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有限責(zé)任公司股東會決議有效篇一

全體股東一致同意本公司向??????????????借款人民幣?????????萬元整（小寫：??????????）,。借款的具體事宜以編號為：??????????????借款合同為準(zhǔn),。

全體股東一致同意就本公司的該項(xiàng)借款承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

單位：（簽章）

年??月??日

有限責(zé)任公司股東會決議有效篇二

一,、同意公司原股東將所持有公司____%股權(quán)出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東____,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應(yīng)注明：原股東______,、______放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1,、股東____，認(rèn)繳注冊資本____萬元人民幣,，占注冊資本____%;實(shí)繳注冊資本____萬元人民幣,。

2、股東____,，認(rèn)繳注冊資本____萬元人民幣,，占注冊資本____%;實(shí)繳注冊資本____萬元人民幣。

3,、______________________________________________________________________________________________,。

二、同意將公司名稱變更為______有限公司,。

三,、同意將公司住所由______變更為______。

四,、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為______(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)),。

五、公司董事,、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定：

1,、因上一屆董事、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、法定代表人,。同意免去____、____、____的董事職務(wù),，同意免去____,、____的監(jiān)事職務(wù);選舉____、____,、____為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會成員____、____擔(dān)任新一屆董事會董事,，公司新一屆董事會成員由____,、____、____,、____,、____組成;選舉____、____為新監(jiān)事,，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員____擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會成員由____、____,、____和職工代表出任的監(jiān)事____,、____組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會,、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2,、因上一屆董事、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、經(jīng)理,。同意免去____的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去____的監(jiān)事職務(wù),，同意免去____的經(jīng)理職務(wù);本公司由____,、____、____組成新股東會,，選舉(或聘任)____為執(zhí)行董事,，選舉(或聘任)____為監(jiān)事，選舉(或聘任)____為本公司經(jīng)理,。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去____,、____董事職務(wù),，增補(bǔ)____,、____為公司董事;免去____、____監(jiān)事職務(wù),，增補(bǔ)____,、____為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會,、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4,、同意免去____執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉____為公司執(zhí)行董事;免去____監(jiān)事職務(wù),，重新選舉____為公司監(jiān)事;免去____經(jīng)理職務(wù),，重新聘用____為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六,、同意公司的注冊資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本____萬元人民幣,，其中由原股東a____增加(減少)出資____萬元人民幣,，原股東b____增加(減少)出資____萬元人民幣，新股東c____出資____萬元人民幣,。

本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東____出資額____萬元人民幣,，占注冊資本____%;

2,、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊資本____%;

3,、股東____出資額____萬元人民幣,，占注冊資本____%。

七,、同意公司實(shí)收資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣,。本次增加(減少)的實(shí)收資本____萬元人民幣，其中由原股東a____增加(減少)出資____萬元人民幣,，原股東b____增加(減少)出資____萬元人民幣,，新股東c____出資____萬元人民幣。

八,、同意公司類型由____變更為____,。

九、同意公司股東(____)的名稱(或者姓名)變更為(____),。

十,、同意公司營業(yè)期限延長至____年____月____日。

十一,、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并,、分立,，或其他原因)，擬予以解散,，并成立清算組,，其成員由____、____,、____,、____組成，其中由(____)擔(dān)任組長,、由(____)擔(dān)任副組長,。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定)

十二、其它需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明：,。

十三,、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》),。

原股東簽字,、蓋章：

新增股東簽字、蓋章：(無新股東的,，刪除該項(xiàng))

______有限責(zé)任公司

________年________月________日

有限責(zé)任公司股東會決議有效篇三

身份證號碼：

住所：

電話：

乙方：

身份證號碼：

住所：

電話：

甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,，達(dá)成一致意見，同意共同出資_______限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他相關(guān)法律法規(guī)訂立如下協(xié)議,，以明晰雙方權(quán)利義務(wù)。

第一章：總則

第一條,、公司名稱：______有限責(zé)任公司,。

公司住所：

公司法定代表人：

責(zé)任承擔(dān)：甲、乙,、雙方以各自認(rèn)繳的出資額為限,，對公司的債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

第二條,、公司的經(jīng)營宗旨：

公司的經(jīng)營范圍：

第二章：公司的注冊資本與出資情況

公司由甲，乙兩方股東共同投資設(shè)立,，總投資額為______元,。

第三條、公司的總出資額為人民幣__________（大寫）萬元整（￥________）,，其中注冊資本為人民幣__________（大寫）萬元整（￥________）,，出資方式有_________________（貨幣、實(shí)物,、土地使用權(quán),、工業(yè)產(chǎn)權(quán)等）,。

第四條、甲乙雙方出資額及出資方式如下：

甲方：出資額為人民幣_________萬元,，以___________________________方式出資,，占注冊資本的____%。

乙方：出資額為人民幣_________萬元,，以___________________________方式出資,，占注冊資本的____%。

第五條,、甲乙雙方應(yīng)按期足額繳納本協(xié)議第四條規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額,。

甲方應(yīng)在_____年___月___日前將其用以出資的設(shè)備轉(zhuǎn)讓給公司。

乙方應(yīng)在_____年___月___日前將其用以出資的人民幣_______萬元足額存入公司的現(xiàn)有賬戶,。

開戶銀行：

賬號：

開戶名：

任何一方不按照前款規(guī)定繳納出資的,，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的其他方承擔(dān)違約責(zé)任,。

（一）公司名稱,；

（二）公司成立日期；

（四）已按期足額繳納出資方的名稱,、繳納的出資額和出資日期,；

（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。

第七條,、甲,、乙中任何一方，可向其他方轉(zhuǎn)讓部分或全部出資額和股權(quán),，但不得向此三方以外的任何第三人轉(zhuǎn)讓出資額或股權(quán),，必須取得另一方出資人書面同意（經(jīng)股東會決議）,。違反此規(guī)定的,，轉(zhuǎn)讓無效。

第三章：股東的利潤分配方案

第八條,、甲,、乙雙方按實(shí)繳出資額比例分配利潤。

第九條,、公司以每一個(gè)自然年度為一個(gè)經(jīng)營周期,。每一個(gè)經(jīng)營周期屆滿后，公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)在二個(gè)月內(nèi)進(jìn)行周期結(jié)算,，結(jié)算完畢后將財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)公司股東會批準(zhǔn),，根據(jù)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表及本協(xié)議第九條之規(guī)定制定利潤分配方案，經(jīng)股東會同意后實(shí)行分配,。

（一）分紅的時(shí)間：每季度第一個(gè)月第一日分取上個(gè)季度利潤,。

（二）股東利潤分配：每年______月份上年度稅后利潤按照股東的占股比例分配,，預(yù)留35%作為公司發(fā)展基金不予分配。并按照公司利潤目標(biāo)達(dá)成狀況對直接管理者實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)方法：_____年____月____日至_____年____月____日期間年純利潤為_____萬元,，超出____萬元,，超出_____萬元部分按10%提留給管理者予以獎(jiǎng)勵(lì)，剩余利潤再按甲,、乙雙方所占比例分配,。

（三）公司的法定公積金累計(jì)達(dá)到公司注冊資本50%以上，可不再提取,。

第四章：公司管理及職能分工

第十條,、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事和監(jiān)事,，執(zhí)行董事為公司的實(shí)際控制人及決策人,，施行執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制。

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃,；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告,；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案,；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議,；

（八）對公司日常經(jīng)營需要的其他職責(zé),；

（九）對公司合并,、分立、解散,、清算或者變更公司形式作出決議,；

（十）修改公司章程。

第十二條,、股東會會議作出修改公司章程,、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

按表決權(quán)計(jì)算多數(shù),，即按照出資比例或股權(quán)比例行使表決權(quán)。

第十三條,、公司股東會定期會議于每年___月召開,。三分之一以上的股東提議召開臨時(shí)會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會議,。

第十四條,、公司的第一任監(jiān)事為甲方兼公司總經(jīng)理,。監(jiān)事由股東選舉產(chǎn)生。

（一）對甲方的運(yùn)營管理進(jìn)行必要的協(xié)助,；

（二）檢查公司財(cái)務(wù),；

（三）監(jiān)督甲方執(zhí)行公司職務(wù)的行為；

（四）公司章程規(guī)定的其他職責(zé),。

第五章：重大事項(xiàng)的處理

（一）擬由公司為股東,，其他企業(yè)，個(gè)人提供擔(dān)保的,；

（二）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃,；

（三）《公司法》第三十八條規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第六章：協(xié)議的解除或終止

第十六條,、發(fā)生以下情形,，本協(xié)議即終止：

（一）公司營業(yè)執(zhí)照被依法吊銷；

（二）公司被依法宣告破產(chǎn),；

（三）甲乙雙方一致同意解除本協(xié)議,。

本協(xié)議解除后：

（一）甲乙雙方共同進(jìn)行清算，必要時(shí)可聘請中立方參與清算,；

（三）若清算后有虧損,，各方以出資比例分擔(dān)，遇有股東須對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的,，各方以出資比例償還,。

第七章：轉(zhuǎn)股、退股,、禁止行為的約定

第十七條,、轉(zhuǎn)股：

第十八條、退股：

（四）任何時(shí)候退股均以現(xiàn)金結(jié)算,；

（五）因一方退股導(dǎo)致公司性質(zhì)發(fā)生改變的,，退股方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理退股后的變更登記事宜。

第十九條,、禁止行為：

（一）禁止任何股東私自以任何名義進(jìn)行同類產(chǎn)品的商業(yè)活動(dòng),；

（二）禁止股東私自開設(shè)和本公司同類產(chǎn)品的公司,；

第八章：違約責(zé)任及爭議的處理

第二十條,、協(xié)議各方任意一方未按協(xié)議約定，如期足額繳納出資時(shí),，每逾期一日,，違約方應(yīng)向其他方支付出資額的_____%作為違約金；如逾期三個(gè)月仍未繳納的,，其他方有權(quán)解除協(xié)議,。

第二十一條,、由于一方的過錯(cuò)，造成本協(xié)議不能履行或者不能完全履行時(shí),，由過錯(cuò)方承擔(dān)其行為給公司及其他合作方造成的損失,。

第二十二條、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,，由各方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,，可依法向________法院提起訴訟,。

第九章：附則

第二十三條、本協(xié)議未盡事宜,，依照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行,；合作方也可通過簽訂補(bǔ)充協(xié)議的方式補(bǔ)充相應(yīng)條款。補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分,，與本協(xié)議具有同等的法律效力,。

第二十四條、本協(xié)議自協(xié)議各方簽字或蓋章之日起生效,。

本協(xié)議一式________份,，甲方、乙方各執(zhí)_______份,，具有同等法律效力,。

簽訂地點(diǎn)：

_____年____月_____日

乙方：

簽訂地點(diǎn)：

_____年____月_____日

有限責(zé)任公司股東會決議有效篇四

有限責(zé)任公司設(shè)立董事會的，股東會會議由董事會召集,，董事長主持,；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持,；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的,，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持,。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持,；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的,，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

1,、股東____,，認(rèn)繳注冊資本____萬元人民幣，占注冊資本____%；實(shí)繳注冊資本____萬元人民幣,。

2,、股東____，認(rèn)繳注冊資本____萬元人民幣,，占注冊資本____%,；實(shí)繳注冊資本____萬元人民幣。

3,、

二,、同意將公司名稱變更為____________有限公司。

三,、同意將公司住所由____________變更為____________,。

四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為____________（以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn),；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）,。

五、公司董事,、監(jiān)事（經(jīng)理）的任免決定：

1,、因上一屆董事、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、法定代表人,。同意免去____、____,、____的董事職務(wù),，同意免去____、____的監(jiān)事職務(wù),；選舉____,、____、____為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會成員____,、____擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由____,、____,、____、____,、____組成,；選舉____,、____為新監(jiān)事,，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員____擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會成員由____、____,、____和職工代表出任的監(jiān)事____,、____組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會,、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）

2,、因上一屆董事、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、經(jīng)理,。同意免去____的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去____的監(jiān)事職務(wù),，同意免去____的經(jīng)理職務(wù),；本公司由____、____,、____組成新股東會,，選舉（或聘任）____為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）____為監(jiān)事,，選舉（或聘任）____為本公司經(jīng)理,。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）

3,、同意免去____,、____董事職務(wù)，增補(bǔ)____,、____為公司董事,；免去____、____監(jiān)事職務(wù),，增補(bǔ)____,、____為公司監(jiān)事。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會,、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）

4,、同意免去____執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉____為公司執(zhí)行董事,；免去____監(jiān)事職務(wù),，重新選舉____為公司監(jiān)事；免去____經(jīng)理職務(wù)，重新聘用____為公司經(jīng)理,。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）

1、股東____出資額____萬元人民幣,，占注冊資本____%,；

2、股東____出資額____萬元人民幣,，占注冊資本____%,；

3、股東____出資額____萬元人民幣,，占注冊資本____%,。

七、同意公司實(shí)收資本由____萬元人民幣增加（減少）至____萬元人民幣,。本次增加（減少）的實(shí)收資本____萬元人民幣,，其中由原股東a____增加（減少）出資____萬元人民幣，原股東b____增加（減少）出資____萬元人民幣,，新股東c____出資____萬元人民幣,。

八、同意公司類型由____變更為____,。

九,、同意公司股東（____）的名稱（或者姓名）變更為（____）。