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董事監(jiān)事任職文件篇一

且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。

________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號(hào)召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議。

本次股東會(huì)由出資最多的股東________有限公司召集和主持,。

出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東________有限公司和股東________有限公司,。

股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外,。

1,、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

2,、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：

① 修改公司章程;?

② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議;?

③ 以及公司合并,、分立、解散或者清算;

④ 變更公司形式的決議;?

⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò),。

一,、選舉________、________,、________,、________、________為_(kāi)_______有限公司首屆董事會(huì)成員,。

二,、選舉 ________、________為_(kāi)_______有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員,，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生,。

三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任,。

四,、通過(guò)公司章程。

股東：________有限公司(蓋章)

股東：________有限公司(蓋章)

________年________月________日

董事監(jiān)事任職文件篇二

致：_____________________________ 公司(籌)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，以及貴公司與：_____________________________律師事務(wù)所(下簡(jiǎn)稱“本所”)簽訂的《法律服務(wù)協(xié)議》,，本所作為貴公司特聘的專項(xiàng)法律顧問(wèn)，對(duì)：_____________________________公司設(shè)立后(下簡(jiǎn)稱“股份公司”)董事,、監(jiān)事任職資格事宜,，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

本所律師審查了貴公司提供的董事,、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷和其他相關(guān)確認(rèn)文件,。在進(jìn)行該項(xiàng)審查過(guò)程中，本所得到貴公司的保證：即貴公司已向本所提供了為出具本意見(jiàn)書(shū)所必需的,、真實(shí)的原始書(shū)面材料,、副本材料，其確認(rèn)文件的內(nèi)容與事實(shí)相符,。

本所律師基于對(duì)有關(guān)事實(shí)的了解和對(duì)有關(guān)法律,、行政法規(guī)和規(guī)定的理解而發(fā)表法律意見(jiàn)。

本法律意見(jiàn)書(shū)僅為股份公司設(shè)立之目的使用,，不得用于任何其他目的,。

本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,，對(duì)主要發(fā)起人提供的上述文件審查,，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：

1.經(jīng)審查貴公司提供的董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷,，未發(fā)現(xiàn)董事,、監(jiān)事候選人存在《中華人民共和國(guó)公司法》第58條規(guī)定的屬于國(guó)家公務(wù)員不得擔(dān)任公司董事,、監(jiān)事的情況。

2.經(jīng)審查貴公司提供的有關(guān)文件,，未發(fā)現(xiàn)董事,、監(jiān)事候選人存在《中華人民共和國(guó)公司法》第57條規(guī)定的不得擔(dān)任股份公司董事、監(jiān)事的情況,。

3.經(jīng)審查貴公司提供的有關(guān)文件,，未發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事候選人存在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定屬于市場(chǎng)禁入者的情形,。

4.上述人員經(jīng)股份公司創(chuàng)立大會(huì)選舉產(chǎn)生,，方可正式成為股份公司的董事、監(jiān)事,。

5.貴公司已作出承諾：對(duì)股份公司董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)成員，將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)部門(mén)關(guān)于兼職,、雙重任職的規(guī)定，避免雙重任職,。

綜上所述,，上述董事、監(jiān)事候選人,，經(jīng)股份公司創(chuàng)立大會(huì)選舉后成為股份公司董事,、監(jiān)事，符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)部門(mén)關(guān)于董事,、監(jiān)事任職條件的規(guī)定,。

董事、監(jiān)事候選人名單見(jiàn)附件一,。略

_____________________________律師事務(wù)所(公章)

經(jīng)辦律師：________________________

______年______月______日

董事監(jiān)事任職文件篇三

根據(jù)公司章程規(guī)定,，在公司全體股東的參加下召開(kāi)了公司股東會(huì)第____次會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論,，一致通過(guò)如下決議：

一,、通過(guò)公司股東于_____年_____月_____日簽署的《_____有限公司章程》。

二,、免去_______,、_______董事職務(wù)，根據(jù)公司股東_____提名,，選舉_____,、_____為公司首屆董事會(huì)董事，任期3年,。

三,、免去_______,、_______董事職務(wù)，根據(jù)公司股東_____提名,，選舉_____,、_____為公司首屆董事會(huì)董事，任期3年,。

四,、免去_______監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)公司股東_____提名,，選舉_____為公司首屆監(jiān)事,，任期3年。

五,、免去_______監(jiān)事職務(wù),，根據(jù)公司股東_____的提名，選舉_____為公司首屆監(jiān)事,，任期3年,。

附：董事及監(jiān)事身份證明復(fù)印件

公司全體股東印章或簽字：

___年___月___日

注：適用于股份有限公司或公司章程規(guī)定董監(jiān)事由選舉產(chǎn)生的有限責(zé)任公司，企業(yè)申請(qǐng)董監(jiān)事備案登記時(shí),，提交該文書(shū),。