打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，共筑平安中國(guó),，乃全社會(huì)之共同責(zé)任,。我們需齊心協(xié)力,，以雷霆萬(wàn)鈞之勢(shì)，鏟除詐騙之源,，守護(hù)人民安寧,。只有眾志成城，方能實(shí)現(xiàn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,，讓平安中國(guó)的美好愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),。讓我們攜手并進(jìn)，共創(chuàng)安全,、和諧的社會(huì)環(huán)境,。下面是小編給大家分享的一些有關(guān)于銀行防電信詐騙實(shí)施方案的內(nèi)容，希望能對(duì)大家有所幫助,。

銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇1

為打擊網(wǎng)絡(luò),、電信詐騙，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，根據(jù)市法制辦,、縣法治辦《市預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙法治宣傳活動(dòng)方案》及《縣預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙法治宣傳活動(dòng)方案》文件精神，為有效遏制網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的高發(fā)勢(shì)頭,，進(jìn)一步擴(kuò)大各類電信詐騙案件的防范宣傳面,，全面提升本縣群眾防范電信詐騙的意識(shí)和能力,，XX縣公安局決定在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò),、電信詐騙專項(xiàng)法治宣傳活動(dòng),。

一、工作目標(biāo)

通過(guò)開(kāi)展以“防詐騙,、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò),、電信詐騙法治宣傳活動(dòng)，深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法,，不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的識(shí)騙,、防騙能力，積極爭(zhēng)取社會(huì)各界和廣大群眾對(duì)防范和打擊電信詐騙的支持與配合,，切實(shí)營(yíng)造警民攜手,、全社會(huì)共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。

二,、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)由縣人民政府副縣長(zhǎng),、公安局局長(zhǎng)楊昌鋒擔(dān)任,，副組長(zhǎng)由副政委董繼軍擔(dān)任，辦公室主任由刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人秦翔擔(dān)任,，成員由指揮中心以及督察,、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成,，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊(duì),。

三、時(shí)間安排

利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng),、臨近春節(jié)詐騙活動(dòng)猖獗的重要時(shí)期,，開(kāi)展針對(duì)性的法治宣傳教育，集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬,，集中宣傳活動(dòng)后,，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化,。

四,、工作重點(diǎn)

(一)預(yù)防不法分子打著扶貧旗號(hào)的斂財(cái)詐騙;

(二)預(yù)防不法分子冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的.斂財(cái)詐騙;

(三)預(yù)防不法分子以高額回報(bào)為誘餌的集資詐騙;

(四)預(yù)防不法分子通過(guò)微信、短信的.斂財(cái)詐騙;

(五)預(yù)防不法分子冒充親友的斂財(cái)詐騙;

(六)預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財(cái)?shù)脑p騙,。

五,、工作措施

(一)利用電視臺(tái)等主流謀體開(kāi)展宣傳;

(二)利用微信,、短信等新媒體開(kāi)展宣傳;

(三)在XX生活網(wǎng)站XX普法專欄,、XX普法微信公眾號(hào)開(kāi)辟“防詐騙,、不參與”專欄進(jìn)行宣傳;

(四)利用大型廣告牌、LED顯示屏,、公交車LED顯示屏開(kāi)展宣傳;

(五)制作宣傳牌(欄),、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)等開(kāi)展宣傳;

(六)利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)開(kāi)展宣傳;

(七)利用圩日、各種節(jié)慶日開(kāi)展宣傳;

(八)利用扶貧工作進(jìn)村入戶開(kāi)展宣傳,。

六,、工作要求

(一)注重統(tǒng)籌，形成合力,。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì),，加強(qiáng)溝通、密切配合,，切實(shí)形成工作合力,，提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面。

(二)注重積累,，及時(shí)上傳,。各單位在開(kāi)展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí)，對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行拍攝,、錄制,，保存影像資料，保存各種文件,、文章,，收集統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)刑偵大隊(duì),。

(三)注重總結(jié),，及時(shí)上報(bào)。刑偵大隊(duì)制定本活動(dòng)工作方案及開(kāi)展活動(dòng)的工作總結(jié)于2月21日?qǐng)?bào)縣法建辦,。

銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇2

根據(jù)閬中市政法委,、公安局統(tǒng)一安排，為深入持續(xù)提升防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳的覆蓋面,、針對(duì)性和實(shí)效性,，不斷提升廣大人民群眾防騙識(shí)騙能力，切實(shí)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,，著力提升公眾安全感和滿意度,，決定自即日起在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開(kāi)展全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作(以下簡(jiǎn)稱“反電詐工作”)。為確保取得實(shí)效,，特制定本方案,。

一、工作目標(biāo)

落實(shí)全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會(huì)議精神，引導(dǎo)全社會(huì)廣泛參與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作,，提高人民群眾防范應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪的意識(shí)和能力,。針對(duì)不同受騙群眾和不同詐騙手段，通過(guò)新的宣傳理念,、方法及宣傳主體,，開(kāi)展“橫向到邊，縱向到底”的全覆蓋,、無(wú)死角宣傳,，全面揭露犯罪手段，普及防范知識(shí),，提高群眾防范意識(shí),、減少案件發(fā)生，保障群眾的財(cái)產(chǎn)安全,，努力實(shí)現(xiàn)“發(fā)案,、受損均下降”工作目標(biāo)。

二,、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的領(lǐng)導(dǎo),，成立xx鎮(zhèn)全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成人員如下：

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，由張洋同志兼任辦公室主任,，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。

三,、工作任務(wù)

(一)利用xx鎮(zhèn)網(wǎng)格微信群,，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作。充分發(fā)揮微信群優(yōu)勢(shì),，建強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)反詐宣傳陣地,，營(yíng)造全民反詐的濃厚宣傳氛圍。

(二)抓牢行業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ),，發(fā)揮陣地優(yōu)勢(shì)促宣傳,。xx鎮(zhèn)各單位要根據(jù)自身行業(yè)領(lǐng)域特點(diǎn)，充分發(fā)揮職能作用,，因地制宜,、因地施策，出臺(tái)行業(yè)部門反電詐宣傳工作方案,，有專人負(fù)責(zé),，形成反詐長(zhǎng)效工作機(jī)制和宣傳載體，筑牢行業(yè)領(lǐng)域宣傳陣地,。各村(居)要將脫貧攻堅(jiān),、鄉(xiāng)村振興與反電詐宣傳工作有機(jī)融合，納入幫扶干部日常入戶走訪工作內(nèi)容。

四,、工作措施

(一)層層落實(shí)工作任務(wù),。認(rèn)真梳理分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情特點(diǎn)，對(duì)警情防控任務(wù)進(jìn)行分解,，各村(居)、單位(部門)組建宣傳工作小組,，由村(居)干部分片包干指導(dǎo)落實(shí),、層層驅(qū)動(dòng)，確保將反電詐宣傳工作做實(shí)做細(xì),。

(二)按時(shí)派發(fā)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā),。各村(居)、單位(部門)要及時(shí)組建各級(jí)反電詐宣傳微信群,，將鎮(zhèn)推送的反電詐宣傳內(nèi)容,，第一時(shí)間推送到本部門或轄區(qū)宣傳群，并組織,、督導(dǎo)向覆蓋全民的下一級(jí)宣傳群進(jìn)行集中推送,，快速形成宣傳高潮和熱點(diǎn)，持續(xù)發(fā)酵宣傳的教育引導(dǎo)作用,，最大限度提升全民反電詐能力,。

(三)開(kāi)展形式多樣宣傳。各村(居),、單位(部門)在利用微信群開(kāi)展宣傳的同時(shí),，要結(jié)合本村(居)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域警情特點(diǎn)和形勢(shì),，開(kāi)展各類形式多樣的宣傳活動(dòng),，創(chuàng)設(shè)各類宣傳載體和媒介，確保宣傳覆蓋至單位,、校園,、醫(yī)院、村(居)等各類人員聚集場(chǎng)所,，適時(shí)開(kāi)展上門宣傳,，以案說(shuō)法，以身邊事,，警示身邊人,，詳細(xì)講解詐騙手法，增強(qiáng)識(shí)騙防騙能力,，力求反電詐宣傳效果最大化,。

(四)夯實(shí)社會(huì)宣傳力量。各村(居)、單位(部門)通過(guò)全面開(kāi)展反電詐宣傳進(jìn)單位,、進(jìn)校園,、進(jìn)醫(yī)院、進(jìn)社區(qū),、進(jìn)農(nóng)村等,，積極調(diào)動(dòng)社會(huì)組織和基層各類群體的積極主動(dòng)性，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾,、田間村頭熱議的話題,，積小宣傳為大宣傳。

五,、工作要求

(一)高度重視,。各村(居)、單位(部門)要高度重視,，精心組織,，夯實(shí)責(zé)任主體，各村(居),、單位(部門)“一把手”為第一責(zé)任人,，具體部門主管領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人，明確聯(lián)系人,，建立反電詐任務(wù)清單,，把任務(wù)分解到具體部門、具體承辦人,，結(jié)合實(shí)際組織實(shí)施,。各成員單位要加強(qiáng)協(xié)調(diào)、督導(dǎo),，在人,、財(cái)、物方面予以保障,，確保反詐宣傳工作順利推進(jìn),。

(二)壓實(shí)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組工作辦公室將不定期對(duì)各村(居),、單位(部門)的'反詐宣傳落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,，對(duì)落實(shí)反詐宣傳工作不力或本行業(yè)領(lǐng)域案件持續(xù)高發(fā)的，領(lǐng)導(dǎo)小組視情予以全鎮(zhèn)通報(bào)批評(píng),，或約談該單位主要領(lǐng)導(dǎo),。同時(shí)，各單位要確保本單位職工及家屬不發(fā)案,，發(fā)生1起電詐案件的單位進(jìn)行全鎮(zhèn)通報(bào),。

(三)嚴(yán)格考評(píng),。把各村(居)、單位(部門)開(kāi)展反詐宣傳的督導(dǎo)檢查情況納入曰?？荚u(píng),，納入年終對(duì)各村(居)的綜治考評(píng)。

銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇3

一,、任務(wù)目標(biāo)

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，實(shí)現(xiàn)平安中國(guó)社會(huì)愿景，需要全社會(huì)共同努力,。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪整治工作中,，仍然存在公安機(jī)關(guān)單打獨(dú)斗的現(xiàn)象，聯(lián)席會(huì)議作用發(fā)揮不明顯,，工作合力未形成。根除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，必須堅(jiān)持“預(yù)防為主,，防范在先，打防并舉,，以打促防”的工作思路,，緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲人數(shù)上升,，發(fā)案數(shù),、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標(biāo)，以變應(yīng)變,，綜合施策,，深度整合資源、凝聚力量,，全方位,、多渠道、創(chuàng)造性地開(kāi)展防范工作,，營(yíng)造強(qiáng)大宣傳聲勢(shì),，力爭(zhēng)使電信詐騙防范知識(shí)群眾知曉率達(dá)到100%，提升群眾識(shí)騙防騙能力,，最大限度地控制和減少案件發(fā)生,，降低群眾損失;重拳出擊、重典治亂,，集中偵破一大批案件,，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團(tuán)伙,，鏟除一大批違法犯罪窩點(diǎn),，整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè),，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升,，發(fā)案數(shù),、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標(biāo)，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度,。

二,、工作原則

(一)預(yù)防為主，防范在先,。增強(qiáng)執(zhí)法危機(jī)意識(shí),，建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，及早發(fā)現(xiàn),，及早預(yù)防,，及早止付，力求將隱患問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài),。

(二)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，分級(jí)負(fù)責(zé)。在黨委,、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下,，統(tǒng)籌相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)相關(guān)社會(huì)力量,，形成共同參與,、上下聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)的工作格局,，及時(shí),、依法、穩(wěn)妥,、有序的開(kāi)展工作,。

(三)快速反應(yīng)，依法處置,。對(duì)發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，縣公安局刑偵大隊(duì)新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應(yīng),，其他職能部門要聯(lián)動(dòng)配合,，及時(shí)高效開(kāi)展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作,，做到破案打擊,、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進(jìn),，確保政治效果,、社會(huì)效果,、法律效果的有機(jī)統(tǒng)一。

(四)關(guān)注輿情,，有效引導(dǎo),。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿情走勢(shì)，準(zhǔn)確把握社會(huì)輿論發(fā)展變化,，按照“先發(fā)聲,、早發(fā)聲、我發(fā)聲,、發(fā)正聲”工作要求,，重點(diǎn)案件統(tǒng)一對(duì)外發(fā)聲，有效引導(dǎo)輿論,，營(yíng)造良好輿論環(huán)境,。

三、職責(zé)任務(wù)

按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議成員單位的'職責(zé)任務(wù),，制定專項(xiàng)任務(wù)清單,，建立健全成員單位任務(wù)落實(shí)考評(píng)機(jī)制。全縣各相關(guān)職能部門要嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任,，明確職責(zé)任務(wù),，形成政府主導(dǎo),，各部門參與,，各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動(dòng)、全民反詐工作格局,。詳細(xì)任務(wù)職責(zé)如下：

(一)縣公安局

1.負(fù)責(zé)縣反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心的實(shí)體化工作,。

2.以加強(qiáng)自身實(shí)戰(zhàn)化建設(shè)為抓手，全力開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作,。

3.統(tǒng)籌,、會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作。

4.協(xié)調(diào)金融部門,，共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺(tái),。

5.完善快速查詢、凍結(jié),、止付,、攔截資金追繳返還等工作機(jī)制。

6.負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)群眾報(bào)警求助,、咨詢,、投訴、糾錯(cuò)等事項(xiàng),。

7.組織全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)違規(guī)買賣,、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開(kāi)展專項(xiàng)打擊整治,。

(二)縣人民法院和縣人民檢察院

1.根據(jù)最高法、最高檢,、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)》等文件,，對(duì)案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證,、法律適用等方面加強(qiáng)研究,，統(tǒng)一思想。

2.針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)罪名,，總結(jié)類案辦理經(jīng)驗(yàn),，匯同偵查機(jī)關(guān)研究出臺(tái)證據(jù)采集認(rèn)定執(zhí)法指引，特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律,。將銀行、通訊,、金融部門辦理業(yè)務(wù)推出的強(qiáng)制告知納入起訴證據(jù)鏈,，進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量。

3.做好疑難復(fù)雜案件會(huì)商工作,。

(三)中國(guó)人民銀行縣支行,、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組

1.指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)及其他金融業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展反詐宣傳工作,，組織反詐宣傳專項(xiàng)檢查,。

2.協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)配合公安機(jī)關(guān)搭建查詢、凍結(jié),、取證等便捷平臺(tái),，督促銀行機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時(shí)反饋,。

3.督促各銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶管理主體責(zé)任,，嚴(yán)查違規(guī)開(kāi)卡，定期或不定期對(duì)銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開(kāi)展排查,。

4.開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)賬戶清理排查,，加強(qiáng)開(kāi)戶審核，完善交易監(jiān)測(cè),，予以分級(jí)管控,，按照“誰(shuí)開(kāi)戶、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則,，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,，組織各銀行機(jī)構(gòu)對(duì)我縣“斷卡”行動(dòng)中銀行卡懲戒人員實(shí)施5年內(nèi)不能開(kāi)立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機(jī)支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施,。

(四)縣工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行,、郵儲(chǔ)銀行,、齊魯銀行、縣農(nóng)商銀行,、青隆村鎮(zhèn)銀行等

1.在縣聯(lián)席辦,、中國(guó)人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,，強(qiáng)化警銀協(xié)作,，提高資金止付、凍結(jié),、查詢的效能,。

2.嚴(yán)格實(shí)行開(kāi)戶審核，針對(duì)開(kāi)戶人(單位)證明文件的真實(shí)性,、完整性和合規(guī)性,，開(kāi)展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實(shí)，全面落實(shí)實(shí)名登記,、實(shí)名開(kāi)戶制度,，杜絕不記名賬戶;做好開(kāi)戶后審核，檢測(cè)賬戶狀態(tài),，確保新開(kāi)賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;清理未實(shí)名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶,，并及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。

3.在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展宣傳防范工作,。

(五)縣工業(yè)和信息化局

參與督導(dǎo)“斷卡”行動(dòng)懲戒措施落實(shí)工作,。

(六)中國(guó)移動(dòng)分公司,、中國(guó)電信分公司,、中國(guó)聯(lián)通分公司

1.主動(dòng)開(kāi)展自查自糾，強(qiáng)化手機(jī)開(kāi)卡審核,，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名登記政策;實(shí)行開(kāi)卡后審核,，檢測(cè)新開(kāi)手機(jī)卡使用狀態(tài)，重點(diǎn)篩查人卡分離,、主副卡不同地,、漫游至重點(diǎn)地區(qū)和邊境地區(qū)等情況，主動(dòng)開(kāi)展封停工作,。

2.加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設(shè),，改進(jìn)和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。

3.加強(qiáng)對(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究,，積極配合有關(guān)部門對(duì)詐騙電話,、短信進(jìn)行攔截封堵,。

4.積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機(jī)用戶推送最新防詐騙短信,。

5.對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”通報(bào)的涉案手機(jī)卡人員,、企業(yè)開(kāi)戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。

6.開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)手機(jī)用戶清理排查,，按照《工信部關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定,，組織對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”認(rèn)定的電話卡采取立即封停懲戒，對(duì)持卡人員實(shí)施三家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施,。

(七)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

1.配合有關(guān)部門依法對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域,、企業(yè)、機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管和查處,。

2.協(xié)助配合對(duì)涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管和查處,。

3.根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索，協(xié)助排查梳理企業(yè)運(yùn)營(yíng)異常情況,，做好“兩卡”人員信用懲戒措施,。

(八)縣行政審批局

1.協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。

2.根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索,，做好“兩卡”人員限制準(zhǔn)入,，依據(jù)行政、司法決定對(duì)“兩卡”企業(yè)采取強(qiáng)制注銷等措施,。

3.切實(shí)履行企業(yè)注冊(cè)審核職責(zé),，定期排查梳理企業(yè)注冊(cè)情況，并及時(shí)通報(bào)縣公安局,。

(九)縣委宣傳部

1.組織協(xié)調(diào)各類傳統(tǒng)和新型媒體,，廣泛開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開(kāi)辟反詐欄目,，定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容,。

2.組織協(xié)調(diào)我縣可播放標(biāo)語(yǔ)的商業(yè)體參與防詐宣傳，日常播放,、展示反詐防騙作品,。

(十)縣委網(wǎng)信辦

1.組織互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)公民信息保護(hù)安全隱患排查，重點(diǎn)摸排本地涉詐注冊(cè)域名,、服務(wù)器,、群呼業(yè)務(wù)，并及時(shí)通報(bào)縣公安局,。

2.關(guān)注重點(diǎn)案事件輿情動(dòng)向,，及時(shí)采取合法合規(guī)的應(yīng)對(duì)措施。

(十一)縣教育體育局

1.協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué),、幼兒園,、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育,每學(xué)期至少組織開(kāi)展一次防騙宣傳活動(dòng),力爭(zhēng)教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。

2.協(xié)調(diào)組織全縣高中,、中小學(xué),、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開(kāi)學(xué)必修課,，在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下,，開(kāi)展反詐知識(shí)宣傳教育，努力推動(dòng)學(xué)生和家長(zhǎng)的受宣傳率達(dá)到100%,。

(十二)縣財(cái)政局

加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位特別是財(cái)務(wù)人員的宣傳教育,、培訓(xùn)，推動(dòng)企事業(yè)單位健全完善,、嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度,。

(十三)團(tuán)縣委

組織全縣團(tuán)組織積極參與反詐宣傳活動(dòng)，開(kāi)展“防詐全民行”青年志愿者活動(dòng),。

(十四)縣文化和旅游局

組織全縣文化,、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動(dòng)。

(十五)縣融媒體中心

積極參與反詐宣傳活動(dòng),，在固定時(shí)間,、頻道(頻率)、專欄內(nèi)播放,、刊登反詐公益宣傳作品,，積極宣傳報(bào)道反詐打防工作成效，協(xié)助組織反詐專題公益晚會(huì)和公益活動(dòng),。

(十六)其他單位

結(jié)合自身職責(zé),，每年對(duì)本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進(jìn)行反詐防騙培訓(xùn),，對(duì)本單位,、本行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行反詐宣傳至少3次以上。

各鎮(zhèn)(街),、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),、各部門要建立反電詐工作機(jī)制,，層層落實(shí)責(zé)任,，層層傳導(dǎo)壓力，開(kāi)展立體式,、全方位,、全覆蓋的宣傳活動(dòng)，要通過(guò)電視廣播、懸掛標(biāo)語(yǔ),、廣告牌,、推送短信，散發(fā)宣傳資料,、微信提醒,、村村通大喇叭等方式進(jìn)行宣傳，進(jìn)企業(yè),、進(jìn)單位,、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū),、進(jìn)村居,、進(jìn)家進(jìn)戶、進(jìn)田間地頭進(jìn)行宣傳,，以案說(shuō)法,，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法,，增強(qiáng)識(shí)騙,、防騙能力，力求反電詐效果最大化,。

四,、考評(píng)查究

各單位、各鎮(zhèn)街應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點(diǎn)工作,。應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設(shè)綜合考評(píng),，同部署、同推動(dòng),、同考核,。嚴(yán)格落實(shí)綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用通報(bào),、約談,、掛牌督辦、一票否決等措施,，對(duì)打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實(shí)施責(zé)任督導(dǎo)和追究,，督促工作落實(shí)。

五,、工作要求

(一)思想高度重視,，精心組織實(shí)施。各鎮(zhèn)(街),、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),、各部門要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴(yán)峻形勢(shì)，增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任感,，切實(shí)將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與“斷卡”行動(dòng)相關(guān)工作列入本單位重要議事日程,，針對(duì)本方案所示的任務(wù)清單，制定具體工作方案,，明確責(zé)任部門和責(zé)任人員,，加大投入，精心組織,，周密部署,，切實(shí)發(fā)揮部門職能，落實(shí)各項(xiàng)打擊,、治理,、防范舉措，不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間,，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效,。

(二)制定完善預(yù)案，形成整體合力,。各鎮(zhèn)(街),、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和職能部門要結(jié)合各自職責(zé)，制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作預(yù)案,，明確部門責(zé)任,、處置流程和相關(guān)法律依據(jù);要科學(xué)謀劃，強(qiáng)力推進(jìn),，敢于創(chuàng)新,，真抓實(shí)干;要牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)和“一盤棋”思想，積極主動(dòng)作為,，密切協(xié)作配合,，切實(shí)形成工作合力;要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供法律政策適用、技術(shù)支持保障,、輿情引導(dǎo)等各方面的指導(dǎo)幫助,，努力形成“情況互通、快速聯(lián)動(dòng),、各負(fù)其責(zé),、環(huán)環(huán)相扣”的應(yīng)對(duì)處置整體格局，不斷提升全縣應(yīng)對(duì)處置各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力和水平,。

(三)加強(qiáng)督導(dǎo)考核,，責(zé)任層層落實(shí)。各級(jí)各部門要做好對(duì)下級(jí)單位的督導(dǎo)工作,，將壓力傳達(dá)至基層,，成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組和日常聯(lián)絡(luò)辦事機(jī)構(gòu),，深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見(jiàn),，結(jié)合本單位工作實(shí)際,，制定內(nèi)部考核辦法，壓實(shí)下級(jí)部門與監(jiān)管單位工作責(zé)任,，進(jìn)一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作質(zhì)效,，以優(yōu)異的成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮。

銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇4

為有效預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，提高園區(qū)企業(yè),、群眾防范意識(shí)，減少財(cái)產(chǎn)損失,，根據(jù)**府辦發(fā)《**縣防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳方案》相關(guān)要求,，高新區(qū)管委會(huì)決定從20xx年1月3日起至20xx年3月20日，在園區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),。

一,、工作目標(biāo)

按照“防范為主，打擊跟進(jìn)”原則,，以“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙從我做起”為主題,，最大限度地整合宣傳資源，拓寬宣傳渠道,，以文字,、圖片、視頻,、案例等形式,，開(kāi)展多層次,、全方位,、無(wú)死角的宣傳工作，全面揭露犯罪手段,，普及防范常識(shí),，提高防范意識(shí),，減少案件發(fā)生，保障企業(yè),、群眾財(cái)產(chǎn)安全,。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

管委會(huì)成立高新區(qū)信訪維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由管委會(huì)主任鄒杰任組長(zhǎng),，黨工委委員、管委會(huì)副主任,、企業(yè)服務(wù)中心xx任副組長(zhǎng),，成員由各股室,、部門、園區(qū)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組成,。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)傳達(dá)落實(shí)上級(jí)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的各項(xiàng)指示要求和組織協(xié)調(diào)工作的開(kāi)展,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在經(jīng)濟(jì)發(fā)展股，由xx協(xié)調(diào)開(kāi)展工作,。

三,、工作要求

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，提高認(rèn)識(shí),。各股室、企業(yè)服務(wù)中心,、各企業(yè)要根據(jù)管委會(huì)的統(tǒng)一部署,，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好宣傳發(fā)動(dòng),，提升廣大企業(yè)職工,、轄區(qū)群眾的防范意識(shí)，以強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感做好防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng),。

2,、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合,。各企業(yè),、各股室、企業(yè)服務(wù)中心一是要嚴(yán)格執(zhí)行園區(qū)管委會(huì)統(tǒng)一協(xié)調(diào),、相互配合的聯(lián)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，形成強(qiáng)大合力。

二是要積極與公安,、銀行,、金融、電信等部門溝通聯(lián)系,，推動(dòng)建立健全防范電信詐騙工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，形成防范電信詐騙宣傳教育整體合力，共同預(yù)防各類詐騙案件的'發(fā)生,。

3,、嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化責(zé)任,。根據(jù)“一崗雙責(zé)”“屬地管理,、分級(jí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,，嚴(yán)格落實(shí)宣傳工作責(zé)任,。凡在重點(diǎn)敏感時(shí)段發(fā)生去京訪、赴省集體訪的一律實(shí)行通報(bào),，并實(shí)行獎(jiǎng)懲措施,，如造成重大不良影響的，實(shí)行責(zé)任倒查,，按照相關(guān)“問(wèn)責(zé)”制度,，視情追究案件包案領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員的責(zé)任,。

4,、嚴(yán)格值班，強(qiáng)化信息,。各企業(yè),、各股室、企業(yè)服務(wù)中心要進(jìn)一步加強(qiáng)情報(bào)信息的搜集,、研判,、報(bào)送和處置工作。要落實(shí)24小時(shí)值班和信息“零報(bào)告”制度(重點(diǎn)敏感時(shí)段每天下午4時(shí)向黨政辦報(bào)告),，對(duì)本轄區(qū),、本部門發(fā)生的重大信訪問(wèn)題等重要信息隨時(shí)報(bào)告。及時(shí)提供轄區(qū)內(nèi)上訪人員動(dòng)態(tài),，掌握工作主動(dòng)權(quán),。

銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇5

隨著社會(huì)的發(fā)展和信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，各種新型電信詐騙形式層出不窮,，高校已成為電信詐騙的主要侵害群體,，開(kāi)展“防范電信詐騙宣傳”的活動(dòng)方案。

為了進(jìn)一步加強(qiáng)我校師生防范電信詐騙意識(shí)和能力,，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件在我校的高發(fā)勢(shì)頭,，經(jīng)市公安局刑警支隊(duì)與內(nèi)保支隊(duì)召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)決定，聯(lián)合我校共同開(kāi)展反電信詐騙宣傳活動(dòng),，為確?；顒?dòng)取得實(shí)效，特制定本方案,。

一,、組織領(lǐng)導(dǎo)

本次活動(dòng)由刑警支隊(duì)反電詐中心牽頭，我校保衛(wèi)處具體負(fù)責(zé),，學(xué)生處,、校團(tuán)委、二級(jí)學(xué)院共同組織,。本次活動(dòng)辦公室設(shè)在學(xué)校保衛(wèi)處,。

二,、活動(dòng)時(shí)間

反電詐宣傳從20xx年10月下旬至11月下旬，為期一個(gè)月,。

三,、活動(dòng)形式

開(kāi)展多種形式的防范電信詐騙進(jìn)校園宣傳活動(dòng)。

(一)我校保衛(wèi)處負(fù)責(zé)建立“反詐宣傳”聯(lián)絡(luò)員,，負(fù)責(zé)與公安機(jī)關(guān)及年級(jí)輔導(dǎo)員,、各學(xué)院班長(zhǎng)日常聯(lián)絡(luò)。張貼防騙宣傳海報(bào)及錢盾軟件推廣海報(bào),，覆蓋學(xué)校圖書(shū)館,、食堂、公寓和教學(xué)樓等人員密集場(chǎng)所,，

(二)通過(guò)聯(lián)絡(luò)員建立防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳微信群(內(nèi)含鋪導(dǎo)員,、各班班長(zhǎng))，由市反電詐中心向群推送防電詐宣傳知識(shí)及典型案例,，再由各輔導(dǎo)員和班長(zhǎng)在本班微信群進(jìn)行推送宣傳,。活動(dòng)結(jié)束,，作為學(xué)校反詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，此微信群永久保留，群內(nèi)人員根據(jù)各學(xué)院情況及時(shí)更換,。

(三)積極推廣以手機(jī)安裝防詐騙軟件“錢盾”,、電腦安裝電腦版“錢盾”(錢盾：由阿里巴巴研發(fā)的可覆蓋手機(jī)端、PC端,、Pad端,，專業(yè)解決用戶資金安全，防信息泄露的技術(shù)平臺(tái))的形式有效降低風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)挽回?fù)p失,。市反詐中心通過(guò)微信群及時(shí)推送最新防騙知識(shí)，也便于受理學(xué)生報(bào)案,。

(四)校團(tuán)委通過(guò)校園廣播,、宣傳欄、校園網(wǎng)開(kāi)展防范電詐知識(shí)宣傳,，形成常態(tài)化機(jī)制,。市反電詐中隊(duì)民警進(jìn)校園舉辦防騙知識(shí)講座。以校園常見(jiàn)案件類型提醒學(xué)生防騙,，強(qiáng)化學(xué)生防范意識(shí)和防范能力,。

四、工作要求

(一)高度重視,，精心組織,，周密安排,，力爭(zhēng)通過(guò)本次活動(dòng)讓廣大師生了解、掌握防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的基本形式,，避免上當(dāng)受騙,，降低發(fā)案。

(二)活動(dòng)期間,，學(xué)生處,、各二級(jí)學(xué)院要利用各種媒體、平臺(tái),，創(chuàng)新宣傳方法,，高效推進(jìn)反詐宣傳活動(dòng)。

(三)為保證微信群發(fā)揮作用,，輔導(dǎo)員,、班長(zhǎng)進(jìn)群后將個(gè)人信息修改為所在學(xué)院,、年級(jí),、真實(shí)姓名。任何人員不得擅自退群,、擅自拉入無(wú)關(guān)人員,、不得在群里發(fā)送與反電信詐騙無(wú)關(guān)的`內(nèi)容。

(四)各二級(jí)學(xué)院于本月27日前將本學(xué)院輔導(dǎo)員,、各班班長(zhǎng)信息(姓名,、性別、電話號(hào)碼,、微信號(hào))整理報(bào)送至保衛(wèi)處并督促相關(guān)人員及時(shí)掃碼進(jìn)群,。輔導(dǎo)員，各班班長(zhǎng)發(fā)生人員變動(dòng)時(shí),，各二級(jí)學(xué)院要及時(shí)確定新人員并向?qū)W校保衛(wèi)處書(shū)面報(bào)告,，以便更換責(zé)任人。

(五)輔導(dǎo)員,、班長(zhǎng)負(fù)責(zé)向本班微信群推送反詐知識(shí),，向市反詐中心反饋學(xué)生動(dòng)態(tài)，同時(shí)配合校保衛(wèi)處工作人員了解掌握各班微信群宣傳情況,。

(六)各輔導(dǎo)員,、班長(zhǎng)微信綁卡，確保能成功進(jìn)群,。

(七)各二級(jí)學(xué)院負(fù)責(zé)集中宣傳活動(dòng)的信息收集,、總結(jié)、并按時(shí)報(bào)送學(xué)生處,。

(八)活動(dòng)期間各部門要積極配合做好刑警支隊(duì),、內(nèi)保支隊(duì)及轄區(qū)派出所的回訪工作,。

銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇6

為進(jìn)一步加強(qiáng)防詐騙項(xiàng)目組工作力度，切實(shí)增強(qiáng)干部群眾安全防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力,，防止各類安全事故的發(fā)生,，特制定防詐騙項(xiàng)目組演練方案。

一,、組織領(lǐng)導(dǎo)：

組長(zhǎng)：xx

副組長(zhǎng)：xxx

成員：xx,、xx

二、時(shí)間：

20xx年x月x日

三,、地點(diǎn)：

xx鎮(zhèn)xx銀行

四,、演練內(nèi)容：

群眾預(yù)防詐騙項(xiàng)目。犯罪嫌疑人(xx企圖利用群眾不會(huì)使用ATM機(jī)的情況進(jìn)行詐騙,，網(wǎng)點(diǎn)柜員(x,、xx、運(yùn)營(yíng)主管xx),、保安(xx),、主任唐斌、客戶(xx,、xx,、xx)及派出所警員一同進(jìn)行應(yīng)急處置。

五,、情景設(shè)置：

營(yíng)業(yè)室內(nèi)秩序井然,，一客戶正在2號(hào)(xx)柜臺(tái)等待辦理取款業(yè)務(wù)，這時(shí)從門口進(jìn)來(lái)一人直接走向客戶,，謊稱是銀行員工,，可以幫助客戶在ATMA機(jī)上快速取錢，企圖騙取客戶資金,。

六,、演練操作程序：

此案情發(fā)生后，面對(duì)突如其來(lái)的'詐騙人員,，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開(kāi)應(yīng)急處理,，營(yíng)業(yè)室主任沉著冷靜的對(duì)詐騙人員說(shuō)：“你好，我們這里人不多,，馬上就可以取錢了”并悄悄對(duì)其他人員說(shuō)：“趕緊跟報(bào)警,。”;1號(hào)柜員(xx)立即打110電話報(bào)警，2號(hào)柜員(xx)向保衛(wèi)部門電話報(bào)告,，同時(shí)按下IP向分行監(jiān)控中心報(bào)警,。

1、營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員,。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒,，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服,。

2,、110指揮中心街道報(bào)警后立即出警趕到網(wǎng)點(diǎn)，將詐騙人員帶走,。

3,、營(yíng)業(yè)室主任向隨機(jī)趕來(lái)行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門匯報(bào)了事情經(jīng)過(guò)。

4,、恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)辦公秩序,。

5、演練結(jié)束(點(diǎn)評(píng)),。

七,、演練準(zhǔn)備工作：

1.安排一人當(dāng)詐騙人員

2.準(zhǔn)備道具

3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系

4.演練必須在監(jiān)控下進(jìn)行,。

5.準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報(bào)市分行安全保衛(wèi)部備案,。

銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇7

為防范金融詐騙案件發(fā)生，防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內(nèi)部情況作案,，規(guī)范內(nèi)部操作,，加強(qiáng)防范，提高按章辦事的行為,，特制定本預(yù)案。

一,、加強(qiáng)開(kāi)戶管理,，對(duì)開(kāi)戶單位出具的`有關(guān)資料，接柜人員要加強(qiáng)審核,，同時(shí)請(qǐng)信貸人員實(shí)地查證,，以保證開(kāi)戶單位資料的真實(shí)性，確保開(kāi)戶單位戶名應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照戶名一致,。

二,、加強(qiáng)身份證校驗(yàn)制度，執(zhí)行示證辦理結(jié)算業(yè)務(wù)和購(gòu)買結(jié)算憑證,，未辦好開(kāi)戶手續(xù),，決不能先通融出售憑證。

三,、認(rèn)真核對(duì)印鑒,。在核對(duì)印鑒時(shí)，特別是辦理現(xiàn)金、匯票,、匯款業(yè)務(wù)時(shí),，除電腦驗(yàn)印外，還應(yīng)仔細(xì)目測(cè)或折角核對(duì),，必要時(shí)取出原印鑒卡片進(jìn)行手工折角核對(duì),，不能放過(guò)細(xì)小疑點(diǎn)。

四,、加強(qiáng)結(jié)算憑證管理,。結(jié)算憑證不得在柜面任意拿取，營(yíng)業(yè)室經(jīng)理應(yīng)每星期對(duì)本部門的重要憑證進(jìn)行檢查,，不能有死角,。

五、嚴(yán)格執(zhí)行印,、押,、證三分管，明確各崗位職責(zé),。各種章,、證、押在使用中做到人離加鎖,，營(yíng)業(yè)終了入庫(kù)保管,。

六、嚴(yán)格執(zhí)行查詢查復(fù)制度,。對(duì)于辦理貼現(xiàn)的票據(jù),，除嚴(yán)格審核真?zhèn)瓮猓€必須發(fā)查詢書(shū),，以核實(shí)該筆票據(jù)的真實(shí)性,。

七、如發(fā)現(xiàn)假票據(jù),，應(yīng)穩(wěn)住當(dāng)事人,，立即報(bào)告業(yè)務(wù)專業(yè)部門和保衛(wèi)部門，并配合協(xié)助保衛(wèi)部門破案,。

八,、儲(chǔ)蓄出納柜要負(fù)責(zé)假幣的沒(méi)收工作，發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)立即加蓋“假幣”戳記,，并開(kāi)出沒(méi)收證明,，不得退還客戶，以保證人民幣的信譽(yù),。

九,、發(fā)現(xiàn)有疑犯前來(lái)冒領(lǐng)款項(xiàng),，各崗位應(yīng)相互打暗號(hào)拖時(shí)間，并報(bào)警,，協(xié)助公安或保安人員將疑犯抓獲,。

十、有關(guān)部門電話：匪警：110

銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇8

1,、目的：

通過(guò)電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練,，提高支行員工處置電信詐騙事件的應(yīng)急能力

2、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：

支行長(zhǎng)

3,、參加人員：

支行全體員工

4,、人員安排：

辦理客戶A一名，大堂經(jīng)理一名,，辦理業(yè)務(wù)柜員一名,，營(yíng)業(yè)主管一名。

5,、場(chǎng)景設(shè)置及具體實(shí)施

(1)場(chǎng)景設(shè)置：營(yíng)業(yè)廳處于正常營(yíng)業(yè)狀態(tài),，下午營(yíng)業(yè)大廳來(lái)了一位客戶，客戶A是我支行的老客戶,，經(jīng)常來(lái)辦理業(yè)務(wù),。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的'走進(jìn)廳堂,，且一直在打電話并不斷的在電話里問(wèn)著對(duì)方戶名以及賬號(hào)等情況,，大堂經(jīng)理見(jiàn)狀，上前做出引導(dǎo),，并詢問(wèn)需要辦理什么業(yè)務(wù),，該客戶有些緊張，簡(jiǎn)短的說(shuō)了是要轉(zhuǎn)賬,。該客戶來(lái)到柜臺(tái)要求將其未到期的定期存款全部支取,，并匯入另一張異地銀行卡內(nèi)，期間該客戶一直與對(duì)方通話中,。

(2)具體實(shí)施：

1、客戶A進(jìn)入營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)假裝打電話,，神色匆匆;且一直打電話并不斷詢問(wèn)對(duì)方賬戶信息,。

2、大堂經(jīng)理見(jiàn)狀立即上前進(jìn)行詢問(wèn),，客戶A稱將定期存款全部支取,，且將其立即轉(zhuǎn)出，并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi),，且全程該客戶電話未間斷,。

3、大堂經(jīng)理見(jiàn)其異常行為后，立即上報(bào)當(dāng)班營(yíng)業(yè)主管,，營(yíng)業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問(wèn)客戶,，客戶才松口表示聽(tīng)鄰居說(shuō)某公司承諾投資高收益，在幾經(jīng)勸說(shuō)下客戶A準(zhǔn)備嘗試,。聽(tīng)此敘說(shuō),，我行大堂經(jīng)理及營(yíng)業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。

4,、營(yíng)業(yè)主管向其解釋：首先,，近期電信詐騙案件頻發(fā)，且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì),，一旦轉(zhuǎn)賬成功很難再收回資金,，且該類公司不受法律保護(hù)無(wú)實(shí)質(zhì)性擔(dān)保。經(jīng)勸說(shuō),，客戶A猶豫了起來(lái),，于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進(jìn)行比較，訴其利害,，客戶A放棄轉(zhuǎn)賬,。

銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇9

近年來(lái)，犯罪嫌疑人通過(guò)偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信,，或誘導(dǎo)被害人通過(guò)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙的案件頻發(fā),，被害人存有誤解和不滿的情況時(shí)有發(fā)生。為增強(qiáng)基層人員的防范意識(shí)和防騙能力,，識(shí)別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況,，及時(shí)向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)，幫助客戶避免遭受不法侵害,，切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作,。本網(wǎng)點(diǎn)組織此次演練，本演練實(shí)施方案以“安全第一,、預(yù)防為主”為指導(dǎo),，結(jié)合以人為本的`思想，以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動(dòng),。

一,、演練項(xiàng)目：

防電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練

二、演練方式：

桌面推演與實(shí)地模擬

三,、演練時(shí)間：

20xx年2月3日7時(shí)50分

四,、演練地點(diǎn)：

三門龍山支行

五、現(xiàn)場(chǎng)指揮：

劉楚

六,、攝影：

鄭建紅

七,、參加人員：

網(wǎng)點(diǎn)全體員工(含保安人員),。

組織準(zhǔn)備工作：

演練前準(zhǔn)備：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人xx演練工作動(dòng)員(集合整隊(duì));并分工落實(shí)到人。

銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇10

為進(jìn)一步加強(qiáng)全校師生工作人員防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳,，提高大家防范欺詐的意識(shí)和能力,，維持大家的生命財(cái)產(chǎn)安全和校園和諧穩(wěn)定，學(xué)校于x月x日開(kāi)始了20xx年防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳月活動(dòng),，本次活動(dòng)將持續(xù)到x月x日,。

x月x日下午，xx大學(xué)20xx年電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳月活動(dòng)開(kāi)始儀式在綜合實(shí)驗(yàn)大樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳隆重舉行,。副校長(zhǎng)xx,、xx市公安局xx區(qū)分局xx派出所所長(zhǎng)xx、副所長(zhǎng)xx,、xx市公安局xx區(qū)分局xx村派出所政委xx,、、警衛(wèi)處/武裝部,、學(xué)生部/學(xué)生部,、研究生部/研究生院、宣傳部,、教師工作部,、國(guó)際部、信息中心,、團(tuán)委,、基礎(chǔ)設(shè)施后勤管理處等部門負(fù)責(zé)人，各學(xué)院管理學(xué)生工作負(fù)責(zé)人,，全體本科,、研究生指導(dǎo)員、部分學(xué)生代表,、南山派出所干部40多人參加了儀式,。

在啟動(dòng)儀式上，劉繼東所長(zhǎng)介紹了當(dāng)前國(guó)內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)欺詐犯罪的情況和我校學(xué)生被欺詐的情況,，加強(qiáng)警察學(xué)校的聯(lián)動(dòng),，發(fā)揮合作作作用，營(yíng)造反欺詐宣傳的濃厚氛圍,，加強(qiáng)打擊整備力度,，以破案為目標(biāo)，與學(xué)校合作,，共同抵抗電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的侵害。

學(xué)校通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng),、集中講座,、教職員主題大會(huì),、學(xué)生主題班會(huì)、原創(chuàng)作品大會(huì),、宣傳教育資料六進(jìn)(宿舍,、教室、食堂,、家庭區(qū),、圖書(shū)館、辦公大樓),、微博等平臺(tái)

xx副校長(zhǎng)從學(xué)校組織防止電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳月活動(dòng)的目的,、當(dāng)前形勢(shì)等方面進(jìn)行了深入分析，一是統(tǒng)一思想提高認(rèn)識(shí),，廣泛動(dòng)員周密配置,，二是多措并舉，營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍,，三是加強(qiáng)審計(jì)跟蹤效果,，防止欺詐他希望大家積極行動(dòng)，集體戰(zhàn)斗,，共同構(gòu)筑防止電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的'第一道防線,。

最后，xx大隊(duì)長(zhǎng)從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)趨勢(shì),、高發(fā)手段,、防控措施等方面，為師生做了一個(gè)生動(dòng)祥和的講述,。

在啟動(dòng)儀式前,，學(xué)校在雨紅蓮籃球場(chǎng)開(kāi)展了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防控現(xiàn)場(chǎng)公關(guān)活動(dòng)，副校長(zhǎng)許光洪,、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加活動(dòng)并簽署了全民反詐現(xiàn)場(chǎng),，活動(dòng)共發(fā)放了近萬(wàn)份公關(guān)資料。