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幼兒園董事會會議記錄篇一

1,、會議基本狀況：會議時光,、地點,、會議性質(zhì)界次,、臨時。

2,、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時光,、方式按公司章程規(guī)定;董事實際到會狀況,。董事會會議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行,。

3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。

4,、議案表決狀況：

（1）董事會決議的表決,，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果,，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

（2）董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過,。

5、簽署：董事會決議,，由到會董事簽字,。

代行簽字的,，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。

決議人：

日期：

幼兒園董事會會議記錄篇二

時間：__________

地點：__________

參加人員：__________

主持會議人：__________

記錄人：__________

___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議,，會議應(yīng)___人,，實到___人,，由___主持會議,。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《xxx中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定,，會議有效,。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決,，一致同意達成如下決議：

…………….

出席會議的董事簽名：________________

董事長姓名：__________ 簽字：________

董事姓名：__________ 簽字：__________

董事姓名：__________ 簽字：__________

幼兒園董事會會議記錄篇三

會議時間：________

會議地點：________

出席會議股東(董事)：________

有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開,。出席本次會議的股東(董事)____人,，代表____%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一,、 同意更換董事長·····

二,、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________

_____年_______月_______日

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5.董事會決議公告范文

6.集團股份有限公司董事會決議公告

幼兒園董事會會議記錄篇四

xx有限公司董事會決議

會議時間： 年 月日

會議地點：

現(xiàn)任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

有限公司董事會第 次

會議于20 年月日在 召開,。 本公司全體董事出席會議,。經(jīng)研究,，全體董事一致同意通過以下決議：

一,、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）,。

二,、 有限公司（新）注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán),，以形式出資,。

三,、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：

四,、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定,，所作決議均為有效決議,。

董事長： 副董事長： 董事：

（蓋公章）

年月日

幼兒園董事會會議記錄篇五

(宋體初號)

__________________文件

(空兩行24磅)

__董〔____年〕_號 (仿宋三號)

(空兩行27磅)

第__屆第_次董事會會議決議(宋體二號)

(空一行27磅)

會議時間：____年_月_日 _:__(仿宋三號)

會議地點：___

主 持 人：___

(空一行27磅)

本次會議應(yīng)到董事_人,，實到_人,，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，本次會議及其決議合法有效。

經(jīng)與會董事表決,，會議形成如下決議：

一,、____(黑體三號)

(一)____(楷體三號)

(仿宋三號)

(1)____(仿宋三號)

_________________________________________________________________________,。(仿宋三號)

(附件前空一行27磅)

附件：

(空三行27磅)

董事簽字

____年_月_日

__公司 ____年_月_日印發(fā)

校對：___ 共印_份

幼兒園董事會會議記錄篇六

會議時間：x5年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負責(zé)人,、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進展通報

2,、客戶接待部：主要負責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項工作的進展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績,。

3,、財務(wù)xxx：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù),。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個項目嚴(yán)密核實,，追究落實到個人，如有問題決不估息,。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

時間：x0年2月8日上午9：00正

地點：xx市xx區(qū)路1301號681會所房

出席：

列席：

缺席：無

會議主題：

1,、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2,、審議x9年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況;

3,、審議公司財務(wù)x9年度工作報告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4,、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報,。

主持人：董事長讀 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議,，全體董事出席了會議,，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會議,。

全體董事認真聽取了公司董事長讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報與打算》,。

全體董事認為，x9年是公司實施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競爭力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實工作。

1 會議時間：20xx年x月2日14：00

2 會議地點：公司

3 參會人員：

4 列席人員：,、律所律師劉

5 會議主持人：

6 會議內(nèi)容

與會人員就上述會議內(nèi)容進行來了研究討論，形成紀(jì)要如下：

：各位董事,，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會第八次會議現(xiàn)在開始,，由于本次會議開的比較倉促，按照公司章程的規(guī)定,，應(yīng)該提前十天通知各位董事，但是我們的這個通知不符合這個要求,，所以本次會議開始審議第一個議題，對會議提前通知豁免,，出席今天會議的一共9位董事，其中一位董事以授權(quán)形式出席,，楊樹財董事授權(quán)公司董事出席本次會議,，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會議,，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)在正式開會，首先進行議案的第一項,，審議關(guān)于對會議提前通知期限進行豁免的議案,，請公司董事秘書，向董事會做說明,。

仝巖：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會第八次會議審議關(guān)于對會議提前通知期限進行豁免的議案,，各位董事根據(jù)xxx公司法和公司章程的規(guī)定,，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規(guī)定的時間內(nèi)送達全體董事,，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進行豁免,，以上議案請審議,。

：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進行一下議案,，同意豁免的請舉手,。

幼兒園董事會會議記錄篇七

鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴大,。因此,，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員_____,、_____,、_____出席了本次會議，全體董事均已到會,。

董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

一,、會議決定本公司與_________公司進行項目合作,；

二、合作的范圍包括_________,、_________,、_________；

三,、投資總額：_________萬元（人民幣）,；

四,、投資金額占投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________,、____________,、____________

年 月 日

幼兒園董事會會議記錄篇八

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事,，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況,。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________,。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一,、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),，

二,、聘任_____為公司總經(jīng)理,。

以上任期為三年,，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

幼兒園董事會會議記錄篇九

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定,，董事會的,。決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料：

1,、會議基本狀況：會議時光,、地點,、會議性質(zhì)界次,、臨時,。

2,、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時光,、方式按公司章程規(guī)定；董事實際到會狀況,。董事會會議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。

3,、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持,；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。

4,、議案表決狀況：

（1）董事會決議的表決,，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果,，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

（2）董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過,。

5、簽署：董事會決議,，由到會董事簽字。

代行簽字的,，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書,。

決議人：

日期：

幼兒園董事會會議記錄篇十

鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況,。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于_____公司合并的事項,，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員_____,、_____、_____出席并主持了本次會議,，全體董事均已到會,。

董事會一致通過并決議如下：

一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司,。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________,、____________

年 月 日

幼兒園董事會會議記錄篇十一

1,、征集議案

2、確定會議議程

(1)標(biāo)題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容

3,、準(zhǔn)備會議文件

(1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃)

(2)本年度財務(wù)決算

(3)下年度財務(wù)預(yù)算

(4)準(zhǔn)備的議題或報告

1,、短信告知

2,、文件通知

3,、會前提示

1、修正會議議題

2,、資料裝袋發(fā)放

3,、清點參會人數(shù)(簽到表)

4,、落實委托授權(quán)簽字

5、關(guān)注會議簽字事項

1,、主持人

2,、審議事項及表決

3、會議記錄及簽字

4,、書面意見收集及簽字

5、決議及簽字

(1)企業(yè)名稱

(2)開會時間

(3)開會地點

(4)參加人員：

(5)決議事項或內(nèi)容：

現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意,，決定 。即時生效,。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。

(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事

6,、紀(jì)要及簽字

7,、發(fā)放征集議案表格

1,、補正資料

2、發(fā)文

3,、報備及披露

4,、歸檔

1、關(guān)于董事會會議,。

公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議,，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事,。

2,、關(guān)于董事會議流程,。

包括通知,、文件準(zhǔn)備,、召開方式,、表決方式,、會議記錄及其簽署,，董事會的授權(quán)規(guī)則等,。

3、關(guān)于董事會會議議案,。

相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進行審議,，由該專門委員會提出審議意見,。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。

二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會,。只有2名獨董的,，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意,。

本公司董事、監(jiān)事,、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案,，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交,。

4、關(guān)于董事會會議議程,。

四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認為必要時;三分之一以上董事聯(lián)名提議時;監(jiān)事會提議時;總經(jīng)理提議時,。

董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事,。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料,，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

監(jiān)督管理機構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決,。

董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議,。

5,、關(guān)于董事會會議通知。

會議通知由董事長簽發(fā),，由董秘負責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備,。

正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人,，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人,。 董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集,，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事,。

董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

公司法第111條規(guī)定,，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事,。董事會召開臨時會議,，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限,。

6、 關(guān)于董事會參會人員,。

董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行,。

董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的,，該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議,。

7,、關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。

董事因故不能出席的,，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席,，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事,，應(yīng)對董事會決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,。

8,、關(guān)于董事會審議事項及表決。

董事會會議表決實行一人一票制,。