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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇一

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)_會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_萬(wàn)股，占全部股份總額的_%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉_作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表_向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，__名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告,。)

二、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過(guò)了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程,，其中_名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。 (注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。[文秘范文] (大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200_年_月_日

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò),。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

__集團(tuán)____年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí) 間：__年_月_日下午2：00

地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

缺 席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇二

時(shí)間：

地點(diǎn)：

議題：1,、選舉董事長(zhǎng),，任命總經(jīng)理;

2,、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;

3,、審定公司預(yù)算方案;

4,、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)

出席董事：xxx,，_________有限公司副董事

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

其中：親自到會(huì)董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：xxx,，________有限公司總經(jīng)理

xxx，________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

xxx，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：xxx,，_________有限公司辦公室主任

xx副董事：收到,。

xxx董事：收到。

..........

眾董事：無(wú)異議,。

主持人：下面我們正式開會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)xxx先生陳述提名理由,。

xxx：---------------------------------------。

主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明,。

d：-------------------------------

主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

a：----------------------。

b：----------------------,。

c：----------------------,。xxx董事同意我的意見。

主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

主持人：xxx亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)xxx女士協(xié)助,。

(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計(jì)票)

主持人：請(qǐng)xxx先生唱票,。

xxx：第一項(xiàng)議題，贊成 票,，反對(duì) 票,，棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題，贊成 票,，反對(duì) 票,，棄權(quán)票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

主持人：請(qǐng)xx女士草擬董事會(huì)決議草案

(xxx草擬董事會(huì)決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇三

(宋體初號(hào))

__________________文件

(空兩行24磅)

__董〔____年〕_號(hào) (仿宋三號(hào))

(空兩行27磅)

第__屆第_次董事會(huì)會(huì)議決議(宋體二號(hào))

(空一行27磅)

會(huì)議時(shí)間：____年_月_日 _:__(仿宋三號(hào))

會(huì)議地點(diǎn)：___

主 持 人：___

(空一行27磅)

本次會(huì)議應(yīng)到董事_人,，實(shí)到_人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議及其決議合法有效,。

經(jīng)與會(huì)董事表決，會(huì)議形成如下決議：

一、____(黑體三號(hào))

(一)____(楷體三號(hào))

1.____(仿宋三號(hào))

(1)____(仿宋三號(hào))

_________________________________________________________________________,。(仿宋三號(hào))

(附件前空一行27磅)

附件：1._______

2.___________

3.________

(空三行27磅)

董事簽字

____年_月_日

__公司 ____年_月_日印發(fā)

校對(duì)：___ 共印_份

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇四

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),，代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，xx名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告,。)

發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過(guò)了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的`表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程，其中x名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán)，代表股份x萬(wàn)股,。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉xx為公司董事,，任期x年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉xx為公司董事,，任期x年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉x為公司董事,，任期x年。其中,，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉xx為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉xx為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人：xxx(簽字)

200x年x月x日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇五

地點(diǎn)：深圳中國(guó)大酒店商務(wù)中心會(huì)議室

出席：董事許先生,、張先生,、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生

列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

缺席：無(wú)

主持人：董事長(zhǎng)蔡先生

記錄人：xxx

現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、會(huì)議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告,，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。

二,、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊,，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

三,、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

最終董事會(huì)形成以下決議

一,、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù),，建立現(xiàn)代化的物流中心

二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式,，舉辦展銷會(huì),、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班,，造就人才,。

三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段,，“信息+人才+管理=效益”,。

以上意見均得到與會(huì)者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施,。

[董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要]

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇六

集團(tuán)總部821會(huì)議室

xxx

xxx

xx

一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

（一）《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。

（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工,。

（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

（四）在采購(gòu)價(jià)格上,，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈,。

（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級(jí)。

（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二、集團(tuán)中期反思

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

（三）所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。

（四）工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解,。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感。

（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題,。

（六）要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封。

（七）加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度,。

（八）言而無(wú)信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說(shuō)到做到。

（九）公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。

（十一）用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題,，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。

（二）集團(tuán)活動(dòng)

1,、感恩父母：（1）參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母；（2）第一天吃自助,，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹,；（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整,。

2,、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加,。

3,、游樂(lè)一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4、高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩,。

5,、20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

（四）圍繞五件事,，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性,。

（五）提升員工幸福感

1,、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重,。

2,、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過(guò)期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3、店齡工資考慮恢復(fù),。

4,、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論,。

四,、討論各版塊中期反思

（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

（二）制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果。

（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行,。

（四）企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題，不論對(duì)員工還是顧客,。

（五）文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。

（六）遇到問(wèn)題,，首先要反思自我。

五,、討論使命

（一）使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一,；

（二）語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確,；

（三）使命的描述要感性

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇七

董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx 年11 月9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加，韓志剛,、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表;

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

股份有限公司

一、時(shí)間：20 年月日

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、參加人：

四、主持人：

五,、議題：

1,、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);

2,、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：

選舉 擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年;

選舉 擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),，任期三年;

聘任 為公司經(jīng)理,，任期三年。

全體董事簽字：

年月日

會(huì)議決議：

1.通過(guò)20xx年

工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)

工作計(jì)劃

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx(集團(tuán))有限公司

20xx年3月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇八

聯(lián)通名苑10號(hào)2單元202

：吳xx、董xx,、于xx,、

吳xx,、吳xx,、吳xx,、吳xx,、

呂xx（后參加）

李xx,、董xx,、于xx

董xx

一,、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳xx：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言。

二,、與會(huì)人員討論情況

吳xx：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯,，二是寫手,。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題，還是責(zé)任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說(shuō)寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣,，無(wú)論會(huì)不會(huì)、能不能,，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位，每?jī)蓚€(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來(lái)，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫,，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無(wú)奈甚至氣憤，但更多是無(wú)奈,。

董xx：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān)，也不寫也不看,，這個(gè)問(wèn)題不解決,，報(bào)紙辦下去也難。沒(méi)人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了,。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān)，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了,；二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”——可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”,、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”。

李東：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng),。

于xx：報(bào)紙辦起來(lái)不容易,，不能停，可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢,。

吳xx：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力,，稿件沒(méi)人寫，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來(lái)，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái),。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái),，到期就可以停下來(lái),，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。

吳xx：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳xx：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰？

吳xx：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄,。

董xx：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫,、會(huì)寫不會(huì)寫的問(wèn)題,。

吳xx：可以罰錢,，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a、b崗,。

吳xx：我也考慮過(guò)xx的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題,，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò),，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版,。

于佳：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題,，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登,。

吳xx：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣。

吳xx：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話,。

吳xx：咱家人的性格都不愛(ài)出頭,，也不愿意讓別人為難。

于佳：開完會(huì)效果也不一定好,，說(shuō)的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái),，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

賀xx：大伙的意見我都不評(píng)論,，我就說(shuō)我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫,。

吳xx：不攤派指標(biāo)還是不行,。

董xx：大家提出的問(wèn)題我都同意,，我只是覺(jué)得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策。

呂xx：家有千口，主事一人,，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo)。

三,、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇九

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問(wèn))

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽取(單位)x年的

工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》,、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》,。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

會(huì)議時(shí)間：x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告,。)

二,、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過(guò)了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

x年x月x日

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書,。

2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求,。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人,、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成,。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò),。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

x學(xué)院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于27年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開,，會(huì)期半天,。學(xué)校董事會(huì)成員出席會(huì)議，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議,。會(huì)議由周星增董事長(zhǎng)主持,。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議,。

一,、會(huì)議聽取并審議通過(guò)校長(zhǎng)行政

工作報(bào)告

會(huì)上，黃清云校長(zhǎng)代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告,。上學(xué)期,，學(xué)校工作取得了較好成績(jī)，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學(xué),，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破,、新的成績(jī)。

董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓得實(shí),，是富有成效的,。會(huì)議一致通過(guò)學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。

二,、會(huì)議聽取并審議通過(guò)上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算

報(bào)告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬(wàn)元,，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬(wàn)元,，支出占收入的比重為71%，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省,。會(huì)議認(rèn)為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,，同時(shí)也是講求效率的,。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,，改善辦學(xué)條件，增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力,，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約,，講求效益,，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展,。

三、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際,，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問(wèn)題進(jìn)行了熱烈研討,，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育,。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科,。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰(shuí)是主干學(xué)科，誰(shuí)是支撐學(xué)科等,，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)形成主干學(xué)科，努力形成“人無(wú)我有,，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng),、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè),。

二要采取切實(shí)措施,，推進(jìn)兩級(jí)管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,，管理層次的增加,，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織，兩級(jí)管理”勢(shì)在必行,。當(dāng)務(wù)之急,，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,，進(jìn)一步下放管理權(quán)限,，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作,?？茖W(xué)研究，作為高校的三大基本職能之一,，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段，加強(qiáng)科研工作,，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù),。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jī)考核緊密結(jié)合起來(lái);(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度,。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作,。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問(wèn)題提到重要議事日程上來(lái),，并采取切實(shí)有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。

五要充分發(fā)揮民營(yíng)機(jī)制優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高管理效率,。在分配上,，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅(jiān)持任人唯賢,，惟才是舉,，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅(jiān)持因崗設(shè)人,，做到競(jìng)爭(zhēng)上崗,，避免因人設(shè)崗、人浮于事,。只有這樣,，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。

四,、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問(wèn)題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢(shì)發(fā)展的需要,，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長(zhǎng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出,，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn),、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問(wèn)題,。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來(lái)校工作的老同志,、老專家們,，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績(jī)與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,，以及從愛(ài)護(hù)老同志身體健康的角度考慮,，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂(lè)意的人員，經(jīng)董事長(zhǎng)或校長(zhǎng)提名推薦,、董事會(huì)集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)3年,。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來(lái)校工作,，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過(guò)較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長(zhǎng)短,、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào),。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十

所謂的會(huì)議紀(jì)要,，就是具有指導(dǎo)作用的文書。對(duì)討論的問(wèn)題(意見),，要分類別,、分層次、分順序加以歸納,，使其條理清晰,。下面是小編為大家整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文，希望對(duì)您有所幫助!

時(shí)間:20__年03月02日

地點(diǎn):園辦公室

記錄人：

主持人：

缺席人及原因：

出席人姓名：

會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要：做好后勤工作,給幼兒一個(gè)溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境

具體內(nèi)容：

王__發(fā)言：

貫徹執(zhí)行園務(wù)計(jì)劃精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想,，以愛(ài)心對(duì)待每一位幼兒，同時(shí),，全面提高保育質(zhì)量,。為我愛(ài)建的品牌形象，做出應(yīng)有的努力,。努力打造一支愛(ài)崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊(duì),。

__發(fā)言:

1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度,，對(duì)保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改,。分工明確，落實(shí)到人,，檢查到位,，指出有據(jù)。全園一盤棋,，為文明單位錦上添花,。

2、配合教師做好家長(zhǎng)工作,，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長(zhǎng)工作培訓(xùn)班,。并且身教重于言教，全面細(xì)致的照顧好幼兒,，注意幼兒情緒,、飲食等情況,，來(lái)贏得家長(zhǎng)的信任。

3,、開展節(jié)約活動(dòng)。從小事做起,，從自己做起，以節(jié)約一度電,、一滴水為榮,，積極開展互查互幫,，互提醒活動(dòng),。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。

肖__發(fā)言：

1,、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度,，每天做好食品驗(yàn)收,，制定營(yíng)養(yǎng)菜譜，營(yíng)養(yǎng)分析及身長(zhǎng)體重等工作,。提高警惕,，做好預(yù)防工作,。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案,。把好晨,、午、晚檢關(guān),，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度,，讓父母放心和安心。

2,、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生,，確保萬(wàn)無(wú)一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作,，提倡自己動(dòng)手烹飪色,、香、味,、營(yíng)養(yǎng)俱全的安全食物,，為幼兒健康成長(zhǎng)提供重要保證。建立伙委會(huì)管理督導(dǎo)制度,，及時(shí)改正不足之處,。

3,、重視綠化工作，重視美化環(huán)境,，重視環(huán)境中的安全工作,。防火、水,，防煤氣落實(shí)到每人身上,，衛(wèi)生檢查中堅(jiān)持安全同時(shí)檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)解決,，消除隱患,。

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬(wàn)股,，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，__名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán)，代表股份x萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

二,、表決通過(guò)公司章程

發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過(guò)了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程，其中x名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán)，代表股份x萬(wàn)股,。)

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

同意上述人員__與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事__共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

三,、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

四,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人：__(簽字)

200x年x月x日

一,、會(huì)議時(shí)間：_______,。

二、會(huì)議地點(diǎn)：_______。

三,、出席會(huì)議股東(董事)：_______,。

四、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年____月____日在_______召開,。出席本次會(huì)議的董事_______人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上__過(guò),。

五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決__過(guò)：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)__過(guò),，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事__過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效,。

(一)同意更換：_______,。

(二)同意修改：_______。

(三)同意變更：_______,。

(四)其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______,。風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

董事簽名：簽署時(shí)間：________年____月____日

時(shí)間：__年6月25日上午9：50

地點(diǎn)：__名苑10號(hào)2單元202

參會(huì)人員：(后參加)

列席人員：

會(huì)議記錄：

會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前

存在的問(wèn)題和解決辦法

會(huì)議內(nèi)容：

一,、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言,。

二,、與會(huì)人員討論情況

吳：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手,。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,，還是責(zé)任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,，雖然我是總編,，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說(shuō)寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣,，無(wú)論會(huì)不會(huì),、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每?jī)蓚€(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來(lái)，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去,，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫,，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無(wú)奈甚至氣憤,，但更多是無(wú)奈,。

董：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家,，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān),，也不寫也不看,，這個(gè)問(wèn)題不解決，報(bào)紙辦下去也難,。沒(méi)人投稿,，難死編輯，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有,，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者,，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”,、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”,、“文化園地”,、“七嘴八舌”、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”,。

李：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外,，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

于：報(bào)紙辦起來(lái)不容易,，不能停,，可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢。

吳孝芳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力,，稿件沒(méi)人寫,，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來(lái)，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái),。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái),，到期就可以停下來(lái),，如果說(shuō)停就停，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。

吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想,，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧,，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄,。

：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問(wèn)題,。

：可以罰錢,，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a、b崗,。

：我也考慮過(guò)占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力,。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題，獎(jiǎng)也是,，大家都不差那點(diǎn)錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑,、有包袱。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,。設(shè)立專欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外,，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版,。

：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣,，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登,。

：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣,。

：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。

：咱家人的性格都不愛(ài)出頭,，也不愿意讓別人為難,。

：開完會(huì)效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

：大伙的意見我都不評(píng)論,，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職,，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫,。

：不攤派指標(biāo)還是不行。

：大家提出的問(wèn)題我都同意,，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策,。

：家有千口,，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo),。

三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

會(huì)議時(shí)間：20__年7月__日

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

召集人：王__

會(huì)議通知時(shí)間：20__年7月__日

會(huì)議通知方式：書面通知

出席會(huì)議股東：__×,，__×,，__×，__×

主持人：王__

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一,、罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、增加公司注冊(cè)資本;

三、修改公司章程,。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：免去李__監(jiān)事職務(wù)，選舉譚__為公司監(jiān)事,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。

二,、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程,。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。

股東簽字：

__年__月__日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十一

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的'努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

范文二：

***股份有限公司

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十二

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于2004年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的'努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

范文二：

***股份有限公司

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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十三

時(shí)間：

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)______________,，董事______________，董事______________,，董事______________(委托出席),，監(jiān)事______________，及總經(jīng)理______________列席會(huì)議,。

會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,。

一、會(huì)議主要議題：

1,、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：

2,、討論延長(zhǎng)公司出資期限：

3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：

4,、討論變更注冊(cè)地址;

5,、討論增加2名董事。

二,、董事長(zhǎng)就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說(shuō)明

三,、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的.可行性報(bào)告作出說(shuō)明

四、會(huì)議議題討論

發(fā)言：…………

……………………

五,、會(huì)議議題表決

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十四

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三、參加人：

四,、主持人：

五,、議題：

1、審議選舉公司董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng);

2,、聘任公司經(jīng)理。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：

選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人),，任期三年;

選舉擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),，任期三年;

聘任為公司經(jīng)理，任期三年,。

全體董事簽字：

年月日

范文三：

會(huì)議決議：

1.通過(guò)工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx(集團(tuán))有限公司

203月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十五

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主持人：

記錄整理：

會(huì)議提要：1,、x0年工作匯報(bào)

2、20xx年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司

20xx年3月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十六

時(shí)間：xx年x月x日上午9：00

地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂

議題：1,、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2、討論通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案,。

主持人：曹操,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)

出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)

關(guān)羽,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事

張飛,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4

其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席

金人慶,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任

劉備副董事長(zhǎng)：收到,。

關(guān)羽董事：收到,。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到,。

眾董事：無(wú)異議,。

曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案,。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明,。

金：-------------------------------

曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,，進(jìn)行表決。

(眾董事填寫選票)

曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助,。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)

曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票,。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案

(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手,。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手,。

曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。

(無(wú)人舉手)

曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手,。

(1人舉手)

曹：好,，4票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。

曹：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見?

眾董事：無(wú)意見,。

曹：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會(huì)決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無(wú)意見,。

曹：好,，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)

曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字,。

(眾董事簽字)

曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字,，散會(huì),。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十七

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其

列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>

缺席：劉家英(出差)

主持人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會(huì)議提要：

1、20xx年工作匯報(bào)

2,、20xx年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十八

瞿國(guó)華張一飛沈光照王永壽王錫榮蔣寶興

董事會(huì)秘書：蔡洪平

列席：公司監(jiān)事會(huì)主席許開程

時(shí)間地點(diǎn)：1994年4月26日晚上,，上海市金山衛(wèi)金山賓館,。

1.王基銘董事長(zhǎng)繼續(xù)召開本次董事會(huì)，并主持了今天會(huì)議,。本次董事會(huì)的通知已于

4月18日發(fā)出,，所有董事都已確認(rèn)收到會(huì)議通知,。王基銘宣布顧傳訓(xùn)、陳敏恒,、何斐因

公未能出席董事會(huì)議，上述三位董事給予王基銘董事長(zhǎng)不可撤消的投票代理權(quán),。王基銘宣

布出席本次會(huì)議的人數(shù)已達(dá)到公司章程規(guī)定的法定人數(shù),。

2.王基銘說(shuō)明本次董事會(huì)議的另一項(xiàng)重要日程是任免公司的副總經(jīng)理。在召開本次

會(huì)議前,，王基銘總經(jīng)理向本公司董事會(huì)提出了人事任免建議,，與會(huì)董事進(jìn)行了認(rèn)真討論，

決議如下：

決議1

聘任執(zhí)行董事王名實(shí)為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;

聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;

聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;

聘任期即日開始生效,，但任該職銜直至董事會(huì)委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止,。

決議2

免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù);

免去公司董事周耘農(nóng)的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

決議3

鑒于辜昌基,、周耘農(nóng)兩位董事不再擔(dān)任本公司行政職務(wù),，因此不再為公司執(zhí)行董事。

決議4

理,，協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作,。

決議5

董事會(huì)建議增補(bǔ)陸益平、戎光道公司董事并提交下次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn),。待批準(zhǔn)后再

由董事會(huì)決議其二位擔(dān)任公司執(zhí)行董事,。在臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)前，陸益平,、戎光道列席董

事會(huì),。

特此決議

上海石油化工股份有限公司董事會(huì)

一九九四年四月二十八日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十九

地點(diǎn)：xx集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主持人：

記錄整理：

會(huì)議提要：1、x年工作匯報(bào)

2,、x年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過(guò)x年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充x年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任,、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

(集團(tuán))有限公司

x年xx月