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分公司變更負責(zé)人的股東會決議篇一

注：1,、表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行;

2、20xx年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司,，第五條應(yīng)選擇第二款。股東會決議根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，?昆明-----有限(責(zé)任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一,、免除----公司執(zhí)行董事職務(wù);免除---公司監(jiān)事職務(wù);

二、選舉----為公司執(zhí)行董事,，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事,，任期---年，屆滿可連選連任;

三,、解聘---公司經(jīng)理職務(wù)，聘任---為公司經(jīng)理，負責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);四,、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;五,、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;六,、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》?；颍喝珯?quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限(責(zé)任)公司

----年--月--日

分公司變更負責(zé)人的股東會決議篇二

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議,。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權(quán),，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會議就__變更分支機構(gòu)經(jīng)營地址和負責(zé)人_事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

一、 分支機構(gòu)經(jīng)營地址變更為：

二,、 負責(zé)人變更為：

蓋章及簽署：

分公司變更負責(zé)人的股東會決議篇三

九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號,，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東,。到會的股東有,、會議由執(zhí)行董事集合主持,。經(jīng)到會股東充分討論,、認真研究形成以下決議：

一,、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號701號

二、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日,。

三、同意修改公司章程第一章第二條,。

四、股東會保證所提交的材料真實,、合法、有效,，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

五,、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名：

xx年xx月x日

分公司變更負責(zé)人的股東會決議篇四

___________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點)召開,。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東,。代表公司表決權(quán) _____%的股東參加了會議。

會議由出資最多的股東 召集主持,。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

1,、審議通過了公司章程。

2,、決定不設(shè)董事會，設(shè)立執(zhí)行董事1名,，選舉__________為執(zhí)行董事。

3,、決定不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)立監(jiān)事1名,，選舉__________為公司監(jiān)事,。

4,、確認了股東出資方式及繳納期限，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元,，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元,，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢,。

5、其他事項：

股東(法人)蓋章,、(自然人)簽字：

年 月 日

分公司變更負責(zé)人的股東會決議篇五

××××××有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東會于20xx年2月28日在本公司會議室召開,。

本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

出席會議的法人股東有,、，公司法定代表人出席了會議;自然人股東有,、。出席會議的股東持有公司100%的股權(quán),，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議,。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。會議由公司董事長(或執(zhí)行董事)先生主持。

會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

1,、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資

2,、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進行投資

3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬元人民幣 4,、 同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬元人民幣

法人股東(蓋章)：

自然人股東(簽字)：

年2月28日

分公司變更負責(zé)人的股東會決議篇六

××××××××有限公司股東于20xx年2月28 日就公司人事調(diào)整事宜，本出資人作出如下決定：

1,、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人),，任期三年;

2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事,。任期三年;

3,、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理，任期三年,。

4,、通過本公司章程,。

5、

(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：

本人鄭重承諾：

本人只設(shè)立一個有限公司,，即××××××有限公司。)

股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

年 月 日

分公司變更負責(zé)人的股東會決議篇七

根據(jù)《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定,，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 ,、會議共 人參加,，代表 %表決權(quán)，經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過,，做出如下決議：

1、 同意公司名稱變更為：

2,、 同業(yè)公司住所變更為：

3、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

4,、 同意公司延長經(jīng)營期限,，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

5、 同意增加公司注冊資本(大寫) 萬元,，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元,，其中：

原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資,，共計(大寫) 萬元,，以(大寫)萬元轉(zhuǎn)讓給(填寫姓名);

7,、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：

(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實物,、貨幣、無形資產(chǎn))占 %;

8,、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元,，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

股東(姓名)。,。。,。。,。

9、同意變更法定代表人,、(董事會成員、監(jiān)事會成員),。會議選舉(姓名)為執(zhí)行董事，免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事,，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理，免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會議選舉(姓名)為董事長,，免去(姓名)董事長職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認為董事，免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù),。

全體新老股東簽字并蓋章：

分公司變更負責(zé)人的股東會決議篇八

會議時間：_______

會議地點：本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會議

參加會議人員：___ ____ ____

1,、 原股東： ____ ____ ____

2、 新增股東：_____ _____

3,、 會議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,， 有限公司臨時股東會會議于20xx年月 日，在 召開,。本次會議由 提議召開,，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人,，實際到會股東 ，代表 行使表決權(quán),。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

一,、 同意公司原股東 將所持有公司 %股權(quán)出資額為 萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東 ,。

二,、 公司董事、監(jiān)事,、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去 董事職務(wù)，重新選舉 為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),，重新選舉 為公司監(jiān)事;免去 經(jīng)理職務(wù),，重新聘用 為公司經(jīng)理,。

三,、 同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過公司《章程修正案》

四,、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款 萬元,，貸款期限為 年,，貸款用途 。股東會同意以本公司擁有的位于 房地產(chǎn)(或機器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號,，房屋所有權(quán)證登記號)，作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔(dān)保,，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

股東(簽字,、蓋章)：

有限公司

公司(公章)__________

年_ 月 日

分公司變更負責(zé)人的股東會決議篇九

股東會決議

一、會議基本情況：時間：20xx年xx月xx日地點：公司辦公室會議性質(zhì)：第一次股東會議

二,、會議通知情況及到會股東情況：20xx年xx月xx日召開股東會決議，(會前15日)書面通知各股東,，全體股東準(zhǔn)時參加會議，無棄權(quán)情況,。

三、會議主持情況：會議由召集主持會議,。

四、會議決議情況：1,、自然人獨資投資建“xx有限公司”;2,、該公司住所為：3,、公司經(jīng)營范圍：4、公司注冊資金為人民幣xx萬元,，具體出資額、出資方式及所占比例如下：以貨幣資金出資xx萬元,，占注冊資本的100%;5、公司不設(shè)董事會，不設(shè)監(jiān)事會,，只設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人,，由為本公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

五,、會議討論并通過公司章程。

六,、會議決定委托x辦理工商事宜。

七,、決議內(nèi)容及簽字均真實有效，如因違反法律,、法規(guī)而引起的后果與貴局無關(guān)。

全體股東簽字：

xx有限公司

20xx年xx月xx日