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養(yǎng)老詐騙案篇一

近日,，省打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)辦公室召開第3次調(diào)度會(huì),，通報(bào)前期專項(xiàng)行動(dòng)工作進(jìn)展情況，分析面臨的形勢,，研究對策措施,，壓茬推進(jìn)、強(qiáng)力推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng),。

會(huì)議指出,，通過前期工作調(diào)度，進(jìn)一步明確了打擊整治的要求和重點(diǎn),，各地各單位堅(jiān)持打防管控宣建一體推進(jìn),，持續(xù)掀起打擊治理養(yǎng)老詐騙高潮，取得階段性成效,。

會(huì)議強(qiáng)調(diào),，要進(jìn)一步提升政治站位，統(tǒng)一思想,，充分認(rèn)識(shí)打擊治理養(yǎng)老詐騙事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定,、事關(guān)人民福祉、事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要意義,，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念,，堅(jiān)決守護(hù)好老年人的“錢袋子”,。

會(huì)議要求，要把行業(yè)整治作為重中之重持續(xù)發(fā)力,。問題發(fā)現(xiàn)要主動(dòng),，“三書一函”要加強(qiáng),，整治臺(tái)賬要完備，通過打擊整治,，堵塞行業(yè)監(jiān)管漏洞,，形成長效機(jī)制,，從源頭上鏟除養(yǎng)老詐騙滋生蔓延的土壤,。要迅速集結(jié)專門力量強(qiáng)力推進(jìn)案件辦理,，省、市兩級專項(xiàng)辦要抓緊梳理,，不能拔高湊數(shù),，弄虛作假，掌握各地在偵案件特別是重大案件的情況,，對重大案件堅(jiān)決按照省督市辦,、市督縣辦的要求,，強(qiáng)力攻堅(jiān),。對已經(jīng)偵破的大案，要認(rèn)真分析研究,，從中找出具有普遍性的犯罪規(guī)律特點(diǎn),，深入總結(jié)成為“貴州戰(zhàn)法”，上升固化為制度機(jī)制,，指導(dǎo)今后打擊工作,。

會(huì)議要求，要把宣傳發(fā)動(dòng)貫穿整個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)始終,，把握宣傳節(jié)點(diǎn)和節(jié)奏,，創(chuàng)新宣傳手段，利用各級融媒體中心開展有針對性報(bào)道,，形成濃厚的宣傳氛圍,，持續(xù)掀起宣傳發(fā)動(dòng)高潮。要強(qiáng)化宣傳紀(jì)律,，規(guī)范宣傳工作,，堅(jiān)決杜絕因?yàn)樾麄鞑痪珳?zhǔn)導(dǎo)致輿論炒作的情況。要充分發(fā)揮省專項(xiàng)辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用,，強(qiáng)化向上請示報(bào)告,，及時(shí)掌握了解工作新要求，對標(biāo)對表,、有的放矢開展專項(xiàng)行動(dòng),，要密切與行業(yè)主管部門溝通協(xié)調(diào),，確保各司其責(zé)，相互配合,，動(dòng)態(tài)掌握工作情況,，做到底數(shù)清、情況明,、數(shù)據(jù)準(zhǔn),。

省打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)辦公室成員單位相關(guān)負(fù)責(zé)同志、專項(xiàng)行動(dòng)辦公室有關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議,。

養(yǎng)老詐騙案篇二

為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度,，普及反洗錢知識(shí)，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神,，按照公司總部要求，營業(yè)部切實(shí)履行反洗錢義務(wù),，增強(qiáng)營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識(shí),，決定開展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過這一系列行之有效的舉措,，確保了反洗錢宣傳扎實(shí)有效的開展,，取得了較好的成效。

主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：

1,、面向營業(yè)部工作人員,、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開展宣傳

營業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容,，積極進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),，對反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳,、推動(dòng)宣傳,，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面,。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策,，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的'融入到日常工作當(dāng)中。

2,、面向營業(yè)部客戶開展宣傳

開設(shè)反洗錢宣傳柜臺(tái),，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料,，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn),，提高反洗錢意識(shí)，并向客戶講解反洗錢知識(shí),。

在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅,，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料,，制作“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”led展板,，張貼反洗錢宣傳海報(bào),，營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢動(dòng)漫宣傳片,，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫形式,，宣傳反洗錢基本知識(shí)、洗錢犯罪的危害,，以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容,，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對身份識(shí)別等反洗錢工作要求的理解和配合,，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料,，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。

3,、組織測試,，鞏固反洗錢相關(guān)知識(shí)

營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)第2219號決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),。在進(jìn)行了反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)后,，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢知識(shí)測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解,，鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度,，營業(yè)部全體員工在知識(shí)測試中取得優(yōu)異的成績。

通過這一系列反洗錢活動(dòng)的宣傳,，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí),。

反洗錢工作是一項(xiàng)長期性,、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓,，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度,，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí),，掌握必要的反洗錢技能,，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性,，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

養(yǎng)老詐騙案篇三

一是充分利用社區(qū)宣傳陣地,，廣覆蓋開展宣傳工作,。

首先我們通過社區(qū)內(nèi)傳統(tǒng)的黑板報(bào)、展板,、橫幅,、小區(qū)宣傳欄等形式，展出張貼各類“防電信詐騙,、防上當(dāng)受騙”的宣傳資料和告示,，使居民群眾在社區(qū)內(nèi)隨處可見，營造了濃厚的.安全教育氛圍,。其次通過社區(qū)居民短信平臺(tái),、社區(qū)微博、qq群,、短信黨課等新型的網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地,，向廣大居民們發(fā)出一系列防電信詐騙溫馨提示，時(shí)時(shí)提醒居民要提高防范意識(shí),。

二是通過請進(jìn)來走出去的方式,，加大宣傳力度。

請進(jìn)來主要是邀請社區(qū)民警和社區(qū)內(nèi)的金融共建單位如上海銀行,，農(nóng)商行等定期來社區(qū)對我們的黨員,、樓組長等社區(qū)骨干隊(duì)伍開展防電信詐騙知識(shí)講座，并通過觀看防詐騙短片,、交流詐騙案例,、發(fā)放宣傳資料等方式，幫助他們深入了解電信詐騙的常用作案手段和防范方法,，從思想上提高警惕,，從而起到教育一人、影響一家,、帶動(dòng)一片宣傳輻射作用,。

走出去主要是：

一結(jié)合社區(qū)每二月一次的便民服務(wù)活動(dòng)，在轄區(qū)繁華路段,、居民聚集較多的地點(diǎn)設(shè)攤宣傳,，向過路群眾發(fā)放防電信詐騙宣傳單，提醒大家不要聽信莫名的欠費(fèi)或所謂安全帳戶等電話,。

二是結(jié)合社區(qū)網(wǎng)格化管理和零距離走訪活動(dòng),，組織社區(qū)干部分片,、分塊，進(jìn)商鋪,、進(jìn)小區(qū),，開展上門入戶宣傳，向居民普及一些防范方法,，進(jìn)一步提升居民防騙知識(shí)知曉率,。

三是針對社區(qū)獨(dú)居老人，這類電信詐騙高危人群,，我們組織社區(qū)老伙伴志愿者與轄區(qū)60多名獨(dú)居老人一一結(jié)對,，定期上門聊天溝通，關(guān)心起居生活,，從而潛移默化地對老人們進(jìn)行防電信詐騙教育,，并為他們時(shí)時(shí)把好安全關(guān)。

以上是我們社區(qū)針對防電信詐騙開展的一系列宣傳工作,，今后我們還將不斷努力,，力爭使社區(qū)居民做到人人知曉、人人防范,，防止電信詐騙案件在社區(qū)內(nèi)發(fā)生,，共同構(gòu)筑起預(yù)防電信詐騙的牢固防線。

養(yǎng)老詐騙案篇四

隨著時(shí)代發(fā)展,，電信詐騙手段層出不窮,，近期社會(huì)上詐騙案件頻發(fā)，松陽恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行高度重視,，及時(shí)更新大堂宣傳資料,、梳理業(yè)務(wù)流程，組織前往各個(gè)村落進(jìn)行宣傳,，努力保障客戶資金安全,，守好客戶的“錢袋子”。

8月初,，該行對營業(yè)場大廳宣傳資料進(jìn)行一次更新整理，將電信詐騙的宣傳資料統(tǒng)一張貼在大廳的出入口以及辦理業(yè)務(wù)的窗口等顯眼位置,，圖文并茂的向客戶進(jìn)行宣傳展示,，做到進(jìn)門能見到，出門能看到,。

該行積極梳理業(yè)務(wù)流程,，將開戶階段風(fēng)險(xiǎn)降到最低。截止目前,，該行柜面活期開戶前需要進(jìn)行5步的確認(rèn)步驟,。第一步：客戶詳細(xì)閱讀《活期賬戶涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪責(zé)任及防范提示書》并確認(rèn)簽名,；第二步：人臉識(shí)別；第三步：“云互聯(lián)”系統(tǒng)查詢,；第四步：手機(jī)號碼身份驗(yàn)證,；第五步：詳細(xì)詢問開戶用途、職業(yè)等信息并填寫申請書,，經(jīng)上述五步而無明顯異常的,，才會(huì)進(jìn)入開戶操作。該行承諾在無明顯異常的情況下,，不采取簡單“一刀切”的方法來拒絕開戶,，但會(huì)慎重開通非柜面交易。

除嚴(yán)把開戶關(guān)外,，該行還積極主動(dòng)的`降低了新開戶客戶非柜面交易額度,。額度由過去的默認(rèn)最高限額改為了符合客戶身份需求的.小額度，保護(hù)客戶資金安全,。如確有需要高額度的,，一次性告知需要提供的資料，審核后及時(shí)進(jìn)行提額,，保障客戶資金使用,。嚴(yán)把柜面轉(zhuǎn)賬關(guān)。目前,，該行在填寫轉(zhuǎn)賬單據(jù)的間隙,，將轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)提示書供給給客戶觀看，該提示書上列舉了一些電信詐騙的常見手法并階段性將松陽本地發(fā)生的電信詐騙事件羅列上去,，客戶確認(rèn)未發(fā)生后再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,。

在轉(zhuǎn)賬前，除客戶轉(zhuǎn)賬給本人,、配偶,、子女外，柜員詳細(xì)詢問：“您是否與對方認(rèn)識(shí),？是您的親戚朋友嗎,？”、“您是怎么和他認(rèn)識(shí)的,？”,、“您這次是第一次和他發(fā)生資金往來嗎？”,、“您和他聯(lián)系是通過電話還是微信還是qq,？”、“匯款用途確定是xx嗎？”等,，最終客戶二次確定后再進(jìn)行匯款匯出,。本月8月2日，該行員工全體出動(dòng)前往東角壟村進(jìn)行存款保險(xiǎn)及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,。該行本次未使用簡單的拉橫幅,、擺地?cái)偟姆椒ㄟM(jìn)行宣傳，而是在這個(gè)炎炎夏日,，斥資定制了一批印有“謹(jǐn)防電信詐騙”內(nèi)容的扇子,。讓村民可以拿在手上，時(shí)時(shí)看到,，讓村民走親訪友所過之處煽出清涼,、煽出平安。

松陽恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行將繼續(xù)持之以恒,，一手抓存款保險(xiǎn),，保護(hù)客戶存入資金的安全；一手抓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,，保護(hù)客戶支出資金的安全,；兩手抓，兩手硬,，守住客戶“錢袋子”,。

養(yǎng)老詐騙案篇五

7月16日下午，人民銀行福州中心支行召開全省銀行賬戶整治工作電視會(huì)議,，專題部署有效防范和嚴(yán)厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng),。福州中心支行黨委委員、副行長許加銀主持會(huì)議并講話,。

會(huì)議通報(bào)了全省銀行賬戶涉案情況,、涉案賬戶現(xiàn)場檢查情況以及將對涉案銀行賬戶數(shù)量較多銀行采取的強(qiáng)化監(jiān)管措施。根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的.通知》（銀發(fā)〔20xx〕261號）規(guī)定,，將暫停部分銀行網(wǎng)點(diǎn)1-3個(gè)月新開立銀行賬戶業(yè)務(wù),，并責(zé)令相關(guān)銀行嚴(yán)肅追究開戶網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、上級管轄行和省級管理行管理人員,，業(yè)務(wù),、運(yùn)管、合規(guī)和監(jiān)測等相關(guān)條線崗位人員責(zé)任,。

會(huì)議強(qiáng)調(diào),，打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，有力整治當(dāng)前銀行賬戶領(lǐng)域存在的突出問題，事關(guān)金融安全,、社會(huì)穩(wěn)定和國家形象,。省內(nèi)各級人民銀行,、銀行機(jī)構(gòu)要提高政治站位，認(rèn)清嚴(yán)峻形勢,，正視不足,，切實(shí)增強(qiáng)打擊治理工作的緊迫感和責(zé)任感，堅(jiān)決斬?cái)嗫缇迟€博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈,。

一是細(xì)化管理制度,，提出精準(zhǔn)監(jiān)管舉措，全面壓實(shí)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合法合規(guī)主體責(zé)任,。

二是加強(qiáng)賬戶全生命周期管理,，健全事前、事中,、事后風(fēng)險(xiǎn)防控體系,。

三是加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格責(zé)任追究,。今后對涉案賬戶（商戶）較多,、違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的銀行機(jī)構(gòu)，將視情況采取通報(bào)批評,、約見談話,、行政處罰、暫停新開戶,、暫停支付結(jié)算業(yè)務(wù)等監(jiān)管措施,。

全省人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)、各銀行機(jī)構(gòu),、銀聯(lián)福建分公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員,，人民銀行福州中心支行相關(guān)處室負(fù)責(zé)人等2302人參加會(huì)議，福建省地方金融監(jiān)管局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議,。

20xx年7月17日,，人民銀行武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理工作會(huì)議。湖北省公安廳,、武漢海關(guān),、湖北銀保監(jiān)局、外匯局湖北省分局負(fù)責(zé)人參加此次會(huì)議,；人民銀行武漢分行副行長,、外匯局湖北省分局副局長李斌，人民銀行武漢分行副行長李彤分別代表外匯局湖北省分局,、人民銀行武漢分行出席會(huì)議并講話,。

會(huì)議要求，針對下一步打擊治理跨境賭博資金鏈工作，一是要加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)作,，共同研判,，形成聯(lián)合整治良性循環(huán)；二是要強(qiáng)化跨境賭博資金鏈治理措施,，不斷提升對跨境賭博問題的治理能力,；三是要加強(qiáng)政策宣傳，提高社會(huì)公眾自覺抵制的意識(shí),，不斷提高治理跨境賭博等非法活動(dòng)的能力和水平,。

6月30日，人行營業(yè)管理部,、北京市公安局,、北京外匯管理部20xx年專項(xiàng)工作暨打擊跨境賭博聯(lián)席會(huì)議順利召開。會(huì)議總結(jié)了20xx年金融服務(wù)工作成效,，分析了支付領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)及金融服務(wù)工作的不足,，部署了20xx年專項(xiàng)工作任務(wù)。人行營業(yè)管理部黨委委員,、副主任姚力出席會(huì)議并講話,。

會(huì)議總結(jié)20xx年工作認(rèn)為，各銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作部署,，致力改革,，勇于創(chuàng)新，不斷提高金融服務(wù)能力和水平,，在取消企業(yè)銀行賬戶許可,，打擊無證、電信詐騙,、跨境賭博等違法違規(guī)行為,，反洗錢長效機(jī)制建設(shè)，移動(dòng)支付便民工程拓展,，營商環(huán)境優(yōu)化,，支付系統(tǒng)運(yùn)行等方面取得顯著成效。但也應(yīng)看到金融服務(wù)工作尚有不足,，支付領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)不容忽視,，“金融為民”“支付為民”責(zé)任重大、任務(wù)艱巨,。

一是進(jìn)一步強(qiáng)化銀行賬戶管理風(fēng)險(xiǎn)防范工作,，對北京地區(qū)存量賬戶開展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，按照“兩個(gè)不減,、兩個(gè)加強(qiáng)”總體原則,，切實(shí)壓實(shí)銀行賬戶管理全生命周期主體責(zé)任,。

二是建立人民銀行、外匯管理,、公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制,，加大以案為鑒、以案倒查工作力度,，強(qiáng)力推進(jìn)跨境賭博資金鏈治理工作見實(shí)效。

三是堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本原則,，強(qiáng)化監(jiān)管,，加大處罰問責(zé)力度，著力提高反洗錢監(jiān)管工作有效性,。

四是加強(qiáng)聯(lián)合監(jiān)管,，摸清摸透地下的錢莊、跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法,，全面封堵和打擊非法資金轉(zhuǎn)移渠道,。

五是恪守“支付為民”理念，推動(dòng)支付服務(wù)質(zhì)量變革,、效率變革和動(dòng)力變革,，有序開展冬奧支付環(huán)境建設(shè)，努力推動(dòng)創(chuàng)新支付方案加快落地,。

人民銀行嘉興市中支開展“反詐禁賭防控攻堅(jiān)年”活動(dòng)

今年以來,，人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領(lǐng)，以“反詐禁賭防控攻堅(jiān)年”為抓手,，通過“五個(gè)先行”全面壓實(shí)賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,，扎實(shí)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作。

印發(fā)20xx年嘉興市“反詐防控攻堅(jiān)年”活動(dòng)方案,，制定金融機(jī)構(gòu)責(zé)任,、人行縣支行任務(wù)“兩張清單”，細(xì)化分解13項(xiàng)任務(wù),、24項(xiàng)具體工作,，對制度查漏補(bǔ)缺、存量風(fēng)險(xiǎn)整治,、交易監(jiān)測提升,、涉案賬戶倒查、涉案資金查控,、信息報(bào)送,、宣傳教育等工作進(jìn)行全面布置。截至4月底,，全市銀行機(jī)構(gòu)共完善制度311個(gè),，拒絕異常開戶917次,，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)可疑賬戶269戶，對188戶暫停非柜面業(yè)務(wù),、1422戶停止支付,、1154戶中止業(yè)務(wù)。

外部協(xié)同市公安局,、銀保監(jiān)分局,、市場監(jiān)督管理局、稅務(wù)局,、經(jīng)信局,、海關(guān)等單位，內(nèi)部聯(lián)合辦公室,、反洗錢,、外匯管理、征信管理等部門,，提升協(xié)同打擊力度,，提升監(jiān)管效能。截至4月底,，全市銀行機(jī)構(gòu)共協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢賬戶2.55萬戶,，協(xié)助緊急止付賬戶277戶、金額419.18萬元,，協(xié)助快速凍結(jié)賬戶4677戶,、金額4.09億元，堵截案件63個(gè),，挽回資金損失180萬元,。