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股東大會(huì)通知書篇一

一、召開年度股東大會(huì)基本情況

1,、召集人:本行董事會(huì),。

2、召開日期和時(shí)間:x年5月30日（星期三）上午9時(shí)30分,。

3,、地點(diǎn):中國門內(nèi)大街1號(hào)總行大廈b2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號(hào)香港四季酒店,。

4,、會(huì)議方式:現(xiàn)場會(huì)議（香港、兩地視像會(huì)議）,、現(xiàn)場投票方式,。

二、年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）普通決議事項(xiàng)

1,、審議批準(zhǔn)本行x年度董事會(huì)工作報(bào)告

2,、審議批準(zhǔn)本行x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3、審議批準(zhǔn)本行x年度財(cái)務(wù)決算方案

4,、審議批準(zhǔn)本行x年度利潤分配方案

5,、審議批準(zhǔn)本行x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案

6、審議批準(zhǔn)繼續(xù)聘任中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行x年外部審計(jì)師的議案

7,、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉博士為本行獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

（二）特別決議事項(xiàng)

8,、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案

香港聯(lián)合交易所有限公司于x年10月對(duì)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（“《香港上市規(guī)則》”）及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》（“《守則》”）進(jìn)行了修訂。本行對(duì)照前述修訂對(duì)本行公司章程進(jìn)行了全面梳理,。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平,，建議對(duì)本行公司章程進(jìn)行以下修訂:

1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決,，股東大會(huì)以舉手方式進(jìn)行表決:

(一) 會(huì)議主席,；

(二) 至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人；

（三)單獨(dú)或者合并計(jì)算持有在該會(huì)議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十）的一個(gè)或者若干股東（包括股東代理人）,。

除非有人提出以投票方式表決,，會(huì)議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果,，宣布提議通過情況，并將此記載在會(huì)議記錄中,，作為最終的依據(jù),，無須證明該會(huì)議通過的決議中支持或者反對(duì)的票數(shù)或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回,?！毙抻啚?

“股東大會(huì)議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決?！?/p>

2,、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉會(huì)議主席或者中止會(huì)議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決,；其他要求以投票方式表決的事項(xiàng),，由主席決定何時(shí)舉行投票，會(huì)議可以繼續(xù)進(jìn)行,，討論其他事項(xiàng),，投票結(jié)果仍被視為在該會(huì)議上所通過的決議?！毙抻啚?

“會(huì)議主席可以決定對(duì)股東大會(huì)的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決,。”

3,、第一百二十五條第四項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“高度關(guān)注本行事務(wù),，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時(shí)予以跟進(jìn)；”

4,、第一百四十二條第十項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審定本行公司治理政策,；”

5、第一百六十二條:“本行董事會(huì)下設(shè)立專業(yè)委員會(huì),，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán),，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì),、稽核委員會(huì),、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì),、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì),。各專業(yè)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會(huì)成員由董事組成,，各委員會(huì)成員不少于三人,。稽核委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)?。董事?huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì),。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則,。”修訂為:

“本行董 事會(huì)下設(shè)立專業(yè)委員會(huì),，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán),，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì),、稽核委員會(huì),、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì),、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì),。各專業(yè)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),，專業(yè)委員會(huì)成員由董事組成,，各委員會(huì)成員不少于三人?；宋瘑T會(huì),、人事和薪酬委員會(huì)以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)巍６聲?huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì),。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則,。”

6,、第一百六十五條第五項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審查員工舉報(bào)制度,，督促本行對(duì)員工舉報(bào)事宜做出公正調(diào)查和適當(dāng)處理；”

7,、第一百六十六條第二項(xiàng):“根據(jù)本行經(jīng)營活動(dòng)情況,、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)就董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；”修訂為:

“對(duì)董事會(huì)的架構(gòu),、人數(shù)及組成進(jìn)行年度審查,，并根據(jù)本行戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營活動(dòng)情況,、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)就董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議,；”；

第三項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士,，并就出任董事的人選向董事會(huì)提出建議,；”。

本行持續(xù)完善公司治理機(jī)制,，提升公司治理水平,，在香港聯(lián)合交易所有限公司x年10月針對(duì)《香港上市規(guī)則》及《守則》的有關(guān)修訂正式生效前已著手認(rèn)真部署實(shí)施。本議案建議的修訂內(nèi)容均依據(jù)《香港上市規(guī)則》及《守則》的修訂作出,。本行將嚴(yán)格遵守《香港上市規(guī)則》,、《守則》及本行公司章程的相關(guān)規(guī)定,。

此外，提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì),，并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事會(huì)秘書在本次公司章程修訂獲中國銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后,，相應(yīng)修訂《股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》中涉及本議案修訂內(nèi)容的相關(guān)條款。

（三）向股東大會(huì)匯報(bào)事項(xiàng)

9,、x年度本行獨(dú)立董事述職報(bào)告

有關(guān)獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表的獨(dú)立意見,，請見本行于x年3月30日在《中國證券報(bào)》、《證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》,、《證券日報(bào)》、證券交易所網(wǎng)站（)及本行網(wǎng)站(）上刊登的本行董事會(huì)決議公告,。

三,、出席年度股東大會(huì)對(duì)象

1、截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日x年5月23日（星期三）收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司分公司登記在冊的本行a股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行h股股東,。

2,、有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委托一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東（授權(quán)委托書請見附件1）,。

3,、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,。

4,、公司聘請的見證律師:xx市金杜律師事務(wù)所。

5,、本行外部審計(jì)師:中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅會(huì)計(jì)師事務(wù)所,。

四、年度股東大會(huì)登記方法

1,、登記時(shí)間:x年5月30日（星期三）8時(shí)30分至9時(shí)20分,。

2、登記地點(diǎn):中國門內(nèi)大街1號(hào)總行大廈b2多功能廳,，中國香港中環(huán)金融街8號(hào)香港四季酒店,。

3、登記方式:

（1）符合出席條件的個(gè)人股東,，須持本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明,、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人持書面授權(quán)委托書,、本人有效身份證件,、委托人持股憑證進(jìn)行登記；

（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的,，須持有法定代表人證明文件,、本人有效身份證件、持股憑證,；委托代理人出席會(huì)議的,，代理人須持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件,、持股憑證進(jìn)行登記,；

（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字,，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章,。

五、其他事項(xiàng)

1,、擬參加本次股東大會(huì)的股東請?zhí)钔准昂炇鸹貓?zhí)（回執(zhí)請見附件2）,，并于x年5月9日（星期三）或之前以專人、郵寄,、傳真或電子郵件方式送達(dá)本行董事會(huì)秘書部,。

2,、會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系地址:中國門內(nèi)大街1號(hào)股份有限公司董事會(huì)秘書部

郵政編碼:

聯(lián)系人:

電話:

傳真:

電子郵件:

3,、本次股東大會(huì)出席人員的交通及食宿費(fèi)自理。

4,、本次股東大會(huì)會(huì)議資料刊載于證券交易所網(wǎng)站（)和本行網(wǎng)站(）,。

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

x年四月十二日

股東大會(huì)通知書篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任,。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議是x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì),。

（三）會(huì)議召開的合法性,、合規(guī)性

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任,。

（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間

開始時(shí)間：x年05月12日上午9:00

結(jié)束時(shí)間：x年05月12日上午12:00

公告編號(hào)：-004

（五）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。

（六）出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東,。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為x年5月10日,，股權(quán)登記日

下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利）,，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議,、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東,。

2,、本公司董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員

（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室

二,、會(huì)議審議事項(xiàng)

審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1,、自然人股東持本人身份證,、股東賬戶卡；2,、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的,，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的《授權(quán)委托書》,、股東賬戶卡和代理人身份證,；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的,，應(yīng)出示本人身份證,、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡,；4,、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證,，加蓋 公告編號(hào)：-004

法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書,、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡,；5,、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函,、傳真,、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記,。

（二）登記時(shí)間:x年05月12日上午8:30-9:00

（三）登記地點(diǎn):

工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)董秘辦公室

四,、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：蔣

聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)

聯(lián)系電話：

傳真：

e-mail：

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)自理。

（三）臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請于會(huì)議召開十天前提交,。

五,、備查文件目錄

《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司

董事會(huì)

x年4月25日