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董事變更的議案篇一

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以及無(wú)錫泛聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司發(fā)展的需要,，本人提議公司設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部,、人事行政部、財(cái)務(wù)部,、項(xiàng)目管理部,、產(chǎn)品部,、研發(fā)部、市場(chǎng)策劃部,、銷售部,。具體方案如下：

一、組織機(jī)構(gòu)框架

1,、組織及人員設(shè)置精簡(jiǎn),、高效; 2、能夠完備保障公司各項(xiàng)職能的實(shí)施,。 二,、組織機(jī)構(gòu)框架

三,、各部門主要職能 1、戰(zhàn)略發(fā)展部職能

(1)組織進(jìn)行企業(yè)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位分析,。定期根據(jù)公司總體運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化情況對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施組織評(píng)估,，提出戰(zhàn)略目標(biāo)及實(shí)施方案的調(diào)整,。

(2)主持制定公司的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后主持制定公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃。

(3)負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略實(shí)施步驟和路徑的分解,，及戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的部門協(xié)調(diào),，以保證戰(zhàn)略正確實(shí)施。

(4)組織對(duì)公司的重大產(chǎn)品方向進(jìn)行評(píng)審,，組織編寫可行性行研究報(bào)告及商業(yè)計(jì)劃書,。

(5)組織管理公司的標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù),，組織協(xié)調(diào)參與國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化和各級(jí)傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,。

(6)協(xié)調(diào)與政府部門的重大合作，協(xié)調(diào)企業(yè)承擔(dān)各種縱向和橫向課題的申報(bào),。

2,、人事行政部職能

(1)負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室日常事務(wù)及公司行政管理工作; (2)負(fù)責(zé)人力資源管理工作。 3,、財(cái)務(wù)部職能

(1)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)工作;

(2)負(fù)責(zé)編制并監(jiān)控執(zhí)行公司的年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資金計(jì)劃。 4,、研發(fā)部職能

(1)根據(jù)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，制定產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃,。 (2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的調(diào)研,，研發(fā)和管理工作。

(3)研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),，探索新項(xiàng)目,、新產(chǎn)品的可能性,。 (4)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)。

(5)根據(jù)市場(chǎng)的情況,、制定公司產(chǎn)品不同階段的技術(shù)策略及技術(shù)發(fā)展方向,。

(6)對(duì)市場(chǎng)銷售提供技術(shù)支持。 5,、產(chǎn)品部職能

(1)負(fù)責(zé)市場(chǎng)及用戶需求分析,，完成產(chǎn)品定義。 (2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生命周期內(nèi)的全流程規(guī)劃與執(zhí)行監(jiān)控,。 (3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部培訓(xùn)及對(duì)外技術(shù)交流,。 6、項(xiàng)目管理部職能

(1)負(fù)責(zé)修訂或制訂公司項(xiàng)目管理工作制度和實(shí)施辦法,，建立健全項(xiàng)目管理體系,、標(biāo)準(zhǔn)流程和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

(2)監(jiān)督對(duì)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn),、流程和模板的遵守程度,。推進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范化建設(shè)。

(3)負(fù)責(zé)識(shí)別和開發(fā)項(xiàng)目管理方法,、最佳實(shí)踐和標(biāo)準(zhǔn),。 (4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)及評(píng)估。

(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項(xiàng)目建設(shè)的成本管理,、項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量管理,。調(diào)查、收集,、協(xié)調(diào),、掌控和處理項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和問題。完成并提供項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告和督導(dǎo)報(bào)告,。

(6)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資源的監(jiān)控與協(xié)調(diào),，使有限資源得到使用價(jià)值最大化。

(7)管理pmo所轄全部項(xiàng)目的共享資源; (8)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目及各專業(yè)部門間的溝通,。

(9)建立項(xiàng)目周報(bào)制,、月報(bào)制、進(jìn)度/變更檢查制,。堅(jiān)持項(xiàng)目例會(huì)制度,，監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議,。

(10)負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目成果的驗(yàn)收和評(píng)估,，按時(shí)完成并提交項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和評(píng)估報(bào)告。

(11)負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理人員崗位培訓(xùn),，加強(qiáng)繼續(xù)教育,，提高項(xiàng)目管理隊(duì)伍水平,。

7、銷售部職能

(1)組織部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析,，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),，確定公司年度銷售目標(biāo)。制定本年度銷售計(jì)劃,，制定2-3年的銷售規(guī)劃,。

(2)根據(jù)銷售規(guī)劃，面向全國(guó)市場(chǎng),，合理布局,，組建銷售隊(duì)伍，形成一支優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊(duì),。

(3)制訂營(yíng)銷策略,，對(duì)銷售目標(biāo)和任務(wù)進(jìn)行制定和分解，確保下屬各部門與銷售分公司的銷售目標(biāo)達(dá)成,，完成公司制定的銷售任務(wù),。

(4)維護(hù)并拓展關(guān)鍵的市場(chǎng)關(guān)系，建立和維護(hù)廣泛的合作伙伴關(guān)系,，為保障銷售目標(biāo)的完成奠定市場(chǎng)關(guān)系基礎(chǔ),。

(5)根據(jù)項(xiàng)目信息和項(xiàng)目需求，分析項(xiàng)目實(shí)際情況,，對(duì)公司的銷售項(xiàng)目和合作伙伴的工程項(xiàng)目提供工程技術(shù)支持,，推進(jìn)和保障項(xiàng)目實(shí)施。

年月日

董事變更的議案篇二

各位股東,、股東代表:

本公司董事會(huì)于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書面辭呈,，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù),。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù),。公司董事會(huì)向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求,。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，高德柱先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，公司董事會(huì)提名張楠女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱,，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效,，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求,，不存在《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。

請(qǐng)予審議,。

附：張楠女士簡(jiǎn)歷

廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

二○x年五月十六日