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生物質(zhì)能源會(huì)議 生物質(zhì)行業(yè)協(xié)會(huì)篇一

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為,，保證公司決策行為的民主化,、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益,，特制定本規(guī)則,。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”),、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）,、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）,、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī),、規(guī)范性文件制定,。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī),、規(guī)范性文件外,，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中,，董事會(huì)指公司董事會(huì),；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人,。董事無(wú)需持有公司股份,。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換,，任期三年,。董事任期屆滿，可連選連任,。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書(shū)面通知,，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少七日發(fā)給公司,。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律,、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）,。

董事任期從就任之日起計(jì)算,，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選,，在改選出的董事就任前,，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī),、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定,，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士,，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止,，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員,，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事,，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職,。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告,。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況,。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前,，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定,，履行董事職務(wù),。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效,。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年,，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息,。

第八條 公司董事有下列情形之一的,，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污,、賄賂,、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,，被判處刑罰,，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,，執(zhí)行期滿未逾年,；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng),、經(jīng)理,，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,，自該公司,、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、責(zé)令關(guān)閉的公司,、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,，自該公司,、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償,；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查,，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),；

（八）非自然人,；

（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的,；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定,，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年,。

違反本條規(guī)定選舉,、委派董事的，該選舉,、委派或者聘任無(wú)效,。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù),。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律,、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn),；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ),；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定,，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保,；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意,，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意,，不得利用職務(wù)便利,，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù),；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密,；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,；

（十）法律、行政法規(guī),、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù),。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有,；給公司造成損失的,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎,、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律,、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍,；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東,；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn),。保證公司所披露的信息真實(shí),、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料,，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議,，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn),；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的,，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù),、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道,，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題,，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任,；

（八）法律、行政法規(guī),、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù),。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易,、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外）,，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度,。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同,、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù),。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí),，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí),，亦有義務(wù)要求其回避,。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán),，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò),。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議,。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定,。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù),、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng),，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排,，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外,。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議,，視為不能履行職責(zé),，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外,。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù),。公司董事協(xié)助,、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免,。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)公司章程第九章,。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù),，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事,。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士,。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害,。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東,、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東,、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》,、《公司章程》規(guī)定的任職條件,。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿,，連選可以連任,，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí),，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明,、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所,。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的,，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人,，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布,，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事,。

在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí),，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的,，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換,。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外,，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職,。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露,，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開(kāi)的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法,、本公司章程和其他相關(guān)法律,、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后,，提交董事會(huì)討論,；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告,，作為其判斷的依據(jù),。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),；

（四）提議召開(kāi)董事會(huì),；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）,；

（六）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意,。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使,，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議,，設(shè)立戰(zhàn)略,、審計(jì)、提名與薪酬,、基本建設(shè)及技術(shù)改造,、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成,，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例,。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人,，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士,。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）提名,、任免董事,；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事,、高級(jí)管理人員的薪酬,；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái),，以及公司是否采取有效措施回收欠款,；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng),。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意,；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由,；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙,。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告,，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí),，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán),。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí),，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕,、阻礙或隱瞞,，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán),。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告,，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明,。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成,，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生,。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作,；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議,；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案,；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本,、發(fā)行債券或其他證券及上市方案,；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并,、分立,、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),，決定公司對(duì)外投資,、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押,、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng),、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外,；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官,、董事會(huì)秘書(shū),；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁,、副總裁,、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng),；

（十二）制訂公司的基本管理制度,；

（十三）制訂公司章程的修改方案,；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,，公司章程另有規(guī)定的除外,；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽(tīng)取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作,；（十八）決定公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng),；

（十九）法律、行政法規(guī),、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán),。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）,、（七）,、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外,，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意,。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議,。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明,。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集,、主持董事會(huì)會(huì)議,；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行,；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間,，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案,。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件,；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選,，交董事會(huì)會(huì)議討論表決,；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告,；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí),，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù),；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議,，由董事長(zhǎng)召集,，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí),，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議,，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東,、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì),，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi),，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書(shū)面通知（包括專人送達(dá),、傳真）,。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體董事。

如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí),，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的,，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議,。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限,；

（三）事由及議題,；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員,，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán),；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1,、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案,；

3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案,；

4,、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5,、公司章程的修改事項(xiàng),；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告,；

7,、公司基本管理制度的議案,；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案,。

（二）董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1,、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2,、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官,；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁,、副總裁,、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng),；

3,、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4,、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)提交的其他有關(guān)議案,。

（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案,。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案,。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí),，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人,。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開(kāi)前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開(kāi)有關(guān)的預(yù)備會(huì)議,。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整,。

第六章 會(huì)議的召開(kāi)

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行,。

董事會(huì)作出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律,、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外,。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票,。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí),，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決,。每名董事有一票表決權(quán),。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字,。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席,。

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名,，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限,，并由委托人簽名或蓋章,。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,，亦未委托代表出席的,，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載,。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程,，致使公司遭受損失的,，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的,，該董事可以免除責(zé)任,。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年,。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期,、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名,；

（三）會(huì)議議程,；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成,，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）,。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間,、地點(diǎn),、方式，以及是否符合有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù),、姓名,、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意,、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù),，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的,，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名,、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的,，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見(jiàn),；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序,、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律,、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定,。否則,，所形成的決議無(wú)效。

第七章 董事會(huì)秘書(shū)

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名,。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員,，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人,，由董事會(huì)委托,。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰,；

（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng),；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形,。第五十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄,；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立,，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件,；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系,；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作,；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢,，向投資者提供公司披露的資料,；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料,；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議,，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,，制訂保密措施,，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施,，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事,、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章,、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》,，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán),；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī),、規(guī)章,、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn),；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄,，同時(shí)向證券交易所報(bào)告,；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū),。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū),。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事,、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí),，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出,。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò),，自通過(guò)之日起執(zhí)行,。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜,，按照國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律,、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí),，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

生物質(zhì)能源會(huì)議 生物質(zhì)行業(yè)協(xié)會(huì)篇二

邳州市生物質(zhì)能源協(xié)會(huì)議事規(guī)則

2012年6月8日

為規(guī)范本協(xié)會(huì)各級(jí)各類會(huì)議,，根據(jù)本協(xié)會(huì)章程制訂本協(xié)會(huì)會(huì)議制度。

一,、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間

1,、會(huì)員大會(huì)或會(huì)員代表大會(huì)通常每年召開(kāi)一次。理事會(huì)提議或三分之二以上會(huì)員或會(huì)員代表共同提出,，可以臨時(shí)召開(kāi)會(huì)員大會(huì)或會(huì)員代表大會(huì),。

2、理事會(huì)每年至少召開(kāi)1次,。三分之二以上理事共同提出,，可以臨時(shí)召開(kāi)理事會(huì)會(huì)議。

3,、會(huì)長(zhǎng)會(huì)議通常每半年召開(kāi)一次,。常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)會(huì)議可以不定時(shí)召開(kāi)。會(huì)長(zhǎng)或秘書(shū)長(zhǎng)可以視工作需要,，臨時(shí)組織召開(kāi)會(huì)長(zhǎng)會(huì)議或常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)會(huì)議,。

二、會(huì)議的籌備和組織

1,、會(huì)長(zhǎng)會(huì)議,、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)會(huì)議、理事會(huì)會(huì)議,、會(huì)員大會(huì)或會(huì)員代表大會(huì)由秘書(shū)處籌備和組織,。

2、會(huì)員大會(huì)或會(huì)員代表大會(huì),，提前七天發(fā)會(huì)議通知,；理事會(huì)提前五天發(fā)會(huì)議通知；會(huì)長(zhǎng)會(huì)議提前三天發(fā)會(huì)議通知,。臨時(shí)性的理事會(huì)議,、會(huì)長(zhǎng)會(huì)議,、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)會(huì)議可視會(huì)議內(nèi)容的緊急程度，臨時(shí)決定會(huì)議時(shí)間,、臨時(shí)通知,。

3、會(huì)議通知由秘書(shū)處發(fā)出,；會(huì)議通知中應(yīng)說(shuō)明會(huì)議內(nèi)容,、時(shí)間、地點(diǎn),。會(huì)議前一天由秘書(shū)處用電話通知或其他方式提醒一次,。

三、會(huì)議召開(kāi)和決議作出的有效條件

1,、會(huì)員大會(huì)須有半數(shù)以上會(huì)員參加方可召開(kāi),，會(huì)員代表大會(huì)須有三分之二以上會(huì)員代表參加方可召開(kāi)。大會(huì)決議須有出席會(huì)議的會(huì)員或會(huì)員代表中半數(shù)以上通過(guò)方為有效

2,、理事會(huì)會(huì)議須由三分之二以上理事出席方能召開(kāi),，其決議須經(jīng)到會(huì)理事三分之二以上表決通過(guò)方為有效。

3,、會(huì)長(zhǎng)會(huì)議的有效條件與理事會(huì)會(huì)議相同,。

四、會(huì)議的主持和會(huì)議記錄

1,、會(huì)議的主持人可以是會(huì)長(zhǎng),，也可以是分管秘書(shū)處的副會(huì)長(zhǎng)。會(huì)長(zhǎng)也可以授權(quán)秘書(shū)長(zhǎng)主持,。

2,、會(huì)議記錄由秘書(shū)長(zhǎng)或秘書(shū)長(zhǎng)指定的秘書(shū)處成員記錄。會(huì)議記錄必須用專用的會(huì)議記錄本,。會(huì)議記錄本由秘書(shū)處存檔備查,。

3、與會(huì)人員必須辦理簽到手續(xù),，會(huì)議簽到表由秘書(shū)處存檔備查。簽到表上應(yīng)注明遲到,、請(qǐng)假,、無(wú)故缺席人姓名，以備對(duì)理事會(huì)成員到會(huì)情況進(jìn)行考核,。

4,、會(huì)議紀(jì)要由記錄人撰寫(xiě)，由主持人審核,。會(huì)議紀(jì)要根據(jù)需要發(fā)給所有應(yīng)到會(huì)人員,。

五,、會(huì)議紀(jì)律

1、參加會(huì)議的對(duì)象接到會(huì)議通知后,，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議,。確實(shí)因故不能參加會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前2小時(shí)內(nèi)向秘書(shū)處請(qǐng)假,，由秘書(shū)處報(bào)告會(huì)議主持人,。

2、無(wú)故缺席,、請(qǐng)假,、遲到、早退情況由會(huì)議記錄人進(jìn)行記錄,，并在會(huì)議紀(jì)要上予以通報(bào)對(duì)無(wú)故缺席會(huì)議的一次處罰1000元,，遲到、早退的處罰500元,，處罰金列入?yún)f(xié)會(huì)帳戶,，對(duì)一年中未參加過(guò)一次會(huì)議且不請(qǐng)假、不履行職責(zé)的理事會(huì)成員,，理事會(huì)應(yīng)向會(huì)員大會(huì)提出撤銷其職務(wù)的建議,，經(jīng)會(huì)員大會(huì)通過(guò)后免去其理事會(huì)成員職務(wù)。

生物質(zhì)能源會(huì)議 生物質(zhì)行業(yè)協(xié)會(huì)篇三

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寧波原水集團(tuán)有限公司 鄔文明

生物能源儲(chǔ)量

亭下水庫(kù)林場(chǎng)擁有15000畝山林,，2011年,、2012年在奉化市農(nóng)林局的補(bǔ)助下（補(bǔ)助額度為200元/畝），分別對(duì)800畝,、1200畝山林的林下物進(jìn)行了清理,，根據(jù)亭下水庫(kù)林場(chǎng)工作人員測(cè)算，林下物（蕨類枝葉及各種枝柴）的擁有量達(dá)到1噸/畝以上,。

產(chǎn)業(yè)政策及形勢(shì)

2005年世界生物質(zhì)固體成型燃料產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了420萬(wàn)噸,。美洲地區(qū)110萬(wàn)噸，歐洲地區(qū)300萬(wàn)噸?，F(xiàn)有大型生物質(zhì)固體燃料成型廠285個(gè),。瑞典生物質(zhì)燃料的產(chǎn)量約141.1萬(wàn)噸，消耗量約為171.5萬(wàn)噸,，位居世界首位,；除定點(diǎn)供應(yīng)發(fā)電和供熱企業(yè)外，還以袋裝方式在市場(chǎng)銷售,，已經(jīng)成為許多家庭首選生活用燃料,。目前，國(guó)外生物質(zhì)固體成型燃料技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)已經(jīng)處于成熟,，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系也比較完善,，主要以木質(zhì)生物質(zhì)為原料生產(chǎn)顆粒燃料,，形成了從原料收集、儲(chǔ)藏,、預(yù)處理到生物質(zhì)固體成型燃料生產(chǎn),、配送和應(yīng)用的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)模式。

2006年8月,，國(guó)家發(fā)改委提出了生物質(zhì)開(kāi)發(fā)利用的主要目標(biāo)：到2010年生物質(zhì)固化成型燃料達(dá)到100萬(wàn)噸,，2020年，生物質(zhì)固化成型燃料達(dá)到5000萬(wàn)噸,，同時(shí),，壓塊成型加工設(shè)備已列入國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄，對(duì)購(gòu)置壓塊設(shè)備可獲得一定的資金扶持,。

2010年7月,，甬財(cái)政工（2010）752號(hào)印發(fā)寧波市推廣應(yīng)用生物質(zhì)固體成型燃料試點(diǎn)示范項(xiàng)目暫行辦法，在生物質(zhì)固體成型燃料制造環(huán)節(jié)：收集利用農(nóng)林廢棄物等生物質(zhì)原料,，生產(chǎn)加工成型燃料產(chǎn)品,，并向市場(chǎng)推廣的企業(yè)實(shí)行“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”，對(duì)年實(shí)際銷售生物質(zhì)固體成型能源產(chǎn)品達(dá)1000噸及以上企業(yè),，經(jīng)市環(huán)保局,、市財(cái)政局認(rèn)定為試點(diǎn)示范企業(yè)（附：2012年試點(diǎn)示范企業(yè)名單），憑相關(guān)手續(xù),，給予100元/噸的獎(jiǎng)勵(lì),，每家企業(yè)最高獎(jiǎng)勵(lì)不超過(guò)50萬(wàn)元。據(jù)寧波市環(huán)保局法規(guī)處夏寧（***）透露,，第一期以獎(jiǎng)代補(bǔ)已經(jīng)結(jié)束,，以后補(bǔ)助政策未定。

2012年10月,，奉化市人民政府印發(fā)了奉化市劃定禁止銷售使用高污染燃料區(qū)域的實(shí)施方案,，到2015年底，在劃定的區(qū)域范圍內(nèi)全面淘汰煤炭,、重油,、直接燃燒的生物質(zhì)等高污染燃料，改用天然氣,、液化石油氣,、電及成型生物質(zhì)燃料，減少大氣污染物排放,，改善城區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量。2012年1月至2013年底需淘汰的鍋爐為80.05蒸.噸,，2014年1月至2015年6月需淘汰的鍋爐為145.71蒸.噸,。據(jù)業(yè)內(nèi)有關(guān)專家推算,，1蒸.噸鍋爐一天需要燃燒4噸的生物質(zhì)固體成型燃料才能滿足生產(chǎn)需求。

生物質(zhì)固體燃料前景

開(kāi)發(fā)利用生物質(zhì)固體燃料是保護(hù)水質(zhì)的現(xiàn)實(shí)需要,，提高上游生態(tài)環(huán)境,，減少污染物的流入，極大地提高生態(tài)涵養(yǎng)程度,；減少林下物,，極大地降低森林防火隱患，健全生態(tài)公益林建設(shè),；開(kāi)發(fā)利用固體生物質(zhì)燃料對(duì)節(jié)能減排,，推進(jìn)低碳發(fā)展，減少大氣污染,，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)將作出一定的貢獻(xiàn),，又廢物利用，變廢為寶,，為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值,，又為社會(huì)提供了就業(yè)崗位；又生物質(zhì)燃料燃燒后的有害物質(zhì)排放遠(yuǎn)低于石化燃料,，二氧化碳是零排放,，二氧化硫的排放僅為燃煤的1/5，氮氧化物的排放是燃煤的1/2,；使用生物質(zhì)固體燃料替代原煤,，相當(dāng)于安裝了脫硫效率為80%，脫硝效率為50%的減排設(shè)備,。產(chǎn)生的環(huán)境效益不可限量,。

存在的問(wèn)題

1、根據(jù)相關(guān)專家預(yù)測(cè),，生物質(zhì)固體成型燃料的生產(chǎn)和使用成本至少要高于原煤20%以上,，但環(huán)境成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原煤；現(xiàn)行政策性補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低,，或者難以落實(shí),；

2、綠色環(huán)保機(jī)制沒(méi)有真正建立,，據(jù)寧波市環(huán)保局夏寧介紹,，第一期以獎(jiǎng)代補(bǔ)已結(jié)束，以后可能就沒(méi)有了,。

3,、財(cái)政補(bǔ)助政策門檻太高。

4、政策整合協(xié)同作用不夠,。

生物質(zhì)能源工程預(yù)算

一,、我們根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)生態(tài)能源工程的廠址進(jìn)行了調(diào)研,，仍確定在亭下水庫(kù)大竹斑,，根據(jù)現(xiàn)有道路情況，大竹斑廠址與滸溪線大晦嶺路口相距750米,，道路需要拓寬3米才可以雙向通行,，這樣需要征用山地2畝左右，有2支墳?zāi)剐枰w移,，暫估造價(jià)在180-200萬(wàn)元,；

二、生物質(zhì)能源工程的主要原材料是亭下水庫(kù)林場(chǎng)的林下物,，以2011,、2012年林下物清理情況，據(jù)林場(chǎng)工作人員測(cè)算,，蕨類枝葉和各類枝柴的擁有量在1噸/畝以上,，還可以聯(lián)系集團(tuán)公司下屬的分、子公司,，與林業(yè)部門聯(lián)系掛鉤,，可以收集周邊的死樹(shù)及枝柴，但需要加強(qiáng)與林業(yè)部門的溝通和聯(lián)系,，枝柴的砍伐,，需要經(jīng)林業(yè)部門批準(zhǔn)，發(fā)放砍伐證,。另外還可以種植美國(guó)竹柳,。是速生物種，生長(zhǎng)快,，又吸附有害物質(zhì),，凈化水質(zhì)，是兩全其美的物種,。

三,、原料的價(jià)格和產(chǎn)品銷路

根據(jù)現(xiàn)在鍋爐在燃燒的直接生物質(zhì)燃料，一般在350元/噸,，林業(yè)部門批準(zhǔn)的收購(gòu)點(diǎn)的收購(gòu)價(jià)格也在0.17-0.18元/斤,，加工成生物質(zhì)固體成型燃料的價(jià)格在950元/噸，據(jù)相關(guān)專家測(cè)算,，比燃煤成本高20%,，這需要政府的引導(dǎo)和扶持；奉化對(duì)禁燃區(qū)鍋爐的改造補(bǔ)助為0.5蒸噸及以下的5萬(wàn)元，0.5蒸噸以上1蒸噸及以下的10萬(wàn)元,，1蒸噸以上的10萬(wàn)元/蒸噸,；

四、目前國(guó)內(nèi)各類固體成型技術(shù)：

1,、環(huán)模壓輥，適用于農(nóng)林生物質(zhì),，燃料成顆粒,、塊狀，維修成本高,，適合大規(guī)模生產(chǎn),；

2、平模壓輥,，適用于農(nóng)林生物質(zhì),，燃料成顆粒、塊狀,，設(shè)備簡(jiǎn)單,，適宜小規(guī)模生產(chǎn)；

3,、機(jī)械活塞,，適用于農(nóng)林生物質(zhì)，棒狀,，噪音大,，潤(rùn)滑污染，適宜工業(yè)鍋爐,；

4,、液壓活塞，適用于農(nóng)林生物質(zhì),，棒狀,，易“放炮”，生產(chǎn)能力低,，適宜工業(yè)鍋爐；

5,、螺旋擠壓,，木質(zhì)生物質(zhì)，空心棒狀,，套筒,、螺桿磨損嚴(yán)重，維修成本高，適宜中小規(guī)模,，加工成機(jī)制炭,。

根據(jù)嘉興市新角機(jī)械制造有限公司提供的每月60噸機(jī)制木炭企業(yè)投資可行性報(bào)告，單從原來(lái)價(jià)格來(lái)說(shuō)毛利潤(rùn)就要減少一半,，他們把原料定為200元/噸,，現(xiàn)實(shí)中350元/噸是真實(shí)的。新角公司提供的制棒設(shè)備報(bào)價(jià)為98.6萬(wàn),，屬于螺旋擠壓技術(shù)，我們希望新角公司能提供過(guò)硬的制棒設(shè)備,。我們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn)新角公司制造的設(shè)備中螺桿技術(shù)不夠成熟,。

五,、效益分析

1、原材料：市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)350元/噸,，濕干比1.5:1,，成本525元/噸,，2、水電費(fèi)：1.0元/kw.h,成本為115.0元/噸,；

3,、制造費(fèi)用：維修,、易耗件,，成本約100.0元/噸；

4,、人工費(fèi)：15.0元/h,成本為42.0元/噸,，5、包裝費(fèi)用：約16.0元/噸,，6,、銷售費(fèi)用：以銷售額4%計(jì)，950*4%=38.0元/噸,，7,、管理費(fèi)用：暫按25.0元/噸，8,、財(cái)務(wù)費(fèi)用：按20.0元/噸計(jì),，成本合計(jì)：（1+??+8）=881元/噸,，銷售價(jià)按950.0元/噸計(jì)減成本881.0元/噸，利潤(rùn)為69.0元/噸,。

六,、結(jié)論：生態(tài)能源工程前途是光明的，但是有很多困難是需要解決的,。是低碳項(xiàng)目,，需要得到政府的扶持。

2013年1月6日

參考文獻(xiàn)：寧波市生物質(zhì)固體燃料資料匯編寧波市環(huán)保局