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上市公司股東大會(huì)通知篇一

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況,， 公司董事會(huì)決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議,，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一,、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三,、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng) 先生

四,、會(huì)議議題：略

請(qǐng)你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確不能參加的,，可委托他人參加本次會(huì)議,，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的,，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū),，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外,。本人不出席,，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利,。

通知人： 公司董事會(huì)

年 月 日

上市公司股東大會(huì)通知篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任,。

一,、會(huì)議召開(kāi)基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次為x年度股東大會(huì)

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性,、合規(guī)性

本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律,、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章,、規(guī)范性文件和公司章程的說(shuō)明,。會(huì)議召開(kāi)不需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序

(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間： x年5月15日上午9點(diǎn)30分

結(jié)束時(shí)間： x年5月15日上午11點(diǎn)30分

(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)常

(六)出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東,。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為x年5月12日,。股權(quán)登記日下

午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東,。

2,、本公司董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人,。

3,、本公司聘請(qǐng)的律師

(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

二,、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)審議《 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

(二)審議《 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

(三)審議《 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

(四)審議《 年年度報(bào)告及其摘要的議案》

(五)審議《 年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

(六)審議《 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

(七)審議《 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

(八)審議《 年度預(yù)算報(bào)告的議案》

(九)審議《關(guān)于長(zhǎng)春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明的議案》

(十)審議《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘x年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

(十二) 審議《關(guān)于追認(rèn)子公司岳陽(yáng)嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設(shè)

立長(zhǎng)沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》

三,、會(huì)議登記方法

(一)登記方式

(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書(shū)、法人授權(quán)委托書(shū),、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件,、復(fù)印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復(fù)印件,、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù),。

(二)登記時(shí)間: x年5月15日9點(diǎn)

(三)登記地點(diǎn)

公司會(huì)議室

四,、其他

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人:

聯(lián)系電話：

(二)會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。,。

五,、備查文件目錄

第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

長(zhǎng)春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

x年4月25日