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新三板定增鎖定期篇一

甲方：

注冊(cè)地址：

法定代表人：

乙方：

注冊(cè)地址：

法定代表人：

鑒于：

3、在項(xiàng)目合作中,，一方(“披露方”)已經(jīng)或?qū)⒁驅(qū)Ψ?“接收方”)披露某些保密信息,，且該保密信息屬披露方合法所有或掌握。

為此,，經(jīng)雙方友好協(xié)商,，本著平等、互利,、誠信的原則達(dá)成如下條款：

第1條保密信息的定義

1.1本協(xié)議所指保密信息是指：披露方向接收方提供的披露方與項(xiàng)目有關(guān)的,、不為公眾所知悉、能為披露方帶來經(jīng)濟(jì)利益或一旦公布會(huì)對(duì)披露方造成實(shí)質(zhì)性的不利影響,、具有實(shí)用性并經(jīng)披露方采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息,。

1.2上述保密信息可以以數(shù)據(jù)、文字及記載上述內(nèi)容的資料,、光盤,、軟件、圖書等有形媒介體現(xiàn),，也可通過法律法規(guī)認(rèn)可的其他介質(zhì)形式傳遞,。

2.1接收方保證該保密信息僅用于與項(xiàng)目有關(guān)的用途。接收方不得利用保密信息進(jìn)行本項(xiàng)目以外的其他用途,。如甲方在掛牌全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)過程中進(jìn)行股權(quán)融資,，需要乙方向甲方推薦投資方或需要乙方將甲方股權(quán)融資項(xiàng)目推薦給投資方，則乙方有權(quán)按照甲方授權(quán)向相關(guān)投資方提供保密信息,。

2.2接收方保證對(duì)披露方所提供的保密信息予以妥善保存,，按本協(xié)議約定予以保密，并至少采取不低于對(duì)接收方自身的保密信息之保護(hù)手段進(jìn)行保密,。

2.3接收方為與項(xiàng)目有關(guān)的目的,，僅可向其有知悉必要的董事、監(jiān)事,、高管,、雇員或咨詢顧問(合稱“關(guān)聯(lián)人員”)披露保密信息，除本協(xié)議另有規(guī)定外,，不得向關(guān)聯(lián)人員以外的人披露保密信息,。在關(guān)聯(lián)人員知悉該保密信息前，接收方應(yīng)向其提示保密信息的保密性和應(yīng)承擔(dān)的保密義務(wù),，并促使關(guān)聯(lián)人員履行與接收方同等的保密義務(wù),。

2.4上述條款不適用于以下情況：

2.4.2非因接收方原因，該保密信息已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得;

2.4.5經(jīng)披露方事先或事后書面同意對(duì)外披露保密信息;

2.4.6接收方應(yīng)法院,、仲裁機(jī)構(gòu),、證券交易所,、行業(yè)協(xié)會(huì)或其他司法、行政,、立法機(jī)構(gòu),、證券/金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律機(jī)構(gòu)等有權(quán)機(jī)關(guān)之要求,，或法律,、法規(guī)、行政規(guī)章,、或其他監(jiān)管規(guī)定要求披露保密信息,。

2.5披露方在提供保密信息時(shí)，如以書面形式提供,，應(yīng)注明要求保密等相關(guān)字樣;如以法律法規(guī)認(rèn)可的其他介質(zhì)形式透露,，應(yīng)在透露前告知接收方為保密信息。

2.6披露方提供的保密信息,，如涉及侵犯第三方商業(yè)秘密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情況,，披露方應(yīng)對(duì)由此產(chǎn)生的糾紛承擔(dān)全部法律責(zé)任，接收方不對(duì)此侵權(quán)行為負(fù)責(zé),，披露方應(yīng)賠償接收方由此遭受的全部損失或承擔(dān)的責(zé)任和費(fèi)用(包括但不限于他人對(duì)接收方提出權(quán)利請(qǐng)求或索賠,、接收方進(jìn)行調(diào)查、準(zhǔn)備,、抗辯所支出的所有費(fèi)用支出),，以使接收方免受損害。

2.7若披露方要求歸還或銷毀保密信息,，接收方應(yīng)立即歸還或銷毀保密信息，但接收方根據(jù)監(jiān)管和行業(yè)自律要求必須保留存檔的除外,。

2.8如果披露方,、第三方或有權(quán)機(jī)關(guān)指控接收方，接收方有權(quán)為了辯解之目的而使用或披露保密信息,，雙方應(yīng)共同努力,，在不違反法律法規(guī)的前提下，盡量避免,、減少因披露保密信息而造成的損失,。

第3條排他條款

在本協(xié)議有效期內(nèi)，就進(jìn)行全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌項(xiàng)目,，非經(jīng)乙方書面同意,，甲方不應(yīng)再與任何其他實(shí)體簽署與本協(xié)議目的、內(nèi)容相同或相類似的戰(zhàn)略合作協(xié)議或其他類型的文件;乙方應(yīng)作為甲方開展本項(xiàng)目唯一的合作伙伴,。

第4條違約責(zé)任

4.1任一方(“違約方”)或其關(guān)聯(lián)人員未履行本協(xié)議項(xiàng)下的條款均被視為違約,，違約方應(yīng)賠償給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,。

4.2無論本協(xié)議其他條款是否有相反約定，一方對(duì)另一方因本協(xié)議項(xiàng)下行為而導(dǎo)致的期待收益或可得利潤損失,、未實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成本節(jié)約,、商業(yè)信譽(yù)損失等其他損失不承擔(dān)責(zé)任。

第5條協(xié)議有效期

5.1本協(xié)議經(jīng)由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章,，并于文首載明簽署之日起生效,。

5.2除本協(xié)議另有規(guī)定外，協(xié)議保密期限截至項(xiàng)目完成之日或甲方書面通知提前終止本項(xiàng)目之日起12個(gè)月止,。

項(xiàng)目完成之日是指甲方股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌之日,。

第6條法律適用和爭議解決

6.1本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄與解釋。

6.2因本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議,，雙方應(yīng)平等協(xié)商解決,，如雙方無法協(xié)商解決，均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟,。

6.3當(dāng)產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正按前條規(guī)定進(jìn)行解決時(shí),，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)行使本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利,，履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù),。如經(jīng)法院或仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定本協(xié)議的部分條款為無效，并不影響其他條款的有效和執(zhí)行,。

第7條不可抗力

7.1不可抗力包括任何不可預(yù)見,、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于：國家政策法規(guī)的重大變化,、金融危機(jī),、地震、水災(zāi),、傳染性疾病,、國際制裁以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)本協(xié)議的一方或多方的業(yè)務(wù)狀況,、財(cái)務(wù)狀況,、公司前景或本協(xié)議的履行產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響。

7.2如果上述不可抗力事件的發(fā)生嚴(yán)重影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù),，則該方有權(quán)在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行,，而不應(yīng)被視為違約。如果一方因違反本協(xié)議而延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)后發(fā)生不可抗力,，則該方不得以不可抗力的發(fā)生為由免除責(zé)任,。

7.3.宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議另一方，并在其后的十五(15)天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。

7.4如果發(fā)生不可抗力事件,，本協(xié)議雙方應(yīng)立即互相協(xié)商,，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度,，否則,，未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對(duì)本項(xiàng)目造成重大妨礙,，并且本協(xié)議雙方未找到公平的解決辦法,，則一方可以書面通知另一方終止本協(xié)議。

第8條通知

8.1本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知均應(yīng)以書面形式作出,，按以下聯(lián)系方式用傳真發(fā)出或快遞方式發(fā)出,。如果該等通知以傳真方式發(fā)出，則于發(fā)件人傳真機(jī)顯示傳真業(yè)已發(fā)出時(shí)視為送達(dá);若以快遞方式發(fā)出,，則于郵件寄出后的第三個(gè)工作日視為送達(dá),。

8.2本協(xié)議雙方的寄送地址及傳真如下：

甲方：_______________公司

收件人：

地址：

郵編：

傳真：

電話：

乙方：__________________證券有限公司

收件人：

地址：

郵編：

傳真：

電話：

8.3在本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方的上述聯(lián)系方式中的任何事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí),，該方應(yīng)在變化發(fā)生之日起五日內(nèi)通知另一方,。如逾期未通知，則另一方依據(jù)本條規(guī)定向上述地址發(fā)出的通知將被視為已被送達(dá),。

第9條其他

9.1本協(xié)議中標(biāo)題僅為閱讀方便,，在任何情況下不得作為對(duì)本協(xié)議內(nèi)容的解釋。

9.2本協(xié)議對(duì)雙方及其權(quán)利義務(wù)繼承人均有約束力,。

9.3未經(jīng)對(duì)方書面同意,，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議中的權(quán)利或義務(wù)。

9.4本協(xié)議中如有一項(xiàng)或多項(xiàng)條款在任何方面根據(jù)任何適用法律是不合法,、無效或不可執(zhí)行的,，且不影響到本協(xié)議整體效力的，則本協(xié)議的其它條款仍應(yīng)完全有效并應(yīng)被執(zhí)行,。

9.5一方當(dāng)事人沒有或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或救濟(jì)不構(gòu)成對(duì)該權(quán)利的放棄,，任何權(quán)利的放棄必須以書面形式正式做出。

9.6本協(xié)議及其附件(如有)構(gòu)成了甲方和乙方之間就本協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)事宜達(dá)成的全部和唯一的協(xié)議,，并取代了一切先前達(dá)成的諒解、安排,、約定或通信,。

9.7本協(xié)議壹式肆份，甲,、乙雙方各執(zhí)貳份,，具有同等法律效力。

(以下無正文)

(本頁無正文，系_____________與___________關(guān)于掛牌全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)項(xiàng)目之保密協(xié)議之簽字蓋章頁)

甲方：

公司公章：

法定代表人或授權(quán)代表：____________

簽署日期：________年____月____日

乙方：證券股份有限公司

公司公章：

法定代表人或授權(quán)代表：____________

簽署日期：________年____月____日

新三板定增鎖定期篇二

法定代表人：?住所：

乙方：

法定代表人：?住所：

鑒于

2,、甲方乙方之間原債權(quán),、債務(wù)關(guān)系真實(shí)有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,，甲方成為乙方的股東,，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益,。

第一條,、債權(quán)的確認(rèn)

甲乙雙方確認(rèn)：

1、截止【x年xx月xx日日,，甲方對(duì)乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為元;

2,、乙方履行債務(wù)的期限自動(dòng)延長到債轉(zhuǎn)股完成之日。

第二條,、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成

2,、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：

(1)甲方以元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資,，占乙方注冊(cè)資本的%;

第三條,、費(fèi)用承擔(dān)

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他必要費(fèi)用,，均由乙方負(fù)擔(dān),。

第四條、違約責(zé)任

2,、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除,，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔(dān)保權(quán)益及其時(shí)效將自動(dòng)恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài),。

第五條,、爭議解決

因本協(xié)議本身或與簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,，由爭議雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，任何乙方有權(quán)向本協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟,。

第六條,、其他約定

1、本協(xié)議經(jīng)甲,、乙雙方簽訂后,，并經(jīng)乙方股東會(huì)決議通過后生效;

2、本協(xié)議正本一式兩份,，各方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力;

3,、本協(xié)議于x年xx月xx日，在簽訂,。

甲方：(蓋章)?授權(quán)代表(簽字)：

乙方：(蓋章)?授權(quán)代表(簽字)：

新三板定增鎖定期篇三

甲方： ___________股份有限公司(股份發(fā)行方)

法定代表人：___________

乙方：___________(認(rèn)購方)

身份證號(hào)碼：___________

鑒于：

1,、甲方(以下簡稱公司)為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡稱全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng))的掛牌公司，股票簡稱：___________ ,，股票代碼： ___________,，目前公司注冊(cè)資本為 ___________萬元。

2,、乙方為甲方的董事,，截至本協(xié)議簽署之日，乙方未持有甲方股份,。為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì),，促進(jìn)甲方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào),，甲方同意參照20__年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，對(duì)乙方進(jìn)行定向發(fā)行股份，乙方同意參與本次定向發(fā)行,。為實(shí)現(xiàn)本次定向發(fā)行之目的,，甲、乙雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,，經(jīng)自愿平等協(xié)商,，就本次定向發(fā)行事宜達(dá)成本協(xié)議，以資信守,。

第一條 定向發(fā)行價(jià)格和數(shù)量

1.1甲方同意向乙方定向發(fā)行 股,，每股發(fā)行價(jià)格為 元，乙方同意以 元/股的價(jià)格認(rèn)購甲方本次定向發(fā)行的 股股份,。

第二條 限售期和認(rèn)購方式

2.1限售期：擔(dān)任公司董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因本次股票發(fā)行而持有的新增股份按照《中華人民共和國公司法》,、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,，除此以外的股東因本次股票發(fā)行而持有的新增股份可以一次性進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓。

2.2支付方式：乙方應(yīng)按照甲方確定的具體繳款日期將認(rèn)購定向發(fā)行股份的認(rèn)股款 元足額匯入甲方為本次定向發(fā)行專門開立的賬戶,。

2.3甲方在收到乙方繳納的本次定向發(fā)行的認(rèn)股款后,，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券、期貨相關(guān)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資,，并及時(shí)辦理在中國證監(jiān)會(huì)和全國股轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案手續(xù),、新增股份登記手續(xù)、工商變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜,。

第三條乙方的權(quán)利

3.1自乙方本次定向發(fā)行的股份在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記之日起，乙方享有《中華人民共和國公司法》賦予股東的一切權(quán)利。

第四條聲明,、承諾與保證

4.1甲方聲明,、承諾及保證如下：

4.1.4甲方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,，與乙方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過程中的任何未盡事宜,。

4.2乙方聲明、承諾與保證如下：

4.2.4乙方承諾嚴(yán)格遵守國家法律,、法規(guī)及證監(jiān)會(huì),、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求。

第五條定向發(fā)行手續(xù)

5.1本協(xié)議簽署后乙方應(yīng)按照甲方指定的日期,，將足額的定向發(fā)行認(rèn)繳款匯入甲方開立的定向發(fā)行帳戶,。

5.2乙方應(yīng)配合甲方提供辦理驗(yàn)資、工商變更登記,、股份登記所必須之資料并配合辦理相關(guān)事宜,。

第六條保密

6.1雙方同意并承諾對(duì)本協(xié)議有關(guān)事宜采取嚴(yán)格的保密措施。有關(guān)本次交易的信息披露事宜將嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì),、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

6.2雙方均應(yīng)對(duì)因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴(yán)格的保密措施;除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請(qǐng)的已做出保密承諾的中介機(jī)構(gòu)調(diào)查外,，未經(jīng)對(duì)方許可,，本協(xié)議任何一方不得向任何其他方透露。

6.3本協(xié)議無論因何等原因終止,，本條規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力,，直到本條規(guī)定的商業(yè)信息通過公共途徑即可取得為止。

第七條違約責(zé)任

7.1任何一方違反本協(xié)議的,，或違反本協(xié)議所作承諾或保證的,，或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的,，視為違約,，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。除本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定外,，本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議的相關(guān)約定,，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失,。

第八條不可抗力

8.1不可抗力是指本協(xié)議簽訂之后所發(fā)生的雙方或一方無法控制,、無法預(yù)見或雖然可以預(yù)見但無法避免的導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的事件。不可抗力包括但不限于罷工,、員工騷亂,、爆炸,、火災(zāi)、地震,、颶風(fēng)或其他自然災(zāi)害及戰(zhàn)爭,、故意破壞、征收,、沒收,、政府主權(quán)行為、法律變化或未能取得政府有關(guān)事項(xiàng)的批準(zhǔn)或因政府的有關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定和要求致使各方無法繼續(xù)合作,，以及其他重大事件或突發(fā)性事件的發(fā)生,。

第九條適用法律和爭議解決

9.1本協(xié)議受中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的管轄并據(jù)其進(jìn)行解釋。

9.2雙方在履行本協(xié)議過程中的一切爭議,，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十條本協(xié)議的解除或終止

10.1若存在以下列任一情形的,，本協(xié)議將解除：

(1)雙方協(xié)商一致同意解除的;

(2)發(fā)生第八條的情形致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行的;

(3)乙方嚴(yán)重侵犯公司利益,，甲方解除本協(xié)議的;

(4)乙方未按約定繳納股份認(rèn)購款的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議,。

10.2本協(xié)議的解除或終止,，不影響守約向違約方追究違約責(zé)任。

第十一條附則

11.1本協(xié)議中的“元”,、“萬元”均是指“人民幣元”,、“人民幣萬元”。

11.2本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方簽字,、蓋章后生效,。未盡事宜，甲乙雙方可通過協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。

11.3本協(xié)議一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，其余供辦理變更,、備案手續(xù)使用,。 (以下無正文)

甲方 ：___________

乙方： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

新三板定增鎖定期篇四

股份定向認(rèn)購合同

甲方： 股份有限公司（股份發(fā)行方） 法定代表人：

乙方：（股份認(rèn)購方）

身份證號(hào)碼：

鑒于：

1、甲方（以下簡稱公司）為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)）的掛牌公司,，股票簡稱： ,，股票代碼： ，目前公司注冊(cè)資本為 萬元,。

2,、乙方為甲方的董事，截至本協(xié)議簽署之日,，乙方未持有甲方股份,。 為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì),，促進(jìn)甲方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào),，甲方同意參照2014年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，對(duì)乙方進(jìn)行定向發(fā)行股份，乙方同意參與本次定向發(fā)行,。為實(shí)現(xiàn)本次定向發(fā)行之目的，甲,、乙雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,，經(jīng)自愿平等協(xié)商，就本次定向發(fā)行事宜達(dá)成本協(xié)議,，以資信守,。

第一條 定向發(fā)行價(jià)格和數(shù)量

1.1甲方同意向乙方定向發(fā)行 股，每股發(fā)行價(jià)格為 元,，乙方同意以 元/股的價(jià)格認(rèn)購甲方本次定向發(fā)行的 股股份,。

2.1限售期：擔(dān)任公司董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員因本次股票發(fā)行而持有的新增股份按照《中華人民共和國公司法》,、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，除此以外的股東因本次股票發(fā)行而持有的新增股份可以一次性進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓,。

認(rèn)股款 元足額匯入甲方為本次定向發(fā)行專門開立的賬戶,。

2.3甲方在收到乙方繳納的本次定向發(fā)行的認(rèn)股款后，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券,、期貨相關(guān)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資,，并及時(shí)辦理在中國證監(jiān)會(huì)和全國股轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案手續(xù)、新增股份登記手續(xù),、工商變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜,。

3.1自乙方本次定向發(fā)行的股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記之日起，乙方享有《中華人民共和國公司法》賦予股東的一切權(quán)利,。

4.1甲方聲明,、承諾及保證如下：

4.1.4甲方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,，與乙方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過程中的任何未盡事宜,。

4.2乙方聲明、承諾與保證如下：

4.2.4乙方承諾嚴(yán)格遵守國家法律,、法規(guī)及證監(jiān)會(huì),、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求。

5.1本協(xié)議簽署后乙方應(yīng)按照甲方指定的日期,，將足額的定向發(fā)行認(rèn)繳款匯入甲方開立的定向發(fā)行帳戶,。

5.2乙方應(yīng)配合甲方提供辦理驗(yàn)資,、工商變更登記、股份登記所必須之資料并配合辦理相關(guān)事宜,。

6.2雙方均應(yīng)對(duì)因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴(yán)格的保密措施,；除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請(qǐng)的已做出保密承諾的中介機(jī)構(gòu)調(diào)查外，未經(jīng)對(duì)方許可,，本協(xié)議任何一方不得向任何其他方透露,。

6.3本協(xié)議無論因何等原因終止，本條規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力,，直到本條規(guī)定的商業(yè)信息通過公共途徑即可取得為止,。

7.1任何一方違反本協(xié)議的，或違反本協(xié)議所作承諾或保證的,，或所作承諾或保證存在虛假,、重大遺漏的，視為違約,，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,。除本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定外，本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議的相關(guān)約定,，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施,，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失。

8.1不可抗力是指本協(xié)議簽訂之后所發(fā)生的雙方或一方無法控制,、無法預(yù)見或雖然可以預(yù)見但無法避免的導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的事件,。不可抗力包括但不限于罷工、員工騷亂,、爆炸,、火災(zāi)、地震,、颶風(fēng)或其他自然災(zāi)害及戰(zhàn)爭,、故意破壞、征收,、沒收,、政府主權(quán)行為、法律變化或未能取得政府有關(guān)事項(xiàng)的批準(zhǔn)或因政府的有關(guān)強(qiáng)制性規(guī)定和要求致使各方無法繼續(xù)合作,，以及其他重大事件或突發(fā)性事件的發(fā)生,。

9.1本協(xié)議受中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)的管轄并據(jù)其進(jìn)行解釋。

9.2雙方在履行本協(xié)議過程中的一切爭議,，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決,；如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

10.1若存在以下列任一情形的,，本協(xié)議將解除：

（1）雙方協(xié)商一致同意解除的,；

（2）發(fā)生第八條的情形致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行的；

（3）乙方嚴(yán)重侵犯公司利益,，甲方解除本協(xié)議的,；

（4）乙方未按約定繳納股份認(rèn)購款的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議,。

10.2本協(xié)議的解除或終止,，不影響守約向違約方追究違約責(zé)任。

11.1本協(xié)議中的“元”,、“萬元”均是指“人民幣元”,、“人民幣萬元”。 11.2本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方簽字,、蓋章后生效。未盡事宜,，甲乙雙方可通過協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。

11.3本協(xié)議一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，其余供辦理變更,、備案手續(xù)使用。

（以下無正文）

（本頁無正文,，為《股份認(rèn)購合同》之簽署頁）

甲方：股份有限公司

法定代表人或授權(quán)代表：

簽署日期： 年 月日

乙方： （簽字）：

簽署日期： 年月 日