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董事會會議紀(jì)要簡短 董事會議紀(jì)要格式篇一

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會會議的有董事長______________,，董事______________ ,，董事______________ ，董事______________ (委托出席),，監(jiān)事 ______________,，及總經(jīng)理______________ 列席會議。

會議由董事長主持,。

一,、會議主要議題：

1、討論變更公司經(jīng)營范圍：

2,、討論延長公司出資期限：

3,、討論增加公司投資總額和注冊資本：

4、討論變更注冊地址;

5,、討論增加2名董事,。

二、董事長就“__項(xiàng)目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

三,、總經(jīng)理就“__項(xiàng)目”的可行性報告作出說明

四,、會議議題討論

發(fā)言：…………

……………………

五、會議議題表決

董事會會議紀(jì)要簡短 董事會議紀(jì)要格式篇二

會議地點(diǎn)：一樓會議室

會議時間：12：30～13：30

參會人員：邢園長,、蔣園長,、汪主任、各班理事會成員

記錄人：張__媽媽

會議要點(diǎn)：

一、理事選舉產(chǎn)生第三屆理事會理事長及副理事長,。結(jié)果如下：

理事長：邱天(大一班)

副理事長：孫公平(中一班),，金燕(小二班)。

二,、軍訓(xùn)體驗(yàn)式活動的總結(jié)

如今部隊(duì)管控嚴(yán)格,，不能隨意承接軍訓(xùn)活動，需要地方政府下公函給部隊(duì),。幼兒園經(jīng)過多方協(xié)調(diào),，軍訓(xùn)體驗(yàn)活動才得以實(shí)現(xiàn)。不過,，除了軍訓(xùn)第一天,，其余時間教官限于紀(jì)律只能穿便裝。另外,，只要沒有明文規(guī)定不允許,，以后每年照此例進(jìn)行。

三,、保幼處汪主任介紹了秋季趣味運(yùn)動會的相關(guān)情況：

1.舉辦時間：10月28日(下周五),，8:30-12:00

2.內(nèi)容安排：第一部分大班三個班級進(jìn)行隊(duì)列展示;第二部分為秋季趣味運(yùn)動會

3.比賽項(xiàng)目：

中大班：集體比賽、小組比賽,、親子比賽(每班限4組家庭),。

小班：集體比賽和親子比賽(每班限4組家庭)。

4.獎項(xiàng)分配：將按年級和項(xiàng)目評比出一二三等獎項(xiàng)

四,、大區(qū)角改革：

1.下午每班設(shè)置6—8個區(qū)角,，這些區(qū)角游戲是早上教育教學(xué)活動的延伸;

2.大區(qū)角計劃邀請柏莊兒童王國提供技術(shù)支持，混齡體驗(yàn),，寓教于樂,。

五、南操場的開放安排

運(yùn)動會過后學(xué)?；?qū)茨昙夊e時開放南操場,。小班、中班,、大班依次游玩,，每個年級一天(游玩時需要家長志愿者維持秩序和把玩具放回原位)。

六,、11月份秋游地點(diǎn)將由大班決定,，并且需要家長志愿者,。

七,、園長向各位理事頒發(fā)聘書。

董事會會議紀(jì)要簡短 董事會議紀(jì)要格式篇三

會議時間：__5年5月7日下午

會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報

1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個月的時間進(jìn)度緩慢，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績。

3,、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議,，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù),。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個人,，如有問題決不估息。

4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二,、幾個重要事項(xiàng)通報：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。

2、個人禁口令,。自發(fā)文之日起,，__集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后,，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作,。

三、董事會近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席,。

1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊,，南郊,，咸陽，金強(qiáng),，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵、顏__同意,，南郊公司,、__公司股東同意，因北郊公司代表同意,，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議，故待定;

2,、清償工作對接政府,。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對應(yīng)的解決方案,，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過

3,、編制《__白皮書》,，向社會及廣大債權(quán)人起底說明__集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等,。此決議通過

4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案,。此決議通過

董事會會議紀(jì)要簡短 董事會議紀(jì)要格式篇四

宏大百貨股份有限公司

第三次董事會議的會議紀(jì)要

時間：20__年7月20日至21日

地點(diǎn)：深圳中國大酒店商務(wù)中心會議室

出席：董事許先生,、張先生、王女士與副董事長唐先生

列席：總經(jīng)理李先生,、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長蔡先生

記錄人：__

現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況,。

二,、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的`沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略,。

三,、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

最終董事會形成以下決議

一、同意引進(jìn)國外新技術(shù),，建立現(xiàn)代化的物流中心

二,、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式，舉辦展銷會,、技術(shù)交流會等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù),，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才,。

三,、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”,。

以上意見均得到與會者的認(rèn)同,，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。

董事會會議紀(jì)要簡短 董事會議紀(jì)要格式篇五

時間:

主持:

出席:

會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié),，并對公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報,。

一、存在問題

公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn),，導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一,。

操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分,。

3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī),，合同不能如期履行、違約的問題上,，有點(diǎn)盲目,、不冷靜,、不專業(yè)。

二,、問題原因

對有關(guān)法規(guī)不重視,、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,，沒有及時整改,，導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調(diào)整,，造成合同違約,。

出現(xiàn)危機(jī)后,，沒有充分認(rèn)識到后果的危害性,，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī)，造成多次違約和失信,，極大地傷害了投資人的感情,，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任,。公司董事會全體人員，應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

三,、整改發(fā)展規(guī)劃

目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),，所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)，部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段,，也就是說即將到了收獲季節(jié),，對此，我公司也相應(yīng)地采取了一些措施,，并制定一系列的'發(fā)展規(guī)劃,，屆時會擇機(jī)向大家公布，因此,，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備,。

另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作,，逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度,，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境,，經(jīng)過大家共同努力,，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失,，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功,，再次感謝大家一直以來的支持,、努力和付出。

董事會會議紀(jì)要簡短 董事會議紀(jì)要格式篇六

時間：__年__月__日下午2：00

地點(diǎn)：__集團(tuán)會議室

出席人員：__

列席人員：__

缺席：__(出差)

主持人：__

記錄整理：__

會議提要：

一,、__年工作匯報

二,、__年工作打算

會議決議：

1.通過__年工作報告

2.審議并補(bǔ)充__年集團(tuán)工作計劃(見附件)。

3.通過集團(tuán)干部任免：__為集團(tuán)總經(jīng)理助理;__人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;__任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘__環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;__兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報集團(tuán)干部任命“反聘__為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任__、__為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理,。

董事會會議紀(jì)要簡短 董事會議紀(jì)要格式篇七

時間

地點(diǎn)

會議類別董事會議

主持人

參加人員:

會議記錄

一,、開董事會會議制度

二、表決通過“__幼兒園辦園章程”發(fā)表人__介紹__幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該園章程。

三,、選舉董事會成員發(fā)表人__向大會介紹董事候選取人名單,，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

1,、選舉孫x為園務(wù)董事長,，全票贊成

2、選舉孫x為園務(wù)副董事長,，會票贊成

3,、選舉__園長。

四,、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃

1,、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn),、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園,。

2,、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率,、三年成品牌

3,、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

4、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

5,、組織管理:

a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,，形成管理網(wǎng)絡(luò)

b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

c:管理方法:天下之事，慮之貴詳,，行之貴辦,，謀在于眾,，斷在于獨(dú)。

宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議

1,、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

2,、收集家長的反映，研究市場需求,，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

3、塑造幼兒園形象

4,、決定廣告基調(diào),，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

5、按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

6,、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

7,、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

8、保證幼兒園的安全

9,、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

10,、b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,，保證幼兒安全

11,、c:保證員工在幼兒園的安全

12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

13,、基本獎

未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎,。