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行政會議記錄格式及范文篇一

珠海xx科技股份有限公司(以下簡稱：“公司”)第五屆董事會第八次會議于 20xx年 12月 6日以通訊方式召開,，會議通知于 20xx年 11月 30日以電子郵件、短信,、微信方式送達(dá)各位董事,，本次董事會會議應(yīng)出席董事九名，實際出席會議九名,。公司監(jiān)事,、高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長汪東穎主持,，會議的召開和表決程序符合《公司法》,、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過如下議案：

以 9票同意,，0票反對,，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于廣東證監(jiān)局責(zé)令改正措施的整改報告》。

具體詳見公司20xx年12月7日《證券時報》,、《中國證券報》,、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于廣東證監(jiān)局責(zé)令改正措施的整改報告》,。

特此公告,。

珠海xx科技股份有限公司

董 事 會

二〇xx年十二月七日

行政會議記錄格式及范文篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺。

湖南高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司(以下稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于 xx年 12月 5日在公司三樓會議室召開,。

公司于 xx年 11月 25日以專人送達(dá)及電子郵件,、傳真形式通知了全體董事,，應(yīng)出席本次董事會會議的董事為 9人，親自出席人數(shù) 9人,。本次會議對出席人數(shù),、召集召開程序、議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的要求,。公司董事長馬孝武為本次董事會主持人,。

與會董事對本次會議審議的全部議案進(jìn)行討論，并以表決票表決的方式進(jìn)行了審議表決：

一,、審議通過了《關(guān)于設(shè)立售配電公司的議案》

同意公司以自有資金出資 20,，008 萬元設(shè)立全資子公司湖南售配電有限公司。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng),、《上海證券報》,、《中國證券報》、《證券時報》,、《證券日報》上的《關(guān)于設(shè)立售配電公司的公告》(公告編號：20xx-085),。

表決結(jié)果：9票贊成;0票反對;0票棄權(quán)。

二,、審議通過了《關(guān)于簽訂<長沙市國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議>的議案》,，同意公司與長沙市雨花區(qū)城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室簽訂《長沙市國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議》，長沙市雨花區(qū)城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室以101,，256,，075 元的價格征收公司位于長沙市雨花區(qū)井圭路 69 號的房屋，被征收房屋計合法建筑面積 9,，656.92平方米,。本次協(xié)議補(bǔ)償采用貨幣補(bǔ)償?shù)姆绞健?/p>

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)、《上海證券報》,、《中國證券報》,、《證券時報》、《證券日報》上的《關(guān)于簽訂國有土地上房屋征收補(bǔ)償協(xié)議的公告》(公告編號：20xx-084),。

表決結(jié)果：9票贊成;0票反對;0票棄權(quán)。

特此公告,。

備查文件：

《湖南高壓開關(guān)集團(tuán)股份第四屆董事會第四次會議決議》

湖南高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

董 事 會

20xx年 12月 6日

行政會議記錄格式及范文篇三

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實,、準(zhǔn)確、完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

動力股份有限公司(下稱“公司”)20xx年第八次臨時董事會會議通知已于20xx年12月2日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出,，會議于20xx年12月6日以傳真表決方式召開,。

本次會議應(yīng)出席董事13人,，實際出席董事13人，共收回有效票數(shù)13票,，本次會議的召集,、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議合法有效通過如下決議：1.審議及批準(zhǔn)關(guān)于授權(quán)公司境外子公司增發(fā)股份的議案

為進(jìn)一步降低公司境外子公司 group ag(下稱“xx公司”)的財務(wù)成本與風(fēng)險,，公司擬授權(quán)xx公司在未來五年內(nèi)根據(jù)市場情況增發(fā)不超過xx公司目前已發(fā)行股份總額之10%股份(下稱“本次增發(fā)”),。公司將根據(jù)xx公司的增發(fā)方案及市場情況適時參與本次增發(fā)，并確保本次增發(fā)后公司對xx公司的持股比例不低于其增發(fā)前的持股比例,。具體認(rèn)購事宜公司會根據(jù)境內(nèi)外上市規(guī)則要求及增發(fā)情況履行所有相應(yīng)的審議及披露程序,。

董事會同意上述授權(quán)事項。

本議案實際投票人數(shù)13人,，其中13票贊成,，0票反對，0票棄權(quán),，決議通過本議案,。

2.審議及批準(zhǔn)關(guān)于公司為境外全資子公司融資提供擔(dān)保的議案

公司境外全資子公司 america corp.(“北美公司”)因經(jīng)營發(fā)展需要，擬向中國工商銀行(歐洲)有限公司布魯塞爾分行申請不超過5600萬美元的銀行貸款,，為保證上述融資事項順利進(jìn)行,，公司擬為此提供不超過5600萬美元的連帶責(zé)任保證。

董事會同意上述擔(dān)保并授權(quán)經(jīng)營管理層及其授權(quán)人在公司對上述融資事項提供擔(dān)保的原則框架內(nèi),，實施包括但不限于與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)商談,、確定具體融資、擔(dān)保事項,、簽署相關(guān)法律文件及履行相關(guān)主管政府部門或其授權(quán)部門登記/備案等相關(guān)事宜,。

本議案實際投票人數(shù)13人，其中13票贊成,，0票反對,，0票棄權(quán)，決議通過本議案,。

上述擔(dān)保的相關(guān)內(nèi)容請見公司同時在《中國證券報》,、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)站上刊載的《動力股份有限公司對外擔(dān)保公告》,。

特此公告,。

動力股份有限公司董事會

二○xx年十二月六日