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辭去董事職務(wù)的議案篇一

一,、情況概述

公司董事會(huì)于近日收到潘文兵先生提交的辭職報(bào)告,，因工作調(diào)整，潘文兵先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū),、董事,、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。潘文兵先生辭去公司董事會(huì)秘書(shū),、董事,、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)后，仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理,。根據(jù)《公司法》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘文兵先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效,。本次職務(wù)調(diào)整未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù),，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作,，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理產(chǎn)生重大影響。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)委員低于三人,，公司將增補(bǔ)一名審計(jì)委員會(huì)委員,。公司董事會(huì)對(duì)潘文兵先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)、董事,、審計(jì)委員會(huì)委員期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝!

為保障相關(guān)工作的順利開(kāi)展,，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳波先生提名,，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核,，20xx 年 11 月 18 日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書(shū),、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會(huì)秘書(shū),，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿,。

二、獨(dú)立董事意見(jiàn)

董事會(huì)秘書(shū)候選人提名已征得被提名人本人同意,，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件,，能夠勝任董事會(huì)秘書(shū)的崗位職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況,，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒,。同意聘任袁琴女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。

三,、袁琴女士聯(lián)系方式

電話：025-52785597

傳真：025-52785966-5597

郵箱：

地址：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)水閣路 16 號(hào)

四,、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

2,、獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)

3,、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司

董 事 會(huì)

11 月 18 日

辭去董事職務(wù)的議案篇二

云南鹽化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”,、“本公司”)董事會(huì)于20xx年11月27日收到朱慶芬女士的書(shū)面辭職報(bào)告,。朱慶芬女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去審計(jì)委員會(huì)委員主任委員,、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員,、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù),。辭職后,，朱慶芬女士不再在公司工作和任職,。

由于朱慶芬女士辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一、獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士,，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的規(guī)定，朱慶芬女士的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效,。在此期間,，朱慶芬女士將繼續(xù)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,，履行公司獨(dú)立董事,、審計(jì)委員會(huì)委員主任委員、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員,、薪酬與考核委員會(huì)委員,、提名委員會(huì)委員職責(zé)。

朱慶芬女士已確認(rèn)與公司董事會(huì)并無(wú)意見(jiàn)分歧,，亦無(wú)任何需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注事宜,，公司董事會(huì)亦無(wú)任何需提請(qǐng)本公司股東關(guān)注事宜。

20xx年11月28日,，公司董事會(huì)20xx年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于朱慶芬女士辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)的議案》,、《關(guān)于提名楊勇先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,。公司已于20xx年11月29日發(fā)出通知,，定于20xx年12月16日召開(kāi)公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行獨(dú)立董事補(bǔ)選。

朱慶芬女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間,，始終獨(dú)立公正,、勤勉盡責(zé)，在公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用,。公司董事會(huì)對(duì)朱慶芬女士在任職期間為公司和董事會(huì)所做的工作表示衷心感謝!

特此公告,。

云南鹽化股份有限公司董事會(huì)

年十一月二十九日

辭去董事職務(wù)的議案篇三

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會(huì)于20xx年6月8日(星期三)以書(shū)面會(huì)議形式召開(kāi),。會(huì)議應(yīng)參加董事15名,，實(shí)際參加董事15名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《國(guó)際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定,，會(huì)議合法有效,。會(huì)議一致通過(guò)并形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票

鑒于公司第八屆董事會(huì)任期將于20xx年6月30日屆滿,，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東單位推薦,，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行,、劉,、王、梁,、應(yīng),、劉、關(guān),、曹,、趙、朱為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;同意提名馮,、羅x偉,、劉、姜為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,。同意將上述董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)提交公司20xx年年度股東大會(huì)(“年度股東大會(huì)”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會(huì)的決議,，監(jiān)事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)同期提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn))。

獨(dú)立董事需經(jīng)交易所審核無(wú)異議后方可提交年度股東大會(huì)審議,。

上述14位董事候選人的履歷詳情,，請(qǐng)參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》之附件。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事任免,、提名程序符合《公司法》,、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》,、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

獨(dú)立董事提名人聲明,、獨(dú)立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站,。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)由15名董事組成,，其中包括5名獨(dú)立董事,。截至本公告日，鑒于新一屆董事會(huì)尚缺少一名獨(dú)立董事(候選人),，公司會(huì)盡快遴選相關(guān)候選人,，以進(jìn)一步完善董事會(huì)人員構(gòu)成。

二、審議通過(guò)《關(guān)于江西國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司向電力燃料有限公司采購(gòu)煤炭的議案》

表決結(jié)果：同意 11 票,，反對(duì) 0 票,，回避 4 票

同意江西國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司(“發(fā)電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購(gòu)銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi),，發(fā)電公司向燃料公司采購(gòu)生產(chǎn)用煤,，合計(jì)交易金額約為7億元(上限)。

有關(guān)上述煤炭購(gòu)銷事項(xiàng)的詳情,，請(qǐng)參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告,。

根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項(xiàng)議案的相關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易,，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項(xiàng)回避表決,。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案表示同意，并認(rèn)為上述交易事項(xiàng)乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易,，相關(guān)交易公平,、合理及符合公司股東的整體利益。

上述第一項(xiàng)議案尚需提交公司年度股東大會(huì)批準(zhǔn),。

特此公告,。

國(guó)際發(fā)電股份有限公司

董事會(huì)

6月8日

辭去董事職務(wù)的議案篇四

華工科技20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年9月12日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》,。

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況。

一,、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1,、會(huì)議召開(kāi)情況

(1)召開(kāi)時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00。

(2)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報(bào)告廳,。

(3)會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式,。

(4)會(huì)議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)。

(5)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)熊新華先生,。

(6)本次相關(guān)股東會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》,、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

2、會(huì)議出席情況

(1)出席會(huì)議的總體情況

參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)3人,，代表股份336,，838,，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%,。

(2)公司董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,、公司聘請(qǐng)的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議,。

二、提案審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》,。

表決結(jié)果：同意票336,，838，798股,，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股,，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%,。

三,、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

2,、見(jiàn)證律師：劉興,、王瑩

3、結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為,，公司本次股東大會(huì)的召集,、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,，表決結(jié)果合法、有效,。

四,、備查文件

1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄。

2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū),。

特此公告,。

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

年九月十二日

辭去董事職務(wù)的議案篇五

股份有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

二,、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng)先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;

四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五,、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

x年 月

辭去董事職務(wù)的議案篇六

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事

眾業(yè)達(dá)13.17-0.09-0.68%會(huì)于近日收到公司董事王總成先生的書(shū)面辭職報(bào)告。王總成先生因個(gè)人原因,，申請(qǐng)辭去公司董事,、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后,，王總成先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù),。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,，王總成先生辭去公司董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù),，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常進(jìn)行。王總成先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效,。

公司董事會(huì)對(duì)王總成先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

特此公告,。

眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)

年12月18日

辭去董事職務(wù)的議案篇七

華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案

(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò))

公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

經(jīng)公司股東提名,，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董事審核通過(guò)，擬補(bǔ)選朱力女士,、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,。經(jīng)審查:1、上述兩名公司獨(dú)立董事候選人符合《公司法》,、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事及獨(dú)立董事的任職資格和要求,，均不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

2,、截止本公告之日,，上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均沒(méi)有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

3,、上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性，且均已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū),。

上述兩名公司獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行公示,，其任職資格和獨(dú)立性獲深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公司擬聘任的上述兩名獨(dú)立董事經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后,，其任期截止日同第八屆董事會(huì)任期,，年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為8萬(wàn)元人民幣(含稅)。

有關(guān)提名人和候選人聲明詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)內(nèi)容,。

附：公司擬任獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下：

朱力：女,，60歲,，研究生學(xué)歷，專職律師,。曾任共青團(tuán)清原鎮(zhèn)委員會(huì)書(shū)記,，共青團(tuán)清原縣委，清原縣人民檢察院書(shū)記員,，撫順市人民檢察院書(shū)記員,、副處長(zhǎng)，撫順市民族事務(wù)委員會(huì)副主任,，撫順市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)，撫順市人民檢察院副檢察長(zhǎng)等職,。20xx年12月至20xx年9月,，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今,，任北京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任,。

張淼洪：男，64歲,，大專學(xué)歷,，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任浙江醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院工作人員,、部門負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，浙江省財(cái)政廳,、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院總會(huì)計(jì)師,，浙江省財(cái)政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院總會(huì)計(jì)師,。20xx年12月至20xx年12月,，任浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃、編輯,，20xx年6月退休,，20xx年8月至今，任浙江聯(lián)宜電機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事,，20xx年4月至今,，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，20xx年6月至今,，任數(shù)源科技股份有限公司獨(dú)立董事,。

特此公告

華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)

二○xx年十二月五日

辭去董事職務(wù)的議案篇八

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于20xx年5月6日發(fā)出會(huì)議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學(xué)召開(kāi),。傅育寧董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事18人,，實(shí)際參會(huì)董事17人,，閻蘭獨(dú)立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨(dú)立非執(zhí)行董事行使表決權(quán)，會(huì)議有效表決票為18票,，本公司7名監(jiān)事列席了會(huì)議,，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

一,、審議通過(guò)了《取消子議案的議案》

第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生,，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事的選舉,，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》,。

贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

馬蔚華先生與本公司董事會(huì)之間并無(wú)意見(jiàn)分歧，亦無(wú)任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意,。

本公司董事會(huì)謹(jǐn)此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻(xiàn)向馬蔚華先生致以衷心感謝,。

二、審議通過(guò)了《取消子議案的議案》

第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人易軍先生,，按其本人意愿,，不再參加第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)委任易軍先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事》,。

贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

易軍先生與本公司董事會(huì)之間并無(wú)意見(jiàn)分歧,，亦無(wú)任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意。

特此公告,。

招商銀行股份有限公司董事會(huì)

年5月9日

辭去董事職務(wù)的議案篇九

各位股東,、股東代表:

本公司董事會(huì)于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書(shū)面辭呈，因個(gè)人原因,，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù),。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后,，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的法定要求,。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名張楠女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事,。經(jīng)審閱,，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效,，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求,，不存在《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。

請(qǐng)予審議,。

附：張楠女士簡(jiǎn)歷

廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

二○x年五月十六日

辭去董事職務(wù)的議案篇十

一,、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出，會(huì)議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行,。與會(huì)董事共同推舉董事許雷先生主持會(huì)議,，應(yīng)參加會(huì)議的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名,。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1,、會(huì)議以7票同意,，0票反對(duì)，0票棄權(quán),，一致通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》,。

同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。(許雷先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)

2,、會(huì)議以7票同意,，0票反對(duì)，0票棄權(quán),，一致通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》,。

公司第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)進(jìn)行如下調(diào)整:

(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:劉猛、鐘彬,、朱錦余,、孫鋼宏、張萍,、余勁民,、栗亭倩”;委員會(huì)召集人:“劉猛”。

調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:許雷,、鐘彬,、朱錦余、孫鋼宏,、張萍,、余勁民、栗亭倩;委員會(huì)召集人:許雷”。

(2)原“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏,、朱錦余,、鐘彬、劉猛,、余勁民”;委員會(huì)召集人:“孫鋼宏”,。

調(diào)整為:“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余,、鐘彬,、許雷、余勁民;委員會(huì)召集人:孫鋼宏”,。

(3)原“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬、朱錦余,、孫鋼宏,、劉猛、栗亭倩”;委員會(huì)召集人:“鐘彬”,。

調(diào)整為:“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬,、朱錦余、孫鋼宏,、許雷,、栗亭倩;委員會(huì)召集人:鐘彬”。

(4)審計(jì)委員會(huì)成員未發(fā)生變化,，仍為：“審計(jì)委員會(huì)委員:朱錦余,、鐘彬、孫鋼宏,、張萍,、余勁民”;委員會(huì)召集人:“朱錦余”。

3,、會(huì)議以7票同意,，0票反對(duì)，0票棄權(quán),，一致通過(guò)《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》,。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款,，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無(wú)需回避表決,。

具體事宜詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》,、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的臨20xx-075號(hào)《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》,。

4,、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì),，0票棄權(quán),，一致通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的議案》。

同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司放棄對(duì)重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán),。

三,、公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn);公司董事會(huì)戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)亦對(duì)本次會(huì)議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議,。

特此公告,。

置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

9月16日

辭去董事職務(wù)的議案篇十一

第四屆董事會(huì),、監(jiān)事?lián)Q屆選舉議案××有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》,、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉,。第四屆董事會(huì),、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會(huì),、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì)進(jìn)行。

二第四屆董事會(huì),、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成,，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名,，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年,。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，任期三年。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程,，忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益,。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份,，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒(méi)有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事,、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人,、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案,，交股東會(huì)審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉,，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人,。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人,、監(jiān)事候選人名單。4 董事,、監(jiān)事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票,。公司總票數(shù)275票,，得票過(guò)半數(shù)者當(dāng)選,，若出現(xiàn)空缺,，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后,，召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng),。六股東因故不能親自參加投票者，可書(shū)面委托他人,。

以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

××有限責(zé)任公司

年月日