無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì),，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力,。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇一

主持人：王xx,。

參會(huì)人員：xxx,。

記錄人：鄭xx,。

會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購(gòu)及設(shè)定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項(xiàng)事宜,。

會(huì)議內(nèi)容：

20xx年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議,。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會(huì)議,。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式,、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等,。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況,、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

一,、達(dá)成事項(xiàng)：

1,、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

2,、產(chǎn)品的供應(yīng)方式（西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案）、供應(yīng)價(jià)格,。

3,、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）,。

4,、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案,。

5,、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi),。

6,、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。

7,、本著“質(zhì)量第一,、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證、3c認(rèn)證,，并在xx省消防總隊(duì)通過備案,。

8、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾,，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō),，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任,，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任,。

二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

1,、公司的經(jīng)營(yíng)模式,。

2、公司的管理,。

3,、與中端客戶的具體合作模式。

4,、市場(chǎng)的拓展等,。

三、建議：

1,、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合,，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn),。

2,、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下,，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn),。

3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇二

所謂的會(huì)議紀(jì)要,，就是具有指導(dǎo)作用的文書,。對(duì)討論的問題(意見)，要分類別,、分層次,、分順序加以歸納，使其條理清晰,。下面是小編為大家整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文,，希望對(duì)您有所幫助!

時(shí)間:20__年03月02日。

地點(diǎn):園辦公室,。

記錄人：

主持人：

缺席人及原因：

出席人姓名：

會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要：做好后勤工作,給幼兒一個(gè)溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境,。

具體內(nèi)容：

王__發(fā)言：

貫徹執(zhí)行園務(wù)計(jì)劃精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想,，以愛心對(duì)待每一位幼兒,，同時(shí)，全面提高保育質(zhì)量,。為我愛建的品牌形象,，做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊(duì),。

__發(fā)言:,。

1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度,，對(duì)保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改,。分工明確，落實(shí)到人,，檢查到位,，指出有據(jù)。全園一盤棋,，為文明單位錦上添花,。

2、配合教師做好家長(zhǎng)工作,，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長(zhǎng)工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教,，全面細(xì)致的照顧好幼兒,，注意幼兒情緒、飲食等情況,，來(lái)贏得家長(zhǎng)的信任,。

3、開展節(jié)約活動(dòng),。從小事做起,，從自己做起,，以節(jié)約一度電、一滴水為榮,，積極開展互查互幫,，互提醒活動(dòng)。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人,。

肖__發(fā)言：

1,、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度，每天做好食品驗(yàn)收,，制定營(yíng)養(yǎng)菜譜,，營(yíng)養(yǎng)分析及身長(zhǎng)體重等工作。提高警惕,，做好預(yù)防工作,。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案,。把好晨,、午、晚檢關(guān),，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度,，讓父母放心和安心。

2,、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生,，確保萬(wàn)無(wú)一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作,，提倡自己動(dòng)手烹飪色,、香、味,、營(yíng)養(yǎng)俱全的安全食物,，為幼兒健康成長(zhǎng)提供重要保證。建立伙委會(huì)管理督導(dǎo)制度,，及時(shí)改正不足之處,。

3、重視綠化工作,，重視美化環(huán)境,，重視環(huán)境中的安全工作。防火,、水,，防煤氣落實(shí)到每人身上，衛(wèi)生檢查中堅(jiān)持安全同時(shí)檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)解決,，消除隱患,。

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日。

會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室),。

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),，代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司__事宜。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告,。

發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，__名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán)，代表股份x萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。),。

二,、表決通過公司章程。

發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股,。),。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

同意上述人員__與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事__共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

三、審核公司設(shè)立費(fèi)用,。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。

會(huì)議主持人：(簽字),。

出席會(huì)議人員：(簽字),。

記錄人：__(簽字)。

200x年x月x日,。

一,、會(huì)議時(shí)間：_______。

二,、會(huì)議地點(diǎn)：_______,。

三、出席會(huì)議股東(董事)：_______,。

四,、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年____月____日在_______召開。出席本次會(huì)議的董事_______人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上__過。

五,、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決__過：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)__過,，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事__過,，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

(一)同意更換：_______,。

(二)同意修改：_______,。

(三)同意變更：_______。

(四)其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______,。風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍,、不得違背國(guó)家法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效,。

董事簽名：簽署時(shí)間：________年____月____日,。

時(shí)間：__年6月25日上午9：50,。

地點(diǎn)：__名苑10號(hào)2單元202,。

參會(huì)人員：(后參加)。

列席人員：

會(huì)議記錄：

會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前,。

存在的問題和解決辦法,。

會(huì)議內(nèi)容：

吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言,。

二、與會(huì)人員討論情況,。

吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是編輯,，二是寫手。先說(shuō)編輯存在的問題,，還是責(zé)任感的問題,，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性，雖然我是總編,，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說(shuō)寫手,，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,，無(wú)論會(huì)不會(huì),、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位,，每?jī)蓚€(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來(lái),，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去,，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫,，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無(wú)奈甚至氣憤,，但更多是無(wú)奈。

董：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì),，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān),，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決,，報(bào)紙辦下去也難,。沒人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了,。再說(shuō)稿慌的問題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),，說(shuō)輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”,、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”、“七嘴八舌”,、“生活妙招”,、“眼見為實(shí)”。

李：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄硗?，我建議設(shè)立一個(gè)資金池,，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明,，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng),。

于：報(bào)紙辦起來(lái)不容易，不能停,，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢酬錢,。

吳孝芳：近來(lái)的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫,，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來(lái),，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái)。還有個(gè)接續(xù)問題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái),，到期就可以停下來(lái)，如果說(shuō)停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。

吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。

吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?

：人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫的就罰錢唄,。

：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫,、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。

：可以罰錢,，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。

：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,，建立一個(gè)a,、b崗。

：我也考慮過占江的提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎(jiǎng)也是,，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量,，不能寫的可以從這方面入手,，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和,。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒?，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版,。

：我覺得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了,，都不好意思往報(bào)紙上登,。

：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己,，就像搞銷售一樣。

：每個(gè)人想法不一樣,，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話,。

：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難。

：開完會(huì)效果也不一定好,，說(shuō)的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái),，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

：大伙的意見我都不評(píng)論,，我就說(shuō)我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫,。

：不攤派指標(biāo)還是不行,。

：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策,。

：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo),。

三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言,。

會(huì)議時(shí)間：20__年7月__日,。

會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室。

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,。

召集人：王__,。

會(huì)議通知時(shí)間：20__年7月__日。

會(huì)議通知方式：書面通知,。

出席會(huì)議股東：__×,，__×，__×,，__×,。

主持人：王__。

會(huì)議審議事項(xiàng)：

一,、罷免和更換公司監(jiān)事;,。

二、增加公司注冊(cè)資本;,。

三,、修改公司章程。

會(huì)議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：免去李__監(jiān)事職務(wù)，選舉譚__為公司監(jiān)事,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,，同意修改公司章程。

二,、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元,。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程,。

三,、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì),，達(dá)成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);,。

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);。

(4)侵害公司商業(yè)秘密;,。

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);,。

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏,、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧,。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額,。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理,、各部門經(jīng)理,、辦公室主任。

股東簽字：

__年__月__日,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇三

會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室),。

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬(wàn)股,，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告,。

發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，xx名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán)，代表股份x萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。),。

二,、表決通過公司章程。

發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股。),。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

同意上述人員xx與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

三,、審核公司設(shè)立費(fèi)用,。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

四,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。

會(huì)議主持人：(簽字),。

出席會(huì)議人員：(簽字),。

記錄人：xx(簽字)。

200x年x月x日,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇四

三,、參加人：

四、主持人：

五,、議題：

1,、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);,。

2,、聘任公司經(jīng)理。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：

選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人),，任期三年;,。

選舉擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年;,。

聘任為公司經(jīng)理,，任期三年。

全體董事簽字：

范文三：

會(huì)議決議：

1.通過工作報(bào)告,。

2.審議并補(bǔ)充集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx(集團(tuán))有限公司,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇五

時(shí)間：

地點(diǎn)：

記錄：

出席本次董事會(huì)會(huì)議的有董事長(zhǎng)______________，董事______________，董事______________，董事______________(委托出席)，監(jiān)事______________,，及總經(jīng)理______________列席會(huì)議,。

會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,。

1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：

2、討論延長(zhǎng)公司出資期限：

3、討論增加公司投資總額和注冊(cè)資本：

4,、討論變更注冊(cè)地址;,。

5、討論增加2名董事,。

二,、董事長(zhǎng)就“××項(xiàng)目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的說(shuō)明。

三,、總經(jīng)理就“××項(xiàng)目”的.可行性報(bào)告作出說(shuō)明。

四,、會(huì)議議題討論,。

發(fā)言：…………,。

……………………,。

五,、會(huì)議議題表決。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇六

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)_會(huì)議室),。

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名),，代表公司股份_萬(wàn)股，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉_作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告,。

發(fā)起人代表_向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，__名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)。

二,、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表__向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì)，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股,。)。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉為公司董事，任期年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，_名贊成,，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;__名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬(wàn)股;_名反對(duì),，代表股份_萬(wàn)股;_名棄權(quán),，代表股份_萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用,。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。

發(fā)起人代表__向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。[文秘范文](大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。

會(huì)議主持人：(簽字)。

出席會(huì)議人員：(簽字),。

記錄人：(簽字),。

200_年_月_日。

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書,。

2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間,、地點(diǎn),、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。

3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

時(shí)間：__年_月_日下午2：00,。

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室,。

缺席：劉家英(出差)。

主持人：葉建農(nóng),。

記錄整理：黃美旭,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇七

會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)x會(huì)議室)。

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司x事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告,。

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)。

二,、表決通過公司章程,。

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。),。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事x共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xx元人民幣,，實(shí)際支出xx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者xx票贊成,、xx票反對(duì)、xx票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xx元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者xx名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為xx元人民幣，折合普通股xx股,。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者xx票同意、xx票反對(duì),、xx票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有xx票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為xx元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

會(huì)議主持人：(簽字),。

出席會(huì)議人員：(簽字),。

記錄人：(簽字)。

20xx年x月x日,。

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的`時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。

6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇八

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于2004年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;,。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表;。

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);,。

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的'努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

范文二：

***股份有限公司,。

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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇九

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx會(huì)議室),。

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬(wàn)股,，占全部股份總額的x%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中,，xx名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。),。

發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的`表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股。),。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉xx為公司董事，任期x年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉xx為公司董事，任期x年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉x為公司董事,，任期x年。其中,，x名贊成,，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì)，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;xx名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對(duì),，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權(quán),，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì),。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì),、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明),。

會(huì)議主持人：(簽字)。

出席會(huì)議人員：(簽字),。

記錄人：xxx(簽字),。

200x年x月x日,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十

(宋體初號(hào)),。

__________________文件。

(空兩行24磅),。

__董〔____年〕_號(hào)(仿宋三號(hào)),。

(空兩行27磅)。

(空一行27磅),。

會(huì)議時(shí)間：____年_月_日_:__(仿宋三號(hào)),。

會(huì)議地點(diǎn)：___。

主持人：___,。

(空一行27磅),。

本次會(huì)議應(yīng)到董事_人，實(shí)到_人,，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議及其決議合法有效。

經(jīng)與會(huì)董事表決,，會(huì)議形成如下決議：

一,、____(黑體三號(hào))。

(一)____(楷體三號(hào)),。

1.____(仿宋三號(hào)),。

(1)____(仿宋三號(hào))。

_________________________________________________________________________,。(仿宋三號(hào)),。

(附件前空一行27磅),。

附件：1._______。

2.___________,。

3.________,。

(空三行27磅)。

董事簽字,。

____年_月_日,。

__公司____年_月_日印發(fā)。

校對(duì)：___共印_份,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十一

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx會(huì)議室）,。

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人（或者代理人）：

2,、認(rèn)股人（或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的`報(bào)告。

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，xx名贊成,，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股,；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。）,。

二,、表決通過公司章程。

發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程（或者：與會(huì)人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后,，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股,；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。）（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）,。

三、選舉董事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股,；×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股,；xx名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股,；×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員。

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股,；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股,；xx名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股,；×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十二

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室。

出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其,。

列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>

缺席：劉家英(出差),。

主持人：葉建農(nóng)。

記錄整理：黃美旭,。

會(huì)議提要：1,、20xx年工作匯報(bào)。

2,、20xx年工作打算,。

會(huì)議決議：

1.通過20xx年工作報(bào)告。

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司。

xx年x月x日,。

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;,。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;,。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);,。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十三

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加，韓志剛,、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;,。

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;,。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);,。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的'努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

范文二：

***股份有限公司。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十四

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;。

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);,。

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

股份有限公司,。

一、時(shí)間：20年月日,。

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

三,、參加人：

四、主持人：

五、議題：

1,、審議選舉公司董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng);。

2,、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：

選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年;,。

選舉擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),，任期三年;。

聘任為公司經(jīng)理,，任期三年,。

全體董事簽字：

會(huì)議決議：

1.通過20xx年。

工作報(bào)告,。

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán),。

工作計(jì)劃。

(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

xxxx(集團(tuán))有限公司。

20xx年3月,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十五

主持人：xxx,。

參加人：xx。

會(huì)議記錄：xxx,。

會(huì)議主要內(nèi)容：

一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告。

（一）《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本,。

（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。

（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

（四）在采購(gòu)價(jià)格上,，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。

（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級(jí)。

（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司,。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二,、集團(tuán)中期反思。

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來(lái)要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。

（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。

（四）工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。

（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識(shí)解決問題,。

（六）要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。

（七）加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。

（八）言而無(wú)信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說(shuō)到做到,。

（九）公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。

（十一）用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)。

（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。

（二）集團(tuán)活動(dòng),。

1,、感恩父母：

（1）參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母,；

（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。

2,、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性,，董事們分別參加。

3,、游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4,、高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。

5,、20周年慶典：請(qǐng)知名主持人,，對(duì)接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

（三）重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

（四）圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性,。

（五）提升員工幸福感。

1,、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2,、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用，不可累積,，過期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3,、店齡工資考慮恢復(fù),。

4、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思,。

（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

（二）制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果。

（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行,。

（四）企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題，不論對(duì)員工還是顧客,。

（五）文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。

（六）遇到問題,，首先要反思自我。

五,、討論使命,。

（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一,；

（二）語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確,；

（三）使命的描述要感性。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十六

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】,。

出席董事：,，其中，董事委托代為出席,，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題：1.提出人：2.提出人：各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見,、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見,、建議如下：的答復(fù),、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題,，贊成的'董事為,，共名，棄權(quán)的董事為,，共名,，反對(duì)的董事為，共名,。

該議題形成決議,，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題，贊成的董事為,，共名,，棄權(quán)的董事為，共名,，反對(duì)的董事為,，共名。該議題未形成決議,。

3.此外,，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中，董事提出議題,，對(duì)于議題,，贊成的董事為，共名,，棄權(quán)的董事為,，共名，反對(duì)的董事為,，共名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：,。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：xx年,。