會(huì)股東 人②，占總股數(shù) %,。會(huì)議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一、通過(guò)《十堰市x公司章程》,。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三,、聘任為公司經(jīng)理,。③

四、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④

五,、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記,。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

公司股東會(huì)決議 全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要母公司股東會(huì)決議篇二十

時(shí)間： 年 月 日

地點(diǎn)：市[ ]

參會(huì)股東人員：

議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：

：同意設(shè)立分公司名稱為======,。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日