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董事會會議紀(jì)要 董事會會議記錄本篇一
參會人員有__,。會議就有關(guān)問題進行了討論,，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：
一,、隨著貨物的減少,，會議決定減少留守、值班人員各減一人,，只保留__三人,。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納,。
二,、會議認(rèn)為：公司自__3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作,。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管,、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā),。前期留守組分別到住建委,、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況,，搜集資料,，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況,。場地拆遷涉及兩個方面,，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施,。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活,。一旦實施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與,。
三,、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉,。市政菜子河路從公司經(jīng)過,，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金,，故暫未銷售,。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難,，先銷售前后橋,，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定),。
四,、會議一致認(rèn)為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù),，無法操作,。
五、會議決定：易達公司出具告知書,，告知易達二手車交易市場另4家股東,。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算,。待清算完畢后,，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓,、退股、注銷,。
董事會會議紀(jì)要 董事會會議記錄本篇二
時間年月
地點
會議類別董事會議
主持人
參加人員:
會議記錄
一,、開董事會會議制度
二、表決通過“__幼兒園辦園章程”發(fā)表人__介紹__幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該園章程。
三,、選舉董事會成員發(fā)表人__向大會介紹董事候選取人名單,，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1,、選舉孫x為園務(wù)董事長,，全票贊成
2、選舉孫x為園務(wù)副董事長,，會票贊成
3,、選舉__園長,。
四,、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃
1、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,，把幼兒建設(shè)成為高起點,、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌,，兒童成長的樂園,。
2、階段目標(biāo):一年規(guī)范,、二年出效率,、三年成品牌
3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展
4,、隊伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5,、組織管理:
a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)
b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神
c:管理方法:天下之事,，慮之貴詳,，行之貴辦，謀在于眾,，斷在于獨,。
宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議
1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
2,、收集家長的反映,，研究市場需求,，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實施
3,、塑造幼兒園形象
4,、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5,、按董事會批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6,、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8,、保證幼兒園的安全
9,、a:幼兒園遠作的合法性安全
10、b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,，保證幼兒安全
11,、c:保證員工在幼兒園的安全
12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13,、基本獎
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎,。
董事會會議紀(jì)要 董事會會議記錄本篇三
公司董事會會議紀(jì)要
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________ ,，董事______________ ,，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________,，及總經(jīng)理______________ 列席會議,。
會議由董事長主持。
一,、會議主要議題：
1,、討論變更公司經(jīng)營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3,、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4,、討論變更注冊地址;
5、討論增加2名董事,。
二,、董事長就“__項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明
三、總經(jīng)理就“__項目”的可行性報告作出說明
四,、會議議題討論
發(fā)言：…………
……………………
五,、會議議題表決
