在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊,。相信許多人會覺得范文很難寫,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇一

會議地點：

會議氣氛：

參會人數(shù)：約30人

評：目前看來,，民生未來幾年的業(yè)績增速,，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲,，民生已經(jīng)超過招行,，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃,，15倍pe以下應(yīng)該不會有賣出動作,。15-25倍pe之間分批賣出，若達到30倍,，則全部清空,。

1、未來成本收入比將繼續(xù)降低

2,、一季度不良率上升是階段性的,，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計跟年初不良率差不多,。

3,、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))

4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶,，如何管理風(fēng)險：由于一圈兩鏈,，連保互保的形式存在,，只要知道一兩家重要商戶的情況,，就能知道其他商戶的情況。并且風(fēng)險管理不是放貸員一個人的任務(wù),，有一套專門的后臺系統(tǒng),。

5、富國銀行是民生的標桿企業(yè),，已經(jīng)從富國挖了些人,，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營。

6,、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點的限制,。

7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開,，對凈息差不會有太大影響,。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低,，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開,，存款會變得十分稀缺,，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升,，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量,。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多,。

8,、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢,，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭,。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護成本還是很高的,，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受,。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

9,、分紅比例應(yīng)該不會下降,。

10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下,，民生銀行可以在不融資的情況下,，支持13-15%的規(guī)模增長率。

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇二

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進行清算。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容：,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇三

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表),、,，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長,、由擔(dān)任副組長。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動)。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字,，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇四

今日召開了臨時股東大會,，公司高管就市場最近較為關(guān)心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守,。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告,，公司對于其測算的細節(jié)做了如下解釋:

1.整體來看，該次收費的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內(nèi)航外線的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個較大的提升,。此外,，航空性資產(chǎn)如值機柜臺等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測算實際影響為2.41億元(見表1),，相對20xx年收入下降7.7%,，低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外，公司在該次的估算中,，是做了最為保守的計算,，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經(jīng)停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費,。由于上海市場的重要性,，目前許多航空公司的國際航線紛紛經(jīng)停上海機場，以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每?，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場,。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外,，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響,，公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議,，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應(yīng)減少,。

3.我們3月13日發(fā)布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高于測算數(shù);2)人民幣定價消除了公司的匯率風(fēng)險;3)

航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間,。

公司領(lǐng)導(dǎo)層對于未來業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿信心,。公司未來的增長亮點主要在于:

1.新的航站樓投入使用后，上海機場的設(shè)施瓶頸將會打開,，吞吐量的增長將會有一個較好的回升,。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來看,，國航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓,，這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò)，打造樞紐,。同時,，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉(zhuǎn)時間大幅下降,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹,，新航站樓的國內(nèi)中轉(zhuǎn)時間為19分鐘，國際中轉(zhuǎn)時間為20分鐘,，均低于國際民航業(yè)對于航班有效中轉(zhuǎn)時間的要求,。

2.搬入新的航站樓之后，非航業(yè)務(wù)的增長將會是一個亮點,。2號航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會達到2萬平方米,，是目前1號航站樓的兩倍。同時,，如果中轉(zhuǎn)旅客的增多,，對于機場的非航業(yè)務(wù)收入也是一個很好的促進。因為通常情況下,，由于時間充裕,，中轉(zhuǎn)旅客的人均消費要遠高于出發(fā)旅客。

其他,。公司同時表示,，目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通，爭取一些有利的政策,。我們認為,，公司所指的應(yīng)該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的“三免三減半”稅收優(yōu)惠政策。此外,，公司該次并沒有就資產(chǎn)注入一事做更多的評論,。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

從上周三的公告之后,，公司股價已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%,。我們雖然看好公司長期增長的前景,，但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度,，可以等到市場不確定因素消除后再行介入,。

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇五

時 間：201x年2月15日

地 點：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室

人 員：

會議內(nèi)容：討論并落實增資擴股及有關(guān)事宜

記 錄：

201x年2月15日，星期五,，上午9:30,，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時,。主要內(nèi)容如下：

一,、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊,。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里),、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里),，總規(guī)方案已全部完成通過評審。

二,、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示,，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州xx產(chǎn)業(yè)園工作。

三,、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件,，把xx區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。

四,、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地,，現(xiàn)正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持,。

五,、貴州省旅游局把xx項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。

六,、貴州省發(fā)改委已把xx產(chǎn)業(yè)園列為省重點工程,。

七、貴陽市在市委會上把xx項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程,，并已通過了人大審議,。

八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中,，中建四局,，中鐵五局，中鐵十二局,，中鐵二十三局,，中冶十四局,、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對xx項目進行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通,，合作意向非常明確,，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議,。

九,、由楊永強帶領(lǐng)的團隊，在做xx項目的資源整合工作,，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流,。

十、宣傳不是一件普通的事情,，需要科學(xué)的,、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強和完善,。

十一,、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2,、設(shè)計規(guī)劃費;3,、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5,、拆遷安置房;6,、日常辦公費用;7、臨時流轉(zhuǎn)土地,，共計26億元左右,。

十二、土地出讓手續(xù),，正在申報當(dāng)中,。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地,、養(yǎng)生養(yǎng)老基地,、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地,，申請國家政策性的土地用地指標,。

十三、蘭花館,，采用臨時方案,，申請50畝、38畝兩塊地,，主要用于停車場,、工作區(qū),、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心),，整個規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批,。

十四、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā),，群策群力,，加速開發(fā)進程。

十五,、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門,、銀行及各大機構(gòu)支持。

十六,、如果股東需要增資讓更多更大資本進來,，那么根據(jù)工作的進展和需要開股東會一起研究決定。

貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司

二〇一x年二月十五日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇六

時間:xx年3月5日

地點:x公司辦公室

出席人:

主持人: 記錄員:

會議內(nèi)容:一,、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論,，形成如下決議:

一,、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

三,、 同意推舉為公司董事會成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《x有限公司章程》。

全體股東簽名:

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下:

1,、 同意公司住所變更為:

2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇七

一,、時 間：x年10月26日

二,、地 點：xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三、出席股東：王××,、××廣告有限公司(胡××,、劉××、戴××),、彭××,、吳××

主 持 人：王××

四、會議決議事項：

1,、公司名稱：××廣告有限公司,。

2、公司注冊資本：100萬元

股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

王×× 40萬元 40% 貨幣

××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

彭×× 20萬元 20% 貨幣

吳×× 10萬元 10% 貨幣

3,、公司經(jīng)營范圍：

4,、通過公司章程。

5,、公司設(shè)董事會,，推選王××、劉××,、彭××,、胡××為公司董事會董事。

6,、公司設(shè)監(jiān)事會,，推選吳××,、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事,。

7,、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

8,、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜,。

全體股東簽名：

x年10月26日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇八

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員,。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六,、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 ,、 ，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇九

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、 同意推舉為公司董事會成員,。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理,。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六,、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年,。

九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過。我知道,。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 ,、 ,，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議,。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2,、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇十

1,、股東人數(shù)18人，實到人數(shù)14人,，符合開會條件,。

2、審議20xx年可分配利潤,。

x院強調(diào):

1,、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年,。

2、審議m市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜,。

a強調(diào):

1,、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱,。

2,、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型,、朝陽企業(yè),，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策,。

b介紹檢測站概況。公司持有股份20%,，另外3個法人持有80%,。總投資額、利潤估算,、風(fēng)險分析,、收回投資的周期估算。

舉手表決m市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定,，全票通過,。

3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃,。

a,、b、c建議:加強工程過程監(jiān)控,。公司的項目偏向于競爭大,、價格低、周期長的項目,。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項目,，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì),、長期運營的項目,。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源,，充分發(fā)揮人才效益,。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件,，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才,。

v建議:

1、財務(wù)部門做好稅收籌劃,。做好資金平衡表,，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

2,、董事會一季度召開一次,。

3、人力資源部量化考核指標,，算出人均產(chǎn)值,。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目,。

4,、開源節(jié)流。拓寬渠道,、閑置的200萬以上的資金可以用來理財,。完善流程,，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

x建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,，從中找出可操作性強的目標重點抓,。

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇十一

時間：

地點：

參加人：

主持人：

應(yīng)到股東________人，實際到會股東________人,，代表全體股東100%股權(quán),。

會議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)

2,、變更法定代表人,、執(zhí)行董事、經(jīng)理,、監(jiān)事

3,、變更名稱

4、變更注冊資金,、實收資本

5,、變更經(jīng)營范圍

6、變更地址

7,、變更經(jīng)營期限

8,、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開,，全體股東一致通過如下決議：

1,、某某退出公司，吸收為公司新股東,。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(quán)(實收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某,，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例

2,、注冊資金,、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加 多少萬元,，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例

3,、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理,，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人,、經(jīng)理職務(wù),。

4、選舉某某為公司監(jiān)事,，同時免去某某監(jiān)事職務(wù),。

5,、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6,、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關(guān)核準為準)

7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址,。同意使用由簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用,。

8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9,、公司經(jīng)營期限變更為 年,，從公司成立之日起計算。

10,、全體股東一致同意通過新的公司章程,。

11、全體股東一致委托公司員工到工商局辦理公司變更登記,。

全體股東簽名：

年 月 日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇十二

時間：xx年3月5日

地點：長沙xx公司辦公室

出席人：

主持人： 記錄員：

會議內(nèi)容：一,、確認公司股東及各自出資額;

二、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經(jīng)股東會討論,，形成如下決議：

一,、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、 同意推舉為公司董事會成員。

四,、 同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理。

五,、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格,。

七、 同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八,、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九,、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了,，比你的難度大得多.

我們公司剛變過,。我知道。

股東會決議

關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程,，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,，參會股東為 、 ,，代表額數(shù)100%,，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下：

1,、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇十三

時間:xx年3月5日

地點:長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內(nèi)容:一,、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

四,、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

五,、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:

一,、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三,、同意推舉為公司董事會成員,。

四、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

六,、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格,。

七,、同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年,。

九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改,，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名:

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇十四

會議時間：x年xx月xx日

會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)、,，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持,，一致通過并決議如下：

一,、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營活動),，進行清算。

二,、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成。其成員由,、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長,。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作,。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的,，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

x年xx月xx日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇十五

徐州××××××有限公司

王律師

涉及當(dāng)事人隱私,，人名等均采用化名

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××,，×××，×××,，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二、 增加公司注冊資本;

三,、 修改公司章程,。

會議決議：

一、就第一項審議事項,，

代表?%表決權(quán)的股東同意,，

代表?%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

二,、就第二項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表

%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。

三、就第三項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意,，

代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買,，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧,。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額,，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額,。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理、辦公室主任,。

股東簽字：

年 月 日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇十六

長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議,。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán),。

會議由czn董事長主持。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決,。

經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過,。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過,。

三,、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

長沙龍輝機床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇十七

_________公司

股東會議紀要

_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議，會議紀要如下：

_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____,、____,。

股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的

___________公司 %全部股份 萬股,。其中____受讓 萬股,、_____受讓 萬股。____退出董事會,。

股東___,、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會,。

轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為：

____ 原持股 萬股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股，占總股本的 %

____ 原持股 萬股,，占總股本的 %

現(xiàn)持股 萬股,，占總股本的 %

此次會議后，____退出股東會,。

通過了公司新章程

全體股東簽字：

x年 月 日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇十八

會議時間：

會議地點：公司辦公室

參加人員：全體股東

會議議題：申請成立公司,，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事,、經(jīng)理的股東會議,。

會議性質(zhì)：臨時

會議通知情況及股東到會情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話通知了全體股東，本次會議應(yīng)到股東 人,，實到 人,，分別是(股東姓名)、(股東姓名),，會議由(股東姓名)主持,，經(jīng)全體股東研究，一致通過如下決議：

一,、會議決議：經(jīng)全體股東討論,，決定同意申辦公司，擬由股東 ,、 共同投資組建(公司全稱),。

二、股東出資情況：注冊資本 萬元,，實收資本 萬元,，貨幣出資占注冊資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬元)。

三,、公司經(jīng)營范圍：

四,、經(jīng)有限公司股東會選舉決定：

(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理,。

(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事,。

五、全體股東一致通過公司章程,。

股東簽字：(蓋章)

年 月 日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇十九

會議時間：xx年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××,，×××，×××,，×××

主持人： 王××

會議審議事項：

一,、 罷免和更換公司監(jiān)事;

二、 增加公司注冊資本;

三,、 修改公司章程,。

會議決議：

一、就第一項審議事項,，

代表?%表決權(quán)的股東同意,，

代表?%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：

免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事,。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程,。

二,、就第二項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意,，代表

%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元,。

上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程。

三,、就第三項審議事項,，代表 %表決權(quán)的股東同意，

代表%表決權(quán)的股東反對,，達成如下決議：

修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價購買,，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指,，股東出資時向公司實際交付的出資金額,，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。

股東簽字：

年 月 日

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇二十

x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人,，實到24人,，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。

會議由czn董事長主持,。

會議主要議程是：討論,、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

czn董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,，并分別做了說明,。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決,。

經(jīng)股東大會表決,，結(jié)果如下：

一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：

1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)

同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過,。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán),。因此，本方案未予通過,。

二,、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:

1.同意的股權(quán)數(shù):193萬

2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬

3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。

表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定,。因此,，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三,、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,，就集資款項建立專戶管理，?？顚Ｓ?。

x有限公司

第六次股東臨時會議通過

20xx年12月1日

附:全體股東簽名:

臨時股東會會議紀要 臨時股東會會議記錄篇二十一

一,、 時間： x年5月20日

二、 地點：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

三、 參加人：

四,、 主持人：

五,、 會議內(nèi)容：

1,、 選舉法定代表人,、執(zhí)行董事、經(jīng)理,、監(jiān)事

2,、 討論通過公司章程

六、 會議決議：

1,、 一致選舉為公司法定代表人,、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理,，為公司監(jiān)事,。

2、 經(jīng)全體股東討論,，一致同意公司章程所寫內(nèi)容,。

3、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,，位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號,。

4、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記,。

全體股東簽字：