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公司清算股東決議篇一

(一)會(huì)議的通知：廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于20xx

年12月9日在《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開(kāi)公司20xx年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,。

(二)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年12月26日下午14：30開(kāi)始

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年12月25日-20xx年12月26日,。其中，通過(guò)

深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年12月26日上午

9:30-11:30,，下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具

體時(shí)間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時(shí)

間,。

(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)陽(yáng)光西路299號(hào)公司會(huì)議

室;

(四)會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議進(jìn)行投票表決,。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

()向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

(五)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

(六)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)江斌先生,、副董事長(zhǎng)高偉先生因公出差,，過(guò)

半數(shù)的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會(huì)議。

本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定,。

二,、會(huì)議的出席情況

參加本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232

股,，占公司有表決權(quán)總股份的35.5127%,。

其中,，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股,，

占公司有表決權(quán)總股份的35.4483%,。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股,，占公司有表決權(quán)總股份的

0.0644%,。

中小股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份1,053,600股,，占上市公司總股

份的0.1709%,。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份656,800股,，占上市公司總股份

的0.1065%,。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份396,800股,，占上市公司總股份的

0.0644%,。

公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議,，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議,。

福建至理律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū),。

三,、議案審議和表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，本次股東大

會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)

票,。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監(jiān)事,、高

級(jí)管理人員;(2)單獨(dú)或合計(jì)持股上市公司5%以上股份的股東,。議案的審議及

表決情況如下：

1、《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》

總表決結(jié)果：同意218,828,232股,，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

99.9539%;反對(duì)101,000股,，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0461%;棄權(quán)0

股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股),，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%,。

中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

90.4138%;反對(duì)101,000股,，占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.5862%;棄權(quán)0

股(其中,，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

四,、律師出具的法律意見(jiàn)

福建至理律師事務(wù)所律師林涵和魏嚇虹到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì),，并為本次股

東大會(huì)出具了如下見(jiàn)證意見(jiàn)：本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》,、《上市

公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定,，本次大會(huì)召

集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格,，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有

效。

特此公告,。

廈門(mén)金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一六年十二月二十六日

公司清算股東決議篇二

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，我×××公司已經(jīng)×年×月×日召開(kāi)的股東會(huì)決議解散,并成立公司清算組于×年×月×日開(kāi)始對(duì)公司進(jìn)行清算。現(xiàn)將公司清算情況報(bào)告如下,。

一,、公司登記情況，包括公司名稱(chēng)：×××;公司類(lèi)型：×××;法定代表人：×××;住所：×××成立時(shí)間：×年×月×日;注冊(cè)資本：×××;股東姓名(名稱(chēng))：×××;股東出資額：×××;出資比例×××,。

二,、公司清算組已于×年×月×日向公司登記機(jī)關(guān)備案，并取得《備案通知書(shū)》(文號(hào)x),。清算組成員由股東×××,、×××、×××等人組成,，由×××擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人,。

三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況,。公司清算組于×年×月×日通知公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán),，并于×××在×××報(bào)公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。

四,、截止×年×月×日,，公司資產(chǎn)總額為×××元，其中,，凈資產(chǎn)為×××元,，負(fù)債總額為×××元。附《資產(chǎn)負(fù)債表》,。

五,、公司財(cái)產(chǎn)狀況。附《財(cái)產(chǎn)清單》,?！敦?cái)產(chǎn)清單》內(nèi)容包括財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、數(shù)量,、價(jià)值等,。

六,、公司債權(quán)債務(wù)狀況?！痢痢?/p>

七,、公司資產(chǎn)總額為×××元，并按以下順序進(jìn)行清償：

1,、清算費(fèi)用;×××

2,、所欠職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金;×××

3,、稅款;×××

4,、債務(wù);×××

5、剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配,?！痢痢痢痢痢?/p>

截止×年×月×日，公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢,，剩余財(cái)產(chǎn)已分配完畢,，實(shí)收資本為零。

清算組成員簽字蓋章：

×××公司清算組

經(jīng)全體股東審查確認(rèn),，一致通過(guò)該清算報(bào)告,。

全體股東簽字蓋章：

×××公司(蓋章)

×年×月×日

公司清算股東決議篇三

股東會(huì)議決議

時(shí)間：20xx年x月x日

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

主持人：

出席人：全體股東

一、會(huì)議主題：

1,、 討論公司注銷(xiāo)事宜,。

2、 討論成立清算小組事宜,。

二,、會(huì)議決議：

1、 全體股東一致同意注銷(xiāo)x公司,。

2,、 全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由,，(股東成員)組成,，由擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人。清算小組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,，并于45日內(nèi)在報(bào)紙上公告,，編制清算報(bào)告股東會(huì)審議。 清算小組在清算期間行使以下職權(quán)：

(1),、清理公司財(cái)務(wù),，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(2)、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

(3)、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(4),、清繳所欠稅款;

(5),、清理債務(wù)債權(quán);

(6)、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)

(7),、代表公司參與民事訴訟活動(dòng);

全體股東簽字：

201xx年x月x日

公司清算股東決議篇四

會(huì)議時(shí)間：20xx年06月25日

會(huì)議地點(diǎn)：在福州市馬尾區(qū)科技園區(qū)興業(yè)路1號(hào)(會(huì)議室) 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表),、，全體股東均已到會(huì),。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：

一,、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并,、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),，股東會(huì)同意公司解散,，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),，進(jìn)行清算,。

二、公司成立清算組,，清算組由全體股東組成,。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,，其中由擔(dān)任組長(zhǎng),、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。

三,、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),，開(kāi)展工作。

四,、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

五,、其他有關(guān)內(nèi)容： ,。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除,。)

全體股東簽字,、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章) x有限公司

200x年xx月xx日