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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇一

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績(jī)效考核制度》,。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇二

時(shí)間：2019年11月5日上午9：00

地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂

議題：1,、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2、討論通過公司利潤(rùn)分配建議方案,。

主持人：曹操,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)

出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)

關(guān)羽,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事

張飛,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4

其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席

金人慶,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：孫大喬,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任

曹操董事長(zhǎng)：尊敬的劉備董事、關(guān)羽董事,、張飛董事、趙云董事,，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國(guó)餐飲有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議,。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---,、地點(diǎn)----,、議題---，請(qǐng)問各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?

劉備副董事長(zhǎng)：收到,。

關(guān)羽董事：收到,。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到,。

曹：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事5名,，實(shí)到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京水煮三國(guó)餐飲有限公司章程》規(guī)定,，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生,、公司監(jiān)事會(huì)主席諸葛亮先生列席本次會(huì)議,，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無異議?

眾董事：無異議,。

曹：下面我們正式開會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由,。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見,。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說明,。

金：-------------------------------

曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票,，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)

曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票,。

諸葛：第一項(xiàng)議題,，贊成2票，反對(duì)2票,，棄權(quán)1票;第二項(xiàng)議題,，贊成4票，反對(duì)1票,，棄權(quán)0票;

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案

(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議,。贊成的請(qǐng)舉手。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手,。

曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手,。

(無人舉手)

曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。

(1人舉手)

曹：好,，4票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過,。

曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會(huì)決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無意見。

曹：好,，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文,。

(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)

曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。

(眾董事簽字)

曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔,。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄,，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì)。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

記錄人： 孫大喬

xx年x月x日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇三

x年5月7日下午

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;

列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表

會(huì)議內(nèi)容：

一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,，沒有太大成績(jī),。

3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息,。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。

2,、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,，x集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場(chǎng)合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方的網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3,、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作。

三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席。

1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊，南郊,，咸陽,，金強(qiáng)，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵,、顏兆軍同意，南郊公司,、咸陽公司股東同意,，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;

2、清償工作對(duì)接政府,。即待清查資產(chǎn),、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對(duì)應(yīng)的解決方案,，主動(dòng)與政府對(duì)接,，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

3、編制《白皮書》,，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等,。此決議通過

4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過

四,、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：

1,、成立x集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)。

2,、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接,。

3、發(fā)布《白皮書》,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇四

會(huì)議時(shí)間：200x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。) (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股

份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對(duì)、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇五

時(shí)間:xx年3月5日

地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任,。

五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,，形成如下決議:

一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

三,、同意推舉為公司董事會(huì)成員,。

四、同意推舉為公司監(jiān)事,，為公司經(jīng)理,。

五,、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

六,、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年。

八,、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年,。

九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,，并通過修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名:

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇六

會(huì)議時(shí)間：x6年5月13日14：30-18：30

會(huì)議地點(diǎn)：防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室

主持人：

參會(huì)人員：

記錄人：

會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項(xiàng)事宜

會(huì)議內(nèi)容：

x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開了消防超市西寧,、蘭州店董事會(huì)會(huì)議,。全體12位董事，除榮外均參加了本次會(huì)議,。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式,、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等,。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜,。

一、達(dá)成事項(xiàng)：

1,、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。

2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),、供應(yīng)價(jià)格。

3,、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案)。

4,、消防超市的商標(biāo),、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。

5,、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整,，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

6,、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán),。

7、本著“質(zhì)量第一,、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商,，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證,、3c認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過備案,。

8,、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來說,，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任,。

二,、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

1、公司的經(jīng)營(yíng)模式,。

2,、公司的管理。

3,、與中端客戶的具體合作模式,。

4、市場(chǎng)的拓展等,。

三,、建議：

1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合,，使大家團(tuán)結(jié)一致,，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

2,、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn),。

3,、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來。

消防超市董事會(huì)

x6年5月14日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇七

時(shí)間年月

地點(diǎn)

會(huì)議類別董事會(huì)議

主持人

參加人員:

會(huì)議記錄

一、開董事會(huì)會(huì)議制度

二,、表決通過“**幼兒園辦園章程”發(fā)表人介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該園章程,。

三、選舉董事會(huì)成員發(fā)表人向大會(huì)介紹董事候選取人名單,，經(jīng)與人員討論后,，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

1、選舉孫*為園務(wù)董事長(zhǎng),，全票贊成

2,、選舉孫*為園務(wù)副董事長(zhǎng)，會(huì)票贊成

3,、選舉**園長(zhǎng),。

四、聽取園長(zhǎng)的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

1,、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,，幼教行業(yè)的品牌,，兒童成長(zhǎng)的樂園。

2,、階段目標(biāo):一年規(guī)范,、二年出效率、三年成品牌

3,、辦園特色:特長(zhǎng)教育全國(guó)發(fā)展

4,、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

5、組織管理:

a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,，形成管理網(wǎng)絡(luò)

b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

c:管理方法:天下之事,，慮之貴詳，行之貴辦,，謀在于眾,，斷在于獨(dú)。

宣讀各園(總園長(zhǎng))負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議

1,、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

2,、收集家長(zhǎng)的反映，研究市場(chǎng)需求,，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

3、塑造幼兒園形象

4、決定廣告基調(diào),，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

5,、按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園

6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

7,、決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰

8,、保證幼兒園的安全

9、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

10,、b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,，保證幼兒安全

11、c:保證員工在幼兒園的安全

12,、審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法

13,、基本獎(jiǎng)

未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇八

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開,。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績(jī)效考核制度》,。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇九

時(shí)間：x0年2月8日上午9：00正

地點(diǎn)：xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所房

出席：

列席：

缺席：無

會(huì)議主題：

1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;

2,、審議x9年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;

3,、審議公司財(cái)務(wù)x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;

4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào),。

主持人：董事長(zhǎng)讀 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所206房召開。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議,，全體董事出席了會(huì)議,，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。

全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長(zhǎng)讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報(bào)與打算》。

全體董事認(rèn)為,，x9年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年,，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀,、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神,，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松,，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設(shè),，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年,，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想,，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快,，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗,，扎實(shí)工作,。

全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工,，保持清醒頭腦,，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任,，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力,，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè),，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力,，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng),、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”,，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式,，提高發(fā)展質(zhì)量,，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

全體董事認(rèn)為,，x9年度公司財(cái)務(wù)狀況良好,，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配,。

全體董事認(rèn)為,，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì),、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī),，成績(jī)來之不易。

全體董事認(rèn)為,，從指標(biāo)完成和工作情況看,，營(yíng)銷中心自行項(xiàng)目招攬,、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量,、項(xiàng)目利潤(rùn)率,、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律,、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量,，抓好人才,、營(yíng)銷、安全,、質(zhì)量、結(jié)帳,、清欠,、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠(chéng)實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng),、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例,，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況,，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,，與股東們一起想辦法，訂措施,，做大做精做強(qiáng)企業(yè),。二是公司要將營(yíng)銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目,。工程結(jié)帳采用“排序法”,，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行,，x0年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施,，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作,，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平,。

全體董事認(rèn)為,，公司制定的x0-x2年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo),。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,，爭(zhēng)取6.5億元，即x0年2.5億元,、x1年2.5億元,、x2年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元，即x0年0.65億元,、x1年0. 65億元,、x2年0.7億元,。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x0年2億元,、x1年2億元,、x2年 2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上,。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬元,，即x0年10萬元、x1年10萬元,、x2年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo),。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”,。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào),，爭(zhēng)創(chuàng)“xx市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試,，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn),。五是股東投資回報(bào)率,。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,，x0年、x1年,、x2年三年,，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化,。

最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議,。

一、同意董事長(zhǎng)讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》,，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,，切實(shí)保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新,、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計(jì)劃,，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間,，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

二,、同意公司副總會(huì)計(jì)師,、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤(rùn)分配方案》，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作,，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力,，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況,、溝通信息,、制定策略、落實(shí)措施,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制,，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi),、大臨費(fèi)、措施費(fèi),、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施,，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式,、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡,，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷,，使公司資本金運(yùn)作,、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理,，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出,、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力。

三,、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營(yíng)管理班子x9年度績(jī)效責(zé)任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四、同意x9年度紅利分配比例為12%;

五,、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算》的匯報(bào)。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意5人,，占董事總數(shù)100%; 不同意0人,，占董事總數(shù)0%; 棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%

與會(huì)董事簽字：

x0年2月8日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十

x學(xué)院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于27年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開,，會(huì)期半天,。學(xué)校董事會(huì)成員出席會(huì)議，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議,。會(huì)議由周星增董事長(zhǎng)主持,。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議,。

一,、會(huì)議聽取并審議通過校長(zhǎng)行政工作報(bào)告

會(huì)上，黃清云校長(zhǎng)代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告,。上學(xué)期,，學(xué)校工作取得了較好成績(jī)，獲得了“xx市文明單位”、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學(xué),，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破,、新的成績(jī)。

董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓得實(shí),，是富有成效的,。會(huì)議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。

二,、會(huì)議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算

報(bào)告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元,，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元,，支出占收入的比重為71%，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省,。會(huì)議認(rèn)為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,，同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍，改善辦學(xué)條件,，增強(qiáng)學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)力,，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,，厲行節(jié)約,，講求效益，使有限的資源用在刀口上,，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展。

三,、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際,，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討，提出了許多建設(shè)性的意見和建議,，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育,。學(xué)院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰是主干學(xué)科，誰是支撐學(xué)科等,，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競(jìng)爭(zhēng)形成主干學(xué)科，努力形成“人無我有,，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng),、嚴(yán)格的管理,，注重校園文化的建設(shè),。

二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級(jí)管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織,，兩級(jí)管理”勢(shì)在必行,。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力,，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限,，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo)。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作,。科學(xué)研究,，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段,，加強(qiáng)科研工作，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù),。為此,，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績(jī)考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度,。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作,。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,，并采取切實(shí)有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。

五要充分發(fā)揮民營(yíng)機(jī)制優(yōu)勢(shì),，進(jìn)一步提高管理效率,。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅(jiān)持任人唯賢,，惟才是舉,，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設(shè)置上,，要堅(jiān)持因崗設(shè)人,，做到競(jìng)爭(zhēng)上崗，避免因人設(shè)崗,、人浮于事,。只有這樣，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì),，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。

四、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢(shì)發(fā)展的需要，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長(zhǎng)代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,，并強(qiáng)調(diào)指出,，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則，即：(1)按勞取酬,、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn),、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則,。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題,。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績(jī)與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員,，經(jīng)董事長(zhǎng)或校長(zhǎng)提名推薦、董事會(huì)集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,，但最長(zhǎng)不超過3年。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長(zhǎng)短,、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào),。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學(xué)院提出，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十一

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00,，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績(jī)效考核制度》,。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十二

__________有限公司

第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議記錄

時(shí)間：

地點(diǎn)：

議題：1、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理;

2,、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;

3,、審定公司預(yù)算方案;

4,、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;

主持人：，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：,，_________有限公司副董事

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

其中：親自到會(huì)董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：,________有限公司總經(jīng)理

,________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

,，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：,，_________有限公司辦公室主任

董事：尊敬的董事、董事,、董事,，總經(jīng)理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---,、地點(diǎn)----,、議題---,，請(qǐng)問各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?

副董事：收到。

董事：收到,。

主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名,，實(shí)到董事 名,，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會(huì)主席先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無異議?

眾董事：無異議,。

主持人：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司先生的提名,，討論是否任命為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)先生陳述提名理由。

：---------------------------------------,。

主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見,。

a：----------------------。

b：----------------------,。

c：----------------------,。董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說明,。

d：-------------------------------

主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

a：----------------------。

b：----------------------,。

c：----------------------,。董事同意我的意見。

主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)女士協(xié)助,。

(女士協(xié)助先生收票和計(jì)票)

主持人：請(qǐng)先生唱票,。

：第一項(xiàng)議題,，贊成 票,，反對(duì) 票，棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題,，贊成 票,，反對(duì) 票，棄權(quán)0票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

主持人：請(qǐng)女士草擬董事會(huì)決議草案

(草擬董事會(huì)決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議,。贊成的請(qǐng)舉手,。

( 名董事舉手)

(聲明)：我同時(shí)代表董事舉手。

主持人：反對(duì)的請(qǐng)舉手,。

( 人舉手)

主持人：棄權(quán)的請(qǐng)舉手,。

( 人舉手)

曹：好， 票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。

主持人：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

主持人：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?

：服從董事會(huì)決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見,。

主持人：好,，請(qǐng) 女士將董事會(huì)決議打印成文。

( 打印董事會(huì)決議)

主持人：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字,。

(眾董事簽字)

主持人：請(qǐng)女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無誤后簽字,，散會(huì),。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十三

會(huì)議時(shí)間：x6年7月20日14:00-20:00

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室

主持人：

參加人：

會(huì)議記錄：

會(huì)議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

(四)在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂，持續(xù)升級(jí),。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問題,。

(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封。

(七)加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。

(二)集團(tuán)活動(dòng)

1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加,。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩,。

5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性,。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù)。

4.兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題,，不論對(duì)員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性,。