時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

國際執(zhí)法合作工作計劃 國際執(zhí)法合作的最基本原則篇一

(一)反^v^監(jiān)測分析成效明顯

中國反^v^監(jiān)測分析中心貫徹落實^v^重要指示批示精神,，推進國家安全、掃黑除惡、追逃追贓、禁賭反毒、打擊涉稅犯罪,、金融風險整治等專項工作任務(wù)，確保中央各項決策部署在反^v^監(jiān)測領(lǐng)域落地見效,。依托反^v^數(shù)據(jù)跨機構(gòu),、跨行業(yè),、跨地域特點,，發(fā)揮“穿透式監(jiān)測”優(yōu)勢,，密切配合重大金融風險事件處置開展監(jiān)測分析,，為深入治理金融市場亂象,、維護金融秩序提供精準高效的金融情報,。面對突發(fā)疫情,，及時、有針對性地調(diào)整工作重心,，加強對涉疫犯罪線索的挖掘,，助力打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)。面對國際形勢的新變化,，加強情報研判,，果斷分類處置，高質(zhì)量推進反^v^金融情報國際交流合作,。

(二)反^v^監(jiān)測分析體系建設(shè)取得實質(zhì)進展

不斷完善反^v^監(jiān)測體系中收集,、分析、移送,、反饋等環(huán)節(jié)的工作機制建設(shè),。加強對報告機構(gòu)的管理,，面對不斷增加的機構(gòu)數(shù)量和類型，堅持分類施策,，落實管理責任,、豐富管理層次,，進一步拓展與報告機構(gòu)間的交互通道。加強對人民銀行分支行監(jiān)測分析工作的指導,，2020年9月,，人民銀行分支行反^v^監(jiān)測分析子系統(tǒng)上線試運行，啟動覆蓋監(jiān)測分析全流程的功能測試和需求優(yōu)化,，開展系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)應(yīng)用的可追溯管理,。加強與執(zhí)法執(zhí)紀部門的合作，金融情報反饋創(chuàng)歷史新高,，與執(zhí)紀執(zhí)法部門的溝通合作機制日益成熟,。

(三)反^v^監(jiān)測分析基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得階段性成果

按照高水平、高標準,、高質(zhì)量的要求,，穩(wěn)步推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，反^v^監(jiān)測分析二代系統(tǒng)整體投產(chǎn)上線,，國家反^v^數(shù)據(jù)庫安全穩(wěn)定運行,，支付機構(gòu)大額交易報告接收項目建設(shè)取得重要進展,。反^v^科技工作機制不斷完善,，啟動反^v^數(shù)據(jù)與模型實驗室建設(shè)，加快推進反^v^監(jiān)測分析的智能化,，科技規(guī)劃和理論研究成果豐碩,。

國際執(zhí)法合作工作計劃 國際執(zhí)法合作的最基本原則篇二

2020年，人民銀行進一步強化風險為本反^v^監(jiān)管,，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度,，著力提升義務(wù)機構(gòu)反^v^履職有效性，取得顯著成果,。

加強統(tǒng)籌指導,，疫情期間扎實推進各項工作。2020年初,，面對新冠肺炎疫情暴發(fā)的嚴峻形勢,，人民銀行從服務(wù)大局、抗擊疫情角度出發(fā),，指導義務(wù)機構(gòu)一方面科學安排疫情防控期間反^v^工作,，制定應(yīng)急工作方案，保障反^v^工作正常有效運轉(zhuǎn),；另一方面對抗疫相關(guān)客戶,、交易采取簡化措施，全力保障全國抗疫斗爭順利開展,。

加大執(zhí)法檢查力度,，提升工作水平。在近年來持續(xù)“強監(jiān)管”的基礎(chǔ)上，加大對全系統(tǒng)執(zhí)法檢查的統(tǒng)籌力度,，進一步確立以法人機構(gòu)為檢查對象的執(zhí)法檢查模式,。全年共對614家義務(wù)機構(gòu)開展反^v^執(zhí)法檢查，其中87%為法人機構(gòu),，依法處罰反^v^違規(guī)機構(gòu)537家,，罰款金額億元，處罰違規(guī)個人1000人,，罰款金額2468萬元,。同時，完善《反^v^執(zhí)法檢查手冊》,，起草取證參考,，統(tǒng)籌各地檢查標準和尺度，帶動全系統(tǒng)提升執(zhí)法檢查水平,。

明確反^v^監(jiān)管導向,，督促義務(wù)機構(gòu)改進工作。人民銀行加強對檢查項目的方案統(tǒng)籌和監(jiān)管指導,，檢查重點向反^v^履職深層次問題延伸,，督促義務(wù)機構(gòu)反^v^工作從形式合規(guī)向?qū)嵸|(zhì)有效轉(zhuǎn)變。同時,，突出對被查機構(gòu)后續(xù)整改工作的關(guān)注和督導,，全系統(tǒng)共組織“回頭看”走訪917次，推動義務(wù)機構(gòu)認真落實整改措施,?？傂型瓿?6家法人機構(gòu)反^v^年度分類評級和3家大型銀行^v^風險評估報告，下發(fā)監(jiān)管意見書29份,，指導相關(guān)機構(gòu)進一步改進反^v^工作,。

健全^v^風險評估體系，深化特定非金融領(lǐng)域風險認識,。2020年,，起草制定《法人金融機構(gòu)^v^和恐怖融資風險自評估指引》，指導法人金融機構(gòu)開展風險自評估工作,。同時,，借鑒fatf最新風險為本監(jiān)管指引要求，研究改進人民銀行對義務(wù)機構(gòu)的風險評估方法,。組織開展特定非金融行業(yè)^v^風險評估,，通過評估加深對我國特定非金融行業(yè)風險狀況與相關(guān)反^v^國際標準的理解認識，為下一步在特定非金融領(lǐng)域建立反^v^制度,、開展反^v^監(jiān)管奠定基礎(chǔ),。

進一步強化監(jiān)管合作,，明確合作重點。2020年,，人民銀行與銀^v^簽署合作備忘錄,，與證監(jiān)會簽訂監(jiān)管合作方案，進一步完善相關(guān)行業(yè)反^v^和反恐怖融資監(jiān)管合作機制,。通過定期召開反^v^聯(lián)合工作會議,、指導分支行和派出機構(gòu)加強監(jiān)管合作等方式， 深化在制度建設(shè),、風險評估,、執(zhí)法檢查等領(lǐng)域的合作，切實提高銀行業(yè),、證券業(yè)和保險業(yè)金融機構(gòu)的^v^和恐怖融資風險管理能力,。

國際執(zhí)法合作工作計劃 國際執(zhí)法合作的最基本原則篇三

2020年，人民銀行加快推動完善反^v^法律法規(guī)體系,，完善反^v^工作協(xié)調(diào)機制,， 為有效開展反^v^工作奠定堅實基礎(chǔ)。

(一)有效推進《反^v^法》修訂工作

根據(jù)^v^2020年立法工作計劃,，開展《反^v^法》修訂工作,，起草完成《反^v^法(修訂草案)》初稿。就草案內(nèi)容征求中央和國家有關(guān)單位意見,，并組織召開專家論證會,，聽取學術(shù)界和實務(wù)界專家意見。認真研究吸收各方反饋意見,，形成較為完善的《反^v^法(修訂草案)》。

(二)穩(wěn)步推進反^v^規(guī)章制度建設(shè)

為配合《反^v^法》修訂,，按照2020年規(guī)章制定計劃,，同步開展反^v^規(guī)章修訂工作。起草完成《金融機構(gòu)反^v^和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法(修訂草案)》,，經(jīng)征求各相關(guān)單位意見并修改完善后,，啟動公開征求社會意見程序；起草完成《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(修訂草案)》,，征求相關(guān)單位意見,， 根據(jù)反饋意見，進行修改完善,。

(三)完善反^v^工作協(xié)調(diào)機制

按照第十次反^v^工作部際聯(lián)席會議部署,，在人民銀行牽頭、各單位分工負責的工作框架下,，組建制度,、監(jiān)管,、執(zhí)法和國際4個專門工作組，強化工作溝通,，壓實部門責任,。創(chuàng)辦并累計編發(fā)《反^v^工作部際聯(lián)席會議簡報》10期，及時反映部際聯(lián)席會議各成員單位反^v^工作開展情況,，促進工作信息共享,。

國際執(zhí)法合作工作計劃 國際執(zhí)法合作的最基本原則篇四

2020年，人民銀行緊密圍繞黨和國家工作大局,，認真貫徹落實^v^重大工作部署,，充分發(fā)揮反^v^在維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的重要作用,， 取得顯著成效,。進一步增強反^v^工作合力，會同監(jiān)委,、法院,、檢察院、公安,、海關(guān),、稅務(wù)等部門，依法嚴厲打擊各類^v^犯罪及其上游犯罪,，在掃黑除惡,、反恐、反腐敗,、禁毒,、反逃稅、打擊地下錢莊等諸多領(lǐng)域成效明顯,，協(xié)助破獲涉嫌^v^案件數(shù)量大幅增加,，推動以《刑法》第一百九十一條“^v^罪”宣判案件數(shù)量同比增長一倍多，有效防范化解金融風險,，維護國家安全,。

(一)大額交易和可疑交易報告

2020年，中國反^v^監(jiān)測分析中心共接收4 319家報告機構(gòu)報送的大額交易報告近118 億筆,，可疑交易報告萬份,，同比分別增長和。特定非金融行業(yè)反^v^數(shù)據(jù)報送工作穩(wěn)步推進,，報告機構(gòu)反^v^資金監(jiān)測水平和可疑交易報告質(zhì)量進一步提升,。

(二)反^v^調(diào)查與線索移送

2020年，人民銀行各分支機構(gòu)共接收重點可疑交易線索16 926份,；篩選后共對需進一步查深查透的808份線索開展反^v^調(diào)查7 804次,，同比分別下降和,；向偵查、監(jiān)察機關(guān)移送線索5 987條,，同比增長,。偵查、監(jiān)察機關(guān)立案633起,，同比增長,。協(xié)助偵查、監(jiān)察機關(guān)對3 321起案件開展反^v^調(diào)查共35 986次,，同比分別降低和,。協(xié)助破獲涉嫌^v^等案件共710起，同比增長,。中國反^v^監(jiān)測分析中心全年向國內(nèi)執(zhí)法執(zhí)紀等有關(guān)部門提供金融情報6 094批次,，同比增加,。

(三)批捕與起訴

2020年,，全國檢察機關(guān)共批準逮捕涉嫌^v^犯罪案件6 647起14 630人,，提起公訴12719起23 838人,。其中，批準逮捕涉嫌《刑法》第一百九十一條“^v^罪”的案件140 起221人，提起公訴494起707人,；批準逮捕涉嫌《刑法》第三百一十二條“掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益罪”的案件6 496起14 355人，提起公訴12 204起23 037人,；批準逮捕涉嫌《刑法》第三百四十九條“窩藏、轉(zhuǎn)移,、隱瞞^v^、毒贓罪”的案件11起54人,， 提起公訴21起94人。

(四)^v^犯罪宣判

2020年,，全國人民法院依法一審審結(jié)^v^案件6 624起,，生效判決16 328人,。其中， 以“^v^罪”審結(jié)案件197起,，生效判決229人,；以“掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”審結(jié)案件6 397起,，生效判決15 988人,；以“窩藏、轉(zhuǎn)移,、隱瞞^v^,、毒贓罪”審結(jié)案件30起，生效判決111人,。

國際執(zhí)法合作工作計劃 國際執(zhí)法合作的最基本原則篇五

2020年,，反^v^工作部際聯(lián)席會議成員單位在^v^,、^v^領(lǐng)導下，以^v^新時代中國特色社會主義思想為指導,，有效發(fā)揮職能,，密切協(xié)調(diào)配合，積極推動《反^v^法》修訂,，完善反^v^監(jiān)管體制機制，打擊^v^,、恐怖融資和各類上游犯罪活動,，深入開展反^v^國際合作，做好反^v^國際互評估后續(xù)整改工作,，為保障國家安全和金融穩(wěn)定發(fā)揮重要作用,。

最高人民法院認真落實反^v^國際互評估后續(xù)整改工作，制定《最高人民法院反^v^工作方案和整改任務(wù)清單》,。與最高人民檢察院,、^v^聯(lián)合印發(fā)通知，以問題為導向,，就司法實踐中辦理^v^刑事案件調(diào)查取證,、法律適用、政策把握,、工作機制等問題提出指導意見,，防止“重上游犯罪、輕^v^犯罪”傾向,，提升^v^犯罪偵查,、起訴和審判質(zhì)量，形成打擊合力,，確保打擊^v^犯罪的實效,。

最高人民檢察院采取切實措施推進反^v^工作，成立由主要負責人任組長的反^v^工作領(lǐng)導小組,，印發(fā)加強懲治^v^犯罪工作的通知和工作推進方案,，召開全國檢察機關(guān)反^v^工作電視電話會議，要求各級檢察機關(guān)充分履行主導責任,，加大^v^犯罪的發(fā)現(xiàn)和查處力度,。會同人民銀行等部門向全國^v^常務(wù)委員會法制工作委員會提請修改《刑法》^v^犯罪相關(guān)條文，推動《刑法修正案(十一)》對^v^罪作出重大調(diào)整,。各級檢察機關(guān)積極履行刑事訴訟指控證明犯罪中的主導責任,，不斷提升^v^罪的適用力度和適用范圍，2020年以^v^罪起訴的案件數(shù)和人數(shù)均大幅上升,。

民政部推動深化社會組織資金監(jiān)管機制工作,，召開社會組織資金監(jiān)管機制會議,， 在民政重點工作綜合評估中增加有關(guān)社會組織資金監(jiān)管機制的指標。進一步優(yōu)化和充實《慈善信托信息公開管理辦法》有關(guān)條文內(nèi)容,，推動其盡快出臺,。推進社會組織信用監(jiān)管體系建設(shè)，完成全國社會組織信用信息共享平臺項目建設(shè),，推動數(shù)據(jù)共享和信用懲戒,。持續(xù)做好執(zhí)法監(jiān)督工作，規(guī)范新冠肺炎疫情期間的慈善募捐和捐贈活動,，同時將社會組織資金來源、資金管理和使用情況作為各項監(jiān)督檢查工作的重要內(nèi)容,，密切關(guān)注和排查恐怖融資風險,。

司法部積極配合人民銀行修訂《反^v^法》,，多次就修訂草案進行研討并提出意見。會同人民銀行開展律師行業(yè)^v^風險評估,，推動建立符合我國律師行業(yè)特點的反^v^監(jiān)管制度,。協(xié)助人民銀行開展民事信托調(diào)研,，對我國民事信托有關(guān)情況進行摸底調(diào)查。處理外國向我國提出的刑事司法協(xié)助請求163件,，向外國提出刑事司法協(xié)助請求16 件,，其中21件涉及^v^及相關(guān)上游犯罪。

財政部建立會計師事務(wù)所履行反^v^義務(wù)報備制度,，印發(fā)通知要求會計師事務(wù)所對其履行反^v^和反恐怖融資義務(wù)情況進行報備,。研究起草中國注冊會計師行業(yè)反^v^和反恐怖融資操作規(guī)程,；研究修訂《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查制度》，將包括反^v^等在內(nèi)的事務(wù)所遵守法律法規(guī)情況,，作為執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查的重點內(nèi)容之一,。配合人民銀行開展會計師行業(yè)^v^和恐怖融資風險評估工作。

商務(wù)部積極推進《外商投資法》落地生效,，實施外商投資信息報告制度,，加強事中、事后監(jiān)管,。持續(xù)強化對外投資的真實性,、合規(guī)性審查，加強對企業(yè)境外投資經(jīng)營活動的日常監(jiān)測,，加強“雙隨機、一公開”監(jiān)管,，將落實合規(guī)經(jīng)營主體責任情況作為檢查重點內(nèi)容,，防范假借對外投資名義從事^v^活動。舉辦海外合規(guī)經(jīng)營和風險防范培訓,， 引導“走出去”企業(yè)提高反^v^意識,。

^v^有效打擊走私及關(guān)聯(lián)^v^犯罪活動，2020年,，全國海關(guān)緝私部門共立案偵辦涉稅走私犯罪案件2 322起,，案值億元，涉嫌偷逃稅款億元,，有效地遏制了走私多發(fā)高發(fā)勢頭,；同期，共立案偵辦非稅走私犯罪案件1 739起,。按照四部門打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動部署,，嚴打騙取出口退稅違法活動。青島,、廈門等地海關(guān)緝私部門積極立案偵查,，打擊走私關(guān)聯(lián)^v^犯罪。與走私來源地,、中轉(zhuǎn)地和目的地國家和地區(qū)海關(guān),、警方等執(zhí)法部門開展國際執(zhí)法合作，聚焦打擊瀕危野生動物,、固體廢物,、^v^、槍支彈藥走私,，以及凍品和重點涉稅商品走私,，通過情報交換,、跨境控制下交付等手段開展境內(nèi)外協(xié)同打擊。

國家^v^積極貫徹落實反^v^,、反恐怖融資,、反逃稅(以下簡稱“三反”)監(jiān)管體制機制要求，組織全國稅務(wù)稽查部門嚴厲查處各類涉稅違法行為,。會同^v^,、^v^、人民銀行組織開展打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動,，取得重要階段性成果,。不斷加大稅警關(guān)銀協(xié)作力度，創(chuàng)新協(xié)作形式,，有效增強涉稅違法犯罪打擊合力,。印發(fā)做好反^v^相關(guān)工作的通知，形成系統(tǒng)上下協(xié)同推進反^v^工作的格局,。對照反^v^國際互評估后續(xù)整改問題清單,，制定反^v^工作方案和整改任務(wù)清單，壓實責任,。完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，做好金融情報使用和統(tǒng)計、線索移送和接收,、稅銀信息共享等工作,，定期收集、整理利用金融情報成功查處的典型案例,。繼續(xù)開展金融賬戶涉稅信息自動交換,，加強稅收專項情報交換，強化與外國稅務(wù)主管當局之間的溝通,，推動國際信息協(xié)作深入開展,。

國家市場監(jiān)督管理總局切實推進反^v^國際互評估后續(xù)整改工作，認真落實提高市場主體透明度以及受益所有人識別等相關(guān)問題的整改,。強化組織領(lǐng)導,，進一步細化市場監(jiān)管領(lǐng)域反^v^行動方案，明確職責分工,，構(gòu)建齊抓共管的工作機制,。加強與反^v^工作部際聯(lián)席會議其他成員單位的協(xié)調(diào)配合，加大對非法金融活動的監(jiān)測和打擊力度,， 聯(lián)合舉辦受益所有人登記與管理座談會,，組織基層機構(gòu)人員交流反^v^執(zhí)法辦案經(jīng)驗， 普及反^v^基礎(chǔ)知識,。依法履行市場主體登記注冊職能,，推進社會公眾通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)免費查詢企業(yè)登記信息,，圍繞辦事便利化深化登記注冊制度改革。推進“雙隨機,、一公開”和信用監(jiān)管,，對萬戶嚴重違法失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒；推進市場主體監(jiān)管信息化,，落實相關(guān)懲戒措施,，維護公平競爭的市場秩序。