報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述,、說(shuō)明為主,在語(yǔ)言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀,。寫報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文,，希望大家能夠喜歡!

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇一

2019年，股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》,、《公司章程》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，謹(jǐn)慎,、認(rèn)真地履行了自身職責(zé),，依法獨(dú)立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運(yùn)作,，維護(hù)公司利益和投資者利益,。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募集資金使用情況,、關(guān)聯(lián)交易,、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、財(cái)務(wù)狀況和公司董事,、高級(jí)管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督,，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,。

2019年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律,、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

監(jiān)事會(huì)列席了2019年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議,，忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù),，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求,。 監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,，經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為,。

本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開5次會(huì)議：

(一)2019年4月16日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,、《公司202019年度報(bào)告及摘要》、《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,、《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》,、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告》,、《關(guān)于2019年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

(二)2019年4月22日,，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：《2019年第一季度報(bào)告》。

(三)2019年8月22日,，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：《2019年半年度報(bào)告》及《報(bào)告摘要》。

(四)2019年16月24日,，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：《2019年第三季度報(bào)告全文》及《報(bào)告摘要》。

(五)2019年12月22日,，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合本公司實(shí)際情況,，通過(guò)聽取財(cái)務(wù)部門匯報(bào),、進(jìn)行定期審計(jì)等方式，對(duì)公司本部,、子公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查,，強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,，公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門,，有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬冊(cè)，獨(dú)立核算,，遵守《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。2019年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范,，會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況,。

報(bào)告期內(nèi),，公司相繼進(jìn)行了對(duì)唐山有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧有限責(zé)任公司等項(xiàng)目,，相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序,，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

本年報(bào)告期內(nèi),，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過(guò)了公司董事會(huì),、股東大會(huì)的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易,，沒(méi)有損害公司的利益,。

(一)本報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé),，恪盡職守,，通過(guò)列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)履行職權(quán),、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督,。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司董事會(huì)所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》,、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定,，是合法有效的。

(二)本報(bào)告期內(nèi),，公司高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國(guó)家法律,、法規(guī)，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn),，認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)決議,，履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，使公司運(yùn)作規(guī)范,，決策民主,、管理科學(xué)、目標(biāo)明確,、不斷創(chuàng)新,，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，沒(méi)有出現(xiàn)違法違規(guī)行為,。

(三)監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具無(wú)保留意見(jiàn)的2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料，認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,，公司2019年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)是真實(shí)的,，成本控制效果顯著,。

(四)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)

公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,，按照公司實(shí)際情況,，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正?；顒?dòng),，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位,，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。2019年公司沒(méi)有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生,。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況,。

股份有限公司監(jiān)事會(huì)

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇二

我受公司監(jiān)事會(huì)的委托,，向本次股東會(huì)作監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位代表予以審議,。公司20xx年度股東會(huì)召開以來(lái),，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》賦予的權(quán)利和義務(wù)，在公司黨委,、董事會(huì)和各位股東的大力支持,、密切配合下，嚴(yán)格按照公司監(jiān)事會(huì)的工作議事規(guī)則辦事,，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作職能,，圍繞中心，服務(wù)大局,，緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、改革與發(fā)展等各項(xiàng)工作的實(shí)際，集思廣益,、群策群力,，積極諫言獻(xiàn)策，為加快公司經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,，爭(zhēng)創(chuàng)兩個(gè)文明建設(shè)的新成績(jī)做出了積極的努力。現(xiàn)將監(jiān)事會(huì)一年來(lái)的工作匯報(bào)如下：

一年來(lái),，公司監(jiān)事會(huì)以20xx年度股東會(huì)精神為指導(dǎo),，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革發(fā)展的穩(wěn)定大局,，全面貫徹落實(shí)公司三屆三次董事會(huì),、三屆二次股東會(huì)所確定的各項(xiàng)工作部署和工作奮斗目標(biāo),，在事關(guān)公司重大決策、原則,、立場(chǎng)上,，監(jiān)事會(huì)始終能夠正確認(rèn)識(shí)和分析公司面臨的新形勢(shì)、新任務(wù),、新要求,，站在全力維護(hù)公司改革與發(fā)展全局利益的高度，站在維護(hù)全體股東和廣大員工合法權(quán)益的立場(chǎng)上,，以召開監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議,，深入部室、車間,、班組,、生產(chǎn)一線調(diào)查了解等多種形式，征集股東和員工的合理化建議和意見(jiàn),，以高度負(fù)責(zé)的主人翁責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),，向公司董事會(huì)及時(shí)反饋收集的各類信息及情況，并對(duì)董事會(huì)工作提出誠(chéng)懇的批評(píng)意見(jiàn)和合理化建議,。

監(jiān)事會(huì)成員在參加董事會(huì)召開的會(huì)議,，及其他會(huì)議時(shí),，對(duì)事關(guān)公司改革發(fā)展,、轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式等各項(xiàng)重大決策,，旗幟鮮明、立場(chǎng)堅(jiān)定,，予以全力支持，全力維護(hù)公司來(lái)之不易的大好形勢(shì)，積極主動(dòng)諫言獻(xiàn)策,，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,，為提升董事會(huì)在重大決策方面的民主化、科學(xué)化,、規(guī)范化水平，做出了積極的努力。監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行工作職責(zé),，依照法律和工作程序?qū)ιa(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督,，為公司重大決策和奮斗目標(biāo)的順利實(shí)施以及貫徹落實(shí)提供了有力的保障。監(jiān)事會(huì)成員團(tuán)結(jié)一致,，密切協(xié)同配合,，經(jīng)常保持信息溝通，做到收集反饋意見(jiàn)渠道暢通,。同時(shí),，進(jìn)一步強(qiáng)化了責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí),，在各自不同的生產(chǎn)崗位上,，帶頭爭(zhēng)當(dāng)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度的模范,，全身心投入到大干生產(chǎn)任務(wù)的高潮中，以身作則,，率先垂范,，以不斷爭(zhēng)創(chuàng)新的生產(chǎn)、工作成績(jī)的實(shí)際行動(dòng),，有力促進(jìn)了監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,。

20xx年度股東會(huì)召開以來(lái)，監(jiān)事會(huì)成員在忠實(shí)履行工作職責(zé)的同時(shí),，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)鍛煉和提高,，以高度的責(zé)任感和使命感，把切實(shí)維護(hù)股東和員工的合法權(quán)益作為監(jiān)事會(huì)的工作重點(diǎn)認(rèn)真做好,。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)通過(guò)列席董事會(huì)會(huì)議,，積極主動(dòng)諫言獻(xiàn)策，千方百計(jì)為順利推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作不斷取得新成績(jī)保駕護(hù)航,。監(jiān)事會(huì)始終堅(jiān)持正確行使監(jiān)督權(quán)力,，將監(jiān)督工作有機(jī)融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作中，嚴(yán)格按照工作職責(zé)和程序,，認(rèn)真辦理、協(xié)調(diào)解決股東提案,，有力促進(jìn)了公司各項(xiàng)工作不斷邁出新步伐,。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：一年來(lái)，公司董事會(huì)解放思想,、創(chuàng)新思路,，發(fā)揚(yáng)民主，集思廣益,，做出了一系列重大決策和各項(xiàng)奮斗目標(biāo)是完全正確的,，20xx年是公司發(fā)展史上不平凡的一年，在董事長(zhǎng)帶領(lǐng)下,，董事會(huì)一班人堅(jiān)持原則,，秉公辦事，采取重大事項(xiàng)民主討論,，廣泛征求意見(jiàn),，使得20xx年公司全年工作沒(méi)有因?yàn)橹卮鬀Q策失誤，給公司及股東,，員工帶來(lái)不應(yīng)有的損失,，董事長(zhǎng)更是謹(jǐn)慎行事，勤勉做人,，為公司全體員工做出了好榜樣,。董事會(huì)逐步完善,、建立健全的工作制度和措施，是完全符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作實(shí)際的,。在董事會(huì)的強(qiáng)力領(lǐng)導(dǎo)下,，全體股東和廣大員工共同辛勤勞動(dòng)、團(tuán)結(jié)拼搏,，取得了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、改革與發(fā)展的應(yīng)有業(yè)績(jī)，全體倍感欣慰,。監(jiān)事會(huì)在以后的工作中將不遺余力,、全力以赴、全方位支持董事會(huì)的工作,。監(jiān)事會(huì)按照工作職能,，積極參與對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)工作的監(jiān)督審查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格依法辦事,、制度健全,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、程序規(guī)范,，客觀,、公正、真實(shí)的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī),。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，各位董事、經(jīng)理層組成人員能夠以公司大局利益為重,，恪盡職守,、認(rèn)真負(fù)責(zé)，使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作取得了一定成績(jī),，兩個(gè)文明建設(shè)工作有了新的進(jìn)步,，為公司20xx年經(jīng)濟(jì)工作實(shí)現(xiàn)新的更大發(fā)展提供了有利的發(fā)展空間。

一年來(lái),，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格履行《公司法》賦予的權(quán)利和義務(wù),，做到切實(shí)維護(hù)股東權(quán)益，全力推動(dòng)公司改革與發(fā)展不斷向前邁進(jìn),，忠實(shí)履行工作職責(zé),，做了一些有益的工作，但距公司確定的各項(xiàng)奮斗目標(biāo)和工作要求,、全體股東和廣大員工的期望還有很大差距,，思想上對(duì)監(jiān)事會(huì)工作重視程度不夠，履職盡責(zé)方面做的很不到位,，工作經(jīng)歷,，經(jīng)驗(yàn)都有待提高,。我們將在今后的工作中，認(rèn)真貫徹落實(shí)好董事會(huì)的各項(xiàng)工作部署,，不斷加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)和監(jiān)事會(huì)成員綜合素質(zhì)的提高,，解放思想、創(chuàng)新工作思路,、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，加大監(jiān)督檢查工作力度，認(rèn)真負(fù)責(zé),，扎實(shí)有效的做好監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作,，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)新的更大發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn);為公司順利轉(zhuǎn)型及三步走戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)保駕護(hù)航。

1.緊緊圍繞公司20xx年度股東會(huì)確定的各項(xiàng)工作奮斗目標(biāo)和工作任務(wù),，圍繞中心,，服務(wù)大局，解放思想,，堅(jiān)定信心,，積極主動(dòng),、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)工作。要不斷提高工作質(zhì)量,，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，主動(dòng)諫言獻(xiàn)策,，為順利實(shí)現(xiàn)公司20xx年轉(zhuǎn)型升級(jí)和各項(xiàng)奮斗目標(biāo),，努力營(yíng)造奮發(fā)有為,、開拓創(chuàng)新的濃厚發(fā)展氛圍。

2.嚴(yán)格依照《公司法》和《公司章程》依法照章辦事,。為進(jìn)一步規(guī)范公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出意見(jiàn)和建議,，要通過(guò)列席董事會(huì)會(huì)議,，定期召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議等有效途徑，就全體股東,、廣大員工普遍關(guān)心的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查研究,，及時(shí)向董事會(huì)提出意見(jiàn)和合理化建議,。對(duì)公司的重大決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,、財(cái)務(wù)管理等方面的工作,，充分發(fā)揮好監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、保證職能和作用,，促進(jìn)公司決策程序的科學(xué)化,、民主化,、規(guī)范化，推動(dòng)公司經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,。

3.積極主動(dòng)協(xié)助,、配合董事會(huì)做好股東提案、督辦工作,，切實(shí)維護(hù)好全體股東和廣大員工的合法權(quán)益,。

4.堅(jiān)持定期檢查財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真聽取生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),，企業(yè)管理等各項(xiàng)工作的匯報(bào),，及時(shí)提出整改意見(jiàn)和合理化建議，推動(dòng)各項(xiàng)工作健康,、有序,、高效的運(yùn)行。

5.大力加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的思想,、組織,、作風(fēng)建設(shè)，努力提高監(jiān)事會(huì)的履職能力,、監(jiān)督,、議政工作水平，促進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作創(chuàng)新能力的提高,，增強(qiáng)監(jiān)督檢查的效果,，認(rèn)真履行好監(jiān)事會(huì)的工作職能，為促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、加快改革與發(fā)展步伐起到保駕護(hù)航作用,。監(jiān)事會(huì)誠(chéng)懇希望全體股東、廣大員工對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作提出寶貴意見(jiàn),。

各位股東,、列席代表，20xx年度股東會(huì)提出了20xx年及今后一個(gè)時(shí)期的宏偉戰(zhàn)略發(fā)展奮斗目標(biāo)和主要工作任務(wù),。讓我們?cè)诠军h委,、董事會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的xx大及xx屆三中全會(huì)精神為強(qiáng)勁動(dòng)力,，認(rèn)真貫徹本次股東會(huì)議宗旨,，統(tǒng)一思想、提振信心,、凝心聚力,、團(tuán)結(jié)拼搏，以高度的主人翁責(zé)任感和緊迫感,，全身心投入到公司轉(zhuǎn)型升級(jí)及各項(xiàng)工作任務(wù)中,，為全力實(shí)現(xiàn)20xx年的各項(xiàng)奮斗目標(biāo),，勝利實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)新歷史重任而努力奮斗。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇三

根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé),，我受監(jiān)事會(huì)委托向大會(huì)做2019年工作報(bào)告,，請(qǐng)予審議。

2019年是公司確立的“技術(shù)與管理年”,，也是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績(jī)的一年,。公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力,，克服了價(jià)格低迷和市場(chǎng)疲軟帶來(lái)的不利影響,，較好地完成2019年任務(wù)目標(biāo)，綜合管理工作正在步入健康,、有序的良性循環(huán),。報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)通過(guò)審查會(huì)計(jì)報(bào)表和實(shí)施日常監(jiān)督,，對(duì)2019年度工作有以下評(píng)價(jià),。

2019年，監(jiān)事會(huì)增強(qiáng)了監(jiān)督工作的力度和水平,，列席了一屆十六次會(huì)議以來(lái)的歷次議事會(huì),。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：過(guò)去的2019年，董事會(huì)及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé),，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革,，做出的強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項(xiàng)目等一系列重大決策,，思路清晰、富有成果,，把握住了公司發(fā)展的正確方向,，對(duì)引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機(jī)影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用,。

2019年，公司經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真貫徹了董事會(huì)有關(guān)決策部署,，以挖潛增效為動(dòng)力,，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上積極進(jìn)取,，全面完成年初既定的“不虧損”目標(biāo),，各項(xiàng)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

1)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面,。全年共完成營(yíng)業(yè)收入0億元;在降本,、挖潛增效0億多元,，消化2019年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0億元,。截止2019年12月31日,，公司資產(chǎn)總額0億元，同比增長(zhǎng)0%,，股東權(quán)益總額0萬(wàn)元,，資本增值率0%。

2)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面,。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個(gè)月限產(chǎn)因素影響均比2019年有所增長(zhǎng),，其中：燒結(jié)增長(zhǎng)31%;球團(tuán)增長(zhǎng)59%;生鐵增長(zhǎng)30%;鋼坯增長(zhǎng)0%，板材增長(zhǎng)5%,，均創(chuàng)投產(chǎn)以來(lái)新的記錄,。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，開展對(duì)標(biāo)挖潛和質(zhì)量攻關(guān),，抓住了原料價(jià)格下降有利時(shí)機(jī),，在降低采購(gòu)成本的同時(shí)，降低可控費(fèi)用,，優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)完善成本考核,，與2019年相比成本大幅下降。其中：燒結(jié)成本下降44%;球團(tuán)下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%,，熔煉費(fèi)下降0%;板材下降38%;軋制費(fèi)下降35%,。產(chǎn)品銷售方面2019年板材市場(chǎng)價(jià)格嚴(yán)重下滑，是鋼鐵產(chǎn)品利潤(rùn)最低的品種之一,，同時(shí)板材需求量急劇減少,。在這種情況下，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴(kuò)大銷售渠道,，全年板材銷售136.57萬(wàn)噸,，同比增加6.7%，銷售板坯97.32萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)88%,，新增加生鐵銷售6.87萬(wàn)噸，新增方坯銷售9.63萬(wàn)噸,，保證了公司正常運(yùn)營(yíng)和利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn),。

3)設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。2019年,，公司大力加強(qiáng)設(shè)備工藝管理,，完善管理制度，開展技能培訓(xùn)，組織設(shè)備聯(lián)查,，摸清設(shè)備底數(shù),。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度，實(shí)施了節(jié)能燈具,、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造,。各工作部也圍繞工藝改進(jìn)和降低成本，先后完成燒結(jié)消化器,、豎爐烘干機(jī)加振打等30余項(xiàng)工藝技改,，優(yōu)化了生產(chǎn)工藝，促進(jìn)了生產(chǎn)效率提高,。

4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作,。緊緊瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求，加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度,，順利通過(guò)了iso9000和ce認(rèn)證年度審核,，取得和通過(guò)了多國(guó)船級(jí)社認(rèn)證和檢驗(yàn)，成功開發(fā)歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼,、高層建筑結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼和高強(qiáng)度鋼,，橋梁板等新品種,。另外，通過(guò)生產(chǎn)和試驗(yàn)相結(jié)合的方式,，先后進(jìn)行了普碳,、低合金、高強(qiáng)船板,、歐標(biāo)非合金結(jié)構(gòu)鋼,、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗(yàn)，取得了預(yù)期的成果,。

5)工程建設(shè),。為增強(qiáng)市場(chǎng)適應(yīng)能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)000項(xiàng)目,，該項(xiàng)目4月24日開槽8月18日熱試成功,，基本按預(yù)定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐,、rh爐,、0#連鑄機(jī)、鐵水預(yù)處理等一批項(xiàng)目也正在積極謀劃建設(shè)中,。

6)體制改革。為了理順管理職能，適時(shí)成立了企業(yè)管理部和勞動(dòng)人事部,，對(duì)強(qiáng)化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ),。設(shè)立了監(jiān)審辦公室，強(qiáng)化了公司對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格,、質(zhì)量的監(jiān)管水平,，統(tǒng)一了公司招投標(biāo)工作管理，一定程度上理順了管理體制,，加強(qiáng)了內(nèi)部控制,，為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。

7)基礎(chǔ)管理工作有所加強(qiáng),。2019年,，公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全,、環(huán)保,、質(zhì)量管理的建章建制工作，專業(yè)管理水平逐步提高,，黨政和工會(huì)工作密切配合,，圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作,，特別是全面深化了5s活動(dòng),，開展質(zhì)量攻關(guān)、奪標(biāo)競(jìng)賽等活動(dòng),，明顯改善了現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,，促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

1)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與先進(jìn)企業(yè)存在差距,。2019年公司的主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)不斷優(yōu)化,，與2019年同比取得了較好成績(jī)，個(gè)別指標(biāo)甚至走在行業(yè)前列,，值得肯定,。但橫向比較來(lái)看，高爐的原料礦石消耗,、焦比煤比,、利用系數(shù)等，轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗,、工序能耗,、利用系數(shù)、動(dòng)力介質(zhì)消耗等指標(biāo)尚存改進(jìn)空間,，煉鋼熔煉費(fèi),、軋鋼軋制費(fèi)差距較大,。另外，期間費(fèi)用中的運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等可控指標(biāo)超過(guò)部門預(yù)算,，銷售費(fèi)用年度計(jì)劃數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)脫節(jié),，失去計(jì)劃控制作用，可控費(fèi)用指標(biāo)存在分解不徹底和責(zé)任不夠清晰的問(wèn)題,。2019年噸鋼成本降低較多,，這與采購(gòu)成本下降以及消化部分沒(méi)有納入公司核算范圍的中間物料和二級(jí)庫(kù)存物資不無(wú)關(guān)系。由此反映出提升操作水平,，加大挖潛增效力度猶為必要,。

2)財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn)，資金缺口嚴(yán)重,，與技改和工程項(xiàng)目投資產(chǎn)生矛盾,。主要表現(xiàn)在過(guò)高的負(fù)債率和不合理負(fù)債結(jié)構(gòu)。由于金融危機(jī)和投資計(jì)劃性的影響,，全年?duì)I業(yè)收入同比下降24%,，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量?jī)H為0萬(wàn)元，不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口,，也難以彌補(bǔ)每月0余萬(wàn)元的利息負(fù)擔(dān),，資金狀況令人堪憂。與此同時(shí),，公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒(méi)有充分發(fā)揮,，后續(xù)在建項(xiàng)目急需投資，資金缺口嚴(yán)重,，再融資壓力很大,，對(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)施技術(shù)改造和工程項(xiàng)目建設(shè)形成資金瓶頸,。特別是嚴(yán)峻的現(xiàn)金流形勢(shì),，已經(jīng)直接影響到日常支付，不僅使公司聲譽(yù)受損,，更提升了采購(gòu)價(jià)格,，影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

3)職能管理需要繼續(xù)提高,。安全管理上,，全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機(jī)臥坯等設(shè)備事故23次,，發(fā)生氧壓機(jī)故障,、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起，特別是發(fā)生的工傷工亡事故,，不僅影響了正常生產(chǎn)秩序,，企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和聲譽(yù)也受到一定影響,。生產(chǎn)管理上，由于計(jì)劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導(dǎo)致價(jià)格差異,，給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失;合同兌現(xiàn)率不高,，一次成材率波動(dòng)，說(shuō)明職能部門在組織管理上和協(xié)調(diào)配合能力存在差距,，直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤(rùn)。鋼坯二次倒運(yùn)管理混亂及運(yùn)費(fèi)多計(jì),，以及邊角料等內(nèi)部物料倒運(yùn)計(jì)劃與審批把關(guān)上的一些紕漏,，反映了我們?cè)谏a(chǎn)組織、計(jì)劃調(diào)度和職能把關(guān)方面存在著差距,。計(jì)劃預(yù)算管理上,，無(wú)論是采購(gòu)計(jì)劃、還是設(shè)備檢修,、技術(shù)改造項(xiàng)目安排,，都存在著計(jì)劃滯后現(xiàn)象，甚至缺乏計(jì)劃,，項(xiàng)目審核和執(zhí)行過(guò)程粗放不嚴(yán)格,，不利于公司總體控制。如：從上報(bào)數(shù)據(jù)看,，板材墊木采購(gòu)進(jìn)貨數(shù)大于計(jì)劃數(shù),， 160*160墊木采購(gòu)價(jià)格不合理;倉(cāng)庫(kù)積壓電纜0萬(wàn)米，積壓電阻器0箱,，還有減速機(jī),、車輪組等積壓物資，而新的采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量控制也滯后,。由此說(shuō)明公司在計(jì)劃管理上需要進(jìn)一步加強(qiáng),。設(shè)備和檢修管理上，各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問(wèn)題,，設(shè)備完好率水平需要持續(xù)改進(jìn),，鍛煉和培養(yǎng)檢修人員，穩(wěn)定檢修隊(duì)伍,，提高以我為主的檢修模式,，提升大中修、技術(shù)改造能力,，減少外委項(xiàng)目,，需要公司和職能部門去認(rèn)真研究解決。工程和技改項(xiàng)目管理上,，欠缺周密的計(jì)劃性和有效的監(jiān)督制約,。個(gè)別部門從成本和部門利益出發(fā),，利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核,。工程項(xiàng)目的規(guī)劃,、計(jì)劃審批、前期準(zhǔn)備,、隊(duì)伍招標(biāo),、質(zhì)量工期費(fèi)用控制、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)均需加強(qiáng),，尤其要加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)工作,。如：工程分項(xiàng)驗(yàn)收與總體驗(yàn)收沒(méi)有按照程序去組織，施工隊(duì)伍采取各個(gè)擊破的辦法簽字驗(yàn)收,，失去驗(yàn)收作用,。財(cái)務(wù)管理上，對(duì)鋼鐵料等中間物料的核算不夠細(xì)致,，個(gè)別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本,，間接影響成本控制，一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結(jié)算和資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn),，長(zhǎng)期掛賬應(yīng)收,、預(yù)付款清理不及時(shí)，特別是個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)異常得不到及時(shí)處理等,，影響到報(bào)表信息的可靠性和可比性,。

4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計(jì)口徑不一致,，造成的財(cái)務(wù),、經(jīng)營(yíng)和工作部數(shù)據(jù)差異的問(wèn)題沒(méi)有得到根本改善，直接影響到財(cái)務(wù)核算的效率和準(zhǔn)確性,，甚至影響到經(jīng)營(yíng)決策,。整個(gè)信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào)，銷售與收款,、采購(gòu)與付款,、生產(chǎn)與存貨等各個(gè)循環(huán)體系，缺乏內(nèi)部核對(duì),、監(jiān)督核查程序,，沒(méi)有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范,，不能及時(shí)準(zhǔn)確反饋數(shù)據(jù)信息,。

5)公司制度執(zhí)行力和基礎(chǔ)管理工作需要繼續(xù)加強(qiáng)。2019年的考核工作在企管部組織下堅(jiān)持了定期的5s檢查和責(zé)任制考核匯總,，但是經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的嚴(yán)肅性,、及時(shí)準(zhǔn)確性相對(duì)薄弱,，存在考核指標(biāo)設(shè)計(jì)、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問(wèn)題,。責(zé)任制考核是對(duì)公司決策執(zhí)行力的評(píng)價(jià),，是保障公司實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)任務(wù)的重要防線，如果考核工作跟不上,，勢(shì)必會(huì)帶來(lái)工作漏洞,，而有效的考核工作，最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟(jì)效益和管理素質(zhì)上來(lái),。此外,，在基礎(chǔ)管理工作中，各部門之間還存在著本位主義思想,，造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問(wèn)題,，需要通過(guò)不斷加強(qiáng)責(zé)任制工作考核,，進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部改革，完善配套措施去逐步落實(shí),，以全面提升全公司的執(zhí)行能力,。

2019年公司各項(xiàng)工作取得了成績(jī)，是不爭(zhēng)的事實(shí),。但是,，管理無(wú)止境，在我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中,，仍然存在著這樣那樣的問(wèn)題,，甚至還有薄弱環(huán)節(jié)，與先進(jìn)企業(yè)相比還有一定差距,。鑒于以上情況,，監(jiān)事會(huì)向本次會(huì)議提出如下建議。

1)強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理工作,，加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理,。切實(shí)重視財(cái)務(wù)管理工作，控制公司財(cái)務(wù)工作節(jié)奏,，有范圍地明確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息,，分析資金使用方向，做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)預(yù)算管理,，合理計(jì)劃未來(lái)財(cái)務(wù)走向,，逐步緩和財(cái)務(wù)矛盾。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，理順財(cái)務(wù)管理體系,，保證財(cái)務(wù)信息的可靠性,。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益，完善資產(chǎn)管理,，想法改善資金流的現(xiàn)狀,，積極開拓融資渠道，改善資本結(jié)構(gòu),。本著“量入為出減少風(fēng)險(xiǎn)”的原則,，謹(jǐn)慎投資決策，科學(xué)使用當(dāng)前資金,，合理解決各個(gè)基建項(xiàng)目投資與資金缺乏的重要矛盾,，提醒公司有計(jì)劃的使用、籌措資金,，防范未來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

2)加強(qiáng)各項(xiàng)考核工作，強(qiáng)化公司執(zhí)行力,，加強(qiáng)遺留問(wèn)題解決,。

在確定2019年公司總體目標(biāo)基礎(chǔ)上，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法,。分解成本費(fèi)用,，控制考核過(guò)程，透明考核結(jié)果,，強(qiáng)化執(zhí)行能力,，防止虎頭蛇尾。

要強(qiáng)化管控部門的考核職能和作用,，細(xì)化各職能考核方法,。要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，互相理解支持,，特別要理順財(cái)務(wù),、機(jī)動(dòng)、企管和監(jiān)審等部門之間以及與相關(guān)部門之間的關(guān)系,。公司各部門要統(tǒng)一思想,，自覺(jué)服從企業(yè)大局，提高工作質(zhì)量,，全面提升公司各方面的執(zhí)行力,。

要著力解決以往和當(dāng)前重難點(diǎn)問(wèn)題。包括：作準(zhǔn)做實(shí)產(chǎn)品成本,，提高決策可靠性;細(xì)化成本費(fèi)用;二級(jí)庫(kù)核查要納入公司統(tǒng)籌管理;積極處理積壓物件盤活資金,、核實(shí)庫(kù)存，解決備品備件庫(kù)存數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不相符問(wèn)題;對(duì)于以前形成的物資多采或高價(jià)物品調(diào)查落實(shí)責(zé)任，由公司統(tǒng)一處理;核實(shí)一期工程結(jié)算甲供料,，并嚴(yán)格今后工程結(jié)算審核程序;加強(qiáng)工程簽證變更和施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作,，規(guī)范項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目投資的預(yù)結(jié)算管理工作等等,。

3)強(qiáng)化公司計(jì)劃管理工作,，有節(jié)奏地安排公司正常事務(wù)。公司2019年制定了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo),，財(cái)務(wù)預(yù)算也有管理計(jì)劃,，但以往在執(zhí)行上都有變化，計(jì)劃趕不上變化快,，這就要求我們做好計(jì)劃的動(dòng)態(tài)管理,。2019年，公司的工程及技改項(xiàng)目,，在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行,，總有工作不到位的地方影響工作進(jìn)度。物資設(shè)備采購(gòu)上也有點(diǎn)手忙腳亂,，有時(shí)沒(méi)圖紙有時(shí)缺技術(shù)協(xié)議就招標(biāo),，造成丟項(xiàng)或考慮不周，這些都是事前計(jì)劃不到位形成的,。所以，不管是工程項(xiàng)目還是技改項(xiàng)目,，不管公司主管還是工作部主抓,，不管是生產(chǎn)計(jì)劃還是財(cái)務(wù)資金計(jì)劃，相關(guān)部門事前都要沉下心研究透徹,，制定切實(shí)可行的計(jì)劃,，然后按部就班按時(shí)完成。而且還要分工明確,，設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總體執(zhí)行,，責(zé)任和權(quán)力一塊擔(dān)，避免慌亂事倍功半,。即使臨時(shí)性的任務(wù),，也應(yīng)當(dāng)專人負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單計(jì)劃執(zhí)行。包括采購(gòu),、生產(chǎn),、銷售之間的計(jì)劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào)，從計(jì)劃到實(shí)際實(shí)施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi),。

4)繼續(xù)加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理工作,。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，深化現(xiàn)場(chǎng)管理和信息數(shù)據(jù)管理,，解決現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集時(shí)點(diǎn),、口徑,、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問(wèn)題，統(tǒng)一公司相關(guān)部門之間數(shù)據(jù)信息,，最起碼在公司內(nèi)部,，或者說(shuō)為公司領(lǐng)導(dǎo)決策，提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù),。避免在核對(duì)數(shù)據(jù)時(shí),，各找各的理由，各說(shuō)各的出發(fā)點(diǎn),，各說(shuō)各的角度,，就是數(shù)據(jù)核對(duì)不上。因此,，要以新上銷售物流系統(tǒng)和設(shè)備物資采供系統(tǒng)為契機(jī),，對(duì)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進(jìn)行流程改進(jìn)，增強(qiáng)管控直觀性,，簡(jiǎn)易操作使用方便,，保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準(zhǔn)確,。要及時(shí)體現(xiàn)生產(chǎn)信息,，規(guī)范產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)據(jù)，明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率,，以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn),，方便考核分清責(zé)任，解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸,。要加強(qiáng)工程及技改項(xiàng)目完工驗(yàn)收工作,，按照國(guó)家規(guī)定確定竣工日期，對(duì)照合同正確結(jié)算,，規(guī)范投資項(xiàng)目各方面管理,。注重財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì)，按照合同約定和相關(guān)原始結(jié)算資料,，客觀實(shí)際公正結(jié)算,，根據(jù)簽批手續(xù)各負(fù)其責(zé)，誰(shuí)出問(wèn)題誰(shuí)擔(dān)責(zé)任,，并嚴(yán)肅處理,。要合理對(duì)標(biāo)，科學(xué)分配公司人員結(jié)構(gòu),，科學(xué)定崗,，分配各部合理人數(shù)，學(xué)習(xí)研究國(guó)家相關(guān)規(guī)定，合理確定干部職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,，不能以習(xí)慣來(lái)核定工作內(nèi)容,，要考慮工作付出與回報(bào)的對(duì)稱性，提高工作效率,，促進(jìn)公司生產(chǎn)發(fā)展,。要嚴(yán)肅物資使用和替換程序，加強(qiáng)廢舊物資管理,，統(tǒng)一公司各部門廢舊物資上繳工作,，明確主管部門統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買賣，結(jié)合保衛(wèi),、機(jī)動(dòng)等部門,，建立可操作規(guī)章制度,，為公司挖潛增效創(chuàng)造效益,。

5)繼續(xù)強(qiáng)化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設(shè),，按照公司確定的精神宗旨,，加大宣傳教育，扎扎實(shí)實(shí)創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動(dòng),，寓教于樂(lè)觸動(dòng)內(nèi)心,，不走形式注重實(shí)效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)造積極向上的文化氛圍,。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì),，體現(xiàn)合營(yíng)企業(yè)特色，不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少,，只說(shuō)在公司貢獻(xiàn)有多大，建立教育懲戒機(jī)制,，發(fā)揮監(jiān)察,、紀(jì)檢等部門作用，在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵(lì)機(jī)制,，活躍思想確定精神導(dǎo)向,，發(fā)揮廣大職工自下而上促進(jìn)公司發(fā)展的動(dòng)力。解決部門之間本位主義,、互相推卸責(zé)任等錯(cuò)誤思想,，轉(zhuǎn)變理念，增加工作范圍外延,，互相體諒幫忙,，服從大局考慮大家，切實(shí)考慮公司整體利益。

2019年,，監(jiān)事會(huì)按照年初確立的工作思路與目標(biāo),，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，改進(jìn)工作方式,、方法,，通過(guò)日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查的形式，緊密結(jié)合公司實(shí)際工作,，依托財(cái)務(wù)及其它報(bào)表信息進(jìn)行對(duì)比分析,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，注重協(xié)調(diào)落實(shí),，注重以服務(wù)代監(jiān)督,，正確行使監(jiān)事會(huì)相關(guān)職能。

1,、初步建立監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度,，加強(qiáng)監(jiān)事之間及與公司部門之間溝通協(xié)調(diào)。2019年,，我們緊密聯(lián)系監(jiān)事會(huì)的其他兩名監(jiān)事,，定期溝通交流公司有關(guān)情況，組織相關(guān)會(huì)議并與監(jiān)事會(huì)辦公室人員布置交流監(jiān)事會(huì)有關(guān)工作,，結(jié)合董事會(huì)決議,，落實(shí)了解相關(guān)事宜進(jìn)展情況。分別于2月24日,、3月17日,，就0000等問(wèn)題，分兩次聽取了機(jī)動(dòng)部和財(cái)務(wù)部等相關(guān)人員匯報(bào)溝通,。于9月17日,，就公司經(jīng)濟(jì)糾紛處理情況進(jìn)行了了解，就監(jiān)事會(huì)的工作方向與著眼點(diǎn),，以及公司合同管理,、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等議題進(jìn)行了研究交流。

2,、加強(qiáng)日常監(jiān)督,，注重專項(xiàng)調(diào)查。在董事會(huì)和經(jīng)理層各位領(lǐng)導(dǎo)的工作支持下,，監(jiān)事會(huì)列席了董事會(huì)年度會(huì)議和每月議事會(huì)議,，參加了公司的調(diào)度會(huì)及其它會(huì)議，了解了公司的一些情況,。同時(shí),，通過(guò)各部門的相關(guān)報(bào)表的信息,，幫助了日常監(jiān)督職能的發(fā)揮。全年出具各類調(diào)查分析報(bào)告27份,，提出書面議案5項(xiàng),，對(duì)公司財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部管控中存在的問(wèn)題,，提出了改進(jìn)意見(jiàn),。成立監(jiān)審辦以后，監(jiān)事會(huì)結(jié)合監(jiān)審辦工作性質(zhì),，積極參與了招投標(biāo)監(jiān)督和價(jià)格合同監(jiān)督,，對(duì)促進(jìn)監(jiān)督視角前移，防止出現(xiàn)重大偏差起到積極作用,。

3,、認(rèn)真組織監(jiān)督檢查，強(qiáng)化協(xié)調(diào)落實(shí),。不論公司安排和監(jiān)事會(huì)的工作要求,，對(duì)于監(jiān)督檢查事項(xiàng)一律遵守公開透明原則，實(shí)事求是認(rèn)真調(diào)查,。2019年,，公司安排對(duì)鋼坯倒運(yùn)費(fèi)管理的調(diào)查，以及監(jiān)事會(huì)辦公室自己組織的軋輥采購(gòu)和墊木采購(gòu)執(zhí)行檢查,、邊角料加工費(fèi)結(jié)算問(wèn)題調(diào)查,、循環(huán)水處理費(fèi)用情況調(diào)查，還有倉(cāng)庫(kù)電纜,、電阻器等物資積壓情況調(diào)查,、內(nèi)部結(jié)算程序和招投標(biāo)管理調(diào)查等等，都是通過(guò)了解實(shí)際情況,、掌握一手資料,、與其他單位對(duì)比等一系列調(diào)查活動(dòng)，客觀反映問(wèn)題,。同時(shí)要強(qiáng)化落實(shí),，一經(jīng)調(diào)查清楚，無(wú)論理解與否,，都要督促相關(guān)部門進(jìn)行處理解決。以上調(diào)查事項(xiàng),，鋼坯倒運(yùn)和邊角料加工費(fèi)結(jié)算問(wèn)題有關(guān)部門已經(jīng)拿出處理意見(jiàn)初稿,，其他事項(xiàng)已經(jīng)改進(jìn)落實(shí)。

4,、創(chuàng)新工作機(jī)制,，改進(jìn)監(jiān)事辦內(nèi)部管理,。監(jiān)事會(huì)在堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心同時(shí)，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)報(bào)表審核方法和物料平衡分析水平,，每次報(bào)告著重點(diǎn)各有不同,，逐步提高報(bào)告實(shí)用性和及時(shí)性。另外,，通過(guò)創(chuàng)新工作思路,，加強(qiáng)了公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)換工作，建立監(jiān)事會(huì)內(nèi)部信息系統(tǒng),，了解公司內(nèi)部相關(guān)情況,。通過(guò)建立了鐵鋼軋生產(chǎn)日?qǐng)?bào)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，及時(shí)了解各工作部生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)及其變化情況和工作動(dòng)態(tài);通過(guò)建立了每天各種物料進(jìn),、出廠數(shù)據(jù)和中間料磅單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng),，以及時(shí)掌握適時(shí)數(shù)據(jù)，核對(duì)偏差發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和及時(shí)了解落實(shí),，增強(qiáng)了當(dāng)期監(jiān)督能力;通過(guò)建立了原輔料化驗(yàn)結(jié)果每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，以了解原料質(zhì)量波動(dòng)情況，并與統(tǒng)計(jì),、結(jié)算部門抽查核對(duì);通過(guò)每月搜集各部門商品銷售數(shù)據(jù)和盤點(diǎn)數(shù)據(jù),，對(duì)產(chǎn)品銷售和票據(jù)流轉(zhuǎn)、原輔料產(chǎn)品庫(kù)存進(jìn)行了有效監(jiān)督,。以上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,，按月編制成冊(cè)向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。此外,，建立了重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告系統(tǒng)，每月報(bào)送相關(guān)資料,，改進(jìn)了合同登記和招標(biāo)監(jiān)督統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,。

5、密切關(guān)注董事會(huì)決議事項(xiàng)的落實(shí),。了解和督促董事會(huì)決議是監(jiān)事會(huì)工作的一項(xiàng)職能,，2019年，通過(guò)聽取匯報(bào)和調(diào)查了解等形式,，對(duì)董事會(huì)決議進(jìn)行了督促了解,，并通過(guò)考察提交了關(guān)于鋼渣處理的相關(guān)報(bào)告，對(duì)鋼渣加工費(fèi)進(jìn)行了測(cè)算,，提出鋼渣合同后續(xù)處理意見(jiàn),。按照董事會(huì)的要求，社會(huì)化用工的改進(jìn)和00白灰質(zhì)量?jī)r(jià)格等問(wèn)題已經(jīng)基本解決,，公司基礎(chǔ)管理工作得到加強(qiáng),，但鋼渣處理和00欠款追要問(wèn)題還未解決完畢,，請(qǐng)公司抓緊時(shí)間處理落實(shí)。

新的一年,，公司面臨的困難和問(wèn)題依然存在,，改革和管理的任務(wù)很重,，需要我們齊心協(xié)力,，奮發(fā)有為地開展工作。為此,，監(jiān)事會(huì)確立的2019年總體工作思路是：以落實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作的若干意見(jiàn)和三個(gè)配套實(shí)施辦法為依托,，緊緊圍繞公司2019年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù),，緊密結(jié)合合營(yíng)企業(yè)特點(diǎn)和公司管理實(shí)際，創(chuàng)新監(jiān)事會(huì)工作方式方法;堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為中心,，增強(qiáng)當(dāng)期監(jiān)督的時(shí)效性和有效性,，注重協(xié)調(diào)落實(shí)，提升監(jiān)事會(huì)報(bào)告處理的效率和水平;加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和重點(diǎn)部門的審計(jì)監(jiān)督,，關(guān)注公司重點(diǎn)工作開展情況,，探索監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制;切實(shí)履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)股東,、職工和企業(yè)利益,，保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點(diǎn)：

1,、依法完善監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)監(jiān)督職能,，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各方面運(yùn)作模式，確保監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作順利開展,。緊密結(jié)合國(guó)家政策形勢(shì)和有關(guān)文件精神,，進(jìn)一步學(xué)習(xí)貫徹《加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作的若干意見(jiàn)》和三個(gè)配套實(shí)施辦法，并在全公司加強(qiáng)宣傳教育,，依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會(huì)工作職能,，研究學(xué)習(xí)監(jiān)事會(huì)新的工作機(jī)制，改進(jìn)公司監(jiān)事會(huì)日常監(jiān)督和集中檢查形式,，改進(jìn)監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)告監(jiān)督體系,，加強(qiáng)與審計(jì)部門或紀(jì)委的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的溝通協(xié)調(diào),，建立有效的溝通渠道和方式,，使監(jiān)事會(huì)工作有法可依，轉(zhuǎn)變干部職工思想,，將被動(dòng)監(jiān)督變?yōu)橹鲃?dòng)要求監(jiān)督,。積極參董事會(huì)與公司的有關(guān)會(huì)議，充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督,，點(diǎn)面結(jié)合重點(diǎn)檢查，做好數(shù)據(jù)信息收集上報(bào)工作,，做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作,，規(guī)范監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度，按照《監(jiān)事會(huì)工作條例》要求,，按期召開定期的監(jiān)事會(huì)會(huì)議,，聽取工作匯報(bào)，研究監(jiān)事會(huì)的工作方向,，保證監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)工作順利開展,。

2、以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí),，落實(shí)專項(xiàng)調(diào)查處理結(jié)果，監(jiān)督董事會(huì)決議落實(shí)情況,。監(jiān)事會(huì)作為監(jiān)督機(jī)構(gòu),，要維護(hù)雙方股東利益，以維護(hù)公司整體利益為出發(fā)點(diǎn),，主動(dòng)深入部門和職工中去,，多聯(lián)系多溝通，帶著問(wèn)題搞調(diào)研,，廣泛收集意見(jiàn),，確保監(jiān)事會(huì)日常工作務(wù)實(shí)科學(xué)細(xì)致深入。針對(duì)個(gè)別職能部門及其領(lǐng)導(dǎo)履責(zé)不到位,，或職工反映強(qiáng)烈的問(wèn)題,，監(jiān)事會(huì)要組織專門力量進(jìn)行調(diào)查，實(shí)事求是客觀公正,，查清事實(shí)形成報(bào)告,，交付公司監(jiān)督處理。發(fā)揮各位監(jiān)事和監(jiān)事辦人員的工作主動(dòng)性,，廣泛調(diào)研集思廣益,，圍繞企業(yè)中心工作，有的放矢地提出合理化建議,。進(jìn)一步融合監(jiān)事辦與監(jiān)審辦工作的協(xié)調(diào)和成果應(yīng)用,，強(qiáng)化事前監(jiān)督的水平。積極監(jiān)督公司202019年度預(yù)算執(zhí)行,，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核落實(shí)情況,，督促公司考核體系扎實(shí)有效運(yùn)作，強(qiáng)化公司執(zhí)行力,。發(fā)揮職能作用,，緊密配合董事會(huì)工作,，落實(shí)董事會(huì)相關(guān)決議，保障相關(guān)決策順利執(zhí)行,。

3,、強(qiáng)化對(duì)重要部門的監(jiān)督力度，提高監(jiān)事會(huì)工作人員綜合技能,，提升監(jiān)督水平,。堅(jiān)持每年兩次對(duì)公司財(cái)務(wù)及重要部門的審計(jì)檢查工作，了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,，探討建立對(duì)經(jīng)營(yíng)班子和重點(diǎn)部門(績(jī)效指標(biāo))考核評(píng)價(jià)機(jī)制,，探索對(duì)公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員履職情況檢查方式,。加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),，注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高，要加強(qiáng)會(huì)計(jì),、審計(jì),、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，積極開展工作交流,，增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)新工作思路方法，提高監(jiān)督水平,，切實(shí)維護(hù)所有者權(quán)益,。

各位領(lǐng)導(dǎo)，公司2019年宏偉藍(lán)圖已經(jīng)繪就,，任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,，監(jiān)事會(huì)將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法開展工作，在2019年工作中,，我們將嚴(yán)格按照國(guó)家政策和公司章程辦事,，按照國(guó)家加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作若干意見(jiàn)去規(guī)范監(jiān)事會(huì)的工作行為，建立有效的工作機(jī)制,。我相信：只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),，牢固樹立維護(hù)大局、維護(hù)股東利益的一致目標(biāo),，誠(chéng)信正直,、勤勉工作，就一定會(huì)戰(zhàn)勝未來(lái)道路上的各種困難,，圓滿完成公司的2019年任務(wù)目標(biāo)。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇四

20xx年，公司監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》,、公司《章程》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，認(rèn)真切實(shí)地履行了自身職責(zé),，依法獨(dú)立行使職權(quán),，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益,。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、股東大會(huì)決議執(zhí)行情況,、董事會(huì)重大決策程序及公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法性,、董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況等進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，促進(jìn)公司持續(xù),、健康發(fā)展,。

(一)報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了八次會(huì)議,，具體情況如下：

1,、20xx年3月27日在公司會(huì)議室召開20xx年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》,、《關(guān)于公司向中國(guó)銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》,、《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)綜合授信的議案》,、《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司佛山獅山支行申請(qǐng)綜合授信的議案》,。

2、20xx年4月27日在公司會(huì)議室召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,，審議通過(guò)了《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,、《公司20xx年度報(bào)告全文及20xx年度報(bào)告摘要的議案》、《公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》,、《20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》,、《公司20xx年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》,、《公司20xx年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》,、《關(guān)于公司提請(qǐng)審議續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》,、《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》,、《關(guān)于公司20xx年日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《公司20xx年第一季度報(bào)告全文及20xx年第一季度報(bào)告正文》,、《廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》和《關(guān)于調(diào)整增加佛山德聯(lián)汽車用品有限公司新建項(xiàng)目投資總額的議案》,。

3、20xx年 5月26日在公司會(huì)議室召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于選舉廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》,。

4,、20xx年 6月19日在公司會(huì)議室召開20xx年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審

議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司長(zhǎng)春駿耀汽車貿(mào)易有限公司及其控股企業(yè)武漢鼎盛開耀投資中心分別簽訂投資協(xié)議的議案》,、《關(guān)于廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司投資設(shè)立廣州智造創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)的議案》,。

5、20xx年 8月19日在公司會(huì)議室召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,，審議通

過(guò)了《公司20xx年半年度報(bào)告全文及20xx年半年度報(bào)告摘要的議案》,、《關(guān)于募集資金20xx年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于公司申請(qǐng)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》,、《關(guān)于公司申請(qǐng)興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》和《關(guān)于公司投資設(shè)立深圳中駿易華錄德聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)的議案》,。

6、20xx年 10月8日在公司會(huì)議室召開第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,，審議通

過(guò)了《關(guān)于參與投資設(shè)立上海尚頎德聯(lián)汽車電子與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案》,、《關(guān)于變更部分募集資金使用用途暨向子公司增資的議案》。

7,、20xx年 10月28日在上海穎弈安亭皇冠假日酒店召開第三屆監(jiān)事會(huì)第四

次會(huì)議,，審議通過(guò)了《公司20xx年第三季度報(bào)告全文及第三季度報(bào)告正文》、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,。

8,、20xx年 12月17日在公司會(huì)議室召開第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議

通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》,、《關(guān)于子公司上海德聯(lián)化工有限公司申請(qǐng)中信銀行上海分行綜合授信以及公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》和《關(guān)于子公司上海德化工有限公司申請(qǐng)花旗銀行上海分行綜合授信的議案》,。

(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)還列席和出席了公司董事會(huì)共8次,、股東大會(huì)共4次,，聽取了公司各項(xiàng)重要提案和決議，履行了監(jiān)事會(huì)的知情監(jiān)督檢查職能,。

1,、公司依法運(yùn)作情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé),，依法出席了報(bào)告期內(nèi)公司召開的所有股東大會(huì)和列席了所有董事會(huì)會(huì)議,。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng),，建立了比較完善的內(nèi)部控制制度體系,。公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定,。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù),、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī),、公司《章程》及損害公司和股東利益的行為,。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況

報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況,、財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為公司20xx 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定,，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范,，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的20xx年度審計(jì)報(bào)告,，該審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,。

3,、募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》,、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的要求編制，如實(shí)反映了公司20xx年度募集資金的存放和使用情況,。

4,、關(guān)聯(lián)交易情況

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形。

5,、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司《20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表如下審核意見(jiàn)：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，并能夠得到有效執(zhí)行,。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí),、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)部門制定的相關(guān)政策,，提高監(jiān)事會(huì)的工作能力和效率，維護(hù)好全體股東的利益,。

2,、加強(qiáng)監(jiān)事的內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和履行勤勉盡職義務(wù)的意識(shí)。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇五

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,、《公司章程》賦予公司監(jiān)事會(huì)的職責(zé),，我受監(jiān)事會(huì)的委托，向股東大會(huì)(第八次)做20xx年12月至20xx年5月期間監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,，請(qǐng)各位股東審議,。

20xx年11月18日公司召開了第七次股東大會(huì)，公司自成立以來(lái)形成了以董事會(huì),、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的組織系統(tǒng)管理模式。在這段時(shí)期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,、《公司章程》,、《股東合約》及其他法律、法規(guī),、規(guī)章的規(guī)定,，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度與精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律,、法規(guī)賦予的職權(quán),，積極有效地開展工作，對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事,、經(jīng)理及其他管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督,，維護(hù)了公司股東的合法權(quán)益。具體工作如下：

1,、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)組織股東代表每月按例對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核并提出審核意見(jiàn),。分別在20xx年1月17日下午，對(duì)公司20xx年12份財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)審核;在20xx年3月14日下午,，對(duì)公司20xx年1月份,、2月份財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)審核;在20xx年4月18日下午，對(duì)公司20xx年3月份財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)審核;在20xx年5月17日下午,，對(duì)公司20xx年4月份財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)審核,。共進(jìn)行了四次，其中因春節(jié)原因,，對(duì)20xx年1月份,、2月份合并為一次審核。

2,、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)一共參加了董事會(huì)會(huì)議,、經(jīng)營(yíng)集團(tuán)會(huì)議、管理人員工作會(huì)議等各種會(huì)議28次,，參與了公司重大決策的討論,，依法監(jiān)督各次董事會(huì),、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)會(huì)議的議案和程序。

報(bào)告期內(nèi),，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》,、《公司章程》、及《股東合約》和有關(guān)法律,、法規(guī)及的規(guī)定,，本著對(duì)公司和對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),，對(duì)公司依法運(yùn)作情況,、公司財(cái)務(wù)情況、投資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,，盡力督促公司規(guī)范運(yùn)作,。半年來(lái)，監(jiān)事會(huì)幾乎參加了公司所有董事會(huì)會(huì)議,，經(jīng)營(yíng)集團(tuán)會(huì)議,，管理人員工作會(huì)議等各種會(huì)議，通過(guò)檢查公司財(cái)務(wù),，查看了財(cái)務(wù)的賬本，對(duì)公司的財(cái)務(wù)著力進(jìn)行了了解,，對(duì)公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法,、公司章程及法律,、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察,，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)精神的情況進(jìn)行了檢查,，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的一些重大問(wèn)題認(rèn)真負(fù)責(zé)的向董事﹑經(jīng)理提出了意見(jiàn)和建議,，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的疑問(wèn)提出了質(zhì)詢。根據(jù)半年的工作實(shí)踐,，監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司情況向股東大會(huì)作報(bào)告：

1,、公司依法運(yùn)作情況

公司的董事﹑經(jīng)理和各級(jí)管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》及《股東合約》行使職權(quán);能夠按照上年度股東會(huì)上提出的工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營(yíng)管理工作各部門完成了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子所制定的季度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況,，特別是在20xx年1月份以來(lái)，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下,，認(rèn)真監(jiān)督公司財(cái)務(wù)及資金運(yùn)作等情況,，檢查公司董事會(huì)和經(jīng)理班子執(zhí)行職務(wù)行為，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理行為的規(guī)范,。

2,、檢查公司財(cái)務(wù)情況

監(jiān)事會(huì)通過(guò)檢查公司財(cái)務(wù),查看公司會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證,認(rèn)為雖然公司報(bào)表完整,賬目清晰,，但是公司財(cái)務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。

3,、報(bào)告期內(nèi),，公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)大眾網(wǎng)吧共投資了約18萬(wàn)元進(jìn)行了改造,，對(duì)東方網(wǎng)吧共投資了約21萬(wàn)元(原計(jì)劃投資25萬(wàn)元)進(jìn)行了改造,。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

報(bào)告期內(nèi),，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存廢舊電腦,、空調(diào)、發(fā)電機(jī),、冰箱,、冰柜等物進(jìn)行了處理，獲得現(xiàn)金186880元;對(duì)虧損的精英網(wǎng)吧實(shí)行了整體轉(zhuǎn)讓,，獲得現(xiàn)金208000元,，共計(jì)394880元。資金的盤活能夠暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,，公司對(duì)資金的運(yùn)用合法,、合理，能夠積極運(yùn)用現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營(yíng)效益,。

4,、報(bào)告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進(jìn)一步完善,，并能夠得到有效的執(zhí)行,。

5、公司關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi),，公司無(wú)關(guān)聯(lián)交易行為,。在大眾網(wǎng)吧改造中，有人說(shuō)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)某個(gè)領(lǐng)導(dǎo)吃了回扣,，監(jiān)事會(huì)對(duì)此事非常重視,，經(jīng)查實(shí)絕無(wú)此事，純屬謠言,。

本次股東大會(huì)后,，監(jiān)事會(huì)在下半年里將一如既往，為維護(hù)公司和股東的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作,，更加有效的履行自己的職責(zé),，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。當(dāng)前,，我們公司面臨的困難和問(wèn)題很多,，我們要齊心協(xié)力,，奮發(fā)努力，抓住機(jī)遇,，促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展,。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞公司20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù)，進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度,，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能,，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，強(qiáng)化資金的控制及監(jiān)管,，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益,。

1、繼續(xù)探索,、完善監(jiān)事會(huì)的工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制,，促進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作制度化、規(guī)范化,。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心,，建立完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理制度，發(fā)揚(yáng)監(jiān)事會(huì)參與公司有關(guān)會(huì)議的制度的優(yōu)點(diǎn),，強(qiáng)化監(jiān)督管理職責(zé),，確保公司資產(chǎn)，股東股金保值增值,。

2,、堅(jiān)持監(jiān)事會(huì)每月召集部分股東對(duì)公司財(cái)務(wù)按例審核的制度。了解掌握公司的經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,，掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律,、法規(guī)和遵守公司章程、股東會(huì)決議,、決定的情況,，掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況,。

3,、堅(jiān)持定期不定期地對(duì)公司董事、經(jīng)理及各級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行檢查,。督促董事,、經(jīng)理及各級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé)，掌握經(jīng)理班子的經(jīng)營(yíng)行為,，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià),。

4、加強(qiáng)對(duì)公司投資項(xiàng)目資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查,，保證資金的運(yùn)用效率,。

5,、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)，積極參與在建工程項(xiàng)目,，物資采購(gòu),、租房合同等涉及大金額事項(xiàng)的談判。監(jiān)事會(huì)成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,，要加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí),、審計(jì)知識(shí)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,，切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。

6,、對(duì)20xx年下半年公司工作的建議：一是要不斷完善內(nèi)部控制體系,，完善資金管理，倉(cāng)儲(chǔ)管理,，采購(gòu)管理,，銷售管理的內(nèi)部控制制度，規(guī)避企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);二是建議公司對(duì)重大問(wèn)題的決策,，特別是應(yīng)該由董事會(huì),、股東會(huì)決策的問(wèn)題和事項(xiàng)實(shí)行會(huì)議決策制度，并做到公開,、透明,，以使決策更加科學(xué)和規(guī)范;三是建議樹立公司品牌意識(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，尤其是要狠抓員工的服務(wù)質(zhì)量,，注重對(duì)公司員工的培訓(xùn)，努力提高公司員工的素質(zhì),，樹立公司在外部的良好形象,，把公司做強(qiáng)做大。

謝謝大家!

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇六

一年來(lái),，**公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé),，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。

(一)報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,，對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠(chéng)信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督,。

(二)報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,，經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為,。

(三)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開展各項(xiàng)工作,，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí),。

20xx年度，公司監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議,，具體情況為:

1,、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20xx年*月**日通過(guò)電話會(huì)議形式召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),，會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持,。經(jīng)過(guò)表決,，會(huì)議審議通過(guò)了《*有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

2,、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年*月**日在公司辦會(huì)議室召開,。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),，會(huì)議有效,。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席來(lái)主持。經(jīng)過(guò)表決,，會(huì)議審議通過(guò)了及的議案,。

3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20xx年*月*日在公司會(huì)議室召開,。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù)，會(huì)議有效,。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持,。經(jīng)過(guò)表決，會(huì)議審議通過(guò)了《公司20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案,。

4,、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于20xx年*月*日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,，符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),，會(huì)議有效,。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持,。經(jīng)過(guò)表決，會(huì)議審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案,。

報(bào)告期內(nèi),，通過(guò)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,，依法經(jīng)營(yíng),。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理，其程序合法有效,，為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作,，公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),，均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律,、法規(guī),、《公司章程》和股東大會(huì),、董事會(huì)決議,，忠于職守,、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取,。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律,、法規(guī),、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為,。

報(bào)告期內(nèi),，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定,，公司20xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,，北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”審計(jì)報(bào)告，其審計(jì)意見(jiàn)是客觀公正的,。

報(bào)告期內(nèi),，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致,。報(bào)告期內(nèi),，公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

報(bào)告期內(nèi),，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督,，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司向*集團(tuán)收購(gòu)其擁有的有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店,、四川飯店之100%國(guó)有產(chǎn)權(quán),，程序合法，沒(méi)有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響,。

報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,，關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，有利于提升公司的業(yè)績(jī),，其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià),，沒(méi)有違反公開,、公平、公正的原則,，不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為,。

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議,，未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度,，是公司上市后的第一個(gè)完整年度,，也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,，監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》,、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依法對(duì)董事會(huì),、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),，提高治理水準(zhǔn),。同時(shí),，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé),，依法列席公司董事會(huì),，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性,，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益,。再次，監(jiān)事會(huì)將通過(guò)對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查,、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度,、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式，不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查,，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇七

20xx年,，股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》,、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,，謹(jǐn)慎,、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán),，以保證公司規(guī)范運(yùn)作,，維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、募集資金使用情況,、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、財(cái)務(wù)狀況和公司董事,、高級(jí)管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督,，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,。

20xx年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律,、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),，并認(rèn)為:董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議,，忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司,、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求,。 監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,，經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為,。

(一)20xx年4月16日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,、《公司20xx年年度報(bào)告及摘要》、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,、《關(guān)于公司20xx年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》,、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告》,、《關(guān)于20xx年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

(二)20xx年4月22日,，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《20xx年第一季度報(bào)告》。

(三)20xx年8月22日,，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《20xx年半年度報(bào)告》及《報(bào)告摘要》。

(四)20xx年16月24日,，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《20xx年第三季度報(bào)告全文》及《報(bào)告摘要》。

(五)20xx年12月22日,，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合本公司實(shí)際情況,，通過(guò)聽取財(cái)務(wù)部門匯報(bào),、進(jìn)行定期審計(jì)等方式，對(duì)公司本部,、子公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查,，強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,，公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門,，有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬冊(cè)，獨(dú)立核算,，遵守《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。20xx年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí),、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況,。

報(bào)告期內(nèi),，公司相繼進(jìn)行了對(duì)唐山有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧有限責(zé)任公司等項(xiàng)目,，相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序,，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

本年報(bào)告期內(nèi),，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過(guò)了公司董事會(huì),、股東大會(huì)的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易,，沒(méi)有損害公司的利益,。

(一)本報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé),，恪盡職守，通過(guò)列席董事會(huì)會(huì)議,，對(duì)董事會(huì)履行職權(quán),、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,，公司董事會(huì)所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》,、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的,。

(二)本報(bào)告期內(nèi),，公司高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國(guó)家法律、法規(guī),，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn),，認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)決議，履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù),，使公司運(yùn)作規(guī)范,，決策民主、管理科學(xué),、目標(biāo)明確,、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,，沒(méi)有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

(三)監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具無(wú)保留意見(jiàn)的20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料,，認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,，公司20xx年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)是真實(shí)的,，成本控制效果顯著。

(四)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)

公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實(shí)際情況,，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正?；顒?dòng),，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整,。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位,，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20xx年公司沒(méi)有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生,。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況,。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇八

依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,。具體工作如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)的工作情況

20__年度,，公司監(jiān)事會(huì)一共召開了 8次會(huì)議，具體情況如下：

1,、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 20__年 3月 5日在公司會(huì)議室召開,，審

議通過(guò)了如下決議：

(1)《關(guān)于審議<深圳市銀寶山新科技股份有限公司 20__ 年度財(cái)務(wù)報(bào)告>的議案》;

(2)《關(guān)于修訂<深圳市銀寶山新科技股份有限公司章程>的議案》;

(3)《關(guān)于修訂<深圳市銀寶山新科技股份有限公司章程(草案修訂稿)>的議案》;

(4)《關(guān)于調(diào)整公司首次公開發(fā)行股票并上市方案的議案》。

2,、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于 20__年 3月 17日在公司會(huì)議室召開,，審議通過(guò)了如下決議：

(1)《20__年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

(2)《20__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

(3)《20__年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

(4)《20__年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

3,、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 20__年 5月 10日在公司會(huì)議室召開,，審議通過(guò)了如下決議：《關(guān)于更正公司20_-20__年度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。

4,、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于 20__年 6月 15日在公司會(huì)議室召開,，審議通過(guò)了如下決議：《關(guān)于審閱公司 20__年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》。

5,、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于 20__年 7月 18日在公司會(huì)議室召開,，審議通過(guò)了如下決議：

(1)《關(guān)于提名盛起明為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人任職資格審查的議案》

(2)《關(guān)于提名肖凱為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人任職資格審查的議案》

6、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 20__年 8月8日在公司會(huì)議室召開,，審議通過(guò)了如下決議：《選舉深圳市銀寶山新科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》,。

7、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于 20__年 9月 17日在公司會(huì)議室召開,，審議通過(guò)了如下決議：《關(guān)于審議公司 20__年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》,。

8、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于 20__年 11月 18日在公司會(huì)議室召開,，審議通過(guò)了如下決議：

(1)《關(guān)于審閱公司 20__年 1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》;

(2)《關(guān)于授權(quán)公司設(shè)立募集資金存放專用賬戶的議案》,。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 20__年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

1,、公司依法運(yùn)作情況報(bào)告期內(nèi),，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé),，積極參加股東大會(huì),，列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司20__年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督,，認(rèn)為：公司董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范,、決策程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,，忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù);公司不斷健全和完善內(nèi)部控制制度;公司董事,、高級(jí)管理人員均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),、公司章程和股東大會(huì),、董事會(huì)決議，忠于職守,、兢兢業(yè)業(yè),，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī),、公司章程或損害公司利益的行為的情形,。

2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)定期聽取公司財(cái)務(wù)人員的匯報(bào),，同時(shí)對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行詢問(wèn)和檢查。通過(guò)對(duì)公司《關(guān)于更正公司 20_20__年度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》,、

《20__年度財(cái)務(wù)報(bào)告》,、《20__年 1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表》、《20__年 1-6月財(cái)務(wù)報(bào)表》,、

《20__年 1-9月財(cái)務(wù)報(bào)表》,、《20__年 1-12月財(cái)務(wù)報(bào)表》的審查， 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司財(cái)務(wù)行為能夠嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及公司財(cái)務(wù)管理制度且運(yùn)作規(guī)范,，符合國(guó)家財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的規(guī)定;大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”的審計(jì)報(bào)告客觀公正;公司的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

公司 2020__年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律,、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

3,、檢查公司的關(guān)聯(lián)交易情況

通過(guò)對(duì)公司 20__ 年度日常經(jīng)營(yíng)行為的檢查,，報(bào)告期內(nèi)公司沒(méi)有發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為。

4,、檢查公司收購(gòu),、出售資產(chǎn)情況

報(bào)告期內(nèi)公司沒(méi)有發(fā)生重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)的情況,。

5,、審核公司內(nèi)部控制情況公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的運(yùn)行。公司內(nèi)部自我評(píng)價(jià)的報(bào)告真實(shí),，客觀地反映了公司內(nèi)部制度的建設(shè)及運(yùn)作情況,。

6、對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況

公司能夠嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng),，沒(méi)有為本公司合并報(bào)表以外的投資企業(yè)(公司無(wú)參股投資企業(yè)),，以及任何其他關(guān)聯(lián)方、任何法人,、非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保情形,。

公司不存在大股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。

7,、對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見(jiàn)

根據(jù)《公司法》,、《證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司相關(guān)法規(guī)政策規(guī)定的要求,，監(jiān)事會(huì)全體成員就公司 20__年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表如下意見(jiàn)：

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司能夠根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合自身的實(shí)際情況，建立了較為健全的內(nèi)部控制體系,，制定了較為完善,、合理的內(nèi)部控制制度，并能得到有效執(zhí)行;公司的內(nèi)部控制制度符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求以及公司實(shí)際需要,，保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序開展,，切實(shí)保護(hù)公司全體股東的根本利益。報(bào)告期內(nèi),，公司不存在違反法律法規(guī),、深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》的情形。公司出具的

《20__ 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí),、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行狀況,。監(jiān)事會(huì)對(duì)此無(wú)異議,。

20__年，監(jiān)事會(huì)將積極適應(yīng)公司的發(fā)展要求，拓展工作思路,，謹(jǐn)遵誠(chéng)信原則,，加強(qiáng)監(jiān)督力度,，以切實(shí)維護(hù)和保障公司及股東利益不受侵害為己任,，忠實(shí),、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作,，以促進(jìn)公司更好更快地發(fā)展,。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇九

20xx年度，公司監(jiān)事會(huì)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,，認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)共召開七次會(huì)議,，并列席了年度股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真聽取了公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、投資活動(dòng)和財(cái)務(wù)運(yùn)作等方面的情況,，參與了公司重大事項(xiàng)的決策，對(duì)公司定期報(bào)告進(jìn)行審核,，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,、董事和高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行了監(jiān)督，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作水平的提高,。

報(bào)告期內(nèi),，公司監(jiān)事會(huì)共召開七次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如下：

1,、20xx年1月29日,，公司以現(xiàn)場(chǎng)的形式召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年(20xx年1月1日至20xx年12月31日)財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》,。

2,、20xx年5月18日，公司以現(xiàn)場(chǎng)的形式召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告的議案》,、《關(guān)于20xx年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,。

3,、20xx年8月8日，公司以現(xiàn)場(chǎng)的形式召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司最近三年及一期(20xx年1月1日至20xx年6月30日)財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》,。

4、20xx年10月24日,，公司以現(xiàn)場(chǎng)的形式召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司20xx年第三季度季度報(bào)告及其正文的議案》。

5,、20xx年11月17日,，公司以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的形式召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》,。

6,、20xx年12月16日，公司以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的形式召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》,。

7、20xx年12月28日,，公司以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的形式召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金補(bǔ)充置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。

1,、公司法人治理情況

報(bào)告期內(nèi),，公司股東大會(huì)和董事會(huì)嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。會(huì)議的召集,、召開,、表決和決議等程序合法合規(guī)。各位董事和高級(jí)管理人員盡職盡責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)決議,，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和公司章程或損害公司利益的行為,。

報(bào)告期內(nèi),，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，公司股票已于20xx年10月31日在上海證券交易所上市,。公司根據(jù)本次發(fā)行上市的實(shí)際情況及《上市公司章程指引》的規(guī)定,，修訂了《公司章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事制度》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》,、《對(duì)外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》,、《公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》,、《公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》,、《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》等公司治理制度,。

2、檢查公司財(cái)務(wù)狀況

報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查,，強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果的監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范,，內(nèi)控制度嚴(yán)格,，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保,，也不存在應(yīng)披露而未披露的擔(dān)保事項(xiàng)。

3,、公司的關(guān)聯(lián)交易情況

報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的履行情況進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均按公平交易的原則進(jìn)行,，定價(jià)公允,，程序合規(guī)，不存在損害公司和關(guān)聯(lián)股東利益的行為,。

4,、公司的內(nèi)控規(guī)范工作情況

報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)監(jiān)管部門對(duì)上市公司內(nèi)控規(guī)范的要求,，繼續(xù)落實(shí)內(nèi)控規(guī)范工作方案,，陸續(xù)組織實(shí)施了 20xx年度內(nèi)控規(guī)范工作;組織實(shí)施了控股子公司的財(cái)務(wù)收支情況和銷售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)控執(zhí)行情況的檢查工作，確保了控股子公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí),、完整和準(zhǔn)確;組織實(shí)施了公司在建工程的監(jiān)督檢查工作,，確保了公司在建工程的規(guī)范運(yùn)作。結(jié)合實(shí)際情況修改,、補(bǔ)充,、完善公司及控股子公司的管理，進(jìn)一步提高了公司及控股子公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,保護(hù)了股東權(quán)益,，促進(jìn)了公司的可持續(xù)發(fā)展,。

5、公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的情況

公司嚴(yán)格按照上市公司監(jiān)管的有關(guān)要求,，為規(guī)范公司內(nèi)幕信息管理行為,，加強(qiáng)公司內(nèi)幕信息保密工作，防范內(nèi)幕信息知情人員濫用知情權(quán),、泄露內(nèi)幕信息,、進(jìn)行內(nèi)幕交易，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,、《中華人民共和國(guó)證券法》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》,、《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》等法律,、法規(guī)、規(guī)章,、規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》和《信息披露管理制度》等相關(guān)規(guī)定,，制定內(nèi)幕信息知情人登記管理制度，有效防范內(nèi)幕信息泄露及利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的行為,。

經(jīng)核查,，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi),，未發(fā)現(xiàn)公司董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員及其他內(nèi)幕信息相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息或通過(guò)他人買賣公司股票的行為,。

6、監(jiān)事會(huì)對(duì)定期報(bào)告的審核意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了公司董事會(huì)編制的定期報(bào)告,，認(rèn)為定期報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī),、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,，其內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí),、準(zhǔn)確地反映出公司的財(cái)務(wù)狀況,，未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議定期報(bào)告的人員有違反保密規(guī)定的行為。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司 20xx年年度財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審計(jì),，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,。公司20xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

7,、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金使用情況的核查意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi),，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募集資金的使用情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為公司募集資金的存放和實(shí)際使用符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì),、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定,，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,。

20xx年,，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé),，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作,，主要工作計(jì)劃如下：

1、按照法律法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé),。20xx年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)探索,、完善監(jiān)事會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》、《證券法》,、《公司章程》及其它法律,、法規(guī),，完善對(duì)公司依法運(yùn)作的監(jiān)督管理，加強(qiáng)與董事會(huì),、管理層的工作溝通,，依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,，以使其決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)更加規(guī)范,、合法。按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,，定期組織召開監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議,，繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，依法列席公司董事會(huì),、股東大會(huì),，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益,。

會(huì)工作機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》、《證券法》,、《公司章程》及其它法律,、法規(guī)，完善對(duì)公司依法運(yùn)作的監(jiān)督管理,，加強(qiáng)與董事會(huì),、管理層的工作溝通，依法對(duì)董事會(huì),、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,，以使其決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)更加規(guī)范、合法,。按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定,，定期組織召開監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議，繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能,，依法列席公司董事會(huì),、股東大會(huì)，及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性,，從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益,。

2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。第一，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，依法對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。第二,，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度，定期向公司了解情況并掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況,，特別是重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資項(xiàng)目,，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)提出建議并予以制止和糾正,。第三,，經(jīng)常保持與內(nèi)部審計(jì)和公司所委托的會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通及聯(lián)系，充分利用內(nèi)外部審計(jì)信息,，及時(shí)了解和掌握有關(guān)情況,。第四，重點(diǎn)關(guān)注公司高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,，對(duì)公司重大投資、募集資金管理,、關(guān)聯(lián)交易等重要方面實(shí)施檢查,。

3、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),。積極參加監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司組織的有關(guān)培訓(xùn),，同時(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)審計(jì)和法律金融知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提升監(jiān)督檢查的技能,，拓寬專業(yè)知識(shí)和提高業(yè)務(wù)水平,，嚴(yán)格依照法律法規(guī)和公司章程，認(rèn)真履行職責(zé),，更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能,。加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，維護(hù)股東利益,。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇十

各位會(huì)員：

山西省福建商會(huì)第二屆監(jiān)事會(huì)是今年三月十二日在第四次會(huì)員代表大會(huì)上選舉產(chǎn)生的,。近一年來(lái)，監(jiān)事會(huì)在理事會(huì)的支持下,，在全體監(jiān)事的共同努力下,，按照商會(huì)章程履行自己的職責(zé)，做了一些工作,，主要是：

一,、召開了二屆理事會(huì)第一次全體會(huì)議，學(xué)習(xí)了商會(huì)章程關(guān)于監(jiān)事會(huì)職能的規(guī)定,，全體監(jiān)事進(jìn)一步明確了自己的職責(zé),，表示要認(rèn)真履行職責(zé)，做好監(jiān)事會(huì)的工作，不辜負(fù)全體會(huì)員的重托和信任,。

二,、討論了監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格依照章程辦事,。做到既要履行好監(jiān)督的職能,，保證商會(huì)各項(xiàng)工作依法照章進(jìn)行，保證會(huì)員大會(huì)的決議貫徹落實(shí),，又要促進(jìn)商會(huì)工作的健康發(fā)展,。

三、努力維護(hù)商會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié),，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益,。在出現(xiàn)意見(jiàn)分歧的時(shí)候，積極做好溝通協(xié)調(diào)工作,。

四,、對(duì)商會(huì)的日常財(cái)務(wù)開支實(shí)行監(jiān)督，近一年來(lái),，未發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)務(wù)紀(jì)律和商會(huì)財(cái)務(wù)制度的問(wèn)題,。

五、參與籌備商會(huì)成立十周年慶典,，保證慶典活動(dòng)的順利進(jìn)行,。

各位會(huì)員，一年來(lái)監(jiān)事會(huì)雖然做了一些工作,，但離會(huì)員的要求還很遠(yuǎn),，特別是在聯(lián)系會(huì)員，反映會(huì)員的要求上,，還做得不夠,。我們一定要在今后工作中采取積極措施，大力加強(qiáng)這方面的工作,，把監(jiān)事會(huì)的工作做得更好,。

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇十一

尊敬的各位顧問(wèn)、理事,、會(huì)員：

深圳市興國(guó)商會(huì)第一屆監(jiān)事會(huì)是在201x年10月16日第一屆一次會(huì)員(代表)大會(huì)上選舉產(chǎn)生的,。監(jiān)事會(huì)在理事會(huì)等各部門支持和配合下，履行章程賦予的職能,，認(rèn)真監(jiān)督商會(huì)的運(yùn)行?，F(xiàn)受本會(huì)第一屆監(jiān)事會(huì)的委托，我向全體會(huì)員作深圳市興國(guó)商會(huì)201x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,，請(qǐng)予審議,。

近一年來(lái)，監(jiān)事會(huì)的工作主要是通過(guò)參加商會(huì)成立一周年慶典年會(huì)、第一屆第五次會(huì)員大會(huì),、列席商會(huì)常務(wù)理事會(huì)議及部門會(huì)議,，參與會(huì)員企業(yè)走訪、受邀參加兄弟商會(huì)(協(xié)會(huì))舉辦的活動(dòng)及召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,、提出議案,、監(jiān)督檢查商會(huì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況、參與討論201x年商會(huì)工作報(bào)告和審議財(cái)務(wù)執(zhí)行情況,，同時(shí),，就商會(huì)工作向會(huì)員征詢意見(jiàn)及建議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,，201x年深圳市興國(guó)商會(huì)的工作,，按章辦事，依規(guī)運(yùn)作,，工作穩(wěn)步推進(jìn),，主要體現(xiàn)如下：

一、本會(huì)堅(jiān)持在商會(huì)《章程》規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍開展活動(dòng),，在民主討論,、集體決策的原則下，議事,、決策、執(zhí)行程序明確,，領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任清楚,，沒(méi)有違反《章程》規(guī)定，尚未發(fā)現(xiàn)商會(huì)及其成員有違反紀(jì)律,、規(guī)章或損害商會(huì)利益的行為,。

二、本會(huì)在財(cái)務(wù)管理上是實(shí)行會(huì)長(zhǎng)負(fù)總責(zé),，審批一支筆,，是規(guī)范、有序,、公開,、透明的。商會(huì)在會(huì)費(fèi)的使用,、活動(dòng)的開支等方面厲行節(jié)約,，精打細(xì)算，沒(méi)有違反財(cái)務(wù)規(guī)定現(xiàn)象,。

三,、本會(huì)開通深圳市興國(guó)商會(huì)網(wǎng)站及微信公眾號(hào)、創(chuàng)刊商會(huì)會(huì)刊、走訪會(huì)員企業(yè),、組織開展法律講座,、組織會(huì)員進(jìn)行春游、主辦珠三角興國(guó)商會(huì)聯(lián)席會(huì)議,、鼓勵(lì)會(huì)員單位組織的各具特色的聯(lián)誼活動(dòng)等,，符合商會(huì)實(shí)際，加強(qiáng)了商會(huì)成員的交流互動(dòng),，增強(qiáng)了商會(huì)的活力,，有利于商會(huì)的發(fā)展，也得到廣大鄉(xiāng)友和社會(huì)人士的認(rèn)同與支持,。

四,、商會(huì)在發(fā)展會(huì)員上是認(rèn)真執(zhí)行會(huì)員發(fā)展制度，本著認(rèn)真,、慎重的精神,，審核入會(huì)人員是否符合入會(huì)條件。

在今后的工作中,，監(jiān)事會(huì)要進(jìn)一步改善工作機(jī)制,，切實(shí)發(fā)揮職能，努力為商會(huì)發(fā)展服務(wù),。

加強(qiáng)對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作進(jìn)行理論上探討,，完善監(jiān)事會(huì)內(nèi)部監(jiān)督管理制度，強(qiáng)化對(duì)商會(huì)各項(xiàng)決議執(zhí)行情況都要進(jìn)行跟蹤,，嚴(yán)格按規(guī)定操作,。

監(jiān)事會(huì)在行使監(jiān)督職權(quán)時(shí)，更注重主動(dòng)配合支持理事會(huì)工作,。圍繞本屆理監(jiān)事會(huì)進(jìn)行的重大事項(xiàng)不僅要進(jìn)行監(jiān)督,，保證這些改革不違背協(xié)會(huì)章程，而且,，還向理事會(huì)進(jìn)言獻(xiàn)策,，積極參與各項(xiàng)會(huì)務(wù)。

監(jiān)事會(huì)不僅要履行自己的監(jiān)督職責(zé),，也要力所能及地配合支持商會(huì)各部門的工作開展,。

各位顧問(wèn)、理事,、會(huì)員,，商會(huì)的建設(shè)與發(fā)展關(guān)乎全體會(huì)員的利益，我們熱切希望商會(huì)發(fā)展日益壯大,，我們要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)工作,，保證商會(huì)的良性,、健康發(fā)展。

謝謝大家!

公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告篇十二

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

一,、監(jiān)事會(huì)對(duì)__年度經(jīng)營(yíng)管理行為及業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)

根據(jù)《公司法》、《公司章程》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(__年修訂)等相關(guān)法律,、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,，監(jiān)事會(huì)從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),，對(duì)__年公司各方面情況進(jìn)行了監(jiān)督,。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)成員忠于職守，全面落實(shí)了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,，未出現(xiàn)損害股東利益的行為,。同時(shí)，公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,，高管人員勤勉盡責(zé),，經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為。

二,、監(jiān)事會(huì)日常工作情況

公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真地履行監(jiān)察督促職能,。報(bào)告期內(nèi),，公司共召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第二次至第三屆監(jiān)事會(huì)第八次共計(jì)七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容如下,。

(一)第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議情況

會(huì)議于__年4月20日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開,，會(huì)議審議通過(guò)的議案如下：

1、《__年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

2,、《__年度報(bào)告》及摘要;

3,、《__年度審計(jì)報(bào)告》;

4、《__年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

5,、《關(guān)于__年度利潤(rùn)分配方案的議案》;

6,、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;

7,、《關(guān)于內(nèi)部控制有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明》;

8、《關(guān)于續(xù)聘__年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

9,、《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象與期權(quán)數(shù)量的議案》;

10,、《關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》。

(二)第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議情況

會(huì)議于__年4月26日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開,，會(huì)議審議通過(guò)的議案如下：

1,、《關(guān)于公司__年第一季度報(bào)告的議案》。

(三)第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議情況

會(huì)議于__年5月6日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開,，會(huì)議審議通過(guò)的議案如下：

1,、《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

(四)第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議情況

會(huì)議于__年8月24日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開,，會(huì)議審議通過(guò)的議案如下：

1,、《關(guān)于公司__年半年度報(bào)告的議案》。

(五)第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議情況

會(huì)議于__年8月28日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開,，會(huì)議審議通過(guò)的議案如下：

1,、《關(guān)于公司員工持股計(jì)劃(草案)的議案》;

2、《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目金額的議案》,。

(六)第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議情況

會(huì)議于__年9月9日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開,，會(huì)議審議通過(guò)的議案如下：

1、《關(guān)于使用自有資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品和貨幣市場(chǎng)基金的議案》,。

(七)第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議情況

會(huì)議于__年10月26日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號(hào)14層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開,，會(huì)議審議通過(guò)的議案如下：

1,、《關(guān)于公司__年第三季度報(bào)告的議案》。

三,、監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表的意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》,、《證券法》,，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》，從切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā),，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的職能,，對(duì)公司的依法規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理,、財(cái)務(wù)狀況,、募集資金使用、重大投資與出售資產(chǎn),、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施與調(diào)整、員工持股計(jì)劃,、關(guān)聯(lián)交易,、對(duì)外擔(dān)保,、股東大會(huì)決議執(zhí)行、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等情況以及高級(jí)管理人員履行職責(zé)等方面進(jìn)行全面監(jiān)督與核查,，對(duì)下列事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn)

(一)公司依法規(guī)范運(yùn)作情況

__年,，監(jiān)事會(huì)依法列席了公司所有的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司的決策程序和公司董事,、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了必要的嚴(yán)格監(jiān)督,，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì),、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項(xiàng)規(guī)定，并已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,，規(guī)范運(yùn)作,，決策合理，工作負(fù)責(zé),，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,，及時(shí)完成股東大會(huì)決定的工作;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)不存在違反法律,、法規(guī),、《公司章程》或損害公司利益的行為。

(二)檢查公司財(cái)務(wù)的情況

__年度,，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查,。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司的財(cái)務(wù)體系完善,、制度健全;財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良,，收入,、費(fèi)用和利潤(rùn)的確認(rèn)與計(jì)量真實(shí)準(zhǔn)確公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況,。不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司出具的__年度審計(jì)報(bào)告,，確認(rèn)了公司依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定編制的__年度財(cái)務(wù)報(bào)表，客觀,、公正,、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

(三)公司募集資金使用情況

對(duì)公司募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督,，認(rèn)為：公司認(rèn)真按照《募集資金專項(xiàng)管理制度》的要求管理和使用募集資金,，公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用不當(dāng)?shù)那闆r,，沒(méi)有損害股東和公司利益的情況發(fā)生,。公司董事會(huì)出具的《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)核查,，該報(bào)告符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：募集資金使用》等有關(guān)募集資金管理的規(guī)定,，真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司__年度募集資金實(shí)際存放與使用情況,。

(四)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)與調(diào)整情況

1,、__年4月20日，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議,、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象與期權(quán)數(shù)量的議案》,，由于原激勵(lì)對(duì)象朱策亮因個(gè)人原因離職，根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》,，其已不具備激勵(lì)對(duì)象資格,，同時(shí)其對(duì)應(yīng)的23.9876萬(wàn)份期權(quán)予以注銷，注銷后激勵(lì)對(duì)象由98名調(diào)整為97名,，已授予未行權(quán)的期權(quán)數(shù)量由5469.1850萬(wàn)份調(diào)整為5445.1974萬(wàn)份,。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定,，同意對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象,、授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后的97名激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》,、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄1號(hào)》,、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄3號(hào)》等有關(guān)規(guī)定,，其作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法,、有效。

2,、__年4月20日,，公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議,、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》，認(rèn)為激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件滿足,，本次符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象與公告人員一致,，本次可行權(quán)總數(shù)量為2722.6008萬(wàn)份。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查,，本次可行權(quán)的97名激勵(lì)對(duì)象與經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單一致,。激勵(lì)對(duì)象的__年度考核結(jié)果符合公司激勵(lì)計(jì)劃的《考核方法》規(guī)定的行權(quán)條件，其作為激勵(lì)計(jì)劃本次授予的第二個(gè)行權(quán)期的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法,、有效,。同意公司向97名激勵(lì)對(duì)象以定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行行權(quán)。

(五)關(guān)于公司員工持股計(jì)劃

1,、根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議,、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的關(guān)于《公司員工持股計(jì)劃(草案)》的議案，

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司員工持股計(jì)劃(草案)》的內(nèi)容符合《公司法》,、《證券法》,、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,，有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展,，不存在損害上市公司及全體股東利益和以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制參與員工持股計(jì)劃的情形,。

(六)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的情況

報(bào)告期內(nèi),，本公司之子公司南京天邦生物科技有限公司與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院存在480萬(wàn)元應(yīng)收債權(quán)。經(jīng)核查,，該480萬(wàn)元應(yīng)收債權(quán)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響,。

另，公司實(shí)際控制人邵根伙先生為支持中國(guó)農(nóng)民大學(xué)辦學(xué),，于本年度向公司子公司中國(guó)農(nóng)民大學(xué)捐贈(zèng)500.00萬(wàn)元人民幣,。

__ 年，公司未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易行為,，不存在任何內(nèi)部交易,，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

(七)對(duì)外擔(dān)保情況

__ 年度公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保,，無(wú)債務(wù)重組,、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換,，也無(wú)其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況,。

(八)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況

__ 年，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行職權(quán)，全面落實(shí)了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,。

(九)對(duì)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善,、合理的內(nèi)部控制制度,，公司的內(nèi)控制度符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司營(yíng)運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行,。公司出具的《公司__年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況,。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,，忠實(shí)履行自己的職責(zé),，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

四,、監(jiān)事會(huì)__年度工作計(jì)劃

公司監(jiān)事會(huì)將貫徹公司的戰(zhàn)略方針,，嚴(yán)格遵照國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》賦予監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，督促公司規(guī)范運(yùn)作,，完善公司法人治理結(jié)構(gòu),，為維護(hù)股東和公司的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展而努力工作。__年的主要工作計(jì)劃有：

(一)抓好監(jiān)事的學(xué)習(xí)

__年度,，公司監(jiān)事會(huì)成員將進(jìn)一步加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，強(qiáng)化監(jiān)督管理職能，與董事會(huì)和全體股東一起促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作,，確保公司內(nèi)控措施的有效執(zhí)行,，防范和降低公司風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司持續(xù),、健康發(fā)展,。

(二)加強(qiáng)對(duì)公司投資、財(cái)產(chǎn)處置,、收購(gòu)兼并,、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的監(jiān)督

上述事項(xiàng)關(guān)系到公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作可能產(chǎn)生重大的影響,，公司監(jiān)事會(huì)將加強(qiáng)對(duì)上述重大事項(xiàng)的監(jiān)督,，確保公司執(zhí)行有效的內(nèi)部監(jiān)控措施，防范或有風(fēng)險(xiǎn),。__年監(jiān)事會(huì)成員將認(rèn)真履行好監(jiān)督職責(zé),，督促公司規(guī)范運(yùn)作，通過(guò)公司全體員工的共同努力,，圓滿完成公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),。