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變更經(jīng)營(yíng)范圍的請(qǐng)示篇一

1,、審議通過了《公司20xx年半年度報(bào)告及摘要》

2,、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

聘任張先生為公司證券事務(wù)代表,。

張聯(lián)系方式公告如下：

辦公地址：

電話及傳真：0515-884481

電子郵箱：

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì),，0票棄權(quán),。

3、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》,。

鑒于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,，公司擬將原經(jīng)營(yíng)范圍：“防爆電氣及電力變壓器的生產(chǎn)、銷售,、維修,、技術(shù)咨詢。備件及原輔材料銷售”,。

變更為：防爆電氣,、電力變壓器的生產(chǎn)、銷售,、維修,、技術(shù)咨詢，線纜制造(礦用電纜),。備件及原輔材料銷售,。(以工商登記部門核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。

本項(xiàng)事宜董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理,。上述議案尚需股東大會(huì)批準(zhǔn),。

4、審議通過了《關(guān)于因變更公司經(jīng)營(yíng)范圍而修改公司章程的議案》

5,、審議通過《關(guān)于召開20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司將于20xx年9月10日(星期五)召開20xx年度第三次臨時(shí)股東大會(huì),，對(duì)本次董事會(huì)通過的需提交股東大會(huì)表決的提案進(jìn)行審議。

會(huì)議召開地點(diǎn)：

會(huì)議審議事項(xiàng)：

1,、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

2,、審議《關(guān)于因變更公司經(jīng)營(yíng)范圍而修改公司章程的議案》

聯(lián)系電話：0515-884481

傳真號(hào)碼：0515-884481

聯(lián)系人：劉、張

通訊地址：

郵政編碼：

變更經(jīng)營(yíng)范圍的請(qǐng)示篇二

xx集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于20xx年7月23日以傳真通訊方式召開,，會(huì)議通知于20xxd年7月10日以書面或傳真方式發(fā)出,。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名,。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。

會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議,，一致通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》

鑒于公司通過向南京航天電子(60087)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南京”)全體股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成,，本次重組涉及的股份發(fā)行登記上市工作已經(jīng)完成,。因此，公司董事會(huì)同意將按照本次發(fā)行登記的股本數(shù),，增加公司注冊(cè)資本481,043,311元,。

公司的注冊(cè)資本將由現(xiàn)在的948,585,586元變?yōu)?,429,628,897元。

同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司注冊(cè)資本變更相關(guān)的一切事宜,，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng),。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

二,、審議通過《關(guān)于公司更名及變更證券簡(jiǎn)稱的議案》

鑒于公司通過向南京長(zhǎng)峰全體股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成,，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司成為公司實(shí)際控制人，為了符合公司未來發(fā)展方向,，公司董事會(huì)同意將公司中文名稱由原“神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司”變更為“航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司”,，英文名稱由原“chinascholarsgroupco.，ltd”變更為“addsinoco.,，ltd”,，證券簡(jiǎn)稱由原“閩福發(fā)a”變更為“航天發(fā)展”，公司證券代碼不變,。

同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司名稱變更相關(guān)的一切事宜,，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng)。

該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過,，且公司更名的工商變更登記手續(xù)完成后,，公司所有制度的名稱及制度中涉及公司名稱的內(nèi)容均相應(yīng)更改為新的公司名稱。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

三,、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

鑒于公司通過向南京長(zhǎng)峰全體股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的南京長(zhǎng)峰的100%股權(quán)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已全部完成，公司經(jīng)營(yíng)范圍有所擴(kuò)展,，為了符合公司未來發(fā)展方向,，公司董事會(huì)同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造;雷電防護(hù)、電磁防護(hù),、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;通信系統(tǒng)設(shè)備,、終端設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;射頻仿真產(chǎn)品及配套設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;航天工業(yè)相關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;計(jì)算機(jī)整機(jī),、零部件、應(yīng)用電子設(shè)備設(shè)計(jì)與制造;專用儀器儀表設(shè)計(jì)與制造;電子測(cè)量?jī)x器設(shè)計(jì)與制造;金屬容器設(shè)計(jì)與制造;環(huán)境治理產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造;自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和物業(yè)管理,?！?經(jīng)營(yíng)范圍變更內(nèi)容以最終工商登記為準(zhǔn))同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與公司經(jīng)營(yíng)范圍變更相關(guān)的一切事宜，包括但不限于工商變更登記手續(xù)等事項(xiàng),。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

四、審議通過《公司章程修正案》

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司章程修正案》,。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

五,、審議通過《公司董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》

鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿,，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核,，公司董事會(huì)提名劉著平先生、濮秀君先生,、朱弘先生,、李軼濤先生、王勇先生,、章高路先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,，上述六名非獨(dú)立董事候選人均須提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后)。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

六,、審議通過《公司董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》

鑒于公司第七屆董事會(huì)成員任期已屆滿,，根據(jù)《公司法》、《公司章程》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名女士,、楊先生,、馬女士為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,。上述三名獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚須報(bào)深圳證券交易所審核通過后，提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)逐一選舉(獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后,，獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)),。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。

七、審議通過《公司股東大會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》,。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

八、審議通過《公司董事會(huì)議事規(guī)則(修訂稿)》

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》,。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

九、審議通過《公司董事,、監(jiān)事薪酬管理制度(修訂稿)》

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司董事,、監(jiān)事薪酬管理制度》。

獨(dú)立董事同意了該議案,，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見,。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

十,、審議通過《股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《神州學(xué)人集團(tuán)股份有限公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃(20xx年-20xx年)》,。

獨(dú)立董事同意了該議案，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見,。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,。本議案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議,。

十一、審議通過《關(guān)于召開公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于20xx年8月10日14：30在公司會(huì)議室召開公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》,、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司關(guān)于召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意7票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。

變更經(jīng)營(yíng)范圍的請(qǐng)示篇三

由于公司屬于外商投資企業(yè),，故企業(yè)更名及經(jīng)營(yíng)范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批,，目前上海商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容。

上海股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于20xx年1月12日以傳真及郵件方式向各位董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第7次會(huì)議的通知,。會(huì)議于20xx年1月17日在公司會(huì)議室以通訊方式召開,。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人,。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，會(huì)議審議并一致通過如下議案：

1、審議通過關(guān)于公司申請(qǐng)變更經(jīng)營(yíng)范圍的議案,。

公司于20xx年11月14日召開的第五屆董事會(huì)第6次會(huì)議,，審議通過了公司申請(qǐng)變更企業(yè)名稱、經(jīng)營(yíng)范圍的議案【詳見20xx年11月16日公司(臨：20xx-31號(hào))公告】,。由于公司屬于外商投資企業(yè),，故企業(yè)更名及經(jīng)營(yíng)范圍的變更還需向上海商務(wù)委申報(bào)審批,，目前商務(wù)委已初步審核批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容,，變更如下：

原經(jīng)營(yíng)范圍為：房地產(chǎn)、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā),、印刷,、造紙、進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)),。

現(xiàn)擬變更為：旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營(yíng)管理,，酒店管理，游艇銷售,、展覽,。受所投資企業(yè)委托，為其提供投資經(jīng)營(yíng)決策,，營(yíng)銷策劃,，會(huì)展、會(huì)務(wù)服務(wù),，企業(yè)管理咨詢,。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票,。

2,、審議通過關(guān)于修改公司章程的議案,。

因公司此次擬變更企業(yè)名稱、經(jīng)營(yíng)范圍,，故需修改公司章程如下：

第一章 總則

原條款：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山股份有限公司英文名稱：

現(xiàn)改為：第四條公司注冊(cè)名稱：上海九龍山旅游股份有限公司英文名稱：

第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

原條款：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:房地產(chǎn),、商業(yè)房產(chǎn)綜合開發(fā)，印刷,、造紙,、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

現(xiàn)改為：第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:旅游景點(diǎn)綜合經(jīng)營(yíng)管理,，酒店管理,，游艇銷售、展覽,。受所投資企業(yè)委托,，為其提供投資經(jīng)營(yíng)決策，營(yíng)銷策劃,，會(huì)展,、會(huì)務(wù)服務(wù)，企業(yè)管理咨詢,。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施,。

表決結(jié)果：同意7票;反對(duì)2票;棄權(quán)0票。

針對(duì)上述二項(xiàng)議案,，董事徐及獨(dú)立董事吳艾今發(fā)表了反對(duì)意見,。

徐反對(duì)理由為：建議進(jìn)一步明確公司總體戰(zhàn)略后，再據(jù)此調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍,。

吳反對(duì)理由為：因?yàn)榻?jīng)營(yíng)范圍變更較大,，目前公司經(jīng)營(yíng)的原業(yè)務(wù)尚未完全剝離，經(jīng)營(yíng)范圍變更應(yīng)待相關(guān)業(yè)務(wù)處理好后再考慮變更,，以避免變更后經(jīng)營(yíng)范圍與實(shí)際不符,。